Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Transkript

1 I ~ Landstinget Il DALARNA PROTOKOLL Sammanträde Sida 1 (15) Protokoll från s sammanträde Tid: , kl 08: Plats: Falun, Landstingshuset, Futurum Beslutande Ingalill Persson (S), Ordförande Lena Olsson M. 1 :e vice ordförande Clas Jacobsson (M), 2:e vice ordförande, ej beslut 30 och Gunnar Barke (S) Elin Noren (S) Lena Reyier (C) Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), ej beslut 30 och Ersättare Kristina Svensson (S) Per-Inge Nyberg (S) Mursal Isa (MP) Gunilla Franklin (M) Göran Engström (C) Birgitta Sacredeus (KD), ej Föredragande Landstingsdirektör Karin Stikå-Mjöberg Bitr landstingsdirektör Lars-Olof Björkqvist övriga föredragande framgår av respektive paragraf. Sekreterare Nämndsekreterare Eva Bergfeldt Övriga tjänstemän Ekonomidirektör Peter Hansson Personaldirektör Anna Cederlöf

2 Protokoll Sammanträde Sida 2 (15) Innehållsförteckning Inledning och protokollsjustering Information 3 Landstingsfullmäktiges beslutsärenden Bokslut och årsredovisning Namnbyte för gemensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet 6 32 Utökat avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna 6 33 Sammanträdesplan 2016 för fullmäktige, styrelse och 7 34 Avgift för rekreationsvistelse Svar på motion från Lena Reyier (C): Utveckla familjecentraler i hela Dalarna 8 36 Svar på motion från Lena Reyier (C): Förenkla patienternas vardag med självtest! 9 37 Svar på motion från Lena Reyier (C): Lägg större tyngd på personalfrågorna I 10 beslutsärenden Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Hälso-och sjukvård Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Dalarna Internkontroll inom verksamhetsområde Patientsäkerhetsberättelse Protokollsjustering... 15

3 Protokoll Sammanträde Sida 3 (15) Inledning och protokollsjustering 29 Information Ordförandes förslag 1. Informationen antecknas till protokollet. Information lämnas om: A. Lägesrapport ekonomi och personal Ekonomidirektör Peter Hansson Personaldirektör Anna Cederlöf Peter Hansson: Utfall per februari 2015 Status osäkra poster Mängden och omfattning av osäkra faktorer skapar betydande osäkerhet i bedömning av helårsprognos. Scenarion och prognos 2015 Genomlysning Hälso- och sjukvården Bilaga 29 A En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m m för år (LD15/00940). Det innebär för Landstinget Dalarnas del totalt 654 mkr Anna Cederlöf: Löneöversyn - Löneöversynsarbetet framskrider tillfredsställande. De nya lönerna betalas ut april-maj. Ingen flykt av sjuksköterskor från Landstinget Dalarna. Däremot har den interna rörligheten ökat. Fler söker sig från nattjänstgöring till dagtjänstgöring. Protokollsanteckning Landstingsstyrelsen har gett hälso- och sjukvårdens förvaltningschef i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra mottagandet av barn med akuta vårdbehov. Särskilt ska utredas möjligheten att tillskapa en dygnsöppen primärvårdsjourlinje i norra länsdelen. (LS , LD13/03251). Detta uppdrag ingår i Genomlysningen av Hälso- och sjukvården.

4 Protokoll Sammanträde Sida 4 (15) B. Fördelningen av kostnader för kollektivtrafiken Bakgrund: Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2014 att återremittera ärendet om "Avtal om fördelning av kostnaderna för kollektivtrafiken i Dalarnas län" för att avvakta Region Dalarnas vidare hantering av ärendet. (LD14/01363) Region Dalarna beslutade 17 december att uppdragstiden förlängs för arbetsgruppen ang kostnadsfördelning av kollektivtrafiken för att efter beslut i samtliga fullmäktigeförsamlingar kunna träda i kraft 1 januari Ingalill Persson och Gunnar Barke informerar: Diskussioner pågår med bland andra Region Dalarna kring fördelningen av kostnader för kollektivtrafiken. Enligt Germund Perssons (SKL, Avdelningen för Juridik) bedömning är det regeln om 60/40-fördelning som ska tillämpas dvs huvudprincipen, eftersom förbundsordningen inte anvisar någon annan fördelningsprincip än huvudprincipen. Det innebär att Landstinget Dalarnas andel är 40 (%). Ett nytt beslut måste därför tas, då tidigare beslut är baserat på felaktiga grunder. C. Stängda vårdavdelningar/överbeläggningar - Patientsäkerhet Divisionschef Medicin Pär Lennart Ågren Divisionschef Kirurgi Tomas Riman Pär Lennart Agren: Patienter som behöver utredas på akuten medför längre tids sjukhusvistelse. Man skickar heller inte hem patienter om det inte är ordnat för mottagandet i hemkommunen. Situationen med stängda vårdavdelningar/överbeläggningar har varit tung, men i dagsläget ser situationen något bättre ut. Antalet färdigbehandlade patienter uppgår idag totalt till 24 st. Ingalill Persson: Diskussioner förs med kommunerna kring problematiken. Många kommuner försöker hantera situationen, exempelvis Borlänge har haft dagliga avstämningar med landstinget avseende färdigbehandlade patienter. Tomas Riman: Bilaga 29 C

5 Sammanträde Protokoll Sida 5 (15) Landstingsfullmäktiges beslutsärenden 30 Bokslut och årsredovisning 2014 Diarienummer LD14/03413 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Folktandvårdens resultat beslutas till +1,2 Mkr och överförs till Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till -11,8 Mkr och överförs till Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till -0,6 Mkr och överförs till Årsredovisningen 2014, enligt bilaga b), och uppdrag och måluppfyllelse 2014, enligt bilaga c), godkänns. Sammanfattning av ärendet Arets resultat tillika balanskravsresultat är ett underskott på -175 Mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 128 Mkr. Resultatet 2014 innebär att det ackumulerade underskott, som enligt balanskravet skall återställas före utgången av 2017, uppgår till -299 mkr. I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen och finansplanen har uppnåtts. De finansiella målen uppfylls inte Av 59 angivna verksamhetsmål i landstingsplanen uppfylls 50 helt eller delvis. I ärendet redovisas följande dokument- bilaga b) och c) publiceras separat senast onsdag! a) Beslutsunderlag. Bilaga 30 A b) Årsredovisning 2014 c) Bilaga till årsredovisning; Uppdrag och måluppfyllelse 2014 Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet. Bilaga 30 D Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M) och Lisbet Mörk-Amnelius (DSP) deltar inte i beslutet. Vissa redaktionella ändringar kommer att göras i Årsredovisningen inför landstingsstyrelsens sammanträde.

6 Protokoll Sammanträde Sida 6 (15) 31 Namnbyte för gemensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet Diarienummer LD15/00687 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Namnet för den gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet ändras till "Språktolknämnden i Dalarna". Sammanfattning av ärendet Gemensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet föreslår Kommunfullmäktige respektive Landstingsfullmäktige att namnet på gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet ändras till "Språktolknämnden i Dalarna". I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 31 A b) Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet Utökat avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna Diarienummer LD15/00688 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Den gemensamma nämnden utökas med fler medlemmar. 2. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun. 3. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga b)/bilaga 1 godkänns. 4. Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga b)/bilaga 2 med underbilagor 2a och 2b, godkänns. 5. Föreliggande budget för den gemensamma nämnden godkänns enligt bilaga b )/bilaga Ikraftträdande av den gemensamma nämnden sker fr. o m Beslutet gäller under förutsättning att samtliga parter fattar liktydiga beslut.

