Protokoll fört vid sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska akademin. 11 december 2013, klockan

Transkript

1 Sida 1 av 6 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 11 december 2013, klockan Konferensrum Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Närvarande ledamöter Eric Hanse, prodekanus, tjänstgörande ordförande Kajsa H Abrahamsson Inger Ekman Gunnar C Hansson Annelie Hyllner Sverker Jern Jim Collander, studentrepresentant Sara Wallström, studentrepresentant Ej närvarande ledamöter Olle Larkö, dekanus Ann-Sofi Lodin Timmy Kjellqvist, studentrepresentant Övriga närvarande Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Peter Lönnroth, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen Kerstin Nilsson, vicedekanus Margareta Rorsman, kanslichef Catrine Folcker, facklig förtroendeman, SACO-S Marie Holmberg, facklig förtroendeman, OFR-S Ingela Lundgren, prefekt, 10 Ander Oldfors, prefekt, 11 Paul Uvebrant, professor, sektionschef, 12 Kristina Johansson, t.f. ekonomichef, 14 Sven Ekholm, senior rådgivare, 15 Jan Rubensson, bitr. kanslichef, styrelsens sekreterare

2 AS-protokoll Sida 2 av 6 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 9) 1 Föredragningslistan Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa föreslagen föredragningslista, med följande komplettering. Ledamoten Sverker Jern informerar om föreningen MedCoast Scandinavia. Ärendet intas som en ny informationspunkt efter 8 i föredragningslistan. 2 Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse Sverker Jern jämte Eric Hanse (tjänstgörande ordförande) justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Närvaro- och yttranderätt för International Director Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutade vid sammanträde den 27 september 2013 om inriktningen av akademins internationaliseringsarbete. Beslutet innebar bland annat inrättande av ett uppdrag som International Director. Dekanus har den 16 oktober 2013 utsett professor Gunnar Tobin inneha uppdraget för tiden 16 oktober december Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar International Director har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. 4 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden meddelar protokollet från föregående sammanträde är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats. 5 Preliminär ärendeplan Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt PM (utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde). 6 Information från prodekanus Ordföranden avger rapport från verksamheten. Vicedekanus Kerstin Nilsson avgår från sitt uppdrag som vicedekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid utgången av februari 2014 på grund av uppnådd pensionsålder. Ordföranden informerar beredningsgruppen den 26 november 2013 har föreslagit universitetslektor Silvana Naredi, institutionen för kliniska vetenskaper, ska efterträda Kerstin Nilsson som vicedekanus. Dekanus avser utse Kerstin Naredi till vicedekanus enligt beredningsgruppens förslag, med planerat tillträde under februari månad En överlappning sker i februari för underlätta övergången och introduktionen av Naredi.

3 AS-protokoll Sida 3 av 6 7 Information från vicedekanus Vicedekanus Kerstin Nilsson informerar om aktuella frågor inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 8 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning , bilaga 1. 9 Information om MedCoast Scandinavia Ledamoten Sverker Jern, som är representant för Göteborgs universitet i styrelsen för MedCoast Scandinavia, informerar föreningen, som beslutats, kommer upphöra med sin verksamhet i och med utgången av MedCoast Scandinavia är en ideell förening, med ändamål verka för Oslo- och Göteborgsregionen ska vara framgångsrik inom Life Science-området. Medlemmar är bland annat universiteten i Oslo och Göteborg, vissa fylken i Oslo-regionen, Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola och Business Region Göteborg AB. Föreningens kvarstående kassatillgångar på cirka 200 tkr kommer överföras till nya samarbetsprojekt, som avser främja samarbetet mellan Oslo- och Göterborgsregionen. BESLUTSÄRENDEN ( 10 14) 10 Inrättande av anställning som professor i omvårdnad Dnr PER 2013/409 PM Föredragande: Ingela Lundgren Ärendet har behandlats av prefektrådet 28 november Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 januari 2014 inrätta en anställning som professor i omvårdnad, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, anställningen finansieras inom institutionens budget, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt legitimation som sjuksköterska, bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån, vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt läggas vid avlagd doktorsexamen i ämnet omvårdnad/vårdvetenskap samt pågående forskning i ämnet, vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt läggas vid erfarenhet av handledning, undervisning och examination i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i omvårdnad, god erfarenhet av akademiskt ledarskap samt förmåga till samarbete är särskilt meriterande, även administrativ skicklighet kommer beaktas vid tillsättning, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 april 2014.

4 AS-protokoll Sida 4 av 6 11 Inrättande av anställning som professor i klinisk virologi, förenad med befning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dnr PER 2013/463 PM Föredragande: Anders Oldfors Ärendet har behandlats av prefektrådet 28 november Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 januari 2014 inrätta en anställning som professor i klinisk virologi, förenad med befning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för biomedicin, anställningen finansieras inom institutionens budget, befningsarvodet finansieras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt specialistkompetens i klinisk virologi/klinisk mikrobiologi, första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara pedagogisk skicklighet och klinisk skicklighet, vid tillsättningen kommer även erfarenhet av tredje uppgiften, administrativ skicklighet och förmåga till samarbete beaktas. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det anställningen påbörjats, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 februari Inrättande av anställning som professor i pediatrisk immunologi, förenad med befning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dnr PER 2013/458 PM Föredragande: Paul Uvebrant Ärendet har behandlats av prefektrådet 17 oktober Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 januari 2014 inrätta en anställning som professor i pediatrisk immunologi, förenad med befning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för kliniska vetenskaper, anställningen finansieras inom institutionens budget, befningsarvodet finansieras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt specialistkompetens i pediatrik, första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara visad klinisk skicklighet, vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt läggas vid förmågan erhålla externa forskningsmedel, vid tillsättningen ska beaktas administrativ skicklighet, förmåga till samarbete och initiativrikedom, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 februari 2014.

5 AS-protokoll Sida 5 av 6 13 Ny utbildningsplan för logopedprogrammet Dnr G 2013/444 PM Föredragande: Kerstin Nilsson Ärendet är berett av utbildningskommittén för audiologi och logopedi den 24 september 2013 och Sahlgrenska akademins utbildningsråd den 3 december Prefektrådet har behandlat ärendet den 28 november 2013 och tillstyrkt förslaget. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa ny utbildningsplan för logopedprogrammet, 240 högskolepoäng, enligt föreliggande förslag, samt utbildningsplanen gäller från och med höstterminen Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 14 Sahlgrenska akademins resultatbudget 2014, samt investeringsplan och budgetunderlag för år Dnr E 2013/208, PM Föredragande: Kristina Johansson dnr E 2013/334 Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar delegera till akademistyrelsens ordförande besluta om Sahlgrenska akademins resultatbudget 2014, samt investeringsplan och budgetunderlag INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( 15-16) 15 Information om Bild- och interventionscentrum, BoIC Inga handlingar Föredragande: Sven Ekholm Senior rådgivare Sven Ekholm är enligt dekanus beslut under en treårsperiod anställd för koordinera och leda sjukvårdens och universitetets insatser inom BoIC-projektet, och framför allt den akademiska miljön. Ekholm ger en lägesrapport om akademiseringen av BoIC, samt redovisar behov av nya tjänster och infrastruktur inom BoIC. 16 Ledningsformer för Core Facilities Dnr V 2013/974 PM Föredragande: Eric Hanse Prodekanus Eric Hanse redogör för förslag till en översyn av ledningsformerna för Core Facilities och revidering av det kapitel i akademistyrelsens arbets- och delegationsordning, som reglerar enhetens verksamhet. Akademistyrelsen anser fackliga företrädare bör ha närvarooch yttranderätt i rådet för Core Facilities, men tillstyrker i övrigt utarbetat förslag. Ärendet kommer behandlas som ett beslutsärende vid akademistyrelsens nästa sammanträde, den 5 februari 2014.

6 AS-protokoll Sida 6 av 6 Efter sammanträdet har akademistyrelsen en jullunch, till vilken nyanställda professorer och akademins prefekter och motsvarande chefer är inbjudna. Ordföranden hälsa de nyanställda professorerna välkomna och tackar prefekterna för det utförda arbetet under året. Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare Justeras: Eric Hanse Ordförande Sverker Jern Justeringsperson

7 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 1/ Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Förteckningen upptar beslut som fats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden VR 2013/ Remissyttrande över slutbetänkandet (SOU 2013:44) Ansvarsfull hälso- och sjukvård, avgivit till Socialdepartementet V 2012/ Förslag om professor Kristina Eriksson utses till ny ledamot i Biomedicinska bibliotekets kontaktkommitté Ekonomiadministrativa ärenden E 2013/ Förlängd dispositionstid för tidigare beviljade fondmedel ur Hilda Johanssons minnesfond (beslut , dnr E 2012/210) E 2013/ Samfinansiering av bidrag från Vetenskapsrådet till unga forskare år vid akademins institutioner för budgetåret Från akademins gemensamma strategiska medel disponeras kr. E 2013/ Medfinansiering av projektbidrag från forskningsrådet Forte för juniorforskare till Karolina Andersson-Sundell, institutionen för medicin. Projektbidraget medfinanseras med kr för år Finansiering: Akademins gemensamma strategiska medel. E 2013/ Institutionen för medicin, prefekten Hans Carlsten, beviljas bidrag med kr för bygga upp en kohort omfande ca 200 patienter med KOL-sjukdom. Finansiering från akademins fond: Arv efter makarna Matsson, donerat för lungmedicinsk forskning.

8 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 2/5 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) F 2013/ Nominering av nio forskare från Sahlgrenska akademin till Wallenberg Academy Fellows (femårigt program för unga forskare, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse) för år Förslaget ingivet till universitetets forsknings- och innovationskontor. E 2013/ Universitetslektor Thomas Kvist, institutionen för odontologi, beviljas bidrag med kr för deltagande i konferensen 16th ESE Biennal Congress, Lissabon, Portugal, Finansiering: Bure Engströms minnesfond. E Fem lärare/forskare beviljas medel för kostnadstäckning för lärarutbyten utomlands under år 2013 med sammanlagt kr. Finansiering: Akademins gemensamma ansvarsställe, verksamheten Internationalisering. E 2013/ Avtal om uppdrag som regionaliseringssamordnare för läkarprogrammet, rörande Anna-Clara Collén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för tiden 1 januari 31 december 2014 E 2013/ Beslut om uppdrag som regionaliseringssamordnare för läkarutbildningen, rörande Silvana Naredi, institutionen för kliniska vetenskaper, samt Anna-Clara Collén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för tiden 1 januari 31 december 2014 E 2013/ Disposition av medel för utveckling av klinisk utbildning och forskning (särskilda statliga medel, som fördelas via Karoliniska institutet). Beslutet innebär kr avsätts under budgetåret 2013 till forts finansiering av akademins insatser inom regionalisering av läkarprogrammet, samt eventuellt tillkommande medel för budgetåret 2014 avsätts för samma ändamål. E 2013/ Institutionen för medicin, (Heléne Bertéus Forslund och Junmei Miao Jonasson) beviljas totalt kr i bidrag för inbjudan av gästande föreläsare till dietistprogrammet, respektive folkhälsovetenskapligt programmet. Medlen utlysta av Sahlgrenska Academy International Office. Finansiering: Ansvar 5000, internationalisering. Personaladministrativa ärenden, docenturärenden, m.m. P 2013/ Medicine doktor Ronny Gunnarsson antas till docent i ämnet allmänmedicin fr.o.m. den 1 november 2013

9 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 3/5 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) P 2013/ Medicine doktor Anne Lene Krogstad Polesie antas till docent i ämnet dermatologi och venereologi fr.o.m. den 31 oktober 2013 P 2013/ Medicine doktor Forough Leila Nowrouzian antas till docent i ämnet medicinsk mikrobiologi fr.o.m. den 13 november 2013 P 2013/ Filosofie doktor Ingela Henoch antas till docent i ämnet omvårdnad fr.o.m. den 13 november 2013 P 2013/ Medicine doktor Huamei Fu Forsman antas till docent i ämnet medicinsk mikrobiologi fr.o.m. den 13 november 2013 P 2013/ Medicine doktor Ninni Sernert antas till docent i ämnet experimentell ortopedisk kirurgi fr.o.m. den 19 november 2013 P 2013/ Medicine doktor Holger Kraiczi antas till docent i ämnet klinisk farmakologi fr.o.m. den 20 november 2013 P 2013/ Medicine doktor Greger Guron antas till docent i ämnet medicin, särskilt njursjukdomar, fr.o.m. den 20 november 2013 P 2013/ Medicine doktor Masuma Novak antas till docent i ämnet kardiovaskulär prevention fr.o.m. den 20 november 2013 P 2013/ Medicine doktor Susann Strang antas till docent i ämnet omvårdnad fr.o.m. den 20 november 2013 E / Medicine doktor Barbro Linderholm antas till docent i ämnet onkologi fr.o.m. den 27 november 2013 P 2013/ Medicine doktor Carl-Johan Törnhage antas till docent i ämnet pediatrik fr.o.m. den 27 november 2013 P2012/ Medicine doktor Lennart Magnusson antas till docent i ämnet audiologi fr.o.m. den 27 november 2013 Utbildningsadministrativa ärenden V 2013/ Handläggningsordning vid Sahlgrenska akademin för anmälningar av avvikelser från universitetets lokala studieregler och regler för studier på forskarnivå

10 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 4/5 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) V 2013/ Uppdrag till utbildningsrådet ge förslag rörande uppdrag, ansvar och befogenheter för ämnesföreträdare vid Sahlgrenska akademin PAN 2013/1593, PAN 2013/ Professor Carina Mallard och professor Esbjörn Telemo ges forts förordnande som akademins studierektorer för utbildningen på forskarnivå för tiden 1 januari 31 december 2014 G 2013/ Institutionen för medicin medges anlita juridisk person (Christel Copp/Giraff Design) i undervisningen för studenter antagna till läkarprogrammet vid examensarbetet 30 hp (LÄA110). Företaget anlitas för undervisning i bl.a. visuell kommunikation. G 2013/ Institutionen för neurovetenskap och fysiologi medges anlita följande juridiska personer i undervisningen inom logopedprogrammet under år 2014: Nina Meijer Kommunikation, HB Röstlogopeden, Röstkonsult Christina Lindhe AB, samt HB Meloton Musik och Röst. Planerad omfning totalt: 206 timmar. G 2013/ Reviderad utbildningsplan för folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 högskolepoäng, fastställs. E 2013/ Institutionen för vårdvetenskap och hälsa medges rätt omdisponera 15 HST inom fristående kurs till specialistsjuksköterskeprogrammet, budgetåret 2014 PAN 2013/ Professor Kerstin Nilsson erhåller uppdrag genomföra prövning och bedömning av högskolepedagogiska meriter under tiden 1 januari 31 december Uppdraget omfar 5 procent av heltid. Finansiering: Akademins gemensamma ansvarsställe, V Lärarförslagsnämnd G 2013/ Institutionen för medicin medges rätt anlita juridisk person (Per-Anders Tengland, juridisk firma) i undervisningen inom kursen försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng, hösten Kursen bedrivs som uppdragsutbildning. G 2013/ Institutionen för medicin medges rätt anlita juridisk person (Marcus Grelsson och Ulf Jonsson/Rättsläkarna i Väst AB) i samband med uppdragsutbildning i medicinsk förfningskunskap. Planerad omfning: 6 timmar.

11 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 5/5 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Rådet för forskarutbildning (FUR) ges i uppdrag utreda förutsättningarna starta en utbildning på forskarnivå i experimentell medicin för kliniskt verksamma personer/sjukvårdsanställda, finansierade av ALF-medel. Förslaget ska redovisas till dekanus senast 30 april 2014.