VERKSAMHETSPLAN 2019 Kommunstyrelsen. Datum: Version: 1 Diarienummer: KS 2019/42 Beslutad i kommunstyrelsen

Transkript

1 1 VERKSAMHETSPLAN 2019 Kommunstyrelsen Datum: Version: 1 Diarienummer: KS 2019/42 Beslutad i kommunstyrelsen

2 Verksamhetsplan (13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag Verksamhetsbeskrivning Nulägesbeskrivning Mål Mål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Uppdrag Uppdrag från kommunfullmäktige Kommunstyrelsens egna uppdrag Övrigt prioriterat arbete Ekonomi... 8 Verksamhetsram Exploatering... 10

3 Verksamhetsplan (13) 1. Nämndens grunduppdrag Kommunstyrelsen, KS, leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter samt ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika löne- och pensionsmyndighet. Kommunstyrelsens uppdrag regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. Vid extraordinär händelse övertar KS andra nämnders beslutanderätt i de frågor som rör den extraordinära händelsen. 2. Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen är kommunfullmäktiges verkställande organ med ansvar för hela kommunens styrning och utveckling. Huvudprocessen för kommunstyrelsen är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter. Styrelsens åtagande regleras i kommunallagen och i reglementet för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och nio ersättare. Till stöd för styrelsen finns kommunledningsförvaltningen med följande avdelningar: Administration, kommunikation/medborgarservice, ekonomi, personal samt mark- och exploatering. Kommunledningsförvaltningen ska stödja kommunstyrelsen i dess uppgift att svara för kommunens ledning, styrning och uppsikt. Förvaltningen framställer också styrdokument bland annat utifrån politiskt antagna policys och riktlinjer. I styrelsens uppgift ingår bland annat att: - Uppmärksamt följa utvecklingen av kommunens verksamheter och lämna samlade rapporter i kommunfullmäktige - Företräda kommunen i dess roll som arbetsgivare - Initiera planarbete och säkerställa bostadsförsörjningen - Ansvara för verksamheterna näringsliv och turism, kollektivtrafik, beredskapsplanering samt folkhälsa - Ansvara för geoteknisk kartläggning av skredområden Förvaltningen leds av kommunchefen. 3. Nulägesbeskrivning Förvaltningen är sedan ett antal år tillbaka samlad vilket är en styrka i och med att personalen i större utsträckning har möjlighet att träffas, diskutera, stämma av och inspirera varandra. Dessutom minskar sårbarheten i arbetet för vissa delar av verksamheten. Stort fokus ligger på att få en god ekonomisk hushållning över tid. För att vara framgångsrika behöver vi samverka mer med andra kommuner, öka vår egen kompetens och utnyttja de möjligheter som en samlokalisering ger. För att minska sårbarheten och för att kunna ge kärnverksamheten goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet är nämndsekreterare, ekonomer och personalstrateger centralt placerade i kommunledningsförvaltningen. Ett nytt ekonomisystem implementerades vid årsskiftet 2016/2017 och en central del i detta arbete är att fortsätta utforma uppföljningsverktyg för att öka kvaliteten i analysarbetet.

4 Verksamhetsplan (13) I samarbete med grannkommuner pågår dessutom ett arbete för att öka kompetensen och minska sårbarheten för administrativa driftstjänster, vilket resulterade i bildandet av SOLTAK AB. I samband med verksamhetsövergången 2016/2017 har ytterligare översyn skett för att skapa möjligheter att fortsätta utveckla arbetet med en effektiv organisation som är rustad att klara den utveckling och de utmaningar som Lilla Edets kommun står inför. Lilla Edets kommun har också tillsammans med Stenungsund och Tjörn bildat Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund fr.o.m. den 1 januari Kommunstyrelsen engagerar sig i handelsutvecklingsprojektet som är en del av näringslivsstrategin där bland annat utemiljön i centrum är i fokus. Det pågår en översyn och utveckling av kommunens styrmodell. Ett förslag till ny styrmodell har tagits fram och kommer att fattas beslut om i början av året. Arbetet med att införa ny styrmodell kommer att intensifieras under året och börja tillämpas Det pågår ett arbete med resursplanering för invånardialog, samt har arbetats med en kundenkät rörande kommunens kommunikationsinsatser gentemot kommuninvånarna Det arbetas under året med en förstudie för kartläggning av behov och möjligheter inför en framtida telefoniupphandling för kommunen. Förstudien sker tillsammans med kommunerna Orust, Stenungsund och Tjörn. I kommunstyrelsens verksamhetsplan inryms satsningar inom området inköp och upphandling. Ett nytt inköpssystem införs tillsammans med satsningar för att öka kunskapen kring inköpsfrågor, ramupphandlingar och beställarinstruktioner Kommunledningsförvaltningen kommer i samband med detta att ta fram en revidering av kommunens upphandlingspolicy samt riktlinjer för inköp och upphandling. 4. Mål Den vision kommunfullmäktige beslutade om 2006 innebär att kommunen år 2020 ska präglas av Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. För att nå dit finns sex strategiska områden antagna; Medborgarkraft, samarbete över gränserna, attraktiv livsmiljö goda boenden, goda kommunikationer, rätt kommunal service och högre utbildningsnivå. För 2019 har kommunfullmäktige antagit fyra inriktningsmål av samhällsutvecklande och långsiktig karaktär. Nämndens åtagande framgår genom konkretiseringar av målen, vilka framgår av nedanstående tabeller. Följande färgkoder används vid prognos för måluppfyllelse vid årets slut: Målet är eller kommer att uppfyllas innan årets slut Målet kommer delvis att vara uppfyllt vid årets slut. Målet kommer inte att vara uppfyllt vid årets slut. 4.1 Mål för god ekonomisk hushållning Att ha kontroll över sin ekonomi är av yttersta vikt och därför krävs det goda kunskaper om vad vi gör och hur vi gör det. För att säkerställa denna kunskap behöver vi fördjupa arbetet och kommunstyrelsen får ansvar för att genomföra och följa upp de prioriterade målen för god ekonomisk hushållning.

5 Verksamhetsplan (13) Inriktningsmål a Inriktningsmål: Redovisat resultat är lägst 2% av verksamhetens nettokostnader. Prioriterat mål: Redovisat resultat är lägst 1% av verksamhetens nettokostnader. Mätning/målet uppfyllt: När kommunens ekonomiska redovisning visar att målet är uppfyllt. Utforma uppföljningsverktyg för att öka kvaliteten i analysarbetet. De ekonomiska styrprinciperna är uppdaterade och månadsuppföljningar har införts vilket har lett till bättre kontroll och säkrare uppföljningar än tidigare. Från och med årsskiftet har samtliga chefer tillgång till uppföljningssystem på webben inklusive personaluppföljning. Under hösten 2018 har samtliga chefer inom ON och IN genomgått ekonomiutbildning med inriktning framför allt mot ekonomistyrning. Under 2019 fortlöper detta arbete för chefer inom övriga förvaltningar. Inriktningsmål b Inriktningsmål: Soliditeten ska öka varje år för att på sikt nå en positiv soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser. Prioriterat mål: Stärka soliditeten. Mätning/målet uppfyllt: När kommunens ekonomiska redovisning visar att målet är uppfyllt. Soliditet mäts vid varje delårs- och årsbokslut. För att förbättra soliditeten krävs goda resultat kombinerat med en minskad låneskuld. Under 2018 har kommunen amorterat låneskulden med 50 mkr. en för 2019 är att minska ner låneskulden ytterligare. För att stärka kommunens finansiella ställning och därmed förbättra soliditeten är det nödvändigt att minska verksamheternas nettokostnader och därigenom stärka resultatet. 4.2 Verksamhetsmål En av kommunens största utmaningar är att vi har en höga ohälsotal bland både unga och vuxna. För att vända de siffrorna behöver vi jobba gemensamt, förebyggande och långsiktigt. En viktig faktor för att minska ohälsan är att förbättra våra skolresultat. Barn och unga ska känna att vuxenvärlden ser dem, lyssnar på dem och bryr sig om dem. En trygg och bra skola är grunden, men vi behöver även se barnens viktiga fritid. Inriktningsmål 1 Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa. Mätning/målet uppfyllt: Andel elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen. Inrikta folkhälsoarbetet mot gruppen barn och unga. Utgångspunkten ska vara den sociala kartläggning som arbetas fram på uppdrag av folkhälsoutskottet

6 Verksamhetsplan (13) Ett bra företagsklimat är avgörande för kommunens utveckling. Förutom att jobb i sig är viktigt är fler och växande företag avgörande för att öka skatteintäkterna och därmed även möjligheterna att förbättra vår välfärd. Kommunen behöver göra allt vi kan för att underlätta och förenkla för företagarna. Inriktningsmål 2 Lilla Edet har fler och växande företag. Mätning/målet uppfyllt: Förbättrat resultat i insiktsmätningen (servicemätning av kommunernas myndighetsutövning). Revidera inköps- och upphandlingspolicyn för Lilla Edets kommun med inriktningen att lokala leverantörer beaktas vid upphandling där så är möjligt. Att få vara med och påverka sitt närsamhälle och att få information om vad som är på gång är viktigt för att nå visionens värdeord växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet. Vi ska ta vara på medborgarkraften och vara en kommun där medborgarna får komma till tals och där vi lyssnar på varandra, där dialog och tillit står i fokus. Inriktningsmål 3 Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling. Mätning/målet uppfyllt: Förbättrat resultat i medborgarundersökningen, nöjd medborgarindex (NMI) Involvera invånarna i arbetet med att ta fram en ny vision för kommunen. Ta fram en plan för systematisk och uthållig invånardialog. Arbeta systematiskt med bemötandefrågor och tillgänglighet i kommunorganisationen. Miljön är vårt tids ödesfråga. Varje del av samhället måste ta sin del av ansvaret och driva på för en grön framtid. Samtidigt innefattar miljöutmaningarna också stora möjligheter. Lilla Edet har tidigare varit en kommun i framkant inom miljöarbetet och med gemensamt arbete ska vi bli det igen. Inriktningsmål 4 Lilla Edet är en ledande miljökommun. Mätning/målet uppfyllt: Lilla Edets kommun ska förbättra sin placering i rankingen Sveriges miljöbästa kommun. Anta en handlingsplan för en giftfri kommun. Anta en livsmedelspolicy med de krav och mål kommunen har vid upphandling av mat och livsmedel i syfte att styra mot inköp av när- och svenskproducerade livsmedel. Ta fram en strategisk plan för att få till stånd en byggnation av vänthall bekostad av Västra Götalandsregionen/Trafikverket vid Lödöse södra Station.

7 Verksamhetsplan (13) Medelåldern hos kommunens anställda är hög samtidigt som det inom vissa yrkeskategorier är stor omsättning och svårrekryterat. För att bygga en framtida service så krävs att det finns kompetent personal på plats och detta är en fråga som måste komma högt upp på dagordningen framöver. KS egna mål Lilla Edets kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Mätning/målet uppfyllt: Förbättrat resultat i medarbetarundersökningen, minskad personalomsättning, minskad sjukfrånvaro. Arbeta strategiskt för minskad personalomsättning och sjukfrånvaro. Fortsätta arbetet med rätten till heltid. 5. Uppdrag 5.1 Uppdrag från kommunfullmäktige - Kommunen ska vara digitaliserad Digitalisering är en av nycklarna för att hitta nya effektivare arbetssätt inom välfärden. Det är en verksamhetsutveckling som behöver prioriteras så att vi kan dra nytta av de möjligheter som finns inom digitaliseringen. För att kommunen ska vara digitaliserad 2022 behöver en plan framarbetas och arbetet med verksamhetsutveckling påbörjas under Det kommer krävas investeringar initialt som kommer att följas upp med effektiviseringskrav på sikt. Kommunstyrelsen ansvarar för projektet. - I 2020 års Mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsbudget som är förankrad i nämnder och förvaltningar. Kommunens ekonomi är svag och sårbar. Vi står dessutom inför stora investeringar de närmaste åren. Vi är i behov av satsningar och utveckling och behöver samtidigt stärka ekonomin. Mycket av de stora utmaningar vi står inför kommer vi behöva lösa genom effektiviseringar. Därför är det av högsta vikt att verksamheten är välplanerad och långsiktig. Sena och snabba lösningar är oftast långt mycket mer kostsamma än välplanerad verksamhetsutveckling. Detta kräver att nämnder och styrelser långsiktigt planerar sin verksamhet utifrån tillgängliga prognoser. Kommunstyrelsen ansvarar men alla nämnder måste bidra. - Ta fram en modell för resurstilldelning till Omsorgsnämnden från skatteutjämningssystemet när nya LSS-beslut fattas. När nya LSS-beslut fattas bör de skatteintäkter kommunen erhåller tillfalla Omsorgsnämnden. En modell för hur det kan fungera behöver arbetas fram. Kommunstyrelsen ansvarar. - Ta fram en ny styrmodell för kommunen. En välfungerande styrmodell är grunden för att samspelet mellan den politiska viljan och förvaltningsorganisationen ska fungera bra. Sedan den styrmodell vi nu använder

8 Verksamhetsplan (13) implementerades har mycket förändrats både i vår egen organisation och i omvärlden. En välförankrad och genomarbetad styrmodell med utgångspunkt i tydliga roller, effektiv ledning och styrning samt verksamhetsutveckling ska vara fokus när en ny styrmodell arbetas fram. Kommunstyrelsen ansvarar. - Ta fram en ny gemensam vision för kommunen. Den vision som antogs 2006 löper till 2020 och det är hög tid att initiera ett visionsarbete för en ny eller uppdaterad vision. En gemensam vision är viktigt för att samla resurserna och styra kommunens utveckling mot ett gemensamt mål. Målbilden är en brett förankrad vision. Kommunstyrelsen ansvarar. 5.2 Kommunstyrelsens egna uppdrag - Starta upp arbetet med lokalresursplanering med fokus på strategisk samordning av verksamheternas behov av lokaler samt resurseffektivitet. 6. Övrigt prioriterat arbete - Ta fram en organisation och resursplanering för invånardialog. - Utveckla kommunens ekonomistyrning samt strategiarbete. - Genomföra en kartläggning avseende social hållbarhet. - Administrera och genomföra Eu val. - Arbeta med införandet av EU:s dataskyddsförordning. - Ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. - Ta fram en ny befolkningsprognos. - Arbeta vidare med långsiktig och strategisk lokalförsörjning. 7. Ekonomi Verksamhetsram 2019 Verksamhet Utfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 Politisk verksamhet Näringsliv & Turism Omstrukturering Fysisk & teknisk planering Föreningsstöd/organisationstillhörighet Fackligt arbete Mark, ering och GIS Kommungemensamma och adm Räddningstjänsten Oförutsett UN Summa ordinarie driftverksamhet Valnämnden Totalt

9 Verksamhetsplan (13) Kommunstyrelsens budget för 2019 är tkr, vilket är 152 tkr mindre jämfört med föregående år. Valnämndens budget är reducerad till 193 tkr, under våren genomförs val till EUparlamentet. För budget 2019 kommer kostnad för löneökningar beräknas samt avsättas centralt, det kommer sedan att fördelas ut efter avslutade löneförhandlingar. Med detta avses resultatet av de förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer som avser löneökningar för befintlig personal. Politisk verksamhet Omfattar kommunstyrelsen och den administrationen som arbetar direkt gentemot den politiska organisationen. Samtliga ipads som politiker använder i det kommunala uppdraget kostnadsförs här. Näringsliv & turism Omfattar en näringslivsutvecklare, köpt verksamhet/bidrag med totalt 720 tkr (handelsorganisation, företagscentrum, leaderinsats, turistsamverkan samt utrymme för köp av material och diverse tjänster). Omstrukturering Omfattar de till kommunstyrelsen uppsagda lokalerna, och åtaganden i samband med dessa. Kostnader för omstrukturering beräknas minska under året med anledning av att vissa av de lokaler som tidigare belastat kommunstyrelsen kommer att övergå till Utbildningsnämnden från och med augusti. Fysisk och teknisk planering Här inryms de kostnader som kommunstyrelsen har för vägmotet E45 (Alvhem), E20 (Mariestad Vårgårda). Föreningsstöd/organisationstillhörighet Omfattar det stöd och medlemsavgifter till olika organisationer som kommunstyrelsen ansvarar för. Stöd ges till Folkets hus samt Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Medlemsavgifterna avser Kfi, Tolkförmedling väst, GR, SKL samt Samordningsförbundet med Trollhättan och Grästorps kommuner. Budget 2019 är minskad baserat på utfall Fackligt arbete Omfattar kommunövergripande fackligt arbete. Ramen är oförändrad jämfört med Mark, ering och GIS Omfattar planering & strategisk utveckling, mark & arrende inklusive skredsfrågor, kartverksamhet/gis, lokalstrategi. Budgetramen för 2019 uppgår till tkr varav 500 tkr är avsatt för nytillkommande kostnader avseende skred.

10 Verksamhetsplan (13) Kommungemensam och adm Omfattar gemensamt älvkullen, säkerhet och risk, näringsliv och turism, folkhälsa, adm, avdelningen, personalavdelningen, ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen, kommunchef, it-enheten samt kostnader för Soltak AB. Budgetramen för 2019 har förstärkts jämfört med 2018 framförallt för att ta höjd för ökade kostnader avseende Soltak Räddningstjänsten Södra Bohusläns räddningsförbund (SBRF) är ett räddningsförbund för kommunerna Lilla Edet, Stenungsund och Tjörn. Förbundet bildades 1 januari Lilla Edets andel i förbundet uppgår till 30 procent. Bokslutet för 2018 visar på ett betydande underskott vilket innebär stora utmaningar för förbundet under 2019 och framåt. Investeringar Nedan redovisas den fördelning av investeringsutrymmet som gjorts för kommunstyrelsen Investeringsobjekt Budget 2019 Oförutsedda utgifter, förfogas av kommunstyrelsen 471 Medborgarservice 585 Summa Exploatering Exploateringsekonomi i kommunen utgör en affärsekonomi där kommunens beslut om utgifter över tid kan balanseras mot inkomster. Balansen behöver ses över tid och prognostiserat utfall redovisas i tabellen nedan som prognos total. För att överskådligt se den fördelning som gjorts av budgeterat exploateringsutrymme 2019 redovisas denna under rubrik budget I tabellen särredovisas prognos för såväl utgifter som inkomster fördelade på respektive projekt. En prognos för åren 2020, 2021 och finns också med i tabellen. Angivna belopp för åren är förknippad med relativt hög grad av osäkerhet. Arbete med att minimera osäkerheterna sker successivt under exploateringsarbetet. Under tidigt detaljplanearbete kan man påverka intäkter och kostnader genom förändrad exploateringsgrad och infrastruktur vilket på det sättet påverkar resultatet. I tabellen under rubrik detaljplaner med planavtal finns också med detaljplaner där kommunen inte är markägare. Detaljplanearbetet bekostas till fullo av exploatören men kommunen tar kostnaderna först innan dessa vidarefaktureras.

11 Verksamhetsplan (13) Mark och Exploatering utgifter MoR Summa 19-'29 Budget Prognos 22'-29' Lödöse Norra Gossagården del av Tingberg 14: Rådjursvägen Lödöse S. Gossagården Arbete med verksamhetsytor Arbete med verksamhetsytor Ström Stallgärdet Göta Ryrsboholmvägen Lilla Edet Centralen Edet Stommen Nygård Ny tomt Förtätning Ospecificerat Detaljplan för ny förskola Bostadsändamål Verksamhetsmark Summa investeringar Detaljplaner med planavtal utgifter MoR Summa 19-'29 Budget Prognos 22'-29' Totalt DP avtal Lödöse Varvet Tingbergsskolan Ryk 1: Summa investeringar

12 Verksamhetsplan (13) Mark och Exploatering inkomster MoR Summa 19-'29 Budget Prognos 22'-29' Lödöse Norra Gossagården del av Tingberg 14:1, Rådjursvägen Lödöse Södra Gossgården Arbete med verksamhetsytor 1 Arbete med verksamhetsytor 2 Ström Stallgärdet Göta Ryrsboholmvägen Lilla Edet Centralen Edet Stommen Nygård Ny tomt Förtätning Ospecificerat Detaljplan för ny förskola Bostadsändamål Verksamhetsmark Summa inkomster Detaljplaner med planavtal inkomster MoR Summa 19-'29 Budget Prognos 22'-29' Totalt DP avtal Lödöse Varvet Tingbergsskolan Ryk Summa inkomster

13 Verksamhetsplan (13) Norra Gossagården: Fortsatt detaljplanearbete i Norra Gossagården för bostäder i radhus, parhus och villor samt skola. Detaljplanen planeras antas T under förutsättning att tillgången till avlopp finns och kommunen övertagit gamla 45:an av trafikverket. Del av Tingberg 14:1: Detaljplanearbete för villor och viss befintlig bebyggelse i området mellan Norra Gossagården och Ekeberg. Detaljplanen behöver samordnas med planering för Rådjursvägen. Detaljplanen bedöms kunna antas under slutet av Genomförandet av detaljplanen är beroende av tillgången till avloppskapacitet. Rådjursvägen: läggning för bostäder i villor. Idag är området planlagt som allmänplats mark. arbetet kan starta 2021 men ny detaljplan kan inte antas förrän efter när genomförandetiden på gällande detaljplan gått ut. Södra Gossagården: Utredningsarbete för kommande planarbete för område från stationen i Lödöse mot befintliga Lödöse. Verksamhetsytor 1 och 2 i Lödöse: Start av ett detaljplanearbete för verksamhetsytor under 2019 för område som pekats ut för verksamheter i FÖP Lödöse. Detaljplanering för ett andra verksamhetsområde inom FÖP Lödöse startar efter Stallgärdet: Fortsatt arbete med att bl.a. genomföra detaljplan och fastighetsbildning. Ryrsboholmvägen: Färdigställande av gata och allmän platsmark. Centralen 4: Genomförande av detaljplan från 2009 och satsning på Lilla Edets centrum. Utredningsarbete mm för flytt av gata och parkering inför kommande försäljning. Edet Stommen: Utredning om möjlighet att planlägga området för bostäder som ett första steg. Om geotekniska förutsättningar tillåter därefter påbörja detaljplaneläggning. Ny tomt i Nygård: Fastighetsbildning och iordningställande tomtmark för bostadsändamål enligt gällande detaljplan Förtätning i Nygård: Utreda möjlighet att förtäta Nygård med fler bostäder. Ospecificerat Detaljplan ny förskola: lägga för ny förskola någonstans i Lilla Edet Ström. Plats och ekonomi behöver utredas. Bostadsändamål: Beredskap för att starta en detaljplan för bostäder. På grund av oklarhet om exakt vad detaljplanen skall innehålla redovisas endast uppskattade plan- och exploateringskostnader Verksamhetsmark: Beredskap för att starta en detaljplan för verksamhetsmark På grund av oklarhet om exakt vad detaljplanen skall innehålla endast uppskattade plan- och exploateringskostnader