fredagen den 26 oktober 2012 Margareta Stensaeus Linder ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Transkript

1 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Blacken, Drabantvägen 9, plan Onsdagen den 17 oktober 2012, klockan 8: Ledamöter: Jan Olof Halldén (M), ordförande Torsten Hemph (FP), 44-46, -kl Eila Bromme (FP) tj.ers Ismo Salmi (KD) tj.ers. Ulla Blücher (V) tj.ers. Kjell Jonsson (MP) Thomas L Thunblom, teknik & fastighet Margareta Stensaeus Linder, stöd & process Anders Lager, stadsbyggnadskontoret, 44 Lotta Sangregorio, teknik & fastighet Fredrik Karlsson, teknik & fastighet Karin Alm, teknik & fastighet Anna Carin Leffler, teknik & fastighet Britt Lexander, teknik & fastighet Anna Böhm, teknik & fastighet Anna Hedström, teknik & fastighet Nils Odén, teknik & fastighet, 44 Carl Bachman, teknik & fastighet, Ingemar Berglund, stöd & process Axel Nelstrand, stadsbyggnadskontoret, 44 Kjell Jonsson Justeringens plats och tid Kommunhuset, stöd & process, plan 6, Dragonvägen 86, fredagen den 26 oktober 2012 Ersättare: Jan-Erik Ek (M) Eila Bromme (FP) Underskrifter Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer Ordförande Jan Olof Halldén Justerande Kjell Jonsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift...

2 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Information Ärendebeskrivning Chefen för teknik & fastighet (Thomas L Thunblom) informerar om vad som är på gång inom enheten. 1. Upplands Väsby kommun byter höjdsystem. Hur påverkar det verksamheterna? (Anders Lager ca 20 minuter) 2. Förslag till trafikplan (KSTFU/2012:73) (Axel Nelstrand ca 30 minuter) 3. Nytt kontor för samhällsbyggnad (Thomas L Thunblom ca 10 minuter) 4. Kvalitet (Anna Carin Leffler) 5. Medborgarförslag Hugo Sabels torg (KSTFU 2012:63) (Nils Odén) Teknik & fastighets förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott noterar informationen och lägger handlingarna till protokollet Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott noterar informationen och lägger den till protokollet

3 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Redovisning av delegationsbeslut (KSTFU/2012:5) Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsförteckning. Dessa beslut ska redovisas till utskottet. Redovisningen innebär inte att utskottet omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får utskottet återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Teknik & fastighet redovisar följande beslut i delegationsärenden där chefen för Teknik & fastighet Thomas L Thunblom beslutat i ärende nedan: 1. Överenskommelse om felavhjälpande underhåll i kommunens sporthallar, gymnastikhallar, kulturhuset samt lokaler tillhandahållna av kundvalskontoret för verksamheter inom SÄN (Dnr KSTFU/2012:97) Avtalet löper med möjlighet till ett års förlängning. Uppsägning av överenskommelsen ska ske senast tre månader före avtalstidens utgång, 24 mars I annat fall löper avtalet till Avtalet löper längst t.o.m Teknik- och fastighetsutskott förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Teknik- och fastighetsutskottets beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

4 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskotts verksamhetsplan med budget (KSTFU/2012:10) Ärendebeskrivning Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun är det viktigaste styrdokumentet som syftar till att styra utvecklingen de närmaste tre åren. Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2012 om flerårsplan med budget Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott har omsatt flerårsplanen i verksamhetsplan med budget för teknik & fastighet. Verksamhetsplanen beskriver teknik- och fastighetsutskottets mål, nyckeltal och handlingsplaner med fokus på kvalitet och effektivitet enligt perspektiven: Kund nöjd Väsbybo Samhälle och Miljö hållbart Väsby Medarbetare attraktiv arbetsgivare Ekonomi god ekonomisk hushållning Verksamhetsplanen belyser tillika teknik- och fastighetsutskottets särskilda uppdrag, kvalitetsarbete, omvärldsanalys, ekonomi och verksamhet, investeringsbudget samt internkontroll. Teknik & fastighets förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott godkänner teknik & fastighets förslag till verksamhetsplan med budget och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Teknik- och fastighetsutskottet förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner teknik & fastighets förslag till verksamhetsplan med budget Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

5 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Förslag till avfallstaxa och avfallsbudget 2013 (KSTFU/2012:108) Ärendebeskrivning Uppdrag Ansvara för insamling, omhändertagande och slutbehandling av hushållsavfall från kommunens hushåll och företag. Detta ska ske säkert och miljövänligt. SITA AB är entreprenör för avfallshämtningen och LS Tankservice AB för slamtömningen. SÖRAB, i vilken kommunen är delägare, sköter omhändertagande och slutbehandling av avfallet. Avfallshanteringen är budgeterad utifrån ett nollresultat. Kostnaderna finansieras med avgifter enligt kommunens avfallstaxa. Driftbudget Intäkter (tkr) Kostnader (tkr) Resultat 0 0 Ekonomi Kostnaderna för avfallshanteringen består till ca 85 % av entreprenadkostnader och ersättning för behandling och till ca 13 % av kostnader för teknisk administration. Till följd av avfallsenhetens utökade personalresurser beräknas kostnaderna för teknisk administration 2013 bli 51 % högre än budget Inför 2013 har SÖRAB höjt avgiften för återvinningscentralerna med ca 5 %. Entreprenadersättningen indexregleras varje år september till september höjs ersättningarna för avfallshämtning och slamtömning med 2,0 %. Avfallstaxa år 2013 För år 2013 föreslås höjningar av avfallstaxan. Höjningarna varierar beroende på vilken typ av hämtning en fastighet har. För hämtning från småhus varierar höjningen mellan 1,3 % till 16,2 %. Exempel på vanliga hämtningar

6 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Brännbart (190 l) Matavfall (140 l) Procent Varje vecka kr kr 16,2% Varannan vecka Varje vecka kr kr 4,6% Varannan vecka kr kr 14,2% Varannan vecka Varannan vecka kr kr 6,4% Var fjärde vecka kr 905 kr 12,2% Var fjärde vecka Varannan vecka kr kr 2,0% Taxan har utformats för att ännu tydligare än tidigare styra fastighetsägarna till att välja hämtning av matavfall. För de flesta villahushåll innebär ett byte till matavfallshämtning en avgiftshöjning med 5 kronor på årsbasis. Taxan för de vanligaste typerna av matavfallshämtning ligger fortfarande under 2011 års nivå. Det är dock viktigt att poängtera att taxans utformning är en av många faktorer som avgör fastighetsägarnas val av sophämtning. Grundavgiften höjs samtidigt som rabatten för hämtning av matavfall också höjs. Resultatet blir att småhus med matavfallshämtning får en sänkning av grundavgift med rabatt. Grundavgift med rabatt för flerbostadshus med matavfallshämtning behålls på 2012 års nivå. Hämt- och behandlingsavgiften för 660l kärl som är den vanligaste typen i flerbostadshus höjs med 5,6 %. Båda hämtningsavgiften och behandlingsavgiften för hushållsavfall i underjordsbehållare bibehålls medan behandlingsavgifter på matavfall i underjordsbehållare sänks. Hämtnings- och behandlingsavgifterna för grovavfall höjs med ca 3% och avgifterna för slam och fett höjs med ca 4 %. Teknik & fastighets förslag till beslut Teknik & fastighet föreslår teknik och fastighetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att anta förslag till avfallsbudget och avfallstaxa Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag.

7 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Teknik- och fastighetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till avfallsbudget och avfallstaxa Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

8 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott VA-taxa för 2013 (KSTFU/2012:109) Ärendebeskrivning Vatten och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) har en skuld på ca 20 Mkr på grund av ändrade redovisningsprinciper som skall återbetalas till kommunen under en 9-årsperiod. I syfte att återbetala denna skuld genomfördes 2012 en höjning av förbrukningsavgiften. På grund av att vattenförbrukningen minskat kraftigt jämfört med budget och tidigare år, resulterade höjningen inte i ökade intäkter. En höjning av VA-taxans brukningsavgifter är därför nödvändig och föreslås även under Den föreslagna förändringen av VA-taxan medför att brukningskostnaden för en normalvilla ökar från dagens kronor per år till kronor per år (eller från 2,4 öre per liter till 2,6 öre per liter) och för en normallägenhet från kronor perår till 2850 kronor per år (eller från 2,06 öre per liter till 2,14 öre per liter) (inklusive moms). De höga kostnaderna för ledningsentreprenader i Stockholmsregionen i kombination med att flertalet planerade exploateringsområden ligger i svårbyggd mark, gör att anläggningskostnaderna för VA inte bedöms vara i balans med anläggningsavgifterna enligt nuvarande taxa. Anläggningsavgifterna understiger dessutom generellt anläggningskostnaderna för de dagvattenanläggningar till exempel dammar som planeras i samband nya områden. Den nya taxan föreslås innehålla en höjning av anläggningsavgiften med 10 % samt en ökad fördelning av anläggningsavgiftens dagvattendel. Det motsvarar en höjning från till kronor inklusive moms för normal villa (typhus A) och en ökning från till kronor inklusive moms för en lägenhetsinnehavare i ett flerfamiljshus (typhus B). Bakgrund Upplands Väsby kommuns vatten- och avloppsverksamhet drivs i ett eget affärsområde där ekonomin är skild från övrig kommunal ekonomi. Verksamheten skall generera ett nollresultat varför intäkterna skall vara i balans med kostnaderna. Taxan består av flera separata delar som var och en skall ha ett balanserat nollresultat så långt det går. Anläggningsavgifter skall balansera mot kostnaderna för att bygga ut anläggningarna, den fasta årliga taxan skall precis som den rörliga också återspegla de i verksamheten uppkomna kostnaderna. Upplands Väsby kommun har en mycket välskott VA-anläggning med låga kostnader som följd och därför en mycket låg taxa. Taxan kommer även efter den föreslagna höjningen vara en av de lägsta i Sverige.

9 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Brukningsavgifter Under tidigare år har anläggningsavgifterna tagits in i verksamheten det år de uppkommit men från 2009 skall dessa fördelas över den tid anläggningarna har ett bestående värde, normalt 50 år. Från och med 2012 skall hänsyn även tas till anläggningsavgifter inkomna under åren Detta medför att VA-verksamheten nu har en skuld på ca 20 Mkr som skall återbetalas till kommunen under en 9-årsperiod. I syfte att återbetala denna skuld genomfördes 2012 en höjning av förbrukningsavgiften. På grund av att vattenförbrukningen minskat kraftigt jämfört med budget och tidigare år resulterade höjningen inte i ökade intäkter. En höjning av VA-taxans brukningsavgifter är därför nödvändig även under Enligt vattentjänstlagen ska avgifterna spegla de kostnader som VA-kollektivet har. Sedan gammalt är dock VA-taxan utformad så att huvuddelen av intäkterna kommer från den rörliga förbrukningsavgiften trots att VA-verksamheten framförallt har fasta kostnader. Detta har visat sig vara ett problem under 2012 då förbrukningen och tillhörande intäkter har minskat kraftigt medan kostnaderna har legat relativt fast. I enlighet med vattentjänstlagen och för att minska den ekonomiska sårbarheten vid minskad vattenförbrukning bör avgifterna i taxan därför gå mot större andel fasta avgifter. Höjningen föreslås därför framförallt ske av de fasta avgifterna. Detta är något som även Norrvatten, som levererar vatten till Upplands Väsby, fattat beslut om. Sedan 2009 är den fasta avgiften per mätställe (s k administrativ/mätaravgift) beroende på vattenmätarstorlek i syfte att fördela en större andel av de fasta kostnaderna förknippade med vattenförbrukning på storförbrukare. Men den totala intäkten från den fasta avgiften per mätställe ska även matcha de fasta administrativa abonnentkostnaderna. Det gör den inte idag och eftersom det framförallt är de mindre mätarstorlekarna (Qn 2,5, Qn 6 och Qn 10) som inte bidrar tillräckligt till att täcka de administrativa abonnentkostnaderna, föreslås att den fasta avgiften för dessa mätare höjs. En höjning av den fasta avgiften per lägenhet och därmed jämställd fastighet föreslås också i 2013-års taxa. Denna avgift skall spegla nyttan av att vara ansluten till det kommunala VAnätet. Den ska också matcha de fasta kostnaderna utöver de fasta kostnaderna förknippade med abonnentadministration, vilket den inte närmelsevis gör i 2012-års taxa. Men eftersom man i 2012-års taxa tog bort den begränsning av antalet lägenhetsavgifter för flerfamiljshus och verksamheter som funnits sedan 2009 medförde det en större avgiftsökning för dessa abonnentgrupper. Taxehöjningen av den fasta lägenhetsavgiften föreslås därför inte vara så stor som annars skulle vara motiverat. En viss höjning av den rörliga förbrukningsavgiften föreslås därför också. Anläggningsavgifter Konkurrensen om kompetens och byggresurser i den expansiva Stockholmsregionen har drivit upp kostnaderna för mark- och lednings- entreprenader. Flertalet av planerade

10 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott exploateringsområden ligger dessutom perifert, på svårbyggs mark, på berg eller på sättningsbenägen lera, vilket ytterligare fördyrar anläggningskostnaderna. Detta medför att VA-kollektivet, med nuvarande anläggningsavgift som inte justerats sedan 2009, inte kommer att få täckning för sina investeringar eller kommer att behöva ta ut särtaxa i flertalet planerade exploateringsprojekt. Eftersom alla anläggningsavgifter ska balansera mot alla anläggningskostnader inom hela VA-kollektivet tillåts vissa projekt gå med underskott och andra med överskott. Dagens taxa ligger dock på den nivån att endast de minst komplicerade exploateringsområdena med enklast förutsättningar bedöms hamna i balans. Att ta ut särtaxa för alla omvandlings- och exploateringsområden med sämre förutsättningar är inte rimligt då dessa områden kommer utgöra det normala framöver. Anläggningsavgiften föreslås höjas med 10% för att närma sig kostnadstäckning. Det motsvarar en höjning från till kronor inklusive moms för normal villa (typhus A) och en ökning från till kronor inklusive moms för en lägenhetsinnehavare i ett flerfamiljshus (typhus B). Jämför man anläggningsavgifterna inom Stockholms län ligger Upplands Väsby nära medel men spridningen är stor med Stockholm på lägsta avgift ( kronor) och Värmdö med högsta ( kronor). Upplands Väsby bedöms ligga kvar i motsvarande position även efter föreslagen höjning då det är känt att även flera grannkommuner planerar höjningar. T ex planerar kommunerna inom Roslagsvatten som idag har en taxa på ca kronor, att höja med ca 10% år 2013 och ytterligare 10% kommande år. I alla nya områden planeras och byggs idag anläggningar, t ex dagvattendammar för att fördröja och rena dagvattnet. Anläggningskostnaderna för dessa bärs i nuvarande taxa sällan av intäkter från anläggningsavgiftens dagvattendel. I 2013 års VA-taxa förslås därför en ökad fördelning av anläggningsavgiftens dagvattendel (från 20% till 30% av tomtyte- och lägenhetsavgiften). Dagvattenanläggningar är däremot generellt förknippade med relativt låga driftskostnader jämfört med driftkostnader förknippade med spill- och vattenanläggningar varför fördelningen av brukningsavgiftens dagvattendel inte föreslås ändras. Teknik & fastighets förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- & fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny VA-taxa att gälla från och med Den nya taxan föreslås innehålla en höjning av den rörliga brukningsavgiften för levererat vatten från kronor per m 3 till 16,25 kronor perm 3 (inklusive moms), en höjning av den fasta avgiften per mätställe från 676,25 till 875 kronor (inklusive moms) för den minsta mätaren (övriga mätare se bilaga) samt en höjning av den fasta avgiften per lägenhet från 567,50 kronor till 625 kronor (inklusive moms). Den föreslagna förändringen av VA-taxan medför att brukningskostnaden för en normalvilla ökar från dagens kronor per år till kronor per år (eller från 2,4 öre per liter till 2,6 öre per liter) och för

11 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott en normallägenhet från kronor per år till 2850 kronor per år (eller från 2,06 öre per liter till 2,14 öre per liter) (inklusive moms). Den nya taxan föreslås även innehålla en höjning av anläggningsavgiften med 10 % samt en ökad fördelning av anläggningsavgiftens dagvattendel (från 20% till 30 % av tomtyte- och lägenhetsavgiften) enligt bilaga. Det motsvarar en höjning från till kronor inklusive moms för normal villa (typhus A) och en ökning från till kronor inklusive moms för en lägenhetsinnehavare i ett flerfamiljshus (typhus B) Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Teknik- och fastighetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om införande av en ny VA-taxa att gälla från och med Den nya taxan föreslås innehålla en höjning av den rörliga brukningsavgiften för levererat vatten från kronor per m 3 till 16,25 kronor perm 3 (inklusive moms), en höjning av den fasta avgiften per mätställe från 676,25 till 875 kronor (inklusive moms) för den minsta mätaren (övriga mätare se bilaga) samt en höjning av den fasta avgiften per lägenhet från 567,50 kronor till 625 kronor (inklusive moms). Den föreslagna förändringen av VA-taxan medför att brukningskostnaden för en normalvilla ökar från dagens kronor per år till kronor per år (eller från 2,4 öre per liter till 2,6 öre per liter) och för en normallägenhet från kronor per år till 2850 kronor per år (eller från 2,06 öre per liter till 2,14 öre per liter) (inklusive moms). Den nya taxan föreslås även innehålla en höjning av anläggningsavgiften med 10 % samt en ökad fördelning av anläggningsavgiftens dagvattendel (från 20% till 30 % av tomtyte- och lägenhetsavgiften) enligt bilaga. Det motsvarar en höjning från till kronor inklusive moms för normal villa (typhus A) och en ökning från till kronor inklusive moms för en lägenhetsinnehavare i ett flerfamiljshus (typhus B). Handlingar som ingår i beslut Upplands Väsby kommuns förslag till Vatten- och avloppstaxa (VA- taxa) 2013 Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

12 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Avgift för handläggning av trädfällningstillstånd (KSTFU/2012:86) Ärendebeskrivning Teknik & fastighet handlägger ofta ärenden gällande kommunens naturmark. Ärendena gäller ibland önskemål från kommunmedborgare om att få ta ned träd på kommunens fastigheter. Teknik & fastighet kan utfärda tillstånd till enskilda kommunmedborgare att fälla träd på kommunens fastigheter. Detta sker efter en bedömning på plats samt om det finn stöd i PBL eller Jordabalken. Varje tillstånd kan omfatta fler träd i samma ärende. Det finns stöd i kommunallagen för att ta ut en administrativ avgift i samband med handläggningen av trädfällningstillstånd. I 8 kap 3 b står det att Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Avgiften ska följa självkostnadspincipen och finansiera handläggningstiden samt andra administrativa kostnader i samband med handläggningen. Timtaxan för en handläggare på gata/park beräknas vara 925 kronor per timme. I snitt tar handläggningen av trädfällningstillstånd ca 1,5 timme. För att finansiera handläggningen av trädfällningstillstånd till kommunmedborgare föreslås Teknik & fastighet kunna ta ut en administrativ avgift för handläggningen. Teknik och fastighets förslag till beslut 1.Kommunfullmäktige antar förslaget att teknik & fastighet kan avgiftsbelägga handläggningen av trädfällningstillstånd. 2.Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för handläggning av trädfällningstillstånd ska följa självkostnadsprincipen och finansiera de omkostnader teknik & fastighet har i samband med handläggningen. Avgiften beslutas bli 1400 kronor inklusive moms. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag.

13 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Teknik- och fastighetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige antar förslaget att teknik & fastighet kan avgiftsbelägga handläggningen av trädfällningstillstånd. 2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften för handläggning av trädfällningstillstånd ska följa självkostnadsprincipen och finansiera de omkostnader teknik & fastighet har i samband med handläggningen. Avgiften beslutas bli 1400 kronor inklusive moms. Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret Miljö- och hälsoskyddskontoret Stadsbyggnadskontoret Teknik & fastighet

14 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Strategisk lokalförsörjningsplan (KSTFU/2011:23) Ärendebeskrivning Förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan är kommunens fjärde lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen är ett planeringsdokument som ska utgöra underlag till kommunstyrelsens anvisningar till kommunfullmäktiges flerårsplan med budget Nämnder och utskott ska i sitt arbete med verksamhetsplan med budget ta hänsyn till lokalförsörjningsplanens inriktning det kommande året Under 2012 fick kundvalskontoret och teknik & fastighet i uppdrag att arbeta med strategiska skolfastigheter. Uppdraget ska implementeras i lokalförsörjningsplanen. På grund av uppdragets omfattning kommer arbetet pågå även under 2013 och ett resultat kommer att presenteras tidigast i lokalförsörjningsplanen för Kommunen har under de senaste tre åren haft en positiv befolkningstillväxt växte kommunen med hela 2,3 % eller 905 personer. Befolkningstillväxten kommer vara fortsatt hög, dock inte lika hög som Kommunen har tagit fram tre olika befolkningsprognoser, ett huvudalternativ samt två prognoser med lägre respektive högre tillväxt än huvudalternativet. Första halvåret 2012 visar en lägre ökning än förväntat vilket innebär att för åren ska den lägre prognosen ligga till grund för behovet av välfärdstjänster. Från 2016 är det huvudprognosen som är mest trolig. Under perioden är behovet av lokaler följande: För utbildningsnämndens del är behovet en ny förskola i det centrala prognosområdet. Inom social- äldrenämndens områden är behovet ett nytt särskilt boende för äldre (programarbete pågår), tre grupp- eller servicebostäder för LSS varav ett beräknas vara klart under 2013, samt två nya gruppbostäder för socialpsykiatrin. För individ- och familjeomsorgen är behovet ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn och ett lågtröskelboende för missbrukare. Flera stöd- och försökslägenheter behövs. Ett nytt kulturhus (programarbete pågår), en ny fotbollsplan (9-manna) under tak samt nya tennisbanor och café på Stora Wäsby TK är behovet hos kultur- och fritidsnämnden. Även kommunens administrativa delar är i behov av översyn av lokalsituationen. Hos kundvalskontoret saknas yta för fler arbetsplatser och Väsby Direkt behöver se över sina

15 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott lokaler både för att tillgodose medborgarnas behov av tillgänglighet men även personalens behov av säker arbetsmiljö. I det uppföljande arbetet med lokalförsörjningsplanen prioriteras ovan nämnda behov utifrån de ekonomiska ramar som styr kommande treårsperiod och investeringsbudget. De lokalbehov som prioriteras ska hanteras enligt gällande Handläggningsordning för lokalbeställningar mellan kundvalsnämnd och kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Behov av lokaler som anges i lokalförsörjningsplanen avser främst ett utökat behov av nya platser. Ersättning av befintliga ej ändamålsenliga lokaler finns inte med. Behov av ersättningslokaler ska meddelas teknik & fastighet i god tid inför kommande flerårsplan med budget. Teknik & fastighets förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott godkänner teknik & fastighets förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Teknik- och fastighetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskottets förslag till Strategisk lokalförsörjningsplan Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

