Protokoll Styrelsen

Transkript

1 142 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 22 november 2013, kl ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Håkan Algotsson Mattias Adolfsson Catarina Bentsrud Bill Björklund Sylvia Borg Bertil Dahl Ann-Marie Fagerström Linda Fleetwood Eddie Forsman Magnus Gustafsson Kaj Göransson Yvonne Hagberg Anders Henriksson Inger Hilmansson Kaj Holst Mats Hugosson Kent Ingvarsson Ingeli Ivansson Mona Jeansson Stihna Johansson-Evertsson Per-Olof Jonsson Tomas Kronståhl Lisbeth Lindberg Ulf Nilsson Åke Nilsson Per-Inge Pettersson Conny Tyrberg Roland Åkesson Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Maria Agestam 157 Margareta Nilsson 157 Helena Ervenius Utses att justera Paragrafer Bo Lönnqvist Christer Johansson Eva Hansson Torbjörn Midunger Anders Henriksson

2 143 Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 22 november 2013 Datum för anslags uppsättande: 6 december 2013 Datum för anslags nedtagande: 27 december 2013 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning. 154 Välkommen Bertil Dahl, kommunalråd Kalmar kommun, hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Kalmar kommun och informerar om aktuella frågor för kommunen. 155 Aktuella frågor för regional utveckling Tomas Kronståhl (S) informerar kortfattat om AksoNobels avveckling av verksamheten i Gamleby Håkan Brynielsson redogör för ett antal aktuella frågor för regional utveckling Vilka affärsmöjligheter har vi i Tyskland? Studie genomförd av Ehrenberg Kommunikation med syfte att öka kunskapen om den tyska marknaden inom ett antal områden. I nästa steg identifiera möjligheter till affärsutbyte för regionens företag. Studien ger en övergripande bild av hur efterfrågan ser ut inom ett antal sektorer i Tyskland bilindustrin, e-handel, energi. Slutsatser av studien: bl a att Kalmar län har specialiserade kluster inom samtliga tre sektorer. De gröna näringarna Gemensam framtidsstudie för de gröna näringarna med länsstyrelsen och LRF Teman: 1. attityder, strukturer och omgivning 2. framtida livsmedelsförsörjning 3. innovationer 4. energi och klimat Resultaten kommer att presenteras på en workshop den 25 april Därefter tas förslag till konkreta åtgärder fram. Andelen 1:1-medel inom kulturområdet totalt 25,6 miljoner kronor åren Kompetensförsörjning Är ingenjörer och tekniker bristyrken? För att föra en dialog med länets näringsliv genomförs under november och

4 145 december 2013 ett antal frukostmöten. Det första på FöretagsCentrum i Oskarshamn den 22 november Traineeprogram för unga inom offentlig förvaltning Ett gemensamt program för regionförbundet, länsstyrelsen, landstinget och åtta av länets kommuner för att stärka kompetensförsörjningen inom offentlig förvaltning. Regionförbundets företagsstöd 2012 Konsultcheckar totalt kronor (356 beviljade) Innovationsbidrag kronor (16 beviljade) Kommersiell service kronor (14 beviljade) Landsbygdsbidrag kronor (3 beviljade) Landsbygdsbidrag/samverkan kronor (21 beviljade) Servicebidrag kronor (2 beviljade) Hemsändningsbidrag kronor (10 beviljade) tar informationen till protokollet. 156 D 2012/ Service skapar tillväxt har 11/12 beslutat godkänna projektförslag avseende Service skapar tillväxt samt beviljat projektet regionala tillväxtmedel. Projektet, som har sin grund i två politiska motioner om olika servicelösningar i syfte att skapa tillväxt i regionen från respektive Socialdemokraterna och Moderaterna, har bedrivits under perioden 1 april 2012 till och med 31 oktober Finansiärer har varit Regionförbundet i Kalmar län (projektägare) samt Länsstyrelsen Kalmar län och Tillväxtverket. Projektet har genomförts i nära samarbete med Hela Sverige skall leva Kalmar län. I projektet har respektive kommun i Kalmar län valt ut en tätort med mellan invånare. De utvalda orterna är Överum (Västerviks kommun), Gullringen (Vimmerby kommun), Järnforsen (Hultsfreds kommun), Kristdala (Oskarshamns kommun), Fliseryd (Mönsterås kommun), Berga (Högsby kommun), Orrefors (Nybro kommun), Långasjö (Emmaboda kommun), Halltorp (Kalmar kommun) Bergkvara (Torsås kommun), Degerhamn/Södra Möckleby (Mörbylånga kommun) och Rälla/Stora Rör (Borgholms kommun). I de tolv utvalda orterna har man strävat efter att skapa utveckling och tillväxt genom olika strategier och lokalt förankrade utvecklingsprocesser.

5 146 Slutsatsen av projektet kan, enligt de båda processledarna Bo Lönnqvist och Christer Johansson, sammanfattas i en utvecklingsmodell där utveckling bygger på attraktivitet, serviceutbud och lokalt engagemang. Attraktionskraften står för värden som trivsel, samarbetsklimat och socialt nätverk men också kultur, kulturarv och ett aktivt föreningsliv. Serviceutbudet är viktigt för attraktionskraften. Det underlättar också att ha tillgång till en lokal mötesplats där olika aktörer kan mötas och på ett kreativt sätt skapa nya servicelösningar. Det lokala engagemanget eldsjälar, men också kommunen är mycket viktigt för att skapa ett positivt förändringsklimat. Eva Hansson, Södra Möckleby, och Torbjörn Midunger, Berga, redovisar projektets betydelse för respektive ort. tar informationen till protokollet. 157 Promotionlunch på Kalmar slott I samband med lunchen deltar styrelsens ledamöter i Kalmarsund Promotions lunch på Kalmar Slott med paneldiskussion om hur regionen står sig i konkurrensen om tillväxtskapande grenar som företagsetableringar, inflyttning, kompetens och kapital. I anslutning till lunchen delas ett av Regionförbundets i Kalmar län kulturstipendier ut till Josefine Ansved, som fått ett arbetsstipendium om kronor för sina musikstudier. 158 D 2013/ Verksamhetsplan och budget 2014 Verksamhetsplan och budget 2014 har sin grund i verksamheten 2013 med undantag av att resultatenheten Fokus upphör vid årsskiftet 2013/2014. Verksamhetsutveckling i övrigt har utgångspunkt i länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) och andra strategier. Planerad inriktning och flera aktiviteter, varav mycket genomförs i projektform, beskrivs i verksamhetsplanen. Årets intäkter budgeteras till 140 miljoner kronor fördelat på medlemsavgifter (23 %), medlemsbidrag (42 %), statliga ersättningar och bidrag (30 %) samt ersättningar för särskilda ändamål och vissa projektbidrag (5 %).

6 147 Medlemsavgifter för 2014 till kansli och AV-Media budgeteras i överensstämmelse med förbundsordningen. Då avtalet med Fokus har upphört budgeteras upplösning av eget kapital med 1 miljon kronor för täckning av budgetårets bedömda avvecklingskostnader. Årets budgeterade kostnader för egen verksamhet utgör cirka 45 % och utbetalade institutions- och organisationsbidrag cirka 55 % av budgetomslutningen. Regionförbundet redovisar efter avskrivningar och finansnetto ett budgeterat nollresultat. Mona Jeansson (S) yrkar att under Lärande och kompetensförsörjning i stycket om Högre utbildning, forskning och innovation förstärka skrivningen av sista meningen Regionförbundet ska under 2014 arbeta aktivt med frågan om decentraliserade högskoleplatser med tillägget som ett viktigt profilområde för regionen. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 200/13 att godkänna Verksamhetsplan och budget 2014 med av Mona Jeansson (S) framställt yrkande. 159 D 2013/ Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd 2014 För styrelsens behandling föreligger förslag till principer för regionförbundets företagsstöd Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt i företag på lika villkor. Förslaget har stämts av med kommunernas näringslivschefer och LUC-organisationerna (Lokalt Utvecklingscentrum). Följande former av företagsstöd finns att söka. Konsultcheck Konsultcheckar finns att söka inom följande områden. FoU-check Bidraget på maximalt kronor lämnas till små och medelstora företag för att undersöka vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Minimibidraget är kronor.

7 148 Affärsutveckling inom besöksnäringen Konsultuppdraget syftar till att utveckla nya tjänster och produkter i enskilt företag eller för flera företag tillsammans. Stöd till utbildning kan lämnas om utbildningen är en del av aktiviteterna inom marknads- och produktutveckling. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Marknadsföring av nystartade företag Stödet riktas till företag som är högst tre år gamla och med högst fem anställda. Maximalt bidrag är kronor. Minimibidraget är kronor. Företagsutveckling Stöd lämnas till affärsutvecklingsinsatser och förbättringsarbete i produktionsoch administrativa processer samt till kostnader för utveckling av ledningsfunktioner. Maximalt bidrag är kronor. Minimibidraget är kronor. Nya marknader Stöd lämnas till exportfrämjande insatser till företag som vill komma in på nya exportmarknader. Stöd lämnas även till företag som internationellt eller nationellt gör insatser för att hitta nya kundgrupper inom nya branscher. Maximalt bidrag är kronor. Minimibidraget är kronor. Design för ökad konkurrenskraft Stöd lämnas till inköp av designtjänster som innebär att företaget ökar tillväxten och lönsamheten. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Samverkansprojekt Stöd lämnas till samverkan mellan minst tre fristående småföretag som vill utveckla nya produkter eller tjänster med gemensam marknadsföringsinsats. Stöd kan lämnas med maximalt kronor men med högst 50 % av projektkostnaden. Minimibidraget är kronor. Innovationsfinansiering Stöd lämnas för utveckling av nya produkter, tjänster eller processer som kan utvecklas till lönsamma affärer. Stödet lämnas i form av bidrag mot royalty till företag med maximalt 49 anställda. Royaltyn återbetalas halvårsvis i efterskott baserad på produktens/tjänstens omsättning under perioden. Investeringsstöd till skärgårdsföretag Investeringsstöd kan lämnas till företag på öar utan fast förbindelse samt till båtar i turisttrafik. Stödet utgår med högst 30 % av investeringskostnaden.

8 149 Kommersiell service Stödet kan lämnas till kommuner, livsmedelsbutiker och små bensinstationer dock inte till butiker och bensinstationer på orter där det finns mer än ett försäljningsställe. Stöd lämnas till kommuner som ger bidrag till livsmedelsbutiker som utför hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden. Regionförbundet lämnar ett bidrag på 50 % till kommunernas ersättningar till livsmedelsbutikerna. Bidrag kan lämnas till investeringar i livsmedelsbutiker och bensinstationer med maximalt 50 %. Stödområde B Västerviks, Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner ingår i stödområde B där Tillväxtverket kan lämna bidrag till företag som gör större strategiska investeringar. Bidraget kan utgå i form av regionalt investeringsstöd eller som sysselsättningsbidrag. Regionalt investeringsstöd kan ges till befintliga och nystartade företag där investeringsbeloppet överstiger 10 miljoner kronor. Sysselsättningsbidrag beviljas endast till nystartade företag där antalet anställda, med hjälp av bidraget, kommer att öka med minst tio personer. Regionförbundet deltar i handläggningen av ansökningarna. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 203/13, att godkänna föreslagna principer för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd D 2013/ Yttrande över Trafikverkets remiss Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar flygplats Trafikverket har i samarbete med en arbetsgrupp, där bl a Regionförbundet i Kalmar län ingått, utarbetat ett förslag till riksintresseanspråk för Kalmar flygplats samt dess influensområde. Riksintresseområdet skall enligt Miljöbalkens bestämmelser skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst och utnyttjande av flygplatsen. Riksintresseområdets markområde för Kalmar flygplats utgörs av ett område som sträcker sig 500 meter i vardera riktningen från rullbanans centrumlinje samt meter i längdled i vardera riktningen räknat från rullbanans trösklar med därtill tillhörande planerade banförlängningar.

9 150 Det formella namnet på flygplatsen är Kalmar flygplats medan det officiella namnet är Kalmar Öland Airport. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet den 7 november 2013 har föreslagits att i yttrandet göra ett förtydligande att detta bör framgå när flygplatsens namn anges. Regionförbundet har därutöver inget att erinra över rapportens text förutom några tillägg och ändringar under punkten 6.3. Arbetsutskottet har 206/13 föreslagit att styrelsen godkänner yttrande över Trafikverkets remiss Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar flygplats med föreslaget förtydligande avseende flygplatsens namn. Yttrandet skall vara Trafikverket tillhanda senast den 29 november beslutar att godkänna yttrande över Trafikverkets remiss Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar flygplats. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 161 D 2013/ Yttrande över Redovisningen av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten redovisar, på regerings uppdrag, omfattningen av befintligt marint områdesskydd och lämnar också en prognos för ytterligare tillkommande marint områdesskydd. För Kalmar län innebär detta en redovisning av skyddade marina områden (nationalparker, naturreservat, djur- och växtskyddsområden och Natura 2000-områden). Endast ett område anges som aktuellt för ytterligare skydd. Det handlar i praktiken om nya föreskrifter för naturreservatet i Misterhults skärgård föreskrifter som också kommer att inkludera områden under vattenytan. Arbetsutskottet har 207/13 föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län inte lämnar något yttrande över Miljödepartementets remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havs- och vattenmyndigheten. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

10 D 2012/ Regional transportplan För styrelsens behandling föreligger förslag till Regional transporplan Förslaget till regional transportplan hare varit på remiss och regionförbundets styrelse har 132/13 beslutat om revidering avseende följande frågeställningar 1. Skall planen formulera en målbild 2025? beslutade att en representativ grupp skall tillsättas, som inför nästa styrelsemöte tar fram ett förslag till en mer konkretiserad målbild. 2. Skall en kommun kunna förskottera i projekt? beslutade att i planen förtydliga att kommunal förskottering av regionala objekt i planen inte skall ske. 3. Kan vi göra en förstudie av E22 i Bergkvara med medel från regionala planen? beslutade att ett förslag tas fram om hur en förstudie skulle kunna finansieras med bl a 1:1-medel. Utöver dessa revideringar beslutade styrelsen att inte ändra formuleringar angående den regionala planens förslag vad gäller utbyggnad av cykelvägar i tätorten. Inför arbetsutskottets behandling den 7 november 2013 har följande revideringar av remissförslaget föreslagits utifrån styrelsens beslut den 25 oktober 2013, 132 Målbild 2025 tillägg till den regionala transportplanen med numrering 5.1 Kommunal förskottering i projekt tillägg till planen Ny underrubrik i kapitel 5 med numrering 5.4 Förstudie/åtgärdsvalsstudie av E22 i Bergkvara Vid arbetsutskottets behandling av transportplanen, 209/13, har föreslagits att förslag till Målbild 2025 tas fram inför revidering av transportplanen år Arbetsutskottet har 209/13 tillstyrkt förslaget och föreslagit att styrelsen godkänner Regional transportplan för Kalmar län med undantag av Målbild 2025, som föreslås tas fram inför revidering av den regionala transportplanen år beslutar att godkänna Regional transportplan för Kalmar län

11 D 2013/ Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå. Frågor om grönstruktur har huvudsakligen varit en kommunal fråga som lyfts i de kommunala översiktsplanerna. Grönstruktur begränsas inte av kommungränser så att se den gröna strukturen ur ett regionalt perspektiv är angeläget. Mot bakgrund av regionförbundets bedömning att denna fråga, liksom andra planeringsfrågor om markanvändning på regional nivå, skall hanteras av länsstyrelsen har arbetsutskottet 210/13 föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län avstår från att yttra sig över Miljödepartementets remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Akko Karlsson (MP) önskar följande anteckning förd till protokollet Miljöpartiet vill med denna protokollsanteckning påpeka att vi anser att styrelsen bör yttra sig i för länet viktiga strategiska frågor. Miljöpartiet de gröna delar förvisso bilden att myndighetsutövningen ligger hos länsstyrelsen, men utifrån vårt regionala uppdrag är just frågan om grön infrastruktur en strategisk fråga för miljön, våra gröna näringar, besöksnäringen och varumärket Kalmar län och Öland vars natur och grönytor på fastlandet och i skärgården är en politiskt strategisk fråga att bevaka och värna. Vi ser t ex hur bergsstaten beviljat prospektering av gas på Öland och Världsarvet Alvaret vars konsekvenser skulle kunna bli ödesdigra för både miljön, jordbruket och besöksnäringen.

12 D 2013/ Remiss Skolkulturstrategi för Kalmar län har 55/11 beslutat att finansiera projektet Ökad samverkan mellan skolområdet och kulturen. Målet för projektet är en länsomfattande skolkulturstrategi, kunskapsutveckling inom skola och kultur, samt nätverk för skola och kultur Projektet har resulterat i ett förslag till skolkulturstrategi framtagen på uppdrag av regionförbundets kulturberedning med anledning av det omfattande arbete med kultur i skolan som bedrivs i länets skolor samt de nya behov av samverkan som uppstått i och med den nya läroplanen och regeringens satsning på Skapande skola. Förslaget till Skolkulturstrategi för Kalmar län har varit ute på remiss till länets kommuner samt till kulturorganisationer och övriga berörda parter. Yttrandena är till övervägande delen positiva till förslaget till skolkulturstrategi. Regionförbundets kulturberedning har vid telefonmöte den 30 september 2013 enats om att föreslå att skolkulturstrategin godkänns med följande noteringar och förslag: tydliggöra det långsiktiga syftet, tydliggöra målformuleringen, samt att i texten avseende regionförbundets roll i stycke 5 Parternas uppdrag i samverkan ändra texten För detta tillsätter regionförbundet till För detta ansvarar regionförbundet för Arbetsutskottet har 211/13, i enlighet med kulturberedningens förslag, föreslagit att styrelsen godkänner Skolkulturstrategi för Kalmar län med föreslagna ändringar. beslutar att godkänna Skolkulturstrategi för Kalmar län. 165 D 2010/ Valärende Förlängning av förordnande för ledamöter i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Förordnandet för ledamöterna i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna löper fram till den 31 december För att säkerställa övergången till den nya programperioden har ordföranden för strukturfondspartnerskapet

13 154 Småland och Öarna den 5 november 2013 beslutat att förlänga förordnandet för samtliga ledamöter i strukturfondspartnerskapet t o m den 31 december Ledamöter för Regionförbundet i Kalmar län är Leif Larsson (C), tillika ordförande vars förordnande löper t o m den 31 december 2015, samt Peter Wretlund (S). beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 215/13, att förlänga Peter Wretlunds (S) förordnande som ledamot i Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna t o m den 31 december Delegationsärenden Anmäls följande ärenden på grundval av styrelsens delegation EU-medfinansiering 21/10-12/ Företagsstöd 21/10-12/ Regionala projekt 21/10-12/ tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 167 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 7 november 2013 Primärkommunala nämndens protokoll den 19 september 2013 Återkoppling Synpunkter på programmet för regionala fonden Småland & Öarna tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

14 Rapporter Akko Karlsson (MP) och Åke Nilsson (KD) rapporterar från Euroregion Baltic s årsmöte. tar rapporten till protokollet. 169 D 2012/ Övrigt Service skapar tillväxt Med anledning av den rapportering som styrelsen 156/13 fått avseende projektet Service skapar tillväxt, och Roland Åkessons (C) förfrågan om en fortsättning av projektet, informerar Håkan Brynielsson att medel finns kvar i projektet och att diskussioner pågår om hur dessa skall kunna nyttjas framöver. Tomas Kronståhl (S) framför önskemål om att länets kommunstyrelser informeras om projektets resultat. Håkan Brynielsson informerar att respektive kommunstyrelse kommer att erbjudas detta. tar informationen till protokollet. 170 Nästa möte as att nästa möte, den 19 december 2013, hålls i Oskarshamn. I samband med mötet kommer de båda återstående kulturstipendierna att delas ut. Lars Blomberg Anders Henriksson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare