Marie-Louice Lindström (S) och Anna Roos (C) ANSLAG/BEVIS Datum för anslags nedtagande. Kommunledningskontoret

Transkript

1 Kommunstyrelsen (21) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:30-11:30 Beslutande Ronny Löfquist (S) Stefan Yngstrand (FP) Marie-Louice Lindström (S) Henrik Erlingson (C) Krister Mattsson (S) Anna Roos (C) Maria Johansson Arnström (S) Thom Eriksson (M) Johan Fahlén Söderberg (S) Anders Bertilsson (SPI) 151 Johan Edenholm (KV) , Övriga deltagare Gunnel Johansson (S) Anders Bertilsson (SPI) Per Borg, kommunchef Ulrika Hjort, ekonomichef Susanne Ohlsson, kommunsekreterare Oscar Åström, organisationsutvecklare 145 Daniel Bjuvstam, trainee 145 Hans Berntsson, IT-strateg 145 Susanne Mared, information- och kanslichef 145 Utses att justera Justeringens tid Marie-Louice Lindström (S) och Anna Roos (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Ronny Löfquist (S) Marie-Louice Lindström (S) ANSLAG/BEVIS Anna Roos (C) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret

2 Kommunstyrelsen (21) 143 Val av justerare Dnr 2015 KS0019 Kommunstyrelsen beslutar att Marie-Louice Lindström (S) och Anna Roos (C) ska justera protokollet tillsammans med ordförande Ronny Löfquist (S).

3 Kommunstyrelsen (21) 144 Godkännande av ärendelista Dnr 2015 KS0020 Ärendelista sida 143 Val av justerare Godkännande av ärendelista Information och rapporter Delegeringsredovisning Meddelanden kommunstyrelsen Uppföljning och redovisning 2015 Kommunstyrelsen Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun Slutredovisning Örnahallen etapp 1 utgår Justering taxa för nodhus Undantag från investeringar VA-serviser och anordning Undantag från investeringsstopp - VA-utredning Undantag från vakanshållning av administrativa tjänster % fysioterapeut/sjukgymnast Undantag från vakanshållning av administrativa tjänster- Fritids- och folkhälsochef Undantag från vakanshållning av administrativa tjänster - Receptionist Regional bredbandsstrategi för Halland Förfrågan markköp, Stora Hässlehult 1: Räddningsnämnden: Uppföljning och redovisning Övriga ärenden kommunstyrelsen 21 Ärendelistan har varit utsänd. Ärende Slutredovisning Örnahallen utgår från dagens ärendelista. Kommunstyrelsen beslutar att arbeta efter den reviderade ärendelistan.

4 Kommunstyrelsen (21) 145 Information och rapporter Dnr 2015 KS0021 Presentation av ärenden Ansvariga tjänstemän presenterar ärenden från dagens ärendelista. Därefter blir det en kortare bensträckare och därefter beslutar kommunstyrelsen i alla ärenden. HNJ-banan Ronny Löfquist (S) har träffat Gislaveds kommun kring HNJ-banan. Man har beslutat om ett projekt där man anlitar en konsult att ta fram en rapport som ska fungera som inspel till Trafikverket kring HNJ-banans framtid. Även Halmstad kommun och Värnamo kommun är med i projektet. Det blir en kostnad för Hylte kommun på kr i projektet, något som Ronny Löfquist (S) har tagit från den ekonomiska post som kommunstyrelsens ordförandens har möjlighet att förfoga över. Samverkanskonferens Det kommer att vara en samverkanskonferens med Länsstyrelsen i Hallands län, Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) och de halländska kommunerna kring flyktningsfrågan. Man kommer diskutera nuläget och det framtida mottagandet. Regionfrågan Kommunstyrelsen diskuterar regeringens uppdrag kring regionindelningen vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

5 Kommunstyrelsen (21) 146 Delegeringsredovisning 2015 Dnr 2015 KS0029 Kommunledningskontoret redovisar följande delegeringsbeslut: Ordförandebeslut investering Torup centrum etapp 2 Delegeringsbeslut Egen sotning Unnaryd 2.7 Redovisning av anställningar kommunstyrelsen augusti Protokollsutdrag 254 Remiss förslag till handlingsprogram till skydd mot olyckor Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delegeringsbeslut.

6 Kommunstyrelsen (21) 147 Meddelanden kommunstyrelsen 2015 Dnr 2015 KS0017 Kommunledningskontoret redovisar följande meddelanden: Patientnämnden Länsstyrelsen Beslut nedgrävning markkabel och rasering luftkabel mellan Kambo och Mårenäs Länsstyrelsen Beslut tillstånd ingrepp i fornlämning Raä 85.1 m.fl. Patientnämnden informerar Länsstyrelsen Beslut bidrag Bosgårdsfallet Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel protokoll anslag Protokoll gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel uppfölningsrapport 2 Delegationsbeslut samhällsbyggnadsnämnden Tillstånd spridning av bekämpningsmedel på golfbana Hallwan kallelse och information HNJ järnväg Migrationsverket upphandlat ca boendeplatser för asylsökande SmåKom Nyhetsbrev september Länsstyrelsen Beslut förläggning markkabel och rasering av luftledning Lilla Åkebo m.fl. Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade meddelanden.

7 Kommunstyrelsen (21) 148 Uppföljning och redovisning 2015 Kommunstyrelsen Dnr 2015 KS0002 Kommunstyrelsens budget 2015 uppgår till kr exklusive kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberedning, utav dessa utgör kr tilläggsanslaget för ökade lönekostnader. Efter åtta månader redovisar kommunstyrelsen en negativ avvikelse mot budget på kr. Detta beror till största delen på att faktureringen av kapitalkostnader för perioden ännu inte är utförd till Hyltebostäder. Prognosen för helåret efter åtta månander är positiv med kr varav kr beror på kommunfastigheternas positiva prognos. Kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges presidiers förfogande och revisionsberednings budget för 2015 uppgår sammanlagt till kr. Efter åtta månader redovisar verksamheterna ett negativt utfall mot budget på kr och prognosen för helåret är negativ med kr. Den negativa avvikelsen beror på inköp av Ipads och dess abonnemang. Den samlade investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till kr, utfallet efter åtta månader är kr. Prognosen efter åtta månader på betalt och beställt är kr. Prognos begära från kommunstyrelsen är ytterligare kr, det vill säga sammanlagt kr. Den låga prognosen i förhållande till budgeten kan delvis förklaras i kommunfullmäktiges beslut om investeringsstopp. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 234 ( ) Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort/Sara Lindberg) Ärendebeskrivning (Sara Lindberg) Kommunstyrelsen har tagit del av prognos och uppföljning efter åtta månader. Beslutet skickas till: Ekonomienheten

8 Kommunstyrelsen (21) 149 Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun Dnr 2015 KS0001 Prognos för driften Prognosen för 2015 baserad på åtta månaders utfall och är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlad. Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande kr jämfört med budget I jämförelse med prognosen efter sex månader är det en försämring på kr där arbets- och näringslivsnämnden och räddningsnämnden har försämrats.. Prognosen för förändringen av det egna kapitalet slutar på kr, vilket medför en avvikelse jämfört med budget på kr. Den negativa avvikelsen på nämnderna uppvägs till viss del av den förväntade intäkten från AFA för återbetalning av premien för 2004 samt låg räntenivå. Kommunstyrelsen beslutade 2 juni 2015 om ett antal åtgärder för att minska nämndernas avvikelser 2015 samt att nämnderna skulle ta fram handlingsplaner i samband med prognoser efter fem månaders utfall. Alla dessa åtgärder har ännu inte slagit igenom i nämndernas prognoser och en detaljerad avstämning kommer att genomföras i samband med bokslutet. Kommunstyrelsen beslutade i samband med prognosen efter sex månaders utfall att handlingsplaner inte behöver tas fram då nämndernas avvikelser har förbättrats. Prognos investeringar För 2015 finns ett investeringsutrymme motsvarande kr. Prognosen för årets är att sammanlagt kr (68,9 %) förbrukas under Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 235 ( ) Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Uppföljning Augusti Drift Uppföljning Augusti - Investeringar Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. Beslutet skickas till: Ekonomienheten

9 Kommunstyrelsen (21) 150 Slutredovisning Örnahallen etapp 1 Dnr 2012 KS0252 Ärendet utgår vid dagens sammanträde.

10 Kommunstyrelsen (21) 151 Justering taxa för nodhus Dnr 2015 KS0265 Johan Edenholm (KV) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Anders Bertilsson (SPI) går in som ersättare. Ärendet väcktes i arbetsutskottet av kommunstyrelsens ordförande. Det finns skäl att justera taxan för nodhus gällande bygglov- och strandskyddsdispansavgifter. Ärendet innebär en justerad taxa för dessa avgifter. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 247 ( ) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Avgifter för bygglov för fibernoder under 4 m² sätts till 0 kr. Avgift för strandskyddsdispens för fibernoder under 4 m² sätts till 0 kr. Avgifter som redan tagits ut av kommunen avseende fibernoder under 4 m² återbetalas. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

11 Kommunstyrelsen (21) 152 Undantag från investeringar VA-serviser och anordning Dnr 2015 KS0257 Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte 17 juni om investeringsstopp för samtliga investeringar under 2015 med undantag av byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium och förskola i Hyltebruk. Man delegerade samtidigt till kommunstyrelsen att bevilja fler undantag. Samhällsbyggnadsnämnden har begärt att få undanta investeringen VA-serviser och anordning ( kr) från investeringsstoppet. Motiveringen är pågående drift- och underhållsarbeten på VA-näten, bl.a. omläggning av vattenserviser, byte av ventiler, vattenläckor m.m. I samband med vattenmätarbyten får samhällsbyggnadsnämnden ofta byta trasiga avstängningsventiler. Investeringen ingår i projekt 252 VA-serviser och anordning. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 238 ( ) Blankett Undantag från investeringsstopp VA-serviser och anordning Kommunstyrelsen beslutar att undanta investeringen VA-serviser och anordning ( kr) från investeringsstoppet. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomienheten

12 Kommunstyrelsen (21) 153 Undantag från investeringsstopp - VA-utredning Dnr 2015 KS0258 Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte 17 juni om investeringsstopp för samtliga investeringar under 2015 med undantag av byggnationen av Örnaskolans låg- och mellanstadium och förskola i Hyltebruk. Man delegerade samtidigt till kommunstyrelsen att bevilja fler undantag. Samhällsbyggnadsnämnden har begärt att undanta investeringen VA-utredning ( kr) från investeringsstoppet. Motiveringen är att man behöver konsulttjänster för bl.a. Torups vattenverk, vattenskydd, överföringsledning och nedläggning av Rydöbruks reningsverk. Arbetet avser utredning och förstudie. Investeringen ingår i projekt 255 VA-utredning Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 239 ( ) Blankett Undantag från investeringsstopp VA-utredning Kommunstyrelsen beslutar att undanta investeringen VA-utredning ( kr) från investeringsstoppet. Beslutet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomienheten

13 Kommunstyrelsen (21) 154 Undantag från vakanshållning av administrativa tjänster % fysioterapeut/sjukgymnast Dnr 2015 KS0263 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 2 juni om vakanshållning av administrativa tjänster i tre månader. Kommunstyrelsen får dock besluta om undantag när det krävs. Omsorgsnämnden har begärt att undanta en tjänst som fysioterapeut/sjukgymnast från vakanshållningen. Motiveringen är att kommunrehab idag har 2 heltidsanställda fysioterapeuter. Om omsorgskontoret tvingas vakanshålla tjänsten en period går personalstyrkan som idag är ganska slimmad ner till hälften. Det kommer då bara vara möjligt att ta hand om akuta ärenden. I samband med nya den nya gränsdragningen för hemsjukvård som kom i april månad ligger det i det kommunala uppdraget att göra bedömningar som vem som ska ha kommunal hemsjukvård och i detta arbete deltar fysioterapeuten. Dessa bedömningar görs på länssjukhusen och i hemmen och är viktiga att få tillstånd snabbt för patienter inte ska bli lidande och är tidskrävande. Dessutom ligger bedömningar till träningsgrupper, att delta i vård- och omsorgsplaneringsmöten, utbilda personal i hälsofrämjande arbetssätt, förflyttningsteknik i uppdraget. Detta är inte möjligt med halverad personalstyrka. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 240 ( ) Blankett Begäran om undantag från vakanshållning av administrativa tjänster Kommunstyrelsen beslutar att undanta tjänsten fysioterapeut/sjukgymnast från kravet om vakanshållning av administrativa tjänster. Beslutet skickas till: Omsorgsnämnden Personalenheten

14 Kommunstyrelsen (21) 155 Undantag från vakanshållning av administrativa tjänster- Fritids- och folkhälsochef Dnr 2015 KS0269 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 2 juni om vakanshållning av administrativa tjänster i tre månader. Kommunstyrelsen får dock besluta om undantag när det krävs. Arbets- och näringslivsnämnden har begärt att få undanta tjänsten som fritids- och folkhälsochef från kravet att vakanshålla administrativa tjänster under 3 månader. Motiveringen är att verksamheten på Örnahallens hälsocenter är i behov av styrning och ledning i det dagliga arbetet. Det skulle påverka medarbetarna negativt och skapa en oro i gruppen som det saknas en ansvarig person för verksamheten. Den senaste tiden har det varit en del oroligheter kring personer som olovligen uppehåller sig i sporthallen och utför skadegörelse, vilket medför en försämrad arbetsmiljö för medarbetarna. På fritidssidan behövs en ansvarig person på plats för att kunna bevilja bidrag och bemöta föreningarna. Under hösten kommer ett stort arbete med en ny välfärdsredovisning att pågå. Det är mycket angeläget att kunna fullfölja detta arbete som bedrivs i samarbete med Region Halland. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 241 ( ) Blankett Begäran om undantag från vakanshållning av administrativa tjänster Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut. Yrkande Ronny Löfquist (S): Kommunstyrelsen beslutar att undanta tjänsten fritids- och folkhälsochef från kravet om vakanshållning av administrativa tjänster. Beslutsgång Ordförande frågar på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla Ronny Löfquists yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att undanta tjänsten fritids- och folkhälsochef från kravet om vakanshållning av administrativa tjänster..

15 Kommunstyrelsen (21) Beslutet skickas till: Arbets- och näringslivsnämnden Personalenheten

16 Kommunstyrelsen (21) 156 Undantag från vakanshållning av administrativa tjänster - Receptionist Dnr 2015 KS0267 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte 2 juni om vakanshållning av administrativa tjänster i tre månader. Kommunstyrelsen får dock besluta om undantag när det krävs. Kommunledningskontoret har begärt att undanta en tjänst som receptionist från kravet att vakanshålla administrativa tjänster. Motiveringen är att i juni rekryterades en ny systemförvaltare/kommunvägledare till kommunens reception. Befattningen blev vakant igen under sommaren när den nyrekryterade valde studier istället för att fortsätta tjänsten. Information- och kanslienheten håller redan en tjänst vakant (utredare/nämndsekreterare) och det innebär att det inte är möjligt för övriga medarbetare att täcka upp ytterligare en heltidstjänst. Det är dessutom en tjänst som kräver närvaro i reception och telefon på heltid. Tjänsten är tänkt att tillsättas innefattar inte delen som systemförvaltare för telefoni, utan är en tjänst som receptionist/telefonist på heltid. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 242 ( ) Blankett Begäran om undantag från vakanshållning av administrativa tjänster Kommunstyrelsen beslutar att undanta tjänsten som receptionist från kravet på vakanshållning av administrativa tjänster. Beslutet skickas till: Information- och kanslienheten Personalenheten

17 Kommunstyrelsen (21) 157 Regional bredbandsstrategi för Halland Dnr 2015 KS0249 Region Halland har tagit fram en regional bredbandsstrategi som nu är ute på remiss hos kommuner och andra aktörer i länet. Strategins inledande avsnitt berör bl.a. nationell och regional vision, förutsättningar för bredband, marknaden och dess aktörer, samt beskriver även bakgrund och nuläge avseende bredbandssituationen i Halland. De avslutande avsnitten berör strategiska val, finansiering, samt ansvarsfördelning mellan region, kommuner och länsstyrelse. Hylte kommun ansluter sig i allt väsentligt till den regionala bredbandsstrategin, men vill samtidigt framföra några synpunkter kring bl.a. finansiering och ansvarsfördelning. Exakt vilka synpunkter Hylte kommun har framgår i förslaget från IT-enheten. Hylte kommun ska ha lämnat in ett yttrande senast 26 oktober. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 243 ( ) Tjänsteskrivelse (Per Borg/Susanne Mared/Susanne Ohlsson) Förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig på remissen i enlighet med förslaget från IT-enheten. Beslutet skickas till: Region Halland (regionen@regionhalland.se)

18 Kommunstyrelsen (21) 158 Förfrågan markköp, Stora Hässlehult 1:51 Dnr 2015 KS0277 Standex Engraving Sweden AB (Svensk Industrigravyr) har till kommunstyrelsen skickat in en förfrågan om markköp på fastigheten Stora Hässlehult 1:51. I det aktuella området finns flera lediga tomter. Efter telefonkontakt med företrädare för bolaget har man i samråd pekat ut intresse för en tomtplats om kvadratmeter. Området är utritat på figur 1 i bifogad ärendebeskrivning. Hylte kommun har en fastställd taxa för priset på industrimark. Avgifter som tillkommer köpeskillingen är anslutningsavgift VA ( kr) samt förrättning och lagfartskostnader. Förfrågan om markköp Tjänsteskrivelse (Mats Andresen/Tony Ortenlöf) Ärendebeskrivning (Tony Ortenlöf/Mats Andresen) Anläggningsavgift VA (Johnny Borg) Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Erbjuda Standex Engraving Sweden AB eller företag kopplade till koncernen att förvärva del av Stora Hässlehult 1:51 för en kostnad enligt Hylte kommuns fastställda taxa. 2. Villkora köpet med att byggnation ska vara påbörjat inom två år från köpdatumet. 3. Delegera till kommunens plan- och byggchef att fastställa exakta ytor samt genomföra försäljningen. 4. Föreslå kommunfullmäktige att anslå kronor i investeringsmedel till samhällsbyggnadsnämnden för iordningsställande av vägar och belysning. 5. Anslå kronor i driftmedel till samhällsbyggnadsnämnden för att täcka kommande kapitalkostnader för investeringen. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.. Beslutet skickas till: Standex Engraving Sweden AB (via samhällsbyggnadskontoret) Plan- och byggenheten Park- och gatuenheten Va- och renhållsningsenheten

19 Kommunstyrelsen (21) 159 Räddningsnämnden: Uppföljning och redovisning 2015 Dnr 2015 KS0003 Räddningsnämndens sammanlagda budget 2015 uppgår till kr varav kr är tilläggsanslaget för ökade lönekostnader. Dessutom beslutade kommunfullmäktige om en utökad ram med kr för att kunna täcka kostnader för kapitalkostnader, personalkostnader, inköp av material och köp av förstärkningsresurser från andra kommuner. Efter åtta månader redovisas en negativ avvikelse mot budget med kr och en negativ prognos med kr. Sveriges kommuner och landsting och Brandmännens Riksförbund har nått fram till ett nytt avtal för räddningspersonal i beredskap, RiB 15. Avtalet slöts den 21 juli 2015 och innebär en kostnadsökning för räddningsnämnden som på årsbasis innebär ökade lönekostnader på cirka kr. I prognosen efter åtta månader ligger det med ökade kostnader för augusti till december på kr på grund av det nya avtalet. För att komma i balans med den resterande negativa prognosen på kr kommer i första hand punkt ett och fem i den handlingsplan som räddningsnämnden skrev efter prognos tre och fyra månader att arbetas vidare med. Det vill säga uppsägning av lokalytor samt effektivisera genom att tänka över kontorsgränserna, till exempel kan brandmän vid mindre arbetsbelastning jobba i andra kommunala verksamheter vid behov. Räddningsnämndens investeringsbudget uppgår till kr och har ett utfall och prognos efter åtta månader på tkr, vilket innebär en avvikelse på kr. Bud Jan - Aug 2015 Utf 2015 Jan- Aug Avvikelse Jan - Aug 2015 Prognos aug 2015 Budget RoR 2015 Avvikelse prognos Fg prognos 270 Räddningstjänst Totalförsvar och samhälls Summa Tjänsteskrivelse (Per Borg/Magnus Åman/Sara Lindberg) Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår räddningsnämnden att besluta att justering av nämndens ram för nästkommande år tas i samband med MRP-justeringen. När det gäller uppjustering av ram för 2015 lämnar arbetsutskottet inget förslag till beslut. Yrkande Ronny Löfquist (S), med bifallande av Henrik Erlingson (C): Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget att kommunstyrelsen/räddningsnämnden beslutar att anslå ett tilläggsanslag på kr för det nya avtalet. Tilläggsanslaget finansieras genom kommunstyrelens reserv.

20 Kommunstyrelsen (21) Beslutsgång Ordförande ställer på bifall eller avslag till Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ronny Löfquists yrkande. Räddningsnämndens beslut Kommunstyrelsen/Räddningsnämnden beslutar att justering av nämndens ram för nästkommande år tas i samband med MRP-justeringen. Kommunstyrelsen/räddningsnämnden beslutar att anslå ett tilläggsanslag på kr som finansieras genom kommunstyrelens reserv. Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige Ekonomienheten

21 Kommunstyrelsen (21) 160 Övriga ärenden kommunstyrelsen Dnr 2015 KS0025 Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.