Eskilstuna Marknadsföring AB

Transkript

1 Årsredovisning för Eskilstuna Marknadsföring AB Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Ekonomisk översikt 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Noter 10 Underskrifter 14

2 Eskilstuna Marknadsföring AB 1(14) Förvaltningsberättelse Styrelsen och den verkställande direktören för Eskilstuna Marknadsföring AB, org.nr., får härmed avge årsredovisning för Eskilstuna Marknadsföring AB (ur ägardirektiv) Eskilstuna Marknadsföring AB (nedan EMAB) ska vara den samlade kraften för att synliggöra och marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv ort att besöka, bo och leva i, studera och verka i, för turister, andra besökare, invånare, studenter, företagare, talanger samt potentiella inflyttare. EMAB ska positionera sig som den naturliga samlingspunkten för allehanda initiativ, både från aktieägare, näringslivet i övrigt, organisationer och privatpersoner. EMAB ska verka för Eskilstunas bästa. Ägande EMAB bildades Bolaget har sedan dess ägts till 40 % av Eskilstuna kommun och 60 % av näringslivet i Eskilstuna. Under 2013 var antalet aktieägare 156 (156) st. Verksamhet 2013 EMAB är ett destinationsbolag inom besöksnäringen med fokus på tre affärsområden: Privatturism, Afffärsturism samt Evenemang. EMAB har också det operativa ansvaret för Varumärket Eskilstuna. Miljödiplomering Under året har arbetet med att Miljödiplomera EMAB enligt Svensk Miljöbas inletts. Eskilstuna Energi och Miljö är handledare, utbildare och utfärdar diplomering. Miljödiplomeringen beräknas träda i kraft under kvartal Eskilstunabåten Under april genomfördes Eskilstunabåten - en arena för möten och kompetensutveckling under 24 timmar. Här skapades nya kontakter, affärsmöjligheter och idéer. Till skillnad från tidigare Eskilstuna- och Mälarbåtar utgick programmet från tre utvalda teman; Framtid, Varumärke och Samverkan. Utifrån dessa teman skapades ett program med bland annat föreläsningar av Per Schlingmann, Christer Asplund, Lina Thomsgård, Rudolf Antoni och Helena Nordström. I ett tidigt skede knöts Eskilstuna kommun, Sparbanken Rekarne, Mälardalens Högskola, Eskilstuna Innerstad, Fastighetsägarna, Volvo Construction Equipment, Elite Stadshotellet, TV4 & Eskilstuna Kuriren som partners till Eskilstunabåten dels för att generera intäkter men också för att tillsammans skapa ett brett program. Trots ett digert program och starka partners mötte antalet anmälda ej budget. Det i sin tur ledde till ett negativt resultat för projektet på -492 tkr. Eskilstunabåtens negativa resultat är den enskilt mest betydande orsaken till årets negativa resultat för EMAB. Varumärket Eskilstuna Vi är många invånare och verksamma som vill vara med att stärka Eskilstunas attraktivitet och identitet. Våren 2012 startade därför arbetet med Varumärket Eskilstuna under ledning av EMAB och Eskilstuna kommun. Under 2013 intensifierades arbetet och målen har varit att: - Utveckla och implementera en varumärkesplattform i bred samverkan med flera aktörer i Eskilstuna. - Få igång ett arbete med platsutveckling och verksamhetsutveckling som stödjer varumärkesplattformen. - Få igång en systematisk och väl genomtänkt kommunikation utifrån varumärkesplattformen. I arbetet har vi haft stöd av en varumärkesgrupp som bland annat representerat näringsliv,

3 Eskilstuna Marknadsföring AB 2(14) föreningsliv, högskola, media och kommunen. Men framförallt har vi fått många inspel från invånarna genom till exempel workshops, möten och digitala kanaler. Totalt har ca 2000 intressenter bidragit på olika sätt i varumärkesarbetet. Förslag till Varumärkesplattform Eskilstuna kommer att behandlas på EMABs styrelsemötet den 20/ samt på Eskilstuna kommunfullmäktige den 30/ Besöksnäring EMAB har ansvar att driva utvecklingen av besöksnäringen. Med besöksnäring avses både privat-och affärsturism samt evenemang och arbetet sker utifrån den gemensamt för näringsliv och kommun antagna strategin i syfte att utveckla och öka omsättningen i besöksnäringen. Målet är att 2020 omsätta 1 miljard. Privatturism - EskilstunaTuristbyrå EMAB har under året på uppdrag av Eskilstuna kommun drivit Eskilstuna Turistbyrå. Uppdrag består i korthet att: - Att driva en året-runt-öppen turistbyrå - kvalitetsnivå Gul-Blå. - Produktion/uppdatering av erforderligt material, såsom kartor, broschyrer, hemsidor, infostations etc. - Utveckla koncept och produkter för olika kategorier av besökare och paketera dessa. - Marknadsföra Eskilstuna, Torshälla och kommunens attraktioner som turistmål. - Vara en aktiv partner även vid andras aktörers aktiviteter. - Skaffa sig kunskap om evenemang och aktiviteter för hela Eskilstuna. - Utveckla och öka omsättningen inom besöksnäringen i Eskilstuna. Under våren 2013 lanserades den nya hemsidan (inklusive app) eskilstuna.nu som fått en ny responsiv (följsam) design och blivit mer kommersiell, bokningsbar och flexibel än tidigare. Arbetet med onlinebokningssystemet Nordic Travel har resulterat i att hotellen anslutit sig till systemet vilket möjliggör direktköp/bokningar via hemsidan. På försök placerades tre stycken sk "infopads" ut och det är ipads där innehållet är låst till eskilstuna.nu. De finns i Sundbyholms Gästhamn, Parken Zoo samt i Fristadsalen/stadshuset. I stadshusets utställningshall Fristadssalen tillhandahålls även aktuell information om evenemang och turistinformation. Utöver ovan finns en obemannad informationskiosk i Sundbyholms Gästhamn. Under 2013 producerades ett besöksmagasin på svenska och ett kombinerat på engelska/tyska samt en besökskarta. Magasinet distribuerades i slutet av april. Antalet exemplar var av den svenska upplagan, den engelsk/tyska varianten trycktes i exemplar och kartan trycktes i exemplar. Trycksakerna distribuerades till alla besöksmål i Eskilstuna, turistbyråer i mellansverige samt fanns för beställning på Turistbyråshopens hemsida. En digital bläddrings- och nedladdningsbar version har även funnits tillgänglig på eskilstuna.nu. Det har arrangerats tre turistråd där delar av branscherna som verkar inom besöksnäringen finns representerade; hotell, besöksmål, hembygdsföreningar, transport, samt lärare från turistprogrammet. Där informerades deltagarna om vad det är som händer inom besöksnäringen samt i de olika branscherna. Eskilstuna Turistbyrå har deltagit i följande projekt: Destinationsutveckling Sörmland - (DUS), Torshälla Turism, Strängnäs (Gyllenhielmska leden/pilgrimsleden). Under 2013 har turistbyrån haft (49 952) fysiska besökare vilket innebär en ökning med 11 %, jämfört med Turistbyrån har under året medverkat vid ett antal aktiviteter/evenemang: SM Isracing, Bowling SM, Eskilstuna Inspirerar, Eskilstuna Guif Europacup, EEM Basket Cup, Springpride, Mälardalens högskola Informationsmässa, Stockholm Pride, Breeders Crown, Sternenacht (Erlangen), Junior EM (Rieti). Affärsturism - Eskilstuna Convention Bureau Eskilstuna Convention Bureau (ECB) är en icke vinstdrivande verksamhet som har till uppgift att locka och värva fler möten till Eskilstuna. ECB har 20 st (21) lokala medlemsföretag. Uppdraget består i korthet att: - Marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv mötesdestination.

4 Eskilstuna Marknadsföring AB 3(14) - Vara en resurs för alla som vill arrangera ett möte i Eskilstuna. - Samordna mötesutbudet i Eskilstuna mot kund. - Verka för att Eskilstuna utvecklas som mötesstad. - Möjliggöra för våra partners att tjäna pengar. - Vara en viktig partner för kommun, landsting och högskola. Målgrupperna för ECB är identifierade inom segmenten kongresser, företagsmöten, konferenser samt affärsmöten inom Sverige. Under året har ECB deltagit på tre större möten/mässor. Mötesindustriveckan, Möten & Events samt Travel World. Vi har under hösten 2013 lanserat en ny hemsida. eskilstunaconvention.se. Nya eskilstunaconvention.se är nu integrerad med eskilstuna.nu. Vidare har ECB genomför 6 större visningar och antalet bekräftade möten uppgår till 9 st. Värdet av dessa 9 st möten ligger på 10,7 miljoner*. Budgetmål för 2013 var 8 miljoner. Totalt antal skickade offerter var 16 st. *(3200 kr per övernattning). Evenemang - Eskilstuna Event Evenemang skapar reseanledningar och stärker konsumtion som turister genererar under sin vistelse i Eskilstuna. Vissa evenemang kan vara viktiga för turismen eftersom de lockar människor att besöka en plats och i och med det spenderar pengar på hotell, mat och shopping. Evenemang hjälper till att skapa en bild av en plats där det händer mycket och demonstrerar en stads organisationskapacitet. Ett lyckat evenemang kan leda till att fler evenemang startas och nya verksamheter, nya arbetstillfällen skapas. Evenemang är alltså en möjlighet att attrahera turister, skapa reseanledningar, medvetenhet om en plats och bidrar på så vis till helheten av en attraktiv stad. Uppdrag EMAB kan på eget initiativ eller på beställning av näringslivet, föreningslivet eller kommunen genomföra, koordinera och/eller delta i evenemang som bidrar till att ge kommunens invånare och besökare ett brett utbud av upplevelser och aktiviteter. - Verka för att Eskilstuna ska bli mer evenemangsvänligt. - Aktivt arbeta med att förmå arrangörer att förlägga olika typer av evenemang i Eskilstuna. - Ha en samordnande roll gentemot arrangörer när det gäller att genomföra olika evenemang i Eskilstuna. - Ha en överblick över de evenemang som planeras i Eskilstuna. Under 2013 har vi arrangerat Springpride, Eskilstuna Festival 2013 (inkl RIX FM festival), Eskilstuna , Nyårsfirandet samverkat med lokala arrangörer, arrangerat egna konsertevenemang (Oskar Linnros, Carolina Wallin Pérez) deltagit i styrgruppen för junior-em i friidrott 2015, operativa gruppen för Nya Fristadstorget och i framtagandet av Eskilstuna kommuns nya evenemangstrategi. Som andra evenemang i Sverige miljödiplomerades Eskilstuna Festival 2013 enligt svensk Miljöbas kravstandard för Event (det andra evenemanget som diplomerades var inomhus-em i friidrott i Göteborg). Under festivalen genomfördes en revision där certifieringen fastställdes. Övrigt 26 september genomfördes en aktieägarträff och gäst var Björn Masuhr som är en av Sveriges ledande experter på att utveckla mötesindustrin som ett strategiskt verktyg för att skapa tillväxt och utveckling. Den planerade aktieägarträffen på Eskilstuna Ölkultur den 4 juni ställdes in på grund av för få anmälda deltagare. Den 6 maj genomfördes besöksnäringsforumet mellan fladdermöss & bollhav. Forumet fokuserade på vikten och värdet av ett möteshus, information om arbetet med Eskilstunas varumärke samt Eskilstunafestivalen. I samband med mötet genomfördes en workshop för arbetet med Varumärket Eskilstuna. EMAB har deltagit i följande konferenser/möten: Sweden Live (Uppsala), Eskilstuna Handelsdag,

5 Eskilstuna Marknadsföring AB 4(14) Placebranders Day (Jönköping), Årets Stadskärnekonferens (Visby), Svenska Turistgalan (Stockholm). EMAB är också en av sponsorerna till Morgonsoffan som gått av stapeln vid fyra tillfällen på Munktell Science Park under Vidare har EMAB sponsrat Eskilsgalan samt Rättviseförmedlingen via Rättesnöret. Under hösten medverkade VD i arbetet med att ta fram en handlingsplan utifrån Arbetsmarknads- och Näringspolitiska beredningarna. I arbetet deltog samtliga förvaltningar samt kommunala bolag i Eskilstuna kommun. EMAB är medlemmar/aktieägare och samverkar med följande organisationer/företag: Eskilstuna Fabriksförening, Eskilstuna Innerstad via Cityföreningen i Eskilstuna, Marknadsföreningen i Eskilstuna, Nyföretagarcentrum, Östsvenska Handelskammaren, Föreningen Mälaren, Swedish Network of Convention Bureaus, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Visita, Rese- och Turistnäringen i Sverige, Meetings Professionals International och Sörmlands Turismutveckling AB. Organisation Valberedningen har bestått av Birgitta Bohm, sammankallande, samt Håkan Jormelius och Carina Sars. Styrelsen Anders Tufvesson Ordförande Magnus Johansson Vice ordförande Christina Klang Ordinarie ledamot Thomas Rulander Ordinarie ledamot Lennie Frykman Ordinarie ledamot Eva Norberg Ordinarie ledamot (tom 18/3) Göran Pettersson Ordinarie ledamot (tom 18/3) Eric Johansson Ordinarie ledamot (from 18/3) Irja Bäckström Ordinarie ledamot (from 18/3) Anette Brannemo Suppleant Carina Lewin Suppleant Eva Königsson Suppleant Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen haft sju protokollförda möten. För att underlätta, effektivisera samt öka säkerheten för styrelsearbetet har en molnbaserad styrelsewebb införskaffats. Vidare har VD samt Ordförande gått Styrelseakademins kurs Rätt Fokus. Under december genomfördes även en styrelseutvärdering via Styrelseakademin. Eskilstuna Marknadsföring AB Martin Roos VD Mikael Lönngren Evenemangschef (fom ) Patrik Andersson Turistchef (tom ) Helen Strömberg Turistbyråansvarig, (Turistbyråchef from ) Åsa Rönnholm Turistinformatör (tjänstledig) Elin Stenman Turistinformatör (80% vikarierande för Åsa Rönnholm) Gunilla Karlsson Turistinformatör (50%) Anki Backman Projektledare Eskilstuna Convention Bureau (tom ) Emelie Gard Projektledare Eskilstuna Convention Bureau (from ) Lennarth Merving Ekonomikonsult (50%)

6 Eskilstuna Marknadsföring AB 5(14) Ekonomisk översikt Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Disposition av bolagets resultat Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.

7 Eskilstuna Marknadsföring AB 6(14) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

8 Eskilstuna Marknadsföring AB 7(14) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för hemsida och programvara Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Eskilstuna Marknadsföring AB 8(14) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (741 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Eskilstuna Marknadsföring AB 9(14) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i förhållande till förgående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Varulager Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämdens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Därvid har inkuransrisk beaktats. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats. Anläggningstillgångar % per år Immateriella anläggningstillgångar -Balanserade utgifter för hemsidan och programvara 20 Materiella anläggningstillgångar: -Inventarier, verktyg och installationer 20

11 Eskilstuna Marknadsföring AB 10(14) Noter Not 1 Nettoomsättning I nettoomsättningen ingår enligt nedan Eskilstuna kommun, basavtal Näringslivet, serviceavgifter Sparbanksstiftelsen Rekarne Eskilstuna kommun, övriga intäkter Övrig nettoomsättning Summa I nettoomsättningen ingår förmedlingsprovision för biljetter. Bolaget har förmedlat biljetter till ett värde av 5,7 Mkr (4,6 Mkr). Not 2 Övriga externa kostnader Revisionsarvode, KPMG Övriga uppdrag revisor, KPMG Administrativa kostnader Lokalkostnader Konferensservice Evenemang Marknadsföring Övrigt Summa övriga externa kostnader

12 Eskilstuna Marknadsföring AB 11(14) Not 3 Anställda och personalkostnader Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor Styrelsen 30% 30% Övriga ledande befattningshavare 50% 0% Medelantalet anställda Män 2 2 Kvinnor 4 4 Totalt 6 6 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa löner och andra ersättningar Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Rekrytering Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Av styrelsens och VD:s löner och ersättningar avser kr (fg år kr) styrelseordförande. Av företagets pensionskostnader avser kr (fg år kr ) gruppen styrelse och VD. I anställningsavtalen med företagets VD har företaget förbundit sig att betala sex månadslöner vid uppsägning från företagets sida. Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. I lönesumman för övriga anställda ingår ersättning till under året extra timanställd personal. Den extra personalen har hjälpt till med olika projekt som har krävt utökad arbetskraft.

13 Eskilstuna Marknadsföring AB 12(14) Not 4 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Not 5 Balanserade utgifter för hemsida och programvara. Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 6 Inventarier, verktyg, och installationer. Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificering - - Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Omklassificering - - Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Redovisat värde vid årets slut

14 Eskilstuna Marknadsföring AB 13(14) Not 8 Eget kapital Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond vinst resultat Vid årets början Omföring av föreg års vinst Årets resultat Vid årets slut Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ; Löneskulder Skuld sociala avgifter Övriga förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15 Eskilstuna Marknadsföring AB 14(14) Underskrifter Eskilstuna Anders Tufvesson Styrelseordförande Martin Roos Verkställande direktör Magnus Johansson Vice Styrelseordförande Christina Klang Irja Bäckström Lennie Frykman Eric Johansson Thomas Rulander Min revisionsberättelse har lämnats Stefan Tärnell Auktoriserad revisor

16 Eskilstuna Marknadsföring AB Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Eskilstuna Martin Roos Verkställande direktör