Protokoll fört vid sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska akademin. 4 februari 2015, klockan

Transkript

1 Sida 1 av 6 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 4 februari 2015, klockan Konferensrum Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Protokollet omfar Närvarande ledamöter Olle Larkö, dekanus, ordförande Eric Hanse, prodekanus Kajsa H Abrahamsson Inger Ekman Sverker Jern Gunnar C Hansson Annelie Hyllner Johanna Börjesson, studentrepresentant Alexandra Sahlström, studentrepresentant Sara Wallström, studentrepresentant Övriga närvarande Silvana Naredi, vicedekanus, 1-15 Margareta Rorsman, kanslichef, 1-15 Gunnar Tobin, International Director, 1-15 Anders Oldfors, prefekt, 8 Kristina Johansson, avdelningschef, Peter Lönnroth, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, 5-15 Christina Nordberg, chefsutredare, 14 Margareta Wallin Peterson, vicerektor, 14 Jan Rubensson, bitr. kanslichef, styrelsens sekreterare Ej närvarande ledamöter Ann-Sofi Lodin

2 AS-protokoll Sida 2 av 6 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 7) 1 Föredragningslistan Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa föreslagen föredragningslista. Ärendet Kompetensutveckling inom professionsutbildningar behandlas i samband med ärendet Principer för fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse Alexandra Sahlström jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden meddelar protokollet från föregående sammanträde är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats. 4 Preliminär ärendeplan Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt promemoria , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 5 Information från dekanus och prodekanus Dekanus och prodekanus avger rapport från verksamheten utifrån promemoria , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 6 Information från vicedekan och International Director Vicedekanus Silvana Naredi och International Director Gunnar Tobin informerar om aktuella frågor inom sina respektive verksamhetsområden. 7 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder enligt förteckning , bilaga 1. BESLUTSÄRENDEN ( 8 10) 8 Inrättande av anställning som professor i klinisk bakteriologi, förenad med befning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dnr PER 2015/9 PM Föredragande: Anders Oldfors Ärendet har behandlats av prefektrådet den 22 januari 2015.

3 AS-protokoll Sida 3 av 6 8 (forts.) Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 mars 2015 inrätta en anställning som professor i klinisk bakteriologi, förenad med befning som specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för biomedicin, anställningen finansieras inom institutionens budget, befningsarvodet finansieras och betalas ut av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med bifogat finansieringsintyg, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt legitimation som läkare och specialistkompetens i klinisk mikrobiologi eller klinisk bakteriologi, första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara pedagogisk och klinisk skicklighet, vid tillsättningen kommer även administrativ förmåga, erfarenhet av tredje uppgiften och förmåga till samarbete beaktas. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det anställningen påbörjats, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 juni Utseende av valberedning (beredningsgrupp) inför val av ny fakultetsstyrelse från den 1 juli 2015 Dnr V 2014/755 PM Föredragande: Olle Larkö Information till prefektrådet har ägt rum den 22 januari Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar Sahlgrenska akademistyrelsens valberedning (fakultetsstyrelsens beredningsgrupp) i val för mandatperioden 1 juli juni 2018 ska bestå av följande ledamöter. Universitetslektor Anette Carlén, institutionen för odontologi Professor Eric Carlström, institutionen för vårdvetenskap och hälsa Professor Göran Stenman, institutionen för biomedicin Professor Johan Wessberg, institutionen för neurovetenskap och fysiologi Professor Åsa Tivesten, institutionen för medicin Professor Jovanna Dahlgren, institutionen för kliniska vetenskaper Administrativ samordnare Eva Sjögren Nilsson, institutionen för medicin Styrelsen beslutar vidare utse Göran Stenman som ordförande/sammankallande och Anette Carlén som vice ordförande i valberedningen.

4 AS-protokoll Sida 4 av 6 10 Utseende av ledamot i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd (fyllnadsval), samt utseende av ny vice ordförande i lärarförslagsnämnden Dnr PAN 2014/1716 PM Föredragande: Olle Larkö Information till prefektrådet har ägt rum den 22 januari Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse universitetslektor Ulf Yrlid, institutionen för biomedicin, till ledamot i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd, från och med den 4 februari 2015 tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, samt utse professor Kristina Malmgren till vice ordförande i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd, från och med den 4 februari 2015 tills vidare, dock längst till och med den 31 december Beslutet innebär Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd har följande sammansättning från den 4 februari 2015, längst till och med den 31 december 2015: Ledamöter: Professor Lill Mårtensson-Bopp, institutionen för medicin, ordförande Professor Kristina Malmgren, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, vice ordförande Universitetslektor Ulf Yrlid, institutionen för biomedicin Professor Eric Carlström, institutionen för vårdvetenskap och hälsa Universitetslektor Anette Carlén, institutionen för odontologi Professor Jörgen Isgaard, institutionen för medicin Adj. professor Anna Elander, institutionen för kliniska vetenskaper Studentrepresentanten Sara Lundblad Ersättare: Universitetslektor Thomas Kvist, institutionen för odontologi/område odontologi Professor Lars Fändriks, institutionen för kliniska vetenskaper/område medicin Universitetslektor Susann Strang, institutionen för vårdvetenskap och hälsa/område vård INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( 11 16) 11 Sahlgrenska akademins bokslut 2014 Dnr E 2014/238 PM Föredragande: Kristina Johansson Avdelningschefen Kristina Johansson informerar om Sahlgrenska akademins bokslut Fakulteten redovisar ett negativt verksamhetsutfall på 7,7 mnkr. Det egna kapitalet (myndighetskapitalet) uppgår vid årets slut till 297 mnkr, varav 186 mnkr inom statsanslagsfinansierade verksamhetsgrenar. Samtliga institutioner har ett positivt eget kapital.

5 AS-protokoll Sida 5 av 6 12 Principer för fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2016 Dnr E 2015/48 PM Föredragande: Olle Larkö, Kristina Johansson Sahlgrenska akademins styrelse diskuterar principer för fördelningen av 2016 år anslag till forskning och utbildning på forskarnivå utifrån utsänt diskussionsunderlag, promemoria Fakultetsanslaget urholkas kontinuerligt på grund av anslaget inte ökar i samma takt som löneökningarna. Möjligheterna finansiera professurer med andra medel än fakultetsanslag och grundutbildningsanslag diskuteras. Uppdragsutbildningar, t.ex. medverkan i kompetensutveckling för läkare och andra professioner, framförs också som en möjlighet för institutionerna öka sina inkomster. Flera av ledamöterna framför åsikten minst 50 procent av fakultetsanslaget bör fördelas som basanslag till institutionerna. Styrelsen kommer fortsätta diskussionen om fördelningsprinciperna vid sitt nästkommande sammanträde. 13 Åtgärdsplan för besparingar inom statsanslagsverksamheterna, institutionen för medicin Dnr PM Föredragande: Olle Larkö Institutionen för medicin har i skrivelse redogjort för en åtgärdsplan för besparingar inom sina statsanslagsverksamheter (grundutbildning och forskning/ forskarutbildning). Åtgärdsplanen omfar sju åtgärder för institutionen ska komma i balans på statsanslagsverksamheterna fram till 2018/2019. Ärendet diskuteras. Styrelsen anser institutionens ekonomiska situation inte motiverar åtgärder som avses i punkt 7 i institutionens skrivelse (verksamhetsförändringar/ uppsägningar). 14 Projekt Vision 2020 Medicinareberget Dnr Y 2013/8 Inga handlingar Föredragande: Margareta Wallin Peterson, Christina Nordberg Margareta Wallin Peterson och Christina Nordberg, som är projektledare respektive projektsamordnare för projektet Vision 2020 Medicinareberget, avger en lägesrapport. 15 Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering av läkarutbildningen, tandhygienistutbildningen, m.fl. utbildningar. Rapport om åtgärder. Dnr V 2012/595 PM Föredragande: Silvana Naredi Silvana Naredi informerar om genomförda åtgärder med anledning av Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering av vissa utbildningar inom Sahlgrenska akademins område. Fakulteten har den 27 januari 2015 inlämnat rapport till UKÄ om vidtagna åtgärder för läkarprogrammet. Kajsa H Abrahamsson meddelar motsvarande rapport till UKÄ för tandhygienistexamen är klar. Rapporterna om åtgärder för tandhygienistexamen, tandteknikerexamen och kandidatexamen i tandteknikerexamen kommer inges till UKÄ i februari 2015.

6 AS-protokoll Sida 6 av 6 15 (forts.) Rapporten om vidtagna åtgärder för berörda specialistsjuksköterskeexamina ska inges till UKÄ senast den 20 oktober Ärendet kommer vara ett informations- och diskussionsärende för akademistyrelsen den 6 maj eller 3 juni Inför förhandlingen om nytt regionalt ALF-avtal Inga handlingar Inledare: Olle Larkö Styrelsen diskuterar inriktning och målsättning med ett nytt regionalt ALF-avtal inför kommande förhandlingar med Västra Götalandsregionen. Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare Justeras: Olle Larkö Ordförande Alexandra Sahlström Justeringsperson Bilaga 1. Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden

7 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 1/ Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Förteckningen upptar beslut som fats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden VR 2014/ Remissyttrande till Socialstyrelsen över utredningen Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner förslag till myndighetsövergripande handlingsplan VR Förslag till remissyttrande över SOU 2014:45 Unik kunskap genom registerforskning. Underremiss till universitetets forsknings- och innovationskontor. Ekonomiadministrativa ärenden E 2013/ Institutionen för vårdvetenskap och hälsa medges omdisponera 15 helårsstudenter från fristående kurs på avancerad nivå till specialistsjuksköterskeprogrammet, budgetåret 2014 V Yttrande till universitetets ekonomienhet med anledning av universitetets kartläggning av fakulteternas fördelningsmodeller av utbildningsuppdraget (grundnivå och avancerad nivå). E 2014/257, E 2014/ Budget 2015, samt budgetunderlag och investeringsunderlag för Sahlgrenska akademin för perioden fastställs. (Delegationsbeslut av dekanus enligt akademistyrelsens uppdrag )

8 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 2/5 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) E 2014/ Svensk Sjuksköterskeförening beviljas kr i bidrag för anordnande av en konferens i Göteborg i november 2015 om verksamhetsförlagd utbildning. Konferensen anordnas i medverkan av bl.a. institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Finansiering: balanserat kapital, ansvar 5000 E 2014/ Core Facilities beviljas kronor i bidrag för täckning av kapitalkostnader i samband med satsningar på infrastrukturen vid Sambio Core Facilities och EBM. Finansiering: Balanserat kapital (forskning), ansvarsställe 5000 V 2014/ Institutionen för neurovetenskap och fysiologi ges i uppdrag ta fram en åtgärdsplan för hur audionomutbildningen ska kunna bedrivas inom givna ekonomiska ramar. Åtgärdsplanen ska redovisas senast den 15 april E 2014/ Institutionen för medicin beviljas totalt kronor i bidrag under åren såsom medfinansiering i ett forskningsprojekt, finansierat av Köpenhamns universitet (center för basalmetabolism) och Novonordiskfonden, m.h.t finansiärerna inte beviljar medel för overheadkostnader. Finansiering: Gustav och Majens donationsfond. E 2014/ Institutionen för medicin beviljas medel motsvarande 50 procent av lönekostnaderna (inkl. overhead) för en gästprofessur i inflammationsforskning under tiden AstraZeneca förutsätts täcka resterande del av kostnaderna. Finansiering: Ansv5000, akademistyrelsens strategiska satsn. E 2014/ Institutionen för kliniska vetenskaper beviljas kronor i bidrag för täcka kostnader för anordnande av en seminariedag om Clinical Translational Science Institute, med föreläsare från University of Rochester Medical Center. Finansiering: Ansvarsställe 5000, Bild- och Interventionscentrum, BoIC. E 2014/ Fördelning av ersättning för kompletterande utbildning för tandläkare från tredje land, höstterminen Antal studenter: 12. Fördelat belopp: kronor. Finansiering: Särskilt statsanslag. E 2014/ Fördelning av ersättning för kompletterande utbildning för sjuksköterskor från tredje land, höstterminen Antal studenter: 20. Fördelat belopp: kronor. Finansiering: Särskilt statsanslag.

9 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 3/5 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) E 2014/ Fördelning av ersättning för kompletterande utbildning för läkare från tredje land, höstterminen Antal studenter: 16. Fördelat belopp: kronor. Finansiering: Särskilt statsanslag. PAN Sahlgrenska akademin beslutar samfinansiera de medel som professor Kaj Blennow, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, erhåller från Kungl. Vetenskapsakademien under år med anledning av Blennow tilldelats Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin under fem år. Samfinansieringen från fakulteten ska utgöra kronor/år, vilket motsvarar ungefär hälften av de årliga overheadkostnaderna. Finansiering: ansvarsställe 5000, strategiska medel/dekanus disposition. E 2013/ Institutionen för kliniska vetenskaper beviljas kronor och Core Facilities beviljas kronor i bidrag, kopplat till kostnader för återställande av MR-kamera. Finansiering: Ansvarsställe 5000, Bild- och interventionscentrum, BoIC. E 2015/ Institutionen för medicin beviljas medel för samfinansiering av kostnader i projektet EpiLife under år : Fakulteten finansierar 25 procent av lönekostnaderna för föreståndaren för EpiLife under nämnda tid, med högst kronor. Finansiering under år 2015 ( kr): Gustav och Majen Lindgrens donationsfond. E 2015/ Institutionen för neurovetenskap och fysiologi beviljas medel för samfinansiering av Vetenskapsrådets projektbidrag för unga forskare till Justin Schneiderman med kronor/år för åren Finansiering: Ansvar Personaladministrativa ärenden, inkl. docenturärenden V 2014/ Ändringar i Sahlgrenska akademin docenturregler, vad avser krav på högskolepedagogiska kurser vid ansökan om docentur. De nya reglerna införs den 1 januari PER 2014/ Inrättande av anställning som gästprofessor i molekylär medicin, institutionen för medicin PER 2014/ Inrättande av anställning som gästprofessor i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap och fysiologi

10 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 4/5 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) PER 2014/ Inrättande av anställning som gästprofessor i biomedicinsk elektromagnetik, institutionen för neurovetenskap och fysiologi PER 2014/ Inrättande av anställning som gästprofessor i klinisk neurovetenskap, institutionen för neurovetenskap och fysiologi PER 2014/ Inrättande av anställning som gästprofessor i reumatologi, institutionen för medicin V 2014/ Professor Peter Naredi utses vara proprefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper för tiden 1 januari december 2017 PAN 2014/ Professor Göran Larson utses vara chef för Core Facilities för tiden 1 januari december 2017 P 2014/ Filosofie doktor Linda Berg antas till docent i ämnet vårdvetenskap vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 28 november 2014 P 2014/ Doctor of Philosophy Xuefeng Zhu antas till docent i ämnet medicinsk och fysiologisk kemi vid Göteborgs universitet fr.o.m den 10 december 2014 P 2014/ Medicine doktor Gun Forsander antas till docent i ämnet pediatrik vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 18 december 2014 P 2014/ Medicine doktor Sofia Movérare Skrtic antas till docent i ämnet molekylär medicin vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 19 december 2014 P 2014/ Medicine doktor Thomas Carlsson antas till docent i ämnet farmakologi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 19 december 2014 P 2014/ Doktorn i medicinsk vetenskap Susanna Wallerstedt antas till docent i ämnet klinisk farmakologi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 22 december 2014 P 2014/ Medicine doktor Staffan Mårlid antas till docent i ämnet pediatrik vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 22 december 2014 P 2014/ Medicine doktor Lena Karlsson antas till docent i ämnet medicin vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 22 december 2014

11 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 5/5 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) P 2014/ Odontologie doktor Ulf Örtengren antas till docent i ämnet odontologisk materialvetenskap vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 29 december 2014 Utbildningsadministrativa ärenden U 2014/ Sebastián Franco Tabares, sökande till utbildningen på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, ges dispens från kravet på godkänt språktest i engelska V 2013/ En kommitté för interprofessionellt lärande (IPL) inrättas vid Sahlgrenska akademin för tiden 1 maj april 2018 i syfte samordna fakultetens verksamhet inom IPL-området. Utbildningsrådets förslag , 8, om kommitténs sammansättning, uppdrag och finansiering, godkänns. U 2015/ Mohammad Arabpour, sökande till utbildningen på forskarnivå vid Sahlgrenska akademin, institutionen för biomedicin, ges dispens från kravet på godkänt språktest i engelska Priser, stipendier, nomineringar, etc E 2014/ Nio studenter vid biomedicinska analytikerprogrammet, fysioterapeutprogrammet och tandläkarprogrammet tilldelas resestipendium ( kr/person) för fullgöra examensarbete utomlands, vårterminen Kostnaden (totalt kr) finansieras av Axel Lennart Larssons donationsfond. E 2014/ Tretton studenter vid läkarprogrammet tilldelas resestipendium ( kr/person) för fullgöra examensarbete utomlands, vårterminen Kostnaden (totalt kr) finansieras av Landénska fonden. E 2015/ Sahlgrenska akademin beslutar under budgetåret 2015 avsätta kr, med tillägg för overheadkostnader, för utlysning av resebidrag till ograduerade forskare. Finansiering: Fakultetens donationsmedel. Resebidragen ska utlysas med den 2 mars 2015 som sista ansökningsdag.