Protokoll fört vid sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska akademin. 5 februari 2014, klockan

Transkript

1 Sida 1 av 6 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 5 februari 2014, klockan Konferensrum Jörgen Lehmann, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Närvarande ledamöter Olle Larkö, dekanus, ordförande Eric Hanse, prodekanus Kajsa H Abrahamsson Gunnar C Hansson Annelie Hyllner Sverker Jern Ann-Sofi Lodin Jim Collander, studentrepresentant Sara Wallström, studentrepresentant Timmy Kjellqvist, studentrepresentant Ej närvarande ledamöter Inger Ekman Övriga närvarande Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1-13 Peter Lönnroth, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen Kristoffer Hellstrand, vicedekanus Kerstin Nilsson, professor Gunnar Tobin, international director Maria Anvret, senior rådgivare Margareta Rorsman, kanslichef Jón Karlsson, professor, sektionschef, 7 Hans Carlsten, prefekt, 8 Ander Oldfors, prefekt, 9 Kristina Johansson, t.f. ekonomichef, 10 Jan Rubensson, bitr. kanslichef, styrelsens sekreterare

2 AS-protokoll Sida 2 av 6 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 6) 1 Föredragningslistan Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa föreslagen föredragningslista, med följande ändringar: Informationsärendet Lokalprojekt, Medicinareberget behandlas i samband med ärendet Information från dekanus Ärendet Anmälan av dekanus beslut och åtgärder flyttas fram i föredragningslistan och behandlas efter informations- och diskussionsärendet Sahlgrenska akademins och Sahlgrenska Universitetssjukhusets framtida roll inom klinisk vidareutbildning. 2 Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse Jim Collander jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Närvaro- och yttranderätt Universitetslektor Silvana Naredi har den 1 februari 2014 efterträtt professor Kerstin Nilsson på uppdraget som vicedekanus, med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vid Sahlgrenska akademin. Styrelsen för Sahlgrenska akademin ger Kerstin Nilsson närvaro- och yttranderätt vid dagens sammanträde, med hänsyn till Silvana Naredi är förhindrad delta i mötet. 4 Ärendeplan Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt PM (utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde). 5 Information från dekanus Dekanus avger rapport från verksamheten utifrån rapport enligt PM (utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde). Dekanus informerar därutöver om ett lokalprojekt för Medicinareberget och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 6 Information från vicedekaner, m.fl. Vicedekanus Kristoffer Hellstrand, International Director Gunnar Tobin, senior rådgivare Maria Anvret och professor Kerstin Nilsson informerar om aktuella frågor inom sina respektive verksamhetsområden. Frågan rörande Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering av läkarprogrammet behandlas under 11.

3 AS-protokoll Sida 3 av 6 BESLUTSÄRENDEN ( 7 9) 7 Inrättande av anställning som professor i ortopedisk kirurgi, förenad med befning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dnr PER 2013/545 PM Föredragande: Jón Carlsson Ärendet har behandlats av prefektrådet den 16 januari Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 mars 2014 inrätta en anställning som professor i ortopedisk kirurgi, förenad med befning som överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för kliniska vetenskaper, anställningen finansieras inom institutionens budget, befningsarvodet finansieras och betalas ut av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt legitimation som läkare och specialistkompetens i ortopedisk kirurgi, första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara pedagogisk skicklighet, tredje bedömningsgrunden ska vara klinisk skicklighet, vid tillsättningen kommer även förmåga till samarbete och administrativ skicklighet beaktas, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 juni Inrättande av anställning som professor i klinisk miljömedicin, förenad med befning som specialistläkare/överläkare vid Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dnr PER 2014/10 PM Föredragande: Hans Carlsten Ärendet har behandlats av prefektrådet 16 januari Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 mars 2014 inrätta en anställning som professor i klinisk miljömedicin, förenad med befning som specialistläkare/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för medicin, anställningen finansieras inom institutionens budget efter avtal upprättats mellan Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, befningsarvodet finansieras och betalas ut av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt legitimation som läkare och specialistkompetens i yrkes- och miljömedicin eller närliggande klinisk specialitet,

4 AS-protokoll Sida 4 av 6 första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara pedagogisk skicklighet, tredje bedömningsgrunden ska vara klinisk skicklighet, vid tillsättningen kommer även administrativ skicklighet och förmåga till samarbete beaktas, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 juni Inrättande av anställning som professor i molekylär cellbiologi, särskilt intracellulär signalering Dnr PER 2014/30 PM Föredragande: Anders Oldfors Prefektrådet har behandlat ärendet den januari 2014 (per capsulam). Samtliga prefekter tillstyrker förslaget. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 5 februari 2014 inrätta en anställning som professor i molekylär cellbiologi, särskilt intracellulär signalering, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för biomedicin, anställningen finansieras inom institutionens budget, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara administrativ och pedagogisk skicklighet i lika mån, den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Då den sökande ska medverka aktivt till stärka såväl den vetenskapliga miljön vid institution som institutionens grundutbildning, särskilt inom cellbiologi och histologi, är dokumenterade ämneskunskaper inom ämnet histologi ett krav. Gedigen erfarenhet av genetiskt arbete med drosophila melanogaster är en tungt vägande merit. Vid tillsättningen kommer även erfarenhet av tredje uppgiften och förmåga till samarbete beaktas, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 maj INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( 10 15) 10 Sahlgrenska akademins årsbokslut 2013 Dnr E 2014/37 PM Föredragande: Kristina Johansson T.f. ekonomichefen Kristina Johansson redogör för Sahlgrenska akademins bokslut år Bokslutsrapporten läggs till handlingarna.

5 AS-protokoll Sida 5 av 6 11 Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering av läkarprogrammet Dnr V 2012/19 UKÄ:s beslut Föredragande: Olle Larkö Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har utfört en kvalitetsutvärdering av bland annat läkarexamen vid samtliga berörda universitet och högskolor i landet. UKÄ har i skrivelse den 28 januari 2014 till rektor meddelat läkarexamen vid Göteborgs universitet fått det samlade omdömet bristande kvalitet. UKÄ:s bedömargrupp anser läkarexamen i Göteborg har bristande måluppfyllelse för examensmålet Visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg. För övriga mål anser UKÄ underlagen visar på hög måluppfyllelse. UKÄ har anmodat Göteborgs universitet senast den 28 januari 2015 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits. Styrelsen anser framförd kritik är allvarlig och åtgärder måste vidtas utan dröjsmål. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar uppdra till dekanus upprätta en handlingsplan för åtgärda de brister som kvalitetsutvärderingen av läkarprogrammet har visat, handlingsplanen ska redovisas vid akademistyrelsens möte den 7 maj 2014, uppdra till dekanus, prodekanus, vicedekanus, utbildningsrådet och läkarprogramkommittén, omgående initiera åtgärder utan invänta beslutad handlingsplan, uppdra till prodekanus vara koordinator för arbetet, uppdra till dekanus ta upp ärendet för behandling vid Hälso-SAM:s nästa sammanträde, uppdra till dekanus hålla styrelsen fortlöpande informerad om vidtagna åtgärder, samt ärendet ska vara en stående punkt på dagordningen vid styrelsens möten under resterande delen av året. 12 Inrättande av professur i hälsoekonomi, med inriktning mot registerbaserad forskning Dnr P 2014/17 Inga handlingar Föredragande: Olle Larkö Ordföranden redogör för ett förslag inrätta en anställning som professor i hälsoekonomi, med inriktning mot registerbaserad forskning. Professuren föreslås vara en del av universitetets satsning på registerforskning och bygga upp en stark hälsoekonomisk forskningsmiljö. Professuren och vissa kringkostnader förutsätts inledningsvis, under två och ett halvt år, bli finansierade av universitetsgemensamma medel, beviljade för registerforskning av rektor. Kostnaderna bör därefter bäras solidariskt av akademins institutioner. Tilltänkt placering är institutionen för medicin. Ordföranden avser återkomma med ett beslutsförslag till styrelsen i detta ärende under våren. 13 Sahlgenska akademins och Sahlgrenska Universitetssjukhusets framtida roll inom klinisk vidareutbildning Inga handlingar Styrelsen för Sahlgrenska akademin diskuterar ärendet. Föredragande: Olle Larkö

6 AS-protokoll Sida 6 av 6 14 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning , bilaga Uppföljning av åtgärder med anledning av Reformklubbens förslag Dnr A2 181/11 Föredragande: Olle Larkö Ordföranden redogör för hittills vidtagna åtgärder med anledning av akademistyrelsens beslut den 30 oktober 2013, 13, om Reformklubbens förslag och synpunkter. Åtgärderna är förtecknade i en sammanställning , som biläggs protokollet (bilaga 2). ÖVRIGT ( 16) 16 Avtackning, vicedekanus Professor Kerstin Nilsson har innehaft uppdraget som vicedekanus, med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sahlgrenska akademin, sedan den 1 januari 2009 och har tidigare varit ledamot i akademistyrelsen. Kerstin har den 31 januari 2014 beviljats entledigande från uppdraget som vicedekanus med anledning av den förestående pensionsavgången. Ordföranden framför vid sammanträdet styrelsens tack till Kerstin för det utförda arbetet och överlämnar en blomsterbukett. Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare Justeras: Olle Larkö Ordförande Jim Collander Justeringsperson

7 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 14 Sid 1/ Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Förteckningen upptar beslut som fats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden V 2013/ Universitetslektor Susann Strang, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, utses till ersättare i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd, från den 1 december 2013 tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015 (interimistiskt beslut) Professor Jón Karlsson, institutionen för kliniska vetenskaper, utses vara representant för Sahlgrenska akademin i Styrgruppen för projektet Hus R, Mölndals sjukhus V 2013/ Arbetsgruppen för utreda ansvar och befogenheter för ämnesföreträdare vid Sahlgrenska akademin erhåller förlängd tid för lämna sin redovisning. Arbetsgruppens förslag ska inges till dekanus senast den 15 mars F 69 69/ Docent Ulf Nannmarks uppdrag som föreståndare vid Laboratoriet för experimentell biomedicin, EBM, samt vara ansvarig för den djurexperimentella verksamheten, förlängs gälla för tiden 1 januari december 2014 F / Universitetslektors Ingemar Abrahamssons uppdrag som ställföreträdande föreståndare vid Laboratoriet för experimentell biomedicin, EBM, samt vara ansvarig för den djurexperimentella verksamheten vid föreståndarens frånvaro, förlängs gälla för tiden 1 januari december 2014

8 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 14 Sid 2/8 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) PAN 2013/1962, PAN 2013/ Professor Mats Sandberg, institutionen för biomedicin, utses till miljösamordnare (20 procent av heltid) vid Sahlgrenska akademin för tiden Forskningslab. Rita Grandér, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, utses till biträdande miljösamordnare (40 procent av heltid) vid Sahlgrenska akademin för tiden Lönekostnaderna i för uppdragen belasta Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe. V 2013/ Rådet för forskningsfrågor, FOR, ges i uppdrag analysera rapporten Framgångsfaktorer för forskning vid Sahlgrenska akademin (Reformklubben, grupp 11, augusti 2013), samt ge förslag på hur Sahlgrenska akademins konkurrenskraft inom forskning kan öka. Rådet ska avge sitt förslag senast den 31 mars PAN 2013/ Elisabeth Blennows uppdrag som ledamot i Expertgruppen för ovanliga diagnoser förlängs gälla för tiden 1 januari december PAN 2013/ Anneli Larssons uppdrag som ledamot (brukarföreträdare) i Expertgruppen för ovanliga diagnoser förlängs gälla för tiden 1 juli juni PAN 2013/ Professor Martin Rydmark, institutionen för biomedicin, är enligt tidigare beslut utsedd vara Sahlgrenska akademins ITsamordnare/IT-beställare. Rydmarks uppdrag, motsvarande 30 procent av heltid, ska direktkonteras på Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe 5000 fr.o.m. den 1 januari 2014, längst till och med den 31 december Uppdragets omfning ska omprövas senast december PAN 2013/ IT-tekniker Mathias Arkeklint, institutionen för medicin, ges i uppdrag bistå Martin Rydmark i hans uppdrag som ITsamordnare/IT-beställare för Sahlgrenska akademin. Arkeklints uppdrag omfar 20 procent av heltid och gäller från den 1 januari 2014, dock längst till och med den 31 december 2014, varefter beslut om eventuellt forts uppdrag ka komma fas. Kostnaden ska belasta Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe.

9 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 14 Sid 3/8 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) PAN 2013/1991, PAN 2013/ Professor Jan-Erik Damber beviljas entledigande från uppdraget vara biträdande föreståndare för Sahlgrenska Cancer Centrum vid utgången av december Professor Martin Bergö utses vara biträdande föreståndare för Sahlgrenska Cancer Center från och med den 1 januari 2014 tills vidare Avtal ( Memorandum of Understanding ) mellan The Malabar Cancer Center, Kodiyeri, Kerala, Indien, och Sahlgrenska akademin om samarbete inom forskning V 2013/ Professor Claes Dahlgren, institutionen för medicin, ges i uppdrag medverka vid utformning av en enkät, och ge förslag på enkätfrågorna, inför en utvärdering av Sahlgrenska akademins nuvarande institutionsindelning. V 2014/ Utseende av följande ledamöter till Sahlgrenska akademins exekutiva arbetsgrupp för internationalisering enligt akademistyrelsens beslut : Rune Andersson, Mats Brännström, Henrik Sjövall, Hans Nissbrandt, Agneta Robertsson, Kristin Falk, samt studentrepresentanterna Johan Bergdahl och Charlotta Hansson. Uppdraget gäller tiden PAN 2012/1472, PAN 2013/ Professor Kerstin Nilssons uppdrag vara vicedekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå förlängs gälla till och med 31 januari Kerstin Nilsson beviljas entledigande från uppdraget som vicedekanus den 31 januari 2014, men ges särskilt uppdrag vara ledningsstöd inom akademins utbildning och medverka vid introduktion av ny vicedekanus under februari och mars månad PAN 2013/ Universitetslektor Silvana Naredi, institutionen för kliniska vetenskaper, utses till vicedekanus med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Sahlgrenska akademin. Uppdraget avser tiden 1 februari december V 2014/ Dekanus delegation av beslut till prefekten Anders Oldfors, institutionen för biomedicin V 2014/ Dekanus delegation av beslut till prefekten Ian Milsom, institutionen för kliniska vetenskaper V 2014/ Dekanus delegation av beslut till prefekten Hans Carlsten, institutionen för medicin

10 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 14 Sid 4/8 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) V 2014/ Dekanus delegation av beslut till prefekten Agneta Holmäng, institutionen för neurovetenskap och fysiologi V 2014/ Dekanus delegation av beslut till prefekten Annika Ekestubbe, institutionen för odontologi V 2014/ Dekanus delegation av beslut till prefekten Ingela Lundgren, institutionen för vårdvetenskap och hälsa V 2014/ Dekanus delegation av beslut till läkarprogramkommitténs ordförande Agneta Ekman V 2014/ Dekanus delegation av beslut till kanslichefen Margareta Rorsman rörande läkarprogrammet och viss annan utbildningsadministration Ekonomiadministrativa ärenden E 2013/ Sahlgrenska akademins budget 2014, budgetunderlag och investeringsplan för fastställs. Se bilaga 13. E 2013/ Sahlgrenska akademin medfinansierar Krefting Research Center under år 2014 med 500 tkr enligt avtal med Herman Kreftings stiftelse för allergi- och astmaforskning. Medlen utbetalas till institutionen för medicin. Kostnaden belastar Sahlgrenska akademins gemensamma avsättning för strategiska satsningar, ansvar 5000 E 2013/ Registerforskning: Sahlgrenska akademin finansierar hälften av professor Max Petzolds lönekostnader under november och december 2013, samt hyreskostnader för två rum i Rättsmedicinhuset under år Kostnaden ska belasta Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe 5000, strategiska satsningar E 2013/ Slutreglering av kostnader inom styrkeområdet Kultur och hälsa: Sahlgrenska akademins överför 203,5 tkr till naturvetenskapliga fakulteten för reglering av fordran från tidigare budgetår. Kostnaden belastar Sahlgrenska akademins gemensamma avsättning för strategiska satsningar, ansvar 5000

11 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 14 Sid 5/8 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) PAN 2013/ Liisa Carlzon, Katarina Jood, Elisabet Lönnermark, Björn Landström och Johan Wersell utses som professionella utvecklingsledare för tiden 1 januari december Uppdragen syftar till stärka kvaliteten i läkarprogrammet och implementera en handledningsplan för förbättrat lärande av professionell utveckling. PAN 2013/ Avtal med enheter inom Västra Götalandsregionen rörande uppdragen om professionella utvecklingsledare enligt ovan för Liisa Carlzon, Elisabet Lönnermark, Björn Landström och Johan Wersäll. Respektive uppdrag motsvarar 20 procent av heltid. Ersättning utbetalas till sjukvårdshuvudmannen för lönekostnaderna inkl. sociala avgifter. Finansiering: Akademins gemensamma ansvarsställe E 2013/ Institutionen för neurovetenskap och fysiologi beviljas ersättning med anledning av Katarina Joods uppdrag som professionell utvecklingsledare (0,2 årsarb) enligt ovan. Ersättningen täcker lönekostnaden inkl IT- och OH-pålägg för den del som avser uppdraget. Kostnaden finansieras genom avsättning från läkarprogrammet, ansvarsställe E 2013/ Fördelning av ersättning för kompletterande utbildning för läkare från tredje land, höstterminen 2013 (16 studenter, motsv. 7,2 hst). Av beviljat belopp på tkr tilldelas institutionen för medicin tkr, samt akademins gemensamma ansvarsställe 125 tkr. E 2013/ Fördelning av ersättning för kompletterande utbildning för tandläkare från tredje land, höstterminen 2013 (12 studenter, motsv. 5,4 hst). Av beviljat belopp på cirka 1 733,5 tkr tilldelas institutionen för odontologi 1 671,5 tkr, samt akademins gemensamma ansvarsställe 62,0 tkr. E 2013/ Fördelning av ersättning för kompletterande utbildning för sjuksköterskor från tredje land, höstterminen 2013 (19 studenter, motsv. 8,55 hst). Av beviljat belopp på cirka 1 183,5 tkr tilldelas institutionen för vårdvetenskap och hälsa 1 121,5 tkr, samt akademins gemensamma ansvarsställe 62,0 tkr.

12 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 14 Sid 6/8 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) V 2013/ Utredningsdirektiv till arbetsgrupp med uppgift ge förslag på ny modell för fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå inom Sahlgrenska akademin. Eric Hanse utsedd vara ordförande och sammankallande i arbetsgruppen. Förslag ska redovisas till dekanus senast den 28 april E 2013/ Core Facilities erhåller ersättning med kronor för täcka kostnader för återställa en MRI-kamera till brukbart skick, år Finansiering sker från avsättning för Bild- och interventionscentrum, BoIC, akademins gemensamma ansvarsställe E 2013/ Institutionen för kliniska vetenskaper erhåller ersättning med kronor för återställande av MRI-kamera. Finansiering sker från avsättning för Bild- och interventionscentrum, BoIC, akademins gemensamma ansvarsställe E 2013/ Sahlgrenska akademin samfinansierar bidrag från Hasselbladsstiftelsen för forskarassistenten Helena Carén, institutionen för biomedicin, under år 2014 och 2015 med 120 tkr per år. Medlen utbetalas till ansvar Kostnaden belastar Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe 5000, strategiska satsningar. F 2013/ Ansökan från institutionen för medicin om Sahlgrenska akademin ska samfinansiera ett projekbidrag avseende forskaren Hanna Olausson från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Ansökan avslås med hänsyn till bidraget har erhållits som ett vanligt projektbidrag, och inte som ett särskilt bidrag för yngre forskare. E 2013/ Professor Sven Enerbäck, institutionen för biomedicin, medges rätt utnyttja tidigare beviljat utrustningsbidrag för inköp av utrustning med kronor (inom ramen för beviljat startbidrag den 4 februari 2000) Personaladministrativa ärenden, docenturärenden, m.m. P 2013/ Principbeslut om bonus med 25 procent av aktuellt arvode till sakkunniga som inger utlåtande inom överenskommen tid P 2013/ Filosofie doktor Karin Eklund antas till docent i ämnet arbetsterapi fr.o.m. den 8 januari 2014

13 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 14 Sid 7/8 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) P 2013/ Medicine doktor Annette Lennerling antas till docent i ämnet vårdvetenskap fr.o.m. den 15 januari 2014 P 2013/ Odontologie doktor Grethe Jonasson antas till docent i ämnet oral hälsovetenskap fr.o.m. den 15 januari 2014 P 2013/ Medicine doktor Frida Abel antas till docent i ämnet experimentell klinisk genetik fr.o.m. den 22 januari 2014 V 2012/ Principbeslut om finansiering av lönekostnader enligt handlingsplan avseende rekrytering och befordran till professor för bland annat kvinnliga universitetslektorer. Beslutet innebär finansieringsansvaret för lönekostnader, som uppstår i samband med lektorerna ges tid för meritering, delas på följande sätt inom Sahlgrenska akademin: rektor 50 procent, fakulteten 25 procent och berörd institution 25 procent. V 2014/ Riktlinjer för inrättande, ansökningsförfarande, urval, finansiering, m.m. av två tidsbegränsade anställningar som forskare, som innehar eller har innehaft anställningar som forskarassistent vid Sahlgrenska akademin. Kostnaderna finansieras av akademins gemensamma ansvarsställe under en tvåårsperiod. Utbildningsadministrativa ärenden G 2013/ Kursen Evidensbaserad logopedi, 15 hp (LP 6380), ställes in under vårterminen 2014, samt icke använda HST omfördelas för annan fristående kurs inom institutionen för neurovetenskap och fysiologi G 2013/ Kursen Evidensbaserad audiologi, 15 hp (AUX810), ställes in under vårterminen 2014, samt icke använda HST omfördelas för annan fristående kurs inom institutionen för neurovetenskap och fysiologi G 2013/ Institutionen för medicin medges anlita juridisk person (HB JS Ortopedkonsult) i undervisningen. Uppdraget avser tre föreläsningstimmar inom Arbetsmedicin/arbetsskador, 7,5 hp, höstterminen 2013 (kurskod Med 521).

14 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 14 Sid 8/8 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) GV 2013/ Akademigemensamma kursenkäter upphör och handlingsplan för kursvärdering inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå upphör gälla vid utgången av höstterminen Institutionerna svarar för kursvärderingen från och med vårterminen 2014 enligt Göteborgs universitets styrdokument. Priser, stipendier, nomineringar, etc E 2013/ Tilldelning av resestipendier ( kr/person) till 14 studenter på grundnivå och avancerad nivå för fullgörande av examensarbete utomlands, vårterminen Kostnaden, kr, belastar Axel Lennart Larssons donationsfond. E 2014/ Studenten Karolina Ericson, barnmorskeprogrammet, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, beviljas ett stipendium på kronor ur professor Emil Jerlov och doktor Frans Berglunds stipendiefond. E 2014/ Sahlgrenska akademin avsätter 1,0 mnkr från donationsmedel till resebidrag för ograduerade forskare vid akademin för budgetåret Resebidragen utlyses för ansökan med sista ansökningsdag

15 Sahlgrenska akademin Bilaga 2 till akademistyrelsens protokoll , 15 Sid 1/2 Uppföljning av åtgärder med anledning av Reformklubbens förslag Uppdrag till dekanus enligt akademistyrelsens beslut , 13 Dekanus åtgärd Planerad behandling i akademistyr. 1. Genomföra en utvärdering av akademins nuvarande institutionsindelning. Utvärderingen bör bland annat ske genom en enkät till akademins medarbetare Dekanus beslut : Professor Claes Dahlgren utses ge förslag på enkätfrågor och enkätens utformning under januari månad Enkät ska genom kansliets försorg skickas till samtliga anställa inom akademin under februari månad Dahlgren överlämnat förslag till enkätfrågor till dekanus den 4 feb maj Tillsätta en arbetsgrupp inom styrelsen, med uppgift senast under april månad 2014 ge förslag på en ny modell för fakultetsanslagets fördelning inför budgetarbetet för Arbetsgruppen bör även beakta frågan om tilldelningen av fakultetsanslag för ämnesområden som har små forskningsresurser. Arbetsgruppen ska bestå av styrelseledamöterna Eric Hanse, Inger Ekman, Gunnar C Hansson, Sverker Jern, Kajsa H Abrahamsson och Sara Wallström, samt erhålla administrativt stöd från akademins kansli. 3. Hos rektor ta upp frågan rörande beslutsnivå för inrättande av anställning som universitetslektor och prövning av universitetslektors ansökan om befordran till professor 4. Före årets utgång redovisa ett förslag till beslut om ändrade ledningsformer för Core Facilities, inklusive brukarrådets uppgifter och sättet utse ledamöter i detta råd. Dekanusbeslut : Utredningsdirektiv fastställs. Eric Hanse utses vara ordförande och sammankallande i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska redovisa sitt förslag till dekanus senast den 28 april 2014 Frågan har diskuterats med rektor i samband med akademiledningens verksamhetsdialog med rektor den 7 november 2013 Överläggning skett med chefen för Core Facilities den 27 november Diskussionspromemoria redovisad till akademistyrelsen den 11 december Slutligt förslag till förändringar redovisas i samband med dekanus överlämnar förslag till ny arbetsordning för Sahlgrenska akademin under våren juni

16 Sahlgrenska akademin Bilaga 2 till akademistyrelsens protokoll , 15 Sid 2/2 Uppdrag till dekanus enligt akademistyrelsens beslut Ge Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) i uppdrag utreda förutsättningarna starta en forskarutbildning i experimentell medicin, finansierad av ALF-medel. Målgrupp: Kliniskt verksamma/sjukvårdsanställda. 6. Uppdra till Utbildningsrådet (UR) utreda frågan om ämnesmeritering inom de ämnen där specialistutbildning saknas Dekanus åtgärd Dekanusbeslut : Uppdragsbeskrivning upprättad och överlämnad till FUR/vicedekanus Kristoffer Hellstrand. Rådet ska redovisa sitt förslag till dekanus senast den 30 mars Uppdraget rörande ämnesmeritering inom de ämnen där specialistutbildning saknas, kommer aktualiseras när akademiledningen tagit ställning till förslag rörande ämnesföreträdare. (UR ska redovisa förslag till dekanus i ämnesföreträdarefrågan senast 15 mars 2014) Planerad behandling i akademistyr. 7. Tillsätta en arbetsgrupp med uppgift ge förslag på ny modell för lokalfinansieringen Tilltänkt beslut : En arbetsgrupp bestående av Hans Nissbrandt, Jan- Erik Damber och Margareta Rorsman tillsätts. Nissbrandt utses till ordförande och sammankallande. Administrativt stöd från akademikansliet. Uppdragsbeskrivning upprättad. Avrapportering ska ske till dekanus senast den 12 maj juni Utreda frågan om det kollegiala inflytandet i samband med översynen av akademins arbets- och delegationsordning. Ett principförslag rörande det kollektiva inflytandet ska överlämnas till akademistyrelsen i början av nästa år Översynsarbetet för akademins nya arbetsordning och dekanus delegationsordning påbörjad i oktober Utkast till ny arbetsordning klar i februari Remissbehandling till råd, prefekter, m.fl, under mars månad. Målsättningen är ett diskussionsförslag om formerna för det kollegiala inflytandet ska redovisas till akademistyrelsen senast vid maj-sammanträdet. 7 maj Uppdra till Rådet för forskningsfrågor (FOR) analysera rapporten från grupp 11 i Reformklubben (Håkan Billig, m fl.) och ge FOR i uppdrag ge förslag på hur Sahlgrenska akademins vetenskapliga konkurrenskraft kan öka. Dekanusbeslut : Uppdragtill FOR/ vicedekanus Sven Enerbäck. Rådet ska redovisa sitt förslag till dekanus senast den 31 mars maj 2014