7 Protokoll Sammanträde Sida 7 (15) Sammanfattning av ärendet Landstinget Dalarna och Borlänge kommun bildade 2013 en gemensam nämnd för språktolkverksamhet. Borlänge kommuns tolkförmedling är utförare av verksamheten. Den gemensamma nämnden har möjliggjort ett långsiktigt arbete där kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar är viktiga syften. Ytterligare åtta kommuner önskar bli medlemmar i nämnden vilket kräver beslut av landstingsfullmäktige. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 32 A b) Sammanträdesprotokoll från språktolknämnden i Dalarna dat (Dnr 2015/214) inklusive bilagor 33 Sammanträdesplan 2016 för fullmäktige, styrelse och Diarienummer LD15/00818 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2016 den 29 februari, 25 april, juni, 26 september och november. Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 2. Landstingsstyrelsen sammanträder under 2016 den 15 februari, 11 april, 30 maj, 12 september och 7 november. 3. Arbetsutskottet sammanträder under 2016 den 1 februari, 21 mars, 16 maj, 29 augusti och 24 oktober. Sammanfattning av ärendet Sammanträdesplanen för 2016 för landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och et utgår från Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och att beslutsunderlag ska kunna processas på lämpligt sätt. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 33 A

8 Sammanträde Protokoll Sida 8 (15) 34 Avgift för rekreationsvistelse 2015 Diarienummer LD15/00904 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Avgifterna för rekreationsvistelse 2015 fastställs enligt bilaga b). Sammanfattning av ärendet Gästavgiften för en veckas rekreationsvistelse i Tandådalen säsongen 2015 höjs med 100 kr för alla. Gästavgift tas ut för hel temavecka, över tre dygn eller kortare vistelse, ett till tre dygn. Avbokningsavgiften förblir oförändrad. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 34 A b) Gästavgift för rekreationsvistelse Svar på motion från Lena Reyier (C): Utveckla familjecentraler i hela Dalarna Diarienummer LD14/02731 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen bifalls. Sammanfattning av ärendet Lena Reyier (C) yrkar i en motion att ta fram en strategi för att öka stödet och utveckla familjecentraler i länets alla kommuner. Landstinget Dalarna har ambitionen att medverka till att familjecentraler ska införas i länets alla kommuner. För närvarande finns familjecentraler i Avesta, Falun, Gagnef, Hedemora och Ludvika. Familjecentralen inkluderar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Den öppna förskolan eller den sammanhållna verksamheten är inte obligatorisk, vilket gör att den lätt kan omprövas och då hotas av resursbrist. Samtalsmottagningar för barn och unga tar emot patienter i 13 av länets kommuner. I Malung/Sälen och Vansbro pågår förberedelser. Ett förslag till strategi för landstingets medverkan i familjecentraler lämnas till landstingsstyrelsen under I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 35 A b) Motionen

9 Protokoll Sammanträde Sida 9 (15) Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till motionen. Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M) och Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) deltar inte i beslutet. 36 Svar på motion från Lena Reyier (C): Förenkla patienternas vardag med självtest! Diarienummer LD14/02648 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen bifalls. Sammanfattning av ärendet Lena Reyier (C) yrkar i en motion att kostnader och konsekvenser för införande av en kostnadsfri eller subventionerad bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet för patienter med blodförtunnande läkemedel undersöks. Behandlingen av blodproppar och förebyggande behandling för att förhindra blodproppar t.ex. vid förmaksflimmer har skett med medicinen Waran. Det har krävt regelbundna kontroller med provtagningar. Idag finns nya läkemedel och självtester. Landstinget bör utreda om självtester för patienter med blodförtunnande läkemedel är lämpligt ur ett medicinskt och ekonomiskt perspektiv. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 36 A b) Motionen Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till motionen. Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M) och Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) deltar inte i beslutet.

10 Protokoll Sammanträde Sida 10 (15) 37 Svar på motion från Lena Reyier (C): Lägg större tyngd på personalfrågorna! Diarienummer LD14/03427 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen bifalls. 2. ska fr.o.m tillika vara personalutskott. Sammanfattning av ärendet Lena Reyier (C) har i en motion föreslagit att landstingsstyrelsens övertar personalfrågorna och även blir ett personalutskott. Landstingsfullmäktige beslutade 61/14 att fr.o.m inrätta ett personalorgan, i form av ett nytt utskott eller inom ramen för landstingsstyrelsens presidium. Arbetsutskottet bör tillika utgöra personalutskott fr.o.m I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 37 A b) Motionen Yrkande Lena Reyier (C) yrkar bifall till motionen. Protokollsanteckning Clas Jacobsson (M) och Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) deltar inte i beslutet.

11 Protokoll Landsti ngsstyrelsens Sammanträde Sida 11 (15) bes/utsärenden 38 Verksamhetsberättelse 2014 Diarienummer LD15/00610 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Verksamhetsberättelse 2014 för fastställs. Sammanfattning av ärendet I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, viktiga händelser under året samt en utblick mot Ekonomi- och personaluppgifter redovisas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 38 A b) Verksamhetsberättelse 2014 för Protokollsanteckning Inför landstingsstyrelsens sammanträde kommer en redaktionell ändring att göras på sista sidan i Verksamhetsberättelsen så att den överensstämmer med Årsredovisningen. 39 Verksamhetsberättelse 2014 Hälso-och sjukvård Diarienummer LD15/00611 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvården fastställs. Sammanfattning av ärendet I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot Ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut redovisas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 39 A b) Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvård

12 Protokoll Sammanträde Sida 12 (15) 40 Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Diarienummer LD15/00905 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Verksamhetsberättelse 2014 för förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna fastställs. Sammanfattning av ärendet Från årsskiftet 2014 delades LD Hjälpmedel in i två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Förvaltningarna samverkar för största nytta under namnet LD Hjälpmedel med en gemensam förvaltningschef. I verksamhetsberättelsen för Hjälpmedel Landstinget Dalarna finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 40 A b) Verksamhetsberättelse 2014 för förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna 41 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Dalarna 2014 Diarienummer LD15/00747 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Uppföljningen av gemensam internkontroll för år 2014 godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstingsstyrelsen beslutade i mars 2014 (Dnr LD14/00240) om de internkontrollprocesser som skulle granskas för år Processerna som har kontrollerats är: Fortsatt kontroll av upphandling och avtal Systematiskt arbetsmiljöarbete Verkställighetsbeslut inom personalområdet I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 41 A

13 Protokoll Sammanträde Sida 13 (15) b) lnternkontrollrapport 2014 från resp förvaltning och från HR som samordnar den interna kontrollen inom personalområdet. 42 Internkontroll inom verksamhetsområde 2014 Diarienummer LD 15/ Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Uppföljning av internkontroll 2014 inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde; förvaltningarna Hälso- och sjukvård och Central förvaltning godkänns. Sammanfattning av ärendet Landstingsstyrelsen beslutade i mars 2014 om de internkontrollprocesser som skulle granskas för år Processerna som har kontrollerats är: Budgetuppföljningsprocessen Attestinstruktioner Upphandling och avtal Uppföljning av revisorernas granskning av attester och beslut inom personalområdet I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 42 A b) lnternkontrollrapporter Patientsäkerhetsberättelse 2014 Diarienummer LD15/00970 Arbetsutskotts beslut Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2014, enligt bilaga b), godkänns. 2. övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2015 enligt bilaga b), godkänns. Sammanfattning av ärendet Vårdgivaren ska årligen, enligt patientsäkerhetslagen, upprätta en patientsäkerhetsberättelse där det framgår hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

14 Protokoll Sammanträde Sida 14 (15) I patientsäkerhetsberättelsen redovisas statistik som beskriver utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet. Den hämtas från landstingets avvikelsehanteringssystem, enkätsvar från verksamhetschefer, Patientnämnden, nationella punktprevalensmätningar, IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och LÖF (Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag). övergripande mål och strategier för patientsäkerhetsarbetet 2015 anges i patientsäkerhetsberättelsen för I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 43 A b) Landstinget Dalarnas Patientsäkerhetsberättelse för 2014 c) Patientsäkerhetsöverenskommelse 2014

15 Protokoll Sammanträde Sida 15 (15) Protokollsjustering io15-0~-0f Vid protokollet Ordförande Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets anslagstavla, Vasagatan 27, Falun. Förvaringsplats för protokollet: Landstingshuset, Vasagatan 27, Falun. Protokollet finns även tillgängligt på landstingets webbsida Ans lagstid :

16 Bi LAGA AU Z9 A Landstinget MLARNA I Lägesrapport ekonomi Au 23 mars 2015 Utfall per februari 2015 Status osäkra poster Scenarion och prognos 2015 Info genomlysning HS I \.. Landstinget Dl\LARNA I Ekonomi 2015 Läget per februari Utfall Intäkter, finansiering -budget Kostnadsutveckling 2,8% - Personalkostnader (volym, ersättning) Resultat (budget 86 mkr) -50 mkr Investeringar < budget - Restriktivitet i avvaktan på genomlysningar Likviditet >budget - Tjänstepension 2014 utbetalas i mars 1

17 I Landstinget DAlARNA Ekonomi 2015 Läget per februari (mars), osäkra faktorer Pågående genomlysningar, ekonomiska effekter? Nettoeffekt beslut 24/7-bonusar? Kostnadsfördelning kollektivtrafik? Återbetalning AFA? Nedskrivning av RIPS-räntan? lnera, kostnad nationella e-hälsosatsningar? Riktade statsbidrag? Mängden och omfattning av osäkra faktorer skapar betydande osäkerhet i bedö: ning av helårsprog~ os ""I I Landstinget l'j DAlARNA Ekonomi 2015 Statsbidrag, läkemedelsavtal 2015 överenskommelse enbart för Bidragsnivå och vinst/förlustfördelningsmodell (gränsvärde +/-3% jmf prognos). Hepatit-C ingår (delvis) och även retroaktivt 2014 (27 mkr). För LD totalt 654 mkr 2015, varav hepatit-c 25 mkr. (totalt i princip lika med budget) Under 2015 sker en gemensam översyn för en långsiktigt och mer förutsägbar överenskommelse. \ 2

18 I landstinget 1111 MlARNA Ekonomi 2015 Status riktade statsbidrag 2015 Rehabiliteringsgaranti, klar Sjukskrivning, klar Psykiatri, klar Nivå 20 mkr Cancersatsning, klar? Tillgänglighet, samordning, disk pågår Förlossningsvård,?? 14 mkr? 30 mkr? 12 mkr? I prognos ingår totalt 41 mkr som intäkt och 29 mkr som kostnad flf1 I Landstinget 1111 MlARNA Ekonomi, prognos 2015 Helårsbedömning, prognos 2015 Scenario 1: -245 mkr - Nuvarande verksamhetsnivå och kända förutsättningar (exkl osäkra poster) - Motsvarar förvaltningarnas prognos per februari. Scenario 2: -220 mkr - Nuvarande verksamhetsnivå och delvis värdering av osäkra poster Scenario 3: < 200 mkr - Scenario 2 minus effekter av beslut om struktur- och förändringsplan Prognos per februari -220 mkr +/- 50 mkr \ 3

19 I Landstinget DALARNA Genomlysning HS Utredningsrapport, nulägesbeskrivning (fokusområden) klar. Dialogseminarium (1 av 2) med De och Ve HS, fackliga org, genomfört. God samsyn och gott engagemang, fortsatt intern dialog och kvalitetssäkring. Målformulering LG-HS klart mitten av april Seminarium med LS 17 april, nuläge (och mål). Strategiformulering De, ve HS slutet april. Sammanfattning inom ram för struktur- och förändringsplan LF juni. Genomförandeplan och uppföljning av resultat rif 1 4

20 DIVISION KIRURGI Patientsäkerhet I I I. 3 I I I l I I l I I I I l

21 SJUKSKÖTERSKEBEMANNING Premisser: sjukskötersketjänster vakanta 50 vårdplatser stängda Nattarbete I helgarbete Pensioneringar Nyutexaminerade sjuksköterskor Långsiktighet KIRURGKLINIKEN V ÅRDPLATSER Falu lasarett 62 vpl- sedan sommaren vpl- sedan vpl - alla vårdplatser öppna Bakgrund 8-10 av 19 nattsjuksköterskor har saknats sedan sommaren bonus 5 vpl öppnar v. 13, fler operationer möjliga 2

22 ORTOPEDKLINIKEN V ÅRDPLATSER Falu lasarett 38 vpl öppna Stängda vpl 16 (7+11) 52 vpl - alla vårdplatser öppna Bakgrund 8 sjuksköterskor främst dagtid saknats sedan hösten bonus Elektiva operationer - höft och knän. IVA VÅRDPLATSER Falu+ Mora lasarett 13!VA-platser öppna Stängda!VA-platser 3 i Mora 16 vpl - alla vårdplatser öppna 2 nattsjuksköterskor saknas bonus 3

23 DIVISION KIRURGI V ÅRDGARANTI Feb 2015 Första mottagn. % Kirurgi F Kirurgi M Ortopedi F Ortopedi M Kvinnosjukvård Öronkliniken Ögonkliniken I Ldn stinget ALARNA PATIENTSÄKERHET DIVISION KIRURGI Tidningsartiklar DT - läkare larmar kring patientsäkerhet pga vårdplatsbrist och sjuksköterskebrist Synergirapportering (86) inga samband med vårdplatsbrist noteras (67) Pa ientsäkerhetsrond kirklin. (Lt-direktör + ch släkare) Ver samhetschefer kirurgkliniken, ortopedi, IVA H mäts patientsäkerhet? 4

24 Ldn stinget ALARNA I RISKER & PATIENTSAKERHET DIVISION KIRURGI Vårdplatser Patienter med akuta kirurgiska sjukdomar Cancerpatienter Akuten - skrivs patienten in? Är patienten medicinskt utskrivningsklar vid utskrivning? Återinskrivningar 'Satellitpatienter" Patienthotellet Medicinskt färdigbehandlade patienter - kommunen Väntelistor till operation - planerad kirurgi I L n stinget ALARNA RISKER & PATIENTSAKERHET DIVISION KIRURGI Väntelistor till operation - planerad kirurgi Inställda planerade operationer Dagkirurgi på Centraloperation Akuta operationer Canceroperationer Patienthotellet edicinskt färdigbehandlade patienter - kommunen 5

25 I Ldn stinget ; ALARNA PATIENTSÄKERHET KIRURGKLINIKEN Arbetsmiljö - nattarbete Team på kirurgkliniken: - Akut - Övre gastro - Nedre gastro - Kärl - Bröst - Endokrin - Plastik - Urologi ST-utbildning I L n stinget ALARNA PATIENTSÄKERHETSROND KIRURGKLINIKEN Kirurgavdelningen kan ge en säker vård Risker: rapportering, läkemedel, försenad omvårdnad och smärtstillning vid hög arbetsbelastning, fallolyckor, överbeläggningar - för tidig utskrivning Positivt: team, högt till tak, telefonuppföljning GI-kirurgi, läkemedelslista, enkelrum mot infektioner, checklistor, välinformerade patienter, dagkirurgi, kortare vårdtider 6

26 STOP 13 7

27 I ~ Landstinget IJ DALARNA Ekonomienhet i:>llaga AU 3DA BESLUTSUNDERl:ÄG Datum Sida 1 (2) Dnr LD14/03413 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Bokslut och årsredovisning 2014 Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Folktandvårdens resultat beslutas till +1,2 Mkr och överförs till Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till -11,8 Mkr och överförs till Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till -0,6 Mkr och överförs till Årsredovisningen 2014, enligt bilaga b), och uppdrag och måluppfyllelse 2014, enligt bilaga c), godkänns. Sammanfattning Arets resultat tillika balanskravsresultat är ett underskott på -175 Mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 128 Mkr. Resultatet 2014 innebär att det ackumulerade underskott, som enligt balanskravet skall återställas före utgången av 2017, uppgår till -299 mkr. I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen och finansplanen har uppnåtts. De finansiella målen uppfylls inte Av 59 angivna verksamhetsmål i landstingsplanen uppfylls 50 helt eller delvis. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Årsredovisning 2014 c) Bilaga till årsredovisning; Uppdrag och måluppfyllelse 2014 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Arets resultat tillika balanskravsresultat är ett underskott på -175 Mkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott på 128 Mkr. Resultatet 2014 innebär att det ackumulerade underskott, som enligt balanskravet skall återställas före utgången av 2017, uppgår till -299 mkr. I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplanen och finansplanen har uppnåtts. De finansiella verksamhetsmålen uppfylls inte 1 Postadress Box Falun. ; -y Besöksadress Vasagatan 27 Falun I.. s'l'!f b :,':c'.'''i"i\-33'0llii:t:ll&l. I 1 Kontakt Handläggare Sjölund Margareta Org.nr: ekonomisekreter margareta.r.sjolund@ ltdalarna.se

28 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD14/03413 Sida 2 (2) Av 59 angivna verksamhetsmål i landstingsplanen uppfylls 50 helt eller delvis. Fullmäktige beslutade att införa underskottshantering för landstingets konkurrensutsatta verksamheter, primärvård i egen regi och folktandvård, fr o m Enligt direktiven ska de bokförda resultaten värderas och analyseras gentemot verksamheternas måluppfyllelse. Arets justering för primärvården innebär en nedskrivning av bokfört resultat från -34,4 Mkr till - 11,8 Mkr. I analysen har identifierats faktorer som bedöms påverka det resultat som ska regleras. De väsentligaste faktorer som har tagits hänsyn till är utökade jouruppdrag, ett större ansvar för asylsökande, språkutbildning av utländska läkare samt effekten av att man på grund av brister i ordinarie bemanning inte har kunnat nyttja ST-tjänster inom allmän medicin. Folktandvårdens resultat är ett överskott på1,2 Mkr. Tre av fyra uppdrag från fullmäktige uppfylls helt eller delvis av tandvården medan utveckling av frisktandvården är den måluppfyllelse man inte infriar under Någon justering föreslås inte göras av folktandvårdens resultat. Fr o m 2014 finns en gemensam nämnd, Hjälpmedelsnämnden, som i landstingets regi bedriver samverkan av hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna och landstinget. Det årliga resultat som uppstår ska fördelas mellan kommuner och landsting i proportion till nyttjandet av hjälpmedel. Arets resultat är ett underskott på -0,6 Mkr. Eftersom resultatet understiger 1 procent av budgetomslutningen görs inte någon fördelning mellan parterna utan beloppet kvarstår som en framtida regleringspost under eget kapital hos landstinget. Juridik Enligt kommunallagen 8 kap 17 ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Närmare bestämmelser om årsredovisningen finns i lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum Uppföljning Årsredovisning 2014 är den slutliga uppföljningen av landstings- och finansplan 2014.

29 I Landstinget O<IARNA Årsredovisning 2014 Au 23 mars \ \ I Landstinget O<IARNA Årsredovisning 2014 \ Sammanfattning Resultat -175 mkr, jämfört budget 128 mkr Allt väsentligt ett resultat i linje med prognos (-109 mkr) förutom: - Skatteunderlag, pensionskostnader SKL prognos dec (-35 mkr) - Kollektivtrafik, sjukresor (-20 mkr) - HS, främst läkemedel Hepatit-C Samtliga FV förutom HS, kollektivtrafik, i balans Relativt god måluppfyllelse Årsredovisningen i särtryck (viss kvarvarande redaktionell kvalitetssäkring inför Ls) 1

30 I Landstinget LWARNA Över- och underskottshantering 2014 Värderat resultat att överföra till 2015 Hälsoval, vårdcentraler i egen regi, -11,8 mkr - Bokfört resultat -34,5 mkr, nedjusteras med 22,7 mkr pga; - Underskott ST-läkare, överkostnad stafetter 6,9 mkr - överkostnad asylsökande, hälsosamtal, 6,5 mkr - överkostnad jour södra och västerbergslagen 2,2 mkr (därutöver privata vårdcentraler 0, 9 mkr) - övrigt, utbildningskostnader läkare, uppstartkostnads utbildningsvårdcentral 5, 7 mkr. - Ianspråktagande av överskott (fr 2013) -1,3 mkr. Totalt skall VC i egen regi återställa 16 mkr inom närmaste 1-3 åren. För 2015 är överskottsmål 12 mkr \ I Landstinget LWARNA Över- och underskottshantering 2014 Värderat resultat att överföra till 2015 Tandvården, 1,2 mkr - Bokfört resultat, exkl avkastningskrav, 1,2 mkr. Värderas vara representativt i förhållande till måluppfyllelse. - Ackumulerat överskott vid ingången av ,9 mkr Hjälpmedel Dalarna, -0,6 mkr - Enligt regler för gemensamma nämnden skall resultat inom ramen +/- 1 % jmf budgetomslutning överföras till kommande år. - Resultat ,6 mkr understiger 1%, och överförs till \ 2

31 I Landstinget DALARNA Resultat 2014 Skatteunderlag, generella statsbidrag 3,0% jmf 2013 Finansiering, intäkter totalt 3,7% Nettokostnadsutveckling 6,3% Investeringar ca 410 jmf budgeterat 587 mkr Likvida medel har under 2014 minskat med 129 mkr, till 483 mkr. Utvecklingen har dämpats av en lägre investeringsvolym Ackumulerat underskott, enligt balanskravet, totalt -299 mkr, skall återställas under kommande planperiod (-201 7),.f1 I la lo=~e t Resultat 2014, kollektivtrafik Kostnad 305 mkr, ca 60 mkr mer än budget. LD kostnadsökning är 24% jmf kommunernas 13%. Bakomliggande faktorer Effekt av försenad upphandling Effekt av brister i implementering av nytt trafiksystem och därefter vidtagna korrigerande åtgärder Inget avtal om kostnadsfördelning med kommunerna, innebär en 50/50 fdl, enligt tolkning av lagstiftning, LD "förlorar" \ I 3

32 I landstinget Dl>J.ARNA Resultat 2014, HS Resultat -287 mkr, -4% (-127 mkr 2013) Måluppfyllelse, goda resultat i verksamhetsperspektivet, förutom tillgänglighet \ Division Resultat Medicin -44 Kirurgi -95 Psykiatri -49 Primärvård -36 (Hälsoval -34) Div övrigt -64 Totalt HS -288 (prognos -275 mkr) \ "'\ I landstinget O.LARNA Resultat 2014, Hos \ Bakomliggande faktorer till HS resultat Bemanningssituationen och lönestrategiska satsningar Ökade behov, bl a asyl, ökade volymer trots mindre kapacitet Sommaren, "bra" verksamhetsmässigt Hälsoval Effekter av besparingar har begränsats av bemanningssituationen Läkemedel, Hepatit-C Kösatsning I I \ 4

33 I landstinget DAl.AltNA Uppfyllelse av mål, uppdrag i landstingsplan 2014 Område/verksamhet Ekonomi Personal Miljö MIT Trafik Hälso- och sjukvård Folktandvård Beställarenhetn för tandvård Antal mål Kulrut- och bildningsförvaltning Fastighetsförvaltning 4 Landsting'-' s., se_,rv... ic.. e Procentuellt totalt varav Hälso- och sjukvård 46% 35% 39% 53% 15% 12% I \ I landstinget DAl.AltNA Uppfyllelse finansiella mål 2014 Resultat Resultatet enligt balanskrav skall vara ett överskott på minst 2 pro- cent av skatte- och statsbidrags- intäkter, % Resultat Budget ,8 1,7 Resultat ,3 Soliditet Soliditeten skall öka med minst 3 procentenheter per år, % Likviditet exkl. placerade pen- sionsmedel1 Likviditeten skall fortlöpande vara sådan att långsiktig bestående upplåning inte behöver ske, Mkr Upplåning, Mkr Investeringar Den skattefinansierade verksam- hetens nettoinvesteringar ska till 100 procent vara självfinansierade sett över en fyraårsperiod, % \ 5

34 ala::!0 ' Resultat 2014, sammanfattning Samtliga förvaltningar/motsv förutom kollektivtrafik och HS följer väl budget. HS visar ett stort underskott på -275 mkr och en hög kostnadsutveckling (knappt 6%) Skatteunderlag, generella och riktade statsbidrag lika med budget. Redovisat resultat -175 mkr. Inget av de finansiella mål uppnås Resultat 2014 understryker vikten av pågående åtgärder och då i synnerhet genomlysningen HS. Atgärdsplanerna skall sammanfattas i en struktur och förändringsplan till Ls juni. (Underlag VP och budget ) F'f 1 \ 6

35 I ~ Landstinget Il DALARNA Ekonomienhet, ~ILAGA AU 31 A BESLUTSUNDERlAG Datum Sida 1 (2) Dnr LD15/00687 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Namnbyte för gemensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Namnet för den gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet ändras till "Språktolknämnden i Dalarna". Sammanfattning Gemensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet föreslår Kommunfullmäktige respektive Landstingsfullmäktige att namnet på gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet ändras till "Språktolknämnden i Dalarna". I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Protokollsutdrag från Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Den gemensamma nämnden för Språktolkförmedlingsverksamhet beslutade vid sitt sammanträde att namnet för nämnden ändras till "Språktolknämnden i Dalarna" (SID). Beslutet var inte formellt korrekt då respektive fullmäktige skall godkänna namnet för nämnden. I nuvarande reglemente som respektive fullmäktige antagit heter nämnden "Gemensam nämnd för språktolkförmedlingsverksamhet". Nämnden föreslår därför (bilaga b) Kommunfullmäktige respektive Landstingsfullmäktige besluta att namnet på gemensamma nämnden för språktolkförmedlingsverksamhet ändras till "Språktolknämnden i Dalarna". Samverkan med fackliga organisationer Detta ärende är inte föremål för facklig samverkan. Postadress Box Falun Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: Johansson Lars Avtalsstrateg lars.johansson@ltdalarna.se

36 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD15/00687 Sida 2 (2) Uppföljning Detta beslut behöver inte följas upp.

37 I Il ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet c:;p'1 LAGA AU 3'JJ A BESLUTSUNDERLAG Landsti ngsstyrelsens Datum Sida 1 (3) Dnr LD15/00688 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Utökat avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Den gemensamma nämnden utökas med fler medlemmar. 2. Medlemmar i nämnden är Landstinget Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Mora kommun, Orsa kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun. 3. Reglemente för den gemensamma nämnden, enligt bilaga b)/bilaga 1 godkänns. 4. Samverkansavtal mellan medlemmarna enligt bilaga b)/bilaga 2 med underbilagor 2a och 2b, godkänns. 5. Föreliggande budget för den gemensamma nämnden godkänns enligt bilaga b)/bilaga Ikraftträdande av den gemensamma nämnden sker fr. o m Beslutet gäller under förutsättn ing att samtliga parter fattar liktydiga beslut. Sammanfattning Landstinget Dalarna och Borlänge kommun bildade 2013 en gemensam nämnd för språktolkverksamhet. Borlänge kommuns tolkförmedling är utförare av verksamheten. Den gemensamma nämnden har möjliggjort ett långsiktigt arbete där kvalitet på språktolkverksamheten samt tillgången till språktolkar är viktiga syften. Ytterligare åtta kommuner önskar bli medlemmar i nämnden vilket kräver beslut av landstingsfullmäktige. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Sammanträdesprotokoll från språktolknämnden i Dalarna dat (Dnr 2015/214) inklusive bilagor. Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: " I Handläggare Johansson Lars Avtalsstrateg lars.johansson@ltdalarna.se

38 BESLUTSUNOERLAG Datum Dnr LD15/00688 Sida 2 (3) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Borlänge kommun har sedan 1970-talet bedrivit en tolkförmedling som förmedlat språktolkar. Verksamheten har successivt utvecklats och bedrivits med god kvalitet och from bildade Borlänge kommun och Landstinget Dalarna en gemensam nämnd för språktolkverksamhet. Syftet med bildandet var att säkerställa att de tolkar som nyttjas har en god kompetens och arbetar i enlighet med vad som innefattas i en god tolksed. För att säkerställa detta och för att ha tillgång till ett tillräckligt antal språktolkar sker egna kompetenskontroller av tolkarna, inklusive utbildningsinsatser. Erfarenheterna från samgåendet är enbart positiva och nämnden har nu även initierat utbildning av vårdens anställda, för hur man på bästa sätt kan tillvarata tolkarnas kompetens. Fler kommuner vill nu ansluta sig till den gemensamma nämnden eftersom tolkförmedlingen tillhandahåller tolktjänster med god kvalitet och har en organisation som kan svara mot de stora behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den gemensamma nämnden krävs inga formella upphandlingar i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) Patientperspektiv En utökad nämndsamverkan ökar möjligheterna för en gemensam kompetensutveckling hos språktolkarna, vilkas kompetens är ytterst viktigt i mötet mellan vårdföreträdare och patienter/medborgare. En utökning ökar också möjligheterna att rekrytera fler tillgängliga språktolkar generellt. Ekonomi och finansiering Samtliga deltagande parter går in i samma debiteringsmodell som Landstinget Dalarna och Borlänge kommun tillämpat sedan tidigare. Språktolkförmedlingsverksamheten ersätts från respektive part i relation kring faktiskt förbrukning av språktolkar. Själva tolkuppdraget debiteras sedan respektive part, utifrån faktisk kostnad för tolken. Årlig avstämning sker. Juridik Gemensamma nämnder regleras i 3 kap. 3a kommunallagen och Lag (2003: 192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum

39 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD15/00688 Sida 3 (3) Uppföljning Uppföljning av beslutet sker i ordinarie verksamhetsuppföljning.

40 I ~ Landstinget Il DALARNA Administrativ enhet ~~ttfs~n~~l~g '5 3 A Datum Sida 1 (2) Dnr LD15/00818 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Sammanträdesplan 2016 för fullmäktige, styrelse och Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Landstingsfullmäktige sammanträder under 2016 den 29 februari, 25 april, juni, 26 september och november. Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 2. Landstingsstyrelsen sammanträder under 2016 den 15 februari, 11 april, 30 maj, 12 september och 7 november. 3. Arbetsutskottet sammanträder under 2016 den 1 februari, 21 mars, 16 maj, 29 augusti och 24 oktober. Sammanfattning Sammanträdesplanen för 2016 för landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och et utgår från Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och att beslutsunderlag ska kunna processas på lämpligt sätt. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Sammanträdesplanen för landstingsfullmäktige (LF), landstingsstyrelsen (LS) och et (AU) för 2016 bör fastställas så snart som möjligt så att planeringen av dessa möten kan förberedas. LF:s sammanträden förläggs utifrån Kommunallagen och gällande arbetsordning. LS:s sammanträden förläggs två veckor före LF och AU:s sammanträden två till tre veckor före LS. Samtliga sammanträdesdagar är måndagar med undantag för när fullmäktige har tvådagarsmöten. Ekonomi och finansiering Sammanträdesplanen bidrar till att kostnaderna för Landstingsfullmäktige hålls inom planerad budget. I Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun,:1~* Kontakt Org.nr: \ &llillll I Handläggare Beronius Jens Adm chef jens.beronius@ltdalarna.se

41 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD15/00818 Sida 2 (2) Juridik Sammanträdesplanen för 2016 för landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och et utgår från Kommunallagen 5 kap. 7, 6 kap. 18, 8 kap. 6 och fullmäktiges arbetsordning. Samverkan med fackliga organisationer Sammanträdesplanen är inte föremål för facklig samverkan. Utifrån den fastställda sammanträdesplanen planeras MBA-överläggningar. Uppföljning Någon uppföljning krävs inte av detta beslut.

42 I ~ Landstinget Il DALARNA ~~!LAGA ALi 3ti A BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1 (2) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD 15/00904 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Avgift för rekreationsvistelse 2015 Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Avgifterna för rekreationsvistelse 2015 fastställs enligt bilaga b). Sammanfattning Gästavgiften för en veckas rekreationsvistelse i Tandådalen säsongen 2015 höjs med 100 kr för alla. Gästavgift tas ut för hel temavecka, över tre dygn eller kortare vistelse, ett till tre dygn. Avbokningsavgiften förblir oförändrad. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Gästavgift för rekreationsvistelse 2015 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Landstingets Rekreationsverksamhet ger varje år omkring 1000 gäster möjlighet att vistas i Sälen-området. Rekreationsveckor i Dalafjällen erbjuds under egenansvar under juni - september. Sommarveckorna är indelade i temaveckor med olika målgrupper. Innehållet i temaveckorna har fokus på fysisk aktivitet, social samvaro samt faktabaserad information och egenvård. Rekreationsverksamheten vänder sig till personer med såväl fysiska, psykiska som sociala problem och svårigheter. Majoriteten av deltagarna tillhör en svag ekonomisk grupp med begränsade möjligheter att fritt välja eller få tillgång till rekreation, miljöombyte eller semestervistelser. Gästavgiften för en hel rekreationsvecka 2015 föreslås höjas med 100 kr för alla. Gästavgift tas ut för hel temavecka, över tre dygn eller kortare vistelse, ett till tre dygn. För avbokad vistelse fyra till två veckor före beviljad temavecka föreslås oförändrad avbokningsavgift. Görs avbokning fyra veckor före debiteras avgiften 500 kr och vid senare avbokning än 14 dagar före aktuell vistelse 800 kr. I Postadress Box Falun. \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun.:S:Llf!l~>;z:\Lc'.:~.L.: I I ' Kontakt Handläggare Nilsson Kerstin Org.nr: Handikappkonsulent kerstin.u.nilsson@ltdalarna.se

43 BESLUTSUNDERLAG. Datum Dnr LD15/00904 Sida 2 (2) Verksamheten har haft stor betydelse för många äldre och personer med fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar. Ekonomi och finansiering För att behålla intäktsnivån samt förenkla fakturahanteringen föreslås att gäster som är en till och med tre dygn betalar lägre gästavgift. Gäster vilka stannar fyra eller fler dygn betalar hel gästavgift. Avgiften för sent avbokad vistelse kvarstår. Likabehandling Personer i målgruppen erbjuds möjlighet att leva som andra, trots att de tillhör en svag ekonomisk grupp med begränsade möjligheter att fritt välja eller få tillgång till rekreation, miljöombyte eller semestervistelser. Rekreationsvistelsen skapar möjlighet att träffa nya människor att dela erfarenheter med, vara fysiskt aktiv samt att få komma ut i och uppleva vacker fjällnatur. Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Personalen är säsongsanställd. Inför sommaren 2015 är ambitionen att det operativa ansvaret både för personal och verksamhet delvis hanteras lokalt. Samverkan med fackliga organisationer Ärendet är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Utvärdering av detta beslut sker i samband med verksamhetsuppföljning och årsredovisning. Inför den kommande säsongen bjuds handikappföreningarna in till en informationsträff med diskussion om olika förbättringar.

44 I Il ~ Landstinget DALARNA ~I I-AGA AU 35 A BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1 (3) Hälso- och sjukvårdsenhet Dnr LD14/02731 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Svar på motion från Lena Reyier (C): Utveckla familjecentraler i hela Dalarna Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen bifalls Sammanfattning Lena Reyier (C) yrkar i en motion att ta fram en strategi för att öka stödet och utveckla familjecentraler i länets alla kommuner. Landstinget Dalarna har ambitionen att medverka till att familjecentraler ska införas i länets alla kommuner. För närvarande finns familjecentraler i Avesta, Falun, Gagnef, Hedemora och Ludvika. Familjecentralen inkluderar mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Den öppna förskolan eller den sammanhållna verksamheten är inte obligatorisk, vilket gör att den lätt kan omprövas och då hotas av resursbrist. Samtalsmottagningar för barn och unga tar emot patienter i 13 av länets kommuner. I Malung/Sälen och Vansbro pågår förberedelser. Ett förslag till strategi för landstingets medverkan i familjecentraler lämnas till landstingsstyrelsen under I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Lena Reyier (C) yrkar i en motion att en strategi tas fram för att öka stödet och utveckla familjecentraler i länets alla kommuner. Landstingets del i arbetet med familjecentraler bör vara likvärdigt i länet. Samordning och samarbete mellan landstinget och länets kommuner är av stor betydelse för barn och deras familjer. Eftersom den öppna förskolan eller den sammanhållna verksamheten inte är obligatorisk eller lagstadgad kan den lätt omprövas och då hotas av resursbrist, såväl ekonomisk som personell. Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt Org.nr: I Handläggare Apell Gunilla Utredare gunilla.apell@ltdalarna.se

