Byggnadsnämnden Martin Ekepil Ringelid

Transkript

1

2

3 Byggnadsnämnden Martin Ekepil Ringelid Ärende nr BN /9581 Tjänsteskrivelse (2) Byggnadsnämnden Internbudget 2017 Förslag till beslut Byggnadsnämnden godkänner internbudgeten Bedömning Byggnadsnämndens ekonomiska nettoram är tkr för Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett förslag till fördelning av ramen i nedanstående tabell. Internbudgetens ramfördelning redovisas per ansvar. Byggnadsnämnden Budget 2017 Intäkter tkr Budget 2017 Kostnader tkr Netto 2017 tkr Byggnadsnämnden, ZZ Enhet Stadsarkitekt, ZZ Geografisk Information, ZZ Översiktsplan, ZZ Detaljplan, ZZ Enhet Bygg, ZZ Bygglov, ZZ Bygginspektion, ZZ Energirådgivning, ZZ Totalt Bakgrund Enligt reglerna för ekonomisk styrning och kontroll ska anslagsbindningen kopplas till nettoanslag (budgetram) för respektive nämnd. Regionfullmäktige fastställer årsbudgeten vad avser nettoanslag för respektive nämnd. Nämnden ska sedan göra en detaljfördelning av anvisade medel och upprättar en internbudget årligen. Detaljfördelningen innebär att budgeten bryts ned på ekonomiskt ansvariga. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bn@gotland.se Bg Pg Org nr Webbplats facebook.com/regiongotland

4 Byggnadsnämnden Region Gotland 2 (2) Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till fördelning av ramen utgår från prognosen för året med justering för kända förändringar inför I nedanstående tabell redovisas ramfördelningen, prognos och föreslagen ny ram Byggnadsnämnden Årsbudget, tkr Prognos, tkr Prognos avvikelse, tkr Ny ram 2017 Byggnadsnämnden ordf, ZZ Enhet Stadsarkitekt, ZZ Geografisk Information, ZZ Översiktsplan, ZZ Världsarvet, ZZ Detaljplan, ZZ Enhet Bygg, ZZ Bygglov, ZZ Bygginspektion, ZZ Energirådgivning, ZZ Totalt Samhällsbyggnadsförvaltningen Martin Ekepil Ringelid

5 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Protokoll BUN 126 Au 105 Internbudget 2017 (inkl. fastställande av grundbelopp) BUN /715 - Förvaltningens tjänsteskrivelse, (reviderad) - Skrivelse från Lärarnas Riksförbund/Lärarförbundet delades ut - Lärarförbundet, synpunkter bl a avseende internbudget, , delades ut Barn- och utbildningsnämndens beslut Grundbeloppet för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag, bifogas protokollet, bilaga 1. Internbudgeten för år 2017 fastställs i sin helhet enligt upprättat förslag exklusive förslag om besparing för barn- och elevhälsan, bifogas protokollet, bilaga 2 a-c. Stöd till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag, bifogas protokollet, bilaga 3. Bidrag för asylsökande fastställs enligt upprättat förslag, bifogas protokollet, bilaga 4. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Förvaltningen hade inför utskottets sammanträde utarbetat utkast till internbudget 2017, inklusive förslag till hur den besparing som nämnden är ålagd kan ske. Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen och överlämna ärendet till nämnden utan eget yttrande. Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde utarbetat förslag till internbudget för år 2017, inklusive fastställande av grundbelopp. Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor, som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut, i juni, om Strategisk plan och budget för år 2017 samt regionstyrelsens beslut från oktober. Samtliga förändringar är inarbetade i förslaget. Ramberäkning för år 2017 per nämnd förvaltning, beslutad av regionstyrelsen i oktober. Forts. Justerare: Utdragsbestyrkande:

6 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Protokoll Forts. BUN 126 IB Justering kapitalkostnader -400 Justerad budget Resursfördelning Lokalkostnader Externa avtal Besparing Kompensation ökad hyra nya kulturskolan "Sävehuset" Omfördelning kostnad gemensamma tjänster Visborg 313 Budgeteffekt internräntesänkning Personalkostnadskompensation (varav skolledare 770 tkr) Budgetram Förslaget innebär att besparingen verkställs genom nedanstående åtgärder: Stänga förskolan Misteln i Tingstäde, avser lokalkostnader Stänga förskolan Vildrosen i Klintehamn, avser lokalkostnader Minska grundbeloppet för förskola inklusive avvecklingen i Tingstäde - Verkställande av års resultatkrav på en miljon kronor samt avveckling av två mindre förskolor, vilket innebär fler barn på övriga förskolor utan personalökning. Minska grundbeloppet till grundskola inklusive förskoleklass - Verkställande av års resultatkrav. Avsluta samlad skoldag från ht 2017 medför minskat grundbelopp F-3 - Av total årsbudget på 29 miljoner kronor för samlad skoldag görs en besparing med 13 miljoner kronor. Till fritidshem återförs 10 miljoner kronor i årsbudget och 6 miljoner kronor kvarhålls i årsbudget för åk 1-3. Förändra beräkningen för ersättning gällande Sva-undervisning Förändra beräkningen för pedagogiska måltider: - Fler barn och elever per pedagog. Minska grundbeloppet till barn- och elevhälsan Minska kulturskolans ram Minska Särskolans ram Minska kostnaden för digital arbetsplats (DAP-abonnemang) Forts. 360 tkr 200 tkr tkr tkr tkr tkr 625 tkr 200 tkr 200 tkr 200 tkr tkr Justerare: Utdragsbestyrkande:

7 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Protokoll Forts. BUN 126 Flytta ur verksamhet i hus 124 på visborgsområdet 500 tkr Summa besparing tkr Förvaltningen bedömer att förslaget till Internbudget för år 2017 är val avstämt och i enlighet med mål och riktlinjer för verksamheten. Ärendet föredrogs av ekonomichef Jimmy Söderström. Verksamhetsuppföljare, Elionor Briling redogjorde bland annat för Stöd till små skolor (landsbygdsstöd). Yrk anden Ordförande Brittis Benzler (V) med instämmande av Stefan Nypelius (C) och Andreas Lilja (M) föreslog att grundbelopp för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag, att internbudget för år 2017 fastställs i sin helhet enligt upprättat förslag exklusive förslag om besparing för barn- och elevhälsan vidare föreslog ordförande att stöd till små skolor utanför Visby tätort/landsbygdsstöd för år 2017 fastställs enligt upprättat förslag samt att bidrag för asylsökande fastställs enligt upprättat förslag. Ordförande ställde proposition på sina förslag och fann att dessa vunnit bifall. Justerare: Utdragsbestyrkande:

8 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Protokoll Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomerna Justerare: Utdragsbestyrkande:

9 Utbildnings-och arbetslivsförvaltningen Diarienr. BUN /715 Datum , Handlingstyp Bilaga Bilaga 1 Grundbelopp och tilläggsbelopp 2017 Grundbelopp Belopp jan-aug Belopp sep-dec Årsbelopp Belopp jan-aug Belopp sep-dec Årsbelopp Inkl momskompensation och avdrag för intäkter (enskild huvudman) Förskola 1-2,5 år kr kr Förskola 2,6-5 år kr kr Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år kr kr kr kr Fritidshem 6-12 år kr kr kr kr kr kr Förskoleklass kr kr kr kr kr kr Grundskola åk kr kr kr kr kr kr Grundskola åk kr kr Grundskola åk kr kr Tilläggsbelopp Modersmål kr Extraordinärt stöd kr Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro Postgiro Org. nr Webbplats

10 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Elionor Briling Ärendenr BUN /715 Handlingstyp Bilaga 2 a 1 (2) Datum 14 november Barn- och utbildningsnämnden Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 41 Barn- och utbildningsnämnden Intäkter Kostnader Nettoram Verksamhet 11 Nämnd Kostnader Summa Science center Fenomenalen Intäkter Kostnader Summa Kulturskola Intäkter Kostnader Summa Gemensam verksamhet Intäkter Kostnader Summa Förskola Intäkter Kostnader Summa Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

11 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr BUN /715 2 (2) 42 Pedagogisk omsorg Intäkter -60 Kostnader Summa Fritidshem Intäkter Kostnader Summa Förskoleklass Kostnader Summa Grundskola inkl grundsärskola Intäkter Kostnader Summa Gymnasiesärskola Kostnader Summa Särskild utbildning för vuxna Kostnader Summa Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör

12 REGION GOTLAND Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen SAMMANSTÄLLNING BUDGET 2017 BUNAu Justerad BUN Bilaga 2 b DRIFTBUDGET tkr Grundbelopp 2017 Tilläggsbelopp 2017 Intäkter 2017 Övrigt 2017 BUDGET 2017 BUDGET Antal barn /elever 2017 Antal barn /elever Kr/barn, elev 2017 Kr/barn, elev GRUNDBELOPP Kommunal förskola Enskild förskola Kommunal skolbarnsomsorg Enskild skolbarnsomsorg Kommunal pedagogisk omsorg Enskild pedagogisk omsorg Kommunal skola förskoleklass Enskild skola förskoleklass Kommunal skola år Enskild skola år Kommunal skola år Enskild skola år Kommunal skola år Enskild skola år Fasta flöden Särsk u-grupper inkl skjutsar Särfritids Samba SVA Ledningsresurs 0,5 tj modersmål Omsorg på obekväm arbetstid TILLÄGGSBELOPP Modersmål Fysiska handikapp Extraordinärt stöd STÖD TILL SMÅ SKOLOR SÄRSKOLA Kommunal särskola ÖVRIGT Kulturskola Fenomenalen Barn- och utbildningsnämnden Nämndsekreterare STABEN Skoldirektör Chef förskola Chef grundskola Chef barn- och elevhälsa Chef strategiskt stöd och utveckling Chef kvalitets-och utvecklingsavdelning HR-chef Ekonomichef Försörjningschef Koordinator, skjutsar ( ingår i förs chef fr ) IT-chef (ingår i förs chef fr ) Informatör PMC( ingår i kult ped centrum fr ) STATSBIDRAG Maxtaxa Kvalitetsbidrag Övrigt anm FÖRSLAG DRIFTBUDGET Beslutad BUDGETRAM Differens 0 1) Bidrag för barn/elev i kommunal verksamhet avser belopp som utbetalas till rektorsområde /förskoleområde. Kostnader för exv lokaler, m och barn-och elevhälsa finns under STABEN Bilaga 2 b BUN Sammanställning mot ram 2017,

13 Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2017 (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2017 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Fritidshem F-Fritidshem F- 6 6 Grundbelopp kr kr kr kr kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Administration 3% resp 1% av grundbelopp för ped.oms Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamheter) Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landbygdsstöd Intäkter avräknas för enskild verksamhet Momskompensation 6 % tillkommer för enskild verksamhet Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation : 1,3425% Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Förskoleklass Förskoleklass Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 1-3 Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Generell besparing : Generell besparing åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent

14 Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/tilläggsbelopp 2017 till fristående huvudman (årsbelopp) Grundbelopp för förskola, grundskola och skolbarnsomsorg 2017 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Pedagogisk omsorg 6-12 år Fritidshem F-6 Fritidshem F-6 Grundbelopp kr kr kr kr kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp kr jan-aug kr sep-dec Årsbelopp kr kr 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg Undervisning Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård Måltider Omkostnadsersättning Lokalkostnader Intäkter Administration 3% resp 1% ped.oms Moms 6% på grundbelopp Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Totalt anslag Modersmålsundervisning (förskola & skola) Extraordinära stödåtgärder (alla verksamhete Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa landsbydgsstöd Fritidshem F-6 Inkluderar: Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation : 1,3425 proce Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Förskoleklass Förskoleklass Förskoleklass Grundskola år 1-3 Grundskola år 1-3 Grundskola år 1-3 Grundskola år 4-6 Grundskola år 7-9 Generell besparing Generell besparing åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent

15 Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Grundbelopp/Tilläggsbelopp 2017 till kommunal rektor/förskolechef (årsbelopp) Kommunal verksamhet Till enheter 2017 Förskola 1-2,5 år Förskola 2,5-5 år Pedagogisk omsorg 1-5 år Fritidshem F-6 Fritidshe m F-6 Fritidshem F-6 Förskoleklass Förskoleklass Förskoleklass Grundsk. år 1-3 Grundsk. år 1-3 Grundsk. år 1-3 Grundsk. år 4-6 Grundskola år 7-9 Grundbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp jan-aug sep-dec Årsbelopp 1. Pedagogisk verksamhet och omsorg a. Undervisning inkl ledningsstöd b. Socioekonomisk faktor c. Samlad skoldag F Pedagogiskt material och utrustning Lärverktyg Elevvård och hälsovård 4. Måltider Omkostnadsersättning Intäkter 6. Lokalkostnader a. Administration enl 2012 års belopp inkl besp b. Skolassistent Summa grundbelopp Tilläggsbelopp Modersmålsundervisning alla verks Extraordinära stödåtgärder alla verks Summa tilläggsbelopp Regionalt belopp Totalt anslag Stöd till landsbygsskolor utanför Visby tätort Summa Inkluderar Lönekompensation 2015: 1,5 procent Tillägg: ersättning för jämställdhetspott med 1,08% - 2,22% beroende på kategori Lönekompensation : 1,3425 procent Avser helår, motsvarar 1,79 procent på nio månader Lönekompensation 2017: 1,5 procent Avser helår, motsvarar 2,0 procent på nio månader Ingående belopp ovan är markerade med blå bakgrundsfärg i respektive flik Generell besparing Generell besparing åk 1-9: 0,8 procent 0,84 procent

16 Driftbudget 2017 Bilaga 2 C Uppräknad med års lönerevision Generellt påslag 2017: 2,0% 1,015 Skolpeng 2017: årsbelopp baserat på grundbelopp januari - augusti; inkluderar budget för samlad skoldag Inkluderar alla barn och elever, kommunala och fristående. Aktivitet Förskola/ barn Förskola tot Ped omsorg/b arn 1-5 år Ped omsorg/bar n 6-12 år Ped omsorg tot Fritidshem/ barn Fritidshem tot F-klass/elev F-klass tot Åk 1-3/ elev Åk 4-6/ elev Åk 7-9/ elev 1-9 tot Totalt alla verks Andel Andel Undervisning % 46% SIS/Resurspersonal % 4% SALSA-faktor % 4% Samlad skoldag grund % 3% Samlad skoldag SiS/resurs % 0% Småbarnstillägg % 1% Särskild u-grupp % 2% SvA % 1% Studie- och yrkesvägledn % 0% Integrerad undervisning % 0% Kompetensutv/enhet % 0% Kompetensutv/centralt % 1% IT-utvecklare % 0% Friskvård % 0% PA-omkostnader % 0% Skolledning % 3% Bitr skolledning % 1% Skolvärd % 0% Material/läromedel % 1% Skolbibliotek % 0% PMC-tjänster % 0% IT-abonnemang % 1% Elevförsäkring % 0% Råvaror frukost & mellanmål % 1% Omkostnadsersättning % 0% Vaktmästare/Fastighetsskötsel % 0% Administration material kom % 0% Administration skolass kom % 1% Administration fristående 4002/ % 0% Lokaler - hyra kommunala % 11% Lokaler - städ kommunala % 2% Lokaler - hyra fristående % 2% Lokaler - städ fristående % 0% Lunch % 7% Barn- och elevhälsa % 2% Avskrivning & kapitalkostnad % 2% Diff admin kommunala so/fo % 1% Avdrag intäkter fristående % -1% Momsbelopp fristående 8243/ % 1% Avdrag momsbelopp fristående -8737/ % -1% SUMMA SUMMA I Landsbygdsstöd % Tilläggsbelopp bibss inkl fys hcp & MII % Modersmål % Skjutsar särskild u-grupp % Särfritids % Intäkter kommunal SUMMA II

17 Driftbudget 2017 Uppräknad med års lönerevision Generellt påslag 201 1,015 Skolpeng 2017: årsbelopp baserat på grundbelopp september - december; justerat för besparing 13 mkr p g a avslut samlad skoldag Inkluderar alla barn och elever, kommunala och fristående. Aktivitet Förskola/ barn Förskola tot Ped omsorg/ barn 1-5 år Ped omsorg/ barn 6-12 år Ped omsorg tot Fritidshem/ barn Fritidshem tot F- klass/ elev F-klass tot Åk 1-3/ elev Åk 4-6/ elev Åk 7-9/ elev Bilaga 2 C 1-9 tot Totalt alla verks Andel Andel Undervisning % 49% SIS/Resurspersonal % 4% SALSA-faktor % 4% Samlad skoldag grund % 0% Samlad skoldag SiS/resurs % 0% Småbarnstillägg % 1% Särskild u-grupp % 2% SvA % 1% Studie- och yrkesvägledn % 0% Integrerad undervisning % 0% Kompetensutv/enhet % 0% Kompetensutv/centralt % 1% IT-utvecklare % 0% Friskvård % 0% PA-omkostnader % 0% Skolledning % 3% Bitr skolledning % 1% Skolvärd % 0% Material/läromedel % 1% Skolbibliotek % 0% PMC-tjänster % 0% IT-abonnemang % 1% Elevförsäkring % 0% Råvaror frukost & mellanmål % 1% Omkostnadsersättning % 0% Vaktmästare/Fastighetsskötsel % 0% Administration material kom % 0% Administration skolass kom % 1% Administration fristående 4001/ % 0% Lokaler - hyra kommunala % 11% Lokaler - städ kommunala % 2% Lokaler - hyra fristående % 2% Lokaler - städ fristående % 0% Lunch % 7% Barn- och elevhälsa % 2% Avskrivning & kapitalkostnad % 2% Diff admin kommunala so/fo % 1% Avdrag intäkter fristående % -1% Momsbelopp fristående 8243/ % 1% Avdrag momsbelopp fristående -8737/ % -1% SUMMA SUMMA Landsbygdsstöd inkl fritidshem % Tilläggsbelopp bibss inkl fys hcp & MII % Modersmål % Skjutsar särskild u-grupp % Särfritids % Intäkter kommunal SUMMA

18 Driftbudget 2017 Bilaga 3 Beräkningsunderlag landsbygdsstöd 2017 Enligt BUN /2010 DEL A: Stöd pedagogisk personal åk F-9 FÖRSKOLEKLASS Medellön Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index. Brytpunkt för fskl OBS! Enl BUNs beslut skall det totala anslaget för bidrag till små enheter utanför Visby tätort anpassas till maximalt 2010 års kostnad för det totala bidraget. Anpassningen medför att bidraget utbetalas med 62,3 procent till åk 7-9 Undantag: Förskoleklass till år 6 skall ha sitt fulla bidrag 2014: 1 Mkr i förstärkning till åk kr kr 7 elever eller 0,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Kräklingbo F % Eskelhem F % Fårösund F % - Öja F % Totalt FÖRSKOLEKLASS GRUNDSKOLA, År 1-6 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År elever eller 1,75 tjänst Brytpunkt för År elever eller 3,5 tjänst Enhet Antal Differens Verksamhet under Belopp elever minimikrav budgetåret Belopp att justera Vänge År % Kräklingbo År % Eskelhem År % Stånga År % - Öja År % Athene Fardhem % Totalt År GRUNDSKOLA, År 7-9 Medellön, År kr Medeltal elevbidrag exkl. SIS och dem. index kr Elever per heltidstjänst 16 Brytpunkt för År 7-9 < 30 elever 61 elever eller 3,8 tjänst Brytpunkt för År >< 60 elever 122 elever eller 7,6 tjänst Brytpunkt för År 7-9 >60 elever 170 elever eller 10,6 tjänst Enhet Antal Differens Belopp elever minimkrav Belopp att justera Fårösundsskolan Solklintsskolan Romaskolan Klinteskolan Högbyskolan Totalt År Anm 1) EJ KLART! Sammanställning A Belopp Jämför kostnad 2011 Förskoleklass År År Totalt Anm 1) Inkluderar 1 mkr samt löneuppräkning DEL B: Stöd specialtjänster åk 7-9 Enligt Regionalt stöd Vaktmästare 7-9 utgår ej längre, enligt BUN AU $ Ersättning för Syv utgår 2015 pga ändrad organisation Tilldelning enligt IB 2017 Skolvärd, År 7-9 Lönekostnad 0,75 tjänst kr Område Tilldelning enl. Diff. till 0,75 tjänst/ elevbidrag 2015 belopp att justera Fårösund Solklintskolan Romakloster Klinteskolan Högbyskolan Totalt skolvärd Sammanställning B Belopp Skolvärd, År Totalt Totalt A + B uppräknat till års lönenivå + 1,5% lönerevision Totalt A + B 2014 exkl syv kr (ny organisation) inkl lönerev Kostnad om modellen får gälla fullt ut

19 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Jimmy Söderström Ärendenr BUN /715 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 14 november 2017 Barn- och utbildningsnämnden Anslag till rektor/förskolechef inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, för asylsökande barn och elever, att gälla för 2017 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att bidrag för asylsökande barn och elever i förskola och skola, skall utbetalas till rektor och förskolechef med följande belopp 2017: Asylsökande: * Förskola, integrerad kronor/ år * Förskoleklass vt kronor/ år * Förskoleklass ht kronor/år * År 1-3 vt kronor/ år * År 1-3 ht kronor/år * År kronor/ år * Åk kronor/ år Ersättningen utbetalas med en tolftedel per månad Sammanfattning Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ersättning till rektor och förskolechef för asylsökande barn i förskola och skola. Underlag för förslaget utgörs av det regelverk som finns för den statliga ersättningen till kommunerna. I förslaget har bedömning gjorts, att för asylsökande barn i förskolan kommer deltagandet i första hand att avse i allmän förskola (15 tim/vecka)och därför föreslås ersättning med ett halvt grundbelopp. Förskoleklass ersätts med 1,0 grundbelopp och år 1-9 med 1,2 grundbelopp. Därutöver avsätts medel för barn- och elevhälsa, måltider och utrustning/inventarier. Härutöver kan statliga medel sökas för extraordinära utbildningskostnader som; särskilt anordnade skollokaler och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som inte täcks av ersättning för barn i förskola och skola. Bakgrund För nyanlända barn och elever utgår statlig ersättning med schablonbelopp, med respektive utan ansökan, beroende på olika förutsättningar. För asylsökande barn i förskola och skola utgår ersättning för skolundervisning samt för barn inskrivna vid en förskola. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun alt gvn@gotland.se Webbplats Org nr

20 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr BUN /715 2 (2) Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommunerna utan ansökan för nyanlända personer med uppehållstillstånd, både vuxna och barn. Kommunerna kan också ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader som; särskilt anordnade skollokaler och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som inte täcks av ersättning för barn i förskola och skola Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör

21 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Protokoll GVN 110 GVN AU 102 Internbudget 2017 (inkl. fastställande av grundbelopp) GVN /167 - Förvaltningens tjänsteskrivelse, Detaljbudget Utredning grundbelopp 2017 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut Att fastställa 2017 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1 Att fastställa internbudget för 2017 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2 Nämnden framhåller nedanstående strategier i besparingsarbetet framåt: o Se över personalens uppdrag utifrån perspektivet Rätt använd kompetens (RAK) med sjukvårdens modell som förebild. o Resursväxling från regional till statlig finansiering när det gäller vuxenutbildning i samband med ökade statliga satsningar på bland annat gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Utbildningar som tillgodoser den lokala arbetsmarknadens behov är fortsatt högt prioriterade. o Se över resursanvändning och processer i syfte att hitta effektiviseringar inom befintliga utbildningsutbud. o Effektivisera lokalutnyttjandet i syfte att minska lokalkostnaderna. Paragrafen förklarades omedelbart justerad. Förvaltningens förslag innebär att besparingen verkställs genom att sänka grundbeloppet för skolformen gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor. Den budgetram som varit riktad till folkhögskolan på kronor avseende vuxenutbildning läggs permanent ut på Folkhögskolans ram samtidigt som en generell besparing om kr läggs på Folkhögskolan och det regionala bidraget för den upphandlade utbildningen vid vuxenutbildningen minskas med 1,4 miljoner kronor eftersom statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas som ett resultat av tidigare fattat beslut om kostnadsminskningar genom avveckling av inriktningar på gymnasieprogram. Arbetsutskottet föreslog, att grundbeloppet fastställs i enlighet med upprättat förslag, samt att internbudgeten fastställs i enlighet med förslag. Arbetsutskottet beslutade även att Forts. Justerare: Utdragsbestyrkande:

22 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetsutskott Protokoll Forts. GVN 110 föreslå att nedanstående strategier framhålls i besparingsarbetet framåt: Se över personalens uppdrag utifrån perspektivet Rätt använd kompetens (RAK) med sjukvårdens modell som förebild. Resursväxling från regional till statlig finansiering när det gäller vuxenutbildning i samband med ökade statliga satsningar på bland annat yrkesvux. Utbildningar som tillgodoser den lokala arbetsmarknadens behov är fortsatt högt prioriterade. Se över resursanvändning och processer i syfte att hitta effektiviseringar inom befintliga utbildningsutbud. Effektivisera lokalutnyttjandet i syfte att minska lokalkostnaderna Ärendet föredrogs på nämnden av ekonomichef Jimmy Söderström Yrkande Ordförande Saga Carlgren (V) föreslog i enlighet med arbetsutskottets förslag samt att följande skrivning tydligt ska framgå av protokolltexten: Den budgetram som varit riktad till folkhögskolan på kronor avseende vuxenutbildning läggs permanent ut på Folkhögskolans ram samtidigt som en generell besparing om kr läggs på Folkhögskolan Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomerna Justerare: Utdragsbestyrkande:

23 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN /167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2 november Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Internbudget 2017, inklusive fastställande av grundbelopp Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar 1. Att fastställa 2017 års grundbelopp enligt upprättat förslag. Bilaga 1 2. Att fastställa internbudget för 2017 i sin helhet enligt förslag. Bilaga 2 Sammanfattning Förslaget omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde med fördelning av budget per ansvar och verksamhet samt lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor som grund. De ekonomiska ramarna utgörs av regionfullmäktiges beslut om Strategisk plan och budget för 2017 juni samt regionstyrelsens beslut oktober. Samtliga förändringar är inarbetade i förslaget. Ramberäkning 2017 per nämnd/förvaltning Beslutad i regionstyrelsen IB Justering kapitalkostnader 259 Justerad budget Resursfördelning -553 Lokalkostnader Externa avtal -800 Besparing Ökad hyra nya gymnasieskolan Naturbruksprogrammet, återställlning av tillfälligt 3-årigt anslag 750 Budgeteffekt internräntesänkning 377 Personalkostnadskompensation Budgetram Förslaget innebär att besparingen verkställs genom att sänka grundbeloppet för skolformen gymnasiet med motsvarande 2,1 miljoner kronor, budgetram på Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

24 Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Region Gotland Ärendenr GVN /167 2 (2) kronor riktat till folkhögskolan avseende vuxenutbildning tas bort och det regionala bidraget för den upphandlade utbildningen vid vuxenutbildningen minskas med 1,4 miljoner kronor då statlig finansiering är möjlig. En miljon kronor sparas som ett resultat av tidigare beslut fattat om kostnadsminskningar genom avveckling av inriktningar på gymnasieprogram 1. I övrigt hänvisas till särskild skrivning Detaljbudget 2017 samt utredning grundbelopp år 2017 Bedömning Förvaltningens samlade bedömning är att förslag till Internbudget 2017 är avstämt och i enlighet med förvaltningens mål och riktlinjer för verksamheten. Avdelning/Enhet Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör 1 Gymnasieskolans utbildningsutbud /2017 Ett långsiktigt hållbart utbildningsutbud för den kommunala gymnasieskolan. GVN 2/

25 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr GVN /167 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Bilaga 2 1 (1) Datum 2 november Internbudget 2017, budget tkr (Innehåller prognos om preliminära externa intäkter) Organisation 46 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Intäkter Kostnader Nettoram Verksamhet 11 Nämnd Kostnader 851 Summa Gymnasieutbildning Intäkter Kostnader Summa Folkhögskola Intäkter Kostnader Summa Vuxenutbildning Intäkter Kostnader Summa Integration Intäkter Kostnader Summa Arbetsmarknadsåtgärder Intäkter Kostnader Summa Nettoram Jimmy Söderström Ekonomichef Anders Jolby Utbildningsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-bun@gotland.se Webbplats Org nr

26 Hälso- och sjukvårdsnämnden Sammanträdesdatum Protokollsutdrag HSN 300 Intern budgetfördelning inför 2017 HSN /10 HSN-AU 301 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Att fastställa internbudgetfördelningen och investeringsram för 2017på organisationsnivå enligt bifogat förslag till fördelning. Att godkänna förvaltningens förslag på särskilda specifikationer enligt tjänsteskrivelse. Att låta hälso- och sjukvårdsdirektör i samråd med nämndens ordförande disponera den föreslagna bufferten på 10 miljoner. Ianspråkstagande av buffert redovisas löpande till nämnden under informations- och anmälningsärenden. Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa handlingsplan för att minska kostnaderna för hyrläkare. Redovisas på nämndens marsmöte. Att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa handlingsplan för att minska kostnaderna för laboratorieprover. Sammanfattning I regionstyrelsens förslag till budget 2017 har hälso- och sjukvårdsnämnden en utökad ram i förhållande till års budgetram med 121,3 miljoner inför budgetåret Delar av den ökade budgetramen är direkt kopplade till kostnadsökningar, såsom löneökningsmedel, indexuppräkning av externa avtal, patientförsäkring mm. Den resursfördelningsmodell som använts har tidigare ökat på budgetramen med 16 miljoner. Inför 2017 höjdes denna till 35 miljoner. Andra delar av förstärkningen av budgetramen är ett reellt tillskott i budgeten. Budgetramen inför 2017 medger en nettokostnadsökning på 2,8 procent jämfört med prognos. Med de redan kända kostnadsökningar och intäktsminskningar som inträffar under 2017 är det nödvändigt att sänka kostnaderna inom andra områden för att nå en budget i balans. I den handlingsplan som redovisats för regionstyrelsen har hälso- och sjukvården specificerat besparing enligt följande: Sänkt kostnad för utomlänsvård jämfört med års nivå 5 miljoner. Minskat behov av vårdplatser leder till minskning 7-8 vårdplatser leder till en nettobesparing på 5 miljoner. Växling från hyrpersonal till egen anställd personal ska leda till en nettobesparing på 10 miljoner. Sänkt kostnad inom övriga kostnadsposter på 5 miljoner. Strategierna för att nå en hållbar ekonomi är bland annat att fortsätta arbetet enligt Struktur 2015 med bland annat äldresjukvårdsteam, att omfördela medel till förmån Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

27 Hälso- och sjukvårdsnämnden Sammanträdesdatum Protokollsutdrag för primärvården, att öka antalet AT-läkare samt att göra smärtteamet till en permanent del av hälso- och sjukvårdens verksamhet. Beslutsunderlag Missiv daterat 3 november Förslag till internbudgetfördelning 2017 daterat 3 november Ärendets behandling under mötet Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet enligt vad som framgår i sammanfattningen. Ledamöterna enas om ett tillägg i beslutspunkt tre: Att låta hälso- och sjukvårdsdirektör i samråd med nämndens ordförande disponera den föreslagna bufferten på 10 miljoner. Ianspråkstagande av buffert redovisas till nämnden under informations- och anmälningsärenden. Bakgrund AU 301 Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet och berättar om det förslag till internbudgetfördelning som föreligger. Kompletteringar inför utskick till nämndsammanträdet kommer att göras gällande intäkter för sjukvård till asylsökande samt kostnad för laboratorieanalyser. Arbetsutskottet vill att nämnden på decembersammanträdet ska få del av budgeten nedbruten per verksamhet, vilket inte är färdigt i dagsläget. På grund av den komprimerade tidsprocessen mellan utskick av handlingar och arbetsutskottets extra sammanträde enas ledamöterna om att förslag till beslut lämnas öppet till nämnden. Skickas till Ekonomi och styrning, LK Registrator-RS Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

28 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN /10 1 (14) Handlingstyp Beslutsärende Datum 3 november Förslag till internbudgetfördelning 2017 Förutsättningar inför 2017 Budgettilldelning från Regionstyrelsen 2017 Budget (Tkr) Resursfördelningsmodell Ramtillskott Ramtillskott Kompensation för externa avtal Personalkostnadskompensation (2,6 %) Komp mammografi Komp avgiftsfri öppenvård > 85 år Komp höjd ålder avgiftsfri tandvård Komp höjd hyra psykiatrilokal Komp höjd avgift LÖF Budgeteffekt internräntesänkning Minskade lokalkostnader Justering gemensamma tjänster visborg Nettobudget att fördela Budgetramsförändringar: Förändring av resursfördelningsmodell från tidigare år 16 miljoner till 35 miljoner Baseras på SKL prognos i ekonomirapport oktober 2015 på 2,5 procents nettokostnadsutveckling. 55 miljoner i ramtillskott i samband med Regionstyrelsens beslut efter budgetavstämningen i oktober. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby Telefon +46 (0) vxl E-post registrator-hsn@gotland.se Bankgiro Plusgiro Org nr Webbplats

29 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2 (14) 3 miljoner i ramtillskott i samband med Regionfullmäktiges budgetbeslut i juni. 5,0 miljoner för kompensation för prisökningar inom externa avtal. 23,1 miljoner i budgettilldelning av löneökningsmedel för 2017 års lönerevision. Motsvarar ca 2,6 procent av budgeterad personalkostnad. Dessa budgeteras inom förvaltningsledningen för att sedan fördelas ut till verksamheterna i samband med lönerevisionen. 0,6 miljoner i kompensation för avgiftsfri mammografi. 0,6 miljoner kompenserades under och resterande 0,6 miljoner i budgetbeslutet inför ,2 miljoner i kompensation för avgiftsfri öppenvård för personer 85 år och äldre. Beräknad intäktsminskning är ca 1,8 miljoner. 1,6 miljoner i kompensation för höjd åldersgräns för avgiftsfri tandvård till barn och unga till 21 år istället för som tidigare 19 år. Beräknad intäktsminskning stämmer i nuläget överens med de 1,6 miljonerna som kompenserats. 2,5 miljoner i kompensation i ökad hyreskostnad i samband med att nya psykiatribyggnaden färdigställs. 2,7 miljoner i kompensation för höjd avgift till LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Premien höjdes redan hösten 2015 med 2 miljoner som också blev premien. Det har nämnden inte kompenserats för. Preliminär premie inför 2017 är en ytterligare höjning med 0,7 miljoner. Budgetavdrag med 1,7 miljoner pga sänkt internränta. Avdraget motsvaras av sänkta kostnader. Budgetavdrag med 6,6 miljoner för sänkt internhyra. Avdraget motsvaras av minskade kostnader. Budgetavdrag med 0,2 miljoner för omdisponeringar av gemensamma tjänster på Visborg. Avdraget motsvaras av minskade kostnader. Påverkan på budget av statliga satsningar I nedanstående förslag till internbudgetförslag är statliga satsningar budgeterat enligt följande: Professionsmiljarden 5,8 miljoner. Ytterligare 1 miljon budgeteras för bland annat förlossningsvård, psykiatrisatsning mm. Satsning gällande korta väntetider inom cancersjukvården, SVF, har 2 miljoner budgeterats som intäkt. Motsvarande kostnader har budgeterats inom verksamheten.

30 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 3 (14) För sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin är budget i dagsläget inte färdigfördelad men kommer att budgeteras så att intäkter och kostnader för satsningarna blir 0. Statsbidraget för glasögon till barn på 0,7 miljoner som varit ett riktat statsbidrag till hälso- och sjukvården som bär kostnaderna för glasögonbidragen har under hösten övergått till att istället bli ett generellt statsbidrag. Hälso- och sjukvården förlorar på det viset statsbidraget för glasögon men har idag fortfarande kostnaden. Strategiska satsningar inför 2017 Fortsatt satsning på primärvården All nationell jämförelse visar, och har under många år visat, att Gotland är ett av de landsting/regioner som satsar minst pengar per invånare på primärvård. I alla nationella jämförelser är det den faktiska kostnaden som redovisas och inte den budgeterade. Satsningen på primärvården görs genom 5 olika förändringar Indexuppräkning med 2,5 procent generellt för ersättningarna till primärvården motsvarar 3,3 miljoner. Höjd ersättning som baseras på CNI (Care Need Index) från 1 miljon till 2 miljoner, dvs ökning med 1 miljon. Höjd ersättning för omhändertagande av hemsjukvårdspatienter 0,6 miljoner. Höjd ersättning till vårdcentraler som har en lägre andel besök på akutmottagningen än andel listade patienter. Ökningen motsvarar 1,4 miljoner. Höjd ersättning till vårdcentral som bemannar korttidsenheten i Visby med 0,170 miljoner. För att inrätta ett smärtteam som en ordinarie del av verksamheten som inte finansieras av statsbidrag inom rehabiliteringsgarantin krävs finansiering på ca 2,7 miljoner, se nedan. Primärvårdens del av finansieringen uppgår till ca 0,8 miljoner. Istället för att minska beställarens ersättning med dessa medel bekostas primärvårdens del av centralt avsatta medel. Detta innebär ytterligare en satsning på primärvården genom ett bättre omhändertagande av patienter som till stor del annars skulle besökt primärvården. Viss omfördelning har gjorts mellan individersättning för att göra besöksersättningen oberoende av om det är ett fysiskt besök eller ett telefonbesök.