TEKNISKA NÄMNDEN. Region Gotlands fastigheter i Burgsvik. Protokoll från sammanträde REGISTER

Transkript

1 TEKNISKA NÄMNDEN Protokoll från sammanträde REGISTER 165. Återremiss 128 Omdisponering av eget kapital för avfallsverksamheten 166. Omdisponering av medel för underhåll av Tingstäde VA-ledning 167. Information. Uppstart av entreprenaden för insamling av hushållsavfall 168. Storsudrets Fiber AB, Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning på Region Gotlands fastigheter i Burgsvik 169. Medborgarförslag. Låt dammen i Almedalen bli isbana på vintern 170. Medborgarförslag Hinderbana och utomhusgym P Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Visby 172. Medborgarförslag. Lekplats på gräsmattan vid Södertorgs västra del 173. Medborgarförslag. Rensning av ogräs på Ringmuren 174. Upphandlingsplan TKF 175. Information, SMILEGOV, Enhancing effective implementation of sustainable energy action Taxa för dispenser för transporttillstånd 177. Granskning av inköp och upphandling 178. Exploateringsavtal för Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1: Exploateringsavtal för Bunge Broungs 1:19 och Mattise 1: Strategisk plan och budget , Konsekvensbeskrivning till regionstyrelsens budgetberedning i höst 181. Information 182. Frågor från ledamöter 183. Övriga ärenden från arbetsutskottet

2 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2(2) 184. Delegationsbeslut 185. Anmälnings- och informationsärenden 186. Information om Nordkalk 187. Surfplattor 188. Upphandling för byggande av cirkulationsplats, gångtunnel och lokalgata vid kv. Stenhuggaren

3 Plats och tid Konferensrum Rügen, Visborgsallé 19, Kl Beslutande Beslutande: Tommy Gardell, ordförande (S) 165, , Matias Swartling, vice ordförande (MP) och ordförande under , , Anette Medbom, (S) Joakim Winberg, (S) Bodil Rosengren (V) Anna Hrdlicka (M) Leif Ortman, (M) tjg Peter Wigren Arvid Mickelåker, (C) tjg K-J Boberg Bengt Wickman, (C) Björn Söderberg, (FP) Torgny Ammunet, (S) tjg Maj Jonsson Roland Olofsson, (S) tjg Tommy Gardell , , Ersättare: Tore Hansson, (S) Alexandra Dahlberg (S) Lars Bjurström (V) Övriga närvarande SBF Avd.chef infrastruktur Ann-Sofi Lindskog Ekonomichef Mats Renborn TKF Tf. förv.chef Lena Köhn Ekonomichef Dag Boëthius Utsedd att justera Justeringens plats Underskrifter Bengt Wickman Samhällsbyggnadsförvaltning Sekreterare Maria Narkun Paragrafer: Ordförande Tommy Gardell Matias Swartling Justerande Bengt Wickman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Ärende nr 6 i kallelsen utgick. 188 blev omedelbart justerad. Organ Tekniska nämnden Sammanträdesdag Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Samhällsbyggnadsförvaltning Maria Narkun

4 165 Återremiss. 128 Omdisponering av eget kapital för avfallsverksamheten Ärendet återremitterades vid sammanträdet i juni. 128: Nämnden efterlyser det totala beloppet för eget kapital och återremitterar ärendet. Bedömning Avsättningen för att återställa gamla deponier ökade med 5,1 mkr i 2012 års bokslut, vilket baseras på en bedömning av kostnader för åtgärder under perioden Den ökade avsättningen bokfördes som en ökad skuld samt som en kostnad i avfallsverksamheten, vilket påverkade det egna kapitalet för avfallsverksamheten (konto ). Enligt rekommendationer från Avfall Sverige ska renhållningstaxan inte innehålla avgifter för kostnader som uppstått under en förfluten tid, vilket är fallet med de gamla deponierna. Det innebär att kostnader för åtgärderna vid de gamla deponierna bör finansieras via skattemedel. För att säkra en rättvisande redovisning och korrekt tillämpning av renhållningstaxan föreslås att medel omdisponeras med 5,1 mkr från eget kapital TF till eget kapital avfallsverksamheten. Omdisponering sker successivt med 2,1 mkr år 2013 och resterande överföringar kommande år när det finns ekonomiskt utrymme. Aktuellt saldo för eget kapital TF är positivt med tkr och för avfallsverksamheten negativt med tkr. Nytt konto för eget kapital SBF avseende den skattefinansierade verksamheten kommer att läggas upp separat. Redovisning av uppdelningen av det egna kapitalet för tekniska nämnden sker i separat ärende i oktober. Bakgrund Avsättningar för återställning av gamla deponier har skett sedan år 2004 vilket var första året (22 mkr). Avsättningar görs enligt rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 10.1 och omprövas årligen. I 2012 års bokslut ökade avsättningen för återställning av gamla deponier med 5,1 mkr från 14,0 mkr till 19,1 mkr. Förändringen som är styrkt i särskild bokslutsspecifikation utgör underlag för avsättningen som är bokförd som en kostnad på avfallsverksamheten. Specifikationen redovisar vilka efterbehandlingsåtgärder som planeras för gamla deponier under perioden Justerande: :

