6. Föregående mötesprotokoll a. Diskusssionen angående betalningen för marmorskivan har tagits vidare till kårnivå, vi avvaktar vidare information

Transkript

1 Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: , kl Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid Arvidsson (Vice), Max Parkosidis (Kassör), Christoffer Hansson (Admin), Claudio Gandra (Kommunikation), Charlein Simonsson (Utbildning), Karl Olsson (Event), Alexandra Antgren (Socialt), Ludvig Dietmann (Extern kontakt), Erik Brundin (Överphös), Emma Ericsson (Utbildningsansvarig electus), Erik Herbertsson (Administrativt ansvarig electus), Sara Nilsson Tengstrand (Vice ordförande electus), Rebecca Palmgren (Ordförande electus), Anton Gunneberg (Källarmästare), Mats Hallström (Revisor), Klara Olli (Kårkontakt), Axel Rahm (Kassör electus), Simon Janzon (revisor) Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande a. Anton Lundqvist väljs till mötesordförande 3. Val av mötessekreterare a. Christoffer Hansson väljs till mötessekreterare 4. Val av justerare a. Ingrid Arvidsson väljs till justerare 5. Godkännande av dagordning och mötets utlysande 6. Föregående mötesprotokoll a. Diskusssionen angående betalningen för marmorskivan har tagits vidare till kårnivå, vi avvaktar vidare information 7. Kåren rapporterar a. JFF går av stapel nästa vecka b. Det kommer vara rektorspub c. Huvudansvarig för utbildningdfrågor är den enda heltidarposten som fortfarande är vakant Sida 1 av 5

2 Styrelsemöte Grupper rapporterar a. Extern kontakt i. INKA är igång med sin rekrytering ii. Företagssidan är uppe nu iii. LINC har framfört önskemål om att utöka samarbetet med I-sektionen b. Kommunikation i. Jubileumskollektionen är släppt från prylet ii. Jubileums I-type är släppt c. Socialt i. Cafét har haft sin första brunch tillsammans med m-sektionen d. Event i. Matguiden har kommit ii. Planerar inför nollningen iii. Mycket med jubileum e. Utbildning i. De nya kursplanerna är ute med några revideringar sen senast ii. Mentorsutskottet har genomfört del två av mentorsutbildningen vilken var mycket uppskattad iii. Jubileumscaset som skulle ha varit idag har ställts in pga. att VD:n hade dubbelbokat sig 9. Ekonomi a. Kassören rapporterar i. Nås för närvarande endast på facebook pga. abennemangsstrul b. Beslut om konkretiserad budget (bilaga 1) i. Vad? På VT-mötet röstades en rambudget igenom, och nu är det dags att (förhoppningsvis) ta beslut om den föreslagna konkretiserade budgeten. 1. Diskussion: a. Vi bör se till att alla kommentarer är uppdaterade. b. Det är de. c. Budgeten är grundad i samtal med alla utskottsordföranden och i långa diskussioner med styrelsen, den är alltså välarbetad och mycket bra 2. Resultat: a. Den konkretiserade budgeten godkänns c. Äskning gällande matguider - Anton Gunneberg (bilaga 2) i. Vad? Ett beslut gällande en äskning om matguider togs per capsulam ii. Diskussion: 1. Det är en rolig grej som dessutom förväntas dra in pengar i form av spons iii. Resultat: 1. Äskningen godkänns till fullo. Sida 2 av 5

3 Styrelsemöte d. Äskning gällande lunch till föreläsning - Elin Nycander (bilaga 3) i. Vad? Det har inkommit en äskning angående sallader och dricka till en lunchföreläsning med JämnI och ÅF. ii. Information: 1. Äskningen har dragits tillbaka eftersom ÅF nu har erbjudit sig att betala för lunchen 2. Det har förts diskussioner inom extern kontakt huruvida det ska vara okej för ett företag att komma till Sektionen och prata om sitt egna företag utan att betala för sig. 3. Det har varit bristande kontakt mellan ÅF, I-sektionen, JämnI och extern kontakt som kommer att utvärderas vidare i efterhand e. Äskning gällande portabel projektor - Claudio Gandra (bilaga 4) i. Vad? Det har inkommit en äskning gällande inköp av en portabel projektor. ii. Information: 1. I äskningen finns det två alternativ på projektorer men det är svårt att veta exakt vilken av de som skulle vara bäst för Sektionen. 2. Jämfört med en riktig budgetvariant som kostar ca 1500kr så har de här betydligt bättre upplösning. 3. Pengarna skulle exempelvis kunna tas från investeringsfonden. iii. Diskussion: 1. Pengarna borde tas ur investeringsfonden 2. Hur mycket skulle en projektor användas? 3. Det har funnits en del tillfällen när det hade underlättat med en portabel projektor som man kan sätta upp för film, presentationer osv. 4. Det låter som en väldigt bra idé att ha en bärbar projektor 5. Det är lagom med en billigare projektor för den användning som Sektionen kan tänkas ha för det. 6. Det kan finnas en poäng i att köpa den dyrare varianten för att det ger relativt mycket även när du tittar på exceldokument 7. Det är värt att köpa den dyrare varianten för att den har högre upplösning och det ger mycket. 8. Förslagsvis lägger vi till en kostnad på 300 kr för en projektorväska iv. Resultat: 1. Äskningen för den dyrare projektorn godkänns med tillägg för köp av en projektorväska. Pengarna tas ur Investeringsfonden 10. Entledigande av prylgeneral a. Vad? Rikard Grill vill entledigas från posten som prylgeneral pga. engagemang inom ARKAD. b. Information: Sida 3 av 5

4 Styrelsemöte i. Rikard vill entledigas fr.o.m. 30 juni. c. Resultat: i. Rikard Grill entlidagas från sin post ordförande för prylutskottet och posten vakantsätts därmed från 30 juni. 11. Utlysning av poster som ska fyllnadsväljas a. Vad? Posterna representant i TLTH:s valnämnd, Prylgeneral och världsmästare, studierådet är vakanta och behöver därmed fyllnadsväljas. Hur borde detta genomföras? b. Diskussion: i. Vid tidigare val har det varit svårt att hitta kandidater och därför bör vi den här gången öppna möjligheten för att kunna nominera andra än sig själva också. ii. Det är tighta deadlines som gäller för att få ihop tidsschemat inför sista styrelsemötet. iii. Anton Lundqvist har lite att göra så han tar på sig att skicka ut nomineringsformulär och hur valprocessen kommer att gå till. c. Resultat: i. Anton Lundqvist tar ansvar för utlysningen av poster. 12. Renovering av Bunkern a. Vad? M-styrelsen tänker dra igång ett projekt tillsammans med phøsen för att rusta upp bunkern. Hur vill vi bidra till detta? b. Information: i. Viktor (AktU-ordf) från m-styr har tagit på sig att dra i projektet och undrar hur intresset ser ut från I-sektionens sida. c. Diskussion: i. Det kan finnas en vits i att någon från vår sida är med i projektgruppen för att kunna lyfta vår åsikt i vad som händer. ii. Att rusta upp bunkern kommer att kosta väldigt mycket pengar, det behövs i så fall nytt biljardbord, nya soffor, färg osv, drar snabbt iväg och vi kommer ju endast ha tillgång till bunkern i max två år till, sen blir det renovering, så känslan är att det känns onödigt. iii. Att vi endast har tillgång till bunkern i två år till är inget riktigt argument för att inte rusta upp det, det är många som kommmer hinna ha tillgång till rummet under den tiden. iv. Eftersom mötet antagligen kommer att ske oavsett så vore det bra ifall någon från vår sida deltog. d. Resultat: i. Claudio och Karl går på mötet angående bunkern med m-arna. 13. Övrigt a. Hjälp med Slipslunchen i. Anton, Alexandra, Ingrid, Claudio och Ludde hjälper till med sittningen Sida 4 av 5

