Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista. Se deltagarlista

Transkript

1 Plats och tid 1/88 Gyllenhjelm, Kommunhuset, Strängnäs kl. 08:30-12:20 med ajournering kl. 09:50-10:10 Paragrafer Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista Se deltagarlista Se deltagarlista Se deltagarlista Magnus Stuart (M) med Ingrid Fäldt (S) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 juni 2017 Underskrifter Sekreterare... Anna-Karin Ahlgren Ordförande Justerande... Jacob Högfeldt (M).. Monica Lindell Rylén (S), Magnus Stuart (M) ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stabsavdelningen Underskrift... Anna-Karin Ahlgren

2 2/88 Innehållsförteckning Ärende Diarienummer 122 Fastställande av föredragningslista 123 Delårsrapport kommunstyrelsen KS/2017: Delårsrapport kommunfullmäktige KS/2017: Delårsrapport Strängnäs kommun KS/2017: Övergripande mål och preliminära KS/2017: budgetramar Särskilda uppdrag långsiktig ekonomisk KS/2016: planering 128 Bedömning av uppfyllelse av ändamål och KS/2017: kommunal kompetens, SEVAB 129 Hyresförhandling 2018 mellan Strängnäs KS/2017: kommun och SFAB 130 Riktlinjer för internkontroll KS/2016: Disponering av överförmyndarnämndens KS/2017: överskott 132 Budget för företagshälsovård KS/2017: Kontaktcenter i kommunhuset - remissvar KS/2017: och beslut om införande 134 Avgiftsmodell för parkeringsavgifter vid KS/2017: resecentrum i Strängnäs 135 Information: Enkät företagsklimat 136 Utökat verksamhetsområde för kommunalt KS/2017: VA och särtaxeutredning Djupvik 137 Ny taxa för Paulinska salen och Thomas KS/2017: Arena Teatern 138 Årsredovisning 2016 för Strängnäs KS/2017: kommuns förvaltade stiftelser 139 Ansvarsfrihet och årsredovisning för KS/2017: Vårdförbundet Sörmland Remiss gällande landstingets ansökan till KS/2017: regeringen om att bilda region 141 Utvecklingsplan 4 Mälarstäder KS/2017: Lokal destinationsutveckling KS/2017: Revidering av kommunstyrelsens KS/2017: delegationsordning 144 Finansiering av ett nytt gruppboende för KS/2017: personer med funktionsnedsättning, Svalan 145 Finansiering av uppdrag runt KS/2017: Kungsladugården 146 Svar på revisionsskrivelse om Arbetsmiljöverkets föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö KS/2017:

3 3/ Svar på revisionsskrivelse gällande KS/2017: granskning av grundskolans ledningsfunktion 148 Utredning om gratis wifi på allmän plats KS/2016: Tillförordnad kommunchef perioden 25 KS/2017: juni-30 juli Tillfällig firmateckningsrätt för KS/2017: kommunstyrelsen 151 Motion om skattefinansiering KS/2016: Motion om politiskt ansvarstagande KS/2016: Motion om stärkt hälsa och förbättrade KS/2016: skolresultat genom daglig fysisk aktivitet i skolan 154 Motion om samordnare för barn i behov av KS/2016: stöd 155 Svar på medborgarförslag om att inventera KS/2014: de ekonomiska resurser som kan ge medfinansiering till större projekt när det gäller eget företagande 156 Ansvarsfrihet och årsredovisning 2016 för KS/2017: Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 157 Trafikbeställning, allmän kollektivtrafik för KS/2017: Delegationsbeslut KS/2017: Rapporter KS/2017: Övrigt

4 4/88 Deltagarlista Ledamöter Jacob Högfeldt (M) ordförande, ej 156 p.g.a. jäv Magnus Stuart (M) Mari-Anne Törnblom (M) Monica Lindell Rylén (S) förste vice ordförande Lennart Andersson (S) Ingrid Fäldt (S) Catharina De Geer (KD) Ragnar Lindén (MP) Marianne Andersson (C) Lina Boy (SD) Tjänstgörande ersättare Sixten Skullman (M) ersätter Krister Berg (M) Eva Strömberg (S) ersätter Torbjörn Johansson (S) Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) ersätter Håkan Bertilsson (STRP) Rabie Aldeeb (M) ersätter Jacob Högfeldt (M) 156 Rabie Aldeeb (M) ersätter Marianne Andersson (C) 139 Mikael Lagergren (M) ersätter Catharina De Geer (KD) Krister Lumme (S) ersätter Monica Lindell Rylén (S) 139 Närvarande ersättare Maria Antropowa Ehrnfelt (M) Stefan Manninen (SD) Mikael Lagergren (M) Rabie Aldeeb (M) , , Krister Lumme (S) , Övriga närvarande Anna-Karin Ahlgren, kommunsekreterare Josefin Winnfors, t.f. kommunchef Per Malmquist, ekonomichef Siv Jansson, controller Tony Lööw, utbildningschef Jörgen Altin, exploateringsingenjör Lars Ekström, teknik- och servicechef Björn Lindgren, Svenskt näringsliv Oscar Mineur, näringslivsutvecklare Gunilla Malm, näringslivsutvecklare Catarina Berglund, verksamhetsansvarig, Strängnäs Business Park Christer Axelsson, renhållnings- och VA-strateg

5 5/88 KS 122 Fastställande av föredragningslista Beslut fastställer föredragningslistan med följande ändringar: a) Punkt 2 information om trygghetsarbete utgår, b) information om enkät om företagsklimat läggs till kl

6 KS 123 6/88 Dnr KS/2017: Delårsrapport kommunstyrelsen Beslut beslutar att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2017:1 för kommunstyrelsen, Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Delårsrapport 2017:1 är den första uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan har fjorton egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för fem områden som kommunstyrelsen och alla nämnder ska kraftsamla kring. Dessa områden är; A. Samhälle B. Utbildning C. Vård och omsorg D. Medarbetare E. Ekonomi. s mål Måluppfyllelse helårsprognos A1. Förtroendet bland invånarna ska öka. Ej utvärderad A2. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. A3. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. A4. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin A5. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. A6. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. A7. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen. Ej utvärderad Ej utvärderad B1. Ungdomsrådet upplever att de har inflytande. Ej utvärderad

7 7/88 s mål C1. Råden för senior och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande. D1. Medarbetarnas engagemang tillvaratas. Måluppfyllelse helårsprognos D2. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro D3. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel. E1. ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. E2. Effektiv och rationell förvaltning. Flera måluppfyllelser har inte kunnat prognostiseras vid delår 1. Indikatorerna för dessa mål (A1, A5 och A6) bygger på SCB Medborgarundersökning vars resultat presenteras i slutet av Indikatorerna bygger på invånarnas attityder vid mättillfället och är svåra att förutspå. Mätning av målet B1 har inte genomförts under delår 1 men förväntas följas upp inför delår 2. Mål D1 och D2 bedöms kommunövergripande så är anställande myndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Sett endast till KSavdelningar är dessa mål uppfyllda. Mål E1 påverkas av andel köp från leverantörer inom avtal som vi idag ännu inte kan mäta då nya inköpsdatabasen inte är i drift. Målet påverkas även av avkastning från exploateringsprojekt där KS på årsbasis inte når målet på 15 procent. Sett över en treårsperiod blir resultatet i snitt 13 procent per år vilket är närmare målet. Budgetavvikelsen för delår blev +1,7 procent. KS-avdelningar har genomfört och planerar att genomföra aktiviteter för att uppnå målen. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning sker genom den ordinarie resultatuppföljningen.

8 8/88 Beslutsunderlag Delårsrapport 2017:1 Tjänsteutlåtande, Rapport, Delårsrapport 2017:1 kommunstyrelsen, Beslutet skickas till Kommunrevisionen

9 KS 124 9/88 Dnr KS/2017: Delårsrapport kommunfullmäktige Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport för kommunfullmäktige, Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport 1 sker enligt fastställd tidsplan. Uppföljningen omfattar januari till april 2017, med prognos för helåret. Överförmyndaren har från 2017 flyttat från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen och därmed minskat kommunfullmäktiges budget med 3,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kr. Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med kr. Valnämnden redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med kr. Avvikelsen beror på att en timanställd valsamordnare har tagits in. Helårsprognosen är ett negativt resultat med kr. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs.

10 10/88 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Delårsrapport för kommunfullmäktige Rapport, Delårsrapport Kommunfullmäktige, Beslutet skickas till Kommunrevisionen Kommunfullmäktige

11 KS /88 Dnr KS/2017: Delårsrapport Strängnäs kommun Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport , daterad 15 maj Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Delårsrapporten 1 avser perioden 1 januari till 30 april och är kommunstyrelsens första avrapportering till kommunfullmäktige av 2017 års samlade kommunbudget och uppföljning av kommunfullmäktiges mål. I samband med delårsrapport 1 har nämnder och verksamheter gjort en målavstämning. Dessa bidrar till den samlade bedömningen av kommunfullmäktiges mål och förväntan om huruvida målen kommer att nås vid årets slut. De flesta av indikatorernas målvärde för målen samhälle, utbildning och vård- och omsorg mäts först under andra halvåret vilket innebär att en mer komplett uppföljning av resultat för dessa mål kan lämnas först i samband med delårsrapport 2, per 31 augusti, eller i årsredovisningen. Av kommunfullmäktiges fem övergripande mål förväntas målet för samhälle, utbildning och vård och omsorg uppnå kriteriet delvis uppfyllt. Målet för medarbetare förväntas inte att bli uppfyllt främst på grund av att sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en hög nivå. Målet ekonomi förväntas uppnå kriteriet uppfyllt. Periodens resultat är 27,5 miljoner kronor, vilket är 5,0 miljoner bättre än budget. Skattenettot för perioden är 3,9 miljoner kronor bättre än budget. Finansförvaltning, pensionskostnader och finansnetto redovisar överskott på totalt 2,7 miljoner för perioden. Avskrivningarna följer budget. Nämndernas utfall för perioden är ett underskott på totalt 1,6 miljoner kronor inklusive kostnadsbokförd semesterlönekostnad om 20,6 miljoner kronor.

12 12/88 Årets resultat, enligt resultaträkningen, förväntas bli 39,8 miljoner kronor inklusive ianspråktagande av 8,0 miljoner kronor av medel som öronmärkts under egna kapitalet. Det förväntade resultatet är 1,4 miljoner bättre än budget. Enligt tillägget till riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fattade beslut om vid sammanträdet den 1 mars 2017, 33 ska avstämning av resultatmålet om 2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag göras mot resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl. Resultatet efter balanskravet och synnerliga skäl är prognostiserat till 49,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2,6 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Skatteprognosen per april är 6,2 miljoner kronor bättre än budget. Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,0 miljoner kronor. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, är det två nämnder som redovisar negativa helårsprognoser, barn- och utbildningsnämnden och teknik- och servicenämnden. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett förväntat överskott. Övriga nämnder redovisar en budget i balans. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos är ett förväntat underskott på 4,1 miljoner kronor. Åtgärdsplan kommer att upprättas och beslutas av nämnden i samband med månadsuppföljningen för maj. Prognosen för teknik- och servicenämndens skattefinansierade verksamheter är en budget i balans. Prognosen för måltidsverksamheten, med balanserade resultat, är att ett underskott om 1,6 miljoner kronor som beror på att 2017 års prisuppräkning inte är tillräckligt för att uppnå en budget i balans innevarande år. Underskottet kommer att tas mot tidigare års upparbetade resultat. Kommunens investeringsbudget för 2017 uppgår till 111,0 miljoner kronor. Av dessa är 32,0 miljoner kronor överförda från föregående år. Till och med april har investeringar genomförts till motsvarande 4,3 miljoner kronor. En nämnd, kommunstyrelsen, redovisar ett förväntat överskott på 7,6 miljoner kronor av 2017 års investeringsmedel. Kommunens investeringar beräknas bli helt självfinansierade under Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen.

13 13/88 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Delårsrapport , Strängnäs kommun, Rapport, Delårsrapport 1, Strängnäs kommun, Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Kommunrevisionen

14 KS /88 Dnr KS/2017: Övergripande mål och preliminära budgetramar Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta ekonomisk plan med preliminära ramar och förslag till kommunfullmäktiges övergripande mål, daterad , 2. den kommunala skattesatsen för år 2018 är oförändrad, 21,73 kronor. Yrkanden Ragnar Linden (MP), Marianne Andersson (C), Georg Lagerstedt Örsbäcken (C) och Catharina De Geer (KD) yrkar avslag till liggande förslag. Magnus Stuart (M) Ingrid Fäldt (S) och Mari-Anne Törnblom (M) yrkar bifall till liggande förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer bifall till liggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Beskrivning av ärendet Kommunen ska enligt kommunallagen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin. Av planen ska det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska även anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Dokumentet Förslag till övergripande mål och preliminära budgetramar beskriver inriktningen för kommunens verksamhet och ekonomi. Styrningen utgår från kommunens vision och kommunfullmäktige anger inriktningen för all kommunal verksamhet genom målsättningar på kort och lång sikt. Kommunens mål- och resultatstyrning syftar till att alla ska kraftsamla kring det som är kommunens huvuduppdrag och stärka målkedjan från kommunfullmäktige ut till varje medarbetare. Kommunfullmäktiges fem övergripande mål är: A. Samhälle: Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. B. Utbildning: I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära.

15 15/88 C. Vård och omsorg: Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. D. Medarbetare: Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. E. Ekonomi: Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. Den ekonomiska planen för beskriver inriktningen för kommunens ekonomi det kommande åren. Drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas planering av verksamheten. Kommunfullmäktiges preliminära fördelning av budgetramar tillsammans med övergripande mål ska skapa riktning för prioriteringar i nämndernas arbete med verksamhetsplaner för För att kunna klara av att uppfylla kommunens ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning, det vill säga ett resultat på 2 procent av skatteintäkterna, sänkt låneskuld per invånare och ökad soliditet samt en bibehållen kommunalskatt krävs en mycket aktiv ekonomistyrning Ett syfte med årliga överskott är att kunna finansiera investeringar med egna medel utan att kommunen behöver ta nya externa lån. Investeringsutrymmet är begränsat. Kommunen måste stärka resultatet och sänka investeringstakten. Investeringsutrymmet i anläggningar, maskiner och inventarier är i genomsnitt 63,3 miljoner kronor per år under planperioden. För att investeringar i verksamhetsfastigheter ska bli långsiktigt ekonomiskt hållbara budgeteras investeringsnivån till i genomsnitt 50,0 miljoner kronor årligen under planperioden. Strängnäs kommun är en tillväxtkommun med behov av framförallt fler förskolor, gruppboenden och tekniska anläggningar. I relation till detta är det en utmaning att nå målet om att minska låneskulden per invånare under mandatperioden. En förutsättning för att uppnå målet är att alla investeringar för den skattefinansierade verksamheten självfinansieras och att utrymme skapas för amortering. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Resultatet budgeteras till 2 procent av skatteintäkterna respektive år vilket innebär 39,6 miljoner kronor för 2018, 41,0 miljoner kronor för 2019 och 42,4 miljoner kronor för Kommunens investeringar budgeteras till 77,7 miljoner kronor för 2018, 55,7 miljoner kronor 2019 och till 56,4 miljoner kronor Investeringar i verksamhetsfastigheter i Strängnäs Fastighets AB budgeteras till 50,0 miljoner kronor per år under planperioden. Budgeterad resultatnivå och

16 16/88 investeringsnivå ger förutsättningar för en årlig minskning av låneskulden per invånare under planperioden. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Årsplan 2018 med budget fastställs i november Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Övergripande mål och preliminära budgetramar , Förslag till övergripande mål och preliminära budgetramar , Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Teknik- och servicenämnden Kommunrevision Överförmyndarnämnden SEVAB Strängnäs Energi AB Strängnäs Fastighets AB Fackliga företrädare

17 KS /88 Dnr KS/2016: Särskilda uppdrag långsiktig ekonomisk planering Beslut beslutar att 1. uppdra åt förvaltningen att genomföra tre utredningar i enlighet med bilagda uppdragsbeskrivningar om a. koncernstrukturen, b. skolstrukturen, c. Campus/Thomaskomplexet 2. uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen senast , 3. beslutet om utredning 1 b. är villkorat att barn- och utbildningsnämnden fattar motsvarande beslut, 4. utredningen rörande skolstrukturen ska bedrivas med delaktighet för professionen, elever, föräldrar och allmänheten, samt resultera i minst två olika konsekvensbeskrivna förslag. Yrkanden Mari-Anne Törnblom (M) yrkar på tillägg av en att-sats med följande lydelse: Utredningen rörande skolstrukturen ska bedrivas med delaktighet för professionen, elever, föräldrar och allmänheten, samt resultera i minst två olika konsekvensbeskrivna förslag. Ragnar Lindén (MP), Marianne Andersson (C), Catharina De Geer (KD), Sixten Skullman (M), Magnus Stuart (M) och Lina Boy (SD) yrkar bifall till liggande förslag och Mari-Anne Törnbloms (M) tilläggsyrkande. Beslutsgång Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mari-Anne Törnbloms (M) yrkande. Ordföranden finner sedan att det endast finne ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig ekonomisk plan (15 år) med strategier för att hantera utmaningarna i drift- och investeringsekonomin och att bygga upp en process för att kontinuerligt följa upp och uppdatera denna. Den långsiktiga ekonomiska planen är inriktad på hela kommunkoncernen.

18 18/88 Analyser visar att en viktig strategi är att frigöra medel, som idag är bundna i lokaler, hyror och driftkostnader och en mindre effektiv struktur, till primärt elevoch brukarnära verksamheter inom skola och vård- och omsorg. föreslås därför besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utreda koncernstrukturen, skolstrukturen och Campus/Thomaskomplexet, i enlighet med bilagda uppdragsbeskrivningar. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Utredningarna finansieras genom att de medel som öronmärkts i eget kapital för ändamålet används (2 mkr). Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Utredningarna genomförs i enlighet med uppdragsbeskrivningarna av representanter för flera olika kontor och avdelningar. Statusrapportering till kommunstyrelsen sker löpande under året fram till slutrapporten Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Särskilda uppdrag - långsiktig ekonomisk planering, Protokollsutdrag, kommunstyrelsen 296, Uppdragsbeskrivning Utredningen om framtiden för Campus och Thomaskomplexet Uppdragsbeskrivning Koncernstruktur Uppdragsbeskrivning Skolstruktur för inkluderande lärmiljö i grundskolan Beslutet skickas till Barn-och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Teknik- och servicenämnden

19 KS /88 Dnr KS/2017: Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Beslut beslutar att 1. den verksamhet som SEVAB samt dotterbolag bedrivit under 2016 är förenligt med det kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet I 6 kap. 1 a KL sägs att kommunstyrelsen i årliga beslut för sådana bolag som kommunen är hel- och delägare i pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Ändamål Ändamålet anges i bolagsordningen och är följande. Att främja försörjningen av lokaler för kommunal verksamhet och därvid verka för ett optimalt utnyttjande av kommunens lokaler samt att via sitt dotterbolag främja bostadsförsörjningen inom Strängnäs kommun. Kommunal kompetens Med kommunala befogenheter avses den kommunala kompetensen enligt kommunallagen, det vill säga de grundprinciper som utgör ramen för vad en kommun får ägna sig åt. De kommunalrättsliga principerna kan sammanfattas enligt följande: 1. verksamheten ska vara av allmänt intresse, 2. verksamheten ska ha anknytning till kommunens område eller dess medlemmar (lokaliseringsprincipen), 3. kommunen får inte utföra uppgifter som enbart ankommer på någon annan, t.ex. staten eller annan kommun, 4. kommunen får inte understödja enskilda personer och företag, 5. näringsverksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte (tidigare benämnt kommunen får inte driva spekulativa företag ), 6. kommunen får inte ta ut högre avgifter än vad som svarar mot kostnaden för den tjänst som tillhandahålls (självkostnadsprincipen), 7. kommunmedlemmarna ska behandlas lika (likställighetsprincipen), 8. kommunen får inte fatta retroaktiva beslut.

20 20/88 Bedömning Bedömningen av bolagets verksamhet görs med stöd av årliga rapporter från bolagsstyrelserna och från lekmannarevisorerna samt den löpande information om bolagens verksamhet som rapporteras av bolagen till kommunstyrelsen och i samband med ägardialoger. Bolagen har också från och med verksamhetsår 2016 lämnat en särskild bolagsstyrningsrapport i enlighet med bolagspolicyn. Bolagen har här redovisat hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ägardirektiven. Styrelsen för SEVAB beslutade att godkänna Bolagsstyrningsrapport 2016 inkl ekonomiska rapporten och överlämna den till Strängnäs kommun Deras bedömning är att det inte vidtagits åtgärder i strid mot ändamål eller kommunala kompetensen, varför förslag till beslut är att godkänna den verksamhet som bolaget bedrivit under Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Bedömning av uppfyllelse av ändamål och kommunal kompetens, SEVAB Strängnäs Energi AB (SEVAB), Bolagsstyrningsrapport 2016, SEVAB Strängnäs Energi AB med dotterbolag, Kortfattade kommentarer och uppföljning av ekonomiska direktiv till årsredovisning Beslutet skickas till Kommunfullmäktige för kännedom SEVAB

21 21/88 KS 129 Dnr KS/2017: Hyresförhandling 2018 mellan Strängnäs kommun och SFAB Beslut beslutar att 1. godkänna den föreslagna årliga hyreshöjningen om 0,75 procent. Yrkanden Ragnar Lindén yrkar på att hyreshöjningen för 2018 blir 1 % och att de 0,5 miljoner kronor extra i ökade hyreskostnader det innebär finansierar genomförandet av minst ett av de solcellsprojekt som pekats ut som lämpliga i förstudien om solenergi daterad maj Magnus Stuart (M) yrkar bifall till liggande förslag och avslag till Ragnar Lindéns (MP) ändringsyrkande. Catharina De Geer (KD) yrkar bifall till Ragnar Lindéns (MP) yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer bifall till liggande förslag mot Ragnar Lindéns (MP) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Beskrivning av ärendet Mellan Strängnäs kommun (Hyresgästen) och Strängnäs Fastighets AB (Bolaget) finns ett ramavtal, som reglerar huvuddragen för förhållandet hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler. I ramavtalet anges att parterna ska ha en årlig hyresförhandling om nästkommande års hyresnivå. Hyresmodellen i ramavtalet bygger på en självkostnadsprincip per objekt. Hyresförhandlingen omfattar de objekt som Bolaget äger själva. För de fall Bolaget hyr in objekt från externa fastighetsägare så gäller självkostnaden enbart för de tjänster som Bolaget tillhandahåller, såsom drift eller lokalvård. Process för överenskommelse gällande hyra Att förhandla om hyran är en del i kommunens budgetprocess. Förvaltning har förhandlat med Bolaget om hyresökning för år Förhandlingen har utgått från Bolagets nuvarande ekonomiska läge och prognos för , kommunens planerade investeringsnivå samt ställda ägardirektiv från kommunen. Självkostnadsersättningen för Bolaget beräknas utifrån följande poster: - Kostnader för drift. - Kostnad för underhåll. - Kostnader för media. - Avskrivnings- och räntekostnader.

22 22/88 - Kostnader för lokalvård. - Gemensamma ofördelade kostnader. De ekonomiska ägardirektiven som beaktats är: - SFAB ska uppnå en självfinansieringsgrad på minst 60 procent för investeringar. - SFABs långsiktiga betalningsförmåga ska stärkas och SFAB ska ha en soliditet på minst 18 procent till år SFAB ska ha ett rörelseresultat i förhållande till omsättning om minst 27 procent. Förhandlingarna har även utgått från en genomsnittlig investeringsnivå om 50 miljoner kronor per år i verksamhetsfastigheter. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att acceptera Bolagets förslag om en hyreshöjning om 0,75 procent. Enligt prognos för 2018 innebär förslaget: - en självfinansieringsgrad för investeringar om 100 procent. - att soliditeten ökar från 14,7 procent (2016) till 17,3 procent. - att rörelseresultatet i förhållande till omsättning blir 27 procent. - en underhållsnivå om 186 kr per kvadratmeter i egna lokaler. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Hyreshöjningen om 0,75 procent på bolagets egenägda verksamhetslokaler motsvarar cirka 1,5 miljoner kronor och finansieras inom nämndernas beslutade budgetramar för Uppföljning Ärendet följs upp och bevakas av ekonomiavdelningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Hyresförhandling 2018 mellan Strängnäs kommun och Strängnäs Fastighets AB, Beslutet skickas till Strängnäs Fastighets AB, Lars Keyser

23 KS /88 Dnr KS/2016: Riktlinjer för internkontroll Beslut beslutar att 1. godkänna förslaget Riktlinjer för internkontroll, Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet har enligt kommunallagen skyldighet att se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Syftet med internkontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert. Vid s sammanträde Internkontroll 2015 för nämnderna beslutades att kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att, i samband med delårsrapport, återkomma med en kort rapport till kommunstyrelsen om vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda kvarvarande avvikelser från föregående år. Detta tillägg bidrar till att kommunstyrelsen kan utöva sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder. Under 2016 har en sammanställning av övriga nämnders internkontrollrapporter lämnats till kommunstyrelsen i samband med hel- och delårsrapportering. Dessa aktiviteter finns idag inte beskrivna i tillämpningsanvisningar för internkontroll. Revideringen av tillämpningsanvisningar för internkontroll har fått följande tillägg: att eventuellt kvarvarande avvikelser från föregående år kontrolleras återigen i samband med kontrollen efter första halvåret, att i samband med delårsrapporten lämnas en kort rapport som följer upp kvarvarande avvikelser från föregående år, att kommunstyrelsen ska ha uppsikt gentemot övriga nämnder. s utsedda ansvarig för internkontrollen sammanställer nämndernas internkontrollrapportering efter första halvåret samt efter helåret. Rapporterna som ska sammanställas avser kvarvarande avvikelser från föregående år samt internkontrollen för innevarande år. Ärendet har efter beslut i KS sänts på remiss till övriga nämnder där svar ska ha inkommit senast De svar som inkommit från TSN

24 24/88 BUN, SN, KFN samt SBN ställer sig positiva till förslaget kring gemensamma riktlinjer för internkontroll efter två redaktionella ändringar. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning av riktlinjerna sker vid behov. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Riktlinjer för internkontroll, Protokollsutdrag, 75, Förslag, Riktlinjer för internkontroll, Protokollsutdrag, TSN Protokollsutdrag, BUN Protokollsutdrag, SBN Delegationsbeslut, SN Protokollsutdrag, KFN Beslutet skickas till Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Teknik- och servicenämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

25 KS /88 Dnr KS/2017: Disponering av överförmyndarnämndens överskott Beslut beslutar att 2. överförmyndarnämnden får disponera överskottet för drift av kontoret på kronor, för att under 2017 kunna genomföra den av nämnden beslutade brukarundersökningen bland vuxna huvudmän. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Överförmyndarnämnden i Eskilstuna och Strängnäs redovisar för 2016 ett överskott för drift av kontoret på kronor. Överskottet beror dels på att nämnden erhållit högre medel för nystartsbidrag jämfört med budget, dels på att det resurstillskott nämnden beviljades i juni inte behövde användas fullt ut. För arvoden till gode män och förvaltare med uppdrag i Eskilstuna kommun redovisades ett överskott på kronor och för de med uppdrag i Strängnäs kommun redovisas en ekonomi i balans. Ekonomin för överförmyndarkontoret är således i balans för Ett av nämndens åtaganden 2016 var att genomföra en brukarundersökning bland vuxna huvudmän. Detta kunde inte genomföras då kostnaden inte bedömdes rymmas inom nämndens budget. Åtagandet kvarstår därför under Syftet med brukarundersökningen är att med fokus på vuxna huvudmän undersöka deras förväntningar på och upplevelser av sin gode man/förvaltare. Men också att undersöka gode mäns/förvaltares uppfattningar och erfarenheter av uppdraget. Frågeställningar som undersökningen ska besvara är: 1. Vilka förväntningar har huvudmännen på sin gode man/förvaltare? 2. Hur upplever huvudmännen stödet från sin gode man/förvaltare i vardagen? 3. Hur uppfattar och bedömer gode män/förvaltare sitt uppdrag? Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, har presenterat ett förslag till förstudie för att undersöka hur detta skulle kunna genomföras. Kostnaden för förstudien uppgår till kr, vilket inte rymdes inom nämndens budgetram. Med anledning av detta begär överförmyndarnämnden hos kommunstyrelserna i Eskilstuna och Strängnäs att får disponera överskottet för drift av kontoret på kr, för att under 2017 genomföra förstudien samt därefter en fullskalig brukarundersökning bland vuxna huvudmän.

26 26/88 Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Disponering av överförmyndarnämndens överskott, Protokollsutdrag, Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 27 Överförmyndarnämndens verksamhetsberättelse för 2016, Beslutet skickas till Överförmyndarnämnden

27 KS /88 Dnr KS/2017: Budget för företagshälsovård Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. omfördela budgetmedel för företagshälsovård från kommunstyrelsen till berörda nämnder enligt nedan förslag. Yrkanden Catharina De Geer (KD) yrkar avslag till liggande förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer bifall till liggande förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag. Reservationer Catharina De Geer (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Minskat belopp det borde snarare öka eftersom Strängnäs kommun har den i särklass största ökningen av ohälsotalen hos anställda i jämförelse med länets kommuner. Ingen bra signal om vi vill vara en god arbetsgivare om kommunen menar allvar med att vara en god arbetsgivare. Personalansvaret ligger hos KS förvaltning i nuvarande organisation och i överensstämmelse med delegationsordningen. Att bryta ut, ändra budget och ansvarsfördelning under innevarande verksamhetsår för en del av det som ingår inom personalområdet är olämpligt i en driftorganisation som vår kommun. Beskrivning av ärendet Förslaget om budget för företagshälsovård återremitterades av kommunstyrelsen, till: socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden. I remissen förelåg att kommunstyrelsen vill ha synpunkter på förslaget då det innebär en justering av nämndernas ramar. Samtliga nämnder ställer sig bakom tidigare förslag, med några tillägg, se nedan. Förslaget är av den anledningen detsamma som tidigare förslag. - Barn- och utbildningsnämnden och kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget. - Teknik- och servicenämnden samt samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget. De föreslår dock kommunstyrelsen att ta fram en framtida modell, där fördelning av medel sker i förhållande till antal anställda och nämnd. - Socialnämnden har inga invändningar i sak. Däremot anser socialnämnden att processen om omfördelning av budget behöver hanteras på annat sätt än hittillsvarande.

28 28/88 Ekonomiska konsekvenser för kommunen För budgetåret 2016 har kostnaderna för företagshälsovård överskridits med drygt kr. Utfallet per nämnd ser ut enligt nedan. Nämnd Summa av Summa BUN KFN KS SBN SN TSN Totalsumma Förslaget är att budgetmedel fördelas från 2017 per nämnd, enligt nedan. Nämnd BUN KFN KS SBN SN TSN Totalsumma Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning sker enligt gängse ordning för ekonomisk uppföljning per nämnd. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Budget för företagshälsovård, Remissvar från respektive nämnd Protokollsutdrag, KS 85, Tjänsteutlåtande, Budget för företagshälsovård remiss, Protokollsutdrag, KF 34, Protokollsutdrag, KS 10, Tjänsteutlåtande, Budget för företagshälsovård,

29 29/88 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen HR-avdelningen Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden

30 KS /88 Dnr KS/2017: Kontaktcenter i kommunhuset - remissvar och beslut om införande Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. införa ett kontaktcenter, 2. nämndernas driftsramar justeras enligt nedan för åren 2017 och 2018 och att de ekonomiska ramarna för 2019 hanteras vid ordinarie budgetprocess, 3. att kronor av kommunstyrelsens investeringsram omfördelas till teknik- och servicenämnden. Yrkanden Ragnar Lindén (MP), Sixten Skullman (M), Magnus Stuart (M) Lina Boy (SD), Catharina De Geer (KD), Ingrid Fäldt (S), Mari-Anne Törnblom (M) och Marianne Andersson (C) yrkar bifall till liggande förslag. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Teknik- och servicenämnden har vid sammanträde den 28 februari 2017 beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta att införa ett kontaktcenter i kommunhuset och att nämndernas driftsramar justeras för åren 2017 och 2018 samt att kronor av kommunstyrelsens investeringsram omfördelas till teknik- och servicenämnden. Förslaget om införandet av ett kontaktcenter i kommunhuset har skickats på remiss till berörda nämnder. I remissen ville kommunstyrelsen ha synpunkter på förslaget då det innebär en justering av nämndernas ramar. Remissvar Barn- och utbildningsnämnden Utbildningskontorets tjänstemän har deltagit i förvaltningens beredning av förslaget. Utbildningskontoret kommer att fortsätta med att kartlägga möjligheterna av att kontaktcentret ska kunna avlasta utbildningskontoret med uppgifter möjliggör att medborgaren får ett snabbt svar samtidigt som det avlastar kontorets tjänstemän. Med anledning av ovanstående ställer sig barn- och utbildningsnämnden positiv till förslaget om att inrätta ett kontaktcenter i Strängnäs kommun. Konsekvenserna av att inrätta ett kontaktcenter innebär att barn- och utbildningsnämnden kommer att behöva avsätta kr för 2017 och kr för 2018.

31 31/88 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på förslaget att införa ett kontaktcenter i kommunhuset. Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden vill att det säkerställs att kontaktcentrets uppbyggnad sker i samverkan med all övrig webb- och digitaliseringsutveckling. Den långsiktiga finansieringen av kontaktcentret från 2019 bör hanteras vid ordinarie budgetprocess, där eventuell omfördelningen av de ekonomiska ramarna sätts i relation till respektive nämnds möjlighet att använda och nyttja det serviceutbud och de tjänster som kan komma att tillhandahållas inom nämndens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrka att nämndernas driftsramar justeras enligt förslaget för åren 2017 och 2018 samt att kronor av kommunstyrelsens investeringsram omfördelas till teknik- och servicenämnden. Socialnämnden Socialnämnden och socialkontoret ställer sig positiva till införandet av kontaktcenter. På lång sikt tror nämnden att det finns både rationaliserings- och kvalitetsvinster att göra genom att de medarbetare som först möter personer som vill komma i kontakt med Strängnäs kommun, har ett annat arbetssätt jämfört med idag. Nämnden är tveksam till att just nu genomföra en omfördelning av budget och ser hellre att omfördelningen görs inom ramen för 2018 års budgetarbete, och att medel för att bekosta bildandet av kontaktcenter, tas från budget avsatt för kommunövergripande utvecklingsarbete. På så sätt tvingas inte socialnämnden till besparingar för att finansiera införandet av kontaktcenter. Däremot ställer sig nämnden positiv till att överföra vissa personer och funktioner till ett kontaktcenter, för att genom ett nytt arbetssätt öka både tillgängligheten mot invånare och effektiviteten i processerna. I ett sådant läge blir det självklart aktuellt att överföra budgetmedel från socialnämnden. Samtliga nämnder ställer sig positivt till förslaget, eller har inget att erinra. Viktiga synpunkter har kommits in som behöver tas under beaktande vid införandet av kontaktcenter. Projektet är en del i det digitaliseringsarbete som pågår i kommunen och projektledaren för digitaliseringen är väl insatt och delaktig i utvecklingen av kontaktcentret. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Målet med ett kontaktcenter är att det ska vara självfinansierat och resurserna kommer från nämnderna då handläggning som tidigare gjorts på de olika kontoren flyttas till kontaktcentret. Initialt kommer det behövas finansiering för att bygga upp, investera och utbilda. Nedanstående ramförändring mellan nämnderna behöver ske för åren 2017 och 2018 för att införa ett kontaktcenter. Budget för 2019 hanteras inom ordinarie budgetprocess.

32 32/ KS SBN TSN KFN SN BUN Summa 0 0 För att genomföra kontaktcenter behöver även avsättas investeringsmedel. Teknikoch servicenämnden har reserverat kronor i investeringsramen för det som nämnden önskar överföra från 2016-års budget. Dialog har förts med kommunens ekonomichef och kan föras om från kommunstyrelsens investeringsram. Övriga konsekvenser Införandet av ett kontaktcenter kommer att förstärka tidigare fattade beslut om Brobygget i både delarna om principer och värdegrund. Det kommer också att öka måluppfyllelsen när det gäller kommunfullmäktiges övergripande mål A Samhälle. Uppföljning Uppföljning sker i delårs- och årsrapporter. Projektet följs även upp inom ramen för kommunens projektstyrningsmodell. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Kontaktcenter i kommunhuset remissvar och beslut om införande, Protokollsutdrag, teknik- och servicenämnden 19, Protokollsutdrag, barn- och utbildningsnämnden 68, Protokollsutdrag, kultur- och fritidsnämnden 21, Protokollsutdrag, samhällsbyggnadsnämnden 70, Protokollsutdrag, socialnämnden 60,

33 KS /88 Dnr KS/2017: Avgiftsmodell för parkeringsavgifter vid resecentrum i Strängnäs Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta parkeringsavgift 35 kr/dygn för parkeringsgarage och 25 kr/dygn för utomhusparkering vid resecentrum i Strängnäs, 2. möjlighet till rabatterat månadskort ska finnas, för ett pris på 400 kr, både för parkeringsgaraget och utomhusparkeringen 3. samtliga belopp i beslutet inkluderar moms. Yrkanden Catharina De Geer (KD) yrkar på ändring av att-sats 1 så att avgiften för parkeringsavgiften är 50 kr för parkeringsgaraget och att utomhusparkeringen inte avgiftsbeläggs. Lina Boy (SD) yrkar på ändring av att-sats 2 så att månadspendlare med månadskort har gratis parkering i parkeringshuset. Sixten Skullman (M) yrkar på att samtliga belopp i beslutet inkluderar moms. Ragnar Lindén (MP) yrkar på tillägg av en ytterligare att-sats med lydelsen att utfallet gällande pendlingsmönster följs upp årligen för att korrigera avgifterna om tågpendlingen minskar. Monica Lindell Rylén (S) yrkar på ändring av att-sats 2 så att den får följande lydelse: Möjligheten till rabatterat månadskort ska finnas för priset 400 kr både för parkeringsgaraget och utomhusparkeringen. Beslutsgång Att-sats 1: Ordföranden ställer bifall till Catharina De Geers (KD) ändringsyrkande mot bifall till liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Att-sats 2: Ordföranden ställer bifall till Lina Boys (SD) ändringsyrkande mot bifall till liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag. Ordföranden ställer sedan bifall till Monica Lindell Ryléns (S) ändringsyrkande mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Monica Lindell Ryléns (S) ändringsyrkande.

34 34/88 Ordföranden ställer bifall till Sixten Skullmans (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Sixten Skullmans (M) tilläggsyrkande. Ordföranden ställer sedan bifall till Ragnar Lindéns (MP) tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår Ragnar Lindéns (MP) tilläggsyrkande. Reservationer Catharina De Geer (KD) reserverar sig mot beslutet att avgiftsbelägga utomhusparkeringen med följande motivering: En sådan parkeringsavgift skulle innebära höga kostnader för tåg- och busspendlare i vår vidsträckta kommun. Beskrivning av ärendet Strängnäs kommun bygger nytt resecentrum med garage i centrala Strängnäs som beräknas öppna för allmänheten under hösten Hela dubbelspårsprojektet är klart i juni Rekommendationen är att resecentrum inklusive garage i Strängnäs och järnvägsstationen i Läggesta kvarstår i kommunens ägo. Av skatterättsliga skäl rekommenderas att parkeringsverksamheten bedrivs av kommunen så att eventuella beslut om avgift eller ej, inte får någon negativ kostnadskonsekvens. Teknik- och servicenämnden har fått i uppdrag att ta fram en avgiftsmodell för parkeringsavgifter för beslut i kommunfullmäktige Ärendet har beretts av teknik- och servicekontorets och samhällsbyggnadskontorets projektgrupp för resecentrum. Avstämning har också gjorts med teknik- och servicenämndens ekonom. Teknik- och servicenämnden ansvarar för kommunens parkeringsplatser på offentlig plats. Nämnden bör även ansvara för parkeringsgaraget och utomhusparkeringarna vid nya resecentrum. Parkeringen vid nya resecentrum bör beläggas med avgift. De största skälen till att ta ut en avgift är att täcka drift-, underhåll och kapitalkostnader, stimulera användningen av cykel och busstrafik istället för bil samt att undvika att pendlarparkeringen används av närboende. Avgiften föreslås vara relativt låg för att undvika att tågpendlarna istället väljer bil för sin arbetspendling. Förslaget på avgift är 35 kr i parkeringsgaraget och 25 kr på utomhusparkeringen ovan mark, per dag. Med hänsyn till renhållning och snöröjning bör parkeringen vara tidsbegränsad till högst åtta dygn i följd i garaget och tre dygn ovan mark. För att närliggande gator inte ska användas som pendlarparkering införs reglering via p- skiva och parkeringsförbud där. Vid entréerna och vid Skogshyddan blir det endast korttidsparkering. Utifrån föreslagen betalningsmodell blir kostnaden 25 kr/dygn x 20 dagar = 500 kr för månadskort. För att premiera de som är frekventa pendlare så föreslår vi från förvaltningen en nivå någonstans mellan kr/månad.

35 35/88 Hanteringen av avgiftsbetalningen kommer att skötas digitalt, kompletterat med enstaka automater för mynt. Förslaget är att hanteringen kommer att vara biljettlös och kontrollerna av betalningen sker via registreringsplåtarna, detta allt för att skapa en så smidig hantering för pendlarna som möjligt. Förslaget är att intäkterna från parkeringsavgifterna ska täcka drift-, underhåll- och kapitalkostnader. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet innebär att kostnaderna för parkeringsverksamheten ska finansieras av parkeringsavgifter. Inkomsten är baserad på en uppskattad beläggningsgrad, utifrån dagens beläggning och hur det ser ut i andra parkeringshus i landet. Det finns en möjlighet att avgiften öppnar upp för att fler börjar cykla eller gå till resecentrum och att beläggningsgraden på parkeringsplatserna då inte blir fullt så hög, vilket påverkar intäkterna. Parkeringshuset och utomhusparkeringen skulle kunna lämpa sig för alternativa driftsformer, detta bör utredas vidare under Miljökonsekvenser och Folkhälsopåverkan En avgift för bilparkeringen kan innebära att fler som bor nära resecentrum väljer att cykla eller gå. Mindre bilkörning samt en ökning av cykel och gång innebär minskade utsläppsnivåer samt möjlighet till vardagsmotion för de pendlande. Beslutet går i linje med kommunens miljöstrategi och folkhälsoplan. Uppfyllelse av nämndmål Beslutet bidrar till att uppnå teknik- och servicenämndens mål A 10. Andel resande med kollektivtrafik, cykel och gång ska öka, då en avgift för bilparkering kan stimulera att fler närboende väljer att gå och cykla till resecentrum. Uppföljning Taxans storlek ska regelbundet följas upp för att en lämplig nivå ska hållas, utifrån kostnader för parkeringsverksamheten och beläggningsgrad. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, TSN 43, Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 61, Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

36 36/88 KS 135 Information: Enkät företagsklimat Björn Lindén, Svenskt näringsliv, informerar om enkät om företagsklimat.

37 KS /88 Dnr KS/2017: Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA och särtaxeutredning Djupvik Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. det kommunala verksamhetsområdet för vattentjänsterna vatten, spillvatten och för vissa områden dagvatten utökas samt i ett fall inskränks enligt bilagan Nya verksamhetsområden VA, , 2. att anläggningsavgifterna i omvandlingsområdet Djupvik ska vara enligt gällande taxa vid anslutningstillfället, det vill säga att särtaxa inte ska tillämpas för området då juridiska förutsättningar för detta saknas. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet SEVAB har genomfört en utredning gällande hur det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver uppdateras/utökas. Flera av områdena som nu är aktuella för beslut är sedan tidigare anslutna till det kommunala VA-nätet, men av olika anledningar har beslutet om verksamhetsområde släpat efter. I praktiken innebär beslutet inga ytterligare ekonomiska belastningar för redan anslutna fastigheter, då de idag går under samma taxa som övriga VA-kollektivet, skillnaden är att de får en förbättrad rättslig ställning genom att deras VA-anslutning faller under lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Beslut om verksamhetsområde är att betrakta som avslut i dessa anslutningsprojekt, något som i flera fall skulle ha gjorts mycket tidigare. De övriga områdena är pågående eller nära förestående exploateringsområden samt omvandlingsområde (Djupvik). Enligt 6, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, har kommunen en skyldighet att, om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Omvandlingsområde utifrån tidigare antagen VA-utbyggnadsplan till omvandlingsområdena: Djupvik-Storudden, inklusive särtaxeutredning.

38 38/88 De exploateringsområden som är aktuella för beslut är: Toresunds Sundby (Sundby strand 2, Sundby strand 4), Jagbacken (Etapp 1:2), Biskopskvarn, Ytterselö-Östa 4:64 mfl, Härads kyrkby 6:7, Härad (Östra sandbackeberget), Eldsund (P10 och Mässen 2) Områdena som ligger i närhet till befintligt verksamhetsområde är hela eller delar av: Stallarholmen-Ulriksberg, Åkers styckebruk-bruksområdet, Ingående fastigheter i respektive område framgår av bilaga 1. Det kommunala verksamhetsområdet föreslås inskränkas med Ekudden 1:1 utifrån dialog med fastighetsägaren. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Kommunal VA-försörjning leder till minskad miljöbelastning och ett ökat skydd för människors hälsa genom tillgång till rent dricksvatten och modern avloppshantering. Genom att bygga ut det kommunala VA-nätet bidrar kommunen till att uppnå nationella miljömål. Uppfyllelse av mål Besluten om utökat verksamhetsområde leder bland annat till att kommunens VAutbyggnadsplan till omvandlingsområdena uppfylls. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, TSN 44, Protokollsutdrag, protokoll 124, styrelsemöte SEVAB 8, Tjänsteutlåtande SEVAB, Nya verksamhetsområden VA, Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

39 KS /88 Dnr KS/2017: Ny taxa för Paulinska salen och Thomas Arena Teatern Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta taxa för hyra av Paulinska salen och Thomas Arena Teater enligt förslag daterat , 2. upphäva tidigare beslutad taxa för hyra av Paulinska salen och Thomas Arena teater, 3. taxan för hyra av Paulinska salen och Thomas Arena Teater ska följas upp vart fjärde år. Yrkanden Monica Lindell Rylén (S) yrkar på att anta styrdokument daterat Beslutsgång Ordföranden ställer bifall till Monica Lindell Ryléns (S) ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. Ordföranden finner att det sedan endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Den 19 december 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta ny taxa för Paulinska salen och Thomas arena teater. I samband med det fick kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att se över vilken punkt i taxan som gäller för politiska partier och att ta fram ett förslag på taxa för arrangörer som inte är föreningar med säte i Strängnäs kommun vid arrangemang med betalande publik. Efter utredning där kommunens jurister tillfrågats står det klart att politiska partier omfattas av punkt 3 i taxan: Andra arrangörer utan betalande publik (exempelvis företagsaktiviteter, konferensarrangörer, privatpersoner). För att förtydliga detta föreslås att politiska partier läggs till bland de exempel som räknas upp. Juristernas utredning grundar sig på styrdokumentet Bidragspolicy för Strängnäs kommun, där följande formulering återfinns: Bidrag utgår ej till företag, föreningar knutna till försvaret, fackliga organisationer, politiska föreningar, elevorganisationer, stödföreningar och ekonomiska föreningar (sidan 3). När det gäller taxa för arrangörer som inte är föreningar med säte i Strängnäs kommun vid arrangemang med betalande publik så föreslås att detta regleras i punkt 4: Andra arrangörer med betalande publik. Exempel på sådana arrangemang är konserter och teaterföreställningar. Det är vedertaget i branschen att arrangören och ägaren till lokalen förhandlar om priset för lokalen beroende på vilket typ av arrangemang som ordnas.

40 40/88 En sådan förhandling utgår från att ägaren till lokalen ska ha kostnadstäckning samt en andel av eventuell vinst. Förhandlingsmodellen kallas break-even. Det föreslås därför att Strängnäs kommun vid sådana arrangemang ges möjlighet att förhandla om priset för lokalen på marknadsmässiga villkor. En sådan lösning medför att konkurrens på ojämlika villkor inte förekommer vid uthyrning av Paulinska salen och Thomas Arena teater. I samband med ovanstående ändringar föreslås också att punkt 2 i taxan ändras från föreningar med säte i Strängnäs kommun som får kommunalt bidrag till föreningar med säte i Strängnäs kommun som uppfyller kraven för att få kommunalt bidrag enligt gällande Bidragspolicy för Strängnäs kommun. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför att kommunen kan få kostnadstäckning plus en andel av en eventuell vinst vid arrangemang med betalande publik vilket medför en ökning av intäkterna jämfört med tidigare. Hur stor ökningen blir beror på antalet bokningar varför någon beräkning är svår att göra. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Protokollsutdrag, KFN 23, Förslag, Taxa för Paulinska salen och Thomas arena teater i Strängnäs kommun, Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

41 KS /88 Dnr KS/2017: Årsredovisning 2016 för Strängnäs kommuns förvaltade stiftelser Beslut beslutar att 1. godkänna årssammandrag 2016 för Strängnäs kommuns samförvaltade stiftelser, 2. godkänna årsredovisning 2016 för respektive bilagd stiftelse. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Strängnäs kommun genom dess kommunstyrelse förvaltar 18 st donationsfonder, benämnda stiftelser. Då årsredovisningar har upprättats ska dessa godkännas av kommunstyrelsen. Årsredovisningar och årssammandrag har på Strängnäs kommuns uppdrag upprättats av SEB. Det sammanlagda bokförda värdet för stiftelserna uppgick per till 4,7 miljoner kronor. Efter beslut i KS (KS/2014:233) är nio stiftelser av ursprungliga tjugosju avslutade och det återstår arton stiftelser. Samtliga stiftelser är från och med 2016 registrerade i stiftelseregistret hos Länsstyrelsen. Utdelningsbart kapital uppgår till 2,3 miljoner kronor av stiftelsernas totala kapital på 4,7 miljoner kronor. Ett internt arbete fortgår för att skapa rutiner och riktlinjer samt för att säkerställa att medlen även fortsättningsvis används, enligt de ursprungliga stadgarna, till rätt ändamål. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

42 42/88 Uppföljning Beslutet om årsredovisningarna följs upp inom ramen för den löpande räkenskapsredovisningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2016 för Strängnäs kommuns förvaltade stiftelser, Strängnäs Kommun samförvaltade stiftelser Årssammandrag 2016 Årsredovisning 2016 för respektive stiftelse Beslutet skickas till -

43 KS /88 Dnr KS/2017: Ansvarsfrihet och årsredovisning för Vårdförbundet Sörmland 2016 Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. direktionen för Vårdförbundet Sörmland samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet för Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Jäv Marianne Andersson (C) och Monica Lindell Rylén (S) anmäler jäv och deltar varken i överläggning eller beslut i ärendet. Rabie Aldeeb (M) tjänstgör i Marianne Anderssons (C) ställe och Krister Lumme (S) tjänstgör i Monica Lindell Ryléns (S) ställe. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun behandlar revisorernas uttalande avseende ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för Vårdförbundet Sörmland. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, internkontroll och räkenskaper och pröva om verksamheteten bedrivs enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten. Vårdförbundet Sörmlands revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Ansvarsfrihet 2016 för Vårdförbundet Sörmland, Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse Revisionsrapport, Vårnäs behandlingshem, Kartläggning av fastighetsförhållanden Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2016

44 44/88 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Vårdförbundet Sörmland

45 KS /88 Dnr KS/2017: Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. tillstyrka att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen om att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed också att det i Södermanlands län bildas en region med direktvalt regionfullmäktige 2019, 2. tillstyrka att den kommande regionen också blir länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, 3. skicka Remissyttrande gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region, Dnr LS-LED , daterat till Landstinget Sörmland. Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Strängnäs kommun har fått landstingets ansökan till regeringen om att bilda region på remiss. Stabsavdelningen har haft en dialog med berörda verksamheter i förvaltningen utifrån ansvarsområdena skolskjuts, färdtjänst och allmän kollektivtrafik. Remissvaret ska vara Landstinget Sörmland till handa senast 30 juni 2017, vilket resulterar i att andra nämnder som hade kunnat tänkas få remissen för yttrande inte hinner svara. Därför bereds frågan endast kommunstyrelsen. Landstinget Sörmland avser att den 30 september 2017 ansöka hos regeringen om att, den 1 januari 2019, överta det regionala utvecklingsansvaret om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Resultatet blir att Regionförbundet Sörmland, Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och landstinget går samman och bildar region med ett direktvalt fullmäktige Det finns en bred politisk vilja i länet att driva denna fråga framåt och allt fler län väljer att gå samma väg och bilda region. Genom att landstinget, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet går samman skapas en tydligare politisk målbild samt att det blir ett politiskt organ för beslutsfattande istället för tre. Detta skapar ett enklare handlingsutrymme att kunna samarbeta i regionala frågor samt driva frågor på nationell nivå. Infrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling är nära sammankopplade och när dessa frågor samlas på ett ställe blir det lättare att

46 46/88 få ett helhetsgrepp och skapa synergieffekter. Regionen kommer att ha egen beskattningsrätt och har därför större ekonomisk rådighet budgetmässigt än ett förbund som finansieras av medlemsavgifter. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Strängnäs kommuns kollektivtrafik finansieras idag av kommunen samt landstinget (de regionala linjerna samt tågtrafiken). Ett beslut om att regionen blir kollektivtrafikmyndighet kommer att följas av en skatteväxling mellan kommunen och landstinget, vilket kräver vidare beredning och kommande beslut i kommunfullmäktige i början av En skatteväxling innebär att kostnader och ekonomiskt ansvar för kollektivtrafiken flyttas från en aktör till en annan. Den nya huvudmannen får finansiellt utrymme som motsvarar driftkostnaderna för den övertagna verksamheten. Framtida kostnadsökningar faller på den nya huvudmannen. En skatteväxling skapar en tryggare ekonomisk plattform för kommunen, då det många gånger upplevs som svårt att förutsäga kostnaderna för kollektivtrafiken. De exakta kostnaderna för kollektivtrafik är ibland svåra att förutse och kan därför bli kännbara ekonomiskt för kommunen, om uppskattad budget inte överensstämmer med verkligheten. Kommunernas möjlighet att påverka trafikutbudet kommer troligtvis att minska jämfört med idag, då kommunerna inte längre är beställare av trafiken samt att kollektivtrafiken inte längre ordnas under ett kommunalförbund. Den slutliga nivån på skatteväxlingen är i dagsläget svår att påvisa, då det beror på vad kommunerna vill ska flyttas över till regionen. Det kommer att bjudas in till arbetsmöten under 2017, där kommuner och landsting ska diskutera vad skatteväxlingen ska innefatta. Dialogen mellan kommuner och landsting tar även hänsyn till planerade framtida investeringar som kommunerna har fattat beslut om. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Remissvar, landstingets ansökan till regeringen om att bilda region, Remissyttrande, gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Dnr LS-LED , Protokollsutdrag, landstingsstyrelsen 46/17, , remiss till kommunerna gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region. Missiv, remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region, Remiss, region Sörmland 2019 remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region,

47 47/88 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Landstinget Sörmland

48 KS /88 Dnr KS/2017: Utvecklingsplan 4 Mälarstäder Beslut beslutar att 1. samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att tillsammans med berörda aktörer inom 4 Mälarstäder ta fram en utvecklingsplan med planeringshorisont 2050, 2. avsätta maximalt kr från kommunstyrelsens konto för särskilda insatser under Beslutsgång Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet 4 Mälarstäder är ett samverkansprojekt mellan kommunerna i Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Projektet startade år 2011 genom ett politiskt initiativ. Numera är samarbetet etablerat med ett årligt gemensamt kommunstyrelsemöte och flera arbetsgrupper inom olika temaområden. Utgångspunkterna för samarbetet är att stärka de fyra kommunerna i regionsamarbetet och bidra till en gemensam syn på långsiktiga utvecklingsfrågor. Som nästa steg i samarbetet mellan 4 Mälarstäder ska en gemensam utvecklingsplan arbetas fram. Utvecklingsplanen ska ta avstamp i visionen och avsiktsförklaringen för 4 Mälarstäder samt den gemensamma strukturbild som togs fram under Syfte Syftet med den gemensamma utvecklingsplanen är att visa på en önskvärd regional utveckling inom 4 Mälarstäder med planeringshorisonten år Då planen har fokus på utvecklingsfrågor är viktiga fokusområden bland annat infrastruktur och kommunikationer, attraktiva bostadsmiljöer, arbetsmarknad och utbildning samt turism och besöksnäring. En viktig förutsättning är också att planen ska bidra till en hållbar utveckling för kommunerna och gynna samarbetet mellan dessa. Organisation i respektive kommun beslutar om uppdrag och ska sedan få löpande information kring arbetet på ordinarie sammanträden. Vid gemensamma KS-möten och KS-presidier hålls politiska styrgruppsmöten. På tjänstemannanivå är samverkansgruppen inom 4 Mälarstäder styrgrupp för arbetet.

49 49/88 Projektledningen ligger på arbetsgruppen för gemensam översiktsplanering där samtliga deltagare beräknas avsätta 2 h/vecka löpande. Övriga arbetsgrupper inom 4 Mälarstäder beräknas medverka 2 gånger/år vid tematiska avstämningsträffar (4 h/tillfälle). Stödfunktioner inom karta och kommunikation kopplas till projektet och beräknas medverka vid månatliga fysiska möten. En projektplan ska tas fram och presenteras på det gemensamma KS-mötet den 11 september Då ska även den fortsatta formen för arbetet beslutas. Det vill säga om en fristående utvecklingsplan eller ett PBL-styrt tillägg till respektive kommuns översiktsplan ska tas fram. Förutom projektplan så ska även en kommunikationsplan tas fram. Fokus ligger i att processen i sig är viktig för såväl intern som extern kommunikation. Budget för projektet har uppskattats till 1 Mkr per år och fördelas enligt tidigare beslutad procentsats mellan respektive kommun, vilket motsvarar kr/år för Strängnäs kommun. Budget kommer användas till analyser och kartläggningar, kommunikationsinsatser och så vidare. Tidsplan Beslut om uppdrag fattas i respektive kommunstyrelse under våren En projektplan presenteras sedan på det gemensamma KS-mötet den 11 september Hösten 2018 beräknas utvecklingsplanen skickas på remissrunda. Beroende på vilken form planen får beräknas ytterligare en remissrunda ske under hösten 2019 för att planen sedan ska kunna antas i respektive kommunstyrelse alternativt kommunfullmäktige. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför att samhällsbyggnadskontoret måste avsätta personella resurser för översiktsplanering samt ekonomiska medel för analyser och kartläggningar, kommunikation m m. För Strängnäs kommun avsetts kr i budgeten för detta, som tas av de medel som är avsatta för 4 Mälarstäder i de preliminära budgetramarna för För 2017 finns dock inte medel avsatt i budgeten och därför behöver kommunstyrelsen tillskjuta dessa medel. Maximalt kr föreslås avsättas från kommunstyrelsens konto för särskilda insatser för utvecklingsplanen under 2017 och då återstår kr på kontot. Arbetet med utvecklingsplanen innebär att andra projekt inom översiktsplanering kommer att få lägre prioritet och minskade resurser. Även övriga arbetsgrupper inom 4 Mälarstäder kommer att behöva avsätta personella resurser för att stödja arbetet med utvecklingsplanen.