Ej närvarande ledamöter Amir Dasmah, anmält förhinder Lena Nordholm, anmält förhinder Bengt-Göran Olausson, anmält förhinder

Transkript

1 Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sigbritt Welin, personalsekreterare Petter Wrenne, akademisekreterare Protokoll fört vid sammanträde med Sahlgrenska akademistyrelsen 26 april 2002, klockan Sal C, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Närvarande ledamöter Lars Arvidsson Eva Behrens Göran Bondjers, ordförande Johan Calltorp, 4-13 Romulo Enmark Jan-Olle Folkesson Pam Fredman Nina Gustafsson Jan Holmgren Olle Isaksson, fr o m 7 Ulf Lekholm Martin Thorsson Lotta Vahlne Westerhäll, vice ordf Ej närvarande ledamöter Amir Dasmah, anmält förhinder Lena Nordholm, anmält förhinder Bengt-Göran Olausson, anmält förhinder Övriga närvarande Annika Badre, SACO Johan Carlsten, Chalmers tekniska högskola Staffan Edén, dekanus MF Morgan Lidén, fr o m 8 Gudjon Magnusson, NHV, t o m 13 Mårten Persson, biträdande förvaltningschef, t o m 12 Stefan Thorpenberg, biträdande forskare Sigbritt Welin, personalsekreterare Petter Wrenne, akademisekreterare

2 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademistyrelsen sidan 2 av 5 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 6) 1 Upprop 2 Föredragningslistan att fastställa föreslagen föredragningslista. 3 Information om universitetsstyrelsens beslut om ändringar i arbetsordning respektive delegationsordning för Sahlgrenska akademin Ordföranden informerar om rubricerat beslut. 4 Justeringsperson att utse Pam Fredman att jämte ordföranden justera protokoll från dagens sammanträde. 5 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden anmäler att protokollet från akademistyrelsens sammanträde den 15 mars 2002 justerats, sänts ut samt publicerats på akademins webbplats. 6 Beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning i B-lista. BESLUTSÄRENDEN ( 7 12) 7 Inrättande av en professur i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi E /02 PM i ärendet föreligger Föredragande: Staffan Edén att från och med den 1 januari 2003 inrätta en professur i fysiologi, särskilt neuroendokrinologi, att anställningen placeras vid institutionen för fysiologi och farmakologi, att anställningen under dess tre initiala år skall finansieras med medel ur akademins strategiska satsningar, att behörighetsgrund för anställningen skall vara vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, att första bedömningsgrunden skall vara vetenskaplig skicklighet och att andra bedömningsgrunden skall vara pedagogisk skicklighet.

3 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademistyrelsen sidan 3 av 5 8 Inrättande av en professur i odontologisk psykologi, förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården Göteborg E1 597/02 PM i ärendet föreligger Föredragande: Göran Bondjers att inrätta en anställning som professor i odontologisk psykologi, förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården Göteborg, från och med den 1 maj 2002, att anställningen placeras vid odontologiska institutionen, att anställningen i sin helhet finansieras av Folktandvården Göteborg, att som behörighetsgrund anges de i 4 kap. 5 högskoleförordningen angivna fordringarna, att som bedömningsgrund anges i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och i andra hand klinisk och administrativ skicklighet. 9 Inrättande av en professur i ortodonti, förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården Göteborg E1 598/02 PM i ärendet föreligger Föredragande: Göran Bondjers att inrätta en anställning som professor i ortodonti, förenad med befattning som övertandläkare vid Folktandvården Göteborg, från och med den 1 maj 2002, att anställningen placeras vid och finansieras av odontologiska institutionen, att befattningsarvodet som övertandläkare finansieras av Folktandvården Göteborg, att som behörighetsgrund anges de i 4 kap. 5 högskoleförordningen angivna fordringarna, att som bedömningsgrund anges i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet och i andra hand klinisk och administrativ skicklighet. 10 Utseende av hedersdoktorer vid Sahlgrenska akademin 2002 samt promotor vid promoveringshögtiden J7 125/02 PM i ärendet föreligger Föredragande: Göran Bondjers att för sitt kombinerade socialmedicinska engagemang och vetenskapliga, familjeinriktade forskningssamarbete med västra Sverige kring framför allt Rett syndrom, utse professor Alan K Percy till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin år 2002, att för sin betydelse för omvårdnadsvetenskapen i allmänhet och sin världsledande forskning och sitt stora engagemang kring övergrepp och våld mot kvinnor i hela världen i synnerhet, utse professor Jacquelyn C Campbell till filosofie hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin år 2002, att för sitt osjälviska arbete med att alltid med patientnyttan i fokus utveckla nuklearmedicinen i Västsverige och etablera patientmaterial för framtida forskning, utse fd överläkare Sture Lindberg till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin år 2002,

4 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademistyrelsen sidan 4 av 5 att för sin långvariga och systematiska insats för att stärka dels utbildningen i administration och ledarskap för läkare i Västsverige och dessutom övriga delar av landet, dels den patientnära forskningen i Västsverige, utse leg läkare Henric Hultin till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin år 2002, att för sina framstående insatser för västsvensk mikrobiologi, innefattande upptäckten av en mångfald nya bakterier samt uppbyggandet av en av världens förnämsta bakteriella biobanker, CCUG (Culture Collection, University of Göteborg), utse civilingenjör Enevold Falsen till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin år 2002, att för sina insatser för att arbetsterapi ska kunna utvecklas som ämne och verksamhet i samklang med svensk/skandinavisk kultur, utse professor emeritus Elisabeth J Yerxa till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin år 2002, att utse professor Hengo Haljamäe, avdelningen för anestesiologi och intensivvård, till Sahlgrenska akademins promotor vid promoveringshögtiden den 19 oktober. 11 Förslag till ändring av planerings- och rekryteringsgruppens sammansättning A2 2383/01 PM i ärendet föreligger Föredragande: Göran Bondjers att fastställa ändringar i Arbetsordning för Sahlgrenska akademin, punkt 9.24, i enlighet med förslag i föreliggande promemoria, med tillägg av - tre ledamöter som utses av studenterna i den ordning som föreskrivs i 16 förordningen (1993:18) om studerandekårer mm. För studentrepresentanterna i planerings- och rekryteringsgruppen får utses personliga ersättare. 12 Sammanträdestider hösten 2002 och våren 2003 A1 1485/02 PM i ärendet föreligger Föredragande: Göran Bondjers att flytta styrelsens kommande sammanträde från den 7 juni till den 6 juni, att fastställa följande sammanträdestider för hösten 2002 och våren 2003: Akademistyrelsen 2002: 20 sep, 4-5 nov, 12 dec 2003: 31 jan, mars, 25 april, 5 juni Akademikollegiet 2002: 30 sep, 9 dec 2003: 24 mars, 19 maj Akademisenaten 2002: 5 sep, 10 okt, 28 nov 2003: 16 jan, 27 feb, 10 april, 22 maj

5 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Sahlgrenska akademistyrelsen sidan 5 av 5 INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( 13 15) 13 Sahlgrenska akademins jämställdhetsdag, 24 maj Inledare: Ulf Lekholm 14 Tre studerandeorganisationer inom Sahlgrenska akademin Inledare: Nina Gustafsson och Martin Thorsson 15 Förändringar av forskningsfinansiering vid Sahlgrenska akademin Inledare: Stefan Thorpenberg Vid protokollet Sigbritt Welin sekreterare Justeras Göran Bondjers ordförande Pam Fredman justeringsperson