16 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Rivning av byggnader (KSTFU/2012:111) Ärendebeskrivning Rivningsuppdrag avseende sex stycken byggnader i Upplands Väsby. Bakgrund Upplands Väsby kommun äger sex stycken byggnader vilka under en längre tid inte nyttjats utan förfallit så att fara för person föreligger. Njursta 1:9 Norra huset Vakant och förfallet, taket inrasat, risk för personfara och tillhåll Riva: Rusta: ca kronor ca kronor Eggebytorpet Vakant och förfallet, risk för personfara och tillhåll. Riva: Rusta: ca kronor ca kronor Harby skola Vakant och förfallet, risk för personfara och tillhåll. Riva: Rusta: ca kronor ca kronor Nedra Runby 2:7 - Bromsbodavägen 4B Vakant och förfallet, risk för personfara och tillhåll. Riva: Rusta: ca kronor ca kronor

17 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Smedbylada Vakant och vattenskadat.. Riva: Rusta: ca kronor ca kronor Trädgårdsmästarbostaden Vakant och vattenskadat Riva: Rusta: ca kronor ca kronor Uppdrag Byggnaderna rivs när kommunen fått myndighetstillstånd. Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser av detta uppdrag är rivningskostnaderna om ca kronor per byggnad, förutom Smedbylada som, på grund av sin storlek, kostar ca kronor att riva. Att rusta dessa byggnader skulle kosta ca kronor per styck. Smedby Lada kostar uppskattningsvis ca kronor att renovera på grund av sin storlek. Möjliga hyresintäkter motsvarar inte renoveringskostnaderna. Dessa extraordinära kostnader regleras mot avkastningskravet för fastighet. Teknik & fastighets förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Teknik & fastighet i uppdrag att riva byggnaderna när kommunen fått myndighetstillstånd.

18 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Teknik och fastighetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger Teknik & fastighet i uppdrag att riva byggnaderna när kommunen fått myndighetstillstånd. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

19 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Försäljning av fastigheter (KSTFU/2011:37) Ärendebeskrivning Försäljningsuppdrag avseende två stycken obebyggda villatomter i centrala Upplands Väsby, Vilunda 1:233, Karlbergvägen 14 och Odenslunda 1:124, Sandavägen 33. Bakgrund Upplands Väsby kommun äger två stycken villatomter i centrala Upplands Väsby. Det finns ingen strategiska anledningen för kommunen att äga dessa båda tomter. Uppdrag Teknik och fastighet önskar anlita en mäklare för att erbjuda marknaden tomterna till marknadspris. Ekonomiska konsekvenser Ekonomiska konsekvenser av detta uppdrag blir intäkterna för de sålda tomterna samt kostnader i samband med försäljningarna i form av till exempel mäklarens arvode och eventuell iordningställning av tomterna om dessa behöver snyggas till inför försäljningen. Teknik & fastighets förslag till beslut Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Teknik & fastighet i uppdrag att avyttra Vilunda 1:233 och Odenslunda 1:124. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Teknik- och fastighetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen ger Teknik & Fastighet i uppdrag att avyttra Vilunda 1:233 och Odenslunda 1:124.

20 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

21 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Yttrande över Motion (MP) Bevara och utveckla Kyleskogen (KSTFU/2011:90) Ärendebeskrivning Lars Valtersson, Ingela Melkersson, Lennart Olsen, Eeva Kaplas och Andres Veide (alla MP) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar; 1.Ge Kyleskogen ett långsiktigt skydd som natur- och strövområde för det rörliga friluftslivet. 2.Uppdra åt lämpligt kommunalt organ att upprätta en skötselplan för att bevara och ytterligare utveckla skogens kvaliteter. 3.Vidta åtgärder för att på ett varsamt sätt ytterligare öka skogens tillgänglighet för allmänheten. Kyleskogen är ett värdefullt natur- och friluftsområde i södra delen av höjden ovanför Mälarstranden vid Kairo. Den ligger omedelbart norr om Runsavägen vid Kyle backe. Marken ägs till stor del av Upplands Väsby kommun och till en mindre del närmast Runsavägen av en privat markägare. Området ligger i en del av skogen där Järvakilen är som smalast mot den planerade bebyggelsen i Eds allé. Kyleskogen bär spår efter äldre tiders skogsmarksbete (Nedra Runby, odlingsrösen, etc) och lång skoglig kontinuitet. Idag finns här en äldre barrblandskog med många träd som bedöms vara minst 100 år gamla och en relativt god tillgång på död ved. Även fina exemplar av ek, lärk och silvergran påträffas i området. Att skogen är äldre kan ses på att det på flera av exemplaren växer lavar. På lärkträden förekommer t ex rikligt med hängande lavar av olika sorter. På såväl gammal asp som gran återfinns bohål från hackspett. Notabelt är en äldre gran med hästmyror. Det försiktiga skogsbruk som bedrivits har tagit stor hänsyn till såväl friluftsliv som naturvärden. Till exempel har luckor skapats och flera döda träd och högstubbar har lämnats vilket ger bra livsmiljö för insekter. Området ger en mycket behaglig skogskänsla och är lätt att vandra i. Marken är till stor del täckt av blåbärsris som bär mycket rikligt med blåbär. Även svamp finns rikligt i området. Stora bestånd av liljekonvalj finns på flera ställen. Att området används mycket av allmänheten förstås bland annat av flera väl upptrampade stigar.

