Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 februari 2015

Transkript

1 Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 februari 2015

2 Ärende 1

3 Sidan 3 av 68 Ordförandes förslag till beslut angående inrättande av arbetsutskott och beredning för Kultur- och Fritidsnämnden i Upplands- Bro kommun. Kultur- och Fritidsnämndens arbetsformer regleras i nämndens reglemente. Enligt reglementet har nämnden möjlighet att inrätta arbetsutskott. Jag föreslår ett arbetsutskott bestående av nämndens presidium (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) tillsätts. Arbetsutskottet sammankallas endast i de fall ärenden finns. För att ge information till alla partierna så att de kan förbereda sig inför nämndens sammanträde föreslår jag att nämnden inrättar en beredning. Vid beredningens möten som i princip ska genomföras en vecka före nämndens möte sker en genomgång av nämndens ärendelista. Jag föreslår att nämnden utser beredningen bestående av en ordinarie ledamot från varje parti som finns representerat i nämnden. I de fall "dragning" av ärenden även önskas på nämnden ska detta begäras på beredningen. Förslag till beslut Nämnden utser beredningen bestående av en ordinarie ledamot från varje parti som finns representerat i nämnden. Nämnden till sin beredning utser Andrée Wright (MP). ordförande Naser Vukovic (S) Linus Stefanson (KD) Mattias Peterson (C) Paul Gustavsson (M) Marianne Stigle (FP) Jenny Pettersson (SD) Nämnden till sitt arbetsutskott utser nämndens presidium (ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande) Kungsängen den 8 Februari Andrée Wright, ordförande Kultur- och Fritidsnämnden i Upplands-Bro kommun

4 Sidan 4 av 68 Ärende 2

5 Tillväxtkontoret, Kultur- och fritidsavdelninge Sidan 5 av 68 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Bo Sundqvist Dnr Kultur- och fritidsnämnden Ändrat datum för nämndsammanträde Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar Beslutar att flytta nämndsammanträdet den 24 mars till den 31 mars. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat om sammanträdestider för På grund av nytt inplanerat möte för hela kommunledningen den mars behöver nämnden besluta om nytt datum för möte som planerats till den 24 mars. Förslag ligger om att flytta mötet till den 31 mars klockan TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef

6 Sidan 6 av 68 Ärende 3

7 Sidan 7 av 68 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Tillväxtkontoret Marianne Hagman Tillväxtchef marianne.hagman@upplands-bro.se Datum Diarienr Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar godkänna Verksamhetsberättelse 2015 för Kultur- och fritidsnämnden enligt Tillväxtkontorets förslag. Sammanfattning Verksamhetsberättelsen för Kultur- och fritidsnämnden beskriver och följer upp nämndens verksamhet för år Uppföljningen av nämndens politiska mål och uppdrag visar att nämnden till mycket stor del uppfyller sina mål och uppdrag för året. I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat visar ett överskott på 1.9 Mkr som beror av ett flertal faktorer, både på intäkts- och kostnadssidan. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 10 februari 2015 Förslag till Verksamhetsberättelse 2014 för Kultur- och fritidsnämnden UBK1005, v2.0, Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: Fax: E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

8 Sidan 8 av 68 Upplands-Bro kommun Datum 2 (2) Barnperspektiv Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar mot barn och unga. En väl fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på barn och ungas möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse. Tillväxtkontoret Marianne Hagman Tillväxtkontoret Bilagor 1 Förslag till Verksamhetsberättelse 2014 för Kultur- och fritidsnämnden Beslut sänds till Kommunstyrelsen Kontorschef

9 Sidan 9 av 68 Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2014

10 Sidan 10 av 68 Innehållsförteckning 1 Inledning Vinjett Ansvarsområde och organisation Verksamheten i siffror Viktiga händelser under året Omvärld och framtid Mål och resultat Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Fortsätta vara en expansiv kommun Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Ha en ekonomi i balans Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndens bedömning av måluppfyllelse Kvalitet och jämförelser Din kommuns tillgänglighet er Kommunens kvalitet i korthet Ekonomi Årets resultat Ekonomisk analys Driftsprojekt och engångssatsningar er driftsprojekt och engångssatsningar God ekonomisk hushållning Investeringsredovisning er investeringsredovisning Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 2(18)

11 Sidan 11 av 68 1 Inledning 1.1 Vinjett Ordförande under år 2014 Kontorschef Jan Stefansson (KD) Marianne Hagman Upplands-Bro fortsatte under 2014 att utveckla verksamheterna inom kultur- och fritidsområdet. I juni öppnades Brohuset som är ett unikt hus med integrerad simhall, bibliotek, café, sporthall, gym, dans & teater samt lokaler för kulturskola och föreningsliv. I september invigdes Kulturhuset, en mötesplats med bland annat ett nytt bibliotek, konsthall, stora scenen och olika arenor/möteslokaler. 1.2 Ansvarsområde och organisation Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet, Kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen. Tjänstemannaorganisationen Kultur- och fritidsavdelningen ligger under Tillväxtkontoret. Verksamheten är organiserad i sex enheter med en verksamhetsansvarig på respektive enhet. Tillsammans med kultur- och fritidschefen utgör verksamhetsansvariga kultur och fritids ledningsgrupp. Enheten Idrottsanläggningar ansvarar för driften av idrottsanläggningarna. Biblioteksenheten utgörs av Kungsängens bibliotek och Bro bibliotek samt e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt via hemsidan. I Fritidsverksamhetens ansvarsområde ingår fritidskonsulent, lokalbokning, föreningsbidrag och Ungdomens hus. Kulturskolans verksamhet består av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, teater, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna 4-19 år. Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra en del av musikundervisningen i skolan. Allmänkulturen består av offentlig programverksamhet, föreställningar och arrangemang. Allmänkulturen ansvarar för att i samarbete med förskola och skola organisera teater- och dansföreställningar för elever. I Simhallens verksamhet i Brohuset ingår driften av simhallen, reception och gym. 1.3 Verksamheten i siffror Nämndens resultat Nämndens budgetavvikelse Antal tillsvidareanställda Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 3(18)

12 Sidan 12 av Viktiga händelser under året Brohuset öppnade portarna i juni och kommunen kan därmed erbjuda ett unikt hus med integrerad simhall, bibliotek, café, sporthall, gym, dans & teater samt lokaler för kulturskola och föreningsliv.ombyggnationen gav nytt besöksrekord i simhallen, över 600 badande under en dag. I början av september invigdes Kulturhuset då ca 3000 besökare kunde utforska kommunens nya flaggskepp innehållande bland annat ett nytt bibliotek, konsthall, café, stora scenen och olika arenor/möteslokaler. Genomförande och placering av konstnärlig gestaltning i samband med uppförande av Kulturhuset. I början på höstterminen beslutade Utbilningskontoret att inte längre låta elever gå från lektionstid till Kulturskolans undervisning. Beslutet har påverkat tillgängligheten till verksamheten. 1.5 Omvärld och framtid Upplands-Bro är en starkt växande kommun, vilket ökar kraven på ett expanderande och väl fungerande kultur- och fritidsliv. Kommunen har stora förutsättningar att bli ett attraktivt alternativ till andra kommuner inom storstockholm genom att det finns bra förutsättningar för friluftsliv och intressanta kulturhistoriska miljöer. Det är därför väsentligt att förstärka och fortsätta planera för kultur- och fritidsverksamhet och anläggningar när översiktplaner och detaljplaner diskuteras. På ett tidigt stadie måste investerings- och driftkostnader identifieras. Detta för att planering och genomförande ska ligga i fas med kommunens expansion. Det skapar förtroende och tillit när medborgare ska besluta om att bosätta sig i kommunen. Ovan medför även att det är väsentligt att kultur- och fritidsnämndens verksamheter fortsatt arbetar med att utveckla sina arbetsmetoder, sina olika anläggningar/mötesplatser (bibliotek, kulturhus, simhall, idrottsanläggningar, kulturmiljöer) och stärker Kulturskolans infrastruktur för ungas egna skapande. Dialogen med föreningslivet och allmänheten är av stor betydelse för att skapa en väl fungerande och efterfrågad kultur- och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 4(18)

13 Sidan 13 av 68 2 Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer samt genom de uppdrag och aktiviteter som genomförts för att nå målet. Målet uppfyllt/uppdrag klart: Målet delvis uppfyllt/uppdrag pågående: Målet ej uppfyllt/uppdrag ej påbörjat: Övergripande mål: 2.1 Erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Nämndmål: Erbjuda den ökande befolkningen ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud präglat av valfrihet, mångfald och god service Bedömningen är att kultur- och fritidsutbudet inom kommunen är präglat av valfrihet, mångfald och god service. Genom bland annat ombyggnationen av Brohuset till en arena för simhall, bibliotek, mötesrum, café, sporthall och gym möter besökaren en stor mångfald med hög grad av tillgänglighet i tid och rum. Öppnandet av ett kulturhus i Kungsängen har tillfört kommunen ytterligare en scen, ett nytt bibliotek och en mötesplats för kultur. Vidare har fotbollshallen även öppnats för boulespel under vintersäsongen. Kungsängens IP förvandlas på vintern till en arena för både fotbollsspel på uppvärmt konstgräs och allmänhetens skridskoåkning med hög tillgänglihet i tid och rum, vilket lockar många invånare till spontanidrott och glada skratt. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal besök i simhallen Simhallen var stängd under stor del av hösten på grund av ombyggnation av omklädningsrummen. Efter öppningen i december slogs besöksrekord. Arbetet med målet Uppdrag Möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön ska ökas Redovisningen av insater visar att möjligheten till spontanaktiviteter har ökat. Bro Sporthall har flitigt nyttjas av Fritidsgården och "Ungdomens Hus" Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor Genom de milda vintrarna har inte förutsättningarna funnits i praktiken, men åtgärder har vidtagits för att uppfylla målet vid rimlig väderlek. Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 5(18)

14 Sidan 14 av 68 Nämndmål: Nämnden ska arbeta för att öka dialogen mellan verksamheterna och dess brukare Regelbundna samtal sker mellan nämnden och föreningslivet genom Kulturrådet och Idrottsrådet. Vidare sker flera möten per år med föreningslivet genom olika anläggningsråd. Där förs samtal om hur kommunens olika anläggningar kan fylla de funktioner som efterfrågas. Arbetet med målet Uppdrag Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och större inflytande i verksamheten En strategisk form av löpande dialog är utvecklad. Dialogerna är uppskattade av föreningslivet. Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen Samverkan är väl fungerande, både inom kultur och numer även fritid.boulespel sker sedan i höstas två förmiddagar i veckan under vintern i fotbollshallen. Ungdomar ska medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus Verksamheten rörande Ungdomens hus fasades ut under Ett omfattande arbete behöver genomföras för att finna en strategi för framtiden. Nämndmål: Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande inom de konstnärliga uttrycken Genom stöd till föreningslivet, andra insatser och kommunala arrangemang skapas möjligheter för invånarna att delta i ett rikt kulturliv. Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro utgör bra nav för en utveckling kommande år. Tillsammans med Ekhammarsscenen utgör de bra arenor för kultur och de nyttjas frekvent av kommunens Kulturskola och andra skolor. Genom Skapande skola erbjuds många elever kvalitativa kulturarrangemang. Arbetet med målet Uppdrag Invånare och besökare ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande Offentliga kulturarrangemang och kulturverksamhet, ofta i samverkan med andra organisationer, har möjliggjort ett stort antal kulturella upplevelser och eget skapande. Det nya Kulturhuset i Kungsängen och det nyöppnade Brohuset ger två bra arenor för verksamheten. Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 6(18)

15 Sidan 15 av 68 Nämndmål: Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån var och ens intresse och förutsättningar Många insatser görs för att erbjuda barn och ungdomar att utveckla sina färdigheter. Exempelvis deltar över 560 barn i Kulturskolans verksamhet. Under året har samtliga kommunala skolor haft dans i årskurs 2 med Kulturskolans danspedagoger. Genom Skapande skola deltar över 500 elever i skapande aktiviteter. I Kulturhuset finns numer en skapande verkstad. Genom kommunala föreningsbidrag och lokaler erbjuder Upplandsbro Dansgymnaster en stor grupp barn och ungdomar sin verksamhet. Dansprojektet för förskolan inbegriper cirka 200 barn. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Andelen sökande barn som varje termin får plats på kulturskolan 60% Under våren -14 tog vi in 52% av kön. Vid höststarten bestod kön av 236 barn/ungdomar. Vi tog då in 60% av kön. Kön har sedan byggts på under höstterminen och vid årsskiftet stod 210 i kö. Antalet barn i kulturskolans undervisning totalt Antalet barn i Kulturskolans undervisning har ökat. Arbetet med målet Uppdrag Samverka för att öka kulturens roll i förskola och skola Samverkan med Utbildningskontoret för förskolans och skolans del resulterar i en stor mängd aktiviteter inom de konstnärliga områdena. Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter Under året har samtliga kommunala 1-5-skolor haft dans i årskurs 2 ( i Finnstaskolan årskurs 3) med Kulturskolans danspedagoger. De flesta skolorna har också fått kompanjonundervisning i musik i årskurs 3. Bergaskolan har haft skolkör, Finnstaskolan stråkklasser, Brunnaskolan brassklass och Härneviskolan musik- och teaterprojekt. Kulturskolan ska sträva efter att tillhandahålla verksamhet till alla barn som söker Kulturskolan har kö till sin verksamhet. Fler än 250 barn står normalt i kö och något hundratal kan tas in under året. Skolan strävar efter att tillhandahålla verksamhet till alla barn, dock måste resurserna öka för att alla barn som söker ska få en plats. Nämndmål: Biblioteket ska verka för att öka människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet Det är unikt i Sverige att två nya bibliotek har invigts under året. Mottagande har varit mycket positivt. Jämförelsevis har antalet nya lånekort ökat med närmare 350% i Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 7(18)

16 Sidan 16 av 68 Brohusets bibliotek under hösten Biblioteken anordnar författarbesök, bokcirklar och olika samtal regelbundet. De två nya mötesplatserna ger bra förutsättningar för att utveckla verksamheten och öka människors utveckling och lärande genom hela livet. Genom att biblioteken i stort är öppna varje dag och hela dagar så har bibliotekens roll stärkts. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal utlån i Upplands-Bro bibliotek Biblioteken har under perioder 2014 varit stängda eller omlokaliserade pga ombyggnation/ flytt, därför finns ingen relevant besöksstatistik och därmed inget produktivitetsmått (2015 blir första året med full verksamhet och relevant jämförande statistik). Detta har inneburit att det totala antalet lån 2014 gått ner till (2012: ). Glädjande nog når utlånesiffrorna för Bro bibliotek upp till samma nivåer som 2012 redan första hösten sep-dec ( lån). En första indikation på att verksamheten i de nya husen är uppskattad är en kraftig ökning av nya låntagare: 131 st ( ), 451 st ( ). Arbetet med målet Uppdrag Öka tillgängligheten till bibliotekets service och tjänster Genom att öppettiderna i Brohuset bibliotek ökat väsentligt samt att Kulturhusets bibliotek öppnade under hösten så har tillgängligheten till bibliotekets service och tjänster ökat markant. Nämndmål: Kommunen ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter Under året har ytterligare steg tagits för att nå målet om ändamålenliga lokaler, genom att Brohuset och Kulturhuset har tagits i bruk. Även arbetet med att iordningställa Kvistaberg har fortsatt under året. Arbetet med målet Uppdrag Färdigställa byggnation av stallet i Prästtorp Byggnationen av ett nytt stall vid Prästtorp har inte kunna påbörjats. Anledningen är att bygglovet överklagats. För närvarande hanteras ärendet av Mark- och miljödomstolen. Ändamålsenliga lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter Genom lokaltillskott för föreningslivet i Kulturhuset och i Brohuset kommer tillgängligheten att öka. Föreningar efterfrågar av naturliga skäl ständigt tillgång till fler lokaler, både inom kultur och fritid/idrott. Bordtennisen har ett stort behov av egen lokal. Upprätthålla en god verksamhet i Brohuset även under ombyggnationen Ombyggnationen av Brohuset har genomförts. Nytt bibliotek med samlingssalar, nya omklädningsrum vid simhallen och ett nytt café har öppnat under andra halvåret. Kvarstår stora behov att renovera bassängsområdet, sporthallen, gym samt maskinrum med vattenrening. Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 8(18)

17 Sidan 17 av 68 Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan Genom samverkan med skolan inom bland annat projektet Skapande skola bidrar nämndens verksamhet till ökad måluppfyllese i grundskolan. Även Kulturskolan och simundervisningen fyller en viktig del för skolans måluppfyllese. Arbetet med målet Uppdrag Samverkan med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling Kultur- och fritidsavdelningen har samverkat med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling. Bland annat genom projektet Skriv vidare och pedagogiska samtal om dans- och teaterföreställningar. Nämndmål: Föreningarnas aktivitetstillfällen för barn och ungdomar ska öka Nämndens verksamhet skapar förutsättningar för ökade aktivitetstillfällen inom föreningslivet för barn och unga. Främst genom ekonomiska bidrag men även genom att tillhandahålla lokaler och anläggningar. Vidare erbjuds föreningarna olika utbildningsinsatser och stöd för ledarutbildningar. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Antal aktivitetstillfällen årligen för barn och ungdomar inom föreningslivet Aktivitetstillfällen för barn och ungdomsföreningarna rapporteras två gånger om året. Period 1/1-30/6 rapporteras 15/8 och perioden 1/7-31/12 rapporteras15/2. Statistiken för Pojkar och flickors och föreningarnas aktiviteter för hela 2014 kan inte redovisas förrän efter 15/ Aktivitetstillfällen årligen för pojkar respektive flickor Aktivitetstillfällen rapporteras i två gånger per år. Vårperioden 1/1-30/6 rapporteras 15/8 och höstperioden 1/7-31/1 rapporteras 15/2 nästföljande år. Vilket innebär att höstens rapporter ej inkommit och därför ej kan redovisas förrän efter 15/ Arbetet med målet Uppdrag Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande Våren 2014 visar en viss ökning för antalet pojkar till ca aktiviteter första halvåret och en viss minskning för antalet flickor till ca aktiviteter. Det ger 60 % pojkar och 40% flickor på totalen. Vid slutet av året infördes möjligheten att se lokalbokningar på webben, vilket direkt medförde att antalet förfrågningar/bokningar ökade signifikant. Föreningarnas aktivitetstillfällen ska öka Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 9(18)

18 Sidan 18 av 68 Uppdrag Redovisning av 2014 sker först senare i februari. Vårens redovisning visar en marginell minskning av aktiviteter, med en ökning för pojkar (6%) och en minskning för flickor (12%). Stimulera föreningsarbetet med ett rikt och varierat utbud för ökad mångfald Arbetet genomförs i löpande dialog och en infrastruktur för en ökad mångfald har stärkts väsentligt genom färdigställandet av Kulturhuset, Kungsängen och Brohuset, Bro. Övergripande mål: 2.2 Förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål: Det ska vara enkelt att ta del av kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Genom att möjliggöra att se lokalbokningar via webben har tillgängligheten ökat. Andra delar av webben utvecklas ständigt och genom Kulturhuset och Brohuset har möjligheterna till information ökat. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Kulturskolans egen kvalitetsundersökning Uppnått Besöksgruppen från LJUS på Kvalitet finner att Upplands Bro kulturskola lever upp till sina ställda målsättningar, Simhallens egen kvalitetsundersökning Då Simhallen har haft stängt eller varit omgivna av ett bygge så har vi inte genomfört någon kundenkät under 2014 Arbetet med målet Uppdrag Alla verksamheter inom kultur och fritid arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra kultur- och fritidsutbudet Upprätthålla en god verksamhet i Brohuset även under ombyggnation Under ombyggnationen av Brohusets biblioteksdel var biblioteket inhyst i tillfälliga lokaler i Broskolan. Verksamheten fungerade bra, om än i lite mindre skala. Under ombyggnationen av simhallens omklädningsrum var simhallen avstängd för allmänheten. Övergripande mål: 2.3 Fortsätta vara en expansiv kommun Nämndmål: Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska bidra till att Upplands-Bro är en attraktiv kommun att leva och verka i Ombyggnationen av Brohuset och simhallens omklädningarum har ökat tillströmningen Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 10(18)

19 Sidan 19 av 68 markant. Isbanan på idrottsplatsen med dess tillgängliga tider lockar många invånare. Kulturhuset har redan börjat locka många familjer, äldre och barn och unga. Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska öka kunskapen i och utanför Upplands- Bro kommun om vårt rika kulturarv Insatser planeras för att nå målet. Potentialen är mycket stor då kulturarvet, med bland annat Rösaring och S:t Eriks borgruin, är mycket rikt. Föreläsningar och visningar genomförs kontinuerligt. Arbetet med målet Uppdrag Samarbete med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center Fortsatt utveckling och marknadsföring av kommunens kulturhistoria, bland annat genom utveckling av Kvistaberg som ett kulturcentrum Fortsatt röjning av kulturmiljöer har skett för att öka tillgängligheten samt fortsatt process att ta fram material för skyltning. Information via webbplats. Visst samarbete Riksantikvarieämbetet samt offentlig föreläsning om kulturmiljöer i kommunen. Bistå Kommunstyrelsen i arbetet med att öka turistnäringen Visst arbete inom området har genomförts inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområdet. Inget samarbete har skett med Kommunstyrelsen. Övergripande mål: 2.4 Vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska medverka till att utveckla tätortsnära fritids- och friluftsområden. Utvecklingen av Hällkana och Lillsjöns friluftsområden fortgår för att områdena ska kunna användas för olika aktiviteter under alla årstider. En viktig insats är även plogning av sjöisar för skridskoåkning vintertid. Arbetet med målet Uppdrag Utveckla friluftsgårdarna Lillsjön och Hällkana för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation Motionsspåren har förbättrats med till viss del nytt underlag och bättre skyltning. Hällkanaspåret har breddats. Renoveringen av omklädnings- och duschrum vid Hällkana Friluftsgård har slutförts. Ny belysning i Hällkana Friluftsgård. Renoverad brunn. Ny sand på beachvolleybollplanerna. Vid Hällkana har tekniska avdelningen i samarbete med kultur och fritid uppfört nya grillplatser, vindskydd och åretrunt toaletter, vilket är en del av den skötselplan som beslutats i samband med reservatsbildningen. Motsvarande förslag finns för Lillsjöns friluftsområde. Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 11(18)

20 Sidan 20 av 68 Uppdrag Nämndmål: Kultur- och fritidsverksamhetens anläggningar ska vara miljömässigt hållbara och energieffektiva. Ett arbete pågår att energieffektivisera Hällkana och Lillsjöns friluftsanläggningar. Vidare genomförs energideklarationer vid alla anläggningar och fastigheter för att bättre kunna planera åtgärder. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Elförbrukning Uppnått Från och med 2014 har mätning av elförbrukningen gjorts på vissa anläggningar. Det gäller idrottsplatserna, friluftsgårdarna och motionsspåren och det gör möjlighet till en uppföljning kommande år. Energideklarationer med förslag till energieffektiviseringar har gjorts på några anläggningar. Om medel anslås till energieffektiviseringar kan lägre energiförbrukning och därmed besparingar säkerligen uppnås. Vattenförbrukning Uppnått Från och med 2014 har mätning av vattenförbrukningen gjorts på vissa anläggningar. Det gäller idrottsplatserna och friluftsgårdarna och det gör möjlighet till en uppföljning kommande år. Vattenförbrukningen på idrottsanläggningarna består till största delen av bevattning av naturfotbollsplanerna under sommarsäsong samt spolning av de olika isbanorna. Förbrukningen för dessa driftinsatser beror till stor del på väderleken och är svåra att påverka. Från och med 2014 har mätning av el- och vattenförbrukningen gjorts på vissa anläggningar. Resultatet är inte sammanställt för 2014, men kan följas upp under kommande år. Övergripande mål: 2.5 Ha en ekonomi i balans Nämndmål: Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år Uppföljning av budget sker regelbundet och bokslutet visar ett samlat överskott för Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Ingen avvikelse från budget/prognos Uppnått Årets resultat visar ett överskott som beror på ett flertal faktorer. Nämndmål: Nämndens taxor ska vara aktuella Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 12(18)

21 Sidan 21 av 68 En översyn av nämndens avgifter har genomförts. För 2014 bedömdes att inga avgifter behövdes förändras. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Genomförd taxeöversyn Uppnått En översyn har genomförts. Tack vare den låga inflationen behöver inte avgifterna förändras under Övergripande mål: 2.6 Använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål: Lokaler för kultur- och fritidsverksamhet ska ha hög nyttjandegrad Graden av utnyttjande har mätts under vecka 47. Fotbollshallen och sporthallarna var bokade till 85 % av möjlig tid. Motsvarande uppgift för gymnastiksalar var ca 45 %. Det ger en samlad bild av en hög utnyttjandegrad samtidigt som det indikerar behov av fler hallar när befolkningen växer. Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2013 Nyttjandegrad per lokalgrupp/säsong: Fotbollshallen (högsäsong) 89,8 % Från och med hösten 2014 mäter vi nyttjandegraden under en vecka på hösten och en vecka på våren. Huvudssäsongen för fotbollshallen på Bro IP är oktober-april. Öppettider månd-fred kl , lördag kl och söndag kl Resultat av mätning vecka 47. Bokningsbara timmar vecka 47 var 49 timmar. Bokade timmar vecka 47 var 44 timmar. Utnyttjade timmar var 41,5 Utöver detta var hallen uthyrd på dagtid för pensionärsboule, öppna förskolan samt motionsfotboll. Sammanlagt 9 timmar vecka 47. Nyttjandegrad per lokalgrupp/säsong: Sporthallar (högsäsong) 85 % Från och med hösten 2014 mäter vi nyttjandegraden under en vecka på hösten och en vecka på våren. Det finns fyra sporthallar där Kungsängens sporthall har öppettider månd-torsd kl , fredag Lördag och söndag bokas endast för arrangemang och cuper. Bro sporthall, Ekhammar sporthall och Hagnäs sporthall har öppettider månd-torsd , fred-sönd Resultat av mätning vecka 47: Bokningsbara timmar var 232 timmar. Bokade timmar var 198 timmar. Utnyttjade timmar var timmar. Öppen sporthall bokas i tre sporthallar fredag-söndagar totalt 15 timmar, vilka nyttjats fullt ut. Nyttjandegrad per lokalgrupp/säsong: gymnastiksalar (högsäsong) 43 % Från och med hösten 2014 mäter vi nyttjandegraden under en vecka på hösten och en vecka på våren. I sju gymnastiksalar är öppettiderna månd-torsd kl , fred , lördag , söndag Resultat av mätning vecka 47: Bokningsbara timmar vecka 47 var 357 timmar. Bokade timmar vecka 47 var 154 timmar. Utnyttjade timmar var Nämndens bedömning av måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 13(18)

22 Sidan 22 av 68 3 Kvalitet och jämförelser Upplands-Bro kommun ingår i KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet, där nyckeltal för de 230 av Sveriges kommuner som ingår i SKLs samverkansprojekt har valts ut utifrån områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. I det följande avsnittet redovisas de KKiK-mått som är relevanta för aktuell nämnd, i jämförelse med ett medelvärde av utfallet för samtliga kommuner i samarbetsprojektet. Färgmarkeringen anger om Upplands-Bro kommuns utfall är bättre än medelvärdet för alla kommuner, mindre än 20 % sämre än medelvärdet för alla kommuner eller mer än 20 % sämre än medelvärdet för alla kommuner. 3.1 Din kommuns tillgänglighet Mått 4.1 Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket öppet utöver tiden på vardagar? 4.2 Hur många timmar/vecka har simhallen öppet utöver tiden på vardagar? Upplands-Bro 2013 Upplands-Bro 2014 Alla kommuner h 24 h 13 h 24 h 28 h 26 h 3.2 er Kommunens kvalitet i korthet Upplands-Bro kommun har i högre grad öppet i både simhallen och i biblioteket än snittet av kommuner i Sverige. Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 14(18)

23 Sidan 23 av 68 4 Ekonomi 4.1 Årets resultat (tkr) Budget 2014 Resultat 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2013 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto Nämndverksamhet Idrottsplatser Fritidsverksamhet Bibliotek Allmänkultur Kulturskolan Summa Ekonomisk analys Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott om 1,9 mkr. Detta beror bland annat på att det befarade underskottet på simhallen uteblev då öppningen i december genererade högre intäkter än väntat, intäkterna i december blev nära 200 tkr. Ungdomens hus visar ett överkott om 250 tkr på grund av avtrappning av verksamheten. Nämnden tilldelades medel för att erbjuda bordtennisen lokal samt utomhusbad, rehabbassäng som inte kunnat nyttjas fullt ut. Biblioteket visar ett överskott om 400 tkr, detta beror till största del på att hyran för Kulturhuset inte fullt ut debiterats då det inte kunnat tas i bruk då det planerats. Kulturverksamheten lämnar överskott om 500 tkr vilket beror på redovisningstekniska detaljer på grund av intäkt från Upplands-Bro Kommunfastigheter för bidrag till konst till Kulturhuset. 4.3 Driftsprojekt och engångssatsningar Projekt (tkr) Budget Utfall Utreda utomhusbad. Rehabbasäng (AFA) 100 Konstsnöspår i Bro och Kungsängen (AFA) Konstsnöspår i Bro och Kungsängen (engångsanslag) 100 Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 15(18)

24 Sidan 24 av er driftsprojekt och engångssatsningar Kommunstyrelsen har även fått AFA-medel för utredning om utomhusbad, rehabbassäng. Arbetet har inte kunnat påbörjats på grund av hög arbetsbelastning. AFA-medel för konstsnöspår i Bro betalades ut i början av Engångsanslag för konstsnöspår i Kungsängen har ej genomförts på grund av ej inkommen ansökan. 4.5 God ekonomisk hushållning Kultur- och fritidsnämnden bedömer att god ekonomisk hushållning uppnåtts. Nämnden lämnar ett överskott om 1,9 mkr men bedömer att uppdrag som beslutats i budget är uppfyllda eller påbörjade. Överskottet beror på händelser som redovisats ovan. 4.6 Investeringsredovisning (tkr) Total kalkyl Förbrukat tom 2013 Redovisat 2014 Budget 2014 Kvar av projektbudget 2014 Kungsängens nya IP mm Upprustning Kvistaberg Upprustning stall Prästtorp Utrustning/inventarier (biblioteken) Fordonspark idrottsplatser* Inventarier Kungsängens sporthall, tillbyggnad Elbelysning motionsspår Lillsjön Fastighetsförbättring* Inventarier Brohuset Inventarier Kulturskolan Fasadskyltar Skyltar fornminne Brandsynsåtg. Villa Skoga Hopptorn samt förbättringsåtgärder Björknäsbadet' Konst Kulturhustorget Trash Stone Summa *projektet avslutas Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 16(18)

25 Sidan 25 av er investeringsredovisning Kungsängens nya IP mm Kostnader gäller asfaltsytan som påbörjades under hösten Upprustning Kvistaberg Renoveringen fortskrider. Kommunfullmäktige beslutade 7 maj att ge ett tilläggsanslag på 920 tkr. Upprustning stall Prästtorp Ett förslag till ny stallbyggnad har tagits fram under 2013 i samverkan med Upplands- Bro Ryttarförening. Bygglov har beviljats men beslutet har överklagats till Mark- och Miljödomstolen. Detta har försenat starten av byggprojektet och investeringsprojektet fortsätter, tidsplanen beror på hur lång tid överklagandeprocessen tar. Utrustning/inventarier, inventarier Brohuset Arbetet med att utrusta biblioteken i Brohuset samt Kulturhuset fortsätter Under 2014 har bland annat vakuumlyft och slutet kontanthanteringssystem införskaffas till Brohuset. Fordonspark idrottsplatser En lastbil köptes in Projektet slutfört Elbelysning motionsspår Lillsjön Kostnaden har visat sig bli högre än de investeringsmedel som tilldelades Åtgärden är fortfarande aktuell och Kommunfullmäktige har beslutat om att tillföra kr under Fastighetsförbättring Projektet slutfört. Inventarier Kulturskolan Kulturskolan har under året utrustats med nya instrument samt speglar i Brohusets dans/teatersal. Fasadskyltar Skyltning av Kulturskolan och Ekhammarscenen har ännu ej påbörjats. Skyltar fornminne Arbetet med att tillgängliggöra en del av kommunens fornminnen genom skyltning har påbörjats. Brandsynsåtg. Villa Skoga Åtgärder enligt myndighetskrav för att Villa Skoga ska bli brandsäkert. Arbetet är ej slutfört. Hopptorn samt förbättringsåtgärder Björknäsbadet Investeringsmedel för uppförande av hopptorn vid Björknäsbadet och Hällkanabadet. Projektet genomfördes tillsammans med tekniska avdelningen. Hopptorn köptes in och monterades under sommaren vid baden. Förbättringsåtgärder Björknäsbadet genomfördes tillsammans med tekniska Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 17(18)

26 Sidan 26 av 68 avdelningen. Innan sommaren förbättrades stranden med ny sand. Projektet är därmed avslutat. Konst Kulturhustorget Trash Stone Konstverket ska motsvara 1 % av kostnaderna för investeringen som sker på torget. Projektet visar ett negativt resultat på grund av redovisningstekniska skäl. Kultur- och fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 18(18)

27 Sidan 27 av 68 Ärende 4

28 Tillväxtkontoret Sidan 28 av 68 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Susanna Evert Dnr Kultur- och fritidsnämnden Nämndbudget 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 1. Fastställa nämndbudget för Kultur- och fritidsnämnden 2015 i enlighet med Tillväxtkontorets förslag. 2. Tillväxtkontoret får i uppdrag att vidta tekniska justeringar. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en driftsbudget på kr. Utöver det har tkr flyttats från Tekniska nämnden till Kultur- och fritidsnämnden för badplatsverksamheten. Nämnden har således en total budget på tkr för år Förslaget till nämndbudget visar fördelning av driftsbudgeten på verksamhetsnivå och fördelning av budgetuppdrag mellan verksamheterna. Kultur- och fritidsnämnden har fått åtta nya utredningsuppdrag att genomföra under 2015, utan att några ytterligare medel har avsatts för det. Nämnden kommer senare att behöva göra en prioritering av vilka utredningar som är viktigast. Beslutsunderlag Förslag till nämndbudget 2015, bilaga Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse Ärendet Kommunfullmäktige fastställde kommunens Budget 2015, som innehöll nämndernas mål och uppdrag samt driftsbudget fördelad på nämndnivå. Kultur- och fritidsnämnden har tilldelats en total driftsbudget på kr. Utöver det har tkr flyttats från Tekniska nämnden till Kulturoch fritidsnämnden för badplatsverksamheten. Nämnden har således en total budget på tkr för år 2015 som fördelas på verksamhetsnivå. Nämndbudgeten visar också fördelningen av budgetuppdrag mellan verksamheterna. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens Hus, föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet, Kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen.

29 2(2) Sidan 29 av 68 Investeringar Under 2015 kommer nämnden att investera i nya sandfilter för vattenreningen i simhallen. Investeringen innebär byte till nytt, effektivare filtersystem. Andra investeringar är planering och projektering av en multihall i Kungsängen, fortsatt utveckling av Kvistaberg och asfaltering av parkeringsplatsen vid Bro IP. Nämndens mål och uppdrag Majoriteten av mål och uppdrag i nämndbudgetförslaget är beslutade av Kommunfullmäktige. Några tillägg och revideringar finns dock vilket är särskilt markerade i budgetförslaget: NYTT: Helt nytt förslag utöver det som beslutades i Kommunfullmäktige 17 december 2014 Reviderat: Föreslag reviderad text, jämfört med det som beslutades i Kommunfullmäktige 17 december 2014 Kultur- och fritidsnämnden har fått åtta nya utredningsuppdrag att genomföra under 2015, utan att några ytterligare medel har avsatts för det. Avdelningen har i dagsläget ingen utredare och begränsade möjligheter att genomföra större utredningsuppdrag. Vi vill stärka vår kapacitet att göra kvalificerade utredningar genom att omfördela en del av resurserna märkta Ungdomens hus, som av Kommunfullmäktige frigjorts för omfördelning. Men även om detta görs kommer nämnden att senare behöva göra en prioritering av vilka utredningar som är viktigast. Barnperspektiv Barn berörs av beslutet i hög grad eftersom kultur- och fritidsnämndens verksamhet främst är riktad till barn och unga. Nämndens fördelning av sina medel och hur nämnden prioriterar som verksamhet har därför betydelse för barn. De fortsatta investeringarna i simhallen, Brohuset och Kulturhuset kommer att bidra till att barnen i Upplands-Bro har goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. Nämnden satsar också investeringspengar på att köpa in nya instrument till Kulturskolan och uppgradera ljud- och ljustekniken på Ekhammarscenen. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Sundqvist Kultur- och fritidschef Bilagor: 1. Förslag till nämndbudget 2015

30 Sidan 30 av 68 Nämndbudget 2015 Kultur- och fritidsnämnden xx

31 Nämndbudget 2015 Sidan 31 av 68 Innehåll Innehåll 1 Inledning En väl fungerande verksamhet med fokus på barn och ungdomar Ansvarsområde Mål och uppdrag En grön kommun i utveckling Ett växande kultur- och fritidsutbud En kommun som växer En kommun för alla God ekonomi och uppföljning En attraktiv arbetsgivare Ekonomi Driftsbudget Investeringsbudget Förändringar i taxor och ersättningar Fördelning av driftsbudget i verksamheterna...13

32 Nämndbudget 2015 Sidan 32 av 68 Inledning 1 Inledning Ordförande: Vice ordförande: Andrée Wright (Mp) Naser Vukovic (S) 1.1 En väl fungerande verksamhet med fokus på barn och ungdomar Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. Nämndens verksamheter har en viktig roll för kommunens tillväxt. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett och efterfrågat utbud inom kultur- och fritidsområdet vilket gör kommunen till en attraktiv plats att vara i och som lockar nya medborgare att flytta hit. I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Vi ska därför planera för och utveckla fritidsmiljöer för alla åldrar och fortsätta att stödja vårt rika föreningsliv. Vår kommunala kulturskola ska vara tillgänglig och utvecklas. Kulturhuset i Kungsängen ska erbjuda utbud för alla åldrar på generösa öppettider. Detsamma gäller simhallen i Bro. Aktivitetsutbudet för äldre ska utvecklas i samverkan med föreningar och verksamheter inom och utom det offentliga huvudmannaskapet. Vi gör en inventering av de hotade kulturhistoriska byggnaderna i eller i närheten av tätorterna och undersöker förutsättningarna att integrera dem i samhällsbygget. Fortsätta med det påbörjade arbetet för att göra Kvistaberg till en mötesplats och t ex möjliggöra för entreprenör att driva verksamheten. I den framtida driften måste tillgängligheten för kommuninvånarna tillgodoses. Kultur- och fritidsnämnden stödjer Kommunstyrelsens arbete med att utveckla turistplanen. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation och förkovran. Vi ska i samarbete med andra nämnder öka medborgarnas inflytande genom ambitiösa medborgardialoger och ge Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Stärka medborgardialogen i samband med större beslut bl. a genom inkluderande rådslag, aktivt involvera berörda, projekt med skolor, föreningsliv, näringsliv. 1.2 Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens Hus, föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet, Kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen.

33 Nämndbudget 2015 Sidan 33 av 68 Mål och uppdrag 2 Mål och uppdrag Upplands-Bro kommuns målstyrning grundar sig på den röda tråden där mål, uppdrag och aktiviteter på olika nivåer hänger samman och bildar en kedja som bidrar till ett specifikt övergripande mål/utpekat politisk fokusområde. I målkedjan använder vi begreppen perspektiv, övergripande mål, nämndmål, uppdrag och aktiviteter. I Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan för 2015 finns politiska fokusområden för mandatperioden (sid 3-5) samt utpekade målområden och mål för samtliga nämnder för 2015 (sid 6-7). Fokusområdena tillsammans med de utpekade målområdena för samtliga nämnder 2015 får i kedjan benämningen övergripande mål och de specificerade målen under respektive målområde klassas som nämndmål och behandlas av samtliga nämnder som komplement till de nämndmål som är nämndspecifika. I denna nämndbudget är samtliga nämndmål för kommunstyrelsen samlade under det övergripande mål de syftar till att uppnå, oavsett om nämndmålet är gemensamt för alla nämnder eller utpekat nämndspecifikt. De uppdrag som är utpekade till varje mål benämns i kedjan som just uppdrag, även dessa kan vara gemensamma för alla nämnder eller specifika för en nämnd, men behandlas i målkedjan på samma sätt. I de fall en övergripande indikator är utpekad i Kommunfullmäktiges budget och verksamhetsplan är dessa kopplade direkt mot övergripande mål och följs upp direkt mot kommunfullmäktige. Indikatorer tas fram till samtliga övriga nämndmål i planeringsprocessen 2015 och kommer att fastställas av nämnden under våren. Övergripande mål 2.1 En grön kommun i utveckling Upplands-Bro kommun ska vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling. Övergripande mål 2.2 Ett växande kultur- och fritidsutbud Nämndmål Ett växande kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet

34 Nämndbudget 2015 Sidan 34 av 68 Mål och uppdrag Uppdrag Nämndmål Erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud präglat av rätt och möjlighet att fritt välja, mångfald och god service Skyndsamt i samarbete med Utbildningsnämnden samordna så att barn och ungdomar kan erbjudas tillfälle att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån var och ens intresse och förutsättningar Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kultur-och fritidsutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande. Genom kommunalt stöd ska föreningarnas aktivitetstillfällen för barn och ungdomar öka Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska samverka för att öka kulturens roll i förskola och skola. Samverkan med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling Utveckla Lillsjön och Hällkana för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation Tillsammans med Kommunstyrelsen genomföra en inventering av kulturhistoriska byggnader som underlag för politiska prioriteringar av bevarande. Samarbeta med Kommunstyrelsen i arbetet med att utöka turismen Tillsammans med Kommunstyrelsen förbättra och utveckla arbetet med lokala evenemang som Kungskalaset, Fest i byn med flera NYTT: Göra en utvärdering och översyn av en planerad Konsthall i Kulturhuset Kultur- och fritidsutbudet i kommunen ska ha hög tillgänglighet Uppdrag Fortsätta att utveckla Kvistaberg genom att fastställa en långsiktig plan för verksamhetens innehåll och åtgärder. Utveckla Kulturhusets och Brohusets aktiviteter och utbud utifrån kommuninnevånarnas behov. I samverkan med Kommunstyrelsen utveckla turismen Ökad tillgänglighet till bibliotekets service och tjänster Möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön ska utvecklas Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor Stimulera föreningsarbetet för ett rikt och varierat utbud och ökad mångfald

35 Nämndbudget 2015 Sidan 35 av 68 Mål och uppdrag Upprätta en plan för utvecklingen av kommunens badplatser i samarbete med Tekniska nämnden. Inrätta en läshörna i Tibble under våren Övergripande mål 2.3 En kommun som växer Nämndmål Upplands-Bro kommun ska fortsätta att vara en växande kommun. Uppdrag Kommunens nämnder och bolag ska delta aktivt i framtagandet av ett bostadsförsörjningsprogram Varje kommundel ska ges förutsättningar att utvecklas positivt utifrån sina förutsättningar. Uppdrag Tillsammans med Kommunstyrelsen genomföra en Kulturmiljöinventering som underlag för politiska prioriteringar av bevarande. Utveckla och sköta kulturmiljöer enligt Skötselplan för 24 fornlämningsområden Utveckla tätorterna och landsbygden på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Uppdrag Reviderat: Prioritera utvecklingen av Gröna Udden Övergripande mål 2.4 En kommun för alla Nämndmål Medborgarnas inflytande ska öka genom lokal demokrati Uppdrag Metoder för att ta tillvara människors engagemang och den lokala demokratin ska utvecklas. Utveckla dialog med brukare för ökad delaktighet, ansvar och större inflytande i verksamheten

36 Nämndbudget 2015 Sidan 36 av 68 Mål och uppdrag I samarbete med andra kommunala nämnder och bolag utveckla olika verksamhetsmodeller för att nå ungdomar med stöd till deras personliga utveckling för att uppnå positiva förändringar Ungdomar ska medverka aktivt i utveckling av och upprättande av Ungdomens hus eller liknande verksamhet för kommunens ungdomar Biblioteket ska verka för att öka människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet Kommunens bidrag till föreningar och kommunala avgifter ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande Anta ny Kultur och Fritidsplan Nämndmål Möjligheterna att öka människors egna val inom olika välfärdsområden ska prioriteras utifrån ett kvalitetsperspektiv Uppdrag Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen. Nämndmål Upphandling ska leda till bästa möjliga service för kommuninvånarna Uppdrag Reviderat: Vid behov genomföra ytterligare ramavtalsupphandlingar Nämndmål Kommunen ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kultur- och fritidsaktiviteter Uppdrag Byggnationen av stallet i Prästtorp färdigställs I samarbete med berörda föreningar planera och projektera för flexibel anläggning i samarbete med Bordtennisen och andra föreningar Utreda möjligheterna att erbjuda möjligheten att erbjuda bra och ändamålsenliga lokaler för bland annat musik och teater. Reviderat: Genomför utredningsuppdrag i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens prioriteringar Nämndmål Kommunens lokaler ska användas effektivt

37 Nämndbudget 2015 Sidan 37 av 68 Mål och uppdrag Uppdrag Delta i Kommunstyrelsens arbete med att upprätta en lokalresursplan samt utforma regler och riktlinjer för avgift och användning av kommunens lokaler. Vi ska ha ett system för uthyrning - En väg in. Genom bland annat schemaläggning och marknadsföring möjliggöra så hög beläggning som möjligt Övergripande mål 2.5 God ekonomi och uppföljning Nämndmål Kommunen ska ha en ekonomi i balans, varje verksamhet ska hålla sin budget varje år. Uppdrag Nämndmål Nämnden ska upprätta balanslistor och ekonomiska prognoser ska redovisas vid varje sammanträde Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Uppdrag Nämndmål Reviderat: Nämnden ska utifrån Kommunstyrelsens direktiv utveckla nämndens interna budget- och uppföljningsarbete Verksamheterna ser kontinuerligt över och planerar för utveckling och effektivisering utifrån god kvalité och ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar. Uppdrag Det goda arbetet med att förbättra verksamhetens service och arbeta för en effektiv förvaltning fortgår under år Verksamheternas bemötande och arbete i Upplands-Bro kommun ska bedrivas med hög kvalitet, rättsäkert och effektivt och uppfattas som positivt, obyråkratiskt, rättvist, lyhört med en hög kompetens och servicegrad som behandlar alla människor och ärenden på lika villkor Övergripande mål

38 Nämndbudget 2015 Sidan 38 av 68 Mål och uppdrag 2.6 En attraktiv arbetsgivare Nämndmål Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat och medarbetare som trivs Uppdrag Det ska finnas tydliga karriärvägar inom kommunens verksamheter Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. Den anställdes inflytande över sin arbetstid och semester ska öka. Arbeta aktivt för att öka frisknärvaron Utreda möjligheter till att utveckla personalbefrämjande åtgärder

39 Nämndbudget 2015 Sidan 39 av 68 Ekonomi 3 Ekonomi 3.1 Driftsbudget Driftbudget 2015 SAMMANSTÄLLNING (tkr) KOSTNADER 2015 INTÄKTER 2015 NETTO 2015 NETTO 2014 Allmän kulturverksamhet Biblioteksverksamhet Fritidsverksamhet Kulturskola Nämndverksamhet Summa Kultur- och fritidsnämnden Överförs från teknisk nämnd Totalt Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbudget OMBUDGETERADE PROJEKT FRÅN 2014 *) (tkr) Upprustning Kvistaberg 620 Upprustning stall Prästtorp Utrustning/Inventarier (Biblioteket) Elbelysning motionsspår Lillsjön 450 Fastighetsförbättring 45 Inventarier Brohuset 35 Fasadskyltar 60 Skyltar fornminne 100 Summa *) Uppskattad kvarvarande budget på ej slutförda projekt 2014, redovisning sker i årsredovisning för år 2014

40 Nämndbudget 2015 Sidan 40 av 68 Ekonomi INVESTERINGSPROJEKT (tkr) Fortsatta investeringar Kulturhuset och Brohuset. Simhall: nya sandfilter, bottensug, skurmaskin. Övriga investeringar Parkeringsplats vid S:t Eriks borg 100 Utveckling av brygga Kvistaberg samt anslutning till kommunalt VA Kvistaberg 200 Traktor till Kungsängens IP 500 Elljusspår Lillsjön (utökning av befintliga investeringsmedel på 450 tkr) 650 Asfaltering av parkering Bro IP (3200 kvm) 420 Planera och projektera multihall i Kungsängen Omfördelning från Kommunstyrelsens budget 2014 för skateramp 600 Summa Fortsatta investeringar Kulturhuset, Brohuset och simhallen Investeringar i nya sandfilter för vattenreningen i simhallen kommer att genomföras under den ordinarie sommarstängningen, till en uppskattad kostnad av 3 mkr. Investeringen innebär byte till nytt, effektivare filtersystem. Övriga investeringar Kultur- och fritidsverksamheterna äger flera fastigheter som kräver regelbundna investeringar, bland annat ett nytt kök i Hällkana gjordes energideklarering på fastigheterna i Lillsjön, Hällkana och Tibblegården planerar avdelningen fortsatta energisparande investeringar. Vidare exempel på mindre investeringar är inköp av instrument till kulturskolan och komplettering och uppgradering av ljud- och ljusteknik på Ekhammarscenen nödvändiga. Flera verksamhetslokaler behöver skyltar, bland annat Kulturhuset, Brohuset, Fotbollshallen i Bro. Totalt 1 mkr. Utveckling av Kvistaberg Utreda förutsättningarna för att öka tillgängligheten för föreningar på Kvistaberg. Befintlig brygga måste utvecklas för att kunna användas optimalt av besökare. Investering i anslutning till kommunalt vatten och avlopp bör genomföras för att få en långsiktigt hållbar lösning för Kvistaberg och framtida verksamhet på anläggningen. Avsatt investeringsbelopp är otillräckligt så en revidering av insatsen måste göras. Parkeringsplats vid Almare Stäket/Sankt Eriks borg Parkeringsplatsen ingår som ett led i att tillgängliggöra fornlämningsområden. Plats har markerats och representant på tekniska avdelningen har bidragit med sakkunskap när det gäller placeringen.

41 Nämndbudget 2015 Sidan 41 av 68 Ekonomi Traktor till Kungsängens IP Den traktor som används mest på idrottsplatserna är gammal och dyr i reparationer och är i behov att bytas ut. Något lägre driftskostnader tack vare minskade reparationskostnader kan väntas. Elljusspår vid Lillsjön Befintliga investeringsmedel för elljusspår vid Lillsjön, vilka tilldelades i budget 2013, är otillräckliga. Totalkostnaden beräknas till 1100 tkr. Årlig driftkostnad på 40 tkr. Asfaltering av parkering Bro IP Parkeringen vid Bro IP är i mycket dåligt skick och behöver rustas upp. Planera och projektera multihall i Kungsängen Kultur- och fritidsnämnden har tidigare uppdragit åt kontoret att utreda förutsättningarna för ett sportcenter/sporthall. Utredningsuppdrag Nämnden har fått åtta nya utredningsuppdrag att genomföra under 2015, utan att några ytterligare medel har avsatts för det. Kultur och fritidsavdelningen arbetar sedan tidigare med flera utredningsuppdrag, till exempel om utomhusbad och skateytor. Avdelningen har i dagsläget ingen utredare och begränsade möjligheter att genomföra större utredningsuppdrag. Vi vill stärka vår kapacitet att göra kvalificerade utredningar genom att omfördela en del av resurserna märkta Ungdomens hus, som av Kommunfullmäktige frigjorts för omfördelning, till utredningsarbete. Men även om detta görs kommer nämnden att behöva göra en prioritering av vilka utredningar som är viktigast och mest akuta. Nämnden kommer senare att behöva göra en prioritering av vilka utredningar som är viktigast och mest akuta. Förändringar I budgetramen har en allmän budgetuppräkning skett. Utöver det har tillskott getts för helårseffekt hyror för Brohuset och Kulturhuset. Brohusets har utvecklats från att ha skilda verksamheter med olika öppettider till att bli ett gemensamt hus med gemensam reception. Det innebär att bibliotekets öppettider ökar med 100 %. Det innebär också att Kundcenter bemannar Brohuset under dagtid. De utökade öppettiderna för Brohuset och Kulturhuset ställer stora krav på resurser för relevant bemanning. För att kunna upprätthålla de önskade öppettiderna behöver medel avsättas för personalresurser. Nämnden fick medel för detta under 2014, men tilldelades inte tillräckliga medel för Därför saknas finansiering på ca 1,5 mkr i dagsläget. Tidigt under 2015 har en extraordinär intäkt på 1,4 mkr inkommit som kan täcka underskottet.

42 Nämndbudget 2015 Sidan 42 av 68 Ekonomi Nämnden har fått i uppdrag att göra en utvärdering och översyn av planerad konsthall i Kulturhuset. 1 mkr kan omfördelas inom ram från Ungdomens hus. 3.3 Förändringar i taxor och ersättningar Under året planeras en översyn av avgifter inom verksamhetsområdet. 3.4 Fördelning av driftsbudget i verksamheterna Under året kommer kontoret fortsätta arbetet med att förtydliga kostnader för olika verksamheter inom nämndens ansvarsområde. Detta för att ytterligare förenkla verksamhetens budget- och uppföljningsarbete så att det tydligare framgår vad olika verksamheter kostar. Eftersom detta är ett pågående utvecklingsarbete delas verksamheternas driftskostnader endast upp i övergripande verksamhetsområden, som allmän kulturverksamhet eller biblioteksverksamhet Allmän kulturverksamhet Den allmänkulturella verksamheten består av offentlig programverksamhet, föreställningar och arrangemang. Allmänkulturen ansvarar för att i samarbete med förskola och skola organisera teater- och dansföreställningar för elever. Fortbildningar inom kulturområdet för pedagoger och bidraget Skapande skola ingår också i ansvarsområdet. I samarbete med socialkontoret bedrivs programverksamhet för äldreboenden och omsorgen inom Kultur i vården. Andra områden är kulturmiljö- och namnsättningsfrågor, nationaldagsfirande, bildarkivet, inventering av befintlig konst samt konstnärlig utsmyckning. Allmänkulturen handlägger också kulturbidragen till föreningar inom kulturområdet. (tkr) KOSTNADER 2015 INTÄKTER 2015 NETTO 2015 NETTO 2014 Stöd till studieorganisationer Administration kultur Kulturarrang Kulturmiljöer Kulturprojektbidrag Summa Allmän kulturverksamhet Medel har tillförts i form av allmän uppräkning.

43 Nämndbudget 2015 Sidan 43 av 68 Ekonomi Biblioteksverksamhet Kommunens biblioteksservice till allmänheten utgörs av Kungsängens bibliotek och Bro bibliotek samt e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt via hemsidan. Biblioteket tillhandahåller också service till Livgardet och till kommunens dagcentral. I bibliotekslagen SFS 1996:56 anges att det måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun och att biblioteket har som syfte att främja medborgarnas intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter genom att bland annat erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Även barn och ungdomar ska särskilt erbjudas tillgång till böcker, informationsteknik m.m. för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Folkbiblioteken ska också verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare och på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. (tkr) KOSTNADER 2015 INTÄKTER 2015 NETTO 2015 NETTO 2014 Biblioteksverksamhet Uppräkning av löner och lokalkostnader har gjorts. Ramen har utökats för att täcka ökade driftskostnader för Brohuset samt Kulturhuset. Viss del kan komma att tillfalla simanläggningen beroende på hur fördelning av kostnader sker Fritidsverksamhet I Fritidsverksamhetens ansvarsområde ingår simhall/upplevelsebad, sporthallar, idrottsplatser och anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, föreningsstöd samt administration. (tkr) KOSTNADER 2015 INTÄKTER 2015 NETTO 2015 NETTO 2014 Samlingslokaler Idrottsplatser Badhus och reception

44 Nämndbudget 2015 Sidan 44 av 68 Ekonomi Ungdomens Hus exkl lokalkostn Administration fritid Föreningslokaler Bidrag till ungdomsföreningar Badplatser (överförs från teknisk nämnd) Summa Fritidsverksamhet Medel har tillförts i form av allmän uppräkning. Viss justering av intäkter och kostnader har gjorts för simhallen. 1 mkr kan omfördelas från Ungdomens hus. Engångsanslag om 100 tkr under bidrag till ungdomsföreningar avgår Kulturskola Kulturskolans verksamhet består bland annat av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, teater, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra del av musikundervisningen i grundskolan. (tkr) KOSTNADER 2015 INTÄKTER 2015 NETTO 2015 NETTO 2014 Summa Kulturskola Medel har tillförts i form av allmän uppräkning.

45 Nämndbudget 2015 Sidan 45 av 68 Ekonomi Nämndverksamhet Budgeten för nämndverksamheten omfattar bland annat nämndens sammanträdeskostnader, arvoden och kostnader för politikerutbildningar. År 2015 börjar en ny mandatperiod vilket ställer krav på utbildning av nämndledamöterna för att stärka kunskapen om vad arbetet som nämndledamot eller ersättare innebär. (tkr) KOSTNADER 2015 INTÄKTER 2015 NETTO 2015 NETTO 2014 Summa Nämndverksamhet Medel har tillförts i form av allmän uppräkning.

46 Sidan 46 av 68 Ärende 5

47 Tillväxtkontoret Susanna Evert Sidan 47 av 68 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (2) Kultur- och fritidsnämnden Internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar fastställa internkontrollplan för Kultur- och fritidsnämnden enligt Tillväxtkontorets förslag. Sammanfattning Kultur- och fritidsavdelningens ledningsgrupp har tillsammans med Tillväxtkontorets kvalitetsstrateg genomfört en riskanalys ur det interna perspektivet och identifierat interna risker i de olika verksamheterna. Analysen är grunden för den kontroll- och åtgärdsplan för 2015 som föreslås för Kulturoch fritidsnämnden. Beslutsunderlag Tillväxtkontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2015 Ärendet I reglementet för intern kontroll (KF ) fastslås att nämnderna ansvarar för intern styrning och kontroll i sina egna verksamheter. I detta ingår bland annat att årligen fastställa en kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens riskanalyser. Grunden i internkontrollarbetet är en riskanalys där processer med riskmoment har identifierats. Tillväxtkontorets definition av risk är osäkerhetsmoment i interna processer och arbetssätt som kan hota måluppfyllelsen och orsaka ekonomisk skada eller förtroendeskada. Riskanalysen har genomförts av kultur- och fritidsavdelningens ledningsgrupp tillsammans med Tillväxtkontorets kvalitetsstrateg, med grund i riskdefinitionen. Utifrån riskkartan och befintliga åtgärder har nya kontrollmoment och åtgärdsförslag tagits fram och sammanställts i tjänstemännens förslag till nämndens internkontrollplan. Prioriterade åtgärder för 2015 är bland annat nya rutiner för beställningar samt kontroll av avdelningens biljett- och kontakthantering.

48 Sidan 48 av 68 Sida 2 Barnperspektiv Systematiskt arbete med intern styrning och kontroll åligger varje nämnd enligt kommunens internkontrollreglemente och kommunallagen. Kontroll- och åtgärdsplanen har ingen direkt påverkan på kommunens barn och unga, men i förlängningen skapar en god intern styrning och kontroll en tryggare kommun för alla medborgare. TILLVÄXTKONTORET Marianne Hagman Tillväxtchef Susanna Evert Kvalitetsstrateg Bilagor: Kontroll- och åtgärdsplan 2015: Kultur- och fritidsnämnden Kopia av beslut till: Kommunrevisorerna Kommunstyrelsen

49 Sidan 49 av 68 Kontroll- och åtgärdsplan 2015: Kultur- och fritidsnämnden ( ) Process Risk Befintliga kontroller Åtgärder Tidsplan Ansvar Uppföljning Fakturahantering Risk för att rutiner för beställningar inte följs eller är okända. Otydligt vad vi betalar för. Centrala stickprov görs. Egna rutiner att alltid kontrollera leverens innan fakturan betalas. Flöde och rutiner tas fram och implementeras. Påbörjas första kvartalet 2015, klart halvårsskiftet Kvalitetsstrateg /ekonom Rutin framtagen. Manuell kontroll av att leverantörsfakturor är rätt beslutsattesterade. 20 fakturor per avdelning efter årsbokslut. Dokumenthantering Risk för att e-post inte hanteras som allmän handling och att diarieföring inte lever upp till regler på området. Inga systematiska kontroller görs i nuläget. En ny dokumenthanteringsplan tas fram av kansliet första kvartalet Utbildning av alla medarbetare i offentlighet och sekretess. Dokumenthanteri ngsplanen klar våren Utbildning sker löpande. Kultur- och fritidschef följer upp med kansliet. Oktober 2015 i kultur och fritids ledningsgrupp Biljett- och kontanthantering Risk för stöld, förskingring, svinn. Stort personberoende,tydliga rutiner när hanteringen sköts av praktikanter/tillfälliga anställda. Dualitet när man räknar kassan i simhallen finns. Utvärdera biljettsystem, inkl Kundcenters delaktighet (t ex ticnet). Rutin för kontanthantering tas fram. Utvärdering av system: klart oktober 2015 Rutin för kontanthantering klar halvårsskiftet Kulturgrupp och kundcenter Följs upp i mars 2015 i kultur och fritids ledningsgrupp Fordonshantering Risk för privat tankning på kommunens tankkort. Körjournaler skrivs. Kontroller görs vår och höst. Kontroller av körjournal och förbrukning görs regelbundet. Rimlighetsbedömning görs. Anläggningsch ef Löpande, mars och oktober 2015 i kultur och fritids ledningsgrupp

50 Sidan 50 av 68 Inköp och gallring av litteratur Risk för att litteratur som anses kränkande finns på kommunens bibliotek. Ny biblioteksplan tas fram våren Ska innehålla tydligt ställningstagande kring hur litteratur som kan vara kränkande ska hanteras. Påbörjas januari 2015, klar oktober Bibliotekschef Mars och oktober 2015 i kultur och fritids ledningsgrupp Upphandling Risk för att ramavtal inte följs och att direktupphandling inte genomförs på korrekt sätt. Viss kontroll sker centralt. Upphandlingsmodul ska användas vid direktupphandling. Genomföra upphandlingar av fler ramavtal för kontorets verksamheter. Utbilda chefer och medarbetare i LOU och hur man hittar och använder ramavtal. Löpande Avdelningschef Stickprov på externa leverantörsfakturor för utvalt ramavtal efter varje delårsbokslut.

51 Sidan 51 av 68 Ärende 6

52 Tillväxtkontor Sidan 52 av 68 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, Kultur- och fritidsnämnden Namnsättning på Sundby, Västra Ryd. Förslag till beslut Fastställa byadressnamnet Granhammar Sundby Kuskbostaden. Sammanfattning Kultur och Fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande byadressnamn Granhammar Sundby Kuskbostaden. Förslaget har skickats ut till hembygdsföreningarna och fastighetsägaren för synpunkter. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av tjänsteskrivelsen. Ärendet Kultur och Fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande byadressnamn Granhammar Sundby Kuskbostaden. Förslaget har skickats ut till hembygdsföreningarna och fastighetsägaren för synpunkter. Förvaltningen strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria. Fortifikationsverket har inkommit med ett önskemål om att få en adress för den f.d. kuskbostaden vid Sundby. Byggnaden används idag som kontor. Sundby är omnämnt sedan slutet av 1200-talet då gården nämns i ett ärkebiskopsbrev. Under tidigt 1300-tal omnämns Sundby som ett herresäte. Från ett tidigare namnärende dnr 07/ har Sundby gård adresser efter principen byadressområde vilket innebär att bebyggelsen fått behålla sina hävdvunna namn i adressen.

53 2(2) Sidan 53 av 68 Kuskbostaden är troligen tillkomen vid 1800-talets mitt och har ursprungligen utgjorts av två enheter med separata ingångar. Genom ombyggnader och tillbyggnader har huset förändrats genom åren men eftersom stora delar av det ursprungliga Sundby gårds bebyggelse har rivits ex. mangårdsbyggnaden och flertalet ekonomibyggnader, är det viktigt att bevara och uppmärksamma de kvarvarande. Övrig bebyggelse kring Sundby gård där så krävts har namnsatts med byggnadens funktion ex. Mejeriet, Arrendatorn, Östra Slottet, m.fl. Dessa namn vittnar om en annan tids yrkesgrupper, funktioner och sociala sammanhang som kan synliggöras vid exempelvis namn i adresser. Kuskbostaden bör därför sälla sig till övrig namnsatt bebyggelse vid Sundby gård, Granhammar. Efter remissutskick till fastighetsägare och hembygdföreningar har fastighetsägaren godkänt förslaget. Hembygdsföreningarna har inte lämnat några synpunkter. Barnperspektiv Beslutet får inga konsekvenser eller påverkar barnens livsmiljö TILLVÄXTKONTOR Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Sundqvist Kultur- och fritidschef Bilagor: 1. Karta över namnsättningsområdet Kopia av beslut till:

54 Sidan 54 av 68

55 Sidan 55 av 68 Ärende 7

56 Tillväxtkontor Sidan 56 av 68 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, Kultur- och fritidsnämnden Namnsättning på Säbyholm, Låssa. Förslag till beslut Fastställa vägnamnen Magna Sunnerdahls väg och Ida Erikssons väg. Sammanfattning Kultur och Fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande vägnamn Magna Sunnerdahls väg och Ida Erikssons väg. Förslaget har skickats ut till hembygdsföreningarna för synpunkter. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av tjänsteskrivelsen. Ärendet Kultur och Fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande vägnamn Magna Sunnerdahls väg och Ida Erikssons väg. Förslaget har skickats ut till hembygdsföreningarna för synpunkter. Förvaltningen strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria. År 1908 överlämnade Magna Sunnerdahl en donation på 4 miljoner kronor till Kunglig Majestät (Kungl. Maj:t). (Kungl. Maj:t var under åren benämningen på det statsorgan som idag motsvaras av regeringen och som fattade beslut i Konungens namn). Syftet med donationen var att friska och välartade stadsbarn från ekonomiskt vanartade familjer skulle beredas några års vistelse på landet efter avgång från folkskolan. På så sätt skulle dessa stadsbarn få en sund utveckling i fysiskt och moraliskt avseende samtidigt som de fick en praktisk och teoretisk utbildning.

57 2(3) Sidan 57 av 68 En kommitté bestående av tre personer fick uppdraget att utse lämplig plats och fastighet. Uppdraget var att hitta en miljö som kunde fungera som både ett hem och en skola dvs. en hemskola. Det var inte frågan om att bedriva någon form av anstaltsvård av moralisk eller fysiskt vanlottade barn utan istället skulle hemskolan vara som en belöning för ett hedrande uppförande under skoltiden. Skolan skulle inte ligga alltför långt bort från huvudstaden, och ha närhet till en sjöstrand. Efter mångt och mycket letande föll valet på Säbyholms gård som köptes i augusti Som extra bonus ansågs närheten till Låssa kyrka vara. För att få en känsla av hemtrevnad fick varje elevhem inte vara för stort. Det fanns en tanke om max 14 elever i varje elevhem och högst 4 elever i varje rum men helst färre. Det fanns även en hemföreståndarinna för varje elevhem vars uppgift var att ansvara för elevernas fostran och vård samt undervisning i och leda hem- och hushållsarbete. Den praktiska undervisningen för de manliga eleverna skulle bestå av snickeri, metallslöjd och jordbruks- och trädgårdsarbete. För de kvinnliga eleverna gällde undervisning i husliga sysslor och kvinnlig slöjd. Den teoretiska undervisningen för alla elever skulle utgöra en påbyggnad av folkskolans kurser. Skolan stod för alla kostnader och det enda som föräldrar/målsmän behövde stå för var kläder. De två första elevhemmen, Tuna och Boda uppfördes 1910 efter ritningar av arkitekten Sigge Cronstedt. Nästföljande år påbörjades elevhemmen Vika och Haga och den gemensamma skolbyggnaden och rektorsbostaden, de två sistnämnda efter ritningar av arkitekten Ivar Tengbom. De första eleverna anlände till Tuna och Boda den 19 januari Resten är som man säger, historia. År 1914 stod elevhemmet Lillstugan färdig och tog emot nya elever men även spädbarn eftersom elevhemmet även var spädbarnshemmet, ett specialisthem med inriktning på barnavård och barnsköterskeutbildning. Det fanns ett till specialisthem, Bränna, med inriktning på husligt arbete och sömnad. På Lillstugan tog flickorna hand om tio till tolv barn mellan en vecka och upp till 2 år gamla. Fröken Ida Eriksson var Lillstugans första hemföreståndarinna mellan 1 november 1913 och 7 oktober Ida hade i uppdrag att leda och fördela arbetet på Lillstugan gällande allt från inredningsarbete, beställa möbler och utrustning till sysslorna i köket och barnkammaren. Under sina första år på Lillstugan fanns ingen annan hjälp att få utom den från eleverna. Först 1920 anställdes ett biträde åt Ida. När Ida pensionerades från sin tjänst var hon 55 år. Vi vet inte så mycket mer om Ida, om hon avslutade sin tjänst för att gifta sig vilket var fallet med ett flertal av hemföreståndarinnorna, eller om hon fortsatte arbeta någon annanstans. Det vi däremot vet är att en del av de barn som bodde på spädbarnshemmet under sina första år har återkommit till Säbyholm för att söka sina rötter. Spädbarnshemmet är fortfarande aktivt hos en del äldre människor som dessutom vill se och veta mer om platsen för sina första år.

58 Sidan 58 av 68 3(3) Fröken Magna Sunnerdahl föddes den 26 maj 1863 som enda barn till grosshandlaren och brukspatronen Anders Sunnerdahl och hans hustru Hedda Francke. Emil Sunnerdahl hade ärvt en stor förmögenhet av sin mor och utökade denna under sin levnadstid. När han dog 1908 ärvde Magna över 10 miljoner kronor. I ett slag blev Magna Stockholms rikaste kvinna och började fördela dessa på olika välgörande ändamål. Magna donerade bl.a. ekonomiska medel till Skolkolonier för fattiga barn, för utsmyckning av Stockholm däribland skulpturen Vesslan på Kungsholmstorg, kostnaden för Seglora kyrkas flytt till Skansen och ett flertal donationer till Stockholm stad som möjliggjorde uppförandet av fem bostadshus på Södermalm i huvudsak för barnrika familjer. Hon inrättade även en fond för Sunnerdahls hemskolor på landet som senare blev Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond och som fortfarande är aktiv och stödjer forskning och utvecklingsarbete kring barn och ungdomar med funktionshinder. Magna Sunnerdahl dog den 9 augusti 1935 i sitt barndomshem Smedslättens gård i Bromma. Efter remisstidens slut hade inga synpunkter har inkommit från hembygdsföreningarna. Barnperspektiv Beslutet får inga konsekvenser eller påverkar barnens livsmiljö TILLVÄXTKONTOR Marianne Hagman Tillväxtchef Bo Sundqvist Kultur- och fritidschef Bilagor: 1. Karta över namnsättningsområdet G:\Kommunstyrelseförvaltningen\Kanslistab\Nämnder\Kultur- och fritidsnämnden\kultur- och fritidsnämnden\tjänsteskrivelse_säbyholm (2).doc /

59 Sidan 59 av 68