REGIONSTYRELSEN Arbetsutskottet Sammanträdesprotokoll Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn

Transkript

1 Dagordning A B C D Regionstyrelsens sammanträde den 27 april i Karlshamn s beslut Information Övrigt 21 (33)

2 Tid och plats Onsdagen den 13 april 2016 kl Region Blekinge, Karlskrona Närvarande Ordförande Christina Mattisson (S) 1:e vice ordförande Per-Ola Mattsson (S) 2:e vice ordförande Lennarth Förberg (M) Ledamöter Kalle Sandström (S) Lotta Antman (Sd) Frånvarande Ersättare Sara Högelius (V) Ingrid Hermansson (C) Magnus Gärdebring (M) för Ingrid Hermansson (C) Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Anna-Lena Cederström regiondirektör Ingrid Ljungqvist kanslichef Johan Holmgren informationschef Jonas Nordsten ekonomichef Peter Hermansson strateg infrastruktur Mathias Roos strateg infrastruktur Wiktor Szydarowski projektledare Sekreterare Andréa Hellsberg administration Övriga Paragrafer 9-14 Underskrifter Andréa Hellsberg sekreterare Christina Mattisson ordförande.. Per-Ola Mattsson justerare Tid och plats för justering Region Blekinges kansli enligt överenskommelse 22 (33)

3 Föredragningar Beredning inför regionstyrelsen - Årsredovisning 2015 Föredras av Anna-Lena Cederström och Jonas Nordsten - Återrapportering av intern kontrollplan 2015 Föredras av Jonas Nordsten - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF KL) Föredras av Ingrid Ljungqvist Beslut arbetsutskottet - Projekt; Blekingedagen 2016 Föredras av Johan Holmgren 23 (33)

4 9 Val av justerare beslutar att utse Per-Ola Mattsson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll A Ärendeberedning inför regionstyrelsens sammanträde den 27 april 2016 i Karlshamn 10 - Årsredovisning 2015 Dnr Region Blekinges övergripande uppdrag är att ta fram och följa upp en regional utvecklingsstrategi för Blekinge antog regionstyrelsen Blekingestrategin som pekar ur riktningen för hur Blekinge ska utvecklas. I årsredovisningen återkopplas Region Blekinges bidrag till detta. Årets resultat uppgår till kr. Balanskravsutredning, enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag, har gjorts som visar att det inte finns något underskott att återställa. I årsredovisningen återrapporteras uppfyllelsen av de av regionstyrelsen fastställda finansiella målen och verksamhetsmålen. Den sammantagna bedömningen är att måluppfyllelsen är tillfredsställande. I samband med trafiknämndens behandling av bokslut avseende verksamheten inom verksamhetsområdet, överlämnades frågan angående hantering av överskott till regionstyrelsen. Region Blekinges revisorer har granskat 2015 års verksamhet och de har inga anmärkningar i den upprättade revisionsberättelsen. Förslag till beslut, daterat Årsredovisning 2015 inkl bilagor Samverkansprotokoll, Trafiknämndens protokoll Kultur- och Fritidsnämndens protokoll Revisionsberättelse föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna bifogad årsredovisning för 2015 inklusive trafiknämndens och kultur- och fritidsnämndens bokslut att trafikens överskott om kr bokförs som skuld till Region Blekinges medlemmar och återbetalas att överlämna årsredovisningen till Region Blekinges revisorer 24 (33)

5 att årets överskott, kronor, avsätts till det egna kapitalet att överlämna årsredovisningen samt revisionsberättelse till Region Blekinges medlemmar för prövning av ansvarsfrihet för regionstyrelsen för 2015 Dnr Prövning av ansvarsfrihet 2015 för kultur- och fritidsnämnden Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsen beviljar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förslag till beslut Revisionsberättelse föreslår regionstyrelsen besluta att bevilja ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2015 för trafiknämnden Dnr Revisorerna tillstyrker att regionstyrelsen beviljar Region Blekinges trafiknämnd ansvarsfrihet för verksamhetsåret Förslag till beslut Revisionsberättelse föreslår regionstyrelsen besluta att bevilja ansvarsfrihet för trafiknämnden för verksamhetsåret Återrapportering av intern kontrollplan 2015 Dnr Bakgrund Vid regionstyrelsens sammanträde den 22 april beslutades om intern kontrollplan för Denna interna kontrollplan upprättades enligt då gällande reglemente för intern kontroll (beslutat RS ) och beslut togs att återrapportering skulle ske skriftligt i samband med årsbokslutet för Enligt internkontrollreglementet skall nämnderna rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till regionstyrelsen. Enligt internkontrollreglemente ska även representationen följas upp årligen och återrapporteras till regionstyrelsen. 25 (33)

6 Sammanfattning Den interna kontrollplanen för 2015 har följts upp och återrapporteras härmed. De processer och rutiner som följts upp är inköp/avtal, intäktssäkring, resepolicy, fattade beslut, regionala projektmedel samt arbetsmiljö. Resultatet från uppföljning visar att den interna kontrollen är god. Trafiknämndens och Kultur- och fritidsnämndens resultat från uppföljningen av den interna kontrollen visar att internkontrollen i dessa delar är god. Representationspolicyn har följts upp och även här är slutsatsen att den interna kontrollen är god. Förslag till beslut Internkontrollplaner 2015 Avrapportering 2 internkontrollplan 2015 för Trafiknämnden Trafiknämndens protokoll, Återrapportering 2 interkontrollplan 2015 för Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens protokoll, föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna återrapporteringen av internkontrollplaner för 2015, med vidtagna åtgärder - Upprättande av intern kontrollplan 2016 Dnr Enligt reglemente för intern kontroll (beslut RS ) har regionstyrelsen det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att interna kontrollrutiner upprättas inom Region Blekinge samt se till att dessa utvecklas utifrån Region Blekinges kontrollbehov. Nämnderna har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Den enskilda nämnden ska se till att regler och anvisningar för den interna kontrollen tas fram och antas i samråd med regionstyrelsen. Region Blekinges revisorer har vid olika tillfällen gjort en risk-och väsentlighetsanalys av verksamheten inom Region Blekinge. Dessutom gör revisorerna granskningar av internkontroll årligen som rapporteras till Regionstyrelsen. Förslag till intern kontrollplan 2016 presenteras i bilaga. Förslag till beslut, daterat Förslag till internkontrollplan 2016 Reglemente för intern kontroll för Region Blekinge, beslut RS Lotta Antman (Sd) efterfrågar en kolumn för Väsentlighets- och riskbedömning. Efter diskussion i arbetsutskottet är man överens om att internkontrollplanerna för 2016 ska kompletteras med denna. 26 (33)

7 föreslår regionstyrelsen besluta att med komplettering enligt ovan godkänna upprättad intern kontrollplan för 2016 att uppdra till Trafiknämnden att återrapportera upprättad intern kontrollplan för 2016 senast i juni 2016 till Regionstyrelsen att uppdra till Kultur- och Fritidsnämnden att återrapportera upprättad intern kontrollplan för 2016 senast i juni 2016 till Regionstyrelsen att återrapportering av de interna kontrollplanerna för 2016 ska göras skriftligt i samband med årsbokslut Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Dnr Sveriges kommuner och landstings styrelse har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter valet 2014 och senare. De har uppmanat kommuner/landsting och regioner att anta dessa bestämmelser. De nya bestämmelserna gäller omställningsstöd och pension till förtroendevalda. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag hos Region Blekinge på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid. Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF (se nedan), eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Bestämmelser om pension gäller förtroendevald som fullgör uppdrag hos Region Blekinge. Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald oavsett uppdragets omfattning, om inte annat anges o OPF-KL. Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av uppdraget har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF eller annat uppdrag eller uppnått 67 års ålder. Med rätt till egenpension inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. Regionfullmäktige beslutade , att fastställa SKL:s förslag avseende PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förslag till beslut, Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) föreslår regionstyrelsen besluta att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga 27 (33)

8 - Reviderad upphandlingspolicy Dnr Regionstyrelsen beslutade om upphandlingspolicy Denna behöver uppdateras och revideras med anledning av lagstiftning etc. Dessutom har beloppsgränser ändrats. Denna policy kommer eventuellt att revideras i samband med att EU-direktivet om offentlig upphandling omvandlas till nationell lagstiftning. Detta kommer eventuellt att bli runt årsskiftet Förslag till beslut, Förslag till reviderad upphandlingspolicy föreslår regionstyrelsen besluta att godkänna förslag till reviderad upphandlingspolicy _ Dnr Svar på motion; Se över öppen närtrafik i Blekinge län Lotta Antman (Sd), Tommy Strannemalm (Sd) och Christopher Larsson (Sd) har till regionstyrelsen inkommit med Motion angående att se över öppen närtrafik i Blekinge. Motionärerna önskar utreda vad en ökad öppen närtrafik skulle kosta, utreda hur mycket öppen närtrafik används idag samt utöka öppen närtrafik till samma trafikeringstid som färdtjänst. Motionen behandlar möjligheten att minska bilberoendet för boende på landsbygden. Idag finns busslinjer där efterfrågan är som störst, därutöver öppen närtrafik. För skolelever finns, utöver bussar i linjetrafik, särskilda skolbussar och för personer med nedsatt funktionsförmåga färdtjänst. I tjänsteskrivelse, daterad , görs en bedömning av vad det skulle kosta att utöka den öppna närtrafiken enligt förslaget i motionen. Öppettiden skulle öka från 70 timmar per vecka till 137 timmar, en produktion som inte kan klaras med befintlig fordonsflotta. I tjänsteskrivelsen uppges också hur mycket den Öppna närtrafiken används idag. I stället för att utöka den Öppna närtrafiken enligt förslaget i motionen bör ambitionen att minska bilberoendet på landsbygden lösas efter lokala förutsättningar i enlighet med det uppdraget i Trafiknämndens förslag till trafikförsörjningsprogram. Förslag till beslut Motion Trafiknämndens protokoll (33)

9 Yrkande Lotta Antman (Sd) yrkar bifall till motionen i sin helhet. Proposition Ordförande ställer proposition på trafiknämndens förslag och Lotta Antmans yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt trafiknämndens förslag. föreslår således regionstyrelsen besluta att frågan om vad det skulle kosta att utöka den öppna närtrafiken så att den får samma tider som serviceresorna är besvarad att frågan om att utreda hur mycket den öppna närtrafiken används idag är besvarad att avslå förslaget att utöka den öppna närtrafiken från klockan helgfria vardagar samt förlänga öppettiden till kl Lotta Antman yrkar bifall till motionen i sin helhet. 29 (33)

10 B s beslut 11 Dnr Projekt; Blekinge i Sverigeförhandlingen, tilläggsbeslut Sammanfattning Projektet beviljades kr ur anslaget 1.1 Regionala tillväxtmedel. Projektet har uppskattades att kosta kr men har blivit fördyrat då kostnaderna för åtgärdsvalsstudien har överstigits med kr. Fördyringen föreslås lösas med att Regionala tillväxtmedel ökar med kr och Region Blekinge går in med kr. Studier över vilka förbättringar som behövs på Blekinge kustbana för kortare restider har fördjupats och är försenad jämfört med Trafikverkets ursprunglig tidplan. Åtgärdsvalsstudien bedöms vara klar i maj 2016 vilket medför att projekttiden behöver utsträckas från 1 april till sista maj Förslag till beslut Begäran utökad budget Ursprunglig ansökan Protokollsutdrag 34 Blekinge i Sverigeförhandlingen, AU beslutar att bevilja begäran om ytterligare kr som medfinansiering för projekt Blekinge i Sverigeförhandlingen att projekttiden förlängs till och med den Medfinansieringen (totalt) utgör 35,72 % av projektets totala kostnader. Utbetalning av bidraget sker efter att nedlagda kostnader har redovisats till Region Blekinge. Slutrapport skall vara Region Blekinge tillhanda senast Beslutet får inte överklagas enlig 14, Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Expedieras: Sökande Akten 30 (33)

11 12 Dnr Projekt; Projekt; Blekingedagen 2016 Region Blekinge ansöker om kr ur anslaget 1.1 tillväxtpolitiska åtgärder för att genomföra ovanstående projekt. Sammanfattning Blekingedagen 2016 syftar till att vara en arena och en mötesplats där Blekinges utveckling står i fokus. Temat under Blekingedagen 2016 är digitalisering och innovation. Under dagen kommer det att visas exempel på var Blekinge står och vart vi är på väg inom digitaliseringen. Projekttid: Förslag till beslut, Ansökan Budget beslutar att anvisa kr som medfinansiering för projektet Blekingedagen 2016 för år 2016 ur anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder Medfinansieringen utgör 49,72 % av projektets totala kostnader. Projektägaren ska delredovisa projektet fyra gånger/år. Utbetalning av bidraget sker efter att nedlagda kostnader har redovisats till Region Blekinge. Slutrapport skall vara Region Blekinge tillhanda senast Beslutet får inte överklagas enlig 14, Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Expedieras: Sökande Akten 31 (33)

12 13 C Information Infrastruktur inklusive Handlingsplan TEN-T Läget i Sverigeförhandlingen Peter Hermansson informerar om att representanter för Nätverket Höghastighetsbanan ska träffa Sverigeförhandlingen i Stockholm den 20 april. Peter redogör för de frågor de önskar få svar på baserade på delrapporten som har analyserat beslutsunderlag och motiv för beslut om sträckning genom Småland. Sverigeförhandlingen har inlett förhandlingar med de som är berörda av bl. a stationslägen. Efter avslutade förhandlingar och slutrapport 2017 tas beslut i Regeringen. Inför kommande LTP cykelstrategi Peter Hermansson informerar om cykelstrategin vilken är en plattform för samverkan mellan kommun-region-stat med syfte att utveckla cykel som transportslag. Karlskrona har en cykelstrategi och Karlshamn är på gång medan övriga kommuner saknar en sådan. En regional strategi är ett stöd för alla. Peter redogör för olika områden att arbeta med, bl a att peka ut ett regionalt huvudcykelnät och länka samman detta med kommunalt-statligt nät, möta upp Nationell strategi för ökad och säker cykling (Näringsdepartementet) och fortsatt arbete med den kustnära turismcykelleden. Sydostlänken Peter Hermansson informerar om att Sydostlänkenintressenterna har överlämnat en promemoria till regeringen där man lyfter fram varför man ska satsa på Sydostlänken i den nya planen. Enligt järnvägsutredningen för Sydostlänken är utbyggnaden för godstrafik samhällsekonomiskt lönsam. Enligt Trafikverket bör Sydostlänken prövas inför planöversynen Riksdagen tar beslut våren Presentationen läggs på Netpublicator. Handlingsplan TEN-T Mathias Roos redogör för utkast till handlingsplan TEN-T fram till Sverige får inte ut den nytta som kunde nås om man utvecklade transportsystemet genom sydöstra Sverige och knöt samman prioriterade stråk i Skandinavien med de som går till hamnarna i Polen och Baltikum. Delar av vårt transportsystem klarar kraven för att ingå i core- och comprehensivenätverken. I dagsläget har vi inte en fullständig bild hur alla delar av systemet står i förhållande till kraven. Fokus gällande finansiering på europeisk nivå rör sig från bidrag till att använda medel för ingå i låneupplägg, offentlig-privata samlösningar mm. För att arbeta vidare med frågan föreslås en handlingsplan indelad tematiskt i att medvetandegöra (analyser både kvantitativt och kvalitativt, ökad kunskap om förutsättningar och konkurrens, fortsatt nära samverkan med alla beslutsfattarnivåer mm.), acceptera (prioritera insatser, formulera realistiska målsättningar, diskutera möjliga egna insatser i sammanhanget mm.) samt att förändra (strukturerat arbete som följs upp och justeras vid behov). Se bilagt bildspel för fullständigt förslag på aktiviteter. 32 (33)

13 TENTacle Wiktor Szydarowski, projektledare för TENTacle, presenterar sig. Projektets syfte är att öka intressenternas kapacitet för att dra nytta av TEN-T:s stamnätverkskorridorer för välstånd, hållbar tillväxt och sammanhållning. 23 partners från 9 länder deltar i det treåriga projektet. En viktig del är att kunna dra lärdomar från en rad regionala case, lärdomar som kan replikeras i andra regioner för en sammanhållen utveckling i Östersjöområdet. I Blekinge kommer man att arbeta med en hållbar hantering av ökande internationella transportflöden samt med analyser av åtgärder och deras potential. beslutar att ta informationen till dagens protokoll 14 D Övrigt Regionindelningen Indelningskommittén har bjudit in Blekinge till ett möte imorgon, 14 april, tillsammans med representanter för Skåne. Från Blekinge deltar Kalle Sandström (S), Alexander Wendt (M) och Christina Mattisson (S). diskuterar presenterat förslag till regionindelning och de olika regionernas hållning till detta. s sammanträde 20 april s sammanträde den 20 april är inställt då ordförande och regiondirektören deltar i Swereg-konferens i Bryssel. 33 (33)