KMH:s styrelse 2014:03 Sammanträdesdag den 13 juni 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "KMH:s styrelse 2014:03 Sammanträdesdag den 13 juni 2014"

Ebba Nilsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:03 Sammanträdesdag den 13 juni 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn Hugardt Anna Johansson Curt Källströmer Ingela Lindh Johan Söllscher Eric Sjöström Mattias Sköld Katarina Ström-Harg Lena Willemark Cecilia Eriksson Helena Wessman Fredrik Ullén Lena Nordholm Staffan Scheja, prorektor Lena Ousbäck Badlund, planeringschef Peder Hofmann, chef Utbildnings- och forskningsavdelningen, stf. förvaltningschef Claes Backman, revisor (Riksrevisionen) Karin Upplander Ekman, revisor (Riksrevisionen) Erik Lanninger, ordf. Utbildnings- och forskningsnämnden Eva Larsson-Myrsten, vice ordf. UF-nämnden Jonny Lindström, ST ATF Eva Wedin, SACO Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet Linda Nilsson, sekreterare Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 2 Val av justeringsperson Lena Willemark utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Rapport från Riksrevisionen Föredragande: Revisorer Revisorerna informerade styrelsen om genomförda granskningar 2013 och om granskningsinriktning 2014 enligt bifogad presentation. 4 Rektors rapport Föredragande: Rektor Rektor inledde rapporten med beskedet att KMH föll ut väl i UK-ämbetets kvalitetsutvärdering. På kandidatnivå fick KMH betyget hög kvalitet och på masternivå betyget mycket hög kvalitet. Styrelsens ordförande gladdes åt beskedet och tackade samtliga inblandade för ett väl utfört arbete. Rektor har träffat företrädare från de nordisk-baltiska musikhögskolorna (ANMA) i Tallinn. Huvudämnet var ranking och framförallt hur detta ska gå till för de konstnärliga utbildningarna. Arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön fortlöper och de tre huvudsakligen berörda institutionerna har erbjudits samtal med konsulterna Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box SE Stockholm Sweden Tel Fax info@kmh.se

2 2 (5) 5 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor 6 Rapport om byggnadsläget Föredragande: Rektor från Implement AB. Rektor har också träffat en av konsulterna tillsammans med KDM:s prefekt och gått igenom vad som framkom vid den workshop som konsulten hade med institutionens lärare. MPS och KK planerar workshops först till hösten eftersom det p.g.a. genomlysningen av ekonomin inte funnits tid till det under våren. Tidigare i våras uppmärksammade rektor styrelsen på att KMH hade skickat in en ansökan om medel till Statens musikverk för ett projekt om jämställdhet. Ansökan avslogs, men det finns en möjlighet till medel för jämställdhetprojekt via departementet, vilket berörda ska undersöka vidare. Rektors avslutade rapporten med att uppmärksamma styrelsen på årshögtiden som genomfördes den 5 juni samt om ett möte med förutbildningarna i musik, som KMH bjuder in till den 29 september då förutbildningarna kommer att få information om hur KMH:s antagning går till m.m. Resursdelegationen har lämnat in ett antal ansökningar till olika stiftelser. I övrigt fortsätter rektor och berörda att träffa potentiella donatorer. Rektor uppmärksammade också styrelsen på den nyligen publicerde artikeln i Dagens industri om fundraisingprojektet. KMH har vidare mottagit ytterligare en större donation som finansierar hela konsertsalen kallad Svarta lådan. Byggnationen av KMH:s nya campus går enligt tidplan. Den 13 november, då byggnaden kommer ha täckt tak, kommer KMH tillsammans med Akademiska Hus och NCC att anordna en taklagsfest. Styrelsen avslutade rapporten med att diskutera hur KMH skulle kunna uppmärksamma alla dem som är engagerade i bygget efter att allt står klart, vilket kommer att ses över av rektor m.fl. berörda. 7 Presentation av Utbildnings- och forskningsnämnden (UFnämnden) Föredragande: Ordförande och vice ordförande i UFnämnden

