KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Utbildningsförvaltningen A-huset, Borgholm, , klockan 11:00

Transkript

1 1 Utbildningsnämnd KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Utbildningsförvaltningen A-huset, Borgholm, , klockan 11:00 Lennart Andersson / Anne-Charlott Petersson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Utbildningsförvaltningen i Borgholm / 2017 Öppet möte punkt 1 12 Observera mötes tid Mötet ajourneras för lunch mellan kl ÄRENDEN Sid Tid 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Godkännande av dagordning Beslut, Uppföljning av budget november / Beslut, Budget år / Beslut, Bidragsbelopp Barn- och elevpeng 2018 till andra huvudmän 7 Beslut, Uppdrag från kommunfullmäktig att ta fram ett åtgärdsplan för att få en budget i balans. 2017/ / Ajournering Beslut, Svar till Samhällsbyggnadsnämnden angående städning enligt allmänna råd 2017/ Beslut, Anmälan om fattade delegeringsbeslut / Information, Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser 11 Information, Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling 2017/ /

2 2 12 Information, Kalendarium UN december / Information, ärenden från Skolinspektionen och Barnoch elevombudet 2017/ Information från verksamheten 2017/ Frågor från nämndsledamöter /

3 3 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/ UN Uppföljning av budget november 2017 Sammanfattning Controller Felipe Hernandez och förvaltningschef Helena Svensson redogör för ekonomiska uppföljningen som överlämnas vid sittande bord. Felipe redovisar att utbildningsförvaltningen har en budgetavvikelse om tkr samt vad avvikelserna till stor del beror på. Mötet går igenom uppföljningen och ledamöter ställer frågor som besvaras. En fråga är var ser man de anvisade medel om tkr från kommunstyrelsen. Felipe svarar att de tilldelade tkr från kommunstyrelsen där 742 tkr har anvisats till Norra flykting och tkr till Centralt flykting och han förtydligar det i text i uppföljningen. Diskussion förs kring det ekonomiska läget för nämnden och vad som har gjorts i förvaltningen sedan redovisningen av tertial 1. Beslutsunderlag Budget uppföljning november 2017 daterad 12 december 2017 Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t överlämna redovisningen till utbildningsnämnden. Utdragsbestyrkande

4 4 Handläggare: Ärende: Felipe Hernandez Budgetuppföljning Controller november Uppföljning UN november 2017 Utbildningsförvaltningen inklusive projekt redovisar efter november månad en budgetavvikelse om tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre reserverade kostnader för interkommunal ersättning än budget om Budgetavvikelsen förklaras också av ej budgeterade personalkostnader centralt om 921 tkr. Budgetavvikelsen minskas av högre intäkter om tkr vilket främst förklaras av ej budgeterade statsbidrag. Vid september månad har det anvisats medel från kommunstyrelsen om tkr vilket medför att asylverksamheten visar en lägre avvikelse. Asylverksamheten visar en avvikelse om tkr vilket förklaras av att antal asylsökande elever har minskat under perioden samtidigt som att kostnadsnivån för personal minskar i en lägre takt. Gentemot förgående månad så visar asylverksamheten en större budgetavvikelse. Detta förklaras av att återsökt belopp för asylsökande elever är högre än beslutat belopp från Migrationsverket. Resultaträkning Budget November Månadens (tkr) Avvikelse Intäkter Kostnader Varav personal Resultat Projekt Totalt resultat

5 5 Handläggare: Ärende: Felipe Hernandez Budgetuppföljning Controller november Verksamhetsområde Nedan visas resultatet för varje verksamhetsområde. November Intäkter Driftskostnader Personalkostnader Utbildningsförvaltningen (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Netto Centralt Norra rektorsområdet Köping Central barnomsorg Viktoria Södra rektorsområdet Slottsskolan Kulturskola Biblioteket Utbildningsförvaltningen exkl projekt Flyktingundervisning Utbildningsförvaltningen totalt

6 6 Handläggare: Ärende: Felipe Hernandez Budgetuppföljning Controller november Centralt Centralt visar förvaltningen en budgetavvikelse om tkr. Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader för interkommunal ersättning än budget om tkr. Budgetavvikelsen förklaras också om högre kostnader för personal om tkr. Högre kostnader för personal förklaras av ej budgeterade personalkostnader för perioden om -921 tkr. Skolskjuts avviker från budget med -680 tkr vilket också är en förklaring till avvikelsen. Lägre kostnader än budget för IT-service medför att budgetavvikelsen minskas med +749 tkr. Norra Rektorsområdet Norra rektorsområdet visar en budgetavvikelse om -662 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av högre personalkostnader än budget om -591 tkr. Tjänstförflyttningar från asylverksamheten till ordinarie verksamhet ses som en förklaring till personalavvikelsen. Högre vikariekostnader förklarar också personalavvikelsen. För perioden uppgår personalavvikelsen till 1,3 tjänst utöver budget. Budgetavvikelsen förklaras också av lägre intäkter än budgeterat om -155 tkr. Lägre intäkter härleds av lägre intäkter för budgeterat statsbidrag avseende mindre barngrupper. Köping Köping rektorsområde uppvisar en budgetavvikelse om +151 tkr. Till höstterminen bedriver inte området någon särskoleverksamhet vilket medför att personalkostnaderna är lägre under hösterminen gentemot vårterminen. Budgetavvikelsen förklaras av lägre driftkostnader om +138 tkr. Central Barnomsorg Central Barnomsorg visar en budgetavvikelse om +634 tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader än budget om +420 tkr. Lägre personalkostnader härleds främst av lägre vikariekostnader gentemot budget. Lägre vikariekostnader än budget förklaras av att befintlig personal har kunnat täcka upp en stor del av vikariebehovet. Budgetavvikelsen förklaras av lägre driftkostnader om +279 tkr. Driftavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader inom förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial och läromedel gentemot budget.

7 7 Handläggare: Ärende: Felipe Hernandez Budgetuppföljning Controller november Viktoria Viktoria visar en budgetavvikelse om -173 tkr. Avvikelsen härleds främst av högre kostnader för personal om -283 tkr. Avvikelsen för personal förklaras av högre personaltäthet gentemot budgetnycklar under året. Södra Rektorsområdet Södra rektorsområdet visar en budgetavvikelse om tkr. Budgetavvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader än budget om tkr. Lägre personalkostnader än budget förklaras främst av vakanta tjänster under perioden samt en omorganisering av personal. Personalavvikelsen motsvarar 3,2 tjänster för perioden. Slottsskolan Slottsskolan uppvisar en budgetavvikelse om +721 tkr. Lägre driftkostnader ses som den främsta förklaringen till avvikelsen. Lägre driftkostnader förklaras av lägre kostnader för förbrukningsmaterial och läromedel. Högre intäkter än budget om är också en förklaring till budgetavvikelsen. Området uppvisar lägre personalkostnader under höstterminen vilket ses som förklaring till att personalkostnader visar en budgetavvikelse om +209 tkr. Kulturskolan Kulturskolan uppvisar en budgetavvikelse om -43 tkr. Avvikelsen förklaras främst av högre kostnader för personal om -50 tkr. Biblioteket Biblioteket uppvisar en budgetavvikelse om +73 tkr. Lägre personalkostnader om +115 tkr än budget ses som den främsta förklaringen till avvikelsen. Vakanser under perioden förklarar budgetavvikelsen för personal.

8 8 Handläggare: Ärende: Felipe Hernandez Budgetuppföljning Controller november Asyl November Intäkter Driftskostnader Personalkostnader Asyl (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Netto Centralt flykting Lotsen flykting Norra flykting Köping flykting Viktoria flykting Central BO flykting Slottsskolan flykting Södra flykting Asyl totalt Asylverksamheten visar en budgetavvikelse om tkr. Vid september månad tilldelades tkr från kommunstyrelsen där 742 tkr har anvisats till Norra flykting och tkr till Centralt flykting. Till november månad har den faktiskta återsökningen för vårterminen 2017 inkommit från Migrationsverket vilket är 533 tkr mindre gentemot återsökt belopp. Beslutet från Migrationsverket ses som förklaring till att asylverksamheten visar en större budgetavvikelse gentemot förgående månad. Norra området ses som den främsta förklaringen till den totala avvikelsen för asyl. Norra området visar efter november månad en budgetavvikelse om tkr inklusive tilldelning från kommunstyrelsen om 742 tkr. Lotsen visar en budgetavvikelse om -821 tkr och Slottskolan visar -884 tkr vilket påverkar den totala avvikelsen. Centralt flykting påverkar den totala avvikelsen positivt med tkr som främst förklaras av tilldelade medel från kommunstyrelsen.

9 9 Handläggare: Ärende: Felipe Hernandez Budgetuppföljning Controller november Lotsen November Intäkter Driftskostnader Personalkostnader Lots (tkr) Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Netto Lotsen Centralt Lotsen flykting Totalt Tabellen ovan visar en särskild redovisning för hela lotsverksamheten som består av Lotsen centralt och lotsen flykting. Lotsverksamheten visar efter perioden en budgetavvikelse om -699 tkr. Avvikelsen härleds till lägre intäkter än kostnader för perioden.

10 10 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Budget 2018 Sammanfattning Controller Felipe Hernandez och förvaltningschef Helena Svensson redogör för Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Ramen exklusive teknisk service och lokalkostnad är tkr. Fördelningen inom lokalkostnader, måltider och transporter är inte genomförd vilket gör att budget 2018 presenteras exklusive teknisk service och lokalkostnader. Frågor ställs och besvaras av Felipe och Helena. Lennart Andersson (S) frågar hur beskedet om besparing har mottagits ute på enheterna. Helena och Felipe informerar att skolledarna och ledning kommer att ha en workshop tillsammans för att se över övertalighet och vakanser och försöka få ihop helheten på bästa sätt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 13 december 2018 Budget Utbildningsnämnden 2018 daterad den 8 december 2017 Beslut Arbetsutskottet förslår utbildningsnämnden a t t fastställa budget för 2018 enligt underlag Budget Utbildningsnämnden Utdragsbestyrkande

11 11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UN 2017/28 Sida 1(1) Helena Svensson, Budget utbildningsnämnden 2018 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att fastställa budget 2018 enligt underlag. Sammanfattning av ärendet Under 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Till budgetfördelnigen 2018 har denna resursfördelningsmodell använts. Budget 2018 beräknas på samtliga folkbokförda elever i kommunen. Ersättningen till andra huvudmän är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Ramen exklusive teknisk service är tkr. Fördelningen inom lokalkostnader, måltider och transporter är inte genomförd vilket gör att budget 2018 presenteras exklusive teknisk service. Beslutsunderlag Budget 2018 exklusive teknisk service Helena Svensson Utbildningschef Felipe Hernandez Controller Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

12 12 Sida 1(5) U TB ILDNING Datum Diarienummer UN 2017/28 Helena Svensson, Helena.Svensson@borgholm.se Budget 2018* *Exklusive lokalkostnader och teknisk service Under 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Till budgetfördelnigen 2018 har denna resursfördelningsmodell använts. Budget 2018 beräknas på samtliga folkbokförda elever i kommunen. Ersättningen till andra huvudmän är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Ramen exklusive lokalkostnader och teknisk service är tkr. Fördelningen inom lokalkostnader och teknisk service för kommunen är inte gjord. Om fördelningen för lokalkostnader och teknisk service blir högre så kompenseras utbildningsförvaltningens budgetram. I ett sådant fall så skulle kostnaden för barn och elever hos andra huvudmän öka vilket medför att budgeten får justeras med motsvarande kostnadshöjning. Socioekonomisk fördelning Budget 2018 tillämpar en socioekonomisk fördelning eftersom det finns vissa skillnader mellan skolområden. Procentfördelningen utöver grundbeloppet per elev och barn för den socioekonomiska fördelningen har tagits fram av SCB utifrån inskickad elevdata per enhet i kommunen. Till budget 2018 så har utbildningsförvaltningen som förslag att fördela 10 % utöver grundbeloppet inom verksamheterna förskoleklass och grundskola samt 5 % till förskola. Utbildningsförvaltningen har valt ut utbildningsbakgrund och utländskbakgrund som faktorer för tilldelning av socioekonomi där utbildningsbakgrund motsvarar 70 % av tilldelningen och utländsbakgrund 30 % av tilldelningen. Anledningen till viktningen 70/30 är att forskning visar att föräldrars utbildningsbakgrund påverkar barnens skolresultat i högre grad än utländsk bakgrund. Andra huvudmän får snittbeloppet av den socioekonomiska fördelningen per barn och elev. Borgholms kommun Hemsida E-post utbildningsnamnden@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Tullgatan 36 Telefon vx Bankgiro PlusGiro

13 Borgholms kommun 13 Datum Diarienummer UN 2017/28 Sida 2(5) Tilläggsbelopp Enligt Skollagen ska tilläggsbelopp lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. I Borgholms kommun har detta inte budgeterats tidigare, varför en särskild tilläggsbeloppsram har skapats till Denna budgetram 2018 uppgår till tkr, vilket innebär att fördelningen per barn och elev blir mindre. Asyl Under 2017 har asylverksamheten redovisats på ansvar Förändringen till 2018 blir att asylverksamheten redovisas på Lotsen och respektive område. Intäkter för asylsökande barn och elever kommer att fördelas 40% till lotsen och 60% till respektive område.

14 Borgholms kommun 14 Datum Diarienummer UN 2017/28 Sida 3(5) Budget 2018 enligt resursfördelningsmodellen. Grupp A + andra huvudmän Övergripande - ej med i beräkning till interkom/fri Nämnd Kulturskolan Bibliotek Administration Skolskjuts Tilläggsbelopp Lotsen Annan pedagogisk verksamhet Öppna förskolan Barnomsorg på OB Fritidsgård Andra huvudmän ersättning Grupp B Övergripande- med i beräkning till interkom/fri skolbibliotek Vaktmästare Rektor Elevvårdsresurser -Elevvård Elevvårdsresurser - Undervisning Kulturgaranti Avskrivningar Internränta Lokalkostnader Ej fördelad Måltider Ej fördelad Lokalhyror ej TS Böda, Södvik IT intern kostnad (fast) Komptensutv IT lisencer + inköp Pedagogiska Måltider Grupp C Fördelningar per barn & elev Grundbelopp Grundskola & Fskl Förskola Fritids Socioekonomisk fördelning Socioekonomi grundskola % av grundbeloppet Socioekonomi förskola % av grundbeloppet Övergripande intäkter Barnomsorgsavgift förskola Barnomsorgsavgift fritids Statsbidrag förskola

15 15 Ansvar Centralt Intäkter Kostnader Nettobudget 2018 Nettobudget 2017 skillnad 2017/ Nämnd Andra huvudmän ersättning * Kompetensutveckling Administration ** Central Administration Tilläggsbelopp Elevvårdsresurser Utvecklingsstöd *** Föräldrakooperativ * Skolskjutsar Kulturgaranti Pedagogiska Måltider IT-service Lotsen Summa Centralt **** Områden Norra området Köping ***** Central barnomsorg Viktoria Södra området Slottskolan Kultursskolan Biblioteket Summa Områden **** mmun olm Totaler Hemsida Besöksadress Tullgatan 36 E-post utbildningsnamnden@borgholm.se Telefon vx Bankgiro Organisationsnr PlusGiro

16 16 *Ansvar 6003, Andra huvudmän ersättning har fått en ökad budget om vilket förklaras av att ansvar 6016 har flyttats till Resterande utökning förklaras av att budgetramen är satt efter det elevantal som finns hos andra kommuner i december **Ansvar 6009, Administration har en utökad budgetram då personalkostnader och driftkostnader som tidigare legat på 6010 flyttas till 6009 eftersom dessa kostnader tillämpas inom kategori A. ***Ansvar 6014 flyttas till ansvar 6013 **** Budgetramen centralt har ökat vilket främst förklaras av ökad budget för Andra huvudmän ersättning och Tilläggsbelopp. Detta förklarar till stor del den minskade budgetramen för förskole- och skolområden. ***** Förändringen på Köping rektorsområde förklaras av borttagen särskoleverksamhet om tkr. Helena Svensson Förvaltningschef Felipe Hernandez Controller Borgholms kommun Hemsida E-post utbildningsnamnden@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Tullgatan 36 Telefon vx Bankgiro PlusGiro

17 17 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Fastställande av Barn- och elevpeng 2018 Sammanfattning Under 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Till budgetfördelnigen 2018 har denna resursfördelningsmodell använts. Budget 2018 beräknas på samtliga folkbokförda elever i kommunen. Ersättningen till andra huvudmän är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 8 december 2018 Beräkning av bidrag till fristående huvudmän samt interkommunal ersättning 2018 daterad 8 december 2017 Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden a t t fastställa 2018 års barn- och elevpeng enligt underlag. Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden a t t fastställa 2018 års barn- och elevpeng enligt underlag Beräkning av bidrag till fristående huvudmän samt interkommunal ersättning 2018 daterad 8 december 2017 Utdragsbestyrkande

18 18 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UN 2017/100 Sida 1(1) Helena Svensson, Bidragsbelopp andra huvudmän 2018 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att fastställa 2018 års barn- och elevpeng enligt underlag. Sammanfattning av ärendet Under 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Till budgetfördelnigen 2018 har denna resursfördelningsmodell använts. Budget 2018 beräknas på samtliga folkbokförda elever i kommunen. Ersättningen till andra huvudmän är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Beslutsunderlag Bidragsbelopp andra huvudmän 2018 Helena Svensson Utbildningschef Felipe Hernandez Controller Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

19 19 Datum Beteckning 1 (6) UN 2017/100 Handläggare Felipe Hernandez Controller Ert datum Er beteckning Beräkning av bidrag till fristående huvudmän samt interkommunal ersättning 2018 Bidrag till fristående huvudmän och beräkning av interkommunal ersättning beräknas enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Bidrag till fristående huvudmän består av ersättning för undervisning, läromedel, elev- och hälsovård, måltider, administration, moms och lokalkostnader. För interkommunal ersättning är beräkningen densamma men exklusive moms. Undervisning Här ingår samtliga kostnader för undervisande personal, eller personal i den pedagogiska verksamheten för förskola och fritidshem. Kostnader för arbetslivsorientering, kompetensutveckling för personal eller liknande kostander, samt kostnad för rektorer ingår också. Läromedel och utrustning Här ingår kostnader för läroböcker, litteratur, programvara för undervisning samt annat material förundervisning. Kostnader för utrustning i form av datorer, maskiner eller annan utrustning som används för undervisning ingår också. här ingår också kostnader för licenser eller andra IT-kostnader för personal och elever. Posten ska också innefatta kostnader för utflykter, studiebesök eller andra kulturaktiviterer. Elevvård och hälsovård Kostnader avser sådana kostnader som inte tillhandahålls av undervisande personal utan av kurator, skolpsykolog, skolsköterska, skolläkare med mera. Måltider Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter samt förbrukningsmaterial och andra kostnader kopplade till administration eller liknande. Lokaler Motsvarar genomsnittliga kostnader för lokaler per elev. Här ingår kostnader för hyra, driftskostnader som till exempel renhållning, vatten och avlopp eller värme, kapitalkostnader samt avskrivningar. Administration Kostnaden för administration beräknas med en schablon på 3 procent. Moms Beräknas till 6 procent för fristående huvudmän. Postadress Telefon Telefax / www Box Joakim.rodin1@borgholm.se

20 20 Beteckning 2 (6) Intäkter Intäkter för barnomsorg finns i förskolan och för fritidshem. Dessa är beräknade enligt budgeterad nivå och sedan fördelade på antalet barn. Statsbidrag som till exempel maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder finns att söka inom förskolan och bidrar med viss finansiering för kommuner. De intäkter som budgeteras och kan sökas av andra kommuner räknas med för interkommunal ersättning. Om fristående huvudmän inte kan söka en särskild budgeterad intäkt så räknas den inte med. Intäktsnivån minskar ersättningsnivåerna från ovannämnda poster. Övrigt Tilläggsbelopp kan utges för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Särskild ansökan måste göras för tilläggsbelopp enligt rutiner som beskrivs i Borgholms kommuns regelverk för tilläggsbelopp. Detta ska göras skriftligt på Borgholms kommuns blankett Ansökan om tilläggsbelopp. Vill ni överklaga beslutet ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Borgholms kommun. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Borgholms kommun inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

21 21 Beteckning 3 (6) Interkommunal ersättning 2018 Grundskola år 7-9 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Summa per elev Grundskola år 4-6 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Summa per elev Grundskola år 1-3 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Summa per elev Förskoleklass Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Administration 3% Summa per elev

22 22 Beteckning 4 (6) Förskola Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Intäkter Administration 3% Summa per elev Fritidshem Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Intäkter Administration 3% Summa per elev Dagbarnvårdare Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Administration 1% Summa per elev

23 23 Beteckning 5 (6) Bidrag Fristående 2018 Grundskola år 7-9 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Moms 6% Summa per elev Grundskola år 4-6 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Moms 6% Summa per elev Grundskola år 1-3 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Moms 6% Summa per elev Förskoleklass Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Administration 3% Moms 6% Summa per elev

24 24 Beteckning 6 (6) Förskola Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Intäkter Administration 3% Moms 6% Summa per elev Fritidshem Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Intäkter Administration 3% Moms 6% Summa per elev Dagbarnvårdare Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Administration 1% Moms 6% Summa per elev

25 25 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Uppdrag från kommunfullmäktige, att ta fram en åtgärdsplan för att få en budget i balans Sammanfattning Kommunfullmäktige tog beslut om att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans. Åtgärder som beslutats i utbildningsnämnden och genomförts under 2017 är att göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar under att anpassa verksamheten inför budgetår 2018 genom skapandet av en ny resursfördelningsmodell. att planera verksamheten i förskola/ grundskola för 2018 enligt den budget som tagits fram, vilket innebär besparingar för att få en budget i balans. Diskussion förs kring gjorda åtgärder under 2017 och vad som planeras inför 2018 för att få budget i balans. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 4 december 2017 Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden a t t a t t godkänna tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018, samt lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämndenämnden a t t a t t anta tjänsteskrivelsen åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 med redaktionella ändringar som sin egen, samt lämna åtgärdsprogrammet inklusive bilagor till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige Utdragsbestyrkande

26 26 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UN 2017/114 Sida 1(3) Helena Svensson, Åtgärdsprogram för utbildningsnämndens budget i balans 2018 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att att godkänna tjänsteskrivelsen åtgärdsprogramför utbildningsnämndens budget i balans 2018, samt lämna åtgärdsprogrammet till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige. Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige tog beslut om att uppdra till utbildningsnämnden att ta fram ett åtgärdsprogram för att få en budget i balans. Åtgärder som beslutats i utbildningsnämnden och genomförts under 2017 är att göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar under att anpassa verksamheten inför budgetår 2018 genom skapandet av en ny resursfördelningsmodell. att planera verksamheten i förskola/ grundskola för 2018 enligt den budget som tagits fram, vilket innebär besparingar för att få en budget i balans. Beslutsunderlag Utbildningsnämndens protokoll i maj, juni, augusti, september, oktober och november. Utredningen Prognos 2017 som lämnades till utbildningsnämnden som underlag för beslut i juni och vidare till kommunstyrelsen efter det. (UN 2016/19) Tjänsteskrivelsen Resursfördelningsmodell för utbildningsnämnden som lämnades till utbildningsnämnden som underlag för beslut i november och vidare till kommunstyrelsen efter det. (UN 2017/100) Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

27 Borgholms kommun 27 Datum Diarienummer UN 2017/114 Sida 2(3) Beslut och åtgärder 2017 Prognosen för 2017 års resultat är för utbildningsnämnden ett underskott på drygt 7 miljoner kronor. Att det skulle bli ett underskott upptäcktes vid tertialbokslut , vilket redovisades till utbildningsnämnden Då förklarades underskottet av utgifterna för elever som väljer annan huvudman (interkommunal ersättning och ersättning till fristående huvudmän) samt omställningen av migrationsverkets boenden på norra Öland. Efter det har följande beslut om åtgärder tagits: Utbildningsnämndens sammanträde Utifrån underlaget Prognos 2017, där en handlingsplan presenteras, togs följande beslut: Utbildningsnämnden beslutar att att att att uppdra till förvaltningen att anpassa verksamheten inför budgetår 2018 utifrån en preliminär budget som tar hänsyn till den prognosticerade kostnaden för interkommunal ersättning samt redovisa konsekvenserna av detta för verksamheterna under september uppdra åt förvaltningen att under 2017 göra de besparingar som går att genomföra utan betydande kvalitetsförsämringar samt redovisa konsekvenserna av detta för verksamheterna under augusti Utbildningsnämnden har sedan följt upp beslutet i augusti och september. De besparingar som gått att genomföra till höstterminen 2017 har gjorts. Detta har inneburit en neddragning på personal i både förskola, grundskola och fritidshem, medan kostnaderna för interkommunal ersättning och ersättning till fristående fortsatt att öka, varför underskottet inte minskat totalt. Beslut och åtgärder 2018 I november tog utbildningsnämnden beslut om en ny resursfördelningsmodell, som bygger på aktuell lagstiftning och baseras på alla folkbokförda barn och elever i kommunen. Denna modell innebär att utbildningsnämnden i högre grad har möjlighet att förutsäga hur stora kostnaderna blir för interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamheter. Därmed är det möjligt att lägga en internbudget i balans för I den nya resursfördelningsmodellen blir barn- och elevpengen till andra huvudmän mindre, eftersom vi tidigare lagt in extra resurser i grundbeloppet. Nu finns ett s.k. tilläggsbelopp budgeterat för extraordinärt stöd och därmed minskas barn- och elevpengen, vilket också innebär en

28 Borgholms kommun 28 Datum Diarienummer UN 2017/114 Sida 3(3) besparing för utbildningsnämnden, eftersom nästan 10% av våra barn och elever finns hos annan huvudman. Den centrala elevhälsan minskas med 50% till höstterminen och Lotsens administratörstjänst minskas med 90%. En marknadsföringsplan ska tas fram för att påvisa kommunens goda skolresultat för de vårdnadshavare som ska välja skola till hösten Konsekvensanalys Konsekvenserna av den nya resursfördelningsmodellen är att verksamheterna förskola, grundskola och fritidshem får mindre tilldelning av elevpeng. Det blir en anpassning från en ganska hög nivå, till den nivå som kommunfullmäktige beslutat om i och med att man beslutat om budgetramen. Detta kommer att innebära minskningar på personal och detta arbete har under hösten 2017 pågått i samarbete med ekonomiavdelningen och personalavdelningen. Helena Svensson Utbildningschef Felipe Hernandez Controller Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen

29 29 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Svar till Samhällsbyggnadsnämnden angående städning enligt allmänna råd. Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svennson informerar att under 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört hälsoskyddstillsyner av Borgholms kommuns skolor och konstaterade bland annat följande. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor fritidshem och öppna förskolor (FoHMFS 2014:19) bör lokalerna som används stadigvarande, t.ex. klassrum grupprum och korridorer städas dagligen. Denna städning bör omfatta ytor som golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor. Enligt städavtalet sker dammtorkning i korridorer, lektionssalar, grupprum ect. en gång i veckan, och fuktmoppning i klass- och grupprum 2,5 gånger i veckan. Detta avviker från Folkhälsomyndighetens råd. Samhällsbyggnadsnämnden vill få information om hur utbildningsnämnden resonerat när man beslutat sig för att frångå Folkmyndighetens allmänna råd för städning i skolor (FoHMFS2014:19). Denna information ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast Mötet diskuterar kring att tjänster som nämnden köper in från Borgholms Energi som är expert och har kompetens på området bör följa de allmänna råd som gäller. Utbildningsnämnden har därför inte ifrågasatt Borgholms Energis bedömning av de avtal de presenterats för utbildningsförvaltningen. Beslutsunderlag Förslag till yttrande daterad den 8 december 2018 Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden: a t t anta svaret till samhällsbyggnadsnämnden som sitt eget. Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden a t t anta yttrande som sitt eget och överlämna detsamma till Samhällsbyggnadsnämnden. Utdragsbestyrkande

30 30 YTTRANDE Datum Diarienummer 2017/116 Sida 1(2) Helena Svensson, Svar till Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden: att Bakgrund anta svaret till samhällsbyggnadsnämnden som sitt eget Under 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört hälsoskyddstillsyner av Borgholms kommuns skolor och konstaterade bland annat följande. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor fritidshem och öppna förskolor (FoHMFS 2014:19) bör lokalerna som används stadigvarande, t.ex klassrum grupprum och korridorer städas dagligen. Denna städning bör omfatta ytor som golv, bord, bänkar, stolar, stoppade möbler och mattor. Enligt städavtalet sker dammtorkning i korridorer, lektionssalar, grupprum ect. Endast en gång i veckan, och fuktmoppning i klass- och grupprum 2,5 gånger i veckan. Detta avviker mycket från Folkhälsomyndighetens råd. Samhällsbyggnadsnämnden vill få information om hur utbildningsnämnden resonerat när man beslutat sig för att frångå Folkmyndighetens allmänna råd för städning i skolor (FoHMFS2014:19). Denna information ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast Svar Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor fritidshem och öppna förskolor (FoHMFS 2014:19) tar upp flera olika rekommendationer kring städning och flera av dessa följs. Utbildningsförvaltningen har fört samtal med lokalvården kring de allmänna råden vid flera tillfällen och redan 2014 framförde ledningsgruppen önskemålet om att städavtalen skulle harmonisera med de allmänna råden. Dessa önskemål framfördes både till BEAB:s ekonomichef och BEAB:s städchef. Under 2017 diskuterades kostnadsbilden utifrån eventuella avvikelser från de allmänna råden med städchefen. Generell städfrekvens, städutrustning och förbrukningsmaterial beskrivs i bilagor till städavtalen. Lokala överenskommelser har dock under åren förekommit om att städa mer där det är mer belastning eller där barnen är mer på golvet. I befintliga städavtal står det att lokalvårdsenheten, BEAB, åtar sig att sköta lokalvården och dess tillhörande arbetsuppgifter vid respektive enhet. Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

31 Borgholms kommun 31 Datum Diarienummer 2017/116 Sida 2(2) Ansvaret för att städning genomförs enligt allmänna råd och andra rekommendationer kring exempelvis hygien, kemikalier och städmaterial bör därför ligga på BEAB:s lokalvårdsavdelning. Kompetensen kring hur städning ska utföras finns dessutom hos BEAB. Utbildningsnämnden betraktar BEAB:s städavdelning som en stödfunktion, precis som kommunens fastighetsavdelning, personalavdelningen och ekonomiavdelning. BEAB äskar själva medel direkt från kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden har inte resonerat om att frångå Folkmyndighetens allmänna råd för städning i skolor (FoHMFS2014:19). Utbildningsnämnden rekommenderar BEAB att äska medel, om så behövs, för att uppfylla Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor fritidshem och öppna förskolor (FoHMFS 2014:19) och eventuellt andra rekommendationer som finns för städverksamheten. Helena Svensson Förvaltningschef Lennart Andersson Ordförande utbildningsnämnden Beslut ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden

32 32

33 33

34 34

35 35 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svensson informerar att idag publicerar SKL årets Öppna Jämförelser Grundskola. Av 290 kommuner hamnar Borgholm på plats nr 2. Borgholm är profilerad i SKL:s rapport eftersom vi utmärker oss på tre områden: Gymnasiebehörigheten ökade mellan 2016 och 2017 i Borgholm, medan snittet i riket minskade. Pojkar har bättre resultat än flickor, medan det i de flesta kommuner är tvärt om. Borgholms resultat är bättre än förväntat med tanke på de socioekonomiska förutsättningarna. Läs gärna SKL:s rapport i sin helhet: LÄNK Sammanvägt resultat i grundskolan, kommunala skolor, ranking (låga värden visar goda resultat) Borgholm Emmaboda Hultsfred Högsby Kalmar Mönsterås Mörbylånga Nybro Oskarshamn Torsås Vimmerby Västervik Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t överlämna informationen till utbildningsnämnden. Utdragsbestyrkande

36 36 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr2017/ UN Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling Sammanfattning Redovisning av prognos över elevantalet framåt i tiden. Mötet diskuterar att avvecklade skolor bör tas bort då historiken inte är intressant för eventuella ställningstagande med anledning av rapporten. Beslutsunderlag Elevutveckling daterad 8 november 2017 Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t överlämna redovisning till utbildningsnämnden med beaktande av vad som diskuterats under ärendet. Utdragsbestyrkande

37 37 ÅKERBO LM ELEVUTVECKLING ÅK F S:a ÅKERBO H ÅK S:a Sida 1

38 38 KÖPINGS SKOLA INKL SÄRSKOLAN ÅK SÄRSK F S:a L= L= L= L= L= L= L= VIKTORIASKOLAN ÅK F S:a G= G= G= G= G= G= G= Sida 2

39 39 SLOTTSSKOLAN ÅK S:a RÄLLA SKOLA ÅK F S:a Sida 3

40 40 GÄRDSLÖSA SKOLA ÅK F S:a F-klass Gärdslösa Lå Totalt Runsten (5) (7) Sida 4

41 41 Samtliga enheter Åk Sär F S:a Folkbokförda Hittills antal födda = 90 barn Sida 5

42 42 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Kalendarium UN december 2017 Sammanfattning Mötet går igenom kalendarium för december månad. Förvaltningschef Helena Svensson informerar att ärendet Heltid som norm kommer att tas som kommunövergripande i kommunfullmäktige och förvaltningens handlingsplan kommer sedan att beslutas av en styrgrupp för projektet Beslutsunderlag Kalendarium december 2017 Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t lägga informationen till handlingarna och överlämna informationen till nämnden. Utdragsbestyrkande

43 Dnr 2017/ Kalendarium för utbildningsnämnden, Borgholm DECEMBER 2017 Stående punkter på dagordningen till AU Uppföljning av budget Inkomna händelserapporter avseende kränkande behandling Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden Uppföljning av budget Anmälan om fattade delegationsbeslut Frågor från nämndledamöter Information från verksamheten Möte Ärenden Årshjul December Åtgärdsprogram för budget i balans 2018 Svar till miljö och hälsa angående allmänna råd för städning Heltid som norm Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser Fastställande av elevpeng för 2018 Januari Information om GDPR EU:s nya dataskyddsregler Enheternas arbetsmiljö Internkontrollplan för prioriterade områden Februari Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete Mars April Maj Mål och budget utifrån elevunderlag Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse avseende föregående år Budgetmål för nästa år fastställs Uppföljning av värdegrundsarbete Stipendium kulturskolan Juni Uppföljning och analys av budget - Tertialbokslut 1 Redovisning av barn- och elevutveckling Augusti Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg Uppföljning av föregående läsårs avslutningsfester September Avstämning och analys av budget Tertialbokslut 2 Redovisning av barn- och elevutveckling Oktober November Uppföljning av internkontroll föregående år Fastställande av internkontrollplan för 2019 Fastställande av mötestider för 2019

44 Dnr 2017/ Pågående utredningsuppdrag Medborgarförslag 2017: utbildning för förskolans pedagoger kring giftfri vardag (KF ) Uppföljning fritidsgården på Slottsskolan (UN ) Översyn av upptagningsområden (UN ) Statistik över utbildningsförvaltningens uthyrning av skollokaler (UN ) Utredning om konsekvenser, fördelar/nackdelar med ett totalt alternativt delvis mobilförbud. (UNAU ) Redovisning av handlingsplan elevers val av skola (UN ) Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi (UN ) Status Möte genomfört, dokumentation på gång

45 45 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/7-606 UN Information ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärende som inkommit från skolinspektionen gällande skolsituationen för en elev i Borgholms kommun. Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t överlämna informationen till utbildningsnämnden. Utdragsbestyrkande