Protokoll fört vid sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska akademin. 10 december 2014, klockan

Transkript

1 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 10 december 2014, klockan Konferensrum Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Protokollet omfar Närvarande ledamöter Olle Larkö, dekanus, ordförande Eric Hanse, prodekanus Kajsa H Abrahamsson Inger Ekman Sverker Jern Gunnar C Hansson Annelie Hyllner Ann-Sofi Lodin Johanna Börjesson, studentrepresentant Alexandra Sahlström, studentrepresentant Sara Wallström, studentrepresentant Övriga närvarande Agneta Ekman, professor, ordförande i läkarprogramkommittén, 15 Kristina Johansson, avdelningschef, Peter Lönnroth, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen Kristin Martinsson, t.f. avdelningschef, 8-9 Silvana Naredi, vicedekanus Margareta Rorsman, kanslichef Gunnar Tobin, International Director Annika Uldén, studierektor, tandteknikerutbildningen, 15 Jan Rubensson, bitr. kanslichef, styrelsens sekreterare Ej närvarande ledamöter --

2 AS-protokoll Sida 2 av 5 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 7) 1 Föredragningslistan Ledamoten Gunnar C Hansson anmäler han önskar informera styrelsen om arbetet med handlingsplanen för projektet Vision 2020 Medicinareberget. Frågan behandlas under ärende 5 Information från dekanus. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa föreslagen föredragningslista. 2 Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse Johanna Börjesson jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden meddelar protokollet från föregående sammanträde är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats. 4 Ärendeplan, december 2014 juni 2015 Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt promemoria , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 5 Information från dekanus Dekanus avger rapport från verksamheten utifrån promemoria , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. I samband med dekanus informerar om det allmänna akademimötet den 3 december 2014, rörande projektet Vision Medicinareberget, informerar Gunnar C Hansson om pågående arbete med ta fram en handlingsplan för Medicinareberget. Styrelsen diskuterar inriktningen av detta arbete. Föreslagen plan innebär huvuddelen av Sahlgrenska akademins experimentella forskning ska samlas till ett Translationellt Molekylärmedicinskt Centrum för experimentell forskning (TMC), med placering vid Medicinareberget och nära Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En dynamisk miljö med flexibla lösningar ska skapas. Forskningsgrupper ska kunna blandas, oberoende av institutionstillhörighet. Institutionen för odontologi ska bindas samman med TCM. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa ska bindas samman med planerat samverkanshus och bibliotek. Styrelsen betonar behovet av gemensamma undervisningslokaler och inspirerande studiemiljöer ska beaktas i detta arbete. 6 Information från vicedekaner och International Director Vicedekanus Silvana Naredi och International Director Gunnar Tobin informerar om aktuella frågor inom sina respektive verksamhetsområden.

3 AS-protokoll Sida 3 av 5 7 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder enligt förteckning , bilaga 1. BESLUTSÄRENDEN ( 8 10) 8 Inrättande av rekryteringsråd för läraranställningar vid Sahlgrenska akademin Dnr V 2014/790 PM , bilaga 2 Föredragande: Olle Larkö, Kristin Martinsson Ärendet har behandlats av prefektrådet den 25 november Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar inrätta ett råd för rekrytering för beredning av anställning som professor, universitetslektor och biträdande universitetslektor, rådet ska bestå av dekan, prodekan, vicedekaner, en ledamot från akademistyrelsen, ordförande i läkarprogramkommittén, ordförande i lärarförslagsnämnden, ordförande i docenturkommittén, samt en studentrepresentant, rådet för rekrytering inrättas den 1 januari 2015, avsnitt 5.6 och 5.7 i Sahlgrenska akademins arbetsordning från och med den 1 januari 2015 ska ha lydelse enligt bilaga 2 till detta protokoll, samt rådets verksamhet ska utvärderas efter ett år. Akademistyrelsen beslutar utse ledamoten Kajsa H Abrahamsson som akademistyrelsens representant i rådet för rekrytering för tiden 1 januari 30 juni Utseende av vice ordförande i Sahlgrenska akademins docenturkommitté, samt utökning av docenturkommittén med tre ledamöter Dnr V 2014/924 PM Föredragande: Olle Larkö, Kristin Martinsson Förslag till utökning av antal ledamöter i docenturkommittén föreligger med anledning av kommittén föreslås få till uppgift medverka i beredningen av utseende av excellent lärare. Information till prefektrådet har ägt rum den 25 november Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, till vice ordförande i Sahlgrenska akademins docenturkommitté för perioden 1 januari december 2016, samt utse följande personer till ledamöter i Sahlgrenska akademins docenturkommitté under perioden 1 januari december 2016: Universitetslektor Eva Jakobsson Ung, institutionen för vårdvetenskap och hälsa Professor Marianne Quiding-Järbrink, institutionen för biomedicin Universitetslektor Annika Ekestubbe, institutionen för odontologi

4 AS-protokoll Sida 4 av 5 9 (forts.) Uppdragen i rådet är för ovan nämnda personer begränsade till två år med anledning av den första antagningsomgången för utseende av excellent lärare är betrakta som en pilotomgång. Mandiden för berörda personer kan därefter komma förlängas. 10 Delegation av beslutanderätt rörande Sahlgrenska akademins resultatbudget 2015, samt investeringsplan och budgetunderlag för år Dnr E 2014/238 PM Föredragande: Kristina Johansson Arbetet med sammanställa Sahlgrenska akademins resultatbudget för 2015 pågår och beräknas vara slutfört den 16 december. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar delegera till akademistyrelsens ordförande besluta om Sahlgrenska akademins resultatbudget 2015, investeringsplan och budgetunderlag INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( 11-15) 11 Utredningsförslag om universitetets lokalkostnader och organisation för lokalförsörjning Dnr V 2014/184 PM Avdelningschefen Kristina Johansson informerar om Göteborgs universitets (konsulten Lars Burstedts) utredning av universitetets lokalkostnader och lokalförsörjning, samt om de förslag som framförs i utredningen. 12 Rekrytering av universitetslektor i samband med regionalisering av läkarutbildningen Ärendet har behandlats av prefektrådet den 30 oktober Principer för finansiering av den planerade lärarbefningen vid Skaraborgs sjukhus i Skövde är beslutad av akademistyrelsen i samband med anslagsfördelningen för 2015 (akademistyrelsens beslut , 8). Eric Hanse informerar om läraranställningens utformning och om planerad annons. 13 Förhandling med Västra Götalandsregionen om nytt samarbetsavtal, den fortsa processen Förhandlingar om ett nytt samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen kommer inledas efter årsskiftet. Olle Larkö informerar om planerat upplägg. Dekanus, prodekanus, vicedekanerna och kanslichefen Margareta Rorsman kommer utgöra Sahlgrenska akademins förhandlingsgrupp. Dekanus avser adjungera professorerna Claes Dahlgren och Claes Ohlsson (Medi-SAM) till gruppen.

5 AS-protokoll Sida 5 av 5 14 Centrum för molekylär och translationell medicin (Wallenberg Centre of Molecular Medicine at the University of Gothenburg) Dnr F 2014/103 Olle Larkö informerar om överenskommelsen med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse om inrättande av ett centrum för molekylär medicin vid Göteborgs universitet, samt om den interimistiskt utsedda styrgruppen för centrat (rektors beslut ). 15 Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering 2014 av läkarutbildningen, tandhygienistutbildningen och tandteknikerutbildningen. Rapport om åtgärder Dnr V 2012/595 Silvana Naredi, Agneta Ekman, Kajsa H Abrahamsson och Annika Uldén informerar om utförda och planerade åtgärder med anledning av Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering av läkarutbildningen, tandhygienistutbildningen och tandteknikerutbildningen. Efter sammanträdet har akademistyrelsen en jullunch, till vilken nyanställda professorer och akademins prefekter och motsvarande chefer är inbjudna. Ordföranden hälsa de nyanställda professorerna välkomna och tackar prefekterna för det utförda arbetet under året. Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare Justeras: Olle Larkö Ordförande Johanna Börjesson Justeringsperson Bilaga 1. Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Ny lydelse av Sahlgrenska akademins arbetsordning, avsnitt 5.6 och 5.7, med anledning av styrelsens beslut införa ett råd för rekrytering

6 Bilaga , 7 Sid 1/ Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Förteckningen upptar beslut som fats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden V 2014/ Överenskommelse mellan Sahlgrenska akademin, institutionen för odontologi, Tandvårdsstyrelsen och Folktandvården Västra Götaland om en gemensam strategi och handlingsplan för klinisk forskning inom tandvård V 2014/ Fastställelse av riskanalys år 2015 för Sahlgrenska akademin. Underlag till rektor. V 2014/ Remissyttrande till Socialdepartementet över SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid. V 2014/ Professor Lauren Lissner, institutionen för medicin, utses vara Göteborgs universitets representant i LifeGene-projektet, Karolinska Institutet, från den 1 januari 2015 PAN 2014/ Anders Fasth erhåller förlängt uppdrag vara ledamot och ordförande i Expertgruppen för ovanliga diagnoser för tiden 1 januari december PAN 2014/ Ingrid Olsson Lindberg erhåller förlängt uppdrag vara ledamot i Expertgruppen för ovanliga diagnoser för tiden 1 januari december PAN 2014/ Olov Ekvall erhåller förlängt uppdrag vara ledamot i Expertgruppen för ovanliga diagnoser för tiden 1 januari december 2016.

7 Bilaga , 7 Sid 2/4 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Ekonomiadministrativa ärenden T 2014/ Särskild överenskommelse mellan IT-enheten och Sahlgrenska akademin om tilläggstjänster för fakultetens datorsalar och studentdatorer, år Kostnaden för tilläggstjänsterna uppgår under år 2014 till kronor. E 2013/ Institutionen för kliniska vetenskaper erhåller ersättning med 951,7 tkr för bekosta återställande av MR-kamera. Finansiering: Akademigemensam avsättning för BoIC och balanserat kapital, ansvar E 2014/ Samfinansiering av projektbidrag från Forte för juniorforskare år 2015, avs. Karolina Andersson-Sundell, institutionen för medicin, samt Kristina Holmgren, institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Kostnaden, cirka 529 tkr, belastar akademigemensam avsättning för medfinansiering av unga forskare. E 2014/ Samfinansiering av bidrag från Vetenskapsrådet till unga forskare, år Institutionen för biomedicin, institutionen för medicin, samt institutionen för neurovetenskap och fysiologi erhåller bidrag med sammanlagt tkr för 13 unga forskare. Kostnaden belastar akademigemensam avsättning för medfinansiering av unga forskare, ansvar E 2014/ , Samfinansiering av projektbidraget International Career Grant från Vetenskapsrådet med 100 tkr/person under år 2015 för följande forskare: Lisa Buvall och Jörg Hanreider, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, samt Anders Ranegaard Clausen, institutionen för biomedicin. Finansiering från akademigemensam avsättning för medfinansiering av unga forskare. T 2014/ Särskild överenskommelse mellan Sahlgrenska akademin och IT-enheten om tilläggstjänster för lokala servrar Personaladministrativa ärenden, docenturärenden, m.m. PAN 2014/ Förlängning av anställning som forskarassistent för Peter Norberg, institutionen för biomedicin, samt forts akademigemensam finansiering P 2014/ Medicine doktor Marcus Lind antas till docent i ämnet diabetologi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 28 oktober 2014

8 Bilaga , 7 Sid 3/4 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) P 2014/ Medicine doktor Per-Arne Svensson antas till docent i ämnet medicin, särskilt molekylär medicin, vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 5 november 2014 P 2014/ Medicine doktor Lars Palmqvist antas till docent i ämnet klinisk kemi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 5 november 2014 P 2014/ Medicine doktor Mats Mellander antas till docent i ämnet pediatrik vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 12 november 2014 PAN 2014/ Avtal mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Göteborgs universitet om arbetsförutsättningarna för professor Kaj Blennow, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, med anledning Blennow tilldelats Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin år Kungl. Vetenskapsakademien utbetalar under år ett årligt bidrag på 2,0 mnkr för Blennows lönekostnader, m.m. PER 2013/ Anslag från akademigemensam avsättning för anställning av forskare får enligt vissa villkor disponeras för finansiering av kostnader för Jenny Kindblom, institutionen för medicin, från och med 1 december januari 2018, med anledning av Kindblom fått förlängd dispositionstid för medel från Vetenskapsrådet PER 2014/ En anställning som adjungerad professor i fysioterapi (omfning 20 procent) inrättas från och med den 1 januari Anställningen ska för närvarande placeras vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Anställningen finansieras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som också utbetalar lönen. Utbildningsadministrativa ärenden V 2014/ , Huvudavtal om finansiering av utbildning på forskarnivå inom ramen för extern anställning, samverkansdoktorand, mellan Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen Priser, stipendier, nomineringar, etc E 2014/ Universitetslektor Thomas Kvist, institutionen för odontologi, beviljas kronor i bidrag från Bure Engströms fond för täckande av kostnader för deltagande i konferensen Scand Endo 2014 i Reykjavik, Island.

9 Bilaga , 7 Sid 4/4 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) E 2014/ Dekanus beslutar tilldela 13 studenter inom Sahlgrenska akademins utbildningsprogram Minor Field Studies-stipendier med kronor per person (ansökningsomgång oktober 2014). Stipendierna finansieras av SIDA. E 2014/ Beslut om fördelning av medel från Hilda Johanssons minnesfond som stipendier eller resebidrag till legitimerade läkare för studier i England eller Frankrike. Totalt beviljas nio personer 142,0 tkr (exkl. kompensation för overheadkostnader i förekommande fall). F 2014/ Prioritering av inkomna nomineringar till Wallenberg Academy Fellows (yttrande till universitetets forsknings- och innovationskontor) E 2014/ Tilldelning av resestipendier till 12 studenter vid Sahlgrenska akademins utbildningsprogram för fullgörande av examensarbete utomlands, höstterminen Kostnaden ( kronor) belastar Axel Lennart Larssons donationsfond.

10 Bilaga , 8 Sid 1/2 Ändring av Sahlgrenska akademins arbetsordning med anledning av införande av ett råd för rekrytering Ny lydelse från och med den 1 januari 2015: 5.6 Rådet för rekrytering Uppgifter Rådet för rekrytering har till uppgift : Bereda ärenden avseende samtliga anställningar som professor inför akademistyrelsens beslut om inrättande. Bereda ärenden avseende samtliga anställningar som universitetslektor och biträdande universitetslektor inför prefekts beslut om inrättande. Verka för en bredare beredning av aktuella anställningar av strategisk betydelse för forskning och utbildning vid fakulteten. Arbeta kontinuerligt med akademins kompetensförsörjningsplanering. Ge institutioner stöd i rekryteringsarbetet och i samarbete med prefekter arbeta aktivt med rekrytering såväl nationellt som internationellt. Föreslå omfning och innehåll i eventuella rekryteringspaket för kommande anställningar i samråd med prefekter. Föreslå vilka bedömningsgrunder som ska gälla vid en eventuell befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor. Göra de övergripande överväganden och den samordning som krävs inför utlysningar som berör flera institutioner vid fakulteten, rekryteringar som omfar samarbete med andra fakulteter vid universitetet eller där andra organisationer eller lärosäten utanför Göteborgs universitet är medverkande i rekryteringen Sammansättning Rådet för rekrytering består av tio ledamöter. Ledamöter i rådet är: Dekanus och prodekanus Vicedekanus för forskningsfrågor, vicedekanus för utbildning på forskarnivå, vicedekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå En ledamot, som utses av akademistyrelsen Ordföranden i Sahlgrenska akademins läkarprogramkommitté Ordföranden i lärarförslagsnämnden Ordföranden i docenturkommittén En studentrepresentant som utses av studenterna i den ordning som föreskrivs i studentkårsförordningen Dekanus är ordförande och prodekanus är vice ordförande i rådet.

11 Bilaga , 8 Sid 2/2 5.7 Gemensamma bestämmelser för råden Mandid Mandiden för ledamöterna, med undantag för studentföreträdare, är tre år. Mandiden för studentföreträdare är ett år. Ledamot som avgår under mandatperioden, ska ersättas för återstoden av mandatperioden på det sätt som vederbörande har utsetts. Ledamöterna i rådet för rekrytering, med undantag för studentföreträdare, omfas inte av bestämmelserna i avsnitt Kompetenskrav Ledamöterna i råden ska vara vetenskapligt kompetenta. Kravet på vetenskaplig kompetens gäller inte representanter för studenter och avnämare (t.ex. Västra Götalandsregionen). Rådet för rekrytering omfas inte av bestämmelserna i avsnitt