5 forts 165 Avfall Sverige, den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinningen med främst kommuner, kommunalförbund och kommunbolag som medlemmar, anser att taxefinansiering vid återställning av deponier är tveksamt av följande skäl: - Likställighetsprincipen. Nya kunder, ex nyinflyttade, får betala för avfallshantering som de inte varit med om att ge upphov till. - Ansvarsfördelning. Hantering av annat avfall än hushållsavfall får inte finansieras genom taxan. Taxefinansiering kan alltså inte ske för efterbehandling av deponier som innehåller verksamhetsavfall som kommunen inte är ansvarig för. - Krav på avsättning. Verksamhetsutövaren till en deponi har skyldighet att under drifttiden se till att mottagningsavgifter täcker framtida kostnader så långt det är möjligt. Konsekvenser vid taxefinansiering av återställning av gamla deponier Gotland och andra kommuner/regioner med många gamla deponier får jämförelsevis höga avgifter vid taxefinansiering. Höjning av taxan för att täcka kostnader för åtgärder av gamla deponier på Gotland kan leda till att avgiften blir högst i landet. Både hushåll och verksamheter/företag ingår i renhållningskollektivet för hantering av hushållsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall. Taxefinansiering innebär att även nya kunder som nyinflyttade hushåll och nyetablerade företag får betala högre avgifter på grund av tidigare avfallshantering och kostnader från tidigare generationer av brukare. Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen att få omdisponera eget kapital med 2,1 mkr avseende avsättning för återställning av deponier. Totalt 2,1 mkr omförs från Eget kapital TF övrigt (f.d tekniska förvaltningen) konto , till Eget kapital avfallsverksamheten, konto Resterande 3117 tkr överförs till eget kapital TKF. RS Justerande: :

6 166 Omdisponering av medel för underhåll av Tingstäde VA-ledning Bedömning I investeringsbudgeten 2013 redovisas tom augusti ett underskott för projektet VA-ledning i Tingstäde med 81 tkr. Enligt regionens regler för styrning och kontroll kan tekniska nämnden själva besluta om omdisponering av investeringsmedel inom VA-verksamheten. Bakgrund Investeringsprojektet för att underhålla VA-ledning i Tingstäde startade 2012 och kommer att slutföras I nedanstående tabell redovisas budget och redovisning under perioden. Årtal Budget, tkr Utfall, tkr Avvikelse, tkr Total Investeringsbudget för år 2012 var 800 tkr och utfallet 342 tkr. Det kan konstateras att budgetöverskottet inte har beaktats i kompletteringsbudgeten Tekniska nämnden omdisponerar medel för täckande av investeringsutgifter för anläggning underhåll av Tingstäde VA-ledning. Omdisponering sker i 2013-års investeringsbudget med 81 tkr från projekt Regionalt vatten, till projekt Tingstäde VAledning underhåll. Justerande: :

7 167 Information. Uppstart av entreprenaden för insamling av hushållsavfall Avdelningschef infrastruktur, Ann-Sofi Lindskog informerar om nytt avtal med Gotlands Åkericentral som börjar gälla från Avtalet börjar tillämpas fullt ut från 15/ Arbete pågår på infrastrukturavdelningen, gällande: - nya rutter för hämtning - taxeöversyn av renhållningstaxan - arbete med nytt renhållningsreglemente Entreprenören har beställt 4 st biogasbilar och 3 extra fordon för sommarsäsonger. Informationen godkänns. Justerande: :