5 Styrelsemöte b. Städansvariga: Charlein & Alexandra c. Sångboksinsjungningen i. Vi hoppar över spex till sångboksinsjungningen d. Stormötet e. Informationsspridning LINC i. LINC skulle vilja nå ut med mer information till I-studenterna och undrar huruvida det skulle vara okej. ii. ISEK-gruppen används redan i för stor utsträckning och därför borde vi rikta bort kommunikation från den kanalen. iii. Vi håller ute ARKAD och andra organisationer från ISEK och därmed borde vi också hålla ute LINC. iv. Diskusssionen förs vidare 14. Kommande möten a. Nästa Styrelsemöte: 16:e maj 2017 b. Kvällsmöte: 16:e maj Mötet avslutas Christoffer Hansson Mötessekreterare Ingrid Arvidsson Justerare Sida 5 av 5

6 RAMBUDGET I-SEKTIONEN HT17/VT18 HT17 VT18 VERKSAMHETSÅRET INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT STYRELSEN 1,000 58,975-57,975 60,000 91,975-31,975 61, ,950-89,950 OVERHEAD 34,230 99,175-64,945 34, , ,945 68, , ,890 EXTERN KONTAKT 205,500 68, , , , , , , ,300 Övergripande 0 1,600-1, ,600-1, ,200-3,200 NGI 191,500 40, , ,000 66, , , , ,100 Finans 7,000 7, ,000 18,350 13,650 39,000 26,200 12,800 INKA 0 1,850-1, ,000 85, , ,000 87, ,800 AlumnI 7,000 14,700-7,700 67,000 79,700-12,700 74,000 94,400-20,400 Image 0 1,400-1,400 10,000 24,400-14,400 10,000 25,800-15,800 UTBILDNING 37,500 51,590-14,090 49,000 72,190-23,190 86, ,780-37,280 Övergripande 0 1,550-1, ,550-1, ,100-3,100 SRI 9,000 14,740-5,740 1,000 13,340-12,340 10,000 28,080-18,080 Mentor 4,000 11,000-7,000 24,500 29,000-4,500 28,500 40,000-11,500 Case 23,500 21,300 2,200 22,500 25,300-2,800 46,000 46, Innovation 1,000 3,000-2,000 1,000 3,000-2,000 2,000 6,000-4,000 KOMMUNIKATION 91, ,600-14,850 66,750 93,300-26, , ,900-41,400 Övergripande ,600-1,600 Info 0 11,900-11,900 22,000 45,600-23,600 22,000 57,500-35,500 Pryl 91,750 93,900-2,150 44,750 46,900-2, , ,800-4,300 AKTIVITET 50,635 98,055-47, , ,840-30, , ,895-78,185 Övergripande 1,500 4,100-2,600 1,500 3,100-1,600 3,000 7,200-4,200 Sport 14,560 37,555-22,995 4,000 21,040-17,040 18,560 58,595-40,035 Nöje 6,575 13,300-6,725 3,575 8,300-4,725 10,150 21,600-11,450 CafI 2,000 3,900-1,900 2,000 2, ,000 6,300-2,300 Sångarstriden 4,000 5,200-1, ,000 5,200-1,200 InUtI 22,000 34,000-12, , ,000-7, , ,000-19,000 EVENT 629, ,345-65, , ,700-13, , ,045-78,845 Övergripande 0 8,600-8, ,800-3, ,400-12,400 FestI 339, ,150-1,400 85,000 86,400-1, , ,550-2,800

