Sture Carlsson, Ambjörn Hugardt Lena Willemark Helena Wessman. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Sture Carlsson, Ambjörn Hugardt Lena Willemark Helena Wessman. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes."

Maja Berglund
för 7 år sedan
Visningar:

1 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:02 Sammanträdesdag den 25 april 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ingela Lindh, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Anna Johansson Curt Källströmer Johan Söllscher Lena Nordholm Eric Sjöström Mattias Sköld Katarina Ström-Harg Cecilia Eriksson Fredrik Ullén Sture Carlsson, Ambjörn Hugardt Lena Willemark Helena Wessman Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Staffan Scheja, prorektor Jonny Lindström, ST ATF Ronny Lindeborg, SACO Lena Ousbäck Badlund Daniel Österlund, internrevisor (PwC) Peder Hofmann, chef Utbildnings- och forskningsavd. Linda Nilsson, sekreterare 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 2 Val av justeringsperson Eric Sjöström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Rektors rapport Föredragande: rektor Rektor rapporterade inledningsvis att hon medverkade i panelen under en debatt om framtidens orkestermusiker den 22 mars. Rektor har vidare varit i Kina tillsammans med Peder Hofmann (chef för Utbildnings- och forskningsavdelningen) och Niclas Adler (adj. professor i entreprenörskap) och träffat möjliga samarbetspartners i Beijing, Hong Kong och Xiamen. Studenter och lärare från KMH har också tidigare gästat Swedish Music Week i Xiamen. Kinasamarbetet startade för några år sedan när KMH beviljades projektmedlen från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Jan Wallander-priset 2014 delades ut i slutet av mars och året pristagare var jazzpianisten och KMHstudenten Joel Lyssarides. Priset var att under en längre tid få använda en Steinway-flygel med tillhörande repetetionslokal. Två studentfestivaler har ägt rum; Ljudoljud

2 2 (6) 4 Rapport från resursdelegationen Föredragande: rektor respektive LÅT! Den första arrangerades av studenterna vid Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM), den andra av Institutionen för folkmusik (FM). Studenterna vid Institutionen för musik- och medieproduktion (MoM) har vidare gjort en uppskattad ljudinstallation i Kulturhusets bibliotek. KMH:s lokalfinal i SMASK (Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest) anordnades i Berwaldhallen den 14 april. Rektor och berörda har vidare skrivit en ansökan om medel till ett projekt om jämställdhet. Besked väntas av Statens musikverk i maj. Avslutningsvis uppmärksammades styrelsen på att rektor, förvaltningschef och planeringschef har varit på myndighetsdialog på Utbildningsdepartementet. Departementet gav bl.a. ett positivt intryck när det gällde KMH:s förslag på innovationskontor. Prorektor har varit i Haag på ett möte om det internationella masterprogrammet NAIP (Joint Music Master for New Audiences and Innovative Practice). Rektor och berörda har uppvaktat potentiella donatorer och samtidigt tittat på vilka stiftelser de kan ansöka om medel ifrån. KMH har också nyligen mottagit ett antal donationer och en av dessa kommer att finansiera hela kammarmusiksalen. Den sammanlagda summan av de senaste donationerna uppgår till ca tkr och det återstår ca 60 mkr at samla in. En partnerskapsfolder är vidare klar, vilken innehåller information om man som donator vill stödja KMH som brons-, silver- eller guldmedlem. 5 Information om arbetet med den psykosociala arbetsmiljön Föredragande: rektor Arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön berör samtliga på högskolan, men fokus ligger för närvarande på institutionerna med budgetunderskott (MPS, KK och KDM). KMH har fortsatt stöd i arbetsmiljöarbetet från

3 3 (6) konsultfirman Implement AB, vilka rektor har stort förtroende för. Förutom möten med prefekterna har konsulterna haft en workshop med lärarna på KDM. På MPS ligger prefektens fokus för närvarande på genomlysningen av ekonomin, således har lärarna ännu inte haft en workshop. Även på KK arbetar prefekten huvudsakligen med ekonomin och därför har inte heller lärarna där haft någon workshop om arbetsmiljön, men det planeras en framöver. En av lärarrepresentanterna i styrelsen, som själv deltagit i en workshop i egenskap av lärare, var positiv till arbetet och ansåg att konsulterna som ledde den gav ett mycket kompetent intryck. 6 Rapport om byggnadsläget Föredragande: förvaltningschefen Förvaltningschefen rapporterade att projektering fortfarande pågår, men också att en inredningsarkitekt nyligen har upphandlats. Inredningsarkitekterna kommer att göra avstämningar längs vägen med lärare och studenter. Förvaltningschefen avslutade rapporten med att visa bilder från bl.a. byggarbetsplatsen. 7 Revidering av KMH:s arbetsordning 8 Rapport avseende effektiviseringar Föredragande: förvaltningschefen Ärendet bordlades. Föredragande: rektor, förvaltningschefen Rektor inledde med att sammanfatta bakgrunden till effektiviseringsarbetet. Därefter tog förvaltningschefen vid och informerade styrelsen om att prefekterna vid MPS, KK och KDM för kontinuerliga samtal med lärarna på respektive institution om effektiviseringarna. Lärarna på institutionerna har innan och under mötena fått möjlighet att inkomma med förslag på hur institutionerna ska kunna komma i ekonomisk balans, eftersom att det är lärarna som besitter ämnesexpertisen och kan se möjliga förändringsområden på undervisningssidan. Det är vidare viktigt att samtliga förstår att respektive institution måste hålla budgetramen de blivit tilldelad av styrelsen och att inför kommande läsår planera undervisningen så att den inte går med ett negativt resultat. För att uppnå detta mål måste institutionerna

4 4 (6) ha planerat klart samtliga kurser (personalbesättningen) nästa läsår under maj månad. Prefekterna har blivit tilldelade ett planeringsverktyg som ska underlätta läsårsplaneringen. Förvaltningschefen informerade vidare styrelsen om att det härnäst kommer att ske en avrapportering med MPS, som har det största negativa resultatet. Det påpekades dock att det inte är realistiskt att institutionerna är i ekonomiskbalans till årsskiftet, men åtminstone till slutet av läsåret 2014/2015. Rapporten avslutades med att rektor återigen klargjorde att det inte vilar någon skuld på institutionerna eller nuvarande ledning när det gäller obalansen i ekonomin. Medvetenheten om det ekonomiska läget har ökat på institutionerna, vilket ger bra förutsättningar för det fortsatta arbetet. Styrelsen tackade för rapporten men underströk samtidigt ånyo allvaret i den ekonomiska situationen. 9 Ekonomisk uppföljning första kvartalet 2014 Föredragande: planeringschefen KMH uppvisar enligt utsänd uppföljning ett överskott om ca 5,7 mkr. Samtliga kostnadsposter har minskat utom personalkostnader. Planeringschefen har vidare gjort en försiktig prognos för helåret 2014, vilken visar på ett överskott om ca 7,2 mkr. Prognosen tillsammans med externa intäkter är en förutsättning för att KMH ekonomiskt ska klara flytten till nytt campus. 10 Uppföljning av KMH:s verksamhetsplan Rapport från internrevisionen 2013 Föredragande: planeringschefen Planeringschefen informerade styrelsen om utsänd uppföljning av verksamhetsplanen. Planeringschefen menade att är svårt att dra några långtgående slutsatser, men uppmärksammade styrelsen på att t.ex. att hälften av nyckeltalen är uppfyllda och att delmålen visar på ett bättre utfall. Föredragande: internrevisorn Internrevisorerna har på styrelsens uppdrag granskat KMH:s interna arbetsprocess inför Universitetkanslerämbetets kvalitetsutvärdering. Internrevisorerna anser bl.a. att det saknas ett

5 5 (6) formellt beslut av rektor inför granskningen samt att KMH saknar ett eget, kontinuerligt kvalitetsutvärderingssystem. Det påpekades dock att KMH inte sticker ut som något undantag eftersom de flesta lärosäten inte har något eget system för detta. Styrelsen har vid sidan om internrevisionsrapporten tagit del av rektors yttrande. Rektor ser positivt på det som framkommer i rapporten, särskilt som ett incitament till att fortsätta driva det kvalitetssäkringsarbete som sedan en tid tillbaka redan pågår inom högskolan. 12 Övriga frågor a) Beslutet om KMH:s årsredovisning och budgetunderlag Vid styrelsens senaste möte aktualiserades vissa otydligheter i ett par formuleringar i årsredovisningen och budgetunderlaget avseende arbete med forskningsstrategier (ex avsnitt 3:1 årsredovisningen) och vid mötet föreslogs smärre justeringar. Styrelsens ordförande undrade hur styrelsen vill kontrollera att deras tankar om ändringar resulterar i faktiska ändringar och vad de vill göra om så inte sker? Hur kan styrelsen få en återkoppling på att dessa ändringar följts upp? Styrelsen efterlyste med anledning av detta en rapport till nästa möte om varför inte föreslagna ändringar genomfördes. b) Effektiviseringar vid Institutionen för klassisk musik (KK) (KMH dr. 14/284) Lärarrepresentanten Katarina Ström-Harg tog upp en skrivelse (enligt bilaga) på uppdrag av lärarna på KK, vilka hade synpunkter på pågående effektiviseringsarbete. Styrelsen var överens om att ärendet måste beredas ytterligare samt kompletteras med ett bredare perspektiv. De ansåg också att det är viktigt skrivelsen kompletteras med lärarnas egna förslag på åtgärder innan ärendet därefter kan tas upp i styrelsen igen. 13 Nästa möte Nästa sammanträde är den 13 juni 2014 kl (rum E505). 14 Mötets avslutande Ordföranden tackade styrelsen och avslutade mötet.

6 6 (6) Vid protokollet Linda Nilsson sekreterare Justeras Ingela Lindh ordförande Eric Sjöström justerare

Relevanta dokument

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor