Bitr. avd. chef invärtesmedicin och klinisk. Bitr. avd. chef molekylär och klinisk medicin

Transkript

1 Protokoll INSTITUTIONEN FÖR MEDICIN Protokoll Datum: Tid: Plats: Jörgen Lehman, Academicum Frånvarande: Marie Lagerquist Jan Borén Mathias Arkeklint Bowman Heiden Gunnel Hensing Mattias Lorentzon Karl Maack Claes Ohlsson Åsa Tivesten Annikka Polster Bitr. avd. chef invärtes medicin och klinisk Avd. chef molekylär och klinisk medicin IT-samordnare, avd. f invärtesmedicin och klinisk Projektledare, enh. f innovation och entreprenörskap Bitr. avd. chef samhällsmedicin och folkhälsa Ordf. forskarutbildningsutskottet Enhetschef enheten f innovation och entreprenörskap Avd. chef invärtesmedicin och klinisk Ordf. forskarutbildningsutskottet Studentrepresentant forskarutbildning Närvarande Valda ledamöter: Övriga ledamöter: Hans Carlsten Lauren Lissner Maria Rosvall Sofia Moverare Skrtic Henrik Sjövall Boo Edgar Johanna Sundin Mats Hagberg Gudmundur Johannsson Annika Rosengren Ordförande och prefekt Professor, avd. f samhällsmedicin och folkhälsa Professor, avd. f samhällsmedicin och folkhälsa Forskare, avd. f invärtesmedicin och klinisk Administrativ samordnare, gemensam institutionsadministration Vice ordförande och Proprefekt Representant enheten f innovation och Entreprenörskap Representant Sahlgrenska Future Faculty Avd. chef samhällsmedicin och folkhälsa Bitr. avd. chef invärtesmedicin och klinisk Bitr. avd. chef molekylär och klinisk medicin Institutionen för medicin 1 (5) Medicinaregatan 3, Box 428, Göteborg

2 Lill Mårtensson-Bopp Tao Jin Malin Levin Esbjörn Telemo Frode Slinde Daniel Selin Avd. chef reumatologi och inflammationsforskning Bitr. avd. chef reumatologi och infl.forskning Bitr. avd. chef molekylär och klinisk medicin Likabehandlingsombud Ordf. utbildningskommittéen Ekonom Protokollförare: Föredragande: 1 Hans Carlsten 2 Hans Carlsten 3 Hans Carlsten 4 Daniel Selin 5 Daniel Selin 6 Frode Slinde 7 Hans Carlsten 8 Hans Carlsten 9 Hans Carlsten 10 Hans Carlsten 11 Hans Carlsten Beskrivning Beslut 1 Val av justeringsperson Institutionsrådet utser Boo Edgar att justera protokollet. 2 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 3 Information från prefekt och proprefekt Projekt Medicinareberget. Samtliga prefekter, akademiledning och vicedekaner träffar sjukhusets områdeschefer och forskningsdirektören varje månad. Man fokuserar på vad man skall arbeta med och råder en samsyn kring vilka områden man skall fokusera på. Projektledare skall utses inom områdena metabolism, inflammation, cancer. För metabolism har man redan utsett Eva Karin Anderberg (apotekare). För områdena inflammation och cancer tar Hans Carlsten emot förslag på projektledare. Hur dessa områden skall relatera till varandra och hur de skall kopplas till andra verksamheter blir nästa steg. Val av ny dekan. Sedan 1 januari har Eric Hanse tagit över rollen som ställföreträdande dekan i väntan på att en ny dekan utses. Beredningsgruppen har tagit fram två förslag Agneta Holmäng och Christina Jern vilka anställda vid akademin kommer att få rösta på. Den 20/2 kommer ett allmänt 2 (5)

3 akademimöte att äga rum där de två kandidaterna presenteras. Valet äger rum mellan 20/2 1/3. 4 Bokslut Institutionens resultat för 2016 blev 0,7 mnkr, att jämföra med den prognos på 10 mnkr som lades i samband med augustibokslutet. Avikelsen förklaras främst av felprognostiseringar inom grundutbildningen och att vi använt oss av mindre kapital än planerat. Under senare del av 2016 tog det fria kapitalet i v20 (fakultetanslaget) slut enligt plan. Under 2017 kommer vi troligen inte att använda hela 20-anslaget, vilket kommer att resultera i ett positivt kapital i slutet av Sahlgrenska akademins resultat för 2016 är +62 mnkr, medan prognosen från augustibokslutet var +6,2 mnkr. Kapitalet på Akademin har vuxit till 376 mnkr, varav 50 mnkr finns på medicin. Vissa institutioner, dock ej medicin, kommer att kallas till akademistyrelsen för att förklara hur de tänker använda kapitalet framöver. 5 Information om OH-påslag 2018 I budgetarbetet för 2017 diskuterades en eventuell justering av OH påslagen, men p.g.a. osäkerheter i budgeten, valde vi att avvakta OH-resultatet för och 2016 har vi gjort överskott på OH-kostnaderna och underskott på IT-kostnaderna, och inför 2018 kommer vi se över nivåerna för våra påslag. Som ett led i en möjlig minskning av våra OHpåslag har vi analyserat kostnaderna för stipendier. Under 2016 betalade vi ut 4,1 mnkr till stipendier och endast åtta av våra forsknings-ledare står för 83% av dessa kostnader. I dag belastar vi inte stipendier med OH, trots att administrationen för dem är minst lika omfattande än den är kring anställningar. Ett förslag om att belasta kostnaderna för stipendium med OH kommer att tas fram under våren. Problematiken kring äganderätten av resultaten vid användandet av stipendiater diskuterades. Dessa personer äger sina resultat, vilket kan få konsekvenser för verksamheten. 3 (5)

4 6 Information från utbildningskommittén Frode Slinde informerade om de reviderade studieplanerna. Akademin examinerade för få studenter Utbildningskommittéerna har fått i uppdrag att analysera utfallet till 14 april och även lämna en prognos över utfallet för Analysen kommer bl.a. att ligga till grund för budgetarbetet inför Akademistyrelsen har fattat beslut om en preliminär sexårsplan för utbildningsutvärderingar med extern bedömning. Institutionens utbildningar är spridda över samtliga år i sexårscykeln. 7 Information gällande översynen av administrationen Information om vårt arbete mot en ökad specialisering och att vi längre fram i vår kommer att försöka rekrytera en administrativ chef. Prefekten kommer att informera samtlig administrativ personal om detta vid ett möte i mars månad. Kort information om pågående rekryteringar inom administrationen en utbildningsadministratör efter Malin Asplund, en personaladministratör som avlastar Caroline Friberg och kompletterar på avdelningen för klinisk och molekylär medicin samt en ekonomiadministratör som dels avlastar Daniel Selin och stödjer enheten för innovation och entrepenörskap. 8 Gästprofessorsprogram Denna fråga berördes inte vid mötet. 9 Läraranställningar och Adjungeringar (handlingar bifogas) Samtliga anställningar tillstyrktes. Förlängning adjungerad professor Björn Eliasson Anställning som professor i arbets- och miljömedicin Anställning som vikarierande universitetslektor i folkhälsovetenskap Förlängning av senior professor Staffan Edén 10 RALS-information Hans Carlsten informerade om status för pågående RALS. Oorganiserade är klara, medan centrala förhandlingar fortfarande 4 (5)

5 pågår inom OFR och SECO. 11 Övriga frågor Henrik Sjövall informerar om vikten av att ha att väl fungerande kvalitetsarbete inom sjukvården och akademin. Vid protokollet Justeras Boo Edgar Ordförande Hans Carlsten 5 (5)