Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) Hamngatan 12, vån 1 Långön

Transkript

1 Kallelse Omsorgsnämnd Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) Tid Måndag kl 13:15 Plats Hamngatan 12, vån 1 Långön Tid för justering Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1. Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse ON2015/32 Marie Boråker för år Ersättare beslutsattestanter 2015 ON2015/29 Marie Boråker 3. Nämndens interna kontroll 2015 ON2015/31 Maria Lindkvist 4. Verksamhets- och kvalitetsberättelse ON2015/30 Maria Lindkvist 5. Delegationsbeslut 6. Information och Rapporter Robert Sten Ordförande Maria Lindkvist Sekreterare

2 Kallelse Omsorgsnämnd Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) Justerare I tur att justera är 1. Kerstin Johansson 2. Anna-Karin Modin 3. Karin Eriksson 4. Stefan Wigö

3 Kallelse Omsorgsnämnd Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) ON2015/32 1. Förslag till omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2014 Förslag till beslut Omsorgsförvaltningen har sammanställt förslag till verksamhetsberättelse för omsorgsnämnden för år 2014 och föreslår omsorgsnämnden besluta att godkänna förslag till verksamhetsberättelse för omsorgsnämnden för år Sammanfattning av ärendet För första gången skall nämnden, i enligt med anvisningarna för årsredovisning 2014, besluta om den del av årsredovisningen som utgör nämndens verksamhetsberättelse för året. Verksamhetsberättelsen ska utformas i enlighet med den mall som skickats ut, och innehålla redovisning under rubrikerna - verksamhetstabell (ekonomisk redovisning i distribuerad tabell) - målgrupp och verksamhetsuppdrag - ekonomiskt utfall - måluppfyllelse avseende balanserad styrning - volymer/verksamhetsmått - viktiga händelser och framtidsbedömning Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ON 2015/32

4 Kallelse Omsorgsnämnd Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) ON2015/29 2. Ersättare beslutsattestanter 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till ersättare för beslutsattestanter att gälla tillsvidare. Sammanfattning av ärendet Nämnden har att fatta beslut om ersättare för beslutsattestanter. De komplementärer som finns utsedda för respektive enhet är de som i första hand går in som ersättare vid kollegas frånvaro. I likhet med tidigare beslut föreslås även förvaltningens ekonomer som ersättare för beslutsattestant. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ON 2015/29

5 Kallelse Omsorgsnämnd Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) ON2015/31 3. Nämndens interna kontroll 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta upprättat förslag till nämndens interna kontroll Sammanfattning av ärendet Detta ärende beskriver kontrollpunkter som föreslås genomföras för intern kontroll under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/31

6 Kallelse Omsorgsnämnd Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) ON2015/30 4. Verksamhets- och kvalitetsberättelse Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna omsorgsförvaltningens verksamhets- och kvalitetsberättelse för 2014, Sammanfattning av ärendet Omsorgsförvaltningen har sammanställt bl a målgrupp, verksamhetsuppdrag, värdegrund, ekonomiskt utfall, måluppfyllelse, volymer/verksamhetsmått, statistik, viktiga händelser och Framtidsbedömning, barn- och ungdomspolitisk policy, enhetschefernas berättelser samt redovisning av planerad kompetensutveckling i en verksamhets- och kvalitetsberättelse. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Dnr ON 2015/30 Skickas ut så fort den blir klar

7 Kallelse Omsorgsnämnd Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) 5. Delegationsbeslut Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att lägga delegationsbesluten till handlingarna Sammanfattning av ärendet Delegationsbeslut avseende biståndsbeslut som inkommit till omsorgsnämnden sedan föregående sammanträde finns i en pärm som cirkulerar bland ledamöterna under sammanträdet.

8 Kallelse Omsorgsnämnd Mötets diarienummer Sammanträdesdatum Sida ON2015/ (8) 6. Information och Rapporter Förslag till beslut Omsorgsnämnden har tagit del av informationen Sammanfattning av ärendet - SVG-protokoll Domar - Aktuell kö - Övriga frågor

9 OMSORGSNÄMND Nettokostna d Kommun - bidrag Verksamhetsområde Intäkte r Kostnade r Resulta t Omsorgsnämnd - -0,8-0,8 1,0 0,2 Administration och ledning 10,9-75,1-64,2 67,6 3,4 Ordinärt boende ÄO (äldreomsorg) 20,7-141,1-120,4 121,1 0,7 Vård- och omsorgsboende ÄO 42,8-247,6-204,8 205,2 0,4 Dagl o öppen verksamhet ÄO 2,5-10,8-8,3 8,1-0,2 Hemsjukvård 0,3-18,6-18,3 18,4 0,1 Ordinärt boende HO (handikappomsorg) 1,0-11,8-10,8 13,9 3,2 Vård- och omsorgsboende HO 6,5-79,2-72,7 69,7-2,9 Dagl o öppen verksamhet HO 0,5-14,1-13,6 14,0 0,4 Personlig assistans 39,1-71,3-32,2 29,0-3,2 Övriga insatser enl LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) 0,2-14,4-14,2 16,7 2,5 Omsorgsnämnd 124,5-684,8-560,3 564,8 4,5 Målgrupp och verksamhetsuppdrag Omsorgsnämnden ansvarar för omsorg till äldre personer och personer med funktionshinder, enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, insatser till personer med funktionshinder. De lagar som gäller är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(1993:387), LSS, för assistansersättning enligt 51 kap. social-försäkringsbalken (2010:110) samt för insatser enligt SoL till personer med psykiska funktionsnedsättningar som är 18 år eller äldre och insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder som inte omfattas av LSS, men som har omfattande svårigheter med den dagliga livsföringen. Ansvaret omfattar även hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt d hälsooch sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Omsorgsnämnden samverkar med Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala handikapprådet (KHR). Kommunfullmäktiges vision och övergripande målsättningar styr nämndens arbete på en strategisk nivå. Nämnden har formulerat en värdegrund för allt arbete inom organisationen. Nämnden formulerar mål som styr den operativa verksamheten. Nämndens utgångspunkt är att alla insatser så långt som möjligt ska kunna ges i den enskildes ordinära boende. Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal med undantag för förvaltningschefen. Nämnden ansvarar för att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160), AmL. Nämndens arbetsmiljöansvar omfattar även förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde. Ekonomiskt utfall Omsorgsnämnden redovisar ett resultat på 4,5 mkr för 2014 vilket motsvarar en avvikelse på 0,7 % jämfört med budget. Ett antal händelser av engångskaraktär bidrar till årets resultat. Bland annat har sänkning av hyreskostnad gjorts med ca 2,1 mkr och retroaktiv ersättning från försäkringskassan på ca 1,0 mkr erhållits. Samtliga enheter har arbetat för en effektivare personalplanering vilket också bidragit till årets resultat. Verksamhetsområde administration och ledning visar positivt resultat. Den främsta orsaken är en orörd buffert med 2,0 mkr enligt balanserad styrning. Dessutom har budgeterade medel för utbildning knappt använts då nämnden kunnat utnyttja projekt- och stimulansmedel till detta. Trots volymökning och förstärkning kring enskilt ärende visar verksamhetsområde ordinärt boende ÄO ett positivt resultat vid årets slut. Ett bättre utfall på intäktssidan än budgeterat och ett senare införande av återrapporteringssystemet beroende på försenad leverans bidrar till det positiva resultatet.

10 En enskild brukare har krävt omfattande extra personalresurser under året. Dessutom var inte alla enheter i fas i början av året med den sänkta snittbemanningen som gällde från Trots detta visar verksamhetsområde vård- och omsorgsboende ÄO ett positivt resultat. Detta kan till stor del förklaras med en justerad internhyra med anledning av ändrad avskrivning samt ökade intäkter jämfört med budget. Det negativa resultatet inom verksamhetsområde daglig och öppen verksamhet ÄO beror till stor del på att den planerade neddragningen inom träffpunkterna inte kunde verkställas från årets början. Det har även varit ökade kostnader för resor till dagverksamhet. Verksamhetsområde hemsjukvård visar i det närmaste ett nollresultat. Delegeringar till hemtjänsten har ökat vilket medfört ett ökat resursbehov inom hemtjänsten. En överbudgeterad OB-ersättning inom verksamhet boendestöd bidrar till ett positivt resultat inom verksamhetsområde ordinärt boende HO. Dessutom har verksamheten Hjälp i hemmet minskat då ett antal ärenden har gått över till hemtjänst och personlig assistans. Enskilda brukare har krävt stora resurser i form av platsköp och utökning av personalresurser vilket medfört ett negativt resultat för verksamhetsområde vård- och omsorgsboende HO. Under året övertog omsorgsnämnden ansvaret för verksamheten Boende enlig LSS, barn/unga (elevhemsboende). Efter övertagandet har elevhemsboende ökat i omfattning vilket också bidragit till det negativa resultatet. Flytt av daglig verksamhet har medfört att möjligheten till samarbete ökat vilket har bidragit till en effektivare personalplanering. Detta har medfört ett positivt resultat inom verksamhetsområde daglig öppen verksamhet HO. Verksamhetsområdena personlig assistans och övriga insatser enligt LSS bör ses tillsammans eftersom personal delas mellan olika brukare och insatser. Det negativa resultatet beror delvis på ökning av beviljade timmar för såväl interna som externa utförare. Dessutom har höga kostnader uppstått på grund av övertalig personal i samband med att brukare med omfattande insatser avslutades. Volymer/Verksamhetsmått Insatser och beslut Hemtjänst - Omfattning av insatser (schablontimmar per månad) Omfattning, antal omsorgstagare Personlig assistans - SFB, antal brukare varav med privat utförare LSS, antal brukare varav med privat utförare Socialpsykiatri (boendestöd) - Omfattning, antal brukare Hemsjukvård (antal inskrivna) Lägenheter i vård- och omsorgsboende - Äldreboende Demensboende Servicebostad Gruppbostad Boende för socialpsykiatri Boende för neuropsykiatri Korttidsvistelse (SoL) Korttidsvistelse (LSS) 6 6 Antal dagar med betalningsansvar, hela året 46 0

