Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louise Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Thom Ericsson (M) tjänstgörande ersättare

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:30-12:15 Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louise Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Thom Ericsson (M) tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Per Borg kommunchef Ulrika Hjort, ekonomichef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Lars Sundberg (S) ordf. Hyltebostäder 261 Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Hyltebostäder 261 Tobias Larsson, fastighetsförvaltare 261 Lars Rosén, ekonom 261 Göran Edberg (S) ordf. arbets- och näringslivsnämnden 262 Birgitta Årzén (S) 1:e vice ordf. arbets- och näringslivsnämnden 262 Christer Grähs, arbets- och näringslivschef 262 Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Ronny Löfquist (S) Henrik Erlingson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 255 Val av justerare Dnr 2015 KS0019 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Henrik Erlingson (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 256 Godkännande av ärendelista Dnr 2015 KS0020 Ärendelista sida 255 Val av justerare Godkännande av ärendelista Information och rapporter Kommunberedningen Meddelanden kommunstyrelsen Information från rådgivande organ Samråd KSAU stiftelsen Hyltebostäder Samråd KSAU arbets- och näringslivsnämnden Uppföljning och redovisning 2015 Kommunstyrelsen Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun Markköp i Torup Styrmodell för Hylte kommun Byggnation av laddningsstolpar för elbilar Motion om att dagcentralerna ska hållas öppna även på helgerna Anmälan av nya ärenden Räddningsnämnden: Uppföljning och redovisning Övriga ärenden kommunstyrelsen 19 Ärendelistan har varit utsänd och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbeta efter den.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 257 Information och rapporter Dnr 2015 KS0021 Sverige Tillsammans Ronny Löfquist (S) har varit på konferensen Sverige Tillsammans som handlade om nyanländas etablering. Statsministern hade bjudit in 800 personer från kommuner, myndigheter, företag, fackförbund och civilsamhället till konferensen. Folkhälsorådet Marie-Louice Lindström (S) rapporterar från senaste mötet med folkhälsorådet. Man diskuterade bl.a. välfärdsredovisningen. Besök från Miljöpartiet Magda Rasmusson, som är Miljöpartiets integrationspolitiska talesperson, har varit på besök hos Hylte kommun. Hon tog själv initiativ till besöket efter att ha hört talas om Hylte kommuns arbete med integrationsfrågor. Presidieträff Entreprenörsregionen Ronny Löfquist (S) har varit på presidieträff för entreprenörsregionen. Man diskuterade bl.a. medlemavgiften och administration av Entreprenörsregionen. Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 258 Kommunberedningen 2015 Dnr 2015 KS0022 Senaste mötet med kommunberedningen var 7 oktober. Per Borg och Henrik Erlingson (C) var med på mötet. Man diskuterade bl.a. regionfrågan, arbetsmarknaden i länet och bredbandsstrategin. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 259 Meddelanden kommunstyrelsen 2015 Dnr 2015 KS0017 Kommunledningskontoret redovisar följande meddelanden: HallWan komplettering till styrelsemöte Inbjudan till medlemsdialog m Samordningsförbundet Hörselskadades distrikt i Halland synpunkter Gislaveds kommun kommunstyrelsen Halmstad-Nässjö järnvägmedfinansiering av utredning Nominera årets föreningsvänligaste kommun 2015 Kallelse regional samverkanskonferens Viktig information från Migrationsverket Skolinspektionen Protokoll och missiv Traineegymnasiet Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisade meddelanden.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 260 Information från rådgivande organ Dnr 2015 KS0243 Ingen information vid dagens sammanträde.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 261 Samråd KSAU stiftelsen Hyltebostäder 2015 Dnr 2015 KS0039 Närvarande: Lars Sundberg (S), Åke Morin (KV), Lars Rosén och Tobias Larsson. Vid samrådet diskuterades följande frågor: Ekonomi Delårsbokslut 2015 (siffermaterial & grafiskt) för bostadsdelen, fjärrvärmedelen och kommunala fastigheterna. Vid avvikelser, orsak, analys samt åtgärder som vidtas, tidplan för dessa? Mål- och resursplan MRP Mål- och kvalitetsarbete Arbetet med internkontrollplan Arbetet med funktionshinder - tillgänglighetsanpassningar Uppföljning kommunens internationella riktlinjer: beskrivning av deltagande i internationella projekt eller projekt där man beaktat internationella möjligheter. Verksamheten Bredband Samförläggning Nybyggnation i kommunen Information om Storgatan 4 och 6 Rutiner för statusrapporter avseende de kommunala fastigheterna Status på - Hyltebostäders fastigheter - De kommunala fastigheterna - Fjärrvärmenätet - fjärrvärmeförsörjning Energikostnader utveckling Samarbete med kommunala hyresgästerna Marknadsföring Bovärdar Utvärdering av förvaltningsavtalet. Framtida drifts-/organisationsformer för Hyltebostäder Övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 262 Samråd KSAU arbets- och näringslivsnämnden 2015 Dnr 2015 KS0040 Närvarande: Göran Edberg (S), Birgitta Årzén (S) och Christer Grähs. På samrådet diskuterades följande punkter: Ekonomi Delårsbokslut 2015, effektiviseringsarbetet och kommande budgetförslag. Hur nämnden ser på och förhåller sig till behovet av effektiviseringar. Vilka genomlysningar görs, vad är bra och vad kan utvecklas ytterligare? Mål- och resursprocessen Mål- och kvalitetsarbete Arbetet med internkontrollplanen Hur arbetar nämnden med funktionshinderpolitiken? Uppföljning kommunens internationella riktlinjer: beskrivning av deltagande i internationella projekt eller projekt där man beaktat internationella möjligheter. Verksamheten Samarbete mellan nämnderna Arbetet i Samordningsförbundet Halland Utveckling i Örnahallen Arbetsmarknadsläget Integrationspolitiken Ungdomsarbetslösheten Arbetslöshet totalt i kommunen Flyktingmottagning Näringslivsfrågor - aktiviteter Utvecklingen av försörjningsstödet Personal - rekrytering Övrigt Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 263 Uppföljning och redovisning 2015 Kommunstyrelsen Dnr 2015 KS0002 Kommunstyrelsens budget 2015 uppgår till kr exklusive kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberedning. Utav kr utgör kr tilläggsanslaget för ökade lönekostnader. Efter nio månader redovisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på kr. Detta beror till största delen på att faktureringen av kapitalkostnader för perioden ännu inte är utförd till Hyltebostäder. Prognosen för helåret efter nio månander är positiv med kr varav kr beror på kommunfastigheternas positiva prognos. Kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberednings budget för 2015 uppgår sammanlagt till kr. Efter nio månader redovisar verksamheterna ett negativt utfall mot budget på kr och prognosen för helåret är negativ med kr. Den negativa avvikelsen beror på inköp av Ipads och dess abonnemang. Den samlade investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till kr, utfallet efter nio månader är kr. Prognosen efter nio månader på betalda och beställda investeringar är kr. Prognosen för investeringar som är begärda att få sättas igång hos kommunstyrelsen är ytterligare kr, det vill säga sammanlagt kr. Den låga prognosen i förhållande till budgeten kan delvis förklaras i kommunfullmäktiges beslut om investeringsstopp. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort/Sara Lindberg) Ärendebeskrivning (Per Borg/Ulrika Hjort/Sara Lindberg) Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 264 Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun Dnr 2015 KS0001 Prognos för driften Prognosen för 2015 baserad på nio månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad. Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande kr jämfört med budget I jämförelse med prognosen efter åtta månader är det en förbättring. Arbets- och näringslivsnämnden prognos har försämrats samtidigt som barn- och ungdomsnämndens och kommunfastigheternas prognos har förbättrats. Prognosen för förändringen av det egna kapitalet slutar på kr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på kr. Den negativa avvikelsen på nämnderna uppvägs till viss del av den förväntade intäkten från AFA för återbetalning av premien för 2004 samt låg räntenivå. Kommunstyrelsen beslutade 2 juni 2015 om ett antal åtgärder för att minska nämndernas avvikelser Alla dessa åtgärder har ännu inte slagit igenom i nämndernas prognoser och en detaljerad avstämning kommer att genomföras i samband med bokslutet. Prognos investeringar För 2015 finns ett investeringsutrymme motsvarande kr. Prognosen för årets är att sammanlagt kr (50,2 %) förbrukas under Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Uppföljning September Drift Uppföljning September Investeringar Redovisning pensioner Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av redovisningen.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 265 Markköp i Torup Dnr 2015 KS0280 Laboraskolan AB har skickat en förfrågan till Hylte kommun om att få köpa mark i Torup. Man har idag lokaler i Långaryd, men har på senare tid fått utökad lokalbehov. De har tittat på olika alternativa placeringar av skolan och de har kommit fram till att Torup vore ett bra alternativ för etablering. De har pekat ut ett område som ligger granne med Torups skola och kyrkan. De undrar om kommunen är intresserade av att sälja marken och vad det skulle kosta. Kommunledningskontoret konstaterar att finns många frågor att ta ställning till innan kommunstyrelsen kan besluta om man är intresserade av att sälja marken. Ärendet bör därför skickas ut på remiss till barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bostadsstiftelsen Hyltebostäder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Susanne Mared/Susanne Ohlsson) Skrivelse Laboraskolan AB Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ut ärendet på remiss till barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och bostadsstiftelsen Hyltebostäder. Yttrandena från nämnderna ska vara inlämnade till kommunledningskontoret senast 26 februari Beslutet skickas till: Barn- och ungdomsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Bostadsstiftelsen Hyltebostäder

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 266 Styrmodell för Hylte kommun Dnr 2015 KS0192 Den 17 juni 2015 beslutade kommunfullmäktige att anta en ny styrmodell samt årshjul och gav kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare med uppdraget och återkomma med en processbeskrivning samt praktiskt genomförande under hösten. För att tydliggöra styrmodellen samt hur processen med att arbeta fram en resultat- och ekonomisk plan ska göras har ett dokument Hylte kommuns styrmodell arbetats fram, detta dokument ska ersätta tidigare dokument Finans och kvalitetsplan I dokumentet finns en ny definition på begreppet God ekonomisk hushållning i Hylte kommun där en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag ligger till grund. För att mäta grunduppdraget har ett antal nyckeltal kopplat mot både ekonomi och verksamhet tagits fram som fullmäktige ska besluta om enligt bilagan KF nyckeltal Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Hylte kommuns styrmodell KF nyckeltal 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 267 Byggnation av laddningsstolpar för elbilar Dnr 2015 KS0289 Henrik Erlingson (C) väckte vid förra mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott följande ärende: Inför budget 2014 anslog Hyltealliansen medel till laddningsplatser för elfordon. Kommunens tjänstemän arbetade med ett förslag som i princip var färdigt när nuvarande politiska majoritet drog ner finansieringen Inte heller i budget för 2016 finns det medel avsatta till detta. I analys av kommunens kvalitet kan vi se att andelen miljöbilar i kommunens fordonsflotta till och med minskar. Vi behöver ge förutsättningar för inköp av miljöbilar. Det är av stor vikt i den allmänna omställning av fordonsflottan som nu sker, att det finns tillgång till laddning, även i Hylte. Det gäller byggnation både till våra egna fordon men också till allmänheten, och då på strategiska platser. Jag vill därför att: Vid budgetjusteringstillfället ska medel tillskjutas för att påbörja byggnation av laddningsplatser snarast, till både kommunens egna fordon men även till allmänhetens. Ta hjälp av befintlig utredning när det gäller placering mm. Kommunen ska aktivt söka samarbeten och/eller finansiering med privata och offentliga aktörer för att få fart på utbyggnaden. Yrkande Henrik Erlingson (C) yrkar om ett tillägg till sitt eget yrkande från förra mötet: Det är 1 miljon som ska skjutas till för att påbörja byggnationen. Ronny Löfquist (S): Punkt 1 i ärendet hänskjuts till respektive partigrupper att hantera frågan vid justeringstillfället. Punkt 2 anses besvarad eftersom kommunen redan har ansökt hos Länsstyrelsen för finansiering av utbyggnad. Beslutsgång Ordförande ställer Henrik Erlingsons yrkande mot Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns: Den som röstar på Ronny Löfquists yrkande röstar JA och den som röstar på Henrik Erlingsons yrkande röstar NEJ. Omröstningsresultat Med 3 JA-röster och 2 NEJ-röster finner ordförande att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) Ledamot JA-röst NEJ-röst Ronny Löfquist (S) x Marie-Louice Lindström (S) x Stefan Yngstrand (FP) x Henrik Erlingson (C) x Thom Ericsson (M) x Resultat 3 2 Arbetsutskottets förslag till beslut Punkt 1 i ärendet hänskjuts till respektive partigrupper att hantera frågan vid justeringstillfället. Punkt 2 anses besvarad eftersom kommunen redan har ansökt hos Länsstyrelsen för finansiering av utbyggnad.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 268 Motion om att dagcentralerna ska hållas öppna även på helgerna. Dnr 2015 KS0140 Kommunens Väl har lämnat in en motion om kommunfullmäktige ska skjuta till pengar för att dagcentralerna i kommunen ska hålla öppet även på helgerna. Motionen har varit ute på remiss hos både omsorgsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över en utredning som presenterar de ekonomiska kostnaderna för att öka bemanningen och de konstaterar att dessa medel inte finns i befintlig budget. Omsorgsnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad. Motiveringen är att den 23 mars 2015 beslutade kommunfullmäktige om Framtid Hyltes politiska inriktningsdokument. I den är äldres trygghet en av prioriteringarna. För att på bredden analysera de äldres situation. I Hylte kommun kommer en arbetsgrupp att börja arbeta med frågorna under hösten. Gruppen ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras. I uppdraget ligger kost, trygghetsboende och social tillvaro. I detta arbete kommer dagcentralernas verksamhet och öppettider avhandlas i ett brett perspektiv. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Susanne Mared/Susanne Ohlsson) Motion Kommunens Väl ( ) Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden 94 ( ) Protokollsutdrag omsorgsnämnden 63 ( ) Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 150 ( ) Yrkande Ronny Löfquist (S): Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med motiveringen från omsorgsnämnden. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anse att motionen ska anses besvarad. Den 23 mars 2015 beslutade kommunfullmäktige om Framtid Hyltes politiska inriktningsdokument. I den är äldres trygghet en av prioriteringarna. För att på bredden analysera de äldres situation. I Hylte kommun kommer en arbetsgrupp att börja arbeta med frågorna under hösten. Gruppen ska undersöka hur de äldres situation kan förbättras. I uppdraget ligger kost, trygghetsboende och social tillvaro. I detta arbete kommer dagcentralernas verksamhet och öppettider avhandlas i ett brett perspektiv.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 269 Anmälan av nya ärenden Dnr 2015 KS0024 Henrik Erlingson (C) väcker följande ärende. Hylte kommun ökar sin befolkning. Både 2014 och 2015 ökar den kraftigt och vi närmar oss nu invånare. Dock är byggnation av nya bostäder på en låg nivå. Det är av största vikt att nya bostäder produceras, för att förnya i bostadsbeståndet och för att underlätta för flyttkedjor och en rörlighet på bostadsmarknaden. Där kan kommunen göra sin del och närmast till hands är att kommunstyrelsen tar taktpinnen och ser till att förutsättningar finns för byggnation, antingen av det kommunala bostadsbolaget eller av en extern aktör. Huvudsaken är att byggnation sker och gärna i attraktiva lägen. Kommunen har mark för ändamålet, dels i Torup där det länge talats om marknadsplatsen, men också på andra orter i kommunen. Jag föreslår därför: Att kommunstyrelsen omgående tar initiativ och i samråd med ortsbor pekar ut vilken typ och på vilken plats byggnation ska ske. En tidplan för byggprojekt presenteras till kommunstyrelsen under första kvartalet Ärendet tas med på ärendelistan till nästa sammanträde med arbetsutskottet.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 270 Räddningsnämnden: Uppföljning och redovisning 2015 Dnr 2015 KS0003 Räddningsnämndens sammanlagda budget 2015 uppgår till kr varav kr är tilläggsanslaget för ökade lönekostnader. Dessutom beslutade kommunfullmäktige om en utökad ram med kr för att kunna täcka kostnader för kapitalkostnader, personalkostnader, inköp av material och köp av förstärkningsresurser från andra kommuner. Efter nio månader redovisas en negativ avvikelse mot budget med kr och en negativ prognos med kr. Sveriges kommuner och landsting och Brandmännens Riksförbund har nått fram till ett nytt avtal för räddningspersonal i beredskap, RiB 15, avtalet slöts den 21 juli Avtalet innebär en kostnadsökning för räddningsnämnden som på årsbasis innebär ökade lönekostnader på cirka kr. I prognosen efter nio månader ligger det med ökade kostnader för augusti till december på kr på grund av det nya avtalet. Räddningsnämndens investeringsbudget uppgår till kr och har ett utfall och prognos efter nio månader på kr, vilket innebär en avvikelse på kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Magnus Åman/Sara Lindberg) Nettokostnader Räddningstjänstens förslag till beslut Räddningsnämnden har tagit del av informationen. Kommunstyrelsen/räddningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. Räddningschefen bjuds in till nästa sammanträde.

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (19) 271 Övriga ärenden kommunstyrelsen Dnr 2015 KS0025 Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.