Protokoll fört vid sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska akademin. 24 september 2014, klockan

Transkript

1 Sida 1 av 5 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 24 september 2014, klockan Konferensrum Ingegerd Eriksson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg Närvarande ledamöter Eric Hanse, prodekanus, tjänstgörande ordförande Olle Larkö, dekanus, 5 10, Kajsa H Abrahamsson Inger Ekman Annelie Hyllner Ann-Sofi Lodin Johanna Börjesson, studentrepresentant Alexandra Sahlström, studentrepresentant Sara Wallström, studentrepresentant Övriga närvarande Sven Enerbäck, vicedekanus Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kristoffer Hellstrand, vicedekanus Kristina Johansson, avdelningschef, Silvana Naredi, vicedekanus Margareta Rorsman, kanslichef Johan Thompson, bitr. kommunikationschef, 6 Gunnar Tobin, International Director Jan Rubensson, bitr. kanslichef, styrelsens sekreterare Ej närvarande ledamöter Olle Larkö, 1 4, Sverker Jern Gunnar C Hansson

2 AS-protokoll Sida 2 av 5 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 7) 1 Föredragningslistan Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att fastställa föreslagen föredragningslista. 2 Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att utse Kajsa H Abrahamsson att jämte tjänstgörande ordföranden Eric Hanse justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden meddelar att protokollet från föregående sammanträde är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats. 4 Preliminär ärendeplan Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt promemoria , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 5 Information från dekanus Ordföranden avger rapport från verksamheten utifrån promemoria , utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 6 Information från prodekanus, vicedekaner och International Director Prodekanus Eric Hanse, vicedekanus Sven Enerbäck, vicedekanus Kristoffer Hellstrand, vicedekanus Silvana Naredi, samt International Director Gunnar Tobin informerar om aktuella frågor inom sina respektive verksamhetsområden. Sven Enerbäck redogör för sin medverkan i handläggningen av universitetets intresseanmälan om inrättande av ett centrum för molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Intresseanmälan är inlämnad av rektor till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse den 5 september 2014 (dnr F 2014/65). Eric Hanse och Johan Thompson informerar om ett nytt presentationsmaterial om Sahlgrenska akademin. Presentationsmaterialet har utarbetats av ett konsultföretag i samarbete med akademikansliets kommunikationsavdelning. 7 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning , bilaga 1.

3 AS-protokoll Sida 3 av 5 BESLUTSÄRENDEN ( 8 9) 8 Ny arbetsordning för Sahlgrenska akademin Dnr V 2014/298 PM Föredragande: Eric Hanse Prefektrådet har behandlat ärendet den 8 september Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att fastställa arbetsordning för Sahlgrenska akademin enligt bilaga 2 att gälla från och med den 1 oktober 2014 tills vidare. 9 Ändring i tidsplanen för akademistyrelsens sammanträden, våren 2015 Inga handlingar Föredragande: Eric Hanse Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar, med ändring av sitt beslut den 28 augusti 2014, att styrelsens sammanträde i juni 2015 ska äga rum den 3 juni, i stället för den 10 juni. Beslutet innebär därmed att akademistyrelsen har följande sammanträdestider under våren Onsdagen den 4 februari Onsdagen den 25 mars Onsdagen den 6 maj Onsdagen den 3 juni Preliminär sammanträdestid är klockan INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( ) 10 Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet) Föredragande: Olle Larkö Ett nytt ALF-avtal om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården har i september 2014 slutits mellan svenska staten och sju landsting, däribland Västra Götalandsregionen. Avtalet träder i kraft den 1 januari Avtalet förutsätter att regionala avtal träffas mellan berörda landsting och universitet före den 1 maj Olle Larkö informerar om avtalets konsekvenser för Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet och planeringen av det fortsatta arbetet kring ett regionalt avtal.

4 AS-protokoll Sida 4 av 5 11 Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering 2014 av läkarutbildningen, tandhygienistutbildningen och tandteknikerutbildningen, rapport om åtgärder Dnr V 2012/595 Inledare: Silvana Naredi, Kajsa H Abrahamsson Silvana Naredi och Kajsa H Abrahamsson informerar om hittills vidtagna åtgärder. Utkast till skrivelse till Universitetskanslerämbetet om åtgärder för läkarutbildningen redovisas. 12 Doktorandutbildning i experimentell medicin för sjukvårdsanställda Dnr U 2013/761 PM Föredragande: Kristoffer Hellstrand Reformklubben framförde i sin slutrapport att Sahlgrenska akademin borde ta initiativ till att inrätta en forskarskola i experimentell medicin för sjukvårdsanställda. Akademistyrelsen beslutade den 30 oktober 2013, 13, att godkänna dekanus åtgärd att ge rådet för utbildning på forskarnivå, FUR, i uppdrag att utreda frågan. FUR har i skrivelse avgett ett yttrande. Vid akademistyrelsens sammanträde informerar Kristoffer Hellstrand om FUR:s yttrande. Akademistyrelsen konstaterar att föreslagen doktorandutbildning för kliniskt verksamma personer/sjukvårdsanställda till stor del bör finansieras av ALF-medel, och hänskjuter ärendet till samverkansorganet Hälso-SAM för yttrande. 13 Utbildningspass om fakultetens och universitetets ekonomi Inga handlingar Föredragande: Kristina Johansson Kristina Johansson informerar övergripande om fakultetens och universitetets ekonomi, finansieringssätt, resursfördelningsmodeller, finansiering av strategiska satsningar och gemensamma verksamheter, m.m. 14 Ekonomisk tertialrapport per den 31 augusti 2014 Dnr E 2013/208 PM Föredragande: Kristina Johansson Kristina Johansson informerar om Sahlgrenska akademins tertialrapport per den 31 augusti Information om budgetförutsättningar inför år 2015 Dnr E 2014/238 Inga handlingar Föredragande: Kristina Johansson Olle Larkö och Kristina Johansson informerar om budgetförutsättningarna inför Förslag till anslagsfördelningar och kostnadsdebiteringar kommer att diskuteras av akademistyrelsen den 15 oktober och beslutas av styrelsen den 29 oktober.