7 Källaren 124, ,000-1,100 53,500 54,600-1, , ,600-2,200 SpexI 0 4,300-4,300 20,000 24,300-4,300 20,000 28,600-8,600 PHØS 165, ,295-50,245 16,000 18,600-2, , ,895-52,845 TOTALT 1,050,315 1,177, ,525 1,330,555 1,203, ,275 2,380,870 2,381,

8 VT17 Gör så här: 1. Fyll i och spara filen som pdf. 2. Låt filnamnet ha följande format: Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kränfull beskrivning av äskningen> Exempel: Äskning Claudio Gandra Drönare 3. Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum: 26/ Ansvarig: Anton Gunneberg, Erik Brundin Mobilnummer: Mailadress: kallaren@isek.se Utskott/grupp/post: Källarmästeriet, PhøsetÄs Ändamål: Matguide med ett tiotal recensioner över olika lunchrestauranger på LTH som har gjorts av källaren det senaste året. Planen är att dela ut den tillsammans med en burgare under Jubileumspuben men också att den ingår i välkomstpaketet som nollorna köper första dagen under nollningen. Budget: 5000 kr beräknas det kosta som allra mest att trycka upp kr i sponsring från restauranger, 2000 kr från prylet kr äskas Summa som äskas: 1500 kr Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 1 av 2

9 VT17 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: Äskningen godkänns med summan: Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (Kassör: Max Parkosidis): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 2 av 2

10 VT17 Gör så här: 1. Fyll i och spara filen som pdf. 2. Låt filnamnet ha följande format: Äskning <Datum> <För - och efternamn> <Kort och kärnfull beskrivning av äskningen> Exempel: Äskning Max Parkosidis Större kassörsbord 3. Bifoga filen i ett mail till presidie@isek.se. Hör av er till er utskotts- eller gruppordförande vid frågor. Tack för hjälpen! Datum: Ansvarig: Elin Karlsson Nycander Mobilnummer: Mailadress: alumni@isek.se Utskott/grupp/post: JämnI Ändamål: Vi kommer hålla en föreläsning med ÅF den 17/5 på temat jämställdhet i arbetslivet. Vi tänkte att ett sätt att locka fler samt kunna hålla den i en redan smockad kalender, är att göra det till en lunchföreläsning. Vi äskar för Grönt och Gott-sallad för 45 kronor till 40 personer samt dryck. Budget: 40 st sallader från Grönt och Gott: 45*40 = 1800 kronor Mineralvatten från ICA: 300 kronor Totalt 2100 kronor Summa som äskas: 2100 kronor Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 1 av 2

11 VT17 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: Äskningen godkänns med summan: Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (Kassör: Max Parkosidis): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 2 av 2

12 VT17 Datum: Ansvarig: Claudio Gandra Mobilnummer: Mailadress: Utskott/grupp/post: Styrelsen Ändamål: Det hade varit praktiskt med en portabel projektor på sektionen. Det skulle göra att vi slapp montera ner vår när det behövs, och underlätta ordnandet av t.ex. filmkvällar. Jag ser två rimliga alternativ. Båda görs av BenQ som är ett stort och etablerat företag på projektormarknaden, och just W1070 är en efterträdare till den modell vi hade i alla konferensrum på mitt jobb, där de gjorde just vad man förväntade sig av dem. Benq W1070 vs BenQ TW529 W1070 är lite dyrare men har högre upplösning och lite bättre kontrast. Dock har den lite svagare ljusstyrka. TW529 är ljusstarkare men har låg upplösning. Den är dock rätt mycket billigare Inga tillbehör behövs, Budget: Benq W :- BenQ TW :- Summa som äskas: 6479 kr alt kr Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 1 av 2

13 VT17 Följande uppgifter fylls i av Kassören för Sektionen för Industriell ekonomi Datum för beslut: Äskningen godkänns med summan: Äskningen avslagen Motivering till beslut: Signatur (Kassör: Max Parkosidis): Sektionen för Industriell ekonomi Ole Römers väg 1 (Box 118) , Lund Sida 2 av 2