22 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Höjdplatån i den östra delen av området är en mycket vacker hällmarkstallskog där berget går i dagen eller täcks av ett tunt lager mossa. Uppe på hällmarken fanns vid ett besök färska spår av älg. Den västra delen som sluttar ned mot Harvaviken och är mer fuktig är artrik med t.ex. bestånd av nattviol, en fridlyst orkidéart. Sammantaget är Kyleskogen en mycket värdefull naturskog med naturlig trädsuccession och med stora natur- och friluftsvärden. Vi anser det därför angeläget att skogen ges ett långsiktigt skydd och skötsel för att än mer utveckla dess kvaliteter. Området är redan lätt tillgångligt för allmänheten, bland annat genom stigar in från Runsavägen vid Kyle backe. Tillgängligheten skulle kunna ökas ytterligare, exempelvis genom skyltning och anläggning av ett fåtal parkeringsplatser vid Kyle backe. Teknik & fastighets yttrande Området är inte specificerat med en kartbild, men Kyleskogen bedöms efter den beskrivning som ges i text ligga inom området för den fördjupade översiktsplanen för Väsby Sjöstad. I och med att området vid Kairo utreds för exploatering i den fördjupade översiktsplanen för Väsby Sjöstad, föreslår kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott (TFU) att planering för grönstrukturen gör i samband med detta. TFU är aktiv i planprocessen och strävar efter av att tillvarata natur- och rekreationsvärdena samt att grönstrukturen får den utformning som gynnar boendemiljön. Då området inte kvalificerar sig som naturvärdesområde enligt Skogsstyrelsen, kan inte de annars vanliga skyddsformerna Naturvårdsavtal och Biotopskydd inrättas. På grund av områdets ringa storlek kan området inte ensamt utgöra ett kommunalt skyddsområde, utan bör se i ett helhetsperspektiv, vid planeringen för övrig naturmark. TFU har gett teknik & fastighet i uppdrag att ta fram skötselplaner för kommunens naturmark. En naturvårdsplan är under framtagande vilken syftar till att utveckla naturmarkens natur- och rekreationsvärden. Då kommunen är miljöcertifierad arbetar kommunen bland annat för minskat energianvändande. Därmed sätts fokus på ökat tillgänglighet i naturen när det gäller besök till fots, cykel och lokaltrafik. Frågan om tillgängligheten till naturen bör också ses över i samband med fördjupade översiktsplan för Väsby Sjöstad.

23 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott Teknik & fastighets förslag till beslut Teknik & fastighet föreslår att kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott antar ovan lämnade yttrande på Miljöpartiets motion Bevara och utveckla Kyleskogen och överlämnar det till Kommunfullmäktige. Ordförandens förslag till beslut Enligt kontorets förslag. Teknik- och fastighetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar ovan lämnade yttrande på Miljöpartiets motion Bevara och utveckla Kyleskogen och överlämnar det till Kommunfullmäktige.