5 AS-protokoll Sida 5 av 5 Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare Justeras: Eric Hanse Tjänstgörande ordförande Kajsa H Abrahamsson Justeringsperson Bilagor 1. Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Sahlgrenska akademins arbetsordning, gällande från och med 1 oktober 2014

6 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 1/ Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden Förteckningen upptar beslut som fattats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden V 2014/ Akademistyrelsens valberedning (beredningsgruppen) ges i uppdrag att ge förslag på fem ledamöter och fem ersättare i Rådet för Core Facilities för en mandatperiod på tre år. Ekonomiadministrativa ärenden E 2014/ Fördelning av statliga medel för kompletterande utbildning för läkare från tredje land, vårterminen Av disponibla medel för 16 studenter fördelas 2 016,2 tkr till institutionen för medicin och 122 tkr till Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe. E 2014/ Fördelning av statliga medel för kompletterande utbildning för sjuksköterskor från tredje land, vårterminen Av disponibla medel för 19 studenter fördelas 1 349,3 tkr till institutionen för vårdvetenskap och hälsa, samt 61 tkr till Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe. E 2014/ Fördelning av statliga medel för kompletterande utbildning för tandläkare från tredje land, vårterminen Av disponibla medel för 12 studenter fördelas 1 987,7 tkr till institutionen för odontologi och 61 tkr till Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe. E 2014/ Sahlgrenska akademin tilldelar Core Facilities 443,4 tkr för att täcka uppstartskostnader för en webbaserad utbildning med anledning av ett nytt försöksdjursdirektiv från EU. Finansiering: Sahlgrenska akademins strategiska avsättningar, ansvar 5000.

7 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 2/3 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) V 2014/ Prodekanus uppdrar till chefen för Core Facilities att utreda enheten Genomics verksamhet, dess ekonomiska förutsättningar, brukarnas behov och framtida driftformer. Personaladministrativa ärenden, docenturärenden, m.m. P 2014/ Medicine doktor Karolina Andersson Sundell antas till docent i ämnet samhällsfarmaci vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 27 juni 2014 P 2014/ Medicine doktor Josefin Nilsson antas till docent i ämnet klinisk neurofysiologi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 13 augusti 2014 P 2014/ Medicine doktor Per-Ola Andersson antas till docent i ämnet medicin, särskilt hematologi, vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 13 augusti 2014 P 2013/ Odontologie doktor Heidrun Kjellberg antas till docent i ämnet ortodonti vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 20 augusti 2014 P 2014/ Medicine doktor Björn Andréasson antas till docent i ämnet medicin, särskilt hematologi, vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 27 augusti 2014 V 2014/ Ändringar i Sahlgrenska akademins docenturregler enligt förslag från Sahlgrenska akademins docenturkommitté. Ändringarna berör avsnittet Pedagogisk skicklighet och självständighet, under rubriken Undervisande verksamhet Utbildningsadministrativa ärenden V 2014/ Utseende av ledamöter i Sahlgrenska akademins fasta betygskollegium, år 2015 V 2014/ Yttrande till universitetsledningens stab angående prioritering av tio fristående kurser på avancerad nivå inom livslångt lärande, angelägna för fort- och vidareutbildning. Kurserna kan erhålla särskild finansiering från universitetsstyrelsen under en period på tre år.

8 Bilaga 1 till akademistyrelsens protokoll , 7 Sid 3/3 Dekanus beslut och åtgärder, (forts.) Priser, stipendier, nomineringar, etc P 2014/ Yttrande till International Centre, gemensamma förvaltningen: Professor Marianne Quiding-Järbrink, institutionen för biomedicin, samt professor Anna Karlsson, institutionen för medicin, nomineras till stipendier inom programmet Teaching Sabbatical, utlyst av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). P 2014/ Rangordning av sökande till anställningar som forskarassistent, finansierade av Svenska Sällskapet för Medicinsk forskning F 2014/ Prioritering av fyra inkomna projektansökningar till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, år Yttrande till forsknings- och innovationskontoret, gemensamma förvaltningen/rektor.

9 Bilaga 2 till akademistyrelsens protokoll , 8 Sid 1/21 Arbetsordning vid Sahlgrenska akademin Gällande fr.o.m. den 1 oktober 2014

10 Arbetsordning vid Sahlgrenska akademin Innehåll 1. Inledning Sahlgrenska akademins organisation Akademistyrelsen Dekanus Akademins rådsorganisation Övriga organ Allmänt akademimöte Core Facilities Sahlgrenska akademins kansli Hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin Sammanträdesordning Val inom Sahlgrenska akademin... 20

11 Inledning Denna arbetsordning syftar till att översiktligt beskriva hur Sahlgrenska akademin är organiserad och var beslut bereds och fattas inom organisationen. Arbetsordningen är ett komplement till bland annat följande styrdokument. arbetsordningen vid Göteborgs universitet, antagen av universitetsstyrelsen den 15 oktober 2013 rektors delegationsordning, antagen av rektor den 16 december 2013 anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet, antagen av universitetsstyrelsen den 20 februari 2013 Sahlgrenska akademins anställningsordning för anställning av lärare, antagen av akademistyrelsen den 6 november 2012 Dekanus delegation av beslutanderätt med stöd av denna arbetsordning förtecknas i en särskild delegationsordning, fastställd av dekanus. 2. Sahlgrenska akademins organisation Figur: Sahlgrenska akademins organisation, år 2014

12 Verksamhetsidé och vision Sahlgrenska akademin ska med helhetssyn och genom samverkan bedriva excellent kunskapsbildning inom det hälsovetenskapliga området, för att ge bästa möjliga förutsättningar att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. Visionen är att vara ledande i hälsovetenskap. Sahlgrenska akademin ska främja vetenskapligt forsknings- och utbildningssamarbete över gränserna, såväl inom akademin som med övriga delar av Göteborgs universitet, andra högskolor, hälso- och sjukvården, tandvården, näringslivet och det omgivande samhället i övrigt. 2.2 Ledning Inom akademin finns en fakultetsstyrelse, benämnd styrelsen för Sahlgrenska akademin. Styrelsen benämns akademistyrelsen i denna arbetsordning. 2.3 Institutioner Inom akademin finns följande institutioner. institutionen för odontologi institutionen för vårdvetenskap och hälsa institutionen för biomedicin institutionen för neurovetenskap och fysiologi institutionen för medicin institutionen för kliniska vetenskaper 2.4 Övriga enheter Inom akademin finns utöver institutionerna två enheter, som lyder direkt under akademistyrelsen och dekanus: Core Facilities Sahlgrenska akademins kansli 3. Akademistyrelsen 3.1 Uppgifter och sammansättning, m.m. Akademistyrelsen har ansvaret för strategisk planering och övergripande styrning av verksamheten inom Sahlgrenska akademin. Styrelsens sammansättning, utseende, uppgifter, mandattid, beslutsförhet, m.m., regleras i universitetets arbetsordning.

13 Närvaro- och yttranderätt Vid akademistyrelsens ordinarie sammanträden har följande personer närvaro- och yttranderätt. företrädare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset företrädare för Västra Götalandsregionen företrädare för personalorganisationerna vicedekaner, International Director och den seniora rådgivaren vid Sahlgrenska akademin chefen för Sahlgrenska akademins kansli Akademistyrelsen bestämmer vilka ytterligare personer som får närvara vid styrelsens ordinarie sammanträden och på vilket sätt dessa får delta i överläggningen i olika ärenden. Utöver ordinarie sammanträden kan akademistyrelsens ledamöter ha särskilda arbetsmöten. Till dessa arbetsmöten kallas endast akademistyrelsens ledamöter, om inte styrelsen beslutar annat. Arbetsutskott 3.3 Ärenden, som ska behandlas av akademistyrelsen, ska normalt beredas av ett arbetsutskott. Detta arbetsutskott består av dekanus, prodekanus, två studentrepresentanter, samt en ledamot som kallas till utskottets möte efter ett rullande schema. Akademistyrelsen fastställer turordningen för ledamöternas tjänstgöring i utskottet. 4. Dekanus 4.1 Ansvar och uppgifter Dekanus ansvar, uppgifter, utseende och mandattid regleras i universitetets arbetsordning och rektors delegationsordning. 4.2 Akademistyrelsen delegation till dekanus Utöver vad som anges i universitetets arbetsordning och rektors delegationsordning beslutar dekanus om: fördelning av akademins fakultetsgemensamma medel för strategiska satsningar inom akademistyrelsens tilldelade budgetram fördelning av tillkommande utbildningsuppdrag och statsanslag mellan institutionerna under budgetåret, om de tillkommande resurserna är av mindre omfattning

14 omdisposition av medel för fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå slutreglering och avräkning av medel till institutioner för fristående kurser på avancerad nivå fördelning av intäktsmedel från studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES-området och Schweiz fördelning av medel för kompletterande utbildning av läkare, tandläkare och sjuksköterskor från tredje land disposition av särskilda statliga medel för att utveckla klinisk utbildning och forskning disposition av medel från Sahlgrenska akademins förvaltade fonder och stiftelser revidering av utbildningsplan och lokal examensbeskrivning Dekanus har beslutanderätt i ärenden rörande internationalisering, studie- och karriärvägledning, administration av läkarprogrammet och utbildningen på forskarnivå enligt rektors beslut , dnr V 2012/488. Beslutanderätten i nämnda frågor har vidaredelegerats till råd och befattningshavare inom fakulteten enligt särskilda beslut av dekanus. 4.3 Rapportering Inför varje sammanträde med akademistyrelsen ska dekanus avge skriftlig rapport till styrelsen över fattade beslut i den löpande verksamheten samt på lämpligt sätt redogöra för viktiga händelser i akademins verksamhet samt om akademins ekonomiska situation. Rapporten ska gås igenom vid sammanträdet. 4.4 Dekanus prefektråd Prefektrådets uppgifter och sammansättning regleras i huvudsak av universitetets arbetsordning. Dekanus har rätt att fatta kompletterande beslut om prefektrådets sammansättning och arbetsformer. 5. Akademins rådsorganisation 5.1 Akademins råd Inom akademin finns på fakultetsgemensam nivå fyra råd; rådet för forskningsfrågor, rådet för utbildning på forskarnivå, utbildningsrådet, samt rådet för internationalisering. Råden bereder ärenden för akademistyrelsen och dekanus. Råden kan ges viss beslutanderätt på delegation från dekanus. Respektive råd leds av en vicedekan, med undantag för rådet för internationalisering som leds av en International Director.

15 Rådet för forskningsfrågor (FOR) Uppgifter Rådet har till uppgift att bereda ärenden i forskningsfrågor för dekanus. Rådet kan även ges beslutanderätt i enskilda ärenden inom sitt område på delegation av dekanus. Rådet ska följa utvecklingen avseende forskningen nationellt och internationellt inom akademins olika kunskapsområden och genom förslag till dekanus ta initiativ till de åtgärder som bedöms behövliga för att främja och utveckla akademins forskningsverksamhet kvalitativt och kvantitativt verka för forskningssamarbete över institutions-, fakultets- och högskolegränser samordna utvecklingen avseende forskningens infrastruktur och anskaffning av tung forskningsutrustning inom akademin föreslå inriktningen på strategiska satsningar inom forskningen, bland annat i verksamhetsplan och budget föreslå inriktningen på akademins rekrytering av forskare ta initiativ till åtgärder för att främja yngre, disputerade forskares arbetssituation och rekrytering av sådana forskare ta initiativ till åtgärder för att ge råd och stöd till forskare vid ansökan om externa forskningsbidrag främja akademins forskningssamverkan med näringsliv, organisationer och myndigheter ge råd och stöd till forskare i etiska och rättsliga frågor inom forskningen, samt i övrigt besluta i frågor som dekanus delegerar till rådet Sammansättning Rådet för forskningsfrågor består av tretton ledamöter. Ledamöterna utses på följande sätt. fyra ledamöter utses av akademistyrelsen på förslag av dekanus, efter samråd med akademistyrelsens valberedning 1 sex ledamöter utses av institutionerna, varvid respektive institution utser en ledamot tre ledamöter utses av studenterna i den ordning som föreskrivs i studentkårsförordningen 1 En av ledamöterna i rådet är vicedekanus för forskningsfrågor, som utses av dekanus efter förslag från akademistyrelsens valberedning.

16 De ledamöter, som utses av dekanus, bör avspegla akademins olika kunskapsområden (medicin, odontologi, vårdvetenskap). Vicedekanus för forskningsfrågor är ordförande i rådet. Dekanus utser bland ledamöterna en vice ordförande i rådet. För var och en av ledamöterna utses en personlig ersättare, på samma sätt som ordinarie ledamot. Sahlgrenska akademins Senior rådgivare för externa relationer och forskning har närvaro- och yttranderätt i rådet. 5.3 Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) Uppgifter Rådet har till uppgift att bereda ärenden i frågor som rör utbildning på forskarnivå för dekanus. Rådet kan även ges beslutanderätt i enskilda ärenden inom sitt område på delegation av dekanus. Rådet ska följa utvecklingen nationellt och internationellt avseende utbildningen på forskarnivå inom akademins olika kunskapsområden och genom förslag till dekanus ta initiativ till de åtgärder som bedöms nödvändiga för att främja och utveckla akademins utbildning på forskarnivå verka för en hög kvalitet inom akademins utbildning på forskarnivå verka för samarbete över gränserna inom utbildningen på forskarnivå mellan institutioner, fakulteter och högskolor samt i ett europeiskt och internationellt perspektiv samordna akademins utbildning på forskarnivå och föreslå regler för utbildning på forskarnivå inom akademin, inklusive regler för studiefinansiering främja doktorandernas studie- och arbetssituation samt vid behov föreslå åtgärder i detta syfte liksom gemensamma regler avseende doktorandernas rättigheter och skyldigheter. ansvara för planering av kursutbudet inom utbildning på forskarnivå och föreslå fördelning av medel till sådana kurser bereda och lämnar förslag till budget för akademigemensam finansiering inom utbildning på forskarnivå ansvar för anordnande av gemensamma kurser och planering av kurser på utbildning på forskarnivå utfärda regler och anvisningar rörande administrationen av ansökningar till kurser på utbildning på forskarnivå främja samverkan mellan akademins utbildning på forskarnivå och det omgivande samhället, samt i övrigt besluta i frågor som dekanus delegerar till rådet

17 Sammansättning Rådet för utbildning på forskarnivå består av elva ledamöter. Ledamöterna utses på följande sätt. två ledamöter utses av akademistyrelsen på förslag av dekanus, efter samråd med akademistyrelsens valberedning 2 sex ledamöter utses av institutionerna, varvid respektive prefekt utser vardera en ledamot 3 tre ledamöter utses av studenterna i den ordning som föreskrivs i studentkårsförordningen De ledamöter, som utses av akademistyrelsen, bör avspegla akademins olika kunskapsområden. Vicedekanus för utbildning på forskarnivå är ordförande i rådet. Dekanus utser bland ledamöterna en vice ordförande i rådet. För var och en av ledamöterna utses en personlig ersättare, på samma sätt som ordinarie ledamot. Ersättare för ledamot som utses av akademistyrelsen hämtas från samma kunskapsområde som ledamoten. 5.4 Utbildningsrådet (UR) Uppgifter Rådet har till uppgift att bereda följande frågor rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå, som ska beslutas av akademistyrelsen eller dekanus. yttranden till universitetets utbildningsnämnd i de frågor där samråd ska äga rum enligt universitetets arbetsordning inrättande och avveckling av utbildningsprogram (efter samråd med utbildningsnämnden) inrättande av huvudområde och fastställande av lokal examensbeskrivning (efter samråd med utbildningsnämnden) fastställande av utbildningsplaner (efter samråd med utbildningsnämnden avseende fakultetsövergripande program) revidering av utbildningsplan och lokal examensbeskrivning 2 En av ledamöterna i rådet är vicedekanus för utbildning på forskarnivå, som utses av dekanus efter förslag från akademistyrelsens valberedning 3 Ledamot, som utses av prefekt, bör inneha uppdrag som ordförande i institutionens forskarutbildningsutskott

18 Rådet ska dessutom: genomföra för akademistyrelsens räkning det samråd som ska äga rum mellan prefekt och fakultet avseende kursplaner för institutionsövergripande kurs inom apotekarprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet inom ramen för den årliga budgetprocessen föreslå akademistyrelsen fördelning av utbildningsanslaget efter inhämtande av synpunkter från institutionernas utbildningskommittéer, samt läkarprogramkommittén följa upp avräkningen av utbildningsanslaget samt föreslå åtgärder med anledning av resultatet inom ramen för universitetets strategiska plan (Vision 2020) för utbildningsutbudet och i samråd med akademistyrelsen identifiera, bedöma och föreslå riktade prioriteringar för utbildningsprogram och fristående kurser inom fakulteten årligen genomföra en fakultetsövergripande analys av utbildningsutbudet som underlag till utbildningsnämndens samlade bedömning av universitetets utbildningsutbud följa utvecklingen nationellt och internationellt avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom akademins olika kunskapsområden och ta initiativ till åtgärder som kan främja och utveckla akademins utbildningar verka för hög kvalitet inom akademins utbildning på grundnivå och avancerad nivå utveckla modeller för att följa upp kvalitet i akademins utbildningar ta initiativ till pedagogisk utveckling och pedagogisk samverkan verka för kompletta utbildningsmiljöer, det vill säga hög ämneskompetens och pedagogisk kompetens inom akademin, samt att kravet på forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppfylls verka för samarbete över gränserna inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå mellan institutioner, fakulteter och högskolor, i det omgivande samhället samt i ett internationellt perspektiv, samt i övrigt besluta i frågor som dekanus delegerar till rådet Sammansättning Utbildningsrådet består av fjorton ledamöter.

19 Ledamöterna utses på följande sätt. tre ledamöter utses av dekanus, varvid en ledamot ska vara vicedekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4, en ledamot ska vara ordförande i Sahlgrenska akademins läkarprogramkommitté 5, och en ledamot ska vara representant för avnämarna, d.v.s. Västra Götalandsregionen 6 åtta ledamöter utses av institutionerna, varvid institutionen för neurovetenskap och fysiologi utser tre lärare, och övriga fem institutioner utser en ledamot vardera tre ledamöter utses av studenterna i den ordning som föreskrivs i studentkårsförordningen Vicedekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är ordförande i rådet. Dekanus utser bland övriga ledamöter en vice ordförande i rådet. För var och en av ledamöterna utses en personlig ersättare, på samma sätt som ordinarie ledamot Rådet för internationalisering Uppgifter Rådet har till uppgift att: bereda internationaliseringsfrågor för dekanus utarbeta förslag till handlingsplaner, mål och strategier för internationalisering ansvara för kvalitetssäkring av samverkansavtal med utländska lärosäten och andra avtal inom området driva strategiskt partnersamarbete följa upp och utvärdera uppsatta mål och beslutade åtgärder förankra arbetet i nätverk bestående av studierektorer för utbildning på forskarnivå samt internationaliseringsansvariga lärare vid utbildningsprogrammen Sammansättning Rådet för internationalisering består av nio ledamöter. 4 Vicedekanus utses av dekanus efter förslag från akademistyrelsens valberedning 5 Ordförande i Sahlgrenska akademins läkarprogramkommitté utses av dekanus efter samråd med berörda prefekter 6 Representanten för Västra Götalandsregionen utses av dekanus på förslag av Hälso-SAM 7 Bestämmelsen om ersättare i utbildningsrådet träder i kraft 1 juli 2015

20 Ledamöterna utses på följande sätt. en ledamot, tillika International Director vid Sahlgrenska akademin, utses av dekanus efter förslag av akademistyrelsens valberedning sex ledamöter utses av institutionerna, varvid respektive prefekt utser vardera en ledamot 8 två ledamöter utses av studenterna i den ordning som föreskrivs i studentkårsförordningen International Director är ordförande i rådet. Dekanus utser bland övriga ledamöter en vice ordförande i rådet. 5.6 Gemensamma bestämmelser för råden Mandattid Mandattiden för ledamöterna, med undantag för studentföreträdare, är tre år. Mandattiden för studentföreträdare är ett år. Ledamot som avgår under mandatperioden, ska ersättas för återstoden av mandatperioden på det sätt som vederbörande har utsetts Kompetenskrav Ledamöterna i råden ska vara vetenskapligt kompetenta. Kravet på vetenskaplig kompetens gäller inte representanter för studenter och avnämare (t.ex. Västra Götalandsregionen). 6. Övriga organ 6.1 Inom Sahlgrenska akademin finns på fakultetsnivå, utöver de råd som anges i föregående kapitel, följande organ: lärarförslagsnämnden, docenturkommittén, läkarprogramkommittén, samt rådet för Core Facilities. 6.2 Lärarförslagsnämnd Uppgifter Lärarförslagsnämnden har till uppgift att vara beslutsstöd vid tillsättning av lärarkategorier som anges i universitetets anställningsordning. Lärarförslagsnämnden utgör dessutom beslutsstöd i befordringsärenden. Lärarförslagsnämnden kan även handlägga andra ärenden, som dekanus hänskjuter till nämnden. 8 Proprefekt eller annan person, som prefekten utser

21 Övergripande bestämmelser om lärarförslagsnämndens sammansättning, uppgifter och handläggning finns i universitetets arbetsordning, universitetets anställningsordning och akademins kompletterande anställningsordning för lärare Sammansättning Lärarförslagsnämnden består av sju ordinarie ledamöter. Berörd prefekt ingår därutöver som ledamot i nämnden vid beredning och beslut i ärende hörande till den egna institutionen. 9 De ordinarie ledamöterna utses på följande sätt. sex ledamöter utses av akademistyrelsen, efter förslag från dekanus och efter hörande av akademistyrelsens valberedning en ledamot utses av studentkåren i enlighet med bestämmelserna i studentkårsförordningen Akademistyrelsen utser ordförande och vice ordförande i lärarförslagsnämnden bland ledamöterna, efter förslag från dekanus och hörande av akademistyrelsens valberedning. Lärarförslagsnämnden har tre icke personliga ersättare, som utses av akademistyrelsen. En ersättare utses därvid från vart och ett av akademins kunskapsområden; odontologi, vårdvetenskap och medicin. Förslag till ersättare lämnas av dekanus efter hörande av akademistyrelsens valberedning. Vid lärarförslagsnämndens sammanträde, där ärenden rörande anställningar förenade med kliniska befattningar behandlas, har minst en representant för sjukvårdshuvudmannen/ tandvårdshuvudmannen närvaro- och yttranderätt. 6.3 Docenturkommitté Uppgifter Docenturkommittén har till uppgift att bereda ärenden avseende ansökan om docentur vid Sahlgrenska akademin. Akademistyrelsen har utfärdat särskilda regler för docenturkommitténs beredning av docenturärenden Sammansättning Docenturkommittén består av fjorton ledamöter. 9 Enligt universitetets arbetsordning kan berörd prefekt utse ytterligare en person att ingå i nämndens beredning och beslut.

22 Ledamöterna utses av akademistyrelsen enligt följande. åtta ledamöter efter förslag från akademins sex institutioner, varvid varje institution bör vara representerad med minst en ledamot två ledamöter efter förslag från rådet för utbildning på forskarnivå två ledamöter efter förslag från rådet för forskningsfrågor två ledamöter efter förslag från utbildningsrådet Ordförande och vice ordförande i docenturkommittén utses bland kommitténs ledamöter av akademistyrelsen, efter förslag från dekanus Mandattid Mandattiden för ledamöterna i docenturkommittén är fem år. Mandatperioden för de olika ledamöterna är individuella och överlappande. 6.4 Läkarprogramkommitté Läkarprogrammet administreras och samordnas på fakultetsnivån vid Sahlgrenska akademin enligt beslut av rektor den 31 augusti 2012 (dnr V 2012/488) Uppgifter Läkarprogramkommittén har följande uppgifter rörande läkarprogrammet. bereda frågor om revidering av utbildningsplan efter förslag från berörda prefekter inför beslut av akademistyrelsen bereda förslag om nya eller reviderade kursplaner inom programmet och huvudområdet medicin inför beslut av kursansvarig prefekt handlägga frågor om utbildningens innehåll, utveckling, kvalitet och organisation verka för utveckling och samverkan med andra utbildningsprogram inom akademin främja rörlighet nationellt och internationellt verka för en ökad kunskapsöverföring om hållbar utveckling inom programmet verka för utveckling av interprofessionellt lärande verka för ett gott söktryck och en breddad rekrytering utforma programspecifika regler för studiernas genomförande, t.ex. spärregler, dispenser, tillgodoräknanden, studieuppehåll, antal kursplatser och antagning till senare del av program inom ramen för den årliga budgetprocessen medverka i utarbetandet av förslag till fördelning av utbildningsanslaget, samt handlägga och/eller besluta i övriga ärenden som delegeras till kommittén av berörda prefekter

23 Sammansättning Läkarprogramkommittén består av 13 ledamöter. Ledamöterna utses på följande sätt. två ledamöter utses av dekanus, varvid en ledamot ska vara ordförande i läkarprogramkommittén, tillika programansvarig för läkarprogrammet och representant i Sahlgrenska akademins utbildningsråd 10, och en ledamot ska vara representant för avnämarna, d.v.s. Västra Götalandsregionen 11 åtta ledamöter utses av institutionerna, varvid prefekt vid respektive institution - som medverkar i läkarutbildningen - utser två ledamöter vardera tre ledamöter utses av studenterna i den ordning som föreskrivs i studentkårsförordningen Läkarprogramkommittén utser inom sig en vice ordförande. Kommittén utser vidare inom sig bland ledamöterna: En lärare med ansvar för uppföljning av hållbar utveckling En lärare med ansvar för internationalisering En lärare med ansvar för att interprofessionellt lärande integreras i utbildningen 6.5 Rådet för Core Facilities Uppgifter Rådet för Core Facilities har till uppgift att bevaka inriktning, utveckling och kvalitetsfrågor i den forskningsservice som ges vid Core Facilities. Rådet är ett samrådsorgan, inte ett beslutsorgan Sammansättning Rådet för Core Facilities består av nio ledamöter. Majoriteten av ledamöterna och ersättarna ska vara vetenskapligt kompetenta. Ledamöterna utses på följande sätt. sju ledamöter utses av dekanus, varvid en ledamot är chefen för Core Facilities, en ledamot är ordförande i rådet för forskning (FOR), samt fem ledamöter som föreslås av akademistyrelsens valberedning en ledamot utses av Västra Götalandsregionen 12 en ledamot utses av studenterna i den ordning som föreskrivs i studentkårsförordningen 10 Ledamoten utses av dekanus efter samråd med berörda prefekter 11 Ledamoten utses av dekanus på förslag av Medi-SAM 12 Ledamot, som utses av Västra Götalandsregionen, ska ha anknytning till Sahlgrenska Universitetssjukhusets FoUUverksamhet

24 Chefen för Core Facilities är ordförande och sammankallande i rådet. Dekanus utser bland ledamöterna en vice ordförande i rådet. För var och en av ledamöterna, med undantag för chefen för Core Facilities, utses en personlig ersättare. Ersättarna utses på samma sätt som ordinarie ledamot. Dekanus, prodekanus och fackliga representanter har närvaro- och yttranderätt i rådet. 6.6 Gemensamma bestämmelser för övriga organ Mandattid Mandattiden för ledamöter i lärarförslagsnämnden, läkarprogramkommittén och rådet för Core Facilities är, med undantag för studentföreträdare, tre år. Mandattiden för studentföreträdare är ett år. Särskilda bestämmelser om mandattiden för docenturkommitténs ledamöter finns i avsnitt 6.3. Ledamot som avgår under mandatperioden, ska ersättas för återstoden av mandatperioden på det sätt som vederbörande har utsetts. 7. Allmänt akademimöte 7.1 Dekanus ska utlysa allmänt akademimöte minst två gånger per termin. Till akademimötet inbjuds samtliga anställda vid fakulteten. Akademimötet är ett forum för diskussion och information för alla anställda i viktiga verksamhetsfrågor för fakulteten. Det allmänna akademimötet leds av dekanus, eller den dekanus utser. 8. Core Facilities Beskrivning 8.1 Core Facilities består av gemensamma forskningsresurser och teknikplattformar för samarbete inom det biovetenskapliga området, såväl inom akademin och universitetet som med andra universitet och högskolor. Vissa enheter drivs i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enheterna erbjuder tillgång till avancerad teknisk forskningsutrustning och kvalificerad service. Inom Core Facilities finns Laboratoriet för experimentell biomedicin (EBM). Core Facilities medverkar i utbildning på avancerad nivå och på forskarnivå. 8.2 Verksamheten inom Core Facilities ska ske i enlighet med mål och strategier och inom ramen för anvisade medel, beslutade av akademistyrelsen. 8.3 Beslut om inrättande och upplösande av enhet inom Core Facilities fattas av akademistyrelsen.

25 Ledning 8.4 Core Facilities leds av en chef som utses av dekanus. Chefen är direkt underställd dekanus och är i fråga om ansvar och befogenheter att likställa med prefekt, enligt universitetets arbetsordning och rektors delegationsordning. Chefen för Core Facilities har därmed ett helhetsansvar för verksamhet, förvaltning, ekonomi, personal, arbetsmiljö och likabehandling. Chefen för Core Facilities beslutar, efter samråd med Rådet för Core Facilities, om Core Facilities interna organisation och utser chef för avdelning inom Core Facilities. Följande frågor ska, efter samråd med rådet för Core Facilities, beredas av chefen och överlämnas till akademistyrelsen för beslut: årsbudget handlingsplan och verksamhetsplan mål och strategier för verksamheten större verksamhetsförändringar större investeringar 8.5 Vid EBM leds verksamheten av en föreståndare med ansvar för djurexperimentella frågor. Föreståndaren utses av dekanus efter förslag till och godkännande från Jordbruksverket och är underställd chefen för Core Facilities. En ställföreträdande föreståndare utses på samma sätt. Delegation 8.6 Chefen för Core Facilities har rätt att delegera ansvar och befogenheter till annan anställd inom Core Facilities, om inte universitetsstyrelsen, rektor, akademistyrelsen eller dekanus beslutat annat. Beslut om delegation ska vara skriftlig och tidsbegränsad. 9. Sahlgrenska akademins kansli 9.1 Uppgifter Sahlgrenska akademins kansli är ett organ, underställt dekanus, för rådgivning, handläggning och service inom akademin. Kansliets huvuduppgift är att, med ett akademiövergripande perspektiv, utgöra ett administrativt stöd för akademistyrelsen och dekanus, samt fakultetsgemensamma råd och kommittéer. Omfattningen av kansliets ansvarsområde regleras i universitetets arbetsordning och rektors delegationsordning. Enligt särskilt beslut av rektor administrerar och koordinerar kansliet även verksamhet som avser internationalisering, studie- och karriärvägledning samt viss administration av läkarprogrammet och utbildningen på forskarnivå (rektors beslut , dnr V 2012/488).

26 Kansliets ledning Kansliet leds av en kanslichef, som utses av dekanus enlig universitetets arbetsordning. Kanslichefen är i fråga om ansvar, befogenheter och uppgifter att likställa med prefekt. Kanslichefen beslutar i ärenden som anges i dekanus delegationsordning. 10. Hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin 10.1 Sahlgrenska akademin kan årligen utse en eller flera hedersdoktorer Till hedersdoktor kan utses den som haft stor betydelse för forskningen eller utbildningen vid Sahlgrenska akademin, eller på annat sätt bidragit till kunskapsbildning inom akademins verksamhetsområde. Till hedersdoktor kan även utses den som på annat sätt gjort sig förtjänt av en doktorstitel, genom insatser inom akademins intresseområden Över tid bör hedersdoktorernas insatser och kompetenser spegla Sahlgrenska akademins verksamhet, och belysa såväl dess mångsidighet och bredd som dess spetsområden Sahlgrenska akademin kan utse filosofie hedersdoktor, medicine hedersdoktor och odontologie hedersdoktor Hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin utses av akademistyrelsen, efter förslag från dekanus. Samtliga anställda inom akademin har möjlighet att nominera kandidater Till hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin bör inte utses person som är anställd vid Göteborgs universitet. 11. Sammanträdesordning Denna sammanträdesordning gäller, om ej annat anges, för akademistyrelsen, lärarförslagsnämnden, rådet för forskningsfrågor, rådet för utbildning på forskarnivå, utbildningsrådet, rådet för internationalisering, rådet för Core Facilities, docenturkommittén, läkarprogramkommittén, samt eventuella andra kommittéer, som tilldelas beslutanderätt. För samtliga organ gäller förvaltningslagens bestämmelser om bland annat handläggning och beslut, jäv, omröstning och anmälan av avvikande mening.

27 Kallelse och handlingar 11.1 Kallelse, förslag till föredragningslista och skriftligt underlag för beslut eller diskussion ska sändas till ledamöterna, inklusive personer med närvaro- och yttranderätt, senast en vecka före sammanträdet Kopia av ärendehandlingarna till akademistyrelsens sammanträden ska samtidigt sändas till akademins prefekter, chefen för Core Facilities samt chefen för Sahlgrenska akademins kansli Om ledamot önskar få ett ärende behandlat vid sammanträde, bör detta anmälas till ordförande i så god tid före fastställd sammanträdesdag att ärendet hinner beredas samt erforderligt besluts- eller informationsmaterial upprättas. Anmälan av förhinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 11.4 Ledamot som är förhindrad att delta i ett helt, eller delar av, ett sammanträde ska snarast anmäla detta till berörd sekreterare samt underrätta ersättare i det fall sådan är utsedd. Närvaro- och yttranderätt 11.5 Dekanus har närvaro- och yttranderätt vid sammanträden med råd och övriga beslutande organ inom akademin. Ersättare har närvaro- och yttranderätt, även om de inte tjänstgör som ledamöter. I övrigt beslutar respektive organ om närvaro- och yttranderätt. Beslutsförhet 11.6 Akademistyrelsens beslutsförhet regleras i universitetets arbetsordning, avsnitt Akademins övriga beslutande organ kan fatta beslut när ordföranden eller vice ordförande och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beredning och beslut 11.7 Av dagordning ska framgå vilka ärenden som är beslutsärenden och vilka övriga ärenden som ska behandlas. Beslut fattas normalt först efter att ett ärende beretts och förslag till beslut tillsänts ledamöterna i god tid före mötet. Om styrelsen eller motsvarande organ enhälligt beslutar så, kan dock ett ärende tas upp till beslut under punkten Övriga frågor. Beslutsärenden avgörs efter föredragning av den som ordföranden utser. För beredning av ärenden får styrelse och övriga beslutande organ inrätta arbetsgrupper och andra beredningsorgan.

28 Rådet ska vid handläggning av ärenden tillämpa bestämmelserna i 8 kap universitetets arbetsordning (föredragning, beslut, jäv, protokoll, kallelse). Protokolljustering 11.8 Protokoll från sammanträde justeras av ordföranden och en ledamot, som utsetts att vara justeringsperson vid sammanträdet. Vid justeringen förses en sida i protokollet med justerandes namnteckning och varje övrig sida med justerandes signum Styrelsen och övriga beslutade organ får besluta att en paragraf ska justeras omgående. Expediering Justerat protokoll ska normalt finnas tillgängligt på akademins webbplats senast två veckor efter sammanträdesdagen. Utdrag ur protokoll ska sändas till de organ och personer som berörs av respektive beslut. Dekanus råd samt eventuella kommittéer med beslutanderätt ska sända fullständigt protokoll från samtliga sammanträden till dekanus. Lärarförslagsnämnden omfattas inte av bestämmelserna i avsnitt Val inom Sahlgrenska akademin Med akademistyrelsens valberedning avses fakultetsstyrelsens beredningsgrupp enligt universitetsstyrelsens arbetsordning Övergripande regler om rösträtt, valbarhet och valprocedur Regler om val av fakultetsstyrelse, dekanus och prodekanus, samt institutionsråd, prefekt och proprefekt, finns i universitetets arbetsordning och andra universitetsgemensamma styrdokument. Dekanus har rätt att fastställa de anvisningar som krävs för att korrekta val ska genomföras Akademistyrelsens valberedning Uppgifter Akademistyrelsens valberedning har, utöver vad som anges i universitetets arbetsordning om beredningsgrupp, till uppgift att vara valberedning och ge förslag till dekanus i följande akademigemensamma val eller utnämningar.

29 vicedekanus för forskning, tillika ordförande i rådet för forskning fyra ledamöter och fyra ersättare i rådet för forskningsfrågor vicedekanus för utbildning på forskarnivå, tillika ordförande i rådet för utbildning på forskarnivå en ledamot och ersättare i rådet för utbildning på forskarnivå vicedekanus för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tillika ordförande i utbildningsrådet International Director, tillika ordförande i rådet för internationalisering sex ledamöter och tre ersättare i lärarförslagsnämnden, samt ordförande och vice ordförande i nämnden fem ledamöter och fem ersättare i rådet för Core Facilities Akademistyrelsens valberedning har i övrigt, på uppdrag av akademistyrelsen eller dekanus, till uppgift att förbereda val, tillsättningar och utnämningar som är gemensamma för flera institutioner Sammansättning Akademistyrelsens valberedning består normalt av sju ledamöter. Valberedningen utses av avgående fakultetsstyrelse, efter följande nomineringssätt: sex ledamöter, vetenskapligt kompetenta, föreslås av institutionerna, varvid valberedningen vid respektive institution föreslår en ledamot vardera en ledamot, såsom representant för teknisk och administrativ personal, föreslås av personalorganisationerna Vid beredning av förslag till dekanus, prodekanus eller vicedekanus, ska valberedningen utökas med en student. Valberedningen består då av åtta ledamöter. Studentrepresentanten utses i den ordning som föreskrivs i studentkårsförordningen. Dekanus, prodekanus, vicedekaner, prefekter, samt chefer med arbetsledningsansvar på organisatorisk nivå under prefekt (t.ex. avdelningschef eller sektionschef) får inte ingå i akademistyrelsens valberedning. Akademistyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och vice ordförande i valberedningen.