45 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD14/02731 Sida 2 (3) Att utesluta någon av basverksamheterna på familjecentralen medför att grundtanken överges. Landstinget Dalarnas definition av familjecentral utgår från socialstyrelsens rekommendation. En familjecentral är en fullt ut samlokaliserad verksamhet inkluderande mödrahälsovård (barnmorskemottagning), barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet. Till denna obligatoriska bas kan andra lokala aktörer knytas såsom föreningar, organisationer och myndigheter. Mödraoch barnhälsovård är landstingets representanter. Barnhälsovårdsenheten har utarbetat riktlinjer för familjecentraler ( ) som en grund vid framtagande av avtal mellan landstinget och respektive kommun. Samverkan innefattar samarbete och samordning mellan olika huvudmän, verksamheter och yrkesgrupper. Formaliserad reell samverkan innebär att samordna resurser på huvudmannanivå och att samarbeta i det dagliga arbetet på verksamhetsnivå. Samordning mellan huvudmän utgör en grundläggande förutsättning för möjligheten till funktionellt samarbete i vardagen. Landstinget Dalarna ansvarar för att juridiskt bärande grundavtal för familjecentralen tas fram som förhandlas mellan landsting och respektive kommun och eventuellt övriga huvudmän. Här regleras formellt mandat, resurser, samlokalisering, tid för planering och uppföljning. I avtalet för Hälsoval Dalarna 2014 skrivs att "Landstinget Dalarna har ambitionen att medverka till att familjecentraler skall införas i länets alla kommuner. F.n. finns familjecentraler i Avesta och Gagnefs kommuner samt i vissa delar av Falu och Ludvika kommun" samt "för att bevara nuvarande familjecentraler och stimulera till att flera byggs upp inrättas en speciell merkostnadsersättning". Det finns inte särskilda medel avsatta för att täcka eventuella merkostnader för ex. lokaler. Ett förslag till strategi för landstingets medverkan i familjecentraler lämnas till landstingsstyrelsen under Samtalsmottagning barn och unga För uppbyggandet av samtalsmottagningar för barn och unga i länet har en beredningsgrupp fört arbetet mellan år 2012-juni Samtalsmottagningarna tar emot patienter i 13 av länets kommuner. I Malung/Sälen och Vansbro pågår förberedelser. Landstingsfullmäktige fattade i november 2011 beslut om en förstärkning av primärvårdens resurser för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Finansiering och uppbyggnad har genomförts stegvis under tre år och från år 2014 förstärktes ramarna till primärvården med 12 miljoner.

46 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD14/02731 Sida 3 (3) Patientperspektiv och barnperspektiv I första hand är det barnets föräldrar som ansvarar för att ge barnet vad det behöver och har rätt till. Men varje samhälle har också en skyldighet att stödja föräldrarna i denna uppgift. Familjecentraler kan innebära en bättre möjlighet att möta föräldrar och barn utifrån deras behov i ett helhetsperspektiv. Likabehandling Arbetet med familjecentraler bör vara likvärdigt i länet och Landstinget Dalarna verkar för att familjecentraler startas i alla kommuner i länet. Familjecentraler uppmärksammar nya familjeformer där barn idag ofta tillhör flera hushåll i upplösta och ombildade familjer. Ekonomi och finansiering En budgetram för verksamheten ska finnas före ett beslut. Landstingets medverkan i familjecentraler sker inom verksamheternas beslutade budgetramar. Folkhälsa Familjecentralen är ett exempel på både en samverkansform och en hälsofrämjande arena för föräldrar och barn. På en familjecentral samordnas och samlokaliseras främjande och förebyggande arbete för barn. Samverkan med fackliga organisationer Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan Uppföljning Ett förslag till strategi för landstingets medverkan i familjecentraler lämnas till landstingsstyrelsen under 2015.

47 I ~ Landstinget 111 DALARNA Medicinsk enhet 1)\LAGA ÅtJ 06A BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1 (2) Dnr LD14/02648 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Svar på motion från Lena Reyier (C): Förenkla patienternas vardag med självtest! Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen bifalls Sammanfattning Lena Reyier (C) yrkar i en motion att kostnader och konsekvenser för införande av en kostnadsfri eller subventionerad bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet för patienter med blodförtunnande läkemedel undersöks. Behandlingen av blodproppar och förebyggande behandling för att förhindra blodproppar t.ex. vid förmaksflimmer har skett med medicinen Waran. Det har krävt regelbundna kontroller med provtagningar. Idag finns nya läkemedel och självtester. Landstinget bör utreda om självtester för patienter med blodförtunnande läkemedel är lämpligt ur ett medicinskt och ekonomiskt perspektiv. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Lena Reyier (C) yrkar i en motion att kostnader och konsekvenser för införande av en kostnadsfri eller subventionerad bärbar provtagningsutrustning för mätning i hemmet för patienter med blodförtunnande läkemedel undersöks. Medicinen Waran har krävt regelbundna kontroller med provtagningar. Idag finns nya läkemedel som har likvärdig effekt som Waran men inte kräver regelbundna provtagningar. Användandet av Waran kommer att minska de närmaste åren. Idag är det bara patienter med inopererade mekaniska hjärtklaffar som måste äta Waran. I Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun, :,;;_,c,~~ Kontakt Org.nr: liEl\B... I Handläggare Malmqvist Bengt Enhetschef Bengt.Malmqvist@ltdalarna.se

48 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD 14/02648 Sida 2 (2) Nu finns självtester, analysapparat och provstickor, som man kan ha i hemmet vilket underlättar för patienterna. Landstinget bör utreda om självtester för patienter med blodförtunnande läkemedel är lämpligt ur ett medicinskt och ekonomiskt perspektiv. Patientperspektiv Självtester kan underlätta för patienterna då man inte behöver åka till vårdcentralen för att ta blodprovet. Det är också enkelt att ringa upp vårdcentralen för att få ny ordination av Waran. Ekonomi och finansiering En utredning behöver göras för att bedöma om självtest för patienter med blodförtunnande medel är kostnadseffektivt. Miljö Mindre resande till och från vårdcentral påverkar miljön positivt. Likabehandling Självtester underlättar främst för patienter boende i glesbygd. Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Självtester minskar arbetsbördan på vårdcentralerna. Samverkan med fackliga organisationer Motionssvar är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Om några år kommer Waran endast att vara i bruk hos enstaka patienter varför behovet av självtest behöver följas upp om förslagsvis två år.

49 I ~ Landstinget IJ DALARNA Personalenhet AU 37 A ~-,LAGA BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1 (2) Dnr LD14/03427 Uppdnr Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Svar på motion från Lena Reyier (C): Lägg större tyngd på personalfrågorna! Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Motionen bifalls 2. ska fr.o.m tillika vara personalutskott Sammanfattning Lena Reyier (C) har i en motion föreslagit att landstingsstyrelsens övertar personalfrågorna och även blir ett personalutskott. Landstingsfullmäktige beslutade 61/14 att fr.o.m inrätta ett personalorgan, i form av ett nytt utskott eller inom ramen för landstingsstyrelsens presidium. Arbetsutskottet bör tillika utgöra personalutskott fr.o.m I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Motionen Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Lena Reyier (C) har i en motion föreslagit att landstingsstyrelsens övertar personalfrågorna och även blir ett personalutskott. Personalen är landstingets viktigaste resurs och det krävs ytterligare fokus på kompetensutveckling och rekrytering. Utvecklingen nationellt inom det här området är bekymmersam och starkt kopplat till landstingets ekonomi och åtagandet som vårdgivare. Landstingsfullmäktige beslutade 61/14 att fr.o.m inrätta ett personalorgan, i form av ett nytt utskott eller inom ramen för landstingsstyrelsens presidium. Arbetsutskottet bör tillika utgöra personalutskott fr.o.m l Postadress Box Falun Besöksadress Vasagatan 27 Falun ~'-:: :=~di~ Kontakt Org.nr: i A!ll!llml'L,:.:.: ::':: I Handläggare Ersmark Britt-Marie Utredare britt-marie.ersmark@ LtDalarna.se

50 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD14/03427 Sida 2 (2) Ekonomi och finansiering Personalfrågor måste ses i ett ekonomiskt sammanhang och en nära koppling till landstingsstyrelsen kommer att medföra en bättre kontroll av utfallet av olika personalstrategiska åtgärder kopplade till produktion och ekonomi. Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Att förankra personalfrågorna i et bedöms ge en ökad tyngd åt frågorna och vara positivt ur ett medarbetarperspektiv. Samverkan med fackliga organisationer Motionssvar och politisk organisation är inte föremål för facklig samverkan. Uppföljning Senast inför nästkommande mandatperiod tas ställning till den politiska organisationen. Förändringar kan vid behov göras under pågående mandatperiod.

51 I ~ Landstinget Il DALARNA Ekonomienhet ~ILA&A AU 33' A BESLUTSUNDERLAG Datum Sida 1 (2) Dnr LD15/00610 Uppdnr Landstingsstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Verksamhetsberättelse 2014 för fastställs. Sammanfattning I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, viktiga händelser under året samt en utblick mot Ekonomi- och personaluppgifter redovisas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsberättelse 2014 för. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Ur verksamhetsberättelsen kan noteras att resultatet för visar ett underskott på ca 36 mkr. Kostnaderna för kollektivtrafiken blev ca 53 mkr högre än budget framförallt beroende på ett nytt avtal fr o m halvårsskiftet 2014 samt att det för närvarande saknas avtal mellan landstinget och kommunerna om kostnadsfördelning av driftbidraget. Det senare innebar ökade kostnader 2014 med ca 20 mkr. Hälsovalsenheten (Beställare Hälsoval Dalarna) redovisar ett underskott på ca 5 mkr. Det sammanlagda resultatet för övriga enheter inom central förvaltning uppgår till ca 21 mkr varav statsbidraget för asylsökandes och papperslösas sjukvård står för hälften. Antal anställda inom har ökat med 15 personer. Ökningen kan främst hänföras till införande av nytt/uppgradering av PAsystem Heroma, utökat antal tjänster inom kommunikationsenheten samt externt finansierade projektanställningar. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun.'?' "J,li!~ \ aliiiilr 0.1':<.<i~lfo".'"?» I Kontakt Handläggare Jansson Nordell Eva Britt Org.nr: Funktionssamord eva-britt.jansson@ltdalarna.se

52 BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr LD15/00610 Sida 2 (2) Uppföljning Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av planerna för verksamhet och ekonomi enligt budget 2014.

53 . 1~ Landstinget llj DALARNA Ekonomienhet -~ 1 lag A AtJ S z,g.a' BESLUTSUNDERLAG (. - Datum Sida 1 (1) Dnr LD15/00611 Uppdnr Landstingsstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Hälso-och sjukvård Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvården fastställs. Sammanfattning I verksamhetsberättelsen finns en beskrivning av ledningsorganisationen, arbetet med åtgärdsplaner för ekonomi i balans samt en utblick mot Ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut redovisas. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsberättelse 2014 för Hälso- och sjukvård Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Ur verksamhetsberättelsen kan noteras att resultatet för Hälso- och sjukvården visar ett underskott på -287 mkr, varav för division medicin -45 mkr, division kirurgi -92 mkr, division psykiatri -49 mkr, division primärvård - 36 mkr och övrigt -65 mkr. Kostnadsnivån är, i likhet med senare delen av 2013, fortsatt för hög i förhållande till budget. Dessutom uteblev tillräcklig effekt av bemanningsrelaterade åtgärder. Det besvärande bemanningsläget har medfört dyra lösningar, bl a löneincitament och inhyrd personal. I verksamhetsberättelsen 2014 konstateras att antalet anställda är 6 813, att jämföra med 2013 då antalet uppgick till 6 760, d v s en ökning med 53 anställda. Det kan hänföras till några av Hälso- och sjukvårdens större kliniker, bland annat för att möta arbetsmiljöproblem. Samverkan med fackliga organisationer Samverkan enligt MBA äger rum Uppföljning Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av planerna för verksamhet och ekonomi enligt budget Postadress Box Falun Besöksadress Vasagatan 27 Falun I. ;:.,,~.:;.~.. ;-_)ijm&wwiijij ii#iåi_j\.~?i7 :f,,~~:1. J!l!llT-:L~-::;}LJ~i~ ; _/ Kontakt Handläggare Golles Åse Org.nr: Avdelningschef ase.golles@ltdalarna.se

54 I Il ~ Landstinget DALARNA LD Hjälpmedel ~-It.AGA AU f< i;o A BESLUTSUNDE~LAG La ndsti n gsstyrelse ns Datum Sida 1 (2) Dnr LD15/00905 Uppdnr Landstingsstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Ordförandens förslag Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen: 1. Verksamhetsberättelse 2014 för förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna fastställs. Sammanfattning Från årsskiftet 2014 delades LO Hjälpmedel in i två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Förvaltningarna samverkar för största nytta under namnet LO Hjälpmedel med en gemensam förvaltningschef. I verksamhetsberättelsen för Hjälpmedel Landstinget Dalarna finns ekonomiskt och personalekonomiskt bokslut. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Verksamhetsberättelse 2014 för förvaltning 51, Hjälpmedel Landstinget Dalarna Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Från årsskiftet 2014 delades LO Hjälpmedel in i två förvaltningar, Hjälpmedel Dalarna och Hjälpmedel Landstinget Dalarna. Förvaltningarna samverkar för största nytta under namnet LO Hjälpmedel med en gemensam förvaltningschef. Ett arbete gällande nya lokaler pågår och målet är att LO Hjälpmedel samlokaliseras i större omfattning. Resultatet visar ett överskott på 4 mkr vars främsta orsak är att de kostnader som budgeteras för nya lokaler inte har använts. Personalkostnaderna är också lägre än budgeterat vilket beror på problem med att rekrytera audionomer samt frånvaro i form av föräldraledighet. Postadress Box Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun,...! Kontakt Handläggare Thureson Arne Verksamhetschef/enhet Org.nr: schef arne.thureson@ltdalarna.se