Protokoll fört vid sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska akademin. 4 juni 2014, klockan Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, Göteborg

Transkript

1 Sida 1 av 6 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 4 juni 2014, klockan Ågrenska villan, Högåsplatsen 2, Göteborg Närvarande ledamöter Olle Larkö, dekanus, ordförande Eric Hanse, prodekanus Kajsa H Abrahamsson Inger Ekman, 1-15 Gunnar C Hansson Annelie Hyllner Sverker Jern, 1-15 Ann-Sofi Lodin Sara Wallström, studentrepresentant Timmy Kjellqvist, studentrepresentant Övriga närvarande Silvana Naredi, vicedekanus Gunnar Tobin, International Director Maria Anvret, senior rådgivare Henrik Sjövall, proprefekt, 9 Anders Oldfors, prefekt, 11 Åsa Carlström, personalhandläggare, 12 Kristina Johansson, t.f. ekonomichef, Annika Uldén, universitetsadjunkt, 16 Margareta Rorsman, kanslichef Jan Rubensson, bitr. kanslichef, styrelsens sekreterare Ej närvarande ledamöter Jim Collander, studentrepresentant Inger Ekman, Sverker Jern, 16-17

2 AS-protokoll Sida 2 av 6 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 8) 1 Föredragningslistan Styrelsen för Sahlgrenska akademin fastställer föreslagen föredragningslista med följande ändringar: Punkten 17 Rapport från hörandeförsamlingens möte den 3 juni utgår. Under punkten Övriga frågor informerar prodekanus Eric Hanse om förslag till ökad akademisk representation vid Skaraborgs sjukhus i Skövde. 2 Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse Inger Ekman jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden meddelar protokollet från föregående sammanträde är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats. 4 Per capsulam-beslut den 23 maj 2014 om fakultetens representanter i hörandeförsamling Ordföranden meddelar protokollet från akademistyrelsens per capsulam-beslut om utseende av Sahlgrenska akademins representanter i hörandeförsamling, inför anställning av rektor, är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats (dnr PAN 2014/263). 5 Preliminär ärendeplan Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt promemoria , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 6 Information från dekanus Ordföranden avger rapport från verksamheten utifrån promemoria , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 7 Information från vicedekan, International Director och senior rådgivare Vicedekanus Silvana Naredi, International Director Gunnar Tobin och senior rådgivare Maria Anvret informerar om aktuella frågor inom sina respektive verksamhetsområden. 8 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning , bilaga 1.

3 AS-protokoll Sida 3 av 6 BESLUTSÄRENDEN ( 9 13) 9 Inrättande av anställning som professor i inflammationsforskning, förenad med befning som specialistläkare/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dnr PER 2014/215 PM Föredragande: Henrik Sjövall Ärendet har behandlats av prefektrådet den 13 maj Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 juli 2014 inrätta en anställning som professor i inflammationsforskning, förenad med befning som specialistläkare/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för medicin, anställningen finansieras till 50 procent av fakultetsgemensamma medel och till 50 procent av medel från AstraZeneca, befningsarvodet finansieras och betalas ut av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt legitimation som läkare och specialistkompetens i specialitet som behandlar huvudsakligen inflammatoriska sjukdomar, första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara pedagogisk och klinisk skicklighet, vid tillsättningen ska stor vikt läggas vid förmåga samverka med omgivande samhälle, speciellt med läkemedelsindustrin, externa forskningsbidrag, erhållna i nationell eller internationell konkurrens, är meriterande, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 oktober Fakultetsaudit - intern bedömning av kvalitetsarbetet vid Sahlgrenska akademin Dnr V 2013/720 Rapport, april 2014 Föredragande: Olle Larkö Ordföranden informerar om en s.k. fakultetsaudit för Sahlgrenska akademin, utförd i februari månad 2014 av en arbetsgrupp under ledning av vicerektor Bengt-Ove Boström Arbetsgruppen redovisade sin rapport till prefektrådet den 13 maj Styrelsen diskuterar arbetsgruppens synpunkter och beslutar ärendet ska utgöra en särskild programpunkt vid styrelsens upptaktsmöte i augusti månad (heldagsmöte på Jonsereds herrgård den 28 augusti 2014). 11 Inrättande av anställning som professor i mikrobiologi Dnr PER 2014/233 PM Föredragande: Anders Oldfors Ärendet har behandlats av prefektrådet den 13 maj 2014.

4 AS-protokoll Sida 4 av 6 11 (forts.) Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 juni 2014 inrätta en anställning som professor i mikrobiologi, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för biomedicin, anställningen finansieras inom institutionens budget, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara administrativ och pedagogisk skicklighet, den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet, vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer mycket stor vikt fästas vid kunskaper i bakteriologi, vid tillsättningen kommer även erfarenhet av tredje uppgiften och förmåga till samarbete beaktas, sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det anställningen påbörjas, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 september Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Dnr P 2013/224 PM Föredragande: Olle Larkö, Åsa Carlström Förslag till nya anvisningar för upprättande av meritportföljer har utarbetats av Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd. Meritportföljerna används vid anställnings- och befordringsärenden, men även för den enskildes kompetensuppbyggnad och vid lönesättning. Ärendet har behandlats av prefektrådet den 13 maj Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa dokumentet Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin enligt föreliggande förslag, samt uppdra till lärarförslagsnämnden årligen göra en översyn av dokumentet. 13 Utseende av företrädare för Sahlgrenska akademin i samverkansorganet Hälso-SAM Dnr V 2014/472 PM Föredragande: Olle Larkö, Kristina Johansson Enligt det regionala samverkansavtalet mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen avseende forskning, utvecklingsarbete och utbildning inom hälso- och sjukvårds- och tandvårdsområdet ska Göteborgs universitet i samverkansorganet Hälso-SAM representeras av Sahlgrenska akademins dekanus samt av tre ledamöter, utsedda av akademistyrelsen. Under året har två ledamöter avgått med pension (vicedekanus Kerstin Nilsson och professor Jan Wennström, institutionen för odontologi).

5 AS-protokoll Sida 5 av 6 13 (forts.) Mandatperioden för uppdragen i Hälso-SAM har tidigare inte varit tidsbegränsade. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse vicedekanus Silvana Naredi till ledamot i Hälso-SAM under samma tid som Naredis vicedekanuppdrag, d.v.s. för tiden , utse professor Mats Jontell, institutionen för odontologi, till ledamot i Hälso-SAM, från och med längst till och med , fastställa mandatperioden för vicedekanus Sven Enerbäcks uppdrag i Hälso-SAM till samma period som Enerbäcks vicedekanuppdrag, d.v.s, längst till och med INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( ) 14 Fördelningsprinciper år 2015 för anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå Dnr E 2014/238 PM Föredragande: Olle Larkö, Kristina Johansson T.f. ekonomichefen Kristina Johansson informerar om budgetförutsättningar inför år 2015 och redovisar diskussionsunderlag om fördelning av 2015 års fakultetsanslag. Styrelsen diskuterar fördelningsprinciper. Ärendet kommer tas upp till ny diskussion vid styrelsens sammanträde den 28 augusti Sahlgrenska akademins ekonomiska tertialrapport per den 30 april 2014 Dnr E 2013/208 PM Föredragande: Kristina Johansson T.f. ekonomichefen Kristina Johansson redogör för Sahlgrenska akademins ekonomiska utfall och ekonomiska ställning per den 30 april Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering 2014 av läkarutbildningen, tandhygienistutbildningen och tandteknikerutbildningen, rapport om åtgärder Dnr V 2012/595 PM , Föredragande: Kajsa H Abrahamsson, Annika Uldén, Silvana Naredi Ledamoten Kajsa H Abrahamsson, programansvarig för tandhygienistprogrammet, informerar om utförda och planerade åtgärder med anledning av Universitetskanslerämbetets (UKÄ:s) kvalitetsutvärdering av tandhygienistexamen. Universitetsadjunkt Annika Uldén, lärare vid tandteknikerprogrammet, lämnar motsvarande information om åtgärder för tandteknikerexamen samt kandidatexamen i huvudområdet tandteknik. Information om vidtagna och planerade åtgärder för läkarprogrammet har lämnats till styrelsen genom promemoria 23 maj 2014, utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde.

6 AS-protokoll Sida 6 av 6 ÖVRIGA FRÅGOR ( 17) 17 Ökad akademisk närvaro vid Skaraborgs sjukhus i Skövde Prodekanus Eric Hanse informerar om planerna öka den akademiska representationen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, med anledning av det ökande antalet utbildningsplatser inom läkarutbildningen och den planerade regionaliseringen av läkarutbildningen. Tilltänkt förslag innebär en anställning som universitetslektor, förenad med befning som specialistläkare/överläkare vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, inrättas. Anställningen föreslås bli utlyst brett med inriktning mot medicin, kirurgi, neurologi eller infektion. Anställningen föreslås bli finansierad till 50 procent av fakultetsanslaget (akademigemensamt), till 25 procent av läkarprogrammet (akademigemensamt), samt till 25 procent av den institution, där anställningen blir placerad. Dekanus avser återkomma med förslag i ärendet. Efter sammanträdet har akademistyrelsen i Ågrenska villan en gemensam lunch, varvid inbjudna avgående professorer avtackas. Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare Justeras: Olle Larkö Ordförande Inger Ekman Justeringsperson Bilaga 1. Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden

7 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 1/ Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Förteckningen upptar beslut som fats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden PAN 2013/ Forskningslab Rita Grandér, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, utses till miljösamordnare för Sahlgrenska akademin, för tiden 1 maj 31 december 2014, omfning 20 procent av heltid. PAN 2014/ Göran Solders uppdrag som ledamot i expertgruppen för ovanliga diagnoser förlängs gälla för tiden V 2014/ En referensgrupp till Akademistatistik inrättas med uppgift bland annat fånga upp och diskutera behov i statistik- och registerfrågor inom undervisning och forskning, samt initiera en verksamhetsplan för Akademistatistik. Sju lärare/forskare från Sahlgrenska akademin, samt en representant från Västra Götalandsregionen, utses vara ledamöter i referensgruppen. Ekonomiadministrativa ärenden E 2014/ Åtgärd, som ett led i öka kvaliteten inom läkarprogrammet: Sahlgrenska akademin beslutar finansiera ett projekt med gemensamma teamövningar, där studenter från läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet ska lösa akuta scenarier i en simulerad miljö. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, samt berörd institution för läkarprogrammet, erhåller vardera ersättning för lönekostnaderna för en koordinator (deltid 0,3) under tiden Finansiering från balanserat kapital, ansvar 5000.

8 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 2/4 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Diarienummer Beslutsdatum Ärende E 2014/ Professor Rolf A Heckemann, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, tilldelas tkr i bidrag för täckning av kostnader för en doktorandplats under fyra år, såsom en del av ett startbidrag i samband med Heckemanns tillträde av sin professur. Finansiering ur Sahlgrenska akademins donationsfonder. E 2014/ Institutionen för odontologi tilldelas 900 tkr i bidrag för utveckla verksamheten inom oral mikrobiologi, så den också inkluderar inflammationsforskning. Finansiering ur Sahlgrenska akademins fonder (Ragnar och Valborg Andreens fond, Gustav och Majen Lindgrens donationsfond, samt Sture och Asra Enemark-Roberts fond.) Personaladministrativa ärenden, docenturärenden, m.m. PER 2014/ Satsning på två tidsbegränsade anställningar för personer som innehar eller innehaft anställning som forskarassistent: Changlian Zhu, institutionen för neurovetenskap och hälsa, samt Sukanya Raghavan, institutionen för biomedicin, erbjuds anställning som forskare upp till två år. Berörda institutioner erhåller ersättning med ett schablonbelopp på kronor/månad vid heltid under anställningstiden. Finansiering: Akademigemensamma medel, verksamhet 20, ansvar PAN 2014/ Universitetslektor Anette Carlén, institutionen för odontologi, beviljas arbetstid, motsvarande en månads heltidstjänstgöring, för komplettera en formell ansökan om befordran till professor. P 2013/ Filosofie doktor Afrouz Behboudi antas till docent i ämnet experimentell klinisk genetik vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 30 april 2014 P 2013/ Medicine doktor Aina Danielsson antas till docent i ämnet ortopedisk kirurgi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 30 april 2014 P 2013/ Medicine doktor Erik Portelius antas till docent i ämnet neurokemi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 13 maj 2014

9 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 3/4 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Diarienummer Beslutsdatum Ärende P 2013/ Medicine doktor Peter Tarnow antas till docent i ämnet plastikkirurgi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 13 maj 2014 P 2013/ Medicine doktor Max Levin antas till docent i ämnet molekylär medicin vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 13 maj 2014 P 2014/ Medicine doktor Anna Martner antas till docent i ämnet immunologi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 20 maj 2014 P 2013/ Medicine doktor Aimon Niklasson antas till docent i ämnet pediatrik vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 21 maj 2014 P 2013/ Medicine doktor Agneta Hjalmarsson antas till docent i ämnet kardiovaskulär prevention vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 21 maj 2014 Utbildningsadministrativa ärenden G 2014/ Sahlgrenska akademin fastställer reviderad utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng, gälla fr.o.m. höstterminen 2014 G 2014/ Sahlgrenska akademin fastställer reviderad utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning mot hälsooch sjukvård för barn och ungdomar, 60 högskolepoäng, gälla fr.o.m. höstterminen 2014 G Sahlgrenska akademin fastställer reviderad utbildningsplan för röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, gälla fr.o.m. höstterminen 2014 Priser, stipendier, nomineringar, etc C 2014/ Till bästa avhandling vid Sahlgrenska akademin 2013 utses Development and validation of upper extremity kinematic movement analysis for people with stroke. Reaching and drinking from a glass av Margit Alt Murphy, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. I beslutet utses också bästa avhandling vid respektive institution. Kostnaderna för priserna (80 tkr för akademins bästa avhandling och 30 tkr för bästa avhandling vid respektive institution) finansieras med medel från Dr Arnt Vestbys Forsknings-Stiftelse).

10 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 4/4 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Diarienummer Beslutsdatum Ärende E 2014/ Tilldelning av resestipendier till 15 studenter på grundnivå och avancerad nivå vid Sahlgrenska akademin för fullgöra examensarbete utomlands, vårterminen Kostnaden (totalt 140 tkr) belastar Axel Lennart Larssons donationsfond. V 2014/ Rutin vid beslut om stipendier för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sahlgrenska akademi; tillägg till universitetets anvisningar och riktlinjer vid utdelande av stipendier och bidrag (B /96). Sahlgrenska akademins regler för stipendier för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt beslut den 15 mars 2010 (B /10) upphävs.