Svenska Kryssarklubben PROTOKOLL Nr 12/13:08 Sammanträde med styrelsen Dag: Tisdagen den 23 april 2013 Tid: Plats: Nacka Strand

Transkript

1 Svenska Kryssarklubben PROTOKOLL Nr 12/13:08 Sammanträde med styrelsen Dag: Tisdagen den 23 april 2013 Tid: Plats: Nacka Strand Närvarande ledamöter: Anders Persson, ordf. Ulf Lindskog, vice ordf. Bertil Carlsén, skattmästare Nina Brodd Gunilla Ekholm Tom Risberg Olof Nordell Roland Mårtensson Marie Follin, suppleant Icke närvarande: Anders Fischer Föredragande/sekreterare: Per Berkhuizen, Kanslichef Bilagor: Dok 678 Medlemstatistik mars 2013 Dok 680 Resultatrapport feb 2013 Dok 681 Prognos helår 2013 Dok 684 Resultatrapport mars Dagordningsformalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Godkännande av dagordning 1.3 Föregående protokoll 12/13:06 & 12/13: Uppföljningslista beslutspunkter 2. Beslutsärenden 2.1 Varuförsäljning Outsourcing 2.2 Utmärkelser 2.3 Nytt medlemssystem, upphandling 2.4 Nämndernas instruktioner 2.5 Lobbykampanj båtnätverk 3. Informationsärenden 3.1 Ekonomi, resultatrapport feb och mars, Dok 680 & Dok 684 samt prognos Dok 681 för 12/ Medlemstatistik mars Dok Rådslaget mars Webben, Forum öppet för alla besökare 3.5 Nämnder, program och utbildning 3.6 Båtpolitik 3.7 Protokoll presidiemöte den 11 april 3.8 NFB 3.9 Svenskt Friluftsliv 3.10 SSD 3.11 BFK 4. Övriga frågor 5. Nästa styrelsemöte. Styr 12/13:09 den 11 juni 6. Mötet avslutas 1. Dagordningsformalia 1.1 Ordförande Anders Persson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 1.2 Dagordningen godkändes efter tillägg under punkt 2. Beslutsärenden. Löneutbetalningar. 1.3 Föregående protokoll 12/13:06 och 12/13:07 från den 6 och 16 mars godkändes. 1(5)

2 1.4 En genomgång av beslutspunkterna i uppföljningslistan genomfördes. 2. Beslutsärenden 2.1 Varuförsäljningen Solveig Ekström Tjernquist gjorde en genomgång av den utredning Solveig lämnade till styrelsen inför styrelsemötet 6 mars. Utredningen Utredning outsourcing varuförsäljning pekade på olika alternativ som kan komma ifråga vid en outsourcing. Vid mötet i mars önskade styrelsen en djupare beskrivning av ett av alternativen. Solveig redogjorde för hur ett sådant upplägg skulle kunna se ut. Styrelsens mål är att frigöra resurser på kansliet. Det gäller också att skapa en god ekonomi och att Det anlitas en samarbetspartner som har gott renommé. Styrelsen uppdrog åt Per Berkhuizen att tillsammans med Bertil Carlsén ta upp en förhandling med Hjertmans och alternativa partners, i syfte att få fram ett konkret förslag till outsourcing av varuförsäljningen att ta ställning till på nästa styrelsemöte den 11 juni. Styrelsen skickade med följande kriterier/guidelines för samarbetet: - 10 % rabatt för medlemmar på varorna hos avtalsparten (eventuellt undantag för vissa varugrupper med låga marginaler) Rabatten bör gälla både vid köp i butik och i webbutik. - Egen SXK webbutik inom deras web, med direktlänk från vår webb. - Ingen affärsrisk eller administrativa kostnader för SXK. - Kryssarklubben ska delta i utveckling och beslut av varusortimentet och villkor till medlemmar. - SXK har rätt att till inköpspris köpa kryssarklubbsspecifika varor för egen försäljning till medlemmar exempelvis vid mässor och på kanslierna. - Hänsyn ska tas till försäljning av böcker till bokhandel och utländska medlemmar. - Långsiktigt samarbetsavtal med regelbundna utvärderingar av samarbetet. 2.2 Utmärkelser Styrelsen beslutade att överlämna frågan till presidiet. Presidiet ska tillsätta en arbetsgrupp som ser över plaketterna i enlighet med årsmötets beslut. Presidiet ska även besvara Rolf Meurlings skrivelse från den 27 februari. 2.3 Medlemssystem Per B. redogjorde för den förankringsprocess som genomförts med start på Rådslaget. Konsulten Örjan Franzén har haft en dialog med nästan alla som hört av sig. I det fall det varit motiverat så har synpunkterna inarbetats i anbudsförfrågan. Styrelsen beslutade att medlemssystemet ska upphandlas. Styrelsen beslutade också att Peter Junermark från Västkusten som varit aktiv i förankringsarbetet ska inbjudas till att delta i styrgruppen för det nya medlemssystemet. 2(5)

3 2.4 Nämndinstruktioner Tom Risberg och Gunilla Ekholm har utarbetat förslag på mall för att ensa nämndinstruktionerna. Styrelsens konstaterade att: Nämnderna är viktiga för att utveckla Kryssarklubbens kompetens inom sitt ansvarsområde. Nämnderna är styrelsens organ men kretsperspektivet bör tydligare lyftas fram. Nämndernas funktion för samordning och erfarenhetsutbyte bör finnas med i instruktionerna. Styrelsen beslutade att Tom och Gunilla färdigställer sitt förslag till en mall för nämndinstruktioner och att nämnderna involveras i arbetet. 2.5 Lobbykampanj båtnätverk, Svenskt Friluftsliv Svenskt Friluftsliv inbjuder Kryssarklubben att ansöka om projektmedel för lobbyarbete mot politiker fram till valet Syftet är att lobba för ökade statsanslag till friluftslivet där kampanjerna bör innehålla begrepp som folkhälsa och livskvalitet. Vid redaktionsrådets möte den 22 april diskuterades frågan och förslaget är att skapa en närmare kontakt med båtnätverket i riksdagen och att jobba både på nationell och kretsnivå. Styrelsen beslutade att uppdra åt redaktionsrådet att utarbeta en ansökan till Svenskt Friluftsliv. 2.6 Löneutbetalning till fastanställda på kretsnivå Mattias Bredberg har gått igenom dagens rutiner för utbetalning av löner och pensioner till kretsarnas anställda. Att utföra själva arbetsuppgiften för kretsarnas räkning är en service rikskansliet kan åta sig men regelverket ger vissa brister i skyddet för individen som åtgärdas genom att kretsarna tecknar kollektivavtal eller hängavtal. Styrelsen anser att Kryssarklubben ska vara en bra arbetsgivare och att det även gäller kretsarna. Styrelsen beslutade att erbjuda kretsarna löneadministration och löneutbetalningar för samtliga fast anställda under förutsättning att kretsarna tecknar ett kollektivavtal, eller hängavtal. 3. Informationsärenden 3.1 Ekonomi Resultatrapporter dok 680 för februari och dok 684 för mars anmäldes. Mars visade på ett positivt resultat med kr bättre än budget. En prognos för hela verksamhetsåret dok 681 visar att vi kan vänta oss en resultatnivå i paritet med mars resultatet. 3.2 Medlemsstatstik Medlemstatistik dok 678 för mars månad anmäldes. Statistiken visar ett tapp på -224 fullbetalande medlemmar mot samma period i fjol. Resultatet visar dock på 66 fler fullbetalande medlemmar än i januari i år. 3(5)

4 3.3 Rådslaget 2013 Rådslaget fick goda vitsord av deltagarna. Tom Risberg som höll i ämnet Fysisk planerig på mötet anser att arbetet med att tolka översiktsplanerna är komplicerat och vill ta fram en praktisk handledning för hur arbetet med regionala översiktsplaner kan ske. Styrelsen välkomnade förslaget. Styrelsen beslutade vidare att ett utskick till kretsarna ska göras så att de har en möjlighet att återkomma med förslag till programpunkter inför kommande Rådslag, den november Webben Styrelsen beslutade i mars att BTNs forum ska öppnas för alla besökare. För att åstadkomma det så har alla forum tvingats göras publika. Det har inneburit att vi fått problem med spamrobotar. Arbetet med att hitta ett bra skydd pågår. 3.5 Program och utbildningsnämnden I samband med rådslaget föreslogs att Torbjörn Berg ska sammankalla till ett första möte i nämnden. Torbjörn har meddelat att han återkommer i frågan. 3.6 Båtpolitik, promillelagen Vid styrelsemötet den 6 mars beslutade Styrelsen att Ulf Lindskog och Gunilla Ekholm ska ta fram en ny skrivelse som fokuserar på rättsäkerheten och utvärdering av syfte och konsekvenser av lagen. Hugo Tiberg har skrivit en lång artikel i ämnet som ska publiceras i juristtidningen. Ulf och Gunilla avser att skriva ett pressmeddelande i anslutning till den publiceringen. Kansliet får i uppdrag att snarast uppdatera dokumentet Kryssarklubbens har tagit ställning 3.7 Protokollet från presidiemötet den 11 april godkändes efter ett tillägg om att presidiet beslutade att ge kansliet nöjlighet att köpa vissa nödvändiga konsulttjänster för att komma vidare i kommunikationsarbetet. 3.8 NFB NFB anser att priserna för intygen ska höjas. Marie Follin har försökt att motverka prishöjningen men inte lyckats få gehör för sina åsikter. Svenska Sjö är en av få som ger premierabatter till personer som har förarintyg. 3.9 Svenskt Friluftslivs Tankesmedja för friluftslivet Per har deltagit i Svenskt Friluftslivs och Naturvårdsverkets Tankesmedja för friluftslivet. Tankesmedjan syftade till att diskutera hur vi kan locka fler till friluftslivet och vad vi behöver utveckla. Per B. anser att Tankesmedjan som genomförs varje vår är ett bra forum för oss delta på för att bredda vårt kontaktnät och påverka friluftslivet. Med på Tankesmedjan är förutom friluftsorganisationerna, friluftsföretag, kommuner och andra myndigheter. Eftersom mycket av arbetet sker i arbetsgrupper så bör vi vara minst 2 deltagare för att täcka de arbetsgrupper som är av intresse. 4(5)

5 3.10 SSD Staffan Högard (f.d. sekreterare i SSD) har tackat ja till förfrågan att återgå i tjänst och kommer tillbaka som sekreterare i SSD, efter 4 års uppehåll BFK Inresset från SBU, SMBF och SSF att åstadkomma utdelning finns kvar. Svenska Sjös årsstämma är nästa förstående möte där frågan återigen skall tas upp. En utdelning av pengar i Svenska Sjö tål inte offentligt ljus. Styrelsen beslutade att ett brev med vår ståndpunkt och med lämpliga argument ska sändas till de andra medlemmarna i BFK. Ulf Lindskog uppdrogs att formulera brevet. 4. Övriga frågor 4.1 Miljönätverk Miljönämnden har efterfrågat styrelsens syn på vilka prioriteringar nämnden ska göra. Styrelsen prioriterar nämndens förslag enligt följande. 1. Bli mer aktiva i bålivets miljödebatt 2. Ren båtbotten, enligt Båtmiljörådets prioriteringar. Det gäller alla tänkbara tekniker. 3. Flera hänsynsområden och att dessa utrustas med SXK-dubbar och bojar samt fungerande torrdass. 4. Minskat användande av färger och kemikalier. 5. Arbeta för att det installeras mer landbaserade fungerande toaletter. 4.2 Årsmöte Kansliet kontaktar ordförande i Öresundskretsen för detaljer gällande kommande årsmöte i Malmö. 5. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte blir den 11 juni kl med lunch från 12.00, Nacka Strand. Styrelsemötet i augusti blir den 26 augusti kl på Nacka Strand. 6. Mötet avslutas Anders Persson tackade samtliga ledamöter och avslutade mötet. Vid protokollet: Justeras: Per Berkhuizen sekreterare Anders Persson Ordförande Justeras: Ulf Lindskog Vice ordförande 5(5)