Ronny Löfquist (S) Maria Johansson Arnström (S) , Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-15:20 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) Maria Johansson Arnström (S) , Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) Per Borg, kommunchef Ulrika Hjort, ekonomichef Revisorer 93 Nämndernas presidier och tjänstemän 92 Marita Svensson, ekonom 92 Utses att justera Justeringens tid Henrik Erlingson (C) Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Ronny Löfquist (S) Henrik Erlingson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 90 Val av justerare Dnr 2015 KS0019 Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Henrik Erlingson (C) som justerare.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 91 Godkännande av ärendelista Dnr 2015 KS0020 Ärendelista 90 Val av justerare 2 91 Godkännande av ärendelista 3 92 Mål- och resursplan MRP Hylte kommun - diskussion med nämnderna 4 93 Information och rapporter - besök av revisionen kl. 9: Meddelanden kommunstyrelsen Kommunberedningen Uppföljning och redovisning 2015 Kommunstyrelsen - efter 3 månader 8 97 Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun - efter 3 månader 9 98 Ansökan om projektstöd för musikprojekt i Unnaryd Arbets- och näringslivsnämnden: Ansökan om medel Hollandsprojekt Arbets- och näringslivsnämnden: Begäran om tilläggsanslag för tjänst som socialsekreterare Ekonomi Begravningsombud Kontaktperson IP-Only Ansökan om anstånd med betalning Remiss Ansökan kameraövervakning Martins Gräv AB Anmälan av nya ärenden Övriga ärenden kommunstyrelsen Räddningsnämnden: Uppföljning och redovisning efter 3 månader 21 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd och arbetsutskottet beslutar arbeta efter denna.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 92 Mål- och resursplan MRP Hylte kommun - diskussion med nämnderna Dnr 2014 KS0596 Medverkande på diskussionerna är: Arbets- och näringslivsnämnden (kl. 11:00-11:45) Göran Edberg (S), Birgitta Årzén (S), Thom Ericsson (M) och Christer Grähs (arbets- och näringslivschef) Bostadsstiftelsen Hyltebostäder och kommunstyrelsen (kl. 11:45-12:30) Claes Johansson verkställande funktionär Hans Berntsson, IT-strateg Samhällsbyggnadsnämnden och tillsynsnämnden (kl. 13:00-13:45) Samhällsbyggnadsnämnden: Malin Thydén-Kärrman (S), Bengt-Åke Torhall (FP), Johan Elgemark (C), Mats Andresen (samhällsbyggnadschef), Sara Lindberg (ekonom) Tillsynsnämnden: Ann-Kristin Petersson (S), Gunilla Magnusson (KV) och Stefan Andersson (miljöchef) Barn- och ungdomsnämnden (kl. 13:45-14:30) Arne Huseby (t.f. barn- och ungdomschef) och Terese Borg (ekonom) Omsorgsnämnden (kl. 14:45-15:15) Gunnel Johansson (S), Tommy Edenholm (KV), Berit Winbladh (omsorgschef), Cecilia Harley (MAS), Ann-Kristin Isacsson (ekonom) Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av diskussionerna.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 93 Information och rapporter - besök av revisionen kl. 9:45 Dnr 2015 KS0021 Besök revisorerna Ove Gustavsson (S), Erik Karlsson (C), Stigert Winterquist (FP), Bertil Larsson (M), Kristina Johansson (S) och Magnus Helmfrid från EY träffar arbetsutskottet och redovisar revisionens granskning av kommunens årsbokslut för Träff med Landeryds tågförening Per Borg har träffat Landeryds tågförening inför Tågdagarna. Strandskyddsdelegation Hylte kommun och Halmstad kommun har fått en inbjudan att träffa strandskyddsdelegationen 20 april. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 94 Meddelanden kommunstyrelsen 2015 Dnr 2015 KS0017 Följande meddelanden redovisas: SKL årsstämma, årsredovisning, ägardirektiv mm Patientnämndens protokoll Försvarsmakten information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret inom Hallands län Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet har tagit del av meddelandena.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 95 Kommunberedningen 2015 Dnr 2015 KS0022 Per Borg och Henrik Erlingson (C) var med på kommunberedningen i förra veckan. En av frågorna som var uppe var regeringens förslag att rita om regionindelningen i Sverige. En annan fråga som var uppe var EFS-ansökan för Integration Halland. Man diskuterade också om infrastruktur och nya kollektivtrafikplanen från Region Halland. Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 96 Uppföljning och redovisning 2015 Kommunstyrelsen - efter 3 månader Dnr 2015 KS0002 Efter tre månader redovisar kommunstyrelsen en avvikelse jämfört med budget på tkr. Vid årets slut prognostiseras en avvikelse med -318 tkr. Avvikelser återfinns inom olika verksamheter som till exempel Nämnd- och styrelseverksamhet (-262 tkr), Facklig tid (-162 tkr) och Kommunledningskontoret (-195 tkr). Den negativa avvikelsen när det gäller Nämnd- och styrelseverksamheten beror på att inköp av Ipads till hela kommunfullmäktige är gjord och detta fanns det ingen budget under 2015 för. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Prognos och uppföljning efter tre månader KS Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 97 Uppföljning och redovisning 2015 Hylte kommun - efter 3 månader Dnr 2015 KS0001 Prognos för driften Prognosen för 2015 baserad på tre månaders utfall är i vissa fall ännu inte nämndsbehandlats. Nämnderna prognostiserar en avvikelse motsvarande tkr jämfört med budget Räddningstjänsten prognostiserade avvikelse (-733 tkr) följer de problemområden som lyftes i den genomlysningen som redovisades Ingen utökning av ramen har gjorts efter genomlysningen som visade på att det saknades 600 tkr. Prognosen för förändringen av det egna kapitalet slutar på 11,2 mkr vilket medför en avvikelse jämfört med budget på -2,8 mkr. Den negativa avvikelsen på nämnderna uppvägs till viss del av den förväntade intäkten från AFA för återbetalning av premien för 2004 samt sänkt räntenivå och fortsatt sänkt arbetsgivaravgift för de under 25 år. Prognos investeringar Ingen sammanställd prognos är gjort på investeringarna då beslut kring ombudgeteringarna inte är antaget i kommunfullmäktige än. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Uppföljning 2015 Mars - Drift Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka räddningstjänstens ram med 600 tkr, finansieringen sker genom minskning av det egna kapitalet. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att arbeta fram en handlingsplan för hur de negativa avvikelserna kan åtgärdas under året. Handlingsplanerna ska presenteras i samband med prognosen efter fem månaders utfall. Yrkande Ronny Löfquist (S): Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ta del av redovisningen. Arbetsutskottet beslutar att göra en fördjupad uppföljning av kommunens ekonomi vid fyra månader.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Beslutsgång Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att göra en fördjupad uppföljning av kommunens ekonomi vid fyra månader.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 98 Ansökan om projektstöd för musikprojekt i Unnaryd Dnr 2015 KS0149 Unnaryd/Jälluntofta hembygdsförening ansöker på nytt om ett kommunalt projektstöd på kronor gällande sitt musikprojekt i Unnaryd. Detta projekt har tidigare beviljats kr av kommunstyrelsen med villkoret att föreningen även fick statligt stöd från Kulturbryggan. Det blev avslag från Kulturbryggan gällande 2014 års ansökan. Nu har musikprojektet arbetats om från ett ettårigt till att bli ett tvåårigt projekt. Därför ansöker man på nytt om projektstöd från det lokala näringslivet, kommun, region och stat. De kr som beviljats ur kommunstyrelsens oförutsedda utgifter finns avsatta på kulturverksamhetens bidragskonto, men det behövs ett nytt beslut om att de kan betalas ut och gälla den förnyade ansökan. Arbets- och näringslivsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar kr i kulturbidrag till Unnaryd/Jälluntofta hembygdsförenings tvååriga projekt Musikdramatiskt trollspel till folket vid Unnen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kr i kulturbidrag till Unnaryd/Jälluntofta hembygdsförenings tvååriga projekt Musikdramatiskt trollspel till folket vid Unnen.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 99 Arbets- och näringslivsnämnden: Ansökan om medel Hollandsprojekt Dnr 2015 KS0150 Hylte kommun har drivit Hollandsprojektet sedan 2008 varav genom SBO:s projekt. Från 2008 till och med 2014 har cirka 150 familjer besökt Hylte kommun. Totalt har 20 familjer flyttat hit under perioden. Varje inflyttad person innebär 45 tkr i årliga intäkter i form av statsbidrag. Det finns ett stigande intresse för att flytta till Hylte kommun. Antalet besök har ökat under perioden och är nu så många så att det påverkar vår besöksnäring positivt. De besökande familjerna stannar från några dagar upp till tre veckor. Besöken bekostas helt av de besökande familjerna. Hylte kommun står för guidning i kommunen och personlig kontakt om hur det är att flytta hit. För att kunna flytta till Hylte så behöver dock familjerna kunna sälja sina fastigheter i Holland och hitta en varaktig försörjning i Sverige. Den processen tar längre tid nu än vad det gjorde när projektet startade När projektet startade så var arbetsmarknaden mer gynnsam och det var lättare att hitta arbete i Sverige. Det var också lättare att sälja fastigheter i Holland. I inledningen så var det uteslutande personer som flyttade till Hylte som arbetstagare, det har nu förändrats till en stor andel som flyttar hit som egenföretagare. Förutsättningarna för att flytta till Hylte via projektet är att man antingen hittar ett varaktigt arbete eller att man har en annan varaktig försörjning som exempelvis ett eget företag. Vid en oförändrad konjunktur så är det realistiskt att förvänta sig att mellan 2-4 familjer flyttar årligen till Hylte kommun och samtidigt att kommunen årligen besöks av familjer. Familjerna som har kommit är samtliga självförsörjande. De jobbar bland annat som lärare, ekonomer, IT-tekniker, snickare, ingenjör m.m. De är åtta stycken som antingen har med sig företag från Holland eller har startat företag efter att de har kommit till Sverige. Arbets- och näringslivnämnden ansöker om medel på 50 tkr för mässdeltagande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anslå 50 tkr för mässdeltagande 2015, finansiering sker genom kommunstyrelsen post för oförutsedda utgifter.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 100 Arbets- och näringslivsnämnden: Begäran om tilläggsanslag för tjänst som socialsekreterare Dnr 2015 KS0153 Det råder en ansträngd arbetssituation inom socialtjänsten för vuxna. Under 2014 skedde det jämfört med tidigare år en kraftig ökning av antalet ärende. Den trenden fortsätter in under Ärendena har också blivit svårare, nya grupper och ny lagstiftning har tillkommit. Det är alla typer av ärenden som ökar. Det är tydligt när man ser ökningen av ekonomiskt bistånd men ökningen av personer som söker stöd för våld i nära relationer är också tydlig. Inom missbruksområdet är ökningen inte lika kraftig men komplexiteten ökar. Det ökade flyktingmottagande innebär också att personal inom det området inte längre kan fungera som ett stöd till våra socialsekreterare. Det innebär att skuldsanering är en arbetsuppgift som idag är svår att prioritera och det innebär orimliga väntetider för den målgruppen. Tjänsten kommer vara tvungen att tillsättas för att säkerställa arbetsmiljön och rättsäkerheten, Om tjänsten inte beviljas så kommer inte nämnden kunna klara lagstiftningens krav på ett godtagbart sätt. Arbetsmiljön kommer i längden inte kunna säkerställas. Arbets- och näringslivnämnden begär ett tilläggsanslag för 2015 med motsvarande 225 tkr till en tjänst som socialsekreterare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja arbets- och näringslivsnämnden ett tilläggsanslag med motsvarande 225 tkr för att säkerställa att kommunen klarar lagstiftningen. Finansieringen sker genom minskning av det egna kapitalet. Yrkande Ronny Löfquist (S): Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja arbets- och näringslivsnämnden ett tilläggsanslag med motsvarande 225 tkr för att säkerställa att kommunen klarar lagstiftningen gällande skuldsanering. Finansieringen sker genom kommunstyrelsens reserv. Beslutsgång Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists yrkande.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Arbetsutskottets förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja arbets- och näringslivsnämnden ett tilläggsanslag med motsvarande 225 tkr för att säkerställa att kommunen klarar lagstiftningen gällande skuldsanering. Finansieringen sker genom kommunstyrelsens reserv.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 101 Ekonomi Begravningsombud Dnr 2015 KS0162 Maria Johansson Arnström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Länsstyrelsen ska förordna ett begravningsombud efter förslag från kommunen som ska granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ett begravningsombud har rätt till skälig ersättning av huvudmannen för sitt arbete. Ersättningen ska bestå av ett årligt grundarvode och ett belopp per sammanträde som begravningsombudet är närvarande vid. Sammanträdesersättning betalas ut endast för protokollförda sammanträden hos en huvudman. Det årliga grundarvodet betalas i förhållande till folkmängden den 1 januari i den kommun eller annat verksamhetsområde som begravningsombudet utsetts i. Ett begravningsombud som får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av sammanträden eller på grund av utbildning har rätt till ersättning för sådan inkomstförlust. Ett begravningsombud har rätt till skälig ersättning för sina kostnader och ersättning ska betalas för sådana kostnader som varit nödvändiga för fullgörande av uppdraget. Reseersättning och traktamente betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för statstjänstemän i allmänhet. Ett begravningsombud ska begära ersättning hos var och en av huvudmännen inom verksamhetsområdet. Därvid ska grundarvodet fördelas lika mellan huvudmännen inom verksamhetsområdet. I en begäran om ersättning ska de sammanträden som begravningsombudet varit närvarande vid redovisas. Har begravningsombudet deltagit i sammanträden som avsett flera huvudmäns verksamhet, ska det av begäran framgå enligt vilka grunder ersättningsanspråket har fördelats mellan huvud. För att begravningsombudet ska slippa ligga ute med egna pengar under hela året så vore det lämpligt om kommunen betalade ut ersättning och utlägg tills ersättning inkommer från huvudmännen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ersättningar och utlägg till den av Länsstyrelsen förordnad begravningsombud till dess att ersättning erhålles från huvudmännen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut i ärendet, utan inväntar kompletterande information från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 102 Kontaktperson IP-Only Dnr 2015 KS0156 Hylte kommun har skrivit ett koncessions- och samverkansavtal med IP-Only Networks AB kring utbyggnad av fiber i kommunen. I avtalet har Hylte kommun åtagit sig att hjälpa IP-Only med tillståndsfrågor, markfrågor, bygglov och andra kommunala frågor inom ramen för det kommunala uppdraget och som rör utbyggnaden av stadsnätet. Personen som utses till kontaktperson kommer inte bara vara kontaktperson för IP-Only, utan även vara kontaktperson för allmänheten. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Susanne Mared/Susanne Ohlsson) Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utse en kontaktperson för bredbandsutbyggnaden. Finansieringen av tjänsten sker under 2015 genom de intäkter som finns med i avtalet med IP-Only. Finansiering för nästkommande år får vägas in i arbetet med mål- och resursplanen.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 103 Ansökan om anstånd med betalning Dnr 2015 KS0157 I kommunens riktlinjer för kravhantering står det att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om avbetalningsplaner som sträcker sig längre än ett år eller överstiger 3 basbelopp. En gäldenär har 80 tkr i skuld till kommunen inklusive kravkostnader och räntor uppgår skulden till 108 tkr. I dagsläget har gäldenären en avbetalningsplan hos Intrum Justitia på 350 kr/månaden vilket innebär att skulden blir slutbetald om ca 26 år. En avbetalningsplan finns även hos Visma på kr/månad och denna avbetalningsplan kommer att slutbetalas När skulden hos Visma är slutbetald kommer avbetalningen hos Intrum Justitia att höjas upp vilket då innebär att skulden kommer slutbetalas på två år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort) Arbetsutskottets beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna en avbetalningsplan på motsvarande kr/månad med en förlängd avbetalningstid om två år.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 104 Remiss Ansökan kameraövervakning Martins Gräv AB Dnr 2015 KS0138 Martins Gräv AB har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd att kameraövervaka företagets uppställningsområde för maskiner m.m. Syftet är att förhindra stölder av diesel, maskiner och utrustning. Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig i ärendet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Susanne Mared/Anna Hedquist) Remiss från länsstyrelsen Ansökan om kameraövervakning, Martins Gräv AB Arbetsutskottets beslut Hylte kommun har inga synpunkter i ärendet. Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län

19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 105 Anmälan av nya ärenden Dnr 2015 KS0024 Inga nya ärenden anmäls vid dagens sammanträde.

20 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 106 Övriga ärenden kommunstyrelsen Dnr 2015 KS0025 Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.

21 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) 107 Räddningsnämnden: Uppföljning och redovisning efter 3 månader Dnr 2015 KS0003 Efter tre månader redovisas av räddningsnämnden en negativ avvikelse med 337 tkr vilket beror på nedan nämnda faktorer. Prognosen för räddningsnämnden efter tre månader är negativ med 732 tkr. I och med MRP begärde räddningsnämnden 600 tkr utöver ram för att kunna täcka kostnader för kapitalkostnader, personalkostnader, inköp av material och köp av förstärkningsresurser från andra kommuner. En ytterligare orsak till den negativa utvecklingen är sänkta bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap dels för krishantering och dels för deltidsbrandmän som går kompetensutbildningen för räddningsinsats. Räddningsnämnden fick inte någon utökad ram och på grund av detta redovisar de en negativ prognos. Den prognostiserade avvikelsen för räddningstjänsten gällande personalkostnader beror delvis på nytt AB-avtal (allmänna bestämmelser). Avtalet avser heltidsarbetande brandmän och kommer resultera i ökade personalkostnader med cirka 150 tkr per år. Utfall jan-mars samt prognos över årsutfall 2015 Utf Jan- Mar 2015 Bud Jan - Mar 2015 Avvikelse Jan - Mar 2015 P Budget RoR 2015 Avvikelse prognos Alla verksamheter Räddningstjänst Krishantering Summa Alla verksamheter Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse (Per Borg/Ulrika Hjort/Sara Lindberg) Handlingsplan Räddningsnämnden Räddningstjänstens förslag till beslut Räddningsnämnden har tagit del av informationen. Yrkande Ronny Löfquist (S): Arbetsutskottet föreslår räddningsnämnden att besluta att begära en utökning av räddningsnämndens ram med 600 tkr hos kommunfullmäktige, finansieringen sker genom minskning av det egna kapitalet. Beslutsgång Ordförande ställer räddningstjänstens förslag till beslut mot Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquist yrkande.

22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (22) Arbetsutskottets förslag till beslut Räddningsnämnden har tagit del av informationen. Räddningsnämnden beslutar att begära en utökning av räddningsnämndens ram med 600 tkr hos kommunfullmäktige, finansieringen sker genom minskning av det egna kapitalet.