11 Antal årsarbetare (tillvidareanställda) Viktiga händelser och framtidsbedömning Utveckling och effektivisering inom förvaltningen har pågått och fortsätter även under verksamhetsåret I samverkan med Tekniska kontoret har en utredning gjorts av tillgänglighet till bostäder i Sandviken. Den utmynnar i slutsatser om i vilka bostadsområden tillgängligheten behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan undanröja tillgänglighetshinder. Utredningens helhetsanalys av bostadsbehovet för äldre ger underlag till förslag för framtida inriktning och olika boendeformer. Här behöver även hänsyn tas till behovet av boende för personer med särskilda behov, som av olika skäl mår bäst av att bo enskilt. Nybyggnation av Ängsbacken fortgår enligt planerna och beräknas vara klart för inflyttning hösten Beslut är fattat om att insatser i vård- och omsorgsboende ska bedömas och beslutas likvärdigt med ordinärt boende, dvs ett beslut för boendet och ett separat för insatser. En utvärdering av hemsjukvårdsavtalet har skett inom länet under hösten 2014 och resultatet väntas i början av Behovet av resurser i hemsjukvård och hemtjänst har ökat, delegeringar till hemtjänsten har ökat vilket medför behov av ökade personalresurser. Andra viktiga händelser under året är övertagande av ansvaret för verkställighet av korttidstillsyn för skolungdom över 12 år och elevhem enligt LSS 9:7, 9:8 från kunskapsnämnden och verksamhetsresor för personer med beslut om dagligverksamhet enligt LSS 9:10 från arbetsmarknads- och trafiknämnden. Införandet av digitala trygghetslarm har skett i ett nära samarbete med Sandvikenhus AB. Det har påbörjats förarbete inför en eventuell länsgemensam upphandling verksamhetssystem. Arbete med att införa återrapportering i hemtjänsten via digital teknik har startat. Den tekniska utvecklingen är positiv och medför att ytterligare förändringar kan och bör ske av verksamheten, till exempel avseende e-hälsa, e- tjänster, hantering av lås utan nycklar, teknik som komplement till exempel tillsyn, med mera. Möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt med rätt insatser framförs av enskilda och intresseorganisationer som en viktig fråga. En sådan satsning är även samhällsekonomiskt riktig. Personer med demenssjukdom och personer med någon form av funktionsnedsättning förväntas öka. Nya grupper brukare/omsorgstagare tillkommer med andra krav på verksamheten och nya former av insatser utvecklas. Antalet personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. Vi ser även en ökning av ansökningar från personer med dubbeldiagnoser i form av psykiatri och missbruk. Sammantaget förutsätter detta välutbildade och engagerade medarbetare som kan ge insatser som den enskilde behöver och som skapar trygghet. Omsorgsförvaltningen har även inlett ett projekt för att finna nya vägar och stärka organisationen inom området neuro- och socialpsykiatri. Dialog inom kommunen, främst individ- och familjeomsorgen har lett till utvecklade samverkansformer och överenskommelser. Dialogen med landstinget pågår för att tydliggöra ansvarsfördelningen. Inom områdena stöd till personer med funktionsnedsättning respektive psykisk ohälsa sker ett länsgemensamt arbete med stöd från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Arbetet med att utveckla daglig verksamhet, dagverksamhet och anhörigstöd är områden som nämnden funnit viktiga att prioritera under kommande period. Ett ökat brukarfokus och brukarinflytande i frågor som rör den enskilde själv, samverkan, stöd och behandling är aktuellt på alla nivåer. Detta tydliggörs också alltmer i lagstiftning och nationella riktlinjer. Brukarorganisationer och närstående ska ha möjlighet att medverka i och bidra till verksamhetens utveckling. Det ger förutsättningar för kontinuerlig förbättring och utveckling. En utbildningssatsning sker under hela 2015 där arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans skapar en gemensam grund avseende ansvar och uppdrag, brukarfokus, roller, förhållningssätt mm i syfte att sätta brukarens behov i centrum. Överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting samt regeringen, om en Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre (S/2011/11027/FST) förutsätter bland annat att det i länen ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan, en gemensam och politiskt förankrad handlingsplan för

12 förbättringar riktade till målgruppen samt beslut tagna om införande av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Omsorgsförvaltningen arbetar systematiskt med uppföljning och förbättring. Som underlag för detta arbete används enkätunderökningar, granskningar, intern kontroll, öppna jämförelser, synpunktshantering och avvikelsehantering. Ytterligare underlag är uppgifter i kvalitetsregister som t ex Senior alert, palliativa registret och BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). Det är av vikt att dessa underlag analyseras för att ge underlag till förbättringar i ett helhetsperspektiv. Kvalitetssäkring för insamlandet av statistikuppgifter som lämnas till olika instanser sker. Mellankommunala och regionala nätverket för samverkan skapar den gemensamma struktur som efterfrågas. I den upprättade handlingsplanen beskrivs bland annat förbättringsområdena styrning, ledning och implementering av styrdokument för vårdkedjan mellan myndigheter. Socialstyrelsen har i de allmänna råden om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2011:12) gett rekommendationer till stöd för tillämpningen av bestämmelsen i 3 kap. 3 andra stycket SoL om lämplig utbildning och erfarenhet för den personal som i sin yrkesutövning ger äldre personer stöd och hjälp efter beslut enligt 4 kap. 1 och 2 SoL. Nämnden avser att förhålla sig till de allmänna råden i framtida rekrytering. Mer komplicerade målgrupper kräver ny kunskap och handledning. En viktig faktor för kompetensutveckling är en god samverkan med gymnasieskolan, högskolor och andra myndigheter. De förväntade pensionsavgångarna inom förvaltningen i kombination med befolkningsutvecklingen medför att står inför en utmaning de närmaste tio åren när det kommer till att rekrytera utbildade medarbetare motsvarande antalet anställda som går i pension samt för att möta det ökande antalet äldre äldre. Det behövs fler än de som väntas gå ut från gymnasieskolans och vuxenutbildningens omvårdnadsprogram för att täcka behovet av bl a omsorgspersonal och sjuksköterskor i kommunen. Det finns behov av en ökad andel medarbetare som har annan språklig eller kulturell bakgrund.

13 Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Er beteckning Datum Sida Marie Boråker ON2015/ (6) Omsorgsnämnden Ersättare för beslutsattestanter inom Omsorgsnämnden Förslag till beslut Omsorgsförvaltningen föreslår omsorgsnämnden besluta att anta föreliggande förslag till ersättare för beslutsattestanter att gälla tillsvidare Sammanfattning av ärendet Nämnden har att fatta beslut om ersättare för beslutsattestanter. De komplementärer som finns utsedda för respektive enhet är de som i första hand går in som ersättare vid kollegas frånvaro. I likhet med tidigare beslut föreslås även förvaltningens ekonomer som ersättare för beslutsattestant. Ärendet I den av nämnden fastställda internbudgeten har attesträtt, upp till i internbudgeten angivet kostnadsbelopp, givits åt den ordförande eller anställd som finns definierad, med ansvarskod, i dokumentet. Attesträtten innebär att nämndsordförande alltid kan gå in och beslutsattestera en faktura eller utanordning inom hela nämndens ansvarsområde. Ersättare för en ordförande är alltid vald 1:e vice ordförande. Under ordförande kan förvaltningschefen beslutsattestera fakturor inom hela den egna förvaltningens ansvar, verksamhetschef inom sitt verksamhetsområde, enhetschefen inom sin enhet och så vidare ner i organisationen. Beslut enligt styrprinciperna, fastställda av kommunfullmäktige: 1. Fakturor på belopp överstigande kronor, exklusive moms, skall beslutsattesteras av kommundirektören, efter dokumenterat klartecken från ansvarig attestant. Postadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer (vx) Sandviken

14 Tjänsteskrivelse Datum Sida 2 (6) 2. Fakturor på upp till kronor, exklusive moms, kan beslutsattesteras av förvaltningschef. 3. Fakturor upp till kronor, exklusive moms, kan beslutsattesteras av övriga befattningshavare med budgetansvar. Otillåten attest Den som själv skall ta emot en utbetalning från kommunen, får inte beslutsattestera den egna transaktionen. Inte heller skall beslutsattest ske av utbetalningar som exempelvis avser kurser, mobiltelefonkostnader eller liknande som gäller attestanten själv. Sådana transaktioner skall alltid attesteras av närmast överordnad. Sålunda beslutsattesterar kommunfullmäktiges ordförande för nämnds- och styrelseordförande, nämndsordförande eller kommundirektören för förvaltningschef, förvaltningschef för verksamhetschefer och verksamhetschefer för enhetschefer. Ersättare för beslutsattestant måste ha en praktisk och effektiv administrativ hantering av fakturor och utanordningar. Därför kan ytterligare beslutsattestanter behövas inom nämndens ansvarsområde. Framförallt gäller det vid frånvaro som semester och sjukdom. Respektive nämnd har att fatta beslut om vilka befattningshavare som skall kunna gå in som ersättare för beslutsattestanter inom sin nämnd och förvaltning. Ersättare skall vara namngivna i beslutet, som är personligt. Rätten att attestera följer linjeorganisationen om inget annat beslutats. Vid ordinarie chefs frånvaro finns inom omsorgsförvaltningen en till två komplementärer som övertar ansvaret för enheten. För att säkra processen kring attestering anser omsorgsförvaltningen att attester ska ske nära enheten, av person som också har inblick och kunskap om inköp av varor och tjänster. Det är mot bakgrund av det mer lämpligt att utsedd komplementär är den som i första hand går in som ersättare vid kollegas frånvaro. Det är även lämpligt att förvaltningens ekonomer utses till ersättare för ordförande, förvaltningschef och övriga budgetansvariga inom ramen för förvaltningens ansvarskoder. För att gå in som ersättare krävs alltid att berörda parter kommit överens om det.

15 Tjänsteskrivelse Datum Sida 3 (6) Beslutsattestant Ansvar Ordförande omsorgsnämnden Ersättare är förvaltningsekonomerna Marie Boråker och Birgitta Olsson Förvaltningschef Ersättare är förvaltningsekonomerna Marie Boråker och Birgitta Olsson samt Maria Lindkvist Chef handläggningsenhet Ersättare är Maria Lindkvist Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ersättare är Märith Troeng Administrativ chef Ingen komplementär/ersättare är utsedd Chef ordinärt boende Ersättare är Carina Sjöberg och Märith Hedblom Enhetschef pers ass omr Ersättare är Evon Nyberg Enhetschef pers ass omr Ersättare är Tanja Elfström Enhetschef pers ass omr Ersättare är Sofia Danielsson Enhetschef pers ass omr Ersättare är Christina Järveback Enhetschef pers ass omr Ersättare är Ingela Josefsson Enhetschef pers ass omr Ersättare är Christina Aspgård Enhetschef ÄO Bruket Ersättare är Ann-Louise Ekström Enhetschef ÄO Centrum

16 Tjänsteskrivelse Datum Sida 4 (6) Ersättare är Helena Särkimäki Enhetschef ÄO Kremlan Ersättare är Gerd Andersson Enhetschef ÄO Ovansjö/Storvik Ersättare är Kristina Nyberg Enhetschef ÄO Österfärnebo Ersättare är Eva Moström Enhetschef ÄO Tallen Ersättare är Veronica Ferm Enhetschef ÄO Årsunda Ersättare är Pernilla Nymo Enhetschef Nattpatrull Ersättare är Christina Aspgård Enhetschef Träffpunkter Ersättare är Maria Nilsson Chef vård- och omsorgsboende Ersättare är Ann-Louise Brolin och Märith Hedblom Enhetschef LSS-boende Ersättare är Jenny Björk och Tuula Junno Enhetschef LSS-boende Ersättare är Helene Åkerlund Tuula Junno Enhetschef LSS-boende Ersättare är Jenny Björk och Helene Åkerlund Enhetschef daglig verksamhet Ingen komplementär/ersättare är utsedd Enhetschef Kremlan Ersättare är Annika Einarsson Enhetschef Kremlan Ersättare är Ulrika Bergqvist Schefvert

17 Tjänsteskrivelse Datum Sida 5 (6) Enhetschef kv Lillvik guld Ersättare är Monika Forsberg Enhetschef kv Lillvik Ersättare är Maylise Nymo Enhetschef Ovansjögården Ersättare är Marie Nilsson Johansson Enhetschef Solbacken Ersättare är Eva Törnberg Enhetschef Tallen Ersättare är Maria Källgren Enhetschef Tallen Ersättare är Christina Eriksson Enhetschef Åsgården Ersättare är Christina Nordstrand Enhetschef Ängsbacken Ersättare är Margareta Jussi Enhetschef Ängsbacken Ersättare är Lena Carlsson Enhetschef Karl-Johan demens Ersättare är Eva Törnberg Chef specialenheter Ersättare är Ann-Louise Brolin och Carina Sjöberg Enhetschef psykiatrin Ingen komplementär/ersättare är utsedd Enhetschef neuropsyk Ingen komplementär/ersättare är utsedd Enhetschef Karl-Johan Ersättare är Anita Kassman Enhetschef Rosengården Ersättare är Anita Kassman

18 Tjänsteskrivelse Datum Sida 6 (6) Enhetschef Rehab Ersättare är Anette Andersson Enhetschef Hemsjukvården Ersättare är Karin Lindkvist Enhetschef Hälso- och sjukvård SSK Ersättare är Carina Granath Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ON 2015/29 Protokollsutdrag skickas till Peter Holm, ekonomikontoret Underskrifter Karin Jonsson Förvaltningschef Marie Boråker Förvaltningsekonom

19 Tjänsteskrivelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(2) Maria Lindkvist ON 2015/ Omsorgsnämnden Nämndens interna kontroll 2015 Sammanfattning Detta ärende beskriver kontrollpunkter som föreslås genomföras för intern kontroll under Bakgrund Handling beskriver arbetet med intern kontroll och följer det förtydligande (Diarenummer KS2011/431) som upprättats av kommunkansliet utifrån de anvisningar som finns i reglementet för intern kontroll (Ks2007/ ). Kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll syftar till att säkerställa att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Detta innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska säkerställas att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. Intern kontroll är reglerat i kommunallagen. Det är viktigt att händelser som inträffat föregående år och som medfört risker för kommunen hanteras. Det är ofta inte den ekonomiska skadan utan förtroendeförlusten för kommunen som är den största risken. Arbetet inleds med att riskinventering sker för respektive nämnd. Detta arbete utförs inom nämnden med hjälp av förvaltningen. Riskinventering sker så att hela nämndens verksamhets genomlyses. De identifierade riskerna prioriteras. Bedömning av riskerna sker utifrån vilken konsekvens som uppstår för verksamheten om riskerna inträffar samt vilken sannolikhet det är att så ska ske. Nämnd ska varje år, senast i december rapportera resultatet från den interna kontrollen till Kommunstyrelsen samt revisorerna. Om kontrollmoment är inarbetade i annat styrdokument, t ex aktivitet inom balanserad styrning, ska nämnden redovisa det i kontrollplanen. Tagit hänsyn till Ja Inte aktuellt Juridik x Ekonomi x Diskrimineringslagstiftning x Barnkonventionen x Miljö x Omsorgsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon e-post Organisationsnummer Sandvikens Kommun Hamngatan (vx) fornamn.efternamn@sandviken.se Sandviken

20 Datum Sidan 2(2) För samtliga kontrollpunkter gäller att: allvarliga avvikelser rapporteras regelbundet alternativt omgående till omsorgsnämnden eller dess ordförande. om kontrollmoment är inarbetade i annat styrdokument, t ex aktivitet inom balanserad styrning, ska nämnden redovisa det i kontrollplanen. Egenkontroll Utöver dessa kontrollpunkter i den interna kontrollen genomförs årligen egenkontroll. Egenkontrollen omfattar fyra block; enhetens egen kontroll och uppföljning, kollegial granskning, intern tillsyn (bl a MAS s tillsyn av hälso- och sjukvård samt tillsyn av livsmedelshantering) samt kontroll på förvaltningsnivå. Syftet med egenkontrollen är: att tydliggöra/påminna enheterna om deras ansvar för efterlevande av rutiner, riktlinjer, lagar mm uppmana ansvariga chefer för enheterna att rapportera åtgärder som inte kan vidtas av enheten själv Kontrollområden (se även bilaga 1) Omsorgsnämndens kontrollområden Kontroll av rimlig lön Kontroll av ej utförd insats Kommunstyrelsen (KS2015/42) beslutar att uppdra åt respektive nämnd att genomföra intern kontroll avseende: Synpunktshantering Mål i styrdokument som är kopplade till balanserad styrning Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta upprättat förslag till nämndens interna kontroll Karin Jonsson Förvaltningschef Maria Lindkvist Administrativ chef Protokollsutdrag till: Kommunkansliet 2