Socialnämnden (17)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden (17) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, , kl Beslutande Sune Frisk, ordförande Urban Granfelt Monica Löfgren-Larsson Benny Persson Anita Johansson Kerstin Hugosson, ej 55 Solveig Andersson Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ulf Söhrman Kristina Steijner, socialchef Per Söderberg, verksamhetsledare Gunilla Abrahamsson, sekreterare Ingela Svartnäs, ekonom Marie Karlsson, studerande, Utses att justera Justeringens plats och tid Anita Johansson Socialförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Gunilla Abrahamsson Ordförande Justerande Sune Frisk Anita Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande uppsättande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stora Torget Underskrift

2 51 och sida nr 2 finns ej i protokollet pga av felnumrering. Filipstad Gunilla Abrahamsson Sekreterare

3 Socialnämnden Dnr 12/05 Yttrande till Kommunstyrelsen angående revisionsrapport - budgetuppföljning och prognostisering inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Kommunstyrelsen emotser svar från barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden om hur nämnderna ser på de åtgärdsförslag som presenteras samt vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas med anledning av revisionsrapporten. Se bilaga. Socialnämnden föreslås avge följande svar samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. Förbättringsområden (Svaren är skrivna i kursiv text) Tydliggöra kraven på verksamhetsansvariga att förbättra kommentarerna kring verksamhetens utveckling samt vad som bör åtgärdas för att motverka underskott. I samband med budgetuppföljningen som hålls i början av varje månad går samtliga verksamhetsledare, socialchef och ekonom igenom samtliga verksamheter och eventuella budgetavvikelser kommenteras. Förslag till åtgärder tas upp på mötet. Öka de verksamhetsansvarigas kunskapsnivå kring ekonomisystemet så de själva kan ta fram sådana rapporter och analysunderlag de själva anser behövas. Samtliga verksamhetsledare tar fram sina egna rapporter som överlämnas till socialnämnden. En lathund är framtagen som beskriver hur man gör samt hur man kan gå vidare och analysera siffrorna. Socialförvaltningens målsättning är att skapa verktyg som kan underlätta för verksamhetsledarna i deras arbete med ekonomisk uppföljning/prognos och budgetarbete. Utveckla verksamhetsrelaterade nyckeltal som bifogas den ekonomiska rapporten till nämnden. För hemtjänsten har socialförvaltningen tagit fram en ny statistikuppföljning med verksamhetsmått, som bifogas den ekonomiska rapporten till nämnden fr o m Se bilaga. För övrigt bifogas statistikuppgifter till nämnden vid varje månadsuppföljning. Målsättningen är att under 2005 även utveckla denna statistik så att mätbara nyckeltal kan tas fram. Problemet ligger i att ta fram vilka parametrar som ska ingå i nyckeltalen (vilka kostnader ska man ta hänsyn till) för att de ska bli så jämförbara som möjligt.

4 Socialnämnden forts 52 Det är viktigt att nämnd och förvaltning har ett tydligare resonemang kring nödvändiga åtgärder samt att nämnden vid befarade underskott ger förvaltningen i uppdrag att ta fram handlingsprogram. Inom nämnd och förvaltning pågår ständigt en diskussion om hur man ska åtgärda befarade underskott. Problemet är att några s.k. buffertar inte läggs in i budgeten. När det inkommer nya dyra ärenden är det svårt att nå snabb ekonomisk effekt av framtagna åtgärder, eftersom förvaltningens rörliga kostnader i huvudsak avser personalkostnader samt att verksamheterna är lagstadgade. Socialnämnden beslutar enligt förslaget. Justeras:

5 Socialnämnden Verksamhetsuppföljning januari - mars 2005 Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning av verksamheternas ufall efter 3 månader. Prognosen visar ett underskott med 160 tkr. I prognosen ingår inte semesterlöneskuld eller särskild sjukförsäkringsavgift. En sammanställning över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. Budgetavvikelsen beror främst på: Under 2005 har socialförvaltningen ett besparingsuppdrag, att snarast dock senast den 31 december 2005 flytta all verksamhet på Eklunden till annan lokal inom socialförvaltningen. Besparingen är värderad till tkr. I dagsläget ser förvaltningen ingen möjlighet att verkställa denna besparing. Antalet särskilda boendeplatser kan inte minskas i relation till detta. Ovannämnda underskott kompenseras bl. a av nya LASS intäkter med ca 650 tkr. I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer för verksamheterna samt statistik. Socialnämnden föreslås besluta att ta del av uppföljningen, samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda utveckling av verksamhet hemrehabilitering. Skrivelse har inkommit , dnr 44/05, från Harry Lendrup angående socialförvaltningens sparkrav, bilaga. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

6 Socialnämnden Socialnämnden Dnr 21/05 33 Ansökan om ytterligare verksamhetsbidrag från Ria Ria i Filipstad har den 1 februari 2005 inkommit med en ansökan om ytterligare verksamhetsbidrag för år 2005 med tkr. Önskemålet är att kommunfullmäktige ska bevilja socialnämnden ett extra anslag, som är öronmärkt för Ria. För budgetåret 2005 har socialnämnden beviljat Ria kr i verksamhetsbidrag. Socialnämnden har inte några medel att inom given budgetram bevilja något ytterligare bidrag. Bilaga 1: Ansökan Bilaga 2: Budgetförslag för Ria Ärendet lämnas till socialnämnden utan förslag. Skrivelse har inkommit från Ulf Söhrman, bilaga 3. Socialnämnden beslutar att ärendet återremitteras, samt att Ria i Filipstad inbjuds till socialnämnden Ria Filipstad har inbjudits till dagens sammanträde för att informera om verksamheten. Mötet representerades av Ria:s ordförande Bengt Pettersson och diakon John Elis Hollsten. Ledamöter, ersättare och tjänstemän får tillfälle att ställa frågor. Socialnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att ansökan beviljas med tkr, samt att rapport från Ria sker till Socialnämnden angående intäkter och verksamhetsutveckling innan budget 2006 tas i september 2005.

7 Socialnämnden Dnr 26/05 Ansökan om bidrag Johannes Sjöberg, Erikshjälpen, inkom med en ansökan om utökat verksamhetsbidragbidrag på 20,0 tkr. Syftet med bidragsansökan är att kunna lönebidragsanställa en person under sex månader. Socialnämndens anslag för verksamhetsbidrag är förbrukat och ansökan får om socialnämnden så beslutar finansieras "inom ram". Bilaga 1: Ansökan " 2: Komplettering till ansökan Socialnämnden föreslås besluta att ansökan avslås. Bengt Sjöberg, Erikshjälpen, närvarar vid sammanträdet och informerar nämnden i ärendet. Kerstin Hugosson deltar ej i beslutet på grund av jäv. Socialnämnden beslutar att ansökan beviljas med :-- tkr. som extra verksamhetsbidrag, samt att resterande belopp 7.300:-- ryms inom ramen för beviljat lönebidrag.

8 Socialnämnden Informationstider Information angående fortbildningstider för socialnämnden har skickats ut i samband med kallelsen. Bilaga.

9 Socialnämnden Återbesättande av tjänst En socialsekreterare 100 % kommer att sluta sin tjänst inom barn- och ungdomsgruppen. Utifrån det behöver IFO-avdelningen återbesätta den tjänsten. Socialnämnden föreslås besluta att IFO får återbesätta socialsekreterartjänsten, 100 %. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

10 Socialnämnden Arvodesersättning till kontaktpersoner, kontaktfamiljehem och familjehem inom socialförvaltningen ändrade Svenska kommunförbundet sina rekommendrade riktlinjer vad gäller arvodesersättningen. Tidigare har den ersättningen följt basbeloppet. Efter det ovan nämnda datumet följer arvodesersättningen för rubricerade områden ett "förhöjt basbelopp", vilket är baserat på löneutvecklingen inom vårdsektorn. Under år 2004 innebar det en höjning med 3,9 %. Basbeloppet höjdes med 0,25 % under motsvarande period. Höjningen av arvodesersättningen motsvarar en kostnadsökning med totalt ca 200,0 per år (IFO och ÄO). LSS:s kostnader baseras på basbeloppet. Omkostnadsersättningen är baserad på basbeloppet. Socialnämnden avgör själva om de vill följa Svenska kommunförbundets rekommendationer. Av de sju Värmlandskommuner som svarat på frågan vilken nivå (basbeloppet eller de "förhöjda basbeloppet") som deras arvodesersättningar baseras på, uppger sex kommuner att de följer Svenska kommunförbundets rekommendationer, d v s använder sig av det "förhöjda basbeloppet". En kommun tillämpar basbeloppet som utgångspunkt vid arvodesutbetalningar. Socialnämnden föreslås diskutera följande alternativ: 1. Arvodesersättning till kontaktpersoner, kontaktfamiljehem och familjehem enligt SoL beslut skall baseras på Svenska kommunförbundets rekommendationer där det "förhöjda basbeloppet" utgör utgångspunkten för ersättningsnivån, eller 2. Arvodesersättning till kontaktpersoner, kontaktfamiljehem och familjehem enligt SoL beslut skall baseras på basbeloppet. Alternativ 2 ger en besparing på ca 200,0 tkr på årsbasis. Efter diskussion beslutar Socialnämnden enligt förslag 1, alltså oförändrad arvodesersättning sedan

11 Socialnämnden Utredningsuppdrag om att se över matpriser inom förvaltningen Socialnämnden beslutade , 35, att uppdra till socialförvaltningen att utreda matpriser. Utredningen bifogas, se bilaga "Utredningsuppdrag om ändrade matpriser inom socialförvaltningen". Det är möjligt att ändra matpriserna, men då påverkas omvårdnadsavgifterna i motsvarande utsträckning. Således förändras inte förvaltningens intäkter. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna utredningen och inte förändra matportionspriserna. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

12 Socialnämnden Utredningsuppdrag om att ta bort serviceinsatsen snöröjning Socialnämnden beslutade , 35, att uppdra till socialförvaltningen att utreda möjligheten att ta bort serviceinsatsen snöröjning. Utredningen bifogas, se bilaga "Förslag om att inte erbjuda snöröjning säsongen 2005/2006". Det är fullt möjligt att inte erbjuda serviceinsatsen snöröjning. Det ger en ekonomisk effekt om ca 35 tkr per år. Socialnämnden föreslås besluta att inte erbjuda serviceinsatsen snöröjning fr.o.m. säsongen 2005/2006. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

13 Socialnämnden Utredningsuppdrag om förändring av riktlinjer för städinsatser Socialnämnden beslutade , 35, att uppdra till socialförvaltningen att utreda förändring av riktlinjer för städinsatser. Uppdraget bestod i att utreda möjligheterna till ändring från nuvarande frekvens, dvs. varannan vecka, till var tredje vecka. Utredningen bifogas, se bilaga "Förslag om ändrade riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen i form av städning". Det är fullt möjligt att ändra riktlinjerna och därmed successivt ändra nya beslut. Det ger en ekonomisk effekt om ca 30 tkr under Inom några år är årseffekten av ändringen ca 240 tkr. Den kostnadsminskningen är bestående. Socialnämnden föreslås besluta att ändra riktlinjerna för bistånd i form av städning till att ange omfattningen var tredje vecka. Socialnämnden beslutar att ingen förändring ska ske.

14 Socialnämnden Upphandling färdtjänst Värmlandstrafik AB (Samåk) har på vårt uppdrag upphandlat samhällsbetalda transporter. Anbud har inkommit på både vanlig taxa och fastpris. Vid en utvärdering visar sig fastprisanbudet vara mest ekonomiskt. Det nya avtalet gäller fr o m Bilaga: Utvärdering Förvaltningen föreslår Socialnämnden att fastprisanbudet antas. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

15 Socialnämnden Samverkan kring väntjänst Svenska Kyrkan och socialförvaltningen har tillsammans utarbetat ett förslag till samverkan för att stötta ensamma människor i samhället och deras anhöriga. Samarbetet handlar om att ha en person (frivillig), som samordnar personer med ett socialt behov, (stöd, sällskap, obs inte hemtjänstliknande arbetsuppgifter) och tar emot personer, som vill vara besökare/stödpersoner. Stödet är kostnadsfritt och oavlönat. Kyrkan bistår med en referensgrupp, som stöd till samordnaren och Kyrkan betalar dessutom fortbildning till besökare/stödpersoner och samordnare. Kommunen står för lokal till samordnaren och för telefonkostnader. Samverket skall ses som ett komplement till ex PRO, SPF s, Röda Korset och väntjänst. Bilaga Diakon JohnElis Hollsten närvarar vid sammanträdet och informerar nämnden i ärendet. Socialnämnden föreslås besluta att godkänna samarbetet mellan kommunen och Svenska Kyrkan. Socialnämnden beslutar enligt förslaget.

16 Socialnämnden Anmälningsärenden Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och läggs till handlingarna. - Protokoll, Individutskottet Ordförandebeslut - Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän - Anställningar - Jämkningsbeslut - Delegationslistor för beslut på avgifter inom äldreomsorgen

17 Socialnämnden Delgivningar 1. Domar / beslut från länsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet och länsstyrelse. 2. Granskning av familjehemsplacerade barn. 3. Fyllnadsval i socialnämnden Socialnämnden beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.