2012-06-05 1(5) Styrelsemöte 2012/3 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 5 juni 2012 kl 14.00-17.10 Plats: Finlandia Hall Conference and Exhibition Centre, Helsingfors Lokal: Rum nr 21 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Jarmo Nieminen och Jan G Nilsson suppl,. Frånvarande: Bo Bäckström, Margaretha Alfredsson, Ted Ell, Per Johansson, Göran Werner suppl och Kjell Hedenström suppl. FUNKTIONÄRERNA: Närvarande: Inger Eliasson, Håkan Bergeå, Åke Persson, Klas Thorén och Per Olsson. Frånvarande: Agneta Sundberg, Barbro Larsson och Arne Ransgård 1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare Till justeringsman att jämte ordföranden justera styrelseprotokollet väljs Jan G Nilsson. 3. Fastställande av dagordning Förslaget till dagordning godkänns. 4. Föregående styrelseprotokoll Föregående styrelseprotokoll från 2012-04-18 godkänns. 5. Föregående FU-protokoll Föregående FU-protokoll från 2012-05-04 (Bilaga 1) och 2012-05-20 (Bilaga 2) godkänns. 6. Ekonomi Prognos 2012 Budgeten för 2012 visar att verksamheten skall gå med ett 0-resultat. Det är något för tidigt att kunna se en tydlig tendens, men vi kan konstatera att intäkterna för annonser via e-post visar en positiv utveckling. Annonsintäkterna i Stadsbyggnad har hittills i år inte nått upp till budget.
2012-06-05 2(5) 7. Kommittéerna Lantmäterikommittén, Jan G Nilsson De årliga lantmäteridagarna i Göteborg var uppskattade och deltagarantalet var mycket bra, ca 150 st. Lantmäterikommittén kommer att göra en inventering av hur KT:s representation ser ut inom detta verksamhetsområde i alla Sveriges kommuner Gatukommittén, Håkan Bergeå Gatukontorsdagarna i Luleå är genomförda och planering pågår för nästa års Gatukontorsdagar i Skövde 2013-05-21-23. Arrangemanget krockar med annan kursverksamhet inom KT, så Håkan B undersöker om det finns möjlighet med alternativa dagar. Kommittén söker resebidrag för studieresa till Barcelona. Styrelsen beviljar ett bidrag på 50.000:-, dock max 7.000:- per medlem. Chefskommittén, Inger Sundström Kommittén planerar ledarutbildningsdagar i slutet av mars nästa år. Utbildningen skall fokuseras på de speciella frågorna för kommunala chefer i politiskt styrda organisationer. Ny medlem i kommittén är Bengt Andrén från Uppsala. Adjungerad i kommittén från SKL är Ann-Sofie Eriksson. Bygg- och Förvaltningskommittén, Jarmo Nieminen Kommittén planerar att ha branschdagar ihop med SKL. 8. Utbildning Referat och protokoll från utbildningsseminarium kommenteras. Avtal med Konstella (SKL) godkänns av styrelsen och skrivs under. Avtalet med bilagor samt övriga rutiner om kursverksamhet skickas ut till styrelse, kommittéordförande, kursansvariga samt deltagare vid utbildningsseminarium. Avtalet utan bilagor läggs ut på hemsidan. Håkan B distribuerar material. Utvärdering av kurser skickas endast till kurs- och konferenskoordinator samt till resp. kommitté som underlag för fortsatt utveckling av verksamheten. Håkan B och Klas T tar fram förslag tillsammans med Konstella på ytterligare konferens- och marknadsföringsmaterial. Det finns ett behov av material anpassat till resp. utbildning. 9. Inval nya medlemmar Styrelsen beslutar välja in 9 nya medlemmar enligt förteckning nedan. Mlnr Befattning Förnamn Efternamn Namn Postort Arb 6329 Förrättningslantmätare Olof Graner Stadsbyggnadskontoret STOCKHOLM 6322 Avdelningschef produktion Urban Henriksson Samhällsbyggnadskontoret SOLLEFTEÅ 6326 Teknisk Chef Anders Holm Samhällsbyggnadsförvaltningen LILLA EDET 6324 Arbetsledare Kid Larsson Tekniska Förvaltningen LULEÅ 6328 Exploateringsingenjör Emil Linderoth Tekniska Kontoret JÖNKÖPING 6325 Landskapsingenjör Linnea Roos Tekniska Kontoret SKELLEFTEÅ 6330 Förrättningslantmätare Margaretha Tobiasson Samhällsbyggnadsförvaltningen BORÅS 6327 VA-chef Göran Wreder Sektor Teknik och Miljö SKINNSKATTEBERG 6323 Produktionsledare Niklas Öhman Tekniska Förvaltningen LULEÅ
2012-06-05 3(5) 10. Stadsbyggnad Allan A redovisar från möte med Irmèr den 24 maj, då han, Agneta S och Barbro L deltog. Vid detta möte klargjorde Allan A att styrelsen är bekymrad över tidningens ekonomi. En av orsakerna till detta är att annonsintäkterna inte når planerad budget. Tidningen behöver annonsintäkter på cirka 200.000:- per nummer för att vara självfinansierad. Detta är siffror som Irmér tidigare har uppgett att vara möjligt att nå. Irmér bedömer idag att en möjlig annonsintäkt per nummer är cirka 125.000:-. Allan A informerade också vid mötet att KT har diskuterat att anlita annan samarbetspartner för tidningen. Ny annonsförsäljare hos Irmér är Johan Nordstrand. Styrelsen beslutar att KT-FU tar fram en detaljerad budget för tidningen och att styrelsen därefter fattar erforderliga beslut. Medlem har haft synpunkter på artikel i tidningen. Styrelsen beslutar att korrigering införs i tidningen och att Inger S tar kontakt med aktuell medlem. Förslag har inkommit att lägga upp en egen app för tidningen Stadsbyggnad för en kostnad av 950:- i månaden. Styrelsen beslutar att det inte är aktuellt för närvarande. Styrelsen klargör att ansvarig styrelsemedlem för Stadsbyggnad är Allan A. 11. Arkiv/kansli Klas T ombesörjer att arkivplanen skickas ut till kommittéordföranden för eventuella synpunkter. Styrelsen lämnar synpunkter på planen till Inger S och Klas T före 15 augusti. Klas T fortsätter sitt arbete med att förbereda arbetet med att inordna KT:s lokal i SVR:s lokaler på Vasagatan vid Norra Bantorget. Uppsägningstid för våra nuvarande lokaler bevakas. Inger S och Allan A tar fram annons på ny administratör. 12. Årskongress 2012, Helsingfors Årskongress-årsmöte Alla praktiska frågor är lösta och dokument för årsmötet är utskickat digitalt till samtliga medlemmar. KT:s utmärkelser Arbetsgruppen med Bo Bäckström som sammankallande föreslår följande utmärkelser för 2012. Till Årets Kommunaltekniker föreslås Jan Karlsson, Hässleholm. Motivering: All kommunal verksamhet är mer eller mindre IT-beroende. Tillgången på korrekt och aktuell information via tillförlitliga databaser är grundläggande för väl fungerande verksamheter. Jan Karlsson, Hässleholms kommun har uthålligt och med entusiasm arbetat med att utveckla IT-tekniken för att rationalisera kommunernas ajourhållning av byggnadsoch adressinformation i det nationella fastighetsregistret. Samtidigt rationaliseras Lantmäteriets hantering av byggnadsinformation. Tekniken möjliggör ett kontinuerligt utbyte av data, system till system möjligt. Den kommer att leda till högre aktualitet i byggnadsredovisningen hos kommunerna och Lantmäteriet samt bidra till teknikutvecklingen inom geodataförsörjningen i samhället. Jan Karlsson har därför gjort sig förtjänt av utmärkelsen årets kommunaltekniker. Till Årets Kommunaltekniska Projekt föreslås Nordens längsta träbro, Skellefteå. Motivering: Den 130 meter långa gång- och cykelbron mellan Anderstorp och Älvsbacka i Skellefteå är lika vacker som funktionell och har byggts i ett spann. Projektet har finansierats av Skellefteå kommun i samarbete med Europeiska regionala utvecklingsfonden och Luleå tekniska universitet. Genom Skellefteå kommuns engagemang i Nationella
2012-06-05 4(5) träbyggnadsstrategin och Trästad 2012 har träbyggandet tagit ytterligare ett steg framåt. Genom att Skellefteå kommun beställt bron och initierat ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet och näringslivet, har Nordens längsta träbro i ett spann för gång- och cykeltrafik kunnat förverkligas. Skellefteå kommun har visat en stark vilja till förnyelse och samverkan för att genomföra detta projekt vilket medför att det väl förtjänar utmärkelsen årets kommunaltekniska projekt. Styrelsen beslutar enligt arbetsgruppens förslag. Utnämning av hedersledamot Styrelsen beslutar enhälligt att till årsmötet föreslå Arne Ransgård, Göteborg, som hedersledamot. Motivering: Arne Ransgård valdes in i föreningen 1965. Arnes insatser för föreningen i en rad roller är många: Ordföranden i lantmäterikommittén 1982-2000, föreningens vice ordförande 1993-1995, föreningssekreterare, medlemssekreterare och utbildningsledare 2001-2008. Arne är också föreningens webbredaktör sedan många år. Arne tilldelades stadsbyggnadsmedaljen år 2000. Värdet av Arnes insatser för föreningen kan inte nog premieras. Styrelsen föreslår att de olika utmärkelserna delas ut vid kommande lämpligt tillfälle i samband med konferens eller seminarium. 13. Kommande årskongresser 2013, Stockholm Årsmötet har tidigare beslutat att årskongressen 2013 skall äga rum i Stockholm. KT-FU får uppdraget att närmare titta på formerna kring detta. 2014. Efter diskussion kommer styrelsen fram till att förslå kongressen besluta att ge styrelsen i uppdrag att bereda frågan vidare om förläggningen av årskongressen 2014. Detta med hänsyn till diskussion kring formerna av årsmötet och samordning med andra arrangemang. 14. IFME. Åke P föredrar aktuella frågor inom IFME. Kommande IFME:möten: Nya Zealand: 20 november 2012 Charlotte, North Carolina: 10 april 2013 Island: 9 november 2013. Nästa världskongress äger rum 10-12/6 2015 på Rotorua, Nya Zealand. Webbsida har installerats: www.ifme2015.com 15. NKS Nästa NKS-möte äger rum i Trondheim 4 september kl 13.00 i samband med NKF:s årsmöte 2-4/9. Åke P representerar KT. Danmarks årsmöte äger rum i Ringstedt på Själland 20-21 september 2012. Jan G representerar KT. 16. Strategidagar i Växjö Strategidagarna Växjö äger rum 29-30 november. Inger S håller kontakt med Växjö kommun. KT-FU tar fram ett förslag till program. Per O ordnar hotell.
2012-06-05 5(5) 17. Övriga frågor Mässarrangör Förhandlingar om att starta upp en kommunalteknisk mässa pågår. Huvudarrangörer är Älvsjömässan i Stockholm och Svenska Mässan i Göteborg. Beslut i frågan förväntas innevarande år. Vinnova Inom Vinnova pågår en kartläggning av innovationsvänliga upphandlingar. Vinnova skall anställa en marknadsförare för att driva frågan vidare. Vinnova samarbetar med SKL och KT håller sig underrättad om händelseutvecklingen. Det är planerat att skriva en artikel i Stadsbyggnad om detta projekt. SVR och Aspect SVR och Aspect kommer att gå ihop under namnet Samhällsbyggarna med ca 5000 medlemmar från 2013-01-01. 22. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum 27 september 2012 i Stockholm, kl 10.00-16.00 23. Mötets avslutande Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och aktiva deltagande och förklarar sammanträdet avslutat kl 17.10. Helsingfors 2012-06-05 Inger Sundström Jan G Nilsson Per Olsson Ordförande Justeringsman Sekreterare