3 3 (5) Ordförande i nämnden inledde med att läsa delar ur KMH:s arbetsordning i vilken nämndens uppgifter finns beskrivna. Det är vidare arbetsordningen som nämnden anser bör revideras på några punkter, vilket styrelsen återkommer till under 8. För närvarande arbetar nämnden med KMH:s nya strategi, som styrelsen kommer ett behandla under styrelseinternatet i augusti. De har också påbörjat en genomlysning av samtliga musikteorikurser. Denna genomlysning är den första av flera planerade. Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor och därefter tackade ordförande UF-nämnden för en bra och informativ presentation. 8 Beslut om revidering av KMH:s arbetsordning Föredragande: Planeringschefen Styrelsen har fått ta del av föreslagna ändringar i KMH:s arbetsordning enligt utsända bilagor. Ändringarna kommer att ge UF-nämnden ökad flexibilitet vad gäller nämndutskottens verksamhet. Styrelsen beslutade att revidera KMH:s arbetsordning enligt förslag. 9 Beslut om revidering av KMH:s valordning Föredragande: Planeringschefen Revideringarna i KMH:s arbetsordning genererar ett antal följdändringar i valordningen enligt utsänd bilaga. 10 Rapport rörande effektiviseringar Föredragande: Rektor Styrelsen beslutar att göra följdändringar i KMH:s valordning. Det pågår ett aktivt arbete med att få KMH i ekonomisk balans på både institutions- och förvaltningssidan. Rektor påpekade också att berörda ser till kärnverksamhetens bästa under arbetets gång, dvs. görs inga panikåtgärder. Med detta sagt informerade rektor därefter styrelsen om några av de tentativa åtgärder som planeras på tre av institutionerna med anledning av behov av strukturanpassningar. Rektor uppmärksammade dock styrelsen på att förslag till åtgärder ännu inte är förhandlade med personalorganisationerna.

4 4 (5) 11 Skrivelse från lärarna på Institutionen för klassisk musik (KK) med anledning av strukturanpassningar Föredragande: Rektor Skrivelsen från KK:s lärare anmäldes vid föregående möte och efter det mötet såg ledningen över inkomna synpunkter och ändrade något i förslag till strukturanpassningar i enlighet med lärarnas och studenternas önskemål. Eftersom lärarnas synpunkter tagits om hand, samt genom informationen som rektor läste upp under punkten rörande effektiviseringar, beslutade styrelsen att lägga ärendet till handlingarna. 12 Information med anledning av inkommen begäran från Kungl. Musikaliska Akademien (KMA) Föredragande: Ordförande Ordförande informerade styrelsen om bakgrunden till inkommen begäran från KMA, vilken avser ett antal stråkinstrument som de vill att KMH returnerar till dem. Några av instrumenten är mycket värdefulla och uppgår till ett samlat värde om ca 30 mkr. Eftersom instrumenten följde med KMH (dvs. utbildningen) när KMH och KMA delade på sig för ett antal decennier sedan samt att de finns nedtecknade i KMH:s inventarieregister (och således är statlig egendom) anser KMH att instrumenten inte ägs av KMA och kan därför inte returneras till dem. Till hjälp har också KMH en advokat inkopplad i ärendet. Ordförande blev för ett tag sedan också inbjuden till KMA för de ville att han skulle få höra deras syn i ärendet. Parterna kom dessvärre inte vidare efter det samtalet och det ser inte ut som att en lösning är nära förestående. Ordförande ville på detta sätt informera om nuvarande läge eftersom det är en principiell fråga då några av KMH:s styrelseledamöter också är ledamöter i KMA:s styrelse, eller på andra sätt är kopplade till dem. Styrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna tillsvidare. 13 Övriga frågor a) Styrelsens kontroll att förslag till ändringar genomförs Vid föregående möte tog andra vice ordförande på förekommen anledning upp frågan om hur styrelsen vill kontrollera att deras förslag till ändringar resulterar i faktiska ändringar efter styrelsemötena.

5 5 (5) Planeringschefen gav först en rapport om varför föreslagna följdändringar inte gjordes i budgetunderlaget tidigare i våras och informerande därefter styrelsen att det med anledning av detta kommer att införas en nyordning, som innebär att två tjänstemän närvarar vid större beslutsärenden (en som är föredragande och en som antecknar). b) Information från styrelsens ledamöter Ingela Lindh informerade styrelsen om att hon är invald som ledamot i styrelsen för Akademiska Hus AB. Eric Sjöström informerade i sin tur att han valts till ordförande för Sveriges körförbund. 14 Nästa möte Nästa sammanträde sker den augusti, internat på Sigtunastiftelsen. 15 Mötets avslutande Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsen och Cecilia med medarbetare för ett väl utfört arbete under läsåret och önskade styrelsen en trevlig sommar. Vid protokollet Linda Nilsson sekreterare Justeras Sture Carlsson ordförande Lena Willemark justerare

Relevanta dokument

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor