KALLELSE. Lennart Andersson / Anne-Charlott Petersson. Öppet möte punkt Observera mötes tid Mötet ajourneras för lunch mellan kl

Transkript

1 1 Utbildningsnämnd KALLELSE Plats och tid för sammanträdet KS-rummet, Borgholm, , klockan 10:00 Lennart Andersson / Anne-Charlott Petersson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Utbildningsförvaltningen i Borgholm 7 / Öppet möte punkt Observera mötes tid Mötet ajourneras för lunch mellan kl ÄRENDEN Sid Tid 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Godkännande av dagordning 4 Information - Uppföljning budget år / Beslut - Budget Konsekvensbeskrivning - Beslut om fördelning av medel för år 2018 internbudget 6 Beslut - Bidragsbelopp Barn- och elevpeng 2018 till andra huvudmän 2017/ / Beslut - Äskanden för Budget / Beslut - Attestlista 2018 Utbildningsförvaltningen 2018/ Beslut - Fritidsgård Borgholm - Lokaliserad på Slottsskolan 10 Beslut - Anmälan av fattade delegeringsbeslut / / Ajournering kl Beslut - Enheternas arbetsmiljö /

2 2 12 Beslut - Parkeringsyta till Gärdslösa skola 2018/ Information - Kalendarium januari / Ajournering kl Information - EU:s nya dataskyddsförordning Medverkande: Martina Ullfors, Jan-Erik Karlsson, Camilla Gegerfelt 2018/ Information - Internkontrollplan för prioriterade områden 2017/ Information om ärenden från Skolinspektionen och Barnoch elevombudet 2018/ Information från verksamheten 2018/ Frågor från nämndsledamöter 2018/

3 3 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2016/ UN Uppföljning av budget år 2017 Sammanfattning Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om arbetsgången med bokslut. Arbetet med sammanställning av bokslut 2017 pågår och beräknas vara klart att presenteras vid utbildningsnämndens möte den 28 februari Björn Andreen (M) frågar om det kan tillkomma några intäkter efter årsskiftet som tillhör 2017 som bokas om i ekonomisystemet. Lars-Gunnar Fagerberg svarar att det troligen är leverantörsfakturor som härrör till 2017 och inga intäkter som kommer in efter årsskiftet. Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t lägga informationen till handlingarna samt invänta bokslut för 2017 som ska presenteras till utbildningsnämnden den 28 februari Utdragsbestyrkande

4 4 Sida 1(5) U TB ILDNING Datum Diarienummer UN 2017/28 Helena Svensson, Helena.Svensson@borgholm.se Budget 2018 Under 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Till budgetfördelnigen 2018 har denna resursfördelningsmodell använts. Budget 2018 beräknas på samtliga folkbokförda elever i kommunen. Ersättningen till andra huvudmän är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Ramen exklusive lokalkostnader och teknisk service är tkr. Fördelningen inom lokalkostnader och teknisk service är lägre än föregående år vilket beror på omfördelning mellan socialnämnden och utbildningsnämnden avseende kostverksamheten. Utbildningsförvaltningens portionspris har sänkts motsvarande minskning av budgetram och påverkar därmed inte verksamheterna. I och med att fördelningen av teknisk service blev lägre så reduceras utbildningsförvaltningens budgetram. Bidragsbeloppen för barn och elever hos andra huvudmän justeras med motsvarande minskning. Socioekonomisk fördelning Budget 2018 tillämpar en socioekonomisk fördelning eftersom det finns vissa skillnader mellan skolområden. Procentfördelningen utöver grundbeloppet per elev och barn för den socioekonomiska fördelningen har tagits fram av SCB utifrån inskickad elevdata per enhet i kommunen. Till budget 2018 så har utbildningsförvaltningen som förslag att fördela 10 % utöver grundbeloppet inom verksamheterna förskoleklass och grundskola samt 5 % till förskola. Utbildningsförvaltningen har valt ut utbildningsbakgrund och utländskbakgrund som faktorer för tilldelning av socioekonomi där utbildningsbakgrund motsvarar 70 % av tilldelningen och utländsbakgrund 30 % av tilldelningen. Anledningen till viktningen 70/30 är att forskning visar att föräldrars utbildningsbakgrund påverkar barnens skolresultat i högre grad än utländsk bakgrund. Andra huvudmän får snittbeloppet av den socioekonomiska fördelningen per barn och elev. Borgholms kommun Hemsida E-post utbildningsnamnden@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Tullgatan 36 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

5 Borgholms kommun 5 Datum Diarienummer UN 2017/28 Sida 2(5) Tilläggsbelopp Enligt Skollagen ska tilläggsbelopp lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. I Borgholms kommun har detta inte budgeterats tidigare, varför en särskild tilläggsbeloppsram har skapats till Denna budgetram 2018 uppgår till tkr, vilket innebär att fördelningen per barn och elev blir mindre. Asyl Under 2017 har asylverksamheten redovisats på ansvar Förändringen till 2018 blir att asylverksamheten redovisas på Lotsen och respektive område. Intäkter för asylsökande barn och elever kommer att fördelas 40 % till lotsen och 60 % till respektive område.

6 Borgholms kommun 6 Datum Diarienummer UN 2017/28 Sida 3(5) Budget 2018 enligt resursfördelningsmodellen. Grupp A + andra huvudmän Övergripande - ej med i beräkning till interkom/fri Nämnd Kulturskolan Bibliotek Administration Skolskjuts Tilläggsbelopp Lotsen Annan pedagogisk verksamhet Öppna förskolan Barnomsorg på OB Fritidsgård Andra huvudmän ersättning Grupp B Övergripande- med i beräkning till interkom/fri skolbibliotek Vaktmästare Rektor Elevvårdsresurser -Elevvård Elevvårdsresurser - Undervisning Kulturgaranti Avskrivningar Internränta Lokalkostnader Måltider Lokalhyror ej TS Böda, Södvik IT intern kostnad (fast) Komptensutv IT lisencer + inköp Pedagogiska Måltider Grupp C Fördelningar per barn & elev Grundbelopp Grundskola & Fskl Förskola Fritids Socioekonomisk fördelning Socioekonomi grundskola % av grundbeloppe Socioekonomi förskola % av grundbeloppet Övergripande intäkter Barnomsorgsavgift förskola Barnomsorgsavgift fritids Statsbidrag förskola

7 Ansvar Centralt Intäkter 2018 Kostnader 2018 Netto exkl TS och fastighet TS och fastighet Nettobudget 2018 Nettobudget 2017 skillnad 2017/ Nämnd Andra huvudmän ersättning * Kompetensutveckling Administration ** Central Administration Tilläggsbelopp Elevvårdsresurser Utvecklingsstöd *** Föräldrakooperativ * Skolskjutsar Kulturgaranti Pedagogiska Måltider IT-service Lotsen Summa Centralt **** Områden Norra området Köping ***** Central barnomsorg Viktoria Södra området Slottskolan Kultursskolan Biblioteket Summa Områden **** Totaler

8 8 *Ansvar 6003, Andra huvudmän ersättning har fått en ökad budget om vilket förklaras av att ansvar 6016 har flyttats till Resterande utökning förklaras av att budgetramen är satt efter det elevantal som finns hos andra kommuner i december **Ansvar 6009, Administration har en utökad budgetram då personalkostnader och driftkostnader som tidigare legat på 6010 flyttas till 6009 eftersom dessa kostnader tillämpas inom kategori A. ***Ansvar 6014 flyttas till ansvar 6013 **** Budgetramen centralt har ökat vilket främst förklaras av ökad budget för Andra huvudmän ersättning och Tilläggsbelopp. Detta förklarar till stor del den minskade budgetramen för förskole- och skolområden. ***** Förändringen på Köping rektorsområde förklaras av borttagen särskoleverksamhet om tkr. Helena Svensson Förvaltningschef Linda Kjellin Controller

9 9 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Datum Diarienummer UN 2017/28 Helena Svensson, Budget utbildningsnämnden 2018 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att fastställa budget 2018 enligt underlag. Sammanfattning av ärendet Under 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Till budgetfördelnigen 2018 har denna resursfördelningsmodell använts. Budget 2018 beräknas på samtliga folkbokförda elever i kommunen. Ersättningen till andra huvudmän är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Ramen exklusive teknisk service är tkr. Fördelningen inom lokalkostnader, måltider och transporter är inte genomförd vilket gör att budget 2018 presenteras exklusive teknisk service. De större förändringar som gjorts inför budget 2018 jämfört med 2017 är följande: Ersättning till andra huvudmän: ökning med 4,9 mkr (6003 & 6016) exklusive tilläggsbelopp, baserat på utfallet 2017 och de elever som beräknas ha sin utbildning hos annan huvudman under Skolskjuts: ökning med 1,3 mkr varav budgetjustering + indexuppräkning 0,8 mkr och effekt ny upphandling 0,5 mkr. Tilläggsbelopp: flyttat från rektorsområden till centralt, 5 mkr. Tilläggsbelopp utbetalas både till den egna verksamheten och till andra huvudmän baserat på elevers extraordinära behov av stöd. Effektiviseringar inom rektorsområden där det inte längre bedrivs verksamhet: särskoleverksamhet (1,3 mkr), dagbarnvårdare och tjänst gamla Näktergalen (0,7 mkr). Satsningar: ökning med 1,1 mkr avser prioritering 2018 att öka skolledning, vilket UN fått budgettäckning för från KF. Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

10 Borgholms kommun 10 Datum Diarienummer UN 2017/28 Sida 2(2) De anpassningar som görs på rektorsområdena bygger på minskade eller konstanta barn-/elevantal samt ökat antal personal Antal barn i förskolan (okt) Antal elever i förskoleklass och grundskola (okt) Antal barn i fritidshem (okt) Antal årsarbetare, tillsvidare (nov) Antal arbetade timmar, i årsarbetstid (jan-nov) I tabellen ovan syns att barn och elevantal gick upp under 2016 och sedan (2017) tillbaka till ungefär samma nivå som Personalantalet under samma period har och ökat 2016, för att sedan ligga kvar på samma nivå Antalet arbetade timmar har också ökat. I de anpassningar som planeras sägs ingen tillsvidareanställd personal upp. Beslutsunderlag Budget 2018 exklusive teknisk service Helena Svensson Utbildningschef Linda Kjellin Controller

11 11 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Budget Beslut om fördelning av medel för år 2018 Interbudget Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svensson lämnar ut nya handlingar då controller Linda Kjellin har hunnit få med teknisk service i internbudget för Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Ramen exklusive lokalkostnader och teknisk service är tkr. Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar att fördelningen inom lokalkostnader och teknisk service är lägre än föregående år vilket beror på omfördelning mellan socialnämnden och utbildningsnämnden avseende kostverksamheten. Utbildningsförvaltningens portionspris har sänkts motsvarande minskning av budgetram och påverkar därmed inte verksamheterna. I och med att fördelningen av teknisk service blev lägre så reduceras utbildningsförvaltningens budgetram. Bidragsbeloppen för barn och elever hos andra huvudmän justeras med motsvarande minskning. Helena Svensson informerar att utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram konsekvensbeskrivning/analys till nämnden i januari. Analyserna innehåller risker, bedömning samt handlingsplan vilka följs upp under året. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2018 Budget Utbildningsnämnden 2018 daterad 17 januari 2017 Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t överlämna information till utbildningsnämnden för beslut om att fastställa budget 2018 enligt underlag daterat den 17 januari Utdragsbestyrkande

12 KOM M UNLEDNING Ekonomiavdelningen Linda Kjellin, linda.kjellin@borgholm.se 12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(6) Beräkning av bidrag till fristående skolor samt interkommunal ersättning Bidrag till fristående skolor och beräkning av interkommunal ersättning beräknas enligt likabehandlingsprincipen. Det innebär att beräkning görs efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksamheten. Bidrag till fristående skolor består av ersättning för undervisning, läromedel, elev- och hälsovård, måltider, administration, moms och lokalkostnader. För interkommunal ersättning är beräkningen densamma men exklusive moms. Undervisning Här ingår samtliga kostnader för undervisande personal, eller personal i den pedagogiska verksamheten för förskola och fritidshem. Kostnader för arbetslivsorientering, kompetensutveckling för personal eller liknande kostander, samt kostnad för rektorer ingår också. Läromedel och utrustning Här ingår kostnader för läroböcker, litteratur, programvara för undervisning samt annat material förundervisning. Kostnader för utrustning i form av datorer, maskiner eller annan utrustning som används för undervisning ingår också. här ingår också kostnader för licenser eller andra IT-kostnader för personal och elever. Posten ska också innefatta kostnader för utflykter, studiebesök eller andra kulturaktiviterer. Elevvård och hälsovård Kostnader avser sådana kostnader som inte tillhandahålls av undervisande personal utan av kurator, psykolog, sköterska, läkare med mera. Måltider Här ingår kostnader för personal, livsmedel, transporter samt förbrukningsmaterial och andra kostnader kopplade till administration eller liknande. Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

13 Borgholms kommun 13 Datum Sida 2(6) Lokaler Motsvarar genomsnittliga kostnader för lokaler per elev. Här ingår kostnader för hyra, driftskostnader som till exempel renhållning, vatten och avlopp eller värme, kapitalkostnader samt avskrivningar. Administration Kostnaden för administration beräknas med en schablon på 3 procent. Moms Beräknas till 6 procent för fristående skolor. Intäkter Intäkter för barnomsorg finns i förskolan och för fritidshem. Dessa är beräknade enligt budgeterad nivå och sedan fördelade på antalet barn. Statsbidrag som till exempel maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder finns att söka inom förskolan och bidrar med viss finansiering för kommuner. De intäkter som budgeteras och kan sökas av andra kommuner räknas med för interkommunal ersättning. Om fristående skolor inte kan söka en särskild budgeterad intäkt så räknas den inte med. Intäktsnivån minskar ersättningsnivåerna från ovannämnda poster. Övrigt Tilläggsbelopp kan utges för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Särskild ansökan måste göras för tilläggsbelopp. Detta ska göras skriftligt med tydliga uppgifter om orsaken för tilläggsbeloppet. Vill ni överklaga beslutet ska ni skriva till Förvaltningsrätten i Växjö, Box 42, Växjö och besvära er över beslutet. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Borgholms kommun. I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär. Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till Borgholms kommun inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

14 Borgholms kommun 14 Datum Sida 3(6) Interkommunal ersättning 2018 Grundskola år 7-9 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Summa per elev Grundskola år 4-6 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Summa per elev Grundskola år 1-3 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Summa per elev Förskoleklass Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Administration 3% Summa per elev Förskola Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Intäkter Administration 3% Summa per elev

15 Borgholms kommun 15 Datum Sida 4(6) Interkommunal ersättning 2018 Fritidshem Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Intäkter Administration 3% Summa per elev Dagbarnvårdare Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Administration 1% Summa per elev

16 Borgholms kommun 16 Datum Sida 5(6) Bidrag Fristående 2018 Grundskola år 7-9 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Moms 6% Summa per elev Grundskola år 4-6 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Moms 6% Summa per elev Grundskola år 1-3 Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Elevvård Måltider Lokaler Administration 3% Moms 6% Summa per elev Förskoleklass Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Administration 3% Moms 6% Summa per elev

17 Borgholms kommun 17 Datum Sida 6(6) Bidrag Fristående 2018 Förskola Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Intäkter Administration 3% Moms 6% Summa per elev Fritidshem Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Måltider Lokaler Intäkter Administration 3% Moms 6% Summa per elev Dagbarnvårdare Per elev/år Per elev/termin Per elev/månad Undervisning Läromedel Administration 1% Moms 6% Summa per elev

18 18 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UN 2017/100 Sida 1(1) Helena Svensson, Bidragsbelopp andra huvudmän 2018 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att fastställa 2018 års barn- och elevpeng enligt underlag. Sammanfattning av ärendet Under 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Till budgetfördelnigen 2018 har denna resursfördelningsmodell använts. Budget 2018 beräknas på samtliga folkbokförda elever i kommunen. Ersättningen till andra huvudmän är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Beslutsunderlag Bidragsbelopp andra huvudmän 2018, daterad Helena Svensson Utbildningschef Linda Kjellin Controller Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

19 19 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Bidragsbelopp Barn- och elevpeng 2018 till andra huvudmän Sammanfattning Under 2017 har en ny resursfördelningsmodell tagits fram. Till budgetfördelnigen 2018 har denna resursfördelningsmodell använts. Budget 2018 beräknas på samtliga folkbokförda elever i kommunen. Ersättningen till andra huvudmän är beräknad enligt likabehandlingsprincipen, bidrag på lika villkor. Utbildningsförvaltningens ram 2018 är tkr. Utbildningsförvaltningens portionspris har sänkts motsvarande minskning av budgetram och påverkar därmed inte verksamheterna. I och med att fördelningen av teknisk service blev lägre så reduceras utbildningsförvaltningens budgetram. Bidragsbeloppen för barn och elever hos andra huvudmän justeras med motsvarande minskning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2018 Beräkning av bidrag till fristående skolor samt interkommunal ersättning daterad den 17 januari 2018 Utbildningsförvaltningen förslår utbildningsnämnden a t t fastställa 2018 års Barn- och elevpeng enligt underlag daterat 17 januari Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden a t t fastställa 2018 års Barn- och elevpeng enligt underlag, Beräkning av bidrag till fristående skolor samt interkommunal ersättning daterad den 17 januari Utdragsbestyrkande

20 20 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UN 2018/3 Sida 1(1) Helena Svensson, Budgetäskningar inför år 2019 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att lägga fram äskningar om budgetmedel för nedanstående satsningar till kommunfullmäktige inför budget Sammanfattning av ärendet Inför budgetåret 2019 ska nämnderna i Borgholms kommun lägga fram vilka satsningar man vill göra på budget-kickoff 27 februari. Utbildningsförvaltningen vill satsa på - Ett mobilt resursteam på två heltidstjänster - En utökning av Kulturskolan på 1,4 tjänst - Utökning av licenser i elevhälsans dokumentationssystem PMO Beslutsunderlag Mobilt resursteam Utökning Kulturskolan Dans i Kulturskolan (brev till vårdnadshavare till danselever) PMO Elevhälsans dokumentation Konsekvensanalys Det mobila resursteamet ses både som kompetenshöjande och som an avlastning för personal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Konsekvensen om satsningen inte görs kan bli dyra placeringar hos annan huvudman och att personal väljer at säga upp sig pga för lite stöd i arbetet. Kulturskolan har arbetat med att få upp ett intresse hos barn och ungdomar för Kulturskolans aktiviteter. Om Kulturskolan inte kan ta emot de elever som nu har sökt in, kan konsekvensen bli att Kulturskolan tappar dessa elevers intresse. Helena Svensson Utbildningschef Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

21 21 Mobilt resursteam Inledning I Borgholms kommun har vi idag 3-5 elever som skolorna inte har bra strategier att möta på grund av att man inte har kompetens och erfarenhet för att hantera de svåra situationer som uppstår. Detta skapar frustration hos pedagoger, vårdnadshavare och inte minst eleverna själva. Skolans uppdrag är att ge eleverna en så bra utbildning som möjligt och för att det ska gå att genomföra måste vi också kunna möta olikheter. Förutom den pedagogiska utmaningen att hitta nyckeln till lärandet för alla barn stöter vi ibland på omständigheter som gör det svårt att skapa lärmiljöer som passar. Idag har kommunen (liksom de flesta andra kommuner) ganska många elevassistenter. Traditionellt har det inte varit specialpedagoger eller erfarna lärare som arbetar som elevassistenter, även om de oftast gör ett mycket gott arbete. Utifrån devisen att vi ska använda våra mest kvalificerade pedagoger till våra mest utmanande lärsituationer införs nu ett mobilt resursteam. Förvaltningens elevhälsogrupp och ledningsgrupp har deltagit i arbetet med att ta fram modellen för teamet. Modellen har presenterats för förvaltningens samverkansgrupp och utbildningsnämnden är informerade. Syfte Syftet med att införa ett mobilt resursteam är att komplettera elevhälsoarbetet med ett kommunövergripande team med spetskompetens kring arbete med elever med extraordinära stödbehov. Teamet ska inte ersätta den personal som arbetar med barnen idag utan ge konkreta arbetsmodeller genom att modellarbeta i arbetslag och med enskilda lärare/elevassistenter. Teamet ska också fungera som katalysator i kontakterna mellan skola, hem och socialförvaltning, på så sätt avlastas även rektor i arbetet. Mål Målet med att införa ett mobilt team är - att öka kompetensen bland kommunens lärare kring arbete med barn i svårigheter - att på sikt minska behovet av elevassistenter Genomförande Det mobila resursteamets uppdrag blir att tillsammans med skolledning, elevhälsa och de inblandade pedagogerna utarbeta handlingsplaner som skräddarsys för det enskilda fallet. Grunden är att resursteamet på olika sätt modellarbetar på enheten under olika perioder så att de pedagoger som finns runt barnet får möjlighet att utveckla metoder och lärmiljöer som är gynnsamma för barnets lärande. Skillnaden mot hur elevhälsoarbetet fungerar idag är att det blir en mer praktisk och handfast handledning. De pedagoger som arbetar med barnen behöver bli uppmärksammade för det goda arbete de gör, men också få hjälp med att utveckla en mer tillgänglig lärmiljö och alternativa metoder. Det mobila resursteamet ersätter inte det arbete som görs av elevhälsan idag, utan är ett komplement.

22 22 Bemanning Teamet ska bestå av två personer med olika kompetenser, en mot socialt arbete och en mot specialpedagogik. Särskilt viktigt är personlig lämplighet och erfarenhet av liknande arbete. Chef för det mobila resursteamet blir samma som för den centrala elevhälsan. Införande Det mobila resursteamet införs under vårterminen 2019 för att kunna gå igång fullt ut med start hösten En rekryteringsprocess startas så snart som möjligt och när teamet är på plats utarbetas arbetsmodellen tillsammans med dem. Utvärdering Arbetssättet utvärderas kontinuerligt i elevhälsoarbetet på skolenheterna, men en riktad utvärdering ska också göras av arbetssättet efter 1-2 års arbete. Borgholm den 20 november 2017 Helena Svensson Utbildningschef

23 23 Datum Diarienummer UN 2018/3 Sida 1(1) Helena Svensson, PMO Elevhälsans dokumentation PMO är ett digitalt system som idag används av skolsköterskorna och skolpsykologen, eftersom dessa yrkeskategorier har ett krav på sig att föra journal. PMO kan också utökas med en s.k. elevakt där övriga funktioner inom elevhälsan kan dokumentera. Fördelen med detta är att vi får en rättssäker och samlad dokumentation. Som rektor får man en överblick över alla aktuella ärenden och vilka insatser som gjorts i varje enskilt ärende. Alla som dokumenterar i PMO har en egen behörighet vilket garanterar hög säkerhet och sekretess. Systemet uppfyller de lagkrav som finns på dokumentation inom elevhälsan och har också stöd för at hantera framtida striktare sekretessregler. I utbildningsnämndens internkontrollplan för 2018 ingår elevhälsans dokumentation som ett av tre prioriterade områden. Under 2018 kommer en pilotgrupp att gå in i PMO från en enhet (Åkerboskolan), för att utveckla arbetssättet vill vi koppla på alla kommunens skolor, vilket innebär ytterligare licenser. Varje licens kostar ca kr per år. Helena Svensson Utbildningschef Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

24 24 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2018/3-640 UN Sida 1(2) Helena Svensson, Utökning av Kulturskolans verksamhet Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att äska om en utökning av Kulturskolans verksamhet från KF till budget 2018, 80% tjänst. Sammanfattning av ärendet Kulturskolan har inför höstterminen 2017 fått ett ökat söktryck som innebär att ett femtital barn hamnar i kö för att undervisningsgrupperna är fulla. För att kunna möta det ökade söktrycket skulle en ökning av personal på 80% behövas. Ärendet Kulturskolan vill naturligtvis kunna ta emot de barn som önskar en kulturellt berikad uppväxt. Det är andra året i rad som vi har sådant här högt söktryck. Borgholms barn visar ett stort intresse för att lära sig spela ett instrument eller sjunga, spela teater, dansa, skapa, jobba i studio genom Kulturskolan. Kulturskolan har marknadsfört sin verksamhet genom att besöka alla klasser i kommunen och genom att bjuda in till evenemang. Inför HT17 har Kulturskolan fått in 123 nyanmälningar till instrument, sång och gruppundervisning. Av dessa kan vi ta emot drygt hälften p.g.a. avhopp från gamla elever och visst utrymme i redan befintliga grupper. Det innebär att ca 50 barn som har sökt instrumentundervisning, skapande verkstad, musik och dator hamnar i kö utan ökning på Kulturskolan samt 18 barn i dans och 6 på teater. Siffrorna kan komma att ändras vad gäller avhopp samtidigt kommer fortfarande in nyanmälningar. Om alla barn skulle tas emot behövs en utökning av tjänster på totalt 120 % tjänst. Frånräknat den 40 % danstjänst som idag och hela 2018 bekostas av statsbidrag från Kulturrådet, ligger ett ökat behov på 80% tjänst. Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

25 Borgholms kommun 25 Datum Diarienummer 2018/3-640 UN Sida 2(2) Totalt antal nya sökande till Kulturskolan HT17 per FIOL 5 MUSIK OCH DATOR 6 TRUMMOR 10 PIANO 22 KÖR 4 GITARR 27 SÅNG 11 SKAPANDE VERKSTAD 4 TEATER 6 DANS 18 BLOCKFLÖJT 1 PANFLJÖT 1 TVÄRFLÖJT 1 SAXOFON 2 TRUMPET 1 KLARINETT 1 KEYBOARD 1 BAS 2 Konsekvensanalys En utökning av Kulturskolans verksamhet skulle berika de barn och ungdomar som vill ägna sig åt estetiska uttryck på sin fritid. Om Kulturskolan måste säga nej till dessa potentiella elever finns risken att man inte söker nästa gång eftersom man ändå inte kommer in. Oscar Roslund Kulturskolechef Helena Svensson Utbildningschef Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen

26 26 Dans på Kulturskolan! Hej alla danselever! Vi har fått igång en riktigt fin dansverksamhet på Kulturskolan och det har blivit ett av våra större ämnen. Det är cirka 60 elever som dansar hos oss varje vecka och det är jätteroligt. Vår dansundervisning bekostas av ett stadsbidrag som gäller och täcker för 2017 och Stadsbidraget försvinner på nyåret Tanken är då att Kommunen ska ta ställning till om de vill behålla och därmed bekosta dansundervisningen. Dansundervisningen kommer annars att avslutas Eftersom dansen bekostas av stadsbidrag är vår dansundervisning avgiftsfri. Om Kulturskolan ska fortsätta bedriva dansundervisning 2019 genom kommunen kommer dansen att bli avgiftsbelagd enlig övrig gruppverksamhet på Kulturskolan, 400 kr/ termin. I dansundervisningen lär vi oss grunden till balett, modern dans och jazzdans. Vi jobbar med balans, golvrörelser, flöde, avspänning, teknikövningar och kroppsmedvetenhet. Vi skapar egna koreografier som vi visar upp i slutet av terminen. Vi dansar till olika slags musik på lektionerna. Ämnet leds av vår utbildade danslärare. Vi kan maximalt ta emot 12 deltagare per grupp. Avgift: Avgiftsfri, Kursen bekostas av stadsbidrag och är avgiftsfri hela Vår ordinarie avgift för gruppverksamhet är 400 kr/ termin. Från 2019 kostar det 400 kr/ termin om dansen fortsätter. Anmälan sker på under e-tjänster, ansökan Kulturskola eller till oscar.roslund@borgholm.se. Frågor kring dansundervisningen? Kontakta: Aurea Romero, danslärare Frågor kring Kulturskolans verksamhet? Kontakta: Oscar Roslund, Kulturskolechef, Välkomna!

27 27 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2018/3-640 UN Budget äskningar inför år 2019 Sammanfattning Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om att målsättning är att ha budgetram klar till 30 juni Det inleds ett arbete på ekonomiavdelningen att förändra budgetprocessen samt jobba med internbudget under hösten. Lars-Gunnar informerar om processen med budget arbetet och att nytt arbetssätt införs under Inför budgetåret 2019 ska nämnderna i Borgholms kommun lägga fram vilka satsningar man vill göra på budget-kickoff 27 februari. Förvaltningschef Helena Svensson lägger till förutom sin tjänsteskrivelse ett tillägg att utöka antal licenser till ärendehanteringssystemet PMO med ytterligare 10 personer, till en kostnad av kr per licens/år. Idag har utbildningsförvaltningen ett pilotprojekt på Åkerboskolan där skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog samt rektor ingår. Lennart Andersson (S) samt Björn Andreen (M) tycker att förvaltningen ska ta med detta till sina satsningar. Utbildningsförvaltningen vill satsa på - Ett mobilt resursteam på två heltidstjänster - En utökning av Kulturskolan på 80 % tjänst - Utökning med 10 licenser till dokumenthanteringssystem PMO Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden a t t lägga fram äskningar om budgetmedel för redovisade satsningar till kommunfullmäktige inför budget Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2018 med bilagor. Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden att äska följande: a t t a t t a t t Ett mobilt resursteam på två heltidstjänster En utökning av Kulturskolan på 80 % tjänst Utökning med 10 licenser till dokumenthanteringssystem PMO Utdragsbestyrkande

28 28 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer för budgetåret 2019 Utdragsbestyrkande

29 29 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) / Handläggare Kim Jakobsson Administrativ chef Ert datum Er beteckning Utbildningsnämnden Attestlista 2018 Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden: Att fastställa mottagnings- och beslutsattestanter enligt attestlista 2018 Ärendet Attestlistan fastställer vilka som är mottagnings- och beslutsattestanter för respektive ansvar inom utbildningsförvaltningen. Detta gäller exempelvis för att betala fakturor och godkänna transaktioner samt är kopplat till chefernas budgetansvar. Att utse attestanter beroende på löpande förändringar i verksamheten under året är vidaredelegerat till respektive chef. Attestlistorna gäller för respektive år och utbildningsnämnden behöver nu godkänna en ny attestlista för Utbildningsförvaltningen Helena Svensson Förvaltningschef Kim Jakobsson Stabschef Postadress Telefon Telefax / www kim.jakobsson@borgholm.se

30 30 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest Centralt 6*** Utbildningsförvaltningen 4*** Utbildningsverksamhet Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 6*** Utbildningsförvaltningen 3*** Fritidsverksamhet Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 6*** Utbildningsförvaltningen 9207 Kundförluster Anne-Charlott Petersson Helena Svensson 6000 Utbildningsnämnden 1000 Nämnds och styrelsevht Anne-Charlott Petersson Lennart Andersson Helena Svensson 1001 Övrig politisk verksamhet Anne-Charlott Petersson Lennart Andersson Helena Svensson 6003 Interkommunal ers grundskola 4410 Interkom. ersättningar Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 6008 Kompetensutveckling 4026 Personalutbildning Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 6009 Administration 4020 Bilkostnad Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4021 Övrigt Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4022 Gemensam Personal Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4025 Kontor Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4027 Övrigt Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4028 Personal Vaktmästare Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4029 Reparationskonto Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4076 Övrigt förskola Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4406 Övrigt grundskola Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 6010 Central administration 4021 Övrigt Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4022 Gemensam Personal Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4023 Lokaler gemensamt Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4071 Intäkter förskolan Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4077 Kvalitetssäkrande åtgärd Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4078 Maxtaxa Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4413 Karriärstjänster (statsbidrag) Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 6013 Elevvårdsresurser 4026 Personalutbildning Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4422 Personal elevvård Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4426 Övrig elevvård Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 6014 Utvecklingsstöd 4402 Personal grundskola Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4403 Statsbidrag grundskola Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 6016 Föräldrakooperativ 4079 Köp av vht i egen regi Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 6017 Skolskjutsar 4407 Skolskjutsar Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 4437 Resor Särskola Anne-Charlott Petersson Kim Jakobsson Helena Svensson 6018 Kulturgaranti 4*** Utbildningsverksamhet Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson Iréne Nilsson Oscar Roslund Kim Jakobsson 6019 Pedagogiska måltider 4402 Personal grundskola Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4072 Personal förskola Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 4352 personal förskoleklass Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson 6021 IT-service 4024 Gemensam IT Anne-Charlott Petersson Helena Svensson Kim Jakobsson Jan-Erik Karlsson (IT) Helena Svensson Kim Jakobsson

31 31 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest 6023 Lotsen Centralt 4026 Personalutbildning Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4402 Personal Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4404 Läromedel Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4405 Livsmedel Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4406 Övrigt Grundskola Anne-Charlott Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson Böda skola 6114 Böda förskola Sandhorvan 4026 Personalutbildning Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4071 Intäkter Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4072 Personal Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4074 Läromedel Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4076 Övrigt Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson Åkerboskolan 6120 Löttorp förskola Solvändan 4026 Personalutbildning Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4071 Intäkter Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4072 Personal Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4074 Läromedel Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4076 Övrigt Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 6121 Åkerbo förskoleklass 4026 Personalutbildning Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4352 Personal Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4354 Läromedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4355 Livsmedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4356 Övrigt Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 6122 Åkerbo fritidshem 4026 Personalutbildnig Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4251 Intäkter Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4252 Personal Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4254 Läromedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4255 Livsmedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4256 Övrigt Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 6123 Åkerbo grundskola 4026 Personalutbildning Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4402 Personal Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4404 Läromedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4405 Livsmedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4406 Övrigt Grundskola Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 6124 Åkerbo adm 3507 Fritidsgård Lokaler Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4022 Personal Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4026 Personalutbildning Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4027 Övrigt Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4073 Förskola Lokaler Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4075 Förskola Livsmedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4257 Fritidshem Lokaler Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4357 Förskoleklass Lokaler Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4405 Grundskola livsmedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 4409 Grundskola Lokaler Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson

32 32 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest 6127 Löttorp Fritidsgård 11:an 3501 Intäkter Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 3502 Personal Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 3504 Livsmedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 3505 Läromedel Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 3506 Fortbildning Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson Södvikskolan 6134 Södvik förskola Kråkbacken 4026 Personalutbildning Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4071 Intäkter Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4072 Personal Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4074 Läromedel Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 4076 Övrigt Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson Köpings skola 6210 Köping förskoleklass 4026 Personalutbildning Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4352 Personal Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4354 Läromedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4355 Livsmedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4356 Övrigt Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 6211 Köping fritidshem 4026 Personalutbildning Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4251 Intäkter Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4252 Personal Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4254 Läromedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4255 Livsmedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4256 Övrigt Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 6212 Köping grundskola 4026 Personalutbildning Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4402 Personal Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4404 Läromedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4405 Livsmedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4406 Övrigt Grundskola Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4432 Personal särskoleintegr Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 6213 Köping adm 4022 Personal Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4026 Personalutbildning Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4027 Övrigt Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4073 Förskola Lokaler Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4075 Förskola livsmedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4257 Fritidshem Lokaler Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4357 Förskoleklass Lokaler Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4405 Grundskola Livsmedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4409 Grundskola Lokaler Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4438 Särskola Lokaler Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 6214 Köping särskola Björken 4026 Personalutbildning Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4432 Personal Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4434 Läromedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 4435 Livsmedel Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson

33 33 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest 6220 Köping förskola Hasselbacken 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4071 Intäkter förskola Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4072 Personal Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4074 Läromedel Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4076 Övrigt Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 6221 Köping förskola Björkviken 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4071 Intäkter förskola Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4072 Personal Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4074 Läromedel Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 4076 Övrigt Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Helene Zackrisson Christina Lundberg Kim Jakobsson 6230 Borgholm förskola Skogsbrynet 4071 Intäkter förskola Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4072 Personal Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4074 Läromedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4076 Övrigt Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 6231 Borgholm adm Central barnomsorg 4022 Personal Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4003 Öppna förskolan lokaler Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4075 Förskola Livsmedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4027 Övrigt Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4073 Förskola lokaler Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 6232 Borgholm öppna förskolan 4002 Personal Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4004 Läromedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4005 Livsmedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4006 Övrigt Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 6233 Borgholm förskola Rödhaken 4071 Intäkter förskola Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4072 Personal Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4074 Läromedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4076 Övrigt Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 6234 Barnomsorg på OB 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4071 Intäkter förskola Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4072 Personal Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4074 Läromedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4076 Övrigt Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 6235 Central barnomsorg familjedaghem 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4121 Intäkter familjedaghem Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4122 Personal familjedaghem Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4126 Övrigt familjedaghem Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson

34 34 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest 6236 Borgholm förskola Parkvillan 4071 Intäkter förskola Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4072 Personal Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4074 Läromedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 4076 Övrigt Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 6240 Borgholm förskoleklass 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4352 Personal Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4354 Läromedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4355 Livsmedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4356 Övrigt Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 6241 Borgholm fritidshem 4251 Intäkter Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4252 Personal Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4254 Läromedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4255 Livsmedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4256 Övrigt Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 6243 Borgholm grundskola Viktoria 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4402 Personal Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4404 Läromedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4405 Livsmedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4406 Övrigt Grundskola Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 6244 Borgholm adm Viktoria 4022 Personal Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4026 Personalutbildning Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4027 Övrigt Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4257 Fritidshem Lokaler Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4357 Förskoleklass Lokaler Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4405 Grundskola Livsmedel Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4409 Grundskola Lokaler Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson Gärdslösa 6310 Gärdslösa förskola Beckasinen 4026 Personalutbildning Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4071 Intäkter förskola Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4072 Personal Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4074 Läromedel Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4076 Övrigt Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 6311 Gärdslösa förskoleklass 4026 Personalutbildning Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4352 Personal Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4354 Läromedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4355 Livsmedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4356 Övrigt Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 6312 Gärdslösa fritidshem Gärdet 4026 Personalutbildning Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4251 Intäkter Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4252 Personal Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4254 Läromedel Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson

35 35 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest 4255 Livsmedel Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4256 Övrigt Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 6313 Gärdslösa grundskola 4026 Personalutbildning Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4402 Personal Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4404 Läromedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4405 Livsmedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4406 Övrigt Grundskola Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson Runsten 6324 Runsten förskola Näktergalen 4026 Personalutbildning Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4071 Intäkter Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4072 Personal Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4074 Läromedel Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4076 Övrigt Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson Rälla 6330 Rälla förskola Päronhagen 4026 Personalutbildning Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4071 Intäkter förskola Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4072 Personal Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4074 Läromedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4075 Livsmedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4076 Övrigt Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 6331 Rälla förskoleklass 4026 Personalutbildning Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4352 Personal Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4354 Läromedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4355 Livsmedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4356 Övrigt Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 6332 Rälla fritidshem Kattfoten 4026 Personalutbildning Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4251 Intäkter Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4252 Personal Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4254 Läromedel Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4255 Livsmedel Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 4256 Övrigt Carita Bäck Anna Landefrö Kim Jakobsson 6333 Rälla grundskola 4026 Personalutbildning Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4402 Personal Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4404 Läromedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4405 Livsmedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4406 Övrigt Grundskola Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4403 Statsbidrag grundskola Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 3507 Fritidsgård Lokaler Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 6334 Rälla adm 4022 Personal Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4026 Personalutbildning Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4027 Övrigt Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4073 Förskola Lokaler Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4075 Förskola Livsmedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4257 Fritidshem Lokaler Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson

36 36 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest 4357 Förskoleklass Lokaler Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4405 Grundskola Livsmedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 4409 Grundskola Lokaler Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 6336 Rälla fritidsgård Blå gården 3501 Intäkter Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 3502 Personal fritidsgård Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 3504 Läromedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 3505 Livsmedel Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson 3506 Fortbildning Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson Slottsskolan 6410 Borgholm grundskola Slottsskolan 4026 Personalutbildning Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4402 Personal Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4404 Läromedel Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4405 Livsmedel grundskola Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4406 Övrigt Grundskola Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 6411 Borgholm Café Slottsskolan 4401 Intäkter grundskola Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4402 Personal Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4405 Livsmedel Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 6413 Borgholm adm Slottsskolan 3507 Fritidsgård Lokaler Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4022 Gemensam personal Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4026 Personalutbildning Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4027 Övrigt Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4404 Läromedel grundskola Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4405 Grundskola Livsmedel Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 4409 Grundskola Lokaler Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 6416 Borgholm fritidsgård Slottsgården 3501 Intäkter Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 3502 Personal fritidsgård Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 3504 Läromedel Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson

37 37 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest 3505 Livsmedel Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 3506 Fortbildning Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 3510 Tjejgruppen Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson Kulturskola 6510 Kulturskolan 3301 Intäkter Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 3302 Personal Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 3303 Korttidsvikarier Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 3306 Övrigt Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 3307 Lokaler Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 3308 Personalutbildning Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson Biblioteksverksamhet 6520 Biblioteket 3200 Bibliotek Carina Tabbert Hannah Krahner Kim Jakobsson 3201 Intäkter Carina Tabbert Hannah Krahner Kim Jakobsson 3202 Löner bibliotek Carina Tabbert Hannah Krahner Kim Jakobsson 3203 Media Carina Tabbert Hannah Krahner Kim Jakobsson 3204 Databehandling Carina Tabbert Hannah Krahner Kim Jakobsson 3207 Lokaler Carina Tabbert Hannah Krahner Kim Jakobsson 9207 Kundförluster Carina Tabbert Hannah Krahner Kim Jakobsson 6800 Asyl Centralt 4440 Flyktingar Marie-Helen Ståhl Marwin Johansson Kim Jakobsson Agneta Petersson Marwin Johansson Kim Jakobsson Carita Bäck Marwin Johansson Kim Jakobsson 6801 Lotsen Asyl 4440 Flyktingar Marie-Helen Ståhl Marwin Johansson Kim Jakobsson 6802 Norra Asyl 4440 Flyktingar Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson 6803 Köping Asyl 4440 Flyktingar Carita Bäck Christina Lundberg Kim Jakobsson 6804 Viktoria Asyl 4440 Flyktingar Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 6805 Central Barnomsorg Asyl 4440 Flyktingar Helene Zackrisson Lena Boking Kim Jakobsson 6806 Slottsskolan asyl 4440 Flyktingar Camilla Gegerfelt Göran Eliasson Kim Jakobsson 6807 Södra Asyl 4440 Flyktingar Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson Projekt 6904 Kulturrådet 3302 Personal kultur Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 3306 Övrigt Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 6911 Skapande skola 4401 Intäkter grundskola Helene Zackrisson Karin Albertz Kim Jakobsson 4402 Personal grundskola Anne-Charlott Petersson Oscar Roslund Kim Jakobsson 4404 Läromedel grundskola Agneta Petersson Cecilia Petersson Kim Jakobsson Carita Bäck Helena Stegert Kim Jakobsson Camilla Gegerfeldt Göran Eliasson Kim Jakobsson Christina Lundberg Kim Jakobsson

38 38 Attestlista år 2018 Reviderad: Ansvar Vht Mottagningsattest Referensnummer Beslutsattest Ersättare attest 6930 Riktad Insats Nyanlända 4022 Gemensam personal Marie-Helen Ståhl Marwin Johansson Kim Jakobsson 4401 Intäkter grundskola Marie-Helen Ståhl Marwin Johansson Kim Jakobsson 4402 Personal Grundskola Marie-Helen Ståhl Marwin Johansson Kim Jakobsson 4404 Läromdel grundskola Marie-Helen Ståhl Marwin Johansson Kim Jakobsson 4405 Livsmedel Grundskola Marie-Helen Ståhl Marwin Johansson Kim Jakobsson Underskrift:

39 39 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UN 2018/14 Sida 1(2) Helena Svensson, Fritidsgården Slottskolan Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta att eller att lägga informationen till handlingarna. föreslå kommunstyrelsen att projektera för nya lokaler för fritidsgården i Borgholms centralort. Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden tog beslut om att med anledning av rapporterna från skolavslutningsfesterna ge förvaltningschefen i uppdrag att diskutera frågan om fritidsgårdens lokalisering med skolledning och personal på Slottsskolan och återkomma till nämnden i ärendet. Förvaltningschef Helena Svensson träffade rektor Göran Eliasson samt fritidsledarna Milla Skoglund, Urban Krantz och Jesper Ström Vid mötet diskuterades dels skolavslutningarna, vilka målgrupper som nås av fritidsgården samt lokalen. Drogfri skolavslutning Sedan flera år tillbaka har fritidsgården erbjudit en drogfri skolavslutning för eleverna på Slottsskolan och även äldre elever som vill komma. Årskurs 9 brukar inte gå på denna avslutningsfest för att det finns andra traditioner i Borgholm. De flesta eleverna i årskurs 9 är på privata fester som hålls i privata hem. Dessa fester är inte drogfria. Den aktivitet som når alla årskurs 9 är en dag i slutet av terminen då eleverna under skoltid får lära sig om vett och etikett och lära sig dansa. När skoldagen är slut går man hem och byter om för att sedan ha supé med dans på Slottet. Här deltar alla i årskurs 9 på Slottsskolan. Åkerboskolan har bjudits in att delta på denna aktivitet, men tackat nej. Aktiviteten sponsras av Sparbanksstiftelsen. På Åkerboskolan ser det annorlunda ut och eleverna i nian är med på fritidsgårdens drogfria skolavslutning, det är deras tradition. Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

40 Borgholms kommun 40 Datum Diarienummer UN 2018/14 Sida 2(2) Målgrupp som nås av fritidsgården Fritidsgården på Slottsskolan har mellan 10 och 40 besökare per tillfälle, snittet för 2017 är 24 besökare per gång. De flesta som går på fritidsgården är elever på skolan, åk 6-9. Det tiotal elever som man är oroliga för på skolan finns på gården på kvällar och helger, de kommer och går, men finns med. Besöksstatistiken visar hur många elever som kommit till fritidsgården, men inte hur länge de stannar. Det är inte många gymnasieelever som kommer, det kan komma något epa-gäng ibland på helgen. Personalen upplever att det blev en förändring när årskurs 6 kom in i Slottsskolan och började gå på fritidsgården, då försvann en hel del gymnasieelever. Det är dock svårt att veta om det handlar om årskurs 6 eller om lokalen eftersom lokalbytet skedde samtidigt. Lokaler Lokalen är inte optimal. Eftersom det är i skolan begränsas möjligheterna till att få lokalerna trivsamma. Det finns också ett problem med att eleverna ska gå tillbaka till skolan på fritiden ett miljöombyte skulle vara att föredra. Personalen menar också att det är svårare att nå de elever som slutat på högstadiet, eftersom man inte vill gå tillbaka till sin gamla skola särskilt inte för de elever som inte trivdes så bra i skolan och som skulle gynnas av att kunna gå till fritidsgården. Kopplingen skola fritidsgård Göran menar att det är väldigt viktigt för Slottsskolan att ha kvar den del av fritidsgården som är verksