Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin

Transkript

1 Protokoll SAHLGRENSKA AKADEMIN Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin Datum: Tid: Klockan Plats: Konferensrum Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Närvarande ledamöter: Olle Larkö, dekanus, ordförande Eric Hanse, prodekanus Inger Ekman Sverker Jern Gunnar C Hansson Annelie Hyllner Ann-Sofi Lodin, 7-13 Johanna Börjesson, studentrepresentant Alexandra Sahlström, studentrepresentant, 6-15 Sara Wallström, studentrepresentant Frånvarande ledamöter: Övriga närvarande: Kajsa H Abrahamsson Ann-Sofi Lodin, 1-5, Alexandra Sahlström, studentrepresentant, 1-5 Maria Anvret, senior rådgivare Silvana Naredi, vicedekanus Margareta Rorsman, kanslichef Jan Rubensson, bitr. kanslichef Gunnar Tobin, International Director, 1-13 Peter Lönnroth, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen, 1-12 Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 6-13 Margareta Hemmed, överbibliotekarie, 11 Håkan Carlsson, kanslichef, universitetsbiblioteket, 11 Annelie Janred, bibliotekschef, 11 Kristina Johansson, avdelningschef, Göran Larson, chef för Core Facilities, 12 Protokollet omfattar 1 15.

2 Protokoll INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 7) 1 Dagordningen Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att fastställa föreslagen dagordning, med tillägget att information om utseende av hedersdoktorer ges under punkten Övriga frågor. 2 Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att utse Annelie Hyllner att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden meddelar att protokollet från föregående sammanträde är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats. Protokollet bifogas som separat bilaga. 4 Preliminär ärendeplan Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt PM , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 5 Information från dekanus och prodekanus Dekanus och prodekanus avger rapport från verksamheten utifrån PM , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 6 Information från vicedekan, International Director och senior rådgivare Vicedekanus Silvana Naredi, International Director Gunnar Tobin och senior rådgivare Maria Anvret informerar om aktuella frågor inom sin respektive verksamhetsområden. 7 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder avseende tiden , bilaga 1. 2 (5)

3 Protokoll BESLUTSÄRENDE ( 8) 8 Ändring av antal ledamöter i fakultetsstyrelsen från den 1 juli 2015 Dnr V 2015/274 PM Föredragande: Olle Larkö Information har ägt rum till prefektrådet den 12 mars Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att att att fakultetsstyrelsen vid Sahlgrenska akademin ska bestå av 13 ledamöter (varav 3 studentrepresentanter) från och med den 1 juli 2015, uppdra till fakultetsstyrelsens beredningsgrupp att, utöver erhållet uppdrag att ge förslag på åtta ledamöter i fakultetsstyrelsen, ge förslag på två reserver (en förstareserv och en andrareserv) till berörda åtta ledamöter i fakultetsstyrelsen för mandatperioden 1 juli juni 2018, samt avsnitt 3.1 i Sahlgrenska akademins arbetsordning från och med den 1 juli 2015 ska ha lydelse enligt bilaga 2 till detta protokoll. INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( 9 14) 9 Information om processen för val av ny fakultetsstyrelse Olle Larkö och Jan Rubensson informerar om valprocessen inför val av ny fakultetsstyrelse för mandatperioden 1 juli juni Fakultetsstyrelsens beredningsgrupp har beslutat om följande tidsplan: Granskning på institutionsnivån av preliminär röstlängd Vecka 13 Fakultetens röstlängd fastställs av beredningsgruppen Vecka 16 Beredningsgruppens förslag till ny fakultetsstyrelse redovisas Vecka 20 Valet genomförs (med elektroniskt stöd) Vecka (25 maj 7 juni) Rösträkningsprotokoll fastställs och valresultatet tillkännages Vecka Internationaliseringsarbetets inriktning vid Sahlgrenska akademin International Director Gunnar Tobin informerar om inriktningen av internationaliseringsarbetet vid Sahlgrenska akademin. Akademistyrelsen uppdrar till Gunnar Tobin att utarbeta ett diskussionsförslag om hur internationaliseringsarbetet vid akademin ska utvecklas och därvid särskilt utvärdera CARTA-samarbetet. Ärendet ska tas upp vid ett kommande möte med styrelsen. 3 (5)

4 Protokoll Universitetsbibliotekets verksamhet Överbibliotekarien Margareta Hemmed, chefsbibliotekarien vid biomedicinska och naturvetenskapliga biblioteket Annelie Janred, samt kanslichefen Håkan Carlsson, har inbjudits av akademistyrelsen till dagens sammanträde för att diskutera universitetsbibliotekets verksamhet och hur den bör utvecklas med hänsyn till Sahlgrenska akademins behov. Vid mötet framför akademistyrelsen synpunkter om att universitetsbiblioteket bör verka för kostnadsminskningar i biblioteksverksamheten, med hänsyn till ändrade förutsättningar, bland annat färre fysiska lån av böcker och tidsskrifter. 12 Utredning om verksamhetsförändringar vid Core Facilities-enheten Genomics Dnr V 2014/693 PM Chefen för Core Facilities Göran Larson redogör för sin utredningsrapport om Genomics. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar uppdra till dekanus att inleda överläggningar med Sahlgrenska Universitetssjukhuset om det finns förutsättningar att överföra verksamheten vid Genomics till universitetssjukhuset. 13 Information om det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) Senior rådgivare Maria Anvret informerar om syftet med Vinnovas strategiska innovationsprogram för folksjukdomar (SWElife) och hur detta program är organiserat. Powerpoint-bilder från föredragningen kommer att sändas ut ledamöter. 14 Förhandlingar med Västra Götalandsregionen om nytt regionalt ALF-avtal Olle Larkö informerar om pågående överläggningar med Västra Götalandsregionen om nytt regionalt ALF-avtal. ÖVRIGA FRÅGOR ( 15) 15 Handläggningsprocess för utseende av hedersdoktorer Akademistyrelsen ska fatta beslut om utseende av hedersdoktorer för 2015 vid sitt sammanträde den 6 maj Ordföranden informerar om handläggningsprocessen. Åtta nomineringar har inkommit. Ärendehandlingarna (nomineringsförslagen) kommer inte att skickas ut till ledamöterna i förhand, men handlingarna finns tillgängliga för ledamöterna för läsning hos kanslichefen Margareta Rorsman vid akademins kansli. En representant för respektive nomineringsgrupp kommer att kallas till akademistyrelsen sammanträde den 6 maj för att presentera sin nominering. 4 (5)

5 Protokoll Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare Justeras: Olle Larkö Ordförande Annelie Hyllner Justeringsperson Bilagor: 1. Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Ändring av Sahlgrenska akademins arbetsordning, punkt 3.1, med anledning av utökat antal ledamöter i akademistyrelsen 5 (5)

6 Bilaga 1 protokoll , 7 SAHLGRENSKA AKADEMIN Sahlgrenska akademins kansli Till Sahlgrenska akademins styrelse (inför sammanträde den 25 mars 2015) Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Förteckningen upptar beslut som fattats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden VR 2014/ Yttrande till Socialstyrelsen över förslag på reviderade bestämmelser om läkarnas specialisttjänstgöring (kompletterande remiss om kvalitetsgranskning) V 2015/ Uppdrag till Forsknings- och Innovationskontoret, Analys och utvärdering, att genomföra en enkätundersökning vid Sahlgrenska akademin i syfte att utvärdera institutionsindelningen. Forsknings- och innovationskontoret ska lämna redovisning av enkätsvaren senast den 31 maj V 2015/ Student Exchange Agreement between University of Gothenburg and Royal Melbourne Institute of Technology Eko-f 153/ Godkännande av villkor för planeringsbidrag på SEK från Forte avseende Konsortium för avancerad forskarutbildning i Afrika den europeiska grenen. Projektledare: Göran Bondjers (Fortes dnr ). V 2013/ Förlängning av avtal mellan Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin) och Umeå universitet (medicinska fakulteten) rörande fördelning och utbetalning av bidrag från SIDA för handledning av doktorander från University of Rwanda, gällande tiden

7 Bilaga 1 protokoll , 7 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Ekonomiadministrativa ärenden E 2015/ Institutionen för vårdvetenskap och hälsa tilldelas utökat utbildningsuppdrag för år 2015 med 8 helårsstudenter (varav 4 hst på barnmorskeprogrammet och 4 hst på specialistsjuksköterskeprogrammet) samt ett utökat grundutbildningsanslag med totalt kronor E 2015/ Fördelning av kvalitetsbaserad resurstilldelning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, budgetåret Totalt fördelas tkr inom fakulteten, varav 354 tkr till institutionen för vårdvetenskap och hälsa (för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning intensivvård), 104,2 tkr till institutionen för neurovetenskap och fysiologi (för utbildningen i fysioterapi), 250,1 tkr till institutionen för kliniska vetenskaper (för utbildningen i medicinsk strålningsfysik), 500,2 tkr till institutionen för kliniska vetenskaper (för sjukhusfysikerprogrammet), samt 125,1 tkr till institutionen för medicin (för utbildningen i folkhälsovetenskap) E 2015/ Fördelning av särskilda medel för fort- och vidareutbildning: Institutionen för medicin tilldelas 220 tkr till kursen Mänskliga rättigheter och rätt till hälsa ur ett folkhälsoperspektiv. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa tilldelas 441 tkr för kursen Basal klinisk handledarutbildning med inriktning mot interprofessionellt lärande. E 2014/ Sahlgrenska akademin beslutar att samfinansiera Center for Cardiovascular and Metabolic Research (CMR), institutionen för medicin, med totalt 3,75 mnkr under år Finansiering: Sahlgrenska akademins donationsfonder. V 2015/ Avtal träffas mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset om en långsiktig samverkan kring Kirurgiskt Anatomiskt Träningscentrum (KAT) i syfte att erbjuda förbättrad infrastruktur för studenterna samt avancerad utbildning för yrkesverksamma. V2015/ Sahlgrenska akademin beslutar om en förändrad sammansättning av arbetsgruppen för lokalfrågor från den 1 juli Gruppen har till uppgift att bereda frågor som rör större lokalprojekt, standardhöjningar och eventuella justeringar av lokaltilldelningsmodellen. Gruppen ska bestå av dekanus, en representant från respektive institution, Core Facilities och utbildningsrådet, samt en studentrepresentant. 2 (5)

8 Bilaga 1 protokoll , 7 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) E 2015/ Sahlgrenska akademin beslutar att bidra till finansieringen av medicinarespexet Oliver- ett spex med Twist under år 2015 genom att bekosta annonsering i föreställningsprogrammet med kronor. E 2014/ Sahlgrenska akademin beslutar att finansiera lönekostnaderna för två koordinatorer, deltid 30 procent, av Simulatorprojektet under tiden 1 juli januari Ersättning utbetalas till berörda institutioner; institutionen för vårdvetenskap och hälsa och institutionen för medicin. Kostnaden, cirka 452 tkr, finansieras genom ianspråktagande av balanserat kapital, ansvarsställe E 2015/ Sahlgrenska akademin beslutar att bevilja institutionen för neurovetenskap och fysiologi 600 tkr för att samfinansiera forskarassistenten/biträdande lektor Karolina Skibicka-Sundins forskning under 2015 och Kostnaden under 2015 finansieras genom ianspråktagande av medel ur Gustav och Majen Lindgrens donationsfond Yttrande till universitetets fastighetsenhet om fakultetens gemensamma behov av nya eller förändrade lokalytor under år E 2015/ Institutionen för neurovetenskap och fysiologi beviljas bidrag med 120 tkr för att finansiera professor Christian Blomstrands deltagande i Stroke Centrum Väst under Finansiering: Rederi AB Transatlantics donationsfond. PER 2013/ Jenny Kindblom, institutionen för medicin, medges förändrad anställningstid som forskare, finansierad av akademigemensamma medel under två år, m h t att hon bland annat fått förlängd dispositionstid för medel till en forskarassistent, finansierad av Vetenskapsrådet. PAN 2015/ Peter Norbergs anställning som forskarassistent under perioden förlängs med tid motsvarande den tjänstledighet som han beviljats för studier på läkarprogrammet. Anställningen finansieras av akademigemensamma medel. Personaladministrativa ärenden, inkl. docenturärenden V 2015/ Ändringar i Sahlgrenska akademin docenturregler, vad avser föreskrifter om docenturens anknytning till Sahlgrenska akademin. Regelförändringen innebär en förenklad ansökan vid förlängning av docenturperioden. De nya reglerna träder i kraft den 18 februari (5)

9 Bilaga 1 protokoll , 7 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) PER 2015/ Inrättande av anställning som adjungerad professor i diabetes och registerforskning, institutionen för medicin PER 2015/ Inrättande av anställning som gästprofessor i strokerehabilitering, institutionen för neurovetenskap och fysiologi P 2014/ Medicine doktor Paulin Andréll antas till docent i ämnet experimentell internmedicin vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 22 december 2014 P 2014/ Medicine doktor Göran Kurlberg antas till docent i ämnet kirurgi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 3 februari 2015 P 2014/ Medicine doktor Mette Axelsen Thorngren antas till docent i ämnet experimentell klinisk nutrition vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 4 februari 2015 P 2014/ Medicine doktor Ann Hammarstedt antas till docent i ämnet molekylär medicin vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 4 februari 2015 P 2014/ Filosofie doktor Charlotta Saldert antas till docent i ämnet logopedi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 12 februari 2015 P 2013/ Medicine doktor Ulrika Islander antas till docent i ämnet immunologi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 12 februari 2015 P 2015/ Medicine doktor Kerstin Elmeroth antas till docent i ämnet experimentell onkologi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 26 augusti 2014 (förnyad docenturperiod) Utbildningsadministrativa ärenden Professor Magnus Braide, institutionen för biomedicin, nomineras som ledamot i universitetets nya utskott för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildningsverksamheten U 2015/ Sahlgrenska akademin beslutar att kursen Högskolepedagogik 1, baskurs, 5 högskolepoäng, efter doktorandens ansökan om tillgodoräknande, ska utgöra en poängsatt del inom utbildningen på forskarnivå 4 (5)

10 Bilaga 1 protokoll , 7 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) V 2015/ Ämnesföreträdare utses vid Sahlgrenska akademin enligt särskild förteckning (Ärendet berett av utbildningsrådet , 8) Priser, stipendier, nomineringar, etc V 2015/ Bestämmelser och kriterier för prisen Bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin och dess institutioner, finansierade av donation från Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse. Revidering av bestämmelser, antagna 29 februari V 2015/ Fastställande av handläggningsordning för Anna Cederbergs stiftelse, Stiftelsen Hilda Johanssons minnesfond, Stiftelsen Dr Reinhard Marcuses fond, samt för stipendier som utbetalas till studenter vid Sahlgrenska akademins utbildningsprogram. 5 (5)

11 Bilaga 2 protokoll , 8 Ändring av Sahlgrenska akademins arbetsordning med anledning av utökat antal ledamöter i fakultetsstyrelsen 3.1 Uppgifter och sammansättning, m.m. Akademistyrelsen har ansvaret för strategisk planering och övergripande styrning av verksamheten inom Sahlgrenska akademin. Akademistyrelsen har 13 ledamöter, inklusive 3 studentrepresentanter. Styrelsens sammansättning, utseende, uppgifter, mandattid, beslutsförhet, m.m., regleras i övrigt i universitetets arbetsordning. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2015.