Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-11-20 1 (14) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-11-20, kl. 13.00-14.55 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Benny Persson Marina Isaksson Anita Johansson Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Gunilla Abrahamsson, sekreterare Kristina Steijner, socialchef Ingela Svartnäs, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Marina Isaksson Socialförvaltningen 2007-11-22 Sekreterare Paragrafer 99-109 Gunilla Abrahamsson Ordförande Justerande Sune Frisk Marina Isaksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum 2007-11-20 Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande 2007-12- uppsättande 2007-11-22 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stora Torget Underskrift
Socialnämnden 2007-11-20 2 99 Revisorernas övergripande granskning år 2007 Revisorerna i Filipstads kommun samt konsult Mikael Lind, KPMG Bohlins AB deltog vid socialnämndens sammanträde för gemensam diskussion utifrån den enkät de ordinarie ledamöterna besvarat. Revisorerna tar upp aktuella frågor/risker som bedöms väsentliga för den övergripande granskningen av nämnden, bilaga.
Socialnämnden 2007-11-20 3 100 Verksamhetsuppföljning januari - oktober 2007 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamheterna efter 10 månader. Prognosen visar en balanserad budget +/- 0 kr. I prognosen ingår beräknad semesterlöneskuld, skuld för timanställda och OB med 765 tkr samt beviljat tilläggsanslag med 1 500 tkr. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Individ- och familjeomsorgen har förbättrat sitt underskott, från 3 179 tkr till 1 800 tkr beroende på att tilläggsanslaget har kompenserat delar av IFO:s underskott. Kostnaden för institutionsvård för barn och ungdom är dock fortfarande hög. Inga placeringar har kunnat avslutas i kombination med att ett antal placeringar har tillkommit. Kontot redovisar ett underskott med ca 2 500 tkr. Kostnaden för försörjningsstöd är fortsatt hög, i samma nivå som förra uppföljningen. År 2005 uppgick nettokostnaden till 3,6 mkr, 2006 uppgick den till 4,2 mkr. Prognosen för 2007 är 5,0 mkr. Nya grupper av personer som tidigare erhållit ersättning från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen hänvisas till socialförvaltningen, eftersom kommunen har det yttersta ansvaret. Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AIE) redovisar överskott. Finsam har beslutat att finansiera en coach (1,0 årsarbetare), som ska arbeta med ungdomar i åldersgruppen 18-30 år. Anställningen verkställs via en anställd inom AIE. Socialnämnden beslutade den 23 oktober att starta upp migrationsmottagning för ensamkommande flyktingbarn. Den ekonomiska effekten 2007 beräknas generera ett överskott med ca 850 tkr. LSS-verksamheterna redovisar plusresultat pga att verksamheten personlig assistans enligt LASS har förbättrats både pga kostnads- och intäktsförändringar i ärendena. Verksamhet gruppbostäder LSS redovisar också ett plus, eftersom den nya gruppbostaden inte beräknas bli klar i år. Verkställda beslut måste tillgodoses på annat sätt, som i dag ger en besparing men som i förlängningen innebär en fördyring. Hemtjänsten i Nykroppa redovisar ett underskott med 711 tkr bl a pga fortsatt förstärkning av nattpatrullen. Socialnämnden beslutade den 23 oktober att reducera förstärkning av nattpersonalen på Åhrlundsgården med 1,92 årsarbetare via omplaceringar till vakanta tjänster. Ekonomisk effekt beräknas till 80 tkr och ingår i prognosen.
Socialnämnden 2007-11-20 4 forts 100 Minusposter som varit kända i tidigare uppföljningar är: Obudgeterade placeringar, uteblivna budgeterade intäkter från Arbetsförmedlingen gällande den sk. 150 kronan, som är avsedd att täcka kringkostnader för Plusjobb och andra arbetsmarknadsrelaterade verksamheter. Ersättning för utbildningsvikarier har tagits bort motsvarande 1 000 tkr. Förvaltningen fick ingen kompensation för posterna i budgetramen. Minusposterna balanseras av följande plusposter. Kontot för integration redovisar ett överskott bl.a pga överförda medel från 2006 med ca 1 300 tkr. Kommunrehab har ingen överbeläggning på rehab- och korttidsenheten. Vidare får förvaltningen fr o m i år momskompensation för sociala boenden. Kontot för utbildningskostnader har minskats med 200 tkr. Arbetskläder kommer inte att köpas till omsorgspersonalen, besparing 200 tkr. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt statistik. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2007-11-20 5 101 Ekonomisk plan 2008-2010 - socialnämndens mål och mått samt verksamhetsplan Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska kommunen upprätta en plan för ekonomi för en period av tre år. Budgetåret ska vara periodens första år. Verksamheten leds och styrs enligt uppsatta mål och ekonomiska ramar. För att utvärdera verksamheten innehåller den ekonomiska planen följande mål. Fyra övergripande mål för hela socialförvaltningen, som ska beslutas och följas upp av kommunfullmäktige (socialnämnden beslutade om dessa mål på sammanträdet den 23 oktober 2007). Övriga mål ska beslutas och följas upp av socialnämnden. Dessa mål är indelade enligt följande: - Verksamhetsmål och kvalitetsmål som komplement till de mätbara målen. - Långsiktiga mål 2008-2010. - Mål 2008 samt åtgärdsplaner 2008, som redovisar vad verksamheten ska uppnå under budgetåret. I övrigt innehåller planen verksamhetsmått, verksamhetsbeskrivning och verksamhetsförändringar. Bilagor: Förslag till verksamhetsmål/-mått, bilaga 1 Verksamhetsförändringar som påverkar budget 2009 och 2010, bilaga 2 Förslag till verksamhetsplan, bilaga 3 Innan socialnämndens beslut skickades ärendet ut till samtliga fackföreningar för eventuell erinran. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att anta föreslagna verksamhetsmål/-mått enligt bilaga 1. att anta föreslagen verksamhetsplan för 2008 bilaga 3. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2007-11-20 6 102 Ändring av avgifter för kommunal hälso- och sjukvård, dagrehab och sinnesträning För kommunal hälso- och sjukvård, dvs insats från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast, tas en avgift på 80 kr/besök med högkostnadsskydd max 240 kr/månad, om man inte har någon hemtjänst eller endast serviceinsats. Har man hemtjänst ingår insatserna i omvårdnadsavgiften. Inom Landstingets motsvarande verksamhet, besök hos distriktssköterska och sjukgymnast på Vårdcentralen betalar man en avgift på 100 kr/besök. Föreslås därför att höja avgiften för kommunal hälsooch sjukvård till 100 kr/besök med högkostnadsskydd på 300 kr/månad. De personer som kommer till dagrehab för träning/behandling betalar en avgift som består av kostnad för mat 45 kr och resa 20 kr. Dessutom betalar de personer som inte har hemtjänst eller endast någon service insats, en behandlingsavgift på 80 kr/besök, max 240 kr per månad. Tidigare har kommunen kunnat återsöka resekostnad i form av sjukresa från Landstinget. Med det nya färdtjänstavtalet är detta inte längre möjligt. Det innebär att kommunen inte får täckning för egenavgiften för resa till dagrehab med nuvarande avgiftsregler. Därför föreslås att en avgift om 25 kr (egenavgift för färdtjänst) tas ut i vardera riktningen, totalt 50 kr per dag. Den nya avgiften för dagrehab blir då 45 kr för mat, 50 kr för resa och ev 100 kr för behandling. De personer som deltar i dagverksamheten Solrosen betalar 45 kr för mat och 50 kr för resa. På sinnesträningen betalar man en besöksavgift om 100 kr/gång med ett högkostnadsskydd på 1 000 kr. För att öka intäkterna för sinnesträningen föreslås att högkostnadsskyddet tas bort och att alla besök kostar 100 kr/gång oavsett antal besök. Socialnämnden föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta att höja avgift för kommunal hälso- och sjukvård från 80 kr/besök till 100 kr/besök med högkostnadsskydd på 300 kr/månad, att höja avgiften för resa till dagrehab från 20 kr till 50 kr, samt att ta bort högkostnadsskyddet vid besök på sinnesträningen och betala 100 kr/besök oavsett antal besök. Avgiftsändringarna föreslås träda i kraft 2008-01-01.
Socialnämnden 2007-11-20 7 forts 102 Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras i avvaktan på Pensionärs- och handikapprådets synpunkter.
Socialnämnden 2007-11-20 8 103 Översyn av delegeringsregler för 2008 En årlig översyn av delegeringsreglerna för socialnämnden har gjorts av utredningssekreterare Börje Karlsson i samarbete med förvaltningsledning och stab. Se bilagor. Socialnämnden föreslås besluta att de nya delegeringsreglerna skall gälla fr o m 2008-01-01 samt att en ny översyn ska genomföras senast i december 2008. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden i december.
Socialnämnden 2007-11-20 9 104 Sammanträdesdagar för år 2008 Socialnämnd och Individutskott: 17/1 (torsdag), 12/2, 11/3, 15/4, 13/5, 10/6, 19/8, 16/9, 21/10, 18/11 och 9/12. Om beslut ska tas angående budgeten för 2009 vid oktobersammanträdet föreslås att individutskottet flyttas till dagen efter 22/10. Sammanträdestid: Tisdagar, kl. 13.00, för socialnämnden och därefter individutskottet. Socialnämndens ordförande finns tillgänglig på socialförvaltningen vid Stora Torget tis- och fredageftermiddag. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2007-11-20 10 105 Kurs- och konferensinbjudan Nr Inbjudan från Benämning Plats och tid 1 Sveriges Kommuner och Landsting Äldres hälsa - utmaning i Europa 2007-11-20 i Stockholm och 2007-12-12 i Helsingborg 2 Swera Flyktingbarn med fokus på ensamkommande 2007-11-21 i Gävle Socialnämnden beslutar att lägga inbjudningarna till handlingarna.
Socialnämnden 2007-11-20 11 106 Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskottet 2007-10-08 2007-10-23 2007-10-24 - Ordförandebeslut - Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar - Jämkningsbeslut - Delegationslistor för beslut på avgifter inom äldreomsorgen
Socialnämnden 2007-11-20 12 107 Delgivningar 1. Domar / beslut från länsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet och länsstyrelse. 2. Länsstyrelsen Värmlands beslut 2007-10-05 angående ansökan om utvecklingsmedel 2007 till alkohol och narkotikaförebyggande insatser Filipstad Allas Ansvar 2. 3. Protokoll Pensionärs- och handikappråd 2007-09-07. 4. Protokollsutdrag, KF 76/07, angående ej besvarade motioner. 5. Protokollsutdrag, KF 77/07, angående avgifter för livsmedel för specialla medicinska ändamål. 6. Protokollsutdrag, KF 86/07, angående begäran om tilläggsanslag Socialnämnden/Barn- och utbildningsnämnden. 7. Protokollsutdrag, KF 75/07, angående motion utbyggnad av familjerådgivning. 8. Protokollsutdrag, BUN 68/07, angående yttrande mottagande av ensamkommande barn. 9. Protokollsutdrag, BUN 67/07, angående förslag till svar på motion angående inrättande av familjecentral. 10. Länsstyrelsen Värmlands beslut 2007-10-19 angående statsbidrag till kompetensutveckling inom ramen för utveckling av vård och behandling för personer med tungt missbruk Ett kontrakt för livet. Avser år 2, samt överenskommelse. Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.
Socialnämnden 2007-11-20 13 108 Dnr 82/07 Yttrande till Kommunstyrelsen angående revidering av avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd samt reglemente för nämnden Hjälpmedelsnämnden har tagit fram ett förslag till revidering i rubricerade ärende. Bilaga Socialnämnden föreslås avge yttrandet till Kommunstyrelsen att anta de reviderade förslagen. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialnämnden 2007-11-20 14 109 Fortsatt anställning av behandlingsassistent i Vuxengruppen Socialnämnden beslutar 2006-12-12, 116, att anställa 1.0 åa behandlingsassistent under ett år i projektform i Vuxengruppen, samt att ärendet skulle rapporteras om ett år. Detta innebar att förvaltningen avsåg att gå från gruppterapeutisk coachning till individuell coachning, för att motivera klienten till drogfrihet. Konsekvensbeskrivning, statistik och utvärdering av tjänsten har inkommit från kuratorerna Mona Lindman och Bosse Pedersén samt behandlingsassistent Lars Schelin, 2007-11-06, bilaga. Socialnämnden beslutar att anställningen 1.0 åa behandlingsassistent förlängs ett år.