Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel Andersson Josefine Rydell Ordförande Vice Ordförande Ledamot Ordf. Ekonomiutskottet Ordf. Näringslivsutskottet Ordf. Sociala utskottet Vice Ordf. Utbildningsutskottet Ordf. Pubutskottet Ordf. Marknadsutskottet Inbjudna Owe R Hedström Maria Kapell Inspektor HHUS (ej närvarande) Utbildningsbevakare, Umeå Studentkår Carl Larsson Umeå Studentkår (närvarade till och med 11) Justeras Parsa Lalehzar, Ordf Anna Neglén, Justerare Josefine Rydell, justerare Maria Kapell, Sekr 1(9) justeringssignatur
1. Mötets öppnande Ordförande förklarar mötet öppnat k. 17.15. 2. Val av Sekreterare utse Maria Kapell till sekreterare. 3. Val av Justerare utse Anna Neglén och Josefine Rydell till justerare. 4. Föregående Protokoll Bakgrund: Protokoll från tidigare styrelsemöte. lägga föregående protokoll till handlingarna. 5. Godkännande av dagordningen godkänna dagordningen med följande ändringar: 20 flyttas och behandlas samtidigt som 14, lägga till följande övriga punkter: 21.1 EY 21.2 Drivhuset 21.3 Ledningsposter Pubutskottet 21.4 Valet. 6. Närvarande 2(9) justeringssignatur
bevilja alla närvarande med yttranderätt. Meddelandepunkter 7. Rapporter Föredragande: Styrelsen Bilaga: 7. Verksamhetsberättelser lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. 8. Ekonomisk rapport Föredragande: Viktor Fredlund Bakgrund: Ekonomiutskottets ordförande presenterar den ekonomiska situationen Bilaga: 8. Ekonomirapport lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. 9. Marknadsföringsrapport Föredragande: Josefine Rydell Bakgrund: Marknadsutskottets ordförande presenterar statistik kring HHUS i sociala medier. Bilaga: Kommer senare lägga marknadsföringsrapporten till handlingarna. 10. Utbildningsbevakaren rapporterar 3(9) justeringssignatur
Föredragande: Maria Kapell Bakgrund: Maria presenterar aktuella frågor inom kåren och inom hennes arbetsområden. US är med och anordnar en temavecka om psykisk hälsa för studenter vecka 11: 9-13 mars. Detta är en del i kårens arbete med studenters arbets-/studiemiljö. Öppet för alla, schema finns på umu.se. Vårterminens studentfackliga utbildningsdag för alla studentfackligt aktiva studenter kommer vara den 25 mars kl. 13-16. Dagen består av föreläsningar och workshops/diskussioner. Folkuniversitetet kommer ha en ordförandeutbildning i mitten av mars. De som har samarbete med FU kommer få inbjudan först och sedan blir det öppet för alla sektioner/föreningar. Studentombud, utbildningsansvarig och studiesocialt ansvarig vid US hade den 6/2 ett dialogmöte med Prodekan och utbildningsledare på Samfak för informera om kårens arbete under höstterminen och diskutera det kommande arbetet under vårterminen. notera informationen. 11. Kåren informerar Föredragande: Carl Larsson Bakgrund: Umeå Studentkår informerar om aktuella händelser. US skrivelse till Forum för internationalisering har tagits emot och förslaget ska utredas av UHR. Kårhusets lokaler kommer hyras ut under några datum under våren och även nyttjas för event med slutna sällskap. En utvärdering angående nytt nationellt kvalitetssystem för högre utbildning har gjorts av UKÄ men resultatet har inte redovisats än. UmU har däremot tagit fram ett eget kvalitetssystem som snart ska presenteras. Frågan om hur studentfackligt arbete kan premieras är fortfarande aktuell. Förtur vid utbytesstudier för studentfackligt aktiva studenter har tagits bort men i dagsläget finns inget annat förslag. Nomineringar till US pedagogiska pris och studievägledarpris har kommit in och ska behandlas. notera information. 12. Informationspunkt Studiecirkel Föredragande: Anna Neglén Bakgrund: Anna informerar om FU:s studiecirkel. 4(9) justeringssignatur
Anna har tagit del av en utbildning för vara ansvarig för studiecirkeln och informerar hur det fungerar. notera informationen. Beslutspunkter 13. Graduation budget Föredragande: Lukas Norlund Sivermark Bilaga: 13. Graduation 2015 Några frågetecken kring kostnaderna och förslag det bör finnas två olika biljettpriser beroende på dryckesval. Diskussion kring priset är det rimligt med tanke på vad man får eller är det för högt? Delade meningar, synpunkter priset är för högt och HHUS bör subventionera mer för Graduation är en kväll för föreningen ge tillbaks till medlemmarna men även synpunkter priset är bra för det viktiga är det blir en bra kväll minnas, inte om biljetten blir någon hundralapp billigare. Styrelsen överens om godkänna budgeten med reservation för de ändringar som diskuterats. Lukas återkommer med en reviderad budget för styrelsen ta ett mailbeslut på. 14. Utvärdering Getsome, Spexmästaren och HHUS Getsome Föredragande: Lukas Norlund Sivermark och Kabba Jallow Bilaga: 14. Spexmästaren, 20. Getsome Utvärdering Styrelsen diskuterar känslor kring Getsome och alla är överens om HHUS ska fortsätta med konceptet Getsome. Det råder dock skilda meningar var ansvaret ska ligga. Ska styrelsen, Marknadsutskottet eller Sociala utskottet (spexmästare) ansvara? Majoriteteten av styrelsen tycker ansvaret bör ligga på Socialas ordförande som förslagsvis kan delegera ansvaret till en ledningspost/spexmästare. överlåta ansvaret för Getsome till Sociala utskottet. 5(9) justeringssignatur
Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå 15. Bankweek Föredragande: Maja Lundmark Bilaga: 15.1. Underlag Bank Week, 15.2 Styrelsen diskuterar budgeten, alla är positiva. Några småsaker behöver rättas till, Maja fixar det. godkänna budgeten med reservation för Maja ser över småfel. 16. Subventioneringar Föredragande: Viktor Fredlund Bilaga: 16.1. Subventioneringar, 16.2 Styrelsen är positiva till förslaget. godkänna budgeten på 60 000 kr i subventioneringar under vårterminen samt godkänna och implementera styrdokumenten för hur HHUS ska arbeta med subventioneringar. 17. Online betalningar Föredragande: Viktor Fredlund Bilaga: 17. Online betalningar Styrelsen är positiva till förslaget. HHUS skriver på avtal med Lyyti och använder programmet till framtida projekt. Diskussionspunkter 18. SERO 6(9) justeringssignatur
Bilaga: 18.1. Diskussion SERO, 18.2-18.6 Styrelsen diskuterar åsikter kring SERO. Parsa och Anna förklarar deras syn och tillägger de har svårt vara objektiva eftersom de är färgade av vad U9 tycker. Finns både för- och nackdelar med SERO men styrelsen har svårt ta ställning varken för eller emot just nu. Styrelsen kommer fram till SERO kan vara intressant för framtiden men avvakta ett beslut om gå med eller inte i dagsläget. lägga diskussionen till handlingarna. 19. Omorganisering Föredragande: Anna Neglén Bilaga: 19. Getsome Utvärdering Styrelsen positiva till förslaget om omorganisering i Markandsutskottet. Namnet på de nya posterna blir Marknasföringskoordinatorer. Förslaget ska upp på årsmötet och beslutas om där. godkänna förslaget till omorganiseringen och ta upp förslaget på årsmötet. 20. Utvärdering Getsome Föredragande: Kabba Jallow Bilaga: 20. Getsome Utvärdering Se punkt 14. 21. Övriga punkter 21.1 EY Föredragande: Maja Lundmark Bakgrund: Maja berättar om EYs verksamhetsgenomlysning och vill ha förslag från styrelsen. Styrelsens föreslår bland annat styrelseutbildning, varumärksbyggande, beslutsuppföljning, revisionsarbete. Maja tar även med sig styrelsen är öppna för förslag från EYs sida. 7(9) justeringssignatur
notera informationen. 21.2 Drivhuset Föredragande: Maja Lundmark Bilaga: 21.2 Drivhuset Styrelsen positiva till rekommendera nästa styrelse ett eventuellt samarbete med Drivhuset. Maja tycker det är en bra kontakt ha och något som Näringslivsutskottet bör jobba mer efter. notera informationen. 21.3 Ledningsposter Pubutskottet Föredragande: Daniel Andersson Bilaga: 21.3 Nya ledningsposter Pubutskottet Daniel förklarar de föreslagna förändringarna. Styrelsen positiva till DJ-ansvarig blir en ledningspost. Daniel kollar upp om posten ska beslutas om på årsmötet. Skilda meningar om huruvida framtidansvarig ska ligga på en ledningspost. Förslag om tillsätta en projektgrupp som arbetar med framtidsfrågan. Styrelsen positiva till det. lägga diskussionen till handlingarna. 21.4 Valet Parsa ställer frågan till styrelsen hur de ställer sig till HHUS publicerar statistik från valresultatet. Det råder delade meningar i frågan. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar. Positiva konsekvenser med visa statistik är det tillför en demokratisk synvinkel faktiskt visa för medlemmarna hur stort förtroende de valda har bland medlemmarna, det ger en legitimitet och visar allt har går rätt till. Negativa konsekvenser kan vara kandidater blir valda trots de inte har så stort förtroende hos medlemmarna, exempelvis de vinner med liten marginal mot blanka röster. Det kan medföra de kandidaterna kliver på sin post i motvind eller risk för kandidaterna väljer hoppa av. Det kan också verka avskräckande med risk för färre sökanden. 8(9) justeringssignatur
Parsa kommer diskutera frågan med Owe, tidigare ordföranden och andra studentföreningar för få mer underlag till ett eventuellt beslut i frågan i framtiden. Styrelsen är överens om inte fa något beslut i frågan just nu, varken för eller emot, och låter valberedningen sköta det som de har planerat. notera diskussionen. 22. Sekretess inte belägga någon punkt med sekretess. 23. Mötets avslutande Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20.40. 9(9) justeringssignatur