Förutsättningar för Verksamhetsplan 2015

Transkript

1 Förutsättningar för Verksamhetsplan 2015 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Till den 1 februari 2015 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar Verksamhetsplan 2015 och förslag till Valberedningen. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 14 april

2 Sammanfattning Under 2015 är styrelsens förslag att vi inom WGCC ska satsa på att: Skapa förutsättningar för fortsatt hög trivsel för våra medlemmar. Erbjuda en golfanläggning av hög kvalitet på greener, fairways, tees, bunkrar och övningsområden. Utveckla vårt klubbhus och klubbhusområde för att skapa ytterligare möjligheter till socialt umgänge. Arbeta med våra samarbetspartners för att erbjuda klubbens medlemmar och dess gäster en attraktiv restaurang, attraktiv golfshop, kunniga golfpros och ett café vid 9:an av god kvalitet. Erbjuda medlemmarna en god tillgänglighet till golfbanan i kombination med intäkter från företagssamarbeten och greenfee i huvudsak från gäster till medlemmar. Minska den ekonomiska risken genom de förändrade Allmänna regler för andelsinnehavare som infördes i augusti Fortsätta amortera av bankskulden med mål att inom de närmaste åren bli skuldfria. Skapa förutsättningar för att öka medlemssuccessionen och intresset för medlemskap i WGCC. Vi vill göra detta genom att skapa möjlighet för medlemskap utan andel för personer mellan år och utöka juniorkvoten. Vi kommer att mäta detta genom resultatutfall och medlemsenkäter. Vart är vi på väg? För att staka ut riktlinjerna för de kommande åren valde styrelse/vd redan inför 2014 att ge ut en treårig handlingsplan (finns på hemsidan Syftet var att mera ingående beskriva mål och ambitioner för både verksamhet och ekonomi Som ett komplement till handlingsplanen och med hänsyn till inkomna synpunkter i medlemsenkäten sammanställs därefter ett årligt förutsättningsdokument där beskrivningar ges för prioriterade förbättringsområden. Underlaget inbjuder även er medlemmar till att lämna synpunkter inför styrelsens fortsatta arbete med att sammanställa ett förslag till verksamhetsplan och budget inför årsmötet Omvärldsperspektiv Två områden som speciellt kräver vår uppmärksamhet inför 2015 är givetvis den fortsatt hårda konkurrens som råder mellan golfklubbar om intäkter men också hur vi effektivt kan möta den höga åldersstruktur som WGCC har. Våra intäkter kommer främst från medlemmar, företag och gäster vilka vi tillsammans är beroende av i det fortsatta arbetet med att utveckla och förbättra golfklubben. För att förstå den marknad vi arbetar på måste även blickar lyftas mot det som sker runt omkring oss från närliggande klubbar men också inom Stockholmsområdet. Det är otvetydigt så att konkurrensen om de olika intäktsslagen har fortsatt att öka de senaste åren. 2

3 Oförändrat medlemsantal Under 2014 var det oförändrat medlemsantal i golfklubbar i Sverige. Detta är positivt och visar på att de senaste tio årens stora förluster av golfmedlemmar har stannat av. Samtidigt måste vi ta tidigare rapporter på största allvar, främst kanske ur ett ekonomiskt perspektiv. Mellan 2004 och 2013 minskade antalet golfmedlemmar på riksnivå med personer. Om vi räknar på att dessa personer betalade en snittårsavgift om kronor motsvarar det ekonomiska bortfallet 160 miljoner kronor på tio år! Fler medlemskategorier I erbjudandet till medlemmar har alltfler golfklubbar valt att ta fram många olika medlemskategorier och oftast till en kraftig rabatt. Det fullvärdiga medlemsalternativet har minskat i antal samtidigt som brevlådeklubbar och andra begränsade medlemsalternativ har ökat i popularitet. Detta är givetvis ett stort bekymmer då de nu, med ett par års erfarenhet kan summera ett oförändrat medlemsantal men till en väsentligt lägre intäktsnivå. Den generösa paletten med olika kategorier innebär tyvärr att nivån på intäkterna fortsätter att minska. I statistiken ser vi även att medlemmar med nära klubbtillhörighet, tenderar att stanna kvar som medlemmar medan de med lösare klubbtillhörighet som till exempel brevlådemedlemmar har högst avhoppsfrekvens. Svårare att attrahera yngre golfspelare Flera klubbar har uttryckt svårighet att attrahera yngre golfspelande medlemmar. Detta är en svårighet som även WGCC står inför. Våra andelsägares snittålder uppgår till 60 år vilket är cirka 10 år högre än genomsnittet i Sverige. 35 procent av våra medlemmar är också 66 år eller äldre. Den vanligaste orsaken till att lämna WGCC är att man på grund av tilltagande ålder inte längre kan spela golf. Tuffare sponsormarknad WGCC har de senaste åren varit framgångsrika i att attrahera företag/sponsorer. Detta har skett på en allt tuffare marknad. Intäkter från företag och greenfee utgör den enskilt största intäktsposten som påverkar vår driftbudget. Många klubbar i Stockholmsområdet har uttryckt stora nedgångar för främst företagsarrangemang. Här känner även vi av konkurrensen och främst i fråga om prissättning men också från företagen själva som arbetar under stor kostnadskontroll. I detta ser vi även att företag vill skriva kortare avtal varför det inför varje säsong kommer att finnas en osäkerhet som vi måste ta ställning till i budgetarbetet. WGCC kan inte konkurrera på grunder som innebär att avkall måste göras på kvalitet, medlemsvård och service. Däremot måste vi arbeta ännu hårdare för att erbjuda en golfklubb av hög kvalitet och som vårdar värdet av ett medlemskap i WGCC. Fokus ökad medlemstrivsel De senaste årens medlemsutveckling samt den fortsatt hårdnande konkurrens som råder inom golfbranschen påverkar även oss. WGCC ska dock inte konkurrera på grunder som innebär att avkall måste göras på kvalitet och service. Anpassningar måste ibland göras men alltid med ett långsiktigt perspektiv. Prioriterat är att fortsätta utveckla vår golfklubb där vi vårdar kvaliteten och värdet av medlemskap. I de efterföljande sidorna kan ni ta del av styrelse och VDs tankar inför 2015 där fokus ligger på fortsatta förbättringar och ökad medlemstrivsel. 3

4 Styrelsens förslag till årsmötet 2015 om förändringar i Allmänna regler avseende inlösen av andelsbevis. Bakgrund Vid WGCCs årsmöte den 8 april 2014 informerade styrelsen om de problem den nuvarande tillämpningen av Stadgar och Allmänna regler för innehavare av andelsbevis (allmänna regler) medför. I synnerhet gäller detta den bestämmelse i allmänna regler som avser ersättning vid inlösen av andelsbevis där den situationen uppstått att klubben nu kan tvingas att betala mer till utträdande medlem än vad den inlösta andelen inbringar. Styrelsens ansvar är att säkerställa klubbens verksamhet och finansiella ställning och tillvarata medlemmars intressen. I en situation där marknadspriset på en WGCC-andel kan understiga inlösenvärdet (nominella värdet enligt allmänna regler) uppstår en intressekonflikt när kapitalöverföring till medlemmar, som begär inlösen de facto sker från övriga medlemmar. Detta var aldrig avsikten med de beslut som har fattats om allmänna regler vid tidigare årsmöten. Om ett stort antal medlemmar samtidigt skulle begära inlösen påverkas klubbens likviditet negativt. Styrelsen beslutade den 25 augusti 2014 med omedelbar verkan en förändring av inlösenreglerna från nedan angivna Nuvarande lydelse till Förslag till ny lydelse. Beslutet gäller fram till årsmötet Nuvarande lydelse Andelsbevis inlöses av klubben till nominellt värde på begäran av innehavaren senast inom ett år från att medlemskap upphört eller övergått till passivt. Det nominella värdet utgörs av andelens ingångsvärde med tillägg för därefter erlagda kapitaltillskott. Vid sådan inlösen betalar klubben lösenbeloppet i två rater: 50 procent vid inlösentillfället och 50 procent ett år därefter. Klubben äger rätt att säga upp andelsbevis för inlösen till nominella värdet om innehavaren inom fyra månader efter påminnelse, ej erlägger beslutade avgifter. Förslag till ny lydelse Andel kan inlösas i enlighet med av årsmöte fastställda regler för inlösen. Andelsbevis ska inlösas av klubben till nominellt värde eller gällande marknadsvärde. Utbetalning av likvid för andelen sker vid den tidpunkt när klubben kunnat vidareförsälja andelsbeviset. Har andelen inte kunnat säljas inom 12 månader till nominellt värde upphör rätten att erhålla nominellt värde och ersätts med gällande marknadsvärde. Vill ej andelsinnehavaren invänta denna vidareförsäljning kan denne anvisa klubben en köpare men avstår då sin rätt att erhålla nominellt värde om försäljningen sker till ett pris som är lägre än det nominella värdet. Klubben äger rätt att säga upp andelsbevis för inlösen till marknadsvärdet om innehavare, inom fyra månader efter påminnelse, ej erlägger beslutade avgifter. Motivering Styrelsens ansvar är att vid varje tidpunkt säkerställa klubbens verksamhet och finansiella ställning samt därvid tillvarata medlemmarnas intressen. I en situation där marknadsvärdet på en WGCC-andel kan understiga inlösenvärdet (nominella värdet enligt Nuvarande lydelse i Allmänna regler) uppstår en intressekonflikt vid en sådan inlösen då det sker en kapitalöverföring till medlem som begär inlösen från övriga medlemmar. Detta kan också leda till avsevärda likviditetsbekymmer för klubben. Denna konsekvens av Nuvarande lydelse förutsågs inte vid tidigare regelbeslut då marknadsvärdet permanent låg över och ofta mycket över nominellt värde. Andemeningen i de allmänna reglerna var inte att klubbens ekonomi vid något tillfälle skulle äventyras genom tillämpning av dessa. 4

5 Detta har gjorts under 2014 Styrelsen redovisade i Handlingsplan en stark ambition att utveckla golfbanan och våra fastigheter. Sedan 2010 har vi ökat satsningarna på att underhålla golfbanan och vi har ökat driftskostnaderna för banan med 35 procent, vilket är nödvändigt för att bibehålla och utveckla kvaliteten. banmaskiner och investerat i sex nya banmaskiner och vårt mål är att ha en stark maskinpark. att renovera klubbhuset, byggt ut altan, upprustat poolområdet och snyggat upp klubbhusområdet. Dessa satsningar på utökat fastighetsunderhåll har lett till lägre underhållskostnader för Våra satsningar på golfbanan sker främst på hösten inte bara ur vädersynpunkt utan också för att vi då har våra intäkter klara. Det har lett till att det faktiska utfallet har varit högre än budget under senare år. Vid behov kommer budgeten att utökas ytterligare. Ett utdrag för några av de förbättringsinsatser som har gjorts det senaste året för banan, klubbhus/klubbhusområde, mark samt ekonomi följer nedan: Golfbana & maskiner Vi har lagt extra fokus för hållbar greenkvalitet och infört nya och mer omfattande skötselrutiner för hålpipluftning, dressning och gödsling av greenerna. Vi har fortsatt att så in andra grässtammar på greenerna för att få ökad motståndskraft mot svamp. Vi har skapat bättre egna greengrästillgångar genom att vi utökat vår nuvarande torvodling vid ladan och vi har byggt en ny puttinggreen (som även vid behov kan användas som torvodling) vid den tidigare boulebanan. Vi har fortsatt med åtgärder för att förbättra fairways och har inriktat skötseln på luftning, hjälpsådd, dressning och bevattning. Under säsong dressas fairways efter behov för att nå den jämna yta som krävs. Under förra vintern grävde vi ur dammen på hål 5 för att öka vattenkapaciteten och rensa dammen på alger och annat material som kan täppa igen våra pumpar. Vi har öppnat upp för havsutsikt från green hål 8 mot vattnet vid green 6. Tee på hål 18 har renoverats på senhösten. Vi har påbörjat arbetet med att iordningsställa buskaget och slänten mellan restaurangaltanen och poolen. Vi har under hösten anlagt tre nya fairwaybunkrar på hål 1. Under 2014 har vi påbörjat arbetet med att i egen regi bygga ett nytt övningsområde och som även vid behov ska kunna användas som ett extra golfhål. Ett enklare tee byggs på cirka 100 m avstånd. Hela arbetet utförs i egen regi och beräknas kosta ca 500 tkr varav 200 tkr belastat Vi har fått bidrag från Stockholms golfdistrikt på 100 tkr. Övningsområdet beräknas vara i bruk sommaren På driving range har vi byggt två nya målområden (greener), det ena på ca 65 m och en andra vid ca 120 m. Vi har köpt en ruffklippare, en fairwayklippare och en hålpipluftare. Vi har köpt in fyra golfbilar för 125 tkr och utrangerat 3 äldre golfbilar. Vi har undersökt marknaden för hjärtstartare och kommer att ha en sådan inför säsongen Vi kommer också att köpa in en webbkamera för att i imagesyfte kunna visa en aktuell vy över vår green på hål 18. 5

6 Klubbhus & klubbhusområde Under 2014 har vi fokuserat på fortsatt underhåll för att kunna visa upp ett fräscht klubbhus och ett fräscht klubbhusområde. Vi har målat restaurangfasaden (norrsida + södersida). För att få ökad värmekapacitet har en ny kompressor installeras för klubbhusets uppvärmningssystem - klubbhus och pool. Toaletten i ladan har renoverats med nya ytskikt och ny toalett. De nedre toaletterna i klubbhuset har renoveras med nya ytskikt och nya toaletter. Området kring klubbhuset har genomgått en stor förändring de senaste åren. Poolområdet är förändrat, vi har byggt till en restaurangaltan och under det senaste året har vi kantstensatt grusvägen från hyrvagnsparkeringen till restaurangaltanen. Bevattningsstammen mellan green hål 18 och tee hål 1 har kopplats ihop med nya spridare för att säkerställa en inbjudande gräsmatta även för området kring klubbhuset. Vi kan på så sätt särskilja grusväg och gräsmatta bättre samtidigt som skötselarbetet blir enklare. För att ge medlemmar och besökare en bättre entré till golfanläggningen har vi under senhösten påbörjat arbete med en proper entré ett 20-tal meter in från Värmdövägen. Mark WGCC har mark kring golfbanan som är knuten till den befintliga golfbanan och vi har efter flera års arbete med Värmdö kommun fått lagfart på två säljbara tomter vid den sk Torpamarken. Frågan var uppe på Årsmötet 2013, men det var inte tillräcklig majoritet för att få ett godkännande att gå vidare. Under 2014 har vi haft kontakter med projektutvecklingsföretag för att se om det går att finna ytterligare mark inom golfklubben som går att utveckla till byggrätter. Vi har gett uppdrag till Treal Fastighetsutveckling att ta fram ett fördjupat underlag både vad gäller Torpamarken och övriga markområden inom golfklubben. 6

7 1. Golfbanan Golfbanan kräver för löpande underhåll kompetent personal och en maskinpark av god kvalitet. För att motsvara medlemmars önskemål samt optimera intäkter från företag och gäster krävs en golfbana av hög kvalitet. Greener Cirka hälften av WGCCs greener har nu en ålder av 8-9 år. Vid ombyggnationen uttrycktes att en "ren" krypvensgreen kan hålla i 7 10 år. De senaste åren har vi sett en successiv ökning i intrånget av andra grässorter som främst vit-gröe. Detta är samtidigt naturligt då vit-gröe är det naturliga gräset för vår geografiska position samt är den grässort som vi har på tees, fairways och i våra ruffar. Intrånget är således oundvikligt och några kraftfulla motåtgärder finns inte. Vi kommer att arbeta för att ha greener med så mycket krypven som möjligt och vi sår in nya grässtammar successivt. Under 2014 har vi genom ett utökat skötselprogram, med fokus på nya gödselrutiner, mer hålpipluftning samt fortsatt arbete med dressning och nysådd, arbetat för hälsosammare greener. De svampproblem som vi hade under främst 2012 och 2013 har under 2014 inte gjort sig påminda under hela året. Här har personalen gjort en stor insats. Till 2015 är vår ambition att som ett komplement till föregående års arbete öka mängden dressning och vertikalskärning. Detta jämnar ut skillnaderna mellan olika grässorter och ger oss en bättre och snabbare puttyta. Vår ambition är att kunna hålla en stimpnivå på 9-10 under större delen av säsongen. När det nya övningsområdet/19e hålet är öppnat har vi vid behov möjlighet att under höst och vår kunna stänga ett hål i taget för att vid behov kunna utföra mera genomgripande renoveringar. Fairways Här inriktas skötseln på luftning, hjälpsådd, dressning och bevattning. Under säsong dressas fairways efter behov för att nå den jämna yta som krävs. Idag finns bevattning på fairway som är centrerad. Denna skulle teoretiskt kunna kompletteras med bevattning på respektive sida av fairway. Dock saknar WGCC egna vattentäkter som skulle kunna försörja denna bevattning. Tees Under senhösten 2014 har vi påbörjat en renovering av vit/gul tee hål 18. Vi har även tittat på en alternativ placering av gul tee hål 16. Det befintliga utslaget fortsätter att sjunka ned i träsket och en ny placering är nödvändig. En ombyggnation kan tidigast påbörjas under våren Under senhösten 2015 har vi även som ambition att renovera tee hål 6 och 13. Detta skulle i så fall innebära att vi till 2016 har renoverat samtliga äldre tees. Det är idag inget större problem med avbrutna peggar på tees då träpeggar mals sönder vid klippning. Men några medlemmar har ändå pekat på detta i enkäten varför vi till 2015 kommer att prova sk pegkoppar på några par 3-hål. 7

8 Bunkrar Sanddjupet skall enligt PGA vara cirka 10 cm. Vid nyanläggning av bunker lägger man på cirka 15 cm sand som sedan av naturens krafter komprimeras till riktvärdet om 10 cm. Varje vinter går vi igenom 7 10 bunkrar utmed banan där vi rensar dräneringar, gräver ut bunkrarna och lägger i ny sand. Vissa bunkrar som t ex greenbunkern på hål 2 (de som får mer besök) gås igenom oftare än andra. Under 2015 har vi 50 bunkrar. Under senhösten 2014 har vi anlagt tre nya fairwaybunkrar på hål 1. De anläggs på ett avstånd om cirka 230 m från gul tee. För flertalet spelare innebär bunkerutsättningen att ni redan på första utslaget måste planera ert utslag. Vi får nu ett intressantare öppningshål där ett bättre alternativ till att slå så långt som möjligt blir att placera bollen. Vi kommer även under 2015 att prova en grövre sand i några av våra bunkrar. Den "fina" sand vi har idag påverkats inte bara av golfspelare slag utan transporteras även bort av vinden. Vi ser även att den vid större regn blir mycket packad och hård att spela ifrån. Den sand vi använder idag kostar cirka 200 kr per ton. En diskussion som pågår är att på sikt gå över till marmorkross (vit sand). Denna sand kostar istället runt 750 kr per ton. Fördelen med marmorkross ur ett spelperspektiv är att den är grövre (stannar kvar i bunkern) och klarar väte mycket bättre. Om klubben vid en senare tidpunkt beslutar om att byta bunkersand kommer den gamla sanden att användas till uppbyggnad av blöta markområden som t ex del av hål 13 och/eller del av hål 4 (100 meters märket). Nytt övningsområde Under hösten 2014 har vi påbörjat arbetet med att bygga en ny övningsgreen. Allt uppbyggnadsmaterial är nu på plats och delar av bevattningssystemet har lagts ned i marken. Under våren kommer greenen att finplaneras och sås. Ambitionen är att låta öppna den nya greenen under senare delen av sommaren. En green med två bunkrar som ger möjlighet för medlemmar att träna på mellan till längre inspel. Under senhösten har vi även fått ett positivt besked om bidrag från SGF via idrottslyftet som faller under juniorverksamheten. Bidraget uppgår till 100 tkr och en första utbetalning kan ske tidigt

9 2. Tillgänglighet Under 2014 har antalet spel minskat något, främst under juli, till följd av sommarens varma väder. Säsongen började tidigt och under maj och juni var det en ökad aktivitet. Likaså var det mycket spel under augusti och september. Antalet spel under 2014 uppgick till cirka Vi medlemmar stod för cirka spel, greenfeegäster cirka spel och företag cirka spel. Medlemsspel står idag för huvuddelen av golfspelet på Wermdö Golf & Country Club. För greenfeespel med medlem och företagsspel har antalet spel varit i stort oförändrat. För greenfeespel utan koppling till en medlem ser vi fortsatt en minskning. 10 minuters startintervall För två år sedan införde vi en 10 minuters intervall på starttider för att undvika köer på främst hål 2-6. Här kan vi se en generell förbättring i flytet av spel även om vi är medvetna om att hål 5 7 fortsatt kan skapa köer. Under de sista 9 hålen är det oftast ett bra flyt i spelet. Golfronderna har som förväntat tagit ungefär lika lång tid som tidigare år. Förändringen från 8 till 10 minuters starttidsintervaller har inneburit att 1 2 starttider per timma har tagits bort. Avvägningen har varit mellan mer golfspel och bättre flyt/ökad trivsel. Utfallet av förändringen har varit i nivå med våra förhoppningar. Tre greenfeegäster per medlem Vi ändrade för ett par år sedan avgiften för spel med medlem till att omfatta tre gäster per medlem. Huvudsakligen består idag våra greenfeegäster av spel med medlem. Detta har blivit en mycket populär spelform och uppskattas såväl bland medlemmar som bland gäster. Samtidigt som rabatten ses som en positiv medlemsförmån så är denna rabatt den enskilt största gästfaktorn som påverkar tillgängligheten till medlemsspel. Skärpta regler vid bokning och avbokning Till 2015 planerar vi för i stort oförändrade bokningsvillkor för medlemmar, gäster och företag. Vi har som rutin att vid bokning av starttid av en boll skall samtliga namn anges. Alla spelarna skall anmäla sig i receptionen innan start. Vi skärpte reglerna inför denna säsong för att försöka komma tillrätta med sk no-shows. Det har blivit bättre och det är en vädjan till alla medlemmar att verkligen svara upp mot detta. Vi kommer genom receptionen att vara än mer noggranna att följa upp noshows och att registrera alla som går ut på banan. Vi skulle kunna införa sanktioner som innebär att spelare som inte har avbokat minst en timme innan start debiteras en greenfeeavgift. Det känns svårt att debitera egna medlemmar ytterligare avgifter då det kan skapa otrivsel när det gäller att följa upp dem som eventuellt gjort fel medvetet eller omedvetet.. 9

10 3. Klubbhus och klubbhusområdet Klubbhus och entréområde ska präglas av att vara ändamålsenliga byggnader. Klubbhuset ska vårda sin historia och behålla sin känsla. Det ska vara en genomgående hög kvalitet på hus och anläggningar. Det ska vara ett prydligt klubbhusområde med en inbjudande karaktär för medlemmar och gäster. Planteringar kring klubbhuset ska vara av god kvalitet och ge ett inbjudande intryck. Toaletter vid restaurangen kommer att renoveras under Ladan kommer under 2015 att målas om utvändigt. Vi kommer att fortsätta satsa på en hög finish kring klubbhusområdet. Delar av området kring poolen kommer att nyanläggas.. 4. Medlems- och klubbverksamhet Klubbverksamheten är central och ska erbjuda medlemmar möjlighet att engagera sig på de villkor som var och en vill och har intresse av att göra. WGCC erbjuder en tävlingsverksamhet med i princip en större tävling per månad, säsongstävlingar, juniorverksamhet samt veckotävlingar för veteranspel, herrgolf och damgolf. WGCC arrangerar några tävlingar med efterföljande middag samt klubbkvällar för att ytterligare stärka klubbkänslan. Under senare år har vi fått ett 40-tal nya medlemmar per år och arrangerat introduktionskvällar. Dessutom finns arrangemang för delar i countryverksamheten som bridge, jakt och tennis. Medlemmar Klubblivet är centralt för WGCC. Det är viktigt att behålla känslan i klubben. Medlemmar ska kunna trivas tillsammans, men ingen ska påtvingas ett umgänge. Golfintresset är självklart viktigt. För att få en ännu närmare dialog med medlemmarna har under de tre senaste åren medlemsenkät skickats ut. Genom att många medlemmar deltar i klubblivet på WGCC kan vi skapa en stark klubbkänsla. WGCC har åtta lag som deltar i seriespelet i Stockholms Golfdistrikt och var framgångsrika under det senaste året med två seriesegrar för H55 och D70. Vi har ett mål att se till att vi medlemmar utvecklar vår golf för att bli än mer nöjda medlemmar. Vi vill sätta ett mål att medlemmarna ska förbättra sitt handicap med två slag under en treårsperiod. I samarbete med klubbens headpro arrangerade vi ifjol vid två tillfällen i maj fria rangebollar och svingtips från våra duktiga pros. Det var populärt och vi avser att återkomma med det under 2015 för att öka intresset för golfspel och träning. Vi kommer också att arrangera ett antal klubbkvällar med intressanta föredragshållare i kombination med intressant meny från restaurangen. 10

11 Junior- och Idrottsverksamhet Vi vill utveckla våra juniorer till duktiga golfare. Underlaget består av juniorer som i de flesta fall är barn till medlemmar. Från års ålder är det viktigt att erbjuda möjligheter till utveckling inom sporten. Det finns ett stort intresse för träning för våra yngre juniorer. Vid sidan av aktiviteterna för elitjuniorerna ska vi även erbjuda aktiviteter för de juniorer som vill utvecklas som golfare utan att satsa på tävlingsgolf. Vi märker ett ökat intresse från närboende som inte är medlemmar i klubben för att låta deras barn börja träna i klubben. Detta är ofta en väg in i golfklubben för hela familjen. Vi kommer att föreslå en ökad juniorkvot för att därigenom få ett ökat intresse för medlemskap också för föräldrarna. Vid sidan av våra tränare Mats Jansson, Johan Lindén och Viktor Jansson har vi ett stort antal engagerade föräldrar som leder en mängd aktiviteter som t. ex. lagledare, tävlingsledare, eller arrangör av träningsläger och utflykter. Detta är ett område där vi ska utveckla verksamheten ytterligare. Under 2013 har WGCC startat ett herrelitlag med basen bland klubbens mest framgångsrika juniorer. Under 2014 startades ett damelitlag också med basen bland de mest framgångsrika juniorerna. Under 2015 fortsätter dessa elitlag och för herrarna arrangeras tävlingen på WGCC den juni

12 5. Stabil ekonomi Vår golfbana där rundor spelas varje år är en tillgång av högsta klass. Det kostar att ligga på topp är verkligen en sanning som väl passar in inte bara på vår bana utan också på klubbhus och andra faciliteter. Detta kräver en strategi som ger en stabil ekonomi över tid. Det går inte att planera/budgetera för alla utgifter som kan dyka upp. Däremot kan en klok och återhållsam ekonomi ge möjlighet att parera då oförutsedda utgifter dyker upp. Vi är försiktiga med utgifter och kostnadskrävande förbättringar utförs under hösten då vi vet hur stora årets intäkter är. Reserver, lån och checkkrediter kan användas i nödfall. Hittills har vi amorterat vår skuld genom dels ekonomiska insatser från våra medlemmar och dels med hjälp av verksamhetens driftöverskott de senaste sex åren. Styrelsens uppfattning är att med bibehållna kvalitetskrav kommer i bästa fall kr årligen kunna tas till amortering av skuld från eventuellt driftsöverskott, vilket med dagens skuld innebär en amorteringstid på år. Styrelsens ambition är om möjligt undvika höjda medlemsavgifter Styrelsen kommer att arbeta fram underlag för att sälja mark i syfte att amortera av skulden och sänka vår risknivå. I augusti förändrade styrelsen regler för andelsbevis i syfte att minska WGCCs ekonomiska risknivå. Inköp av andelsbevis har påverkat vår ekonomi negativt under första halvåret 2014 då det krävs att vi löser in en andel med normalt kronor och löser in ett lån på kronor. Under året har vi haft andelar i lager Ekonomi Klubbens ekonomi har de senaste åren fortsatt att utvecklas positivt. Genom relativt sätt höga företagsintäkter och hård kostnadskontroll har verksamheten de senaste sju åren lämnat överskott. Skuld till bank har trots stora investeringar och genomförda förbättringar i golfbana och fastigheter kunnat minska. Bankskulden beräknas till årsskiftet vara drygt 9 Mkr. Under 2014 har vi fått ökade kostnader för vatten genom att Värmdö kommun av eget misstag inte under en följd av år debiterat för allt vatten som vi brukat. En uppgörelse är gjord med kommunen för detta. Utvecklingen av externa intäkter, Tkr Externa intäkter, dvs greenfee och företag, är 34 % av totala intäkter, vilket motsvarar ca kronor per medlem. 0 Greenfee Företag Externa intäkter P Utvecklingen av Låneskulden, Tkr P

13 6. Företag och Gäster WGCC har cirka golfspelande gäster per säsong. Utöver greenfeeavgifter står våra gäster och samarbetspartners för en betydande del av omsättningen i restaurang, shop och i caféet vid hål 9. Vi ska tillämpa en konkurrenskraftig prissättning för företag och gäster. I detta ska marknadsanpassning ske mot jämförbara anläggningar, hänsyn tas till våra medlemsavgifter, tillgänglighet på banan samt utbud och service från våra samarbetspartners. Gäster bidrar också till en positiv klubbhusmiljö och med tiden har flera gäster valt att bli medlemmar i klubben. Företagsgolf arrangeras företrädesvis under tisdagar eller torsdagar fram till 15 juni och från 15 augusti. Vi kommer även fortsättningsvis och i mån av plats behöva vara tillmötesgående mot våra företagsgäster och vi uppskattar mycket den förståelse för klubbens bästa som har visats av framförallt veterankommittén när deras måndagstider vid några tillfällen har tagits i anspråk. Operakällaren Trophy till förmån för UNICEF har arrangerats under fem år på WGCC. Under 2014 samlades 4,3 Mkr in som ska användas i UNICEF:s vattenprojekt i Somalia. 7. Fokus Samarbetspartners WGCC har samarbetspartners för restaurang, pro och golfshop samt café vid hål 9. WGCCs samarbetspartners bidrar till att erbjuda en attraktiv golfshop, kunniga golfpros, attraktiv restaurang och ett café vid 9an av hög kvalitet främst för att medlemmarna ska trivas och använda dessa tjänster. Dessa samarbetspartners ger också ett stort mervärde till gäster och företagspartners. I medlemsenkäten får vi en tydlig signal att det är stor nöjdhet med pros, shop och café vid 9an. Vad gäller restaurangen är det mycket som är bra. Men det som gör att det inte kommer fler gäster/medlemmar till restaurangen är att den inte helt fyller det behov som medlemmarna och gäster har. Antingen beror det på golfspelarens tidsbrist, att det är för dyrt eller att det inte finns en varierande meny (mindre rätter, större portioner för de som är hungriga, fler alternativ etc). Medlemmarna efterfrågar dessutom en bättre atmosfär i restaurangen där man blir igenkänd och bra bemött och kan åtnjuta medlemspriser. Vi för en dialog med Restaurang Le Golf om aktiviteter för att få mera nöjda medlemmar. Vi har förhoppningar om en varierande meny och att den kommer att förändras mot mera hälsoinriktat men så klart med några av klassikerna. Vi för också en diskussion om priset på lunchen och att salladsbuffén borde nyorienteras. Våra restauratörer har i sin verksamhetsplan att ha högre aktivitet. Under maj planeras Happy Friday, under sommaren klubbkvällar varje tisdag eller torsdag, fler tävlingar kombineras med lunch eller middag och gästspelen fortsätter. Detta i kombination med mera kommunikation med medlemmarna från restaurangen. 13

14 8. Medlemskategorier Wermdö Golf & Country Club är en medlemsklubb som först och främst utgörs av sina andelsmedlemmar. Därutöver finns juniorkvotsmedlemmar där man som junior (upp till 21 år) kan vara medlem i golfklubben förutsatt att minst en förälder eller far/mor-förälder är innehavare av en andel. Vid fyllda 22 år erbjuds juniorkvotsmedlemmar plats i kategorin yngre senior (upp till 26 år) förutsatt andelskrav likt juniorkvot. Vi erbjuder också hyresmedlemskap under ett år och för 2014 var det 16 personer som utnyttjade detta. De spelade ungefär 210 golfrundor. Vi hade också ett erbjudande om hyresmedlemskap för ålderskategorin år till medlemmars närstående. Detta utnyttjades av 10 personer och de hade cirka 70 golfronder. Efterfrågan på WGCC:s andelar möter inte alltid utbudet och flera osålda andelar har återinlösts till klubben. Vi hade 21 medlemsandelar i lager i WGCC i mitten av december Detta innebär så klart en ökad risk för oss medlemmar i golfklubben då vi dels betalt normalt kronor i inlösen för andelen och går miste om medlemsavgiften. Vi måste finna olika vägar att få in avgifter på dessa andelar. En andelsägare har ett värde på klubbens tillgångar som i enbart fastigheter är i storleksordningen 100 Mkr, vilket innebär ett substansvärde på cirka kronor per andel. För framtiden ser styrelsen en ökad konkurrensen med andra och närliggande golfklubbar som idag framgångsrikt rekryterar golfare i åldern 22 ca 35. De rekryterar yngre seniorer externt utan krav på andel. Styrelsen funderar också i termer om att öka attraktiviteten i andelsmedlemskap som t ex olika medlemsinriktade förmåner, ökad tillgänglighet under högsommar (begränsningar i greenfeespel), utökad rabatt på utvalda samarbetsklubbar mm. Styrelsen tänker föreslå åtgärder för att vässa erbjudandet till juniorer och till golfspelare i åldern för att kunna se återväxt av medlemmar i vår klubb. Inför 2015 tänker vi oss följande: Hyresmedlemskap Hyresmedlemskap för att ge potentiella medlemmar möjlighet att pröva på ett medlemskap. Medlemskap för åldern år För yngre medlemmar år förslår vi att kravet att det ska finna familjeanknytning ska tas bort och tillåter 50 personer i denna medlemskategori och en årsavgift på kronor. Junior Vi tänker oss att utöka juniorkvoten med 30 juniorer som inte har familjeanhörighet i första hand från närområdet i syfte att också kunna attrahera deras föräldrar som medlemmar. Samarbetsklubb Vi funderar också på att finna ett samarbete med en av våra närbelägna klubbar och erbjuda våra medlemmar möjlighet att spela fritt hos dem och deras medlemmar möjlighet att spela fritt på WGCC för en extraavgift på cirka kronor per år. Detta ska begränsas till 50 medlemmar.. Välkomna med motioner till årsmötet samt synpunkter och förslag på Förutsättningar för Verksamhetsplan 2015 senast 1 februari Motivera dem gärna så konkret som möjligt! Styrelsen, Wermdö Golf & Country Club Sänd till kansli@wgcc.se eller till WGCC, Torpa, Värmdö Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 14 april Välkomna! 14

15 Styrelse Bengt Möller Ordförande sedan 2011, Född 1949, Invald Ansvarsområden: Strategi, kontakt med VD, Golfförbundet Bengt har varit medlem först från 1977 till 1984 och sedan från Började spela golf på 1960-talet i Trelleborg och Ljunghusen. Hcp 16, har som bäst haft 8. Bengt är gift med Ann-Chatrine som är Countrymedlem och de har två söner. Tidigare var Bengt informations-direktör på Vasakronan och var sponsor på WGCC i drygt 10 år. Nu rådgivare inom ledningsfrågor och kommunikation. Fredrik Bergström Vice ordförande, Född 1964, Invald Ansvarsområden: Marknads- och Herrverksamhet Medlem i Wermdö sedan Har idag 6 i handicap. Hela familjen Bergström har sedan 70-talet varit engagerade i klubben. Wermdö GCC har en grundmurad stämning med klubben och dess klubbliv, och mitt engagemang i styrelsen är att bibehålla traditionerna samtidigt som att utveckla dessa, med bibehållandet av klubbens grunder. Anders Keller, Född 1940, Invald Ansvarsområden: Avtal, Juridik, Svensk Golfutveckling Jag har lyckats bli omvald ett antal gånger i styrelsen. Det har jag blivit mycket glad och förvånad över. Det senare framförallt för att det var ett antal år sedan jag blev pensionär. Även på mitt gamla jobb i fastighetsbolaget FastPartner har jag lyckats hänga mig kvar som konsult på deltid. Jag är även museal både på grund av ålder men även för att jag är delägare i restaurangerna Atrium och Borggården på Nationalmuseet och Armémuseet. Mina uppgifter i styrelsen för WGCC är inriktade på juridik och finansiering. Min fru Marie-Louise och sönerna Joachim och Andreas är alla entusiastiska medlemmar i WGCC. Inger Johansson Född 1961, Invald Ansvarsområden: Tävlings- och Klubbverksamhet Inger är sommarboende på Värmdö tillsammans med sin golfande familj. Alla är sedan länge medlemmar i WGCC. Inger är medlem sedan HCP 17,1. Aktiv i D50 laget som spelar seriespel för WGCC. Inger driver sedan ett år tillbaka egen konsultverksamhet inom ekonomi/finans. Tidigare erfarenheter från olika branscher som fastighet, facility management, vård och omsorg och nu senast som konsult i kollektivtrafikbranschen. Gunn-britt Krusberg-Nilson Född 1945, Invald Ansvarsområden: Tävlings- och Klubbverksamhet. Valberedning Bor på Värmdö. Medlem i WGCC sedan Hcp 15,1. Flyttade till Stockholm Spelade golf under sommarmånaderna och var medlem i Båstad GK samt Mölle GK under åren 1966 till Knöts till OY Finlayson AB, Finland, som designer i egenskap av egen företagare. Min ambition är att ytterligare stärka vår trevnad och klubbtillhörighet. Peter Yngwe Född 1957, Invald Ansvarsområden: Finansieringsfrågor Född 1957, Invald Peter bor i Ekvik. Medlem i WGCC sedan Hcp 8,4. Peter var tidigare VD och koncernchef för SEK (AB Svensk Exportkredit) Har numera eget bolag; Yngwe & Partners, styrelseledamot i Exportkreditnämnden och Företagsekonomiska Föreningen. Min fru är medlem i WGCC och två av våra tre döttrar brukar arbeta i tidsbokning och kafeteria. Vill i styrelsen verka för nyutveckling med speciell fokus att attrahera nya medlemmar med bibehållande av god klubbkänsla där hela familjen kan trivas som anstår en trevlig och välskött golfklubb som också ska vara en Country Club. 15 Göran Palmér Född 1960, Invald Ansvarig: Banutvecklingskommittén Göran har spelat golf sedan 1970 på WGCC, hcp 5, och har haft en underbar tid som junior på WGCC och även senare i min karriär som medlem. Jag har fått förtroende att utveckla en ny kommitté Banutveckling där det finns medlemmar från varje årsgrupp och kön. Vi har ett mycket bra samspel med banpersonal och vd för att vidareutveckla vår golfbana. Jens Ullström VD Adjungerad, Född Ansvarsområden i styrelsen: Strategi, ekonomi, fastighet, golfbana och övriga kommittéer Jens började spela golf på Forsbacka GK 1987, idag hcp +2. Har representerat Svenska juniorlandslaget i golf samt spelat universitetsgolf i USA. Utlandsstudier i Spanien 1 år samt en universitetsexamen från San Diego State University Bor på Värmdö och anställd sedan 2008.

16 Information från Valberedningen Klubbens styrelse ska enligt stadgarna 8 bestå av ordförande samt 6-12 övriga ledamöter. Den nuvarande styrelsen består av ordförande samt 7 ledamöter. 16 Mandatperioden utgår för: ordföranden Bengt Möller (ordföranden väljs alltid enligt stadgarna för ett år), samt för ledamöterna Anders Keller och Inger Johansson som enligt stadgarna valts för två år samt för Peter Yngwe som fyllnadsvaldes för ett år. Örjan Kjellström har avgått ur styrelsen under året. Styrelsens övriga ledamöter Fredrik Bergström, Gunn-britt Krusberg-Nilson och Göran Palmér är valda till årsmötet Klubbens revisorer, aukt. revisor Marine Gesien (Ernst & Young) och Gunnar Schmidt med suppleanterna aukt. revisor Camilla Ral Ingvarson (Ernst & Young) och Lillemor Sundt är alla valda på ett år. Gunnar Schmidt har meddelat att han inte står till förfogande för en ny mandatperiod. Av Valberedningens ledamöter står Nils Bergkvist stadgeenligt i tur att avgå. Medlemmar är välkomna att lämna förslag till befattningshavare senast den 1 februari till Nils Bergkvist Tfn E-post bergkvistnils@gmail.com För Valberedningen Nils Bergkvist Göran Wallin Lennart Svensson Ordförande