LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Transkript

1 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll (33) 107 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr: LKS , Fullmäktige har beslutat om i Regler för verksamhets- och ekonomistyrning att slutredovisa investeringsprojekt. Där framgår det att genomförda investeringar alltid ska slutredovisas till kommunfullmäktige om den totala investeringen överstiger 2 mnkr eller om projektets avvikelse mot budget överstiger 15 procent. Samhällsbyggnadsförvaltningen har slutredovisat följande investeringsprojekt enligt reglerna: - Gång- och cykelväg, Drottninggatan - Konventering till bergvärme på Skaftö skola Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse , Ledningsutskottets protokoll , 64 samt 67 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisade rapporter. Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:

2 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll s Ledningsutskott (26) 64 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT GC-VÄG, DROTTNINGGATAN Dnr: LKS Investeringsprojektet omfattade en total ombyggnation utav Drottninggatan i Lysekil inklusive anläggande av en gång- och cykelväg. Projektet inleddes under 2009 och avslutades 2013, den faktiska byggnationen påbörjades under Under 2010 avslutade LEVA i Lysekil AB en VA-sanering i området och inom deras projekt återställdes vägområdet tillfälligt (grusade körytor), detta med anledning av att ombyggnationen skulle påbörjas i anslutning till deras projektavslut. Enligt uppgift var tanken från Lysekils kommun att LEVA i Lysekil AB skulle kompensera kommunen för den uteblivna återställningen, denna överenskommelse formaliserades dock aldrig och under 2013 fördes förhandlingar kring ersättningsnivåer parterna emellan men dessa avslutades utan resultat. Investeringsprojektet beviljades inledningsvis medel på tkr och under våren 2013 gjordes, med anledning av ovanstående förhandlingsresultat, en tilläggsansökan på ytterligare tkr i enlighet med faktiskt utfall för projektet. Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisad rapport. JUSTERING Sign:

3 1/1 Tjänsteskrivelse Datum: Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Johan Thylén Telefon: E-post: SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGPROJEKT GC-VÄG, DROTTNINGGATAN (PROJEKTNUMMER 9255) Dnr: Beviljad budget: Tilläggsanslag: Utfall: 5000 tkr 1064 tkr 6064 tkr Investeringsprojektet omfattade en total ombyggnation utav Drottninggatan i Lysekil inklusive anläggande av en gång- och cykelväg. Projektet inleddes under 2009 och avslutades 2013, den faktiska byggnationen påbörjades under Under 2010 avslutade LEVA i Lysekil AB en VA-sanering i området och inom deras projekt återställdes vägområdet tillfälligt (grusade körytor), detta med anledning av att ombyggnationen skulle påbörjas i anslutning till deras projektavslut. Enligt uppgift var tanken från Lysekils kommun att LEVA i Lysekil AB skulle kompensera kommunen för den uteblivna återställningen, denna överenskommelse formaliserades dock aldrig och under 2013 fördes förhandlingar kring ersättningsnivåer parterna emellan men dessa avslutades utan resultat. Investeringsprojektet beviljades inledningsvis medel på 5000tkr och under våren 2013 gjordes, med anledning av ovanstående förhandlingsresultat, en tilläggsansökan på ytterligare 1064 tkr i enlighet med faktiskt utfall för projektet. Utvecklingsenheten Johan Thylén Enhetschef Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

4 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll s Ledningsutskott (26) 67 SLUTRAPPORTERING AV INVESTERINGSPROJEKT SKAFTÖ SKOLA KONVERTERING BERGVÄRME Dnr: LKS Ledningsutskottet beslutade , 98 att bevilja fastighetsenheten starttillstånd för konvertering till bergvärme vid Skaftö skola. Projektets syfte var att konventera befintlig uppvärmning med olja till det mer miljövänliga alternativet bergvärme. Besparingen vid konvertering till bergvärme uppgår till ca 100 tkr per år. Projektet var kostnadsberäknat till tkr, men under genomförandet visade det sig att för att få ut önskad besparing så var man tvungna att tilläggsisolera vindarna samt dra matarrören på ett annat sätt än upphandlingsunderlaget visade, detta medförde att slutsumman i projektet slutade på tkr. Samhällsbyggnadsförvaltningen tjänsteskrivelse Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner redovisad rapport. JUSTERING Sign:

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: SLUTREDOVISNING PROJEKT 8339 SKAFTÖ SKOLA KONVERTERING BERGVÄRME Dnr: s beslutade att bevilja Fastighetsenheten starttillstånd för projekt 8339 Skaftö Skola konvertering till bergvärme. Projektets syfte var att konventera befintlig uppvärmning med olja till det mer miljövänliga alternativet bergvärme. Arbetet innebar att det borrades djuphål på skolgården som sedan kopplades ihop med den nya bergvärmepumpen som installerades i det gamla pannrummet. Besparingen vid konvertering till bergvärme uppgår till ca kr/ år. Projektet var kostnadsberäknat till kr. men under genomförandet visade det sig att för att få ut önskad besparing så var vi tvungna att tilläggsisolera vindarna samt dra matarrören på ett annat sätt än upphandlingsunderlaget visade, detta medförde att slutsumman i projektet slutade på kr. Överskjutande belopp är beviljat genom tilläggsanslag. Förslag på finansiering: s Ledningsutskott anser projektet slutredovisat. Förslag till beslut: s Ledningsutskott beslutar enligt ovan. Fastighetsenheten Jan Larsson Fastighetschef