8 168 Storsudrets Fiber AB, Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning på Region Gotlands fastigheter i Burgsvik Bakgrund Över området där fibernätets breder ut sig finns ett flertal detaljplaner och en fördjupad översiktsplan är nyligen antagen (17 juni 2013). Region Gotland har lämnat förslag på ändrad ledningssträckning i de fall där markanvändningen är definierad som mark för bostäder, både i detaljplaner och i den fördjupade översiktsplanen. Förslagen om ändrad ledningssträckning innebär att ledningarna grävs ner längs med fastighetsgräns och inte tvärs över fastigheten. I de fall där denna princip frångåtts har Storsudrets Fiber AB tagit del av förslagen om ändrad markanvändning i den fördjupade översiktsplanen ( 2e i avtalet). Storsudrets Fiber AB är medveten om att det är ledningsägaren som ansvarar för flytt av ledning vid ändrad markanvändning ( 2c i avtalet). Storsudrets Fiber AB har gjort Region Gotlands tjänstemän medvetna om att kartunderlaget kan komma att behöva justeras när väl grävarbetena börjar, och Storsudrets Fiber AB har i sin tur upplysts om att iakttaga principen om att alltid förlägga ledningarna så nära fastighetsgräns som möjligt. Enhet Vatten och Avfall har godkänt ledningarnas sträckning men med förbehåll att Storsudrets Fiber AB ska begära utsättning/visning av valedningarna och lämpligt förläggningsavstånd från dessa. Storsudrets Fiber AB har meddelat att de har inhämtat godkännande av servituts- och nyttjanderättshavare på fastigheten. Tekniska nämnden godkänner markupplåtelseavtalet belastande regionens fastigheter Gotland Öja Bobbenarve 1:19, 1:36, 1:37, 1:39, 1:54, 1:55 och 1:75, Öja Bocksarve 1:21 (skifte 2) och 1:22 (skifte 2), Öja Botarve 1:12, 1:13 (skifte 1 och 2), 1:14, 1:21, 1:56 och 1:59, Öja Burgsvikshamn 1:1, Öja Gisle 1:34 (skifte 1 och 2), 1:41 och 1:90, Öja Ockes 1:12, 1:20, 1:21, 1:29, 1:56, 1:59, 1:62, 1:65, 1:74, 1:93 och 3:1. Storsudrets Fiber AB Justerande: :

9 169 Medborgarförslag. Låt dammen i Almedalen bli isbana på vintern Bakgrund Gustaf Sjöberg har i ett medborgarförslag föreslagit att; Låt dammen i Almedalen frysa igen på vintern och bli isbana för alla. Motivering; Enkelt sätt att låta allmänheten få tillgång till naturlig is som inte kostar pengar att underhålla. Spontanidrott är positivt. Bedömning Det är inte möjligt att göra en isbana där, då det finns två naturliga inlopp för vatten från andra dammar, Rådhusplan och Fiskdammen. Det finns även dräneringar från fastigheter som går in i dammen. Detta gör att vattnet är rörligt och inte fryser helt, resultatet blir då att isen blir tunn och riskfylld. Avslå medborgarförslaget att Almedalsdammen blir en allmän isbana på vintern. RS Förslagsställaren Justerande: :

10 170 Medborgarförslag Hinderbana och utomhusgym P18 Bakgrund Anders Hellgren föreslår i ett medborgarförslag; Förbättring av hinderbanan på P18 samt att bygga ett utomhusgym där man kan träna med sin egen vikt på enklare redskap. Motivering; Motionsspåret på P18 används av många motionärer och föreningar i dagsläget. En upprustning och förbättring skulle göra att fler hittar dit för att träna och motionera. Den befintliga hinderbanan börjar bli trasig och sliten och det skulle vara tråkigt att se den förfalla helt vilket är synd när man med enkla medel kan få det så mycket bättre. Bedömning Planeringsarbetet av idrottshallen startar upp hösten Placeringen av hinderbanan i dagsläget kommer troligen att påverkas av anläggandet av idrottshall. Eventuell restaurering bör i så fall genomföras efter planeringsarbetet är avslutat. Motionsspåren på P18 är välanvända. Hinderbanan och ett gym är inslag i motionsträningen som tillför ytterligare en dimension till träning och rekreationsområdets olika aktiviteter. Hinderbanan utgör dessutom ett historiskt inslag i rekreationsområdet. Där av bör hinderbanans och gymmets framtid finnas med för bedömning i planeringsarbetet av rekreationsområdet. Bedömningen har skett i samråd med Niklas Callenmark på KFF. Medborgarförslaget anses vara besvarat med förvaltningens bedömning. RS Förslagsställaren Justerande: :

11 171 Medborgarförslag - Rastgård för hundar i Visby Bakgrund Marina Lövkvist föreslår i ett medborgarförslag; Rastgård för hundar i Visby. Ett inhägnat område där både hundar och ägare kan umgås. Motivering; Hundar är inte mycket annorlunda än människor. Även dem behöver socialt umgänge för att fungera i samhället. Springa fritt utan risk att bli påkörd eller springa vilse, men även lära sig att uppföra sig i en flock. Men tyvärr finns ingen lämplig plats för det. Alla tjänar på det, bla med mindre aggressiva hundar, inga högar som ligger oplockade vid vägkanten osv. Bedömning Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden har 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010 behandlat liknande förslag och då beslutat att inte anlägga några hundrastgårdar. Region Gotland har inte ekonomiska resurser att anlägga och därefter sköta hundrastgårdar. Avslå medborgarförslaget att anordna rastgård för hundar i Visby. RS Förslagsställaren Justerande: :

12 Tekniska nämnden Medborgarförslag. Lekplats på gräsmattan vid Södertorgs västra del Bakgrund Sigrid gm Maja Berling Eriksson föreslår i ett medborgarförslag; Lekplats till gräsplätten bakom korvkiosken på Södertorg. Motivering; Sigrid 5år, föreslår att det ska byggas en lekplats på Södertorg. Se bifogad skiss. I mitten är det gungor, gärna en storgunga och sandlåda. Lite längre bort klätterställning och klättervägg. Tre rutschkanor i olika storlekar, en återvinningsstation så man kan sortera sopor. Lekplan med traktorer och cyklar. Kanske isbana på vintern? Bedömning Region Gotland har inte ekonomiska resurser att anlägga och sköta lekplatser med den tätheten det skulle innebära med nyanläggning av ytterligare en lekplats i området runt Södertorg. I dag finns redan, med närhet till Södertorg, en lekplats utanför muren vid Södergravar och en i Slottsparken. Båda dessa lekplatser erbjuder en bättre och tryggare trafiksituation och större grönytor för lekande barn. Inom ett närområde finns även tre större lekplatser med fler lekredskap som kan utgöra ett utflyktsmål, Tallundens lekplats, Almedalens lekplats och Östergravars lekplats. Isbana finns som förslag på andra ställen i Visby. Vad det gäller återvinningsstation har producenterna ansvaret för återvinningshanteringen som i sin tur har gett uppdraget till FTI (förpacknings & tidningsinsamlingen). Information finns på deras hemsida ftiab.se. Avslå medborgarförslaget att anlägga en ny lekplats i angränsning till Södertorg. RS Förslagsställaren Justerande: :

13 173 Medborgarförslag. Rensning av ogräs på Ringmuren Bakgrund Christina Klintbom föreslår i ett medborgarförslag; Rensning av ogräs på Ringmuren. Motivering Jag slås av förekomsten av småträd, vildvin och andra växter som har slagit rot i fyllningen i Ringmuren och undrar när det blir mer murras. Dags för upprensning. Finns det inte pengar kan man kanske söka bidrag hos Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur vars syfte är Kulturminnesvård enligt DN den 31/ Bedömning Ringmuren ägs av Region Gotland men förvaltningsansvaret innehas av Riksantikvarieämbetet som i sin tur, enligt avtal, har lagt skötseln av muren på Gotlands museum. Där av är det inte Region Gotlands ansvar att sköta ogräsrensningen på muren. Frågan kommer dock att lyftas i Region Gotlands världsarvssamråd under hösten. Medborgarförslaget anses besvarat enligt förvaltningens bedömning. RS Förslagsställaren Riksantikvarieämbetet Justerande: :

14 174 Upphandlingsplan TKF AU 104 Föredragande; projekteringschef TKF, Bengt Kristiansson Föreliggande upphandlingsplan gås igenom och kommenteras. Angående konsultupphandling av Busstation i Visby, önskas beslutet i TN i oktober. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Upphandlingsplanen godkänns. Enligt arbetsutskottets förslag

15 175 Information, SMILEGOV, Enhancing effective implementation of sustainable energy action.. AU 105 Sammanfattning Projektet är en fortsättning på det tidigare genomförda projektet IslePact, ett initiativ där öarna inom EU samlas för att arbeta enligt den modell som skapats för Covenant of Mayors. Målsättningen är enkelt uttryckt att förbättra ett effektivt genomförande av handlingsplaner för hållbar energi inom europeiska öar med hjälp av samarbete internationellt, nationellt, regionalt och lokalt Region Gotland samarbetar med Öland och Samsö i ett gemensamt arbetspaket som syftar till att öka kunskaperna mellan de olika grupperna av öar som ansluter sig till projektet. En avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Samsö kommune för att tydliggöra samarbetet har undertecknats av respektive kommunstyrelsers ordförande och har beslutats på Region Gotlands Regionstyrelse (RS 2013/247-1) Projektets idé Projektet bygger på samarbete mellan olika myndighetsnivåer på öarna (dvs. nationellt, regionalt, lokalt) som en viktig roll för att nå de av EU uppsatta målen i fråga om energi- och klimatförändringar. Ett aktivt samarbete har identifierats som en av de viktigaste punkterna för konsekvent och effektiv hållbar energiplanering på lokal nivå. Speciellt när det kommer till ö-samhällena visar detta sig vara avgörande för en balanserad utveckling, resursförvaltning, ekonomisk tillväxt och livskvaliteten för medborgare och besökare. SMILEGOV (Smart MultILEvel GOVernance), baseras på framgångsberättelser och nära europeiskt samarbete och kommer att stärka den lokala kapaciteten samt arbeta för att genom förbättrat samarbete underlätta genomförandet av öarnas handlingsplaner för hållbar energi mot EU:s mål. För de öar som ännu inte har genomfört en process för hållbar energiplanering kommer kapacitetsuppbyggnad att erbjudas i syfte att stödja och ge dem möjlighet att utveckla egen planering och olika energiprojekt. För att stödja denna process organiseras kluster av europeiska öar inom de Europeiska ö regionerna, Atlanten (Kanarieöarna, Skottland), Östersjön (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland) och Medelhavet (Italien, Malta, Cypern, Grekland). Bildningen av kluster av öar och utbyte av kunskap på lokal och regional nivå, identifiering av strategiska riktlinjer för att övervinna befintliga hinder genom hjälp av avancerade öar, liksom processen att lära av erfarenheter kommer att vara vägledande.

16 forts 175 SMILEGOV och pakten mellan öar SMILEGOV bygger på de erfarenheter som gjorts under IslePact projektet ( där 62 europeiska öar utvecklat hållbara energiplaner samt specifika projekt. Ett grundläggande mål för SMILEGOV är att möjliggöra betydande framsteg i minst 50 projekt som har sin grund i handlingsplaner för hållbar energi och som står inför problem i genomförandeskedet Region Gotlands roll Regionen har erfarenhet att arbeta med handlingsplaner för hållbar energi och projekt med anknytning till detta. Regionen kommer att arbeta tillsammans med Öland och den danska ön Samsö för att hjälpa andra europeiska grupper av öar att nå framsteg. Med hjälp av de tre öarnas olika erfarenheter kommer prioriterade sektorer, goda exempel, strategiska riktlinjer m.m. att identifieras. Samsö Energy Academy är arbetspaketets ledare. Genom projektet kommer Region Gotland att stärkas i det kommande arbetet med genomförande av regionens energiplan och de åtaganden som följer av undertecknandet av Covenant of Mayors och Pact of Islands Ekonomi För Region Gotlands del har eller SEK beviljats för deltagande under 30 månader. Projektet delas mellan Teknikförvaltningen och Ledningskontoret och är fullt finansierat när det gäller Teknikförvaltningens arbetsinsats. En första förskottsbetalning gjordes till Region Gotland 31/ på , 35 SEK Föredraganden på arbetsutskottet; projektkoordinator Bengt-Olof Grahn och strateg LK, Bertil Klintbom. Anna Hrdlicka ställer frågan om det inom projekten finns mätbara mål. Frågan besvaras med att biogasleveranserna kommer kanske att bli ett sådant mål. För att nämnden skall kunna ta ställning till sitt engagemang i projekten, förutsätter det att nämnden får tillgång till projektprogrammet. Ordföranden anser att informationen om projekten lämnas på arbetsutskotten. Det står öppet än så länge, hur informationen presenteras till nämnden.

17 Forts 175 Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Informationen godkänns Sakkunnig vid sammanträdet: projektkoordinator Bengt-Olof Grahn Anna Hrdlicka ställer frågan om projektet Sporthall kunde exemplifiera något från Gotland. Informationen godkänns. LK

18 176 Taxa för dispenser för transporttillstånd AU 106 Bakgrund Regionen har ansvar för att bevilja dispenser för transporter som sker inom en kommun och som omfattas av dispenskravet i 13 kap. 3 trafikförordningen. Antalet dispenser på Gotland är fler än för många andra kommuner beroende på att transporter som sker över kommungränser hanteras av Trafikverket. Kommunfullmäktige fastställde nuvarande taxa, avgifter för vissa transportdispenser s.k transporttillstånd, i april Taxan innehåller inte någon paragraf för indexjustering och avgifterna har därför inte ändrats sedan taxan antogs. Antalet dispenser är normalt mellan stycken per år. Kraven på handläggningen av ärenden som rör statliga vägar har ändrats genom att uppgifter skall föras in i Trafikverkets databas och ett yttrande från verket skall inväntas. Det har även tillkommit ett behov av att komplettera taxan med ärendetyperna årsdispenser och långa transporter. Årsdispenser berör ett fåtal större företag som har ett stort antal tunga transporter. Bedömning Eftersom det inte har varit möjligt att justera taxan med index behöver en anpassning av avgifterna göras. I det nya förslaget till taxeregler föreslås att en indexparagraf införs i taxan för att värdesäkra intäkterna över tiden. Avgiftstaxan behöver då inte revideras av regionfullmäktige vid avgiftsjusteringarna. Det finns ett behov att komplettera taxan med ärendetyperna långa transporter och årsdispenser. För att därmed förenkla handläggningen för både företag och regionen samt anpassa taxan till förordningen. Den föreslagna taxan är vid en jämförelse i nivå med taxorna för andra kommuner och med Trafikverkets egen taxa. De föreslagna förändringarna av taxan bedöms inte få några större konsekvenser för de sökande. Det bedöms som lämpligt att den nya taxan börjar träder i kraft från och med årsskiftet, den 1 januari 2014.

19 Forts 176 Förslag till ny taxa Avgifter för dispenser för transporttillstånd Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller för regionens arbete med beviljande av följande dispenser enligt 13 kap. 3 trafikförordningen (1998:1276). Avgifter 2 Avgift enligt denna taxa tas ut för följande typer av dispenser: Typ av dispens Pris, kr Bred transport 500 Lång transport 500 Tung transport 500 Tillkommer vid skyndsam behandling* 400 Årsdispens * Med skyndsam behandling avses sådant ärende där beslutet inte hinner sändas med vanlig postgång. 3 Avgiften får tas ut i förskott. Övrigt 4 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i denna taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (KPI). Perioden är oktober till oktober med oktober 2013 som basmånad. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden förslår Regionfullmäktige att anta Taxa för dispenser för transporttillstånd. Taxan föreslås gälla från och med den 1 januari Enligt arbetsutskottets förslag RS+förvaltningens skrivelse

20 177 Granskning av inköp och upphandling AU 107 Bedömning Revisorernas granskning av inköp och upphandling visar att det finns brister i nämndens kontroll vid upphandlingar av leverantörer och efterlevnaden av avtal. De leverantörer som Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort köp över direktupphandlingsgränsen (285 tkr), har stämts av mot regionens leverantörsregister. Avstämningen visar att förvaltningen har köpt från 16 leverantörer med vilka regionen inte har något avtal. Totalt fjorton av leverantörerna kan hänföras till Tekniska nämnden och två till Byggnadsnämnden. Inom ramen för granskningen har en uppföljning gjorts av avtalstrohet från ramavtalsleverantörer. Uppföljning har gjorts för ett urval konton där regionen har ett eller flera ramavtal. Granskningen visar att avtalstroheten är hög avseende byggnadsarbete men låg för de övriga granskade områdena. Detta trots att regionen har flera ramavtalsleverantörer i varje kategori. Analysen av avtalstrohet på kontonivå visar på en varierande grad av avtalstrohet. Utifrån granskningen är bedömning att regionen i allt väsentligt köper avtalade varor och tjänster. Huruvida fakturerade priser överensstämmer med avtalade priser går inte lätt att bedöma utifrån avtalens prislistor och granskade fakturor. Detta eftersom ett flertal av fakturorna är för dåligt specificerade. Revisorerna ställer sig frågande till hur attestanter säkerställer att leverantörer fakturerar korrekta priser. Med anledning av de brister som har konstaterats i granskningen av inköp och upphandling kommer ett antal åtgärder att vidtagas för att säkra den interna kontrollen. - Uppföljningen av lojaliteten mot gällande ramavtal kommer att utökas. - Kontrollen av priser mot gällande avtal kommer att utökas. - Attestrutinerna i samband med betalning av leverantörsfakturor skall ses över och stärkas i syfte att säkra korrekta priser och kompletta verifikationer. - Intern kontrollplanen för 2014 kommer att innehålla en uppföljning av rutiner för inköp och anskaffning av varor och tjänster.

21 Forts 177 Bakgrund På uppdrag av Region Gotlands revisorer har PwC granskat tillämpning av ramavtal på Samhällsbyggnadsförvaltningen och dess verksamheter med tillhörande nämnder. Den revisionsfråga som ska besvaras med anledning av granskningen är: - Är nämndernas interna kontroll för upphandling av leverantörer och efterlevnad av ramavtal tillräcklig? Inom ramen för granskningen har två kontrollmål utarbetats för att besvara den övergripande revisionsfrågan. - Upphandling av varor och tjänster har skett i enlighet med lagstiftning och regionens regler. - Fakturering från leverantörer överensstämmer med tecknade avtal Efter genomförd granskning gör revisorerna den sammanfattande bedömningen att nämndernas interna kontroll inte är helt tillräcklig. Bedömningen bygger på att resultatet av avtalstrohet på kontonivå visar på varierande grad av avtalstrohet. Vidare har revisorerna noterat att det inte i samtliga fall varit möjligt att stämma av leverantörsfakturor mot gällande avtal. Revisorerna ställer sig därför frågande till hur attestanter säkerställer att leverantörerna fakturerat korrekta priser. Resultatet av granskningen har dokumenterats i en revisionsrapport som överlämnats för yttrande till de granskade nämnderna. Revisorerna önskar senast den 23 september 2013 få ett skriftligt svar på vilka åtgärder som nämnden vidtar för att stärka den interna kontrollen och komma till rätta med de i rapporten noterade bristerna. Föredragande; ekonomichef SBF, Mats Renborn. På sammanträdet konstateras att ärendet behöver kompletteras och analyseras vad gäller revisionsrapporten. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Ärendet återremitteras.

22 Forts 177 Förvaltningen har kontaktat revisorerna och fått en förlängd svarstid fr 23/9 med ytterligare en månad. Ärendet tas upp på nämnden den 2/10. Revisionerna

23 178 Exploateringsavtal för Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63 AU 108 Bakgrund Till grund för rubricerade avtal mellan region Gotland och Fritids AB Ljugarn ligger förslag till detaljplan för Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63. Exploateringsområdet är beläget i Ljugarn. Exploatören skall justera gatusträckningen så att den överensstämmer med vägområdet enlig planen. Området skall anslutas till det regionala vatten- och spillvattennätet. Vid behov av LTA-pumpar stå exploatören för kostnaderna för detta. Dagvattnet omhändertas lokalt. Exploatören skall ombesörja att gemensamhetsanläggning bildas för sopstationer och angöringsytor. Innan antagande av detaljplanen, skall erforderliga marksaneringar vara utförda. Som säkerhet för planens genomförande skall exploatören hos regionen ställa en säkerhet i form av en bankgaranti på kronor. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättade förslag till exploateringsavtal med Fritids AB Ljugarn Enligt arbetsutskottets förslag RS+avtal

24 179 Exploateringsavtal för Bunge Broungs 1:19 och Mattise 1:28 AU 109 Bakgrund Till grund för rubricerade avtal mellan Region Gotland och Regella AB och AB Startkapital, ligger förslag till detaljplan för Bunge Broungs 1:19 och Mattise 1:28. Området är uppdelat på två exploatörer varför två exploateringsavtal har upprättats, ett för Bunge Broungs 1:19, som ägs av Fredrik Lindahl men avtalet tecknas av hans bolag Regella AB och ett för Mattise 1:28, vilken ägs av regionen och upplåts med tomträtt till AB Startkapitalet Nr Exploateringsområdet är beläget vid Sandviken, även kallad Bungeviken, ca 2 km från Fårösund. Detaljplaneförslaget syftar till att på fastigheten Broungs 1:19 skapa möjlighet att bilda ca 25 småhusfastigheter samt ett mindre område för hotell/uthyrningslägenheter. För tomträtten Mattise 1:28 innebär detaljplaneförslaget möjlighet att anlägga hotell, uthyrningslägenheter och restaurang. Gällande tomträttsavtal medger att tomten får användas för semesterby och campingplats och härmed jämförlig verksamhet. Området skall anslutas till det regionala vatten- och spillvattennätet med en förbindelsepunkt vid väg 695. Exploatörerna skall bygga ut VA-nätet och gator inom området. Regionen är inte huvudman för allmän platsmark. En eller flera gemensamhetsanläggningar skall bildas för miljöstationer, VAanläggningar samt för gator och övrig allmän platsmark. Dessa skall förvaltas av en samfällighetsförening. Förslag på exploateringsavtal har tagits fram med fastighetsägaren till Broungs 1:19 och tomträttshavaren till Mattise 1:28. För det rätta fullgörandet av avtalen skall en säkerhet i form av en bankgaranti ställas på respektive kronor. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättade förslag till exploateringsavtal med Regella AB och AB Startkapital.

25 Forts 179 Enligt arbetsutskottets förslag RS+avtalen

26 180 Strategisk plan och budget , Konsekvensbeskrivning till regionstyrelsens budgetberedning i höst AU 111 Föredragande; ekonomichef SBF Mats Renborn Förvaltningen har tagit fram ett förslag till konsekvensbeskrivningar till de fall då nämnden inte beviljas ökade anslag till verksamheterna. Anna Hrdlicka anmäler jäv, lämnar sammanträdet vid punkten Ospec gator och vägar vid behandling av investeringar i Mark- och stadsmiljö och återkommer till behandling av räddningstjänsten. Arbetsutskottet kommenterar förslagen och ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med kompletteringar till nämnden angående: - omfördelning av budgetpotten - personalkonsekvenser - taxehöjningars påverkan - enkelt avhjälpta hinder - konsekvensbeskrivning av TKF: s verksamheter Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden. Förvaltningarnas konsekvensbeskrivningar kommenteras. Nämnden ger till förvaltningarna i uppdrag: - Att komplettera förslaget med ett avsnitt om vilka konsekvenser det blir på personalresurser - Teknikförvaltningen förtydligar hamnverksamhetens minskning av intäkter i relation -1 Mkr/ -2,5 Mkr. - Teknikförvaltningen, förtydligar fastighetsförvaltningens periodiska underhåll vad gäller nuvarande nivå, jämfört med mål för hållbart bestånd.

27 Forts 180 Matias Swartling yrkar att Cykelplan Visby inte skall nollbudgeteras utan pengar tas från beläggningsprogrammet. Anna Hrdlicka yrkar att beläggningsprogrammet inte minskas för att undvika framtida kostnadsökningar på beläggningar. Ordföranden frågar om bifall finns till Matias Swartlings förslag och om bifall finns till Anna Hrdlickas förslag. Ordföranden finner bifall till Matias Swartlings förslag. Tekniska nämnden godkänner förvaltningars konsekvensbeskrivningar efter begärda kompletteringar vid dagens sammanträde. Reviderade konsekvensbeskrivningar överlämnas till regionstyrelsen. RS+ handlingar

28 181 Information AU 112 Tf förvaltningschef TKF, Lena Köhn, informerar om att en konsult kunde redogöra för nämnden om certifiering av miljöbyggnad. Datumet bestämdes till TN 2/10, ca en ½timme. Lena Köhn lämnar muntlig information om fakturering. Nämnden informeras på TN 4/9. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Informationen godkänns Information om certifiering av miljöbyggnad ges efter nämndsammanträdet 2/10.

29 182 Frågor från ledamöter Au 113 Fem skriftliga frågor lämnas av Anna Hrdlicka: 1. Personalsituation vid avyttring av äldreboenden 2. Renhållning Visby innerstad 3. Transporter och säkerhet i Visby innerstad 4. Latrinhämtning, instruktioner till användarna kontra bestämmelser för utföraren 5. Återvinningsstationer och nedskräpning kring dessa Frågorna besvaras av förvaltningarna till kommande nämnder och distribueras i kallelse till TN 4/9. Anna Hrdlicka ställer frågan om höjden av P-skyltar. Avdelningschef infrastruktur, Ann-Sofi Lindskog, berättar om vilka externa konsultationer förvaltningen har gjort ang. dessa. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden Frågorna besvaras av förvaltningarna. Enligt arbetsutskottets förslag Justerande: :

30 183 Övriga ärenden från arbetsutskottet Övriga ärenden, beslutade under paragraf 110 från arbetsutskottet, godkänns och läggs till handlingar: AU Seminarium/workshop VA-frågor Justerande: :

31 184 Delegationsbeslut Anmäls och läggs med godkännande till handlingar: Nyttjanderättsavtal inre delen av piren i Katthammarsvik, Hamnavdelning, Fattade beslut gällande färdtjänst- och riksfärdtjänst enligt Tekniska nämndens delegationsordning Under perioden Delegationsärenden gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade, enligt Tekniska nämndens delegationsordning. Avser perioden maj juli 2013 Justerande: :

32 185 Anmälnings- och informationsärenden Anmäls och läggs med godkännande till handlingar: Rf 64 Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande Rf 65 Revidering av tekniska nämndens reglemente och region-styrelsens delegationsordning gällande finansiellt igångsättningstillstånd Rf 69 Motion. Insamling av material för biogasproduktion Rf 74 Avsägelser och fyllnadsval; Länsteatern. Tekniska nämnden. Revisor. Kultur- och fritidsnämnden. Patientnämnden. Rs 192 Au 185 Verkställighetsanvisning, försäljning av lös egendom Rs 205 Månadsrapport, maj. Region Gotland Anmälda frågor från ledamöter Bodil Rosengren, (V) efterfrågar uppföljning av kollektivtrafikens förbättringsområden Anna Hrdlicka (M) lämnar en skriftlig fråga om verksamhetsavfall Björn Söderberg (FP) efterfrågar boendeparkeringsplatser i innerstaden Justerande: :

33 186 Information om Nordkalk Avdelningschef infrastruktur, Ann-Sofi Lindskog, informerar från regionstyrelsens arbetsutskott, angående Mark- och miljödomstolens tidplan för regionens fortsatta handläggning. Ärendet är överlämnat till regionens juridiska ombud. Informationen godkänns.

34 187 Surfplattor Ordföranden Matias Swartling tar upp frågan om utbildning vid användning av nämndens surfplattor. Utbildning efterfrågas av ledamöter och SBF:s ITsamordnare tillfrågas att ge en kortare utbildning. Ordföranden erbjuder de ledamöter, som har möjlighet att närvara efter nämndens sammanträde, tillsammans öva sig på nämndapplikationen.

35 188 Upphandling för byggande av cirkulationsplats, gångtunnel och lokalgata vid kv. Stenhuggaren Handlingar, som utdelas vid dagens sammanträde; - protokoll vid anbudsöppning - anbudsförteckning - anbudsutvärdering Bakgrund Byggandet av cirkulationsplatsen är en följd av Coop Forums etablering i kv Stenhuggaren och Trafikverkets krav på en trafiksäker anslutning mot Visbyledan. Kostnaden kommer att delas enligt exploateringsavtal mellan region Gotland och Gotlands Konsumentförening. (RS 2013/18, Rs 32 TN 2012/2655) Bedömning Tre stycken anbud hade inkommit. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att anbudet, inlämnat av SKANSKA, uppgående till :- är ekonomiskt mest fördelaktigt. Tekniska nämnden antar anbudet från SKANSKA Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos Regionstyrelsen Paragrafen förklaras omedelbart justerad. SKANSKA RS