Protokoll fört vid sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska akademin. 26 mars 2014, klockan

Transkript

1 Sida 1 av 6 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 26 mars 2014, klockan Konferensrum Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Närvarande ledamöter Olle Larkö, dekanus, ordförande Eric Hanse, prodekanus Kajsa H Abrahamsson Inger Ekman Annelie Hyllner Sverker Jern Jim Collander, studentrepresentant Sara Wallström, studentrepresentant Timmy Kjellqvist, studentrepresentant, 3-16 Övriga närvarande Maria Anvret, senior rådgivare Kristoffer Hellstrand, vicedekanus Silvana Naredi, vicedekanus Margareta Rorsman, kanslichef Gunnar Tobin, International Director Henrik Sjövall, proprefekt, 8-9 Christina Nordberg, chefsutredare, 13 Margareta Wallin Peterson, vicerektor, 13 Jan Rubensson, bitr. kanslichef, styrelsens sekreterare Ej närvarande ledamöter Gunnar C Hansson Ann-Sofi Lodin Timmy Kjellqvist, studentrepresentant, 1-2

2 AS-protokoll Sida 2 av 6 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 7) 1 Föredragningslistan Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa föreslagen föredragningslista. 2 Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin besluta utse Sara Wallström jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden meddelar protokollet från föregående sammanträde är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats. 4 Styrelsens ärendeplan Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt promemoria (utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde). 5 Information från dekanus Ordföranden avger rapport från verksamheten utifrån promemoria (utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde). Dekanus informerar därutöver om förhandlingarna om nytt ALF-avtal. 6 Information från prodekanus, vicedekaner, International Director och senior rådgivare Prodekanus Eric Hanse, vicedekanus Silvana Naredi, vicedekanus Kristoffer Hellstrand, International Director Gunnar Tobin, samt senior rådgivare Maria Anvret informerar om aktuella frågor inom sina respektive verksamhetsområden. 7 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler dekanusbeslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning , bilaga 1. BESLUTSÄRENDEN ( 8 12) 8 Inrättande av anställning som professor i translationell medicinsk forskning, förenad med befning som specialistläkare/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dnr PER 2014/81 PM Föredragande: Henrik Sjövall Ärendet har behandlats av prefektrådet den 6 mars 2014.

3 AS-protokoll Sida 3 av 6 8 (forts.) Vid styrelsens behandling av ärendet yrkar flera av ledamöterna den föreslagna satsen god kännedom om regionens infrastruktur är meriterande ska utgå, samt -satsen om behörighetsgrund ska ha följande lydelse: Behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt legitimation som läkare och specialistkompetens i lämpligt ämne. Styrelsen bifaller yrkandena. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 april 2014 inrätta en anställning som professor i translationell medicinsk forskning, förenad med befning som specialistläkare/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för medicin, anställningen finansieras till 50 procent inom institutionens budget och till 50 procent av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, befningsarvodet finansieras och betalas ut av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt legitimation som läkare och specialistkompetens i lämpligt ämne, första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara klinisk, pedagogisk och administrativ skicklighet, dokumenterad erfarenhet av forskningsrådgivning och beredningsarbete av forskningsansökningar, visad samarbetsförmåga och förmåga rahera externa forskningsmedel i nationell konkurrens är särskilt meriterande, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 augusti Inrättande av anställning som professor i tillämpad hälsoekonomi med inriktning mot registerforskning Dnr PER 2014/98 PM Föredragande: Henrik Sjövall Ärendet har behandlats av prefektrådet den 6 mars Vid styrelsens behandling av ärendet yrkar ledamoten Sverker Jern den föreslagna satsen dokumenterad kompetens inom mikroekonomisk teori tillämpad på det hälsofrämjande området samt dokumenterad erfarenhet av mikroekonometrisk analys av individdata inom det hälsofrämjande området är särskilt meriterande ska utgå, med hänsyn till akademin bör eftersträva en öppen och vid rekrytering. Jerns yrkande vinner styrelsens bifall. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar från och med den 1 april 2014 inrätta en anställning som professor i tillämpad hälsoekonomi med inriktning mot registerforskning, anställningen för närvarande placeras vid institutionen för medicin, anställningen initialt finansieras med av rektor avsa medel för registerforskning, därefter kommer finansiering ske med akademigemensamma medel, behörighetsgrund för anställningen ska vara visad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, första bedömningsgrunden ska vara vetenskaplig skicklighet, andra bedömningsgrunden ska vara pedagogisk skicklighet,

4 AS-protokoll Sida 4 av 6 9 (forts.) förmåga rahera externa forskningsmedel, förmåga till samarbete och förmåga samverka med omgivande samhälle är meriterande, samt anställningen ska ledigkungöras senast den 1 augusti Ny utbildningsplan för röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Dnr G 2014/14 PM Föredragande: Silvana Naredi Ärendet har behandlats av prefektrådet den 6 mars Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa ny utbildningsplan för röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, samt utbildningsplanen gäller från och med höstterminen Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 11 Ny utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 högskolepoäng Dnr G 2014/15 PM Föredragande: Silvana Naredi Ärendet har behandlats av prefektrådet den 6 mars Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar fastställa ny utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 högskolepoäng, samt utbildningsplanen gäller från och med höstterminen Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 12 Utseende av ordförande och ledamot i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd Dnr V 2013/1024 PM Föredragande: Olle Larkö Professor Björn Rydevik har beviljats entledigande från sitt uppdrag som ledamot, tillika ordförande, i lärarförslagsnämnden, med avgång den 30 juni Professor Göran Wennergren, ersättare i lärarförslagsnämnden, avgår med pension den 31 maj Akademistyrelsens beredningsgrupp har den 4 mars 2014 på dekanus uppdrag inkommit med förslag på ny ordförande och ny ledamot i nämnden. Information har lämnats till prefektrådet den 6 mars 2014.

5 AS-protokoll Sida 5 av 6 (forts. 12) Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar utse professor Lill Mårtensson-Bopp till ordförande i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd, från och med den 1 juli 2014 tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, utse professor Jörgen Isgaard till ledamot i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd, från och med den 1 juli 2014 tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015, godkänna dekanus interimistiskt fade beslut utse Thomas Kvist, Göran Wennergren och Susann Strang vara ersättare i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd (dekanus beslut och ), samt framföra ett tack till Björn Rydevik för det utförda arbetet i lärarförslagsnämnden. Styrelsens beslut innebär Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd har följande sammansättning från den 1 juli 2014, längst till och med den 31 december 2015: Ledamöter: Professor Lill Mårtensson-Bopp, institutionen för medicin, ordförande Professor Göran Stenman, institutionen för biomedicin, vice ordförande Universitetslektor Eric Carlström, institutionen för vårdvetenskap och hälsa Universitetslektor Anette Carlén, institutionen för odontologi Professor Kristina Malmgren, institutionen för neurovetenskap och fysiologi Professor Jörgen Isgaard, institutionen för medicin Adj. professor Anna Elander, institutionen för kliniska vetenskaper Studentrepresentanten Johanna Börjesson Ersättare: Universitetslektor Thomas Kvist, institutionen för odontologi Professor Göran Wennergren, institutionen för kliniska vetenskaper (längst till och med 31 maj 2014) Universitetslektor Susann Strang, institutionen för vårdvetenskap och hälsa INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( ) 13 Lägesrapport Projekt Vision Medicinareberget Dnr Y 2013/8 Inga handlingar Föredragande: Margareta Wallin Peterson, Christina Nordberg Vicerektor Margareta Wallin Peterson och chefsutredare Christina Nordberg, som är universitetets projektledare respektive projektsamordnare för Projekt Vision 2020 Medicinareberget, avger en lägesrapport i ärendet.

6 AS-protokoll Sida 6 av 6 14 Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering 2014 av läkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet Dnr V 2012/595 Inga handlingar Föredragande: Silvana Naredi Vicedekanus Silvana Naredi avger en rapport om hittills vidtagna åtgärder med anledning av Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering av läkarprogrammet. Ledamoten Kajsa H Abrahamsson informerar om Universitetskansliets utvärdering av tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet, samt om vilka åtgärder som initierats med anledning av dessa utvärderingar. 15 Förslag på en universitetsgemensam strategisk satsning på forskning för hållbar utveckling, HUGU Inga handlingar Föredragande: Olle Larkö Dekanus informerar om det föreslagna universitetsgemensamma forskningsprojektet HUGU (Hållbar Utveckling vid Göteborgs universitet). Projektansökan är utarbetat av en fakultetsövergripande projektgrupp, koordinerad och sammanställd av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV. Dekanus har vid överläggningar med rektor meddelat Sahlgrenska akademin avstyrker projektets föreslagna utformning, bland annat med hänsyn till akademin föreslås bli tilldelad en liten andel av projektmedlen. 16 Förslag om införande av funktionen ämnesföreträdare vid Sahlgrenska akademin Dnr V 2013/575 PM Föredragande: Eric Hanse Prodekanus Eric Hanse informerar om utbildningsrådets förslag till uppdrag, ansvar och befogenheter för ämnesföreträdare vid Sahlgrenska akademin (utbildningsrådets protokoll , 8). Förslaget ska remitteras till dekanus ledningsforum och prefektrådet. Ärendet kommer överlämnas till akademistyrelsen för beslut i maj eller juni månad Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare Justeras: Olle Larkö Ordförande Sara Wallström Justeringsperson

7 Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 1/ Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Förteckningen upptar beslut som fats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden V 2014/ Professor Björn Rydeviks uppdrag som ledamot och ordförande i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd förlängs gälla för tiden 1 mars 30 juni Letter of invitation. Sahlgrenska akademin inbjuder en delegation av lärare/forskare och ledningspersonal från Nanjing Medical University, Kina, för diskutera samarbete inom forskning och utbildning den 21 maj 2014 V 2014/ Johan Wennström utses som bruksföreträdare i Expertgruppen för ovanliga diagnoser I 2014/ Akademikansliets kommunikationsavdelning ges i uppdrag slutföra produktionen av ett nytt presentationsmaterial om Sahlgrenska akademin. För ändamålet disponeras 200 tkr av kommunikationsavdelningens medel i 2014 års budget V 2014/ Vidaredelegation av beslutanderätt inom utbildning på forskarnivå till olika uppdragsinnehavare och funktioner inom Sahlgrenska akademin

8 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 2/5 Ekonomiadministrativa ärenden E 2014/ Sahlgrenska akademin stödjer medicinarespexet Marie Antoinette ekonomiskt med kronor genom betalning av annons i Medicinska Spexarcorpsens föreställningsprogram E 2013/ Fördelning av kvalitetsfördelad resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, budgetåret Av tilldelat tkr i anslag, fördelar Sahlgrenska akademin 256,8 tkr till naturvetenskapliga fakulteten (för sjukhusfysikerprogrammet), 385,1 tkr till institutionen för kliniska vetenskaper (för sjukhusfysikerprogrammet), 80,2 tkr till institutionen för neurovetenskap och fysiologi (för utbildningen i fysioterapi), 192,6 tkr till institutionen för kliniska vetenskaper (för utbildning i medicinsk strålningsfysik), samt 96,3 tkr till institutionen för medicin (för utbildningen i folkhälsovetenskap) G 2014/ Rutin för fri kopieringskvot för studenter avveckas av miljöskäl. Tilldelning av kopieringsbidrag för studenter vid Sahlgrenska akademin upphör från och med vårterminen För studenter som via servicecenter s in pengar på individuellt utskriftskonto överförs summan som tillgodo i det nya utskriftssystemet. Alla lärare vid Sahlgrenska akademin uppmanas i god tid före undervisningstillfället publicera relevant underlag på GUL. V 2014/ En arbetsgrupp, bestående av professor Hans Nissbrandt, professor Jan-Erik Damber och kanslichefen Margareta Rorsman, tillsätts med uppgift ge förslag på ny modell för finansiering av lokaler inom Sahlgrenska akademin. Modellen ska utgöra en metod för fördela medel från grundutbildningsanslaget och fakultetsanslaget till institutionerna för finansiering av lokalkostnader inom berörda kärnverksamheter. Modellen ska ta hänsyn till externfinansierade verksamheter ska bära sina egna lokalkostnader. Arbetsgruppen ska redovisa sitt förslag till dekanus senast den 12 maj E 2014/ Professor Martin Bergö, institutionen för medicin/sahlgrenska Cancer Center, medges rätt få disponera 161 tkr av ett tidigare beviljat utrustningsbidrag ( , dnr B 5193/10) för finansiering av ett serviceavtal för forskningsapparatur under år 2014 och del av E 2014/ Inköp av 137 datorer till datorsalar och föreläsningssalar vid Sahlgrenska akademin (byte av äldre datorer). Utgiften, cirka tkr, belastar akademins gemensamma ansvarsställe 5000.

9 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 3/5 Personaladministrativa ärenden, docenturärenden, m.m. PAN 2014/ Beslut om arvode till docent Anders Hyltander, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för uppdrag under år 2014 i Sahlgrenska akademins forum för Life Science-frågor. V 2012/ Universitetslektor Helle Wijk, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, medges tid för meritering motsvarande en månad av heltid för färdigställa ansökan om befordran till professor, samt sammanställa underlag för ansökan om prövning av högskolepedagogiska meriter. Åtgärden har samband med rektors handlingsplan för främja kvinnors rekrytering och befordran till professurer. F 69 69/ Docent Ulf Nannmarks uppdrag som föreståndare för Laboratoriet för experimentell biomedicin och vara ansvarig för den djurexperimentella verksamheten förlängs gälla för tiden 1 februari 28 februari PAN 2014/ Professor Mary Jo Wick utses som föreståndare för Laboratoriet för experimentell biomedicin och ansvarig för den djurexperimentella verksamheten för tiden 1 mars februari F / Docent Ulf Nannmark utses under perioden 1 mars februari 2015 vara ställföreträdande föreståndare för Laboratoriet för experimentell biomedicin samt i föreståndarens frånvaro vara ansvarig för den djurexperimentella verksamheten. PAN 2014/ Peter Norbergs anställning som forskarassistent under perioden förlängs motsvarande den tid som beviljats för studier på läkarprogrammet Ersättningen till den berörda enheten (institutionen för biomedicin) reduceras under pågående tjänstledighet i förhållande till ledighetens omfning. P 2013/ Medicine doktor Johan Westin antas till docent i ämnet infektionssjukdomar från och med den 20 februari 2014 P 2013/ Filosofie doktor Hadi Valadi antas till docent i ämnet molekylär medicin från och med den 5 mars 2014 E 201/ Rangordning av tolv ansökningar för internationell personalmobilitet år 2014

10 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 4/5 Utbildningsadministrativa ärenden V 2013/ Remissyttrande till universitetsledningens stab över förslag till kriterier för märkning av kurser och utbildningsprogram med avseende på hållbar utveckling V 2013/ Revidering av Sahlgrenska akademins regler om prioriteringsordning för studenter som ansöker om återupptagande av studier efter studieuppehåll inom utbildningsprogram G 2014/ Revidering av utbildningsplan för mastersprogram i affärsskapande och entreprenörskap inom biomedicin, 120 högskolepoäng U 2014/ Beslut om medge undantag från kravet på godkänt språktest för Judith Mukamurigo, Rwanda, sökande till utbildning på forskarnivå i ett SIDA-finansierat doktorandprojekt, institutionen för vårdvetenskap och hälsa V 2014/ Svarsskrivelse/rapport till universitetets utbildningsnämnd rörande Livslångt lärande, fort- och vidareutbildning och fristående kurs som en del av Göteborgs universitets utbildningsutbud. G 2014/ Antagningsprocess och alternativt urval till programmet för kompletterande utbildning för läkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz G 2014/ Antagningsprocess och alternativt urval till programmet för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz G 2014/ Antagningsprocess och alternativt urval till programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz Priser, stipendier, nomineringar, etc Ek-f 294/ Sahlgrenska akademin mottar för förvaltning 780 tkr i stipendiemedel inom MFS-programmet från Universitets- och högskolerådet. Beloppet, med avdrag för 78 tkr i administrationsbidrag, är avsett för 26 stipendier. E 2013/ Fördelning av stipendier ur Stiftelsen Hilda Johanssons minnesfond till legitimerade läkare för studier i England eller Frankrike. Fem personer beviljas sammanlagt 79,6 tkr i stipendier

11 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Bilaga 1 akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 5/5 E 2014/ Ansökan om fondmedel ur Stiftelsen Gabrikören Ruben och Liselotte Thorsells donationsfond. Ansökan avslås m.h.t till stiftelsens medel inte får användas för det aktuella ändamålet (utbildning av diabeteshund). E 2014/ Läkarstudenterna Isak Michaelsson, Ulrika Lindgren och Johan Ljungdahl beviljas resestipendium om kronor vardera. Stipendierna är avsedda finansiera antagningsavgift vid John Hopkins University School of Medicine, i samband med dessa studenter gör sin kliniska placering vid detta lärosäte. Finansiering sker från Axel Lennart Larssons donationsfond. E 2014/ Fördelning av resebidrag till ograduerade forskare för budgetåret 2014 ur Sahlgrenska akademins fonder. Sammanlagt fördelas 1 149,4 tkr till 117 personer.