Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Kommunfullmäktige Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

Transkript

1 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Mötes datum Mötesplats , klo 18:16-20:45 Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen Mötes rubriker 88 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 89 Justering av protokollet och val av protokolljusterare 90 Godkännande av utvecklingsplanen för gång och cykling 91 Godkännande av kommunstrategin Förslag till höjning av anslag i vård- och omsorgssektorns budget Förslag till höjning av sektionen för serviceproduktions anslag i budgeten för år 2017 och anslaget för reparationsprogrammet för byggnadsbeståndet 94 Godkännande av Kyrkslätts kommuns koncerndirektiv 95 Val av delegation för Finlands Kommunförbund 96 Svar på fullmäktigemotion nr 25/2009; Laddningsstolpar för elbilar i Kyrkslätt 97 Svar på fullmäktigemotion nr 10/2017: Kyrkslätts deltagande i Finland 100-jubileumsprojektet Tilläggsrubriker 98 Fullmäktigemotion nr 16/2017: Trafikarrangemangen för tung trafik på Sockerbruksvägen 99 Fullmäktigemotion nr 17/2017: Ordnande av Kyrkslätts kommuns skogsvård

2 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Presentation av deltagare Anders Adlercreutz, puheenjohtaja Minna Hakapää, 1. varapuheenjohtaja Raija Vahasalo, 2. varapuheenjohtaja Anneli Granström Anni-Mari Syväniemi Antti Kilappa Antti Salonen Ari Harinen Carl-Johan Kajanti Elina Utriainen Emmi Wehka-Aho Erkki Majanen Hanna Haikonen Hans Hedberg Irja Bergholm Johanna Fleming Jukka Tammi Katarina Helander Kati Kettunen Kim Männikko Kim Åström Linda Basilier Maarit Orko Marjut Frantsi-Lankia, poistui 20:01 Markus Myllyniemi Matti Kaurila Miika Engström Mikko Kara Noora Piili Outi Saloranta-Eriksson Patrik Lundell Pekka Oksanen Pekka Rehn Pekka Sinisalo Petri Ronkainen Piia Aallonharja Pirkko Lehtinen Reetta Hyvärinen Riikka Purra Rita Holopainen Saara Huhmarniemi Sanni Jäppinen Tero Suominen Timo Haapaniemi Tony Björk Ulf Kjerin Ulla Seppälä Veikko Vanhamäki

3 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Anna Aintila Fredrik Pelin, ersättare Krista Petäjäjärvi, ersättare Övriga deltagare Ulla Gahmberg, kunnansihteeri, sihteeri Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja Juha Hörkkö, talousjohtaja Anna-Kaisa Kauppinen, yhdyskuntatekniikan johtaja Hannele Kujala, Sivistystoimenjohtaja Jaana Koskela, vs. perusturvajohtaja Tero Luomajärvi, kunnanarkkitehti Risto Nikunlaakso Tua Gunnelius Gunnel Ekström, johdon assistentti Santeri Suomalainen Akseli Jokinen, representant för ungdomsfullmäktige Frånvarande Bodil Lindholm Anna Kylmänen Signaturer Anders Adlercreutz Ordförande Ulla Gahmberg Sekreterare Kontroll Dokumentet har granskats och accepterats Emmi Wehka-aho Hans Hedberg Kontroll är synlig Det justerade protokollet hålls offentligt framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2, onsdagen den 27 december 2017 samt på kommunens webbplats

4 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Ulla Gahmberg, sekreterare

5 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) 88 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har uppsatts på anslagstavlan för offentliga kungörelser Samma dag har kallelsen sänts till fullmäktigeledamöterna samt till kommunstyrelsens ledamöter. Tillkännagivande om tid och plats har kungjorts i Kirkkonummen Sanomat, där fullmäktige har beslutat kungöra sina sammanträden. s förslag Ordföranden konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Ordförande konstaterade sammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

6 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) 89 Justering av protokollet och val av protokolljusterare Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde. Protokolljusterarna fungerar samtidigt som rösträknare vid den slutna omröstningen som förrättas i samband med paragrafen om val av ledamöter till Kommunfullmäktiges delegation ( 147 i förvaltningsstadgan). s förslag Kommunfullmäktige beslutar 1. välja två protokolljusterare att justera protokollet från detta sammanträde 2. att protokolljusterarna också fungerar som rösträknare vid den slutna omröstningen som förrättas i samband med paragrafen om val av ledamöter till Kommunfullmäktiges delegation. Kommunfullmäktige valde ledamöterna Emmi Wehka-aho och Hans Hedberg till protokolljusterare. Wehka-aho konstaterade att i 95 som berör val av delegation till Finlands Kommunförbund är hon jävig eftersom hon själv är uppställd i valet. Kommunfullmäktige beslutade att fullmäktigeledamot Timo Haapaniemi fungerar som andra rösträknare istället för Wehka-aho i paragraf 95. Protokollet justeras den 22 december 2017 och det justerade protokollet hålls offentligt framlagt i kommunhuset, Ervastvägen 2, onsdagen den 27 december 2017 kl

7 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) 90 Godkännande av utvecklingsplanen för gång och cykling Bilagor 1 Utvecklingsprogram för gång och cykling, fge pdf 2 Liite1_Toimenpiteet_kartalla_ pdf 3 Liite2_Toimenpideohjelma_ pdf Kommunstyrelsen Beredning Ilmari Viljanen ilmari.viljanen@kirkkonummi.fi Bilagor 1 Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma_raportti_ (1).pdf 2 Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt.pdf 3 Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt (fge).doc Beskrivning Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt (kst, fge) 154/ /2017 Samhällstekniska nämnden Utgångspunkten för utvecklingsprogrammet för gång och cykling har varit att uppdatera utvecklingsplanen för gång- och cykelledsnätet och naturstigarna i Kyrkslätt som blev klar år 2010 samt att upprätta en uppdaterad åtgärdsförteckning för utveckling av gång- och cykelledsnätet i Kyrkslätt. Målet för arbetet är att sammanställa en åtgärdshelhet med vilken man avser att utöka gång och cykling samt deras andel av färdsättningen i Kyrkslätt. Satsningar på gång och cykling har många positiva inverkningar, såsom hälsoeffekter, minskade utsläpp och förbättrad luftkvalitet samt genomförande av en trivsammare och tryggare miljö att röra sig i. Dessutom är ändringar på endast några procent i färdsättningsfördelningen betydande med tanke på fordonstrafikens kapacitet. Den HEAT-kalkyl (Healt Economic Assessment Tool) som gjorts för arbetet ger en genomsnittlig samhällsekonomisk årsnytta på ca 6,8 miljoner euro för ökning av gång och cykling enligt målsättningarna. I arbetet har man också granskat Kyrkslättsbornas tillfredställelse med förhållandena för gång och cykling och trafiksäkerheten. Flera av dem som svarade berättade att de skulle gå och cykla mer, om det skulle finnas trygga förbindelser. De brister i anslutning till gång och cykling som betonades i

8 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) svaren var särskilt i tätorter övergångsställenas otrygghet samt brist på gångoch cykelvägar. Respondenterna skulle önska satsningar särskilt på gång- och cykelvägar samt mängden och kvaliteten beträffande cykelparkering i hela kommunen. Det finns en betydande potential att öka gång- och cykeltrafiken i Kyrkslätt, särskilt på korta sträckor på upp till 1,5 km. Dessutom är infartscykling i Kyrkslätt ett effektivt sätt att öka hållbara resekedjor och höjda resekedjornas servicenivå. Med åtgärdsprogrammet avser man att förbättra nätverkets kvalitet och mängd särskilt på 1-5 km långa resor. Det upprättade åtgärdsprogrammet består av fyra åtgärdshelheter där investeringarna har grupperats på basis av storlek samt planerings- och genomförandeberedskap. Programmet inarbetas i kommunen sp att dess resultat tas i beaktande bl.a. vid planläggning och genomförande av kommunalteknik. Laura Poskiparta från Sito Oy har inbjudits till nämndens sammanträde för att noggrannare presentera projektet. Beredning: trafikplaneringsingenjör Ilmari Viljanen, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan: - Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Bilaga St 2 / Förslag Sektordirektören för samhällstekniska väsendet: Samhällstekniska nämnden antecknar utvecklingsprogrammet för kännedom och sänder det till kommunstyrelsen. Behandling Laura Poskiparta från Sito Oy presenterade programmet för nämnden. Trafikplaneringsingenjör Ilmari Viljanen och kommunarkitekt Tero Luomajärvi fortsatte presentera programmet efter att Poskiparta avlägsnat sig. Under diskussionen föreslog ledamot Ove Strandberg som anvisning för den fortsatta beredningen att Sjökulla skola ska läggas till i rapporten. Dessutom ska man för Sjökullavägens och Eriksgårdsvägens del utreda granskning

9 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) av gång- och cykellederna och tillägga dem i rapporten. Anvisningen understöddes enhälligt. Efter en diskussion beslutade nämnden enhälligt remittera ärendet för ny beredning. Samhällstekniska nämnden beslutade enhälligt remittera ärendet för ny beredning med följande anvisning: Sjökulla skola ska tilläggas i rapporten. Dessutom ska man för Sjökullavägens och Eriksgårdsvägens del utreda granskning av gång- och cykellederna och tillägga dem i rapporten. För kännedom planläggnings- och trafiksystemtjänster Besvärsanvisning besvärsförbud, eftersom ärendet är beredning Samhällstekniska nämnden I åtgärderna i utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt har i enlighet med samhällstekniska nämndens anvisningar lagts till en gång- och cykelväg längs Eriksgårdsvägen till Heparivägen och en gång- och cykelväg längs Sjökullavägen på avsnittet Evitskogsvägen och Heparivägen. Dessutom har i åtgärderna lagts till de betydande lokala rutterna Kantviks centrum-strömsby i och med byggandet av planområdena samt förbindelsen Veikkolavägen-Napparsvägen, som genomförs i samband med Veikkolaporten. Beredning: trafikplaneringsingenjör Ilmari Viljanen, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Bilaga till föredragningslistan:

10 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) - Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Bilaga St 1 / Förslag Sektordirektören för samhällstekniska väsendet: Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt godkänns. Behandling Trafikplaneringsingenjör Ilmari Viljanen presenterade projektet för nämnden. Under diskussionen gav ledamot Maija Lounamaa som anvisning för den fortsatta behandlingen att utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt ska beaktas i beredningen av budgetens investeringsprogram och genomförandet av det ska följas upp årligen. Ordförande Kati Kettunen understödde förslaget. Samhällstekniska nämnden beslutade enhälligt i enlighet med beslutsförslaget med följande anvisningar: Utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt ska beaktas i beredningen av budgetens investeringsprogram och genomförandet av det ska följas upp årligen. För kännedom fortsatt behandling i kommunstyrelsen Besvärsanvisning besvärsförbud Kommunstyrelsen Förslag Kommunstyrelsen

11 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Bilaga: - Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, Bilaga St 1 / Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar att 1. ta samhällstekniska nämndens anvisningar i beaktande: Utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt ska beaktas i beredningen av budgetens investeringsprogram och genomförandet av det ska följas upp årligen. 2. föreslå kommunfullmäktige att utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt godkänns. Konsulten presenterar planen vid kommunfullmäktiges sammanträde justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Behandling Matti Kaurila gav följande ändringsförslag: Utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt Ändringsförslag; - i ledtyperna stryks 7 meter breda gång- och cykelvägar, varvid maximibredden för gång- och cykelvägar är 4 meter - Ändring kartblad 6 åtgärdshelhet 2 och 3 Åbovägens (landsväg 110) gång- och cykelväg mellan Veikkola - Kolmiranta, delas upp i två avsnitt så att avsnittet Tuulensuu bygata - Haapapurovägen är projektnummer 2.20 och avsnittet Haapapurovägen - Kolmiranta är nuvarande projektnummer Pirkko Lehtinen gav följande ändringsförslag: Förbättring av gång- och cykeltrafiken i Sjökulla genom att bygga en gång- och cykelled ända till skolan så att man kan minska på skolelevernas taxiskjutsar. Åtgärden bör vidtas snabbt och finansieringen tas in i budgeten för nästa år. Hans Hedberg gav följande ändringsförslag: den regionala gångvägen mellan Navala och Lappböle, väg 1131, som ingår i planeringen, lyfts från planeringskorg 2 till korg 1. Timo Haapaniemi gav följande remitteringsförslag: Jag föreslår att ärendet remitteras så att de s.k. trafiksäkerhetsprojekten i korg 4 föreläggs samtidigt för granskning, varvid man i samband med behandlingen av budgeten för år 2018 kan anvisa anslag för de mest brådskande projekten. I korg 4 konstateras bl.a. upprättandet av planen för trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt, där man som åtgärder beaktar särskilt förbättring av skyddsvägarnas säkerhet på skolelevernas rutter, åtgärder för farthinder för fordonstrafik, förbättring av tillgänglighet samt åtgärder i anslutning till övervakning och upplysning i anslutning till trafik. Samtidigt utreds de med Matti Kaurilas förslag förenliga

12 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) ändringarna i programmet och det med Pirkko Lehtinens förslag förenliga påskyndandet av projektet redan till budgeten Ordföranden konstaterade att remittering hade föreslagits under diskussionen. Remitteringsförslaget godkändes enhälligt. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet för ny beredning så att synpunkterna som framförts under diskussionen beaktas. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen remitterade utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt vid sitt sammanträde ( 11). Kommunaltekniska väsendet har behandlat anvisningarna som gavs vid sammanträdet med följande åtgärder: - Gällande de 7 meter breda gång- och cykellederna: Stycket De nya huvudrutterna, som börjar på sidan 11, har preciserats till den delen. I stycket hänvisas till Trafikverkets planeringsanvisning och HRT:s regionnätsanvisning. Enligt trafikverkets anvisning ska den till användarantalet knutna ledens bredd i Kyrkslätt sannolikt som högst vara i storleksklassen 5,5 meter (gångbana 2-3 meter och cykelväg i två riktningar 2-25 m). Ett maximalvärde på 7 meter möjliggör ändå en bred lösning i Helsingforsregionens huvudcykelnät, ifall man ser behov för detta. Även om det förefaller vara en bred lösning är det bra att hålla den med i urvalet, så att den är i linje med HRT:s planeringsanvisning för regionrutter. Också inom separata objekt på tätortsområden (t.ex. i närheten av torgområden) kan på kortare avsnitt vara möjligt att genomföra 7 meter breda leder. Det är viktigt att märka att bredden på varje enskild led fastställs noggrannare först i planeringsskedet av objektet. Då är kriterierna som fastställer bredden antalet fotgängare och cyklister, ruttens näthierarkiska klass samt disponibelt utrymme och den övriga omgivande trafikmiljön. - Åbovägens (lv 110) gång- och cykelförbindelse på avsnittet Veikkola- Kolmiranta har delats in i två olika projekt: 1 Objekt 2.20, Tuulensuuvägen Haapapurovägen (projektet har lyfts till åtgärdshelhetsklassificeringens korg 2 projektet ska anpassas till Nylands NTM.centrals tidtabell) 2 Objekt 3.17, Haapapurovägen Kolmiranta

13 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) - Objekt 1.11, Förbättring av Sjökulla skolas gång- och cykeltrafikförbindelser så att det på Sjökullavägen byggs busshållplatser och en trygg överfart för eleverna. Objektet ingår inte i investeringsprogrammet. Om man vill lägga till objektet i investeringsprogrammet, ska det i budgeten år 2018 föreslås ett tilläggsanslag för planering och genomförande av projektet (kostnadsberäkning för planeringen , moms 0 % och kostnadsberäkning för byggandet , moms 0 %). - Objekt 3.15, Lappbölevägens (lv 1131) gång- och cykeltrafikförbindelse på avsnittet Navala Lappböle (i bilaga 2 med namnet: Lappbölevägens gång- och cykelled (lv 1131) på avsnittet Haapajärvi Palobergen) bevaras i åtgärdshelhetsklassificeringens korg 3, eftersom projektet ska vara förenligt med NTM-centralen. - Planen för trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt, som utarbetas på uppdrag av Nylands NTM-central, blir inte klar hösten 2017, men man strävar efter att tillställa beslutsfattarna trafiksäkerhetsprojektet i det ovan nämnda dokumentet för behandlingen av budgeten. Man känner till dessa projekt senast i början av år 2018, då objekten som föreslås för förbättring av trafiksäkerheten bereds inom sektorn (för år 2018 har föreslagits ett anslag på ). Må det konstateras att listan på projekt i åtgärdshelheterna i utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt har kompletterats med symboler så att projektets situation gällande genomförandet framgår och läsbarheten ökar. Projektlistan ifråga ska uppdateras varje höst så att beslutsfattarna har aktuella uppgifter för budgetförhandlingarna. Det samma gäller trafiksäkerhetsprojekten i planen för trygg och hållbar trafik i Kyrkslätt. Dessutom har utvecklingsprogrammets projekt 2.2 och 2.14 korrigerats i tabellen så att NTM-centralen ansvarar för genomförandet. Också underfarten i objekt 3.4 (Gamla Kustvägens gång- och cykelvägsunderfart) har strukits. Förslag: Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt i enlighet med bilagan. Kommunstyrelsens behandling : Experten Anna Korpinen ja kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet.

14 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) : enligt förslaget. s förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner utvecklingsplanen för gång och cykling i Kyrkslätt i enlighet med bilagan. Behandling Konsult Anna Korpinen från Sito Oy var närvarande vid sammanträdet för att presentera utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt. Under diskussionen föreslog ledamot Matti Kaurila att följande kläm tilläggs i beslutet: Åtgärdshelhet 1 ska genomföras så fort som möjligt eftersom investeringskostnaderna per årlig skolresa inte är betydande. Som exempel kan nämnas Vartiovägens trottoar och cykelväg, vars investeringskostnad är euro och det årliga antalet skolresor är 440. Kostnaden per elev är ca 80 euro per år och investeringen betjänar ändå i tiotals år. Förslaget understöddes. Fullmäktige godkände enhälligt utgångsförslaget och Kaurilas klämförslag till det. Kommunfullmäktige beslutade 1 godkänna utvecklingsprogrammet för gång och cykling i Kyrkslätt i enlighet med bilagan. 2 godkänna följande kläm: Åtgärdshelhet 1 ska genomföras så fort som möjligt eftersom investeringskostnaderna per årlig skolresa inte är betydande. Som exempel kan nämnas Vartiovägens trottoar och cykelväg, vars investeringskostnad är euro och det årliga antalet skolresor är 440. Kostnaden per elev är ca 80 euro per år och investeringen betjänar ändå i tiotals år.

15 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Bilaga till protokollet: - Fge : Utvecklingsprogram för gång och cykling i Kyrkslätt

16 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) 91 Godkännande av kommunstrategin ordförande tilläggsinformation Risto Nikunlaakso Bilagor 1 Kommunstrategi , godkänd av fullmäktige pdf Kommunutvecklingssektionen Beredning Risto Nikunlaakso risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi Beskrivning Fortsättningsparagraf 29 ( 14 & 8) Kommunstrategin har beretts vidare med kommunens ledningsgrupps samt kommunaltekniska sektorns och vård- och omsorgssektorns behandlingar av strategin. I oktober behandlas strategin ännu i bildnings- och fritidssektorns samt koncernförvaltningens ledningsgrupper. Utvecklingsdirektören redogör för nuläget i beredningen av strategin. Förslag Kommunutvecklingssektionen antecknar situationsöversikten för beredningen av strategin för kännedom. Kommunutvecklingssektionen antecknar redogörelsen för kännedom. Kommunutvecklingssektionen beslutade ordna en idémangling om verkställandet av strategin vid sammanträdet Beskrivning Kyrkslätts kommunstrategi för åren har beretts under senvåren och hösten Material för strategin har samlats in genom bl.a. invånaroch företagarenkäter, strategiverkstäder vid fullmäktigeseminariet , strategidiskussioner i sektorerna och kommunens ledningsgrupp samt vid fullmäktiges strategiseminarium Om strategiutkastet håller man dessutom på att samla in respons av personalen och de förtroendevalda under tiden Den nya kommunstrategin föreläggs kommunstyrelsen för godkännande och kommunfullmäktige för godkännande

17 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Den nya kommunstrategin är till naturen en sammanställande strategi på det övre planet. De strategiska riktlinjerna preciseras i fråga om åtgärder och mätare med lagstadgade program som är underställda strategin. I fråga om kommunutvecklingssektionens befogenheter och uppgiftsområde är det viktigaste programmet som preciserar kommunstrategin näringslivsprogrammet som man planerar utarbeta våren Enligt 45 i Kyrkslätts förvaltningsstadga omfattar kommunutvecklingssektionens befogenheter att bereda ett förslag till kommunstrategi om konkurrenskraft, näringspolitik och sysselsättning för kommunstyrelsen. I kommunstrategin föreslås som en av huvudriktlinjerna en förbättring av kommunens livskraft och välkändhet. Utgångsförslaget till kommunstrategin presenteras för kommunutvecklingssektionen, särskilt avsnittet som gäller strategins livskraftiga utveckling och välkändhet. Som bilaga till föredragningslistan ingår det senaste, daterade strategiutkastet. Det slutliga, på basis av responsen från enkäten för personal och förtroendevalda uppdaterade utgångsförslaget till strategin delas ut på bordet vid kommunutvecklingssektionens sammanträde. Förslag Kommunutvecklingssektionen beslutar 1 föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för godkännande det bifogade förslaget till riktlinjer för livskraft och välkändhet i kommunstrategin 2 anteckna utgångsförslaget till kommunstrategi till övriga delar för kännedom. Behandling Föredraganden gjorde ett ändringsförslag: Kommunutvecklingssektionen beslutar remittera utgångsförslaget till kommunstrategi för beredning så att den kompletteras utgående från svaren i personal- och förtroendevaldaenkäten samt kommunutvecklingssektionens anvisningar. Utgångsförslaget föreläggs kommunutvecklingssektionen för behandling vid sammanträdet och föreläggs kommunstyrelsen för behandling Syftet är att förelägga kommunstrategin kommunfullmäktige för godkännande vid sammanträdet

18 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Kommunutvecklingssektionen beslutade enhälligt i enlighet med föredragandens ändringsförslag att utgångsförslaget till kommunstrategin föreläggs för behandling vid sammanträdet Kommunutvecklingssektionen Beredning Risto Nikunlaakso risto.nikunlaakso@kirkkonummi.fi Beskrivning Man samlade in respons på utkastet till kommunstrategi av kommunens personal och förtroendevalda Sammanlagt lämnades 130 svar. Strategiutkastet har uppdaterats på basis av responsen i enkäten. Ett sammandrag av enkätresultaten ingår som bilaga till föredragningslistan. Utgångsförslaget till kommunstrategi ingår som bilaga till föredragningslistan. Förslag Kommunutvecklingssektionen beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige den bifogade kommunstrategin för åren för godkännande. Behandling: Kommunutvecklingssektionen diskuterade innehållet i strategin och gav tjänsteinnehavaren anvisningar i små detaljer. Man gick igenom dessa ändringar vid sammanträdet och godkände strategiförslaget. Kommunutvecklingssektionen beslutade föreslå strategin för åren kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för godkännande. Kommunstyrelsen Beredning Ulla Gahmberg ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi

19 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Bilagor 1 Kuntastrategia kunnanhallitus pdf Beskrivning Kommunutvecklingssektionens förslag ingår som bilaga. Förslag Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstrategin för åren i enlighet med det bifogade förslaget. Kommunstyrelsen behandling: Utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av ärendet. Ordförande föreslog att ärendet bordläggs och att grupperna under bordläggningen behandlar utkastet till strategi och ger utvecklingsdirektören sitt eventuella ändringsförslag senast Utvecklingsdirektören delger kommunstyrelsens ledamöter och ersättare allas åsikter. Förslaget understöddes och godkändes enhälligt. Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet. Under bordläggningen behandlar grupperna utkastet till strategi och ger utvecklingsdirektören sitt eventuella ändringsförslag senast onsdag Utvecklingsdirektören delger kommunstyrelsens ledamöter och ersättare allas förslag. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå för kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstrategin för åren i enlighet med det bifogade förslaget 2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet

20 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Kommunstyrelsens behandling Under diskussionen föreslog ordförande Timo Haapaniemi utgående från diskussionen som fördes i kommunstyrelsen enligt ett förslag som ordförande utformade att i enlighet med punkt 1 i beslutsförslaget föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstrategin i enlighet med förslaget i bilagan. 2. Dessutom beslutade kommunstyrelsen föreslå gruppordförandena att de sammanträder före kommunfullmäktiges sammanträde och diskuterar de ändringsförslag som grupperna gjort samt eftersträvar att tillställa ett eventuellt gemensamt ändringsförslag till beslutsförslaget för kommunfullmäktiges sammanträde. 3. Kommunstyrelsen justerade protokollet för detta besluts del vid sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutade 1 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstrategin för åren i enlighet med det bifogade förslaget. 2 föreslå gruppordförandena att de sammanträder före kommunfullmäktiges sammanträde och diskuterar de ändringsförslag som grupperna gjort samt eftersträvar att tillställa ett eventuellt gemensamt ändringsförslag till beslutsförslaget för kommunfullmäktiges sammanträde. 3 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Gruppordförandena sammanträder före fullmäktiges sammanträde för att diskutera de ändringsförslag som grupperna gjort och framställer ett eventuellt gemensamt ändringsförslag till kommunstyrelsens beslutsförslag. Ändringsförslaget presenteras vid kommunfullmäktiges sammanträde. s förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner kommunstrategin för åren i enlighet med det bifogade förslaget.

21 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Behandling Ordförande Anders Adlercreutz konstaterade att gruppordförandena hade sammanträtt innan fullmäktigemötet för att diskutera de ändringsförslag som grupperna framställt och framställt ett gemensamt ändringsförslag till kommunstyrelsens beslutsförslag. Ordförande föreslog att kommunfullmäktige godkänner kommunstrategin i enlighet med de ändringar som gruppordförandena gjort. Utvecklingsdirektör Risto Nikunlaakso presenterade kommunstrategin enligt ändringsförslaget för kommunfullmäktige. Ordförandens förslag understöddes. Ledamot Katarina Helander föreslog att följande kläm fogas till beslutet: Strategin produceras i form av en visuell video, som kommunens visitkort, och distribueras i stor skala. Videon är dagens sätt att föreslå saker och ändringar på ett sätt som berör alla. Klämförslaget understöddes. Kommunfullmäktige godkände ordförandes ändringsförslag och klämförslaget enhälligt. Ändringsförslaget fogas till protokollet som bilaga. Kommunfullmäktige beslutade 1 godkänna kommunstrategin i enlighet med bilagan till protokollet 2 foga följande kläm till beslutet: Strategin produceras i form av en visuell video, som kommunens visitkort, och distribueras i stor skala. Videon är dagens sätt att föreslå saker och ändringar på ett sätt som berör alla. Bilaga till protokollet: - Fge : Kyrkslätts kommunstrategi

22 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) 92 Förslag till höjning av anslag i vård- och omsorgssektorns budget 2017 ordförande tilläggsinformation Esa Lindell esa.lindell@kirkkonummi.fi talouspäällikkö Vård- och omsorgsnämnden Allmänt Ökningen av vård- och omsorgssektorns verksamhetsbidrag bedöms enligt utfallsprognosen i augusti vara 4,4 % år Utgifterna för den specialiserade sjukvården ökar jämfört med år 2016 med uppskattningsvis 8,1 %, dvs. 2,86 milj. euro eftersom man år 2016 fick ett verksamhetsöverskott också för år 2015 och kostnaderna därför var 1,34 milj. euro lägre. Då återbäringen för år 2015 allokeras till rätt år, 2016, är kostnadsökningen 4,1 %. Ökningen av den övrig verksamhetens verksamhetsbidrag torde vara 2,2 %. Ändringsprocenten sänks av överföringen av det grundläggande utkomststödet överförts till Fpa och arbetsmarknadsstödets kommunandel överförts till koncernförvaltningen. Effekten på verksamhetsbidraget var sammanlagt 4,66 milj. euro år Utgående från utfallet under fem månader i den första delårsöversikten år 2017 beräknas att överskridningen av verksamhetsbidraget i vård- och omsorgssektorns egen verksamhet (verksamhet utan specialiserad sjukvård) är 2,3 3,0 miljoner euro. De centralaste överskridningarna uppskattades bero på köpta tjänster inom barnskyddet och tjänsterna för utvecklingsstörda. Osäkerhetsfaktorer är dessutom det ökande behovet av effektiverat serviceboende för äldre och användningen av Esbo sjukhus. I budgeten år 2017 har man kalkylmässigt berett sig på användning av i genomsnitt 25 bäddplatser i stället för de 30 kalkylerade bäddplatserna i vård- och omsorgsnämndens budgetförslag. Användningen av bäddplatserna har i genomsnitt varit 33. Utfallsprognosen för den specialiserade sjukvården visade ännu i maj en prognos med en överskridning av anslagen på 0,9 milj. euro. HNS återbetalade i juni det gångna årets verksamhetsöverskott till medlemskommunerna, varmed det i prognosen i juli inte längre fanns nåt hot om överskridning för Kyrkslätts del. I augusti ökade dock prestationerna och faktureringen för den specialiserade sjukvården med ca 16 % i förhållande till augusti året innan. Den beräknade överskridningen ökade till 1,48 milj. euro, vilket omfattade en uppskattning ( ) av kommunens kostnadsandel av systemet för utjämning av kostnader för dyr vård. Vård- och omsorgssektorns anslags bindande nivå i förhållande till fullmäktige är skilt verksamhetsbidraget för den specialiserade sjukvården och för den övriga verksamheten (vård- och omsorgstjänster utan specialiserade sjukvård).

23 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Åtgärder för att minimera höjningen av anslaget Vård-och omsorgssektorns metoder för att påverka överskridningen av anslagen är rätt begränsade. Anslagsöverskridningarna under det pågående året orsakas huvudsakligen av sådana lagstadgade tjänster (inkl. subjektiva rättigheter), vars regleringsmöjligheter är marginella. Att skära ner den övriga verksamheten på basis av detta kunde å sin sida endast orsaka tilläggstryck att använda tyngre tjänster och därigenom kan kostnaderna höjas ännu mer. Inom barnskyddet och familjetjänsterna kan man på kort sikt endast vidta mycket begränsade åtgärder för att stävja totalkostnaderna. Servicebehovet har ökat i slutet av år 2016 och i synnerhet under våren För att förbättra helhetssituationen och för att stävja kostnadsökningen har vidtagits olika åtgärder: man har anställt personal på viss tid, handledarnas befattningar har ombildats till tjänster, och till dem har delegerats befogenheter fr.o.m gällande vissa klientbeslut. Rekryteringsåtgärderna har också börjat medföra resultat under våren och hösten. Med dessa åtgärder kan man främja mer långsiktigt arbete och delvis försnabba kundbetjäningsprocessen till en del samt möjliggöra grundligare arbete med klientfamiljerna jämfört med situationen i våras. En del av åtgärdernas positiva effekter syns med fördröjning i kostnaderna. Familjernas servicebehov och mötandet av dem utan dröjsmål förutsätter också permanenta tilläggsresurser inom vissa tjänster för barn och familjer. För att tygla ökningen av totalkostnaderna skulle behövas personalresurser från andra ställen bl.a. till tjänsterna med låg tröskel (bl.a. rådgivningens familjearbete och familjerådgivning) samt å andra sidan till barnskyddet och familjetjänsterna, för att möjliggöra ett mer täckande långsiktigt arbete med hjälp av lättare tjänster och åtgärder. På så sätt kunde man i vissa situationer bl.a. undvika placeringar utanför familjen. Avsikten är att beakta dessa fordringar i beredningen av budgeten år Med åtgärderna kan man i fortsättningen påverka det kommande antalet placeringar utanför hemmet. De årliga kostnaderna för en placering är ca euro. Överskridningen av anslagen inom resultatområdet stödtjänster för funktionsförmågan beror på köp av handikapptjänster och i synnerhet köpen av tjänster för utvecklingsstörda (bl.a. boendetjänster för unga som håller på att bli självständiga). Handikapptjänsternas (inkl. tjänster för utvecklingsstörda) verksamhetsbidrags andel (bokslutet 2016 ca 12,4 milj. ) av verksamhetsbidraget för stödtjänsterna för funktionsförmågan är t.o.m. 70 %, vilket visar att det inte är möjligt att i resultatområdets andra verksamheter genomföra sådana anpassningsåtgärder med vilka man kunde täcka dessa överskridningar. Den årliga tillväxten av handikapptjänsternas nettokostnader har under de två senaste åren varit ca 8-9 %. I det gångna årets budget har man berett sig på en ökning på endast ca 2,4 %, och man var i slutet av år 2016 medveten om att detta var en riskfaktor för hur budgeten 2017 skulle hålla. Enligt nuvarande uppskattning ökar nettoutgifterna för resultatenheten för handikapptjänster med ca 10 % i år.

24 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Inom resultatområdet välfärdstjänster för de äldre har ifjol och i år gjorts betydande strukturella förändringar. Man har skapat förutsättningar för stödande av de äldre att klara sig hemma. Utöver omfattande utbildning av personalen (rehabiliterande vårdarbete) har man bl.a. stärkt hemrehabiliteringen och gruppverksamheten i fysioterapin för äldre. Motsvarande har man för de äldre som inte längre klarar sig hemma ens med stödåtgärder ordnat platser inom det effektiverade serviceboendet, och denna service har man kunnat erbjuda snabbare än tidigare, utan rätt långa vistelser på sjukhusets bäddavdelning. Man har kunnat förkorta den genomsnittliga längden på sjukhusvården på hälsocentralsnivå betydligt, dvs. från 20 dygn till ca 9 dygn. Om man i årets budget hade reserverat anslag för köpen av tjänster från Esbo sjukhus i enlighet med vård- och omsorgsnämndens budgetförslag år 2017, skulle behovet att överskrida anslaget vara hälften mindre. Nettokostnaderna för det effektiverade serviceboendet / dygn är bara en tredjedel av bäddavdelningsvården på hälsocentralnivå. Utöver kostnaderna för sjukhus- och vårdtjänster nom resultatområdet välfärdstjänster för de äldre håller också anslagen som reserverats för hyrd arbetskraft på att överskridas, dock i betydligt mindre utsträckning. Man har kommit överens att hyrd arbetskraft under slutet av året används främst för kortvariga vikariebehov och enbart då en arbetstagare inte kan anvisas från vikariepoolen. På så sätt kan man minska användningen av anslagen under slutet av året. Behovet av anslagshöjning på basis av utfallsuppgifterna för augusti Enligt prognosen som gjorts upp utgående från utfallsuppgifterna i augusti är behovet att höja anslaget för vård- och omsorgssektorns verksamhet (utan den specialiserade sjukvården) 3,5 milj. euro. Då är ökningen av verksamhetsbidraget jämfört med föregående år 2,7 %. Överskridningarna orsakas nästan helt av köpen av klienttjänster. De mest centrala överskridningarna orsakas, så som konstaterades i den första delårsöversikten, av köp av barnskyddstjänster och tjänster inom familjetjänsternas vård utom hemmet, köp av tjänster för utvecklingsstörda och en större användning än budgeterat av Esbo sjukhus och effektiverat serviceboende för äldre. Utgående från utfallsuppgifterna för augusti förutspår man att överskridningen i nettoverksamhetsutgifterna för den egna verksamheten (verksamhetsbidraget) fördelas mellan resultatområdena i enlighet med bilagan. Förslag: Vård- och omsorgsdirektören: Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja vård- och omsorgssektorns anslag (verksamhetsbidrag) med euro för specialsjukvårdens del och

25 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) med euro för den övriga verksamhetens del, dvs. sammanlagt euro. : Vård- och omsorgsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja vård- och omsorgssektorns anslag (verksamhetsbidrag) med euro för specialsjukvårdens del och med euro för den övriga verksamhetens del, dvs. sammanlagt euro. Efter behandlingen av detta ärende tog nämnden en paus kl Kommunstyrelsen Beredning Esa Lindell esa.lindell@kirkkonummi.fi Beskrivning Förslag Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja vård- och omsorgssektorns anslag (verksamhetsbidrag) med euro för specialsjukvårdens del och med euro för den övriga verksamhetens del, dvs. sammanlagt euro 2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Kommunstyrelsen behandling: Vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle var närvarande vid sammanträdet under behandlingen av paragrafen. Under behandlingen föreslog Timo Haapaniemi att ärendet bordläggs. Förslaget understöddes och godkändes enhälligt.

26 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen Förslagen till höjning av anslagen som gjorts på basis av vård- och omsorgssektorns uppgifter i augusti har preciserats på basis av uppgifterna om utfallet i augusti. Som helhet sjunker behovet att höja anslagen med ca euro i förhållande till situationen i augusti. Förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja vård- och omsorgssektorns anslag (verksamhetsbidrag) med euro för specialsjukvårdens del och med euro för den övriga verksamhetens del, dvs. sammanlagt euro 2 justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. : enligt förslaget. s förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja vård- och omsorgssektorns anslag (verksamhetsbidrag) med euro för specialsjukvårdens del och med euro för den övriga verksamhetens del, dvs. sammanlagt euro. enligt förslaget

27 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) 93 Förslag till höjning av sektionen för serviceproduktions anslag i budgeten för år 2017 och anslaget för reparationsprogrammet för byggnadsbeståndet ordförande tilläggsinformation Jarno Köykkä jarno.koykka@kirkkonummi.fi rakennuttamispäällikkö Sektionen för serviceproduktion Beredning Jarno Köykkä jarno.koykka@kirkkonummi.fi Beskrivning Genomförande av byggnadsbeståndets årsreparationsprogram Utrymmestjänsternas årsreparationsprogram år 2017 godkändes i samband med godkännandet av nämnden för serviceproduktions dispositionsplan Det bedömdes att de största utgiftsposterna i reparationsprogrammets investeringsdel är reparationerna av Kyrkslätts hälsocentral, reparationerna av Gesterby skolcentrum och Kyrkby skolcentrum. Det godkända årsreparationsprogrammet ingår som tilläggsmaterial till denna paragraf. Investeringsreparationer som utförs i verksamhetsutrymmena utförs under hela året. Största delen av åtgärderna som gäller skolor och daghem riktar sig emellertid till sommarlovsperioden. Projekten i årsreparationsprogrammet har visat sig vara mer omfattande än beräknat. Reparationsåtgärder och -kostnader som varit avsevärt mycket större än beräknat har varit reparationsinvesteringarna i hälsocentralen och Gesterby skolcentrum (Winellska skolan och Gesterbyn koulu) samt Nissnikun koulukeskus. Utrymmestjänsterna bedömer att genomförandet av de pågående och de obligatoriska reparationsinvesteringarna kräver ett tilläggsanslag på ,00 euro i byggnadsbeståndets årsreparationsprogram i budgetens investeringsdel. Sektionen för serviceproduktions verksamhetsutgifter, underhållstjänster för byggnadsbeståndet Byggnadsbeståndets fortlöpande service och reparationsarbete genomförs ur anslagen i sektionen för serviceproduktions driftsekonomi. Underhållstjänsterna för byggnadsbeståndets funktionalitet säkerställer att kommunens egendoms värde bevaras.

28 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) I projektet byggnadsbeståndets reparationsprograms i investeringsdelen i budgeten ingår kostnaderna för rivningen av Upinniemen koulu. Avsikten är att påbörja rivningsentreprenaden hösten Kostnaderna betalas ur anslagen i sektionen för serviceproduktions driftsekonomi. Verksamhetsutgifter för byggnadsbeståndets underhåll håller med anledning av de ovan nämnda rivningskostnaderna och nödvändiga inneluftsreparationer och andra oförutsedda reparationsarbeten på att överskridas. Även de externa hyrorna har varit större än väntat på grund av behovet av ersättande utrymmen. Den bindande nivån som fullmäktige beslutat om i budgeten 2017 var för nämnden för serviceproduktions del nämndens verksamhetsbidrag och verksamhetsutgifter. Nämnden för serviceproduktions uppgifter har fr.o.m fördelats mellan sektionen för serviceproduktion, kommunaltekniska nämnden och direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten. Sektionen för serviceproduktions beräknade överskridning av verksamhetsutgifterna är ca ,00 euro. Tilläggsmaterial: - hyväksytty vuosikorjausohjelma - vuosikorjausohjelma, tilanne Förslag Sektionen för serviceproduktion beslutar 1. anteckna situationen gällande byggnadsbeståndets reparationsprogram år 2017 för kännedom 2. föreslå kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att 2.1 anslaget i projektet byggnadsbeståndets reparationsprogram i investeringsdelen i budgeten 2017 (projekt i3610) höjs med ,00 euro. 2.2 anslaget för verksamhetsutgifter i sektionen för serviceproduktions budget 2017 höjs med ,00 euro. Behandling: Ledamot Kim Åström gav följande ändringsförslag: Anslaget i reparationsprogrammet höjs med så att de viktiga pågående reparationerna kan slutföras. Dessutom flyttas rivningen av Upinniemen koulu från reparationsprogrammet till driftsekonomin, för

29 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) vilket anslagen för driftsekonomin höjs med motsvarande Helhetseffekten är Ordföranden konstaterade att förslaget understöddes enhälligt. Sektionen för serviceproduktion beslutade efter en diskussion: 1. anteckna situationen gällande byggnadsbeståndets reparationsprogram år 2017 för kännedom 2 föreslå kommunaltekniska nämnden, kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige, att anslagen i byggnadsbeståndets årsreparationsprogram (projekt i3610) höjs i investeringsdelen i budgeten år 2017 med så att de viktiga reparationerna som pågår ska kunna slutföras. Dessutom flyttas rivningen av Upinniemen koulu från reparationsprogrammet till driftsekonomin, för vilket anslagen för driftsekonomin i sektionen för serviceproduktions budget 2017 höjs med motsvarande Helhetseffekten är Kommunaltekniska nämnden Beredning Jarno Köykkä jarno.koykka@kirkkonummi.fi Beskrivning Tilläggsmaterial: - hyväksytty vuosikorjausohjelma - vuosikorjausohjelma, tilanne Förslag Kommunaltekniska nämnden beslutar 1 föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige, att anslagen i byggnadsbeståndets årsreparationsprogram (projekt i3610) höjs i investeringsdelen i budgeten år 2017 med för att de

30 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) viktiga reparationerna som pågår ska kunna slutföras. Dessutom flyttas rivningen av Upinniemen koulu från reparationsprogrammet till driftsekonomin, för vilket anslagen för driftsekonomin i sektionen för serviceproduktions budget 2017 höjs med motsvarande Helhetseffekten är justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Kommunaltekniska nämnden beslutade i enlighet med beslutsförslaget. Kommunstyrelsen Beredning Anna-Kaisa Kauppinen anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Beskrivning Förslag Kommunstyrelsen beslutar 1 föreslå kommunfullmäktige att anslagen i byggnadsbeståndets årsreparationsprogram (projekt i3610) höjs i investeringsdelen i budgeten år 2017 med för att de viktiga reparationerna som pågår ska kunna slutföras. Dessutom flyttas rivningen av Upinniemen koulu från reparationsprogrammet till driftsekonomin, för vilket anslagen för driftsekonomin i sektionen för serviceproduktions budget 2017 höjs med motsvarande Helhetseffekten är justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Kommunstyrelsen behandling

31 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Direktören för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen närvarade vid sammanträdet under behandlingen av ärendet. Under behandlingen föreslog Reetta Hyvärinen att ärendet remitteras för ny beredning. Förslaget understöddes och godkändes enhälligt. Under remitteringen bereds de utredningar kommunstyrelsen begärde som stöd för beslutsfattande: - I tilläggsmaterialet i framtiden två kolumner: 1) där differensen mellan prognosen och utfallet framkommer och 2) ifall differensen är t.ex. över 25 % eller dylikt, en kolumn med några kommentarer om vad det beror på (också för andra motsvarande material) och - Förfaringssätten då man beställer av ramavtalsleverantörer. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade remittera ärendet för ny beredning. Under remitteringen bereds de utredningar kommunstyrelsen begärde som stöd för beslutsfattandet. Kommunstyrelsen Förslagen till höjning av anslagen som gjorts på basis av sektionen för serviceproduktions uppgifter i september har preciserats på basis av uppgifterna om utfallet i oktober och november. Utfallsprognosen för sektionens verksamhetsinkomster är euro jämfört med budgeten. Orsak till att verksamhetsinkomsterna sjunkit är huvudsakligen att kommunens interna inkomster sjunkit beträffande kosthållstjänsternas försäljningsvinster och inkomsterna från underhållet av idrottsplatserna (spår, minskat behov av underhåll med anledning av väderleksförhållanden). Sektionen för serviceproduktions förminskade interna verksamhetsinkomster syns som mindre interna verksamhetsutgifter inom sektorerna som är användare/beställare. Sektionen för serviceproduktions verksamhetsutgifter uppskattas överskrida budgeten med euro. Ökningen av utgifterna beror huvudsakligen på kostnaderna för upprätthållande av byggnader, reparationer med anledning av inneluftsproblem och hyresutgifter för ersättande utrymmen. Man har avstått från vissa hyresobjekt, men har blivit tvungen att hyra flera ersättande utrymmen än väntat. Dessutom överförs rivningen av Upinniemen koulu från

32 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) reparationsprogrammet i investeringsdelen till driftsekonomin, vilket leder till behov att höja anslagen i driftsekonomin. Beträffande budgetens investeringsdel är behovet av tilläggsanslag för projektet byggnadsbeståndets årsreparationsprogram. Kommunstyrelsens begäran om utredning av byggnadsbeståndets årsreparationsprogram och uppgifter om objekten enligt utredningsbegäran som sändes efter sammanträdet ingår som tilläggsmaterial till föredragningslistan. Förslag: Kommunstyrelsen beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige 1.1 att kommunfullmäktige beslutar höja anslaget för projektet byggnadsbeståndets årsreparationsprogram (projekt i3610) i budgetens investeringsdel 2017 med att kommunfullmäktige beslutar höja anslaget för sektionen för serviceproduktions verksamhetsutgifter i budgeten med och verksamhetsbidraget med justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Kommunstyrelsens behandling Under diskussionen föreslog ledamot Reetta Hyvärinen att följande läggs till i beslutet: Beträffande utredningarna om årsreparationer uppmanar kommunstyrelsen sektionen för serviceproduktion att utreda iakttagande av uppdragen inom renoveringsprojekten, fastställande av ansvar och iakttagande av direktiv för intern kontroll. I utredningen ska man också ta ställning till skillnaden mellan kostnaderna enligt anbuden och de utfallna kostnaderna. Sektionen för serviceproduktion kan i utredningen använda specialrevision. Kommunstyrelsen ansvarar för ordnande av den interna kontrollen som helhet och riskhanteringen samt övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt direktiven och resultatrikt. Utredningen föreläggs kommunstyrelsen i juni 2018.

33 Kirkkonummen kunta Anteckningar 6/ (66) Förslaget understöddes. Kommunstyrelsen godkände enhälligt Hyvärinens förslag. Kommunstyrelsen beslutade 1 beträffande utredningarna om årsreparationer uppmana sektionen för serviceproduktion att utreda iakttagande av uppdragen inom renoveringsprojekten, fastställande av ansvar och iakttagande av direktiv för intern kontroll. I utredningen ska man också ta ställning till skillnaden mellan kostnaderna enligt anbuden och de utfallna kostnaderna. Sektionen för serviceproduktion kan i utredningen använda specialrevision. Kommunstyrelsen ansvarar för ordnande av den interna kontrollen som helhet och riskhanteringen samt övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt direktiven och resultatrikt. Utredningen föreläggs kommunstyrelsen i juni föreslå kommunfullmäktige 2.1 att kommunfullmäktige beslutar höja anslaget för projektet byggnadsbeståndets årsreparationsprogram (projekt i3610) i budgetens investeringsdel 2017 med att kommunfullmäktige beslutar höja anslaget för sektionen för serviceproduktions verksamhetsutgifter i budgeten med och verksamhetsbidraget med justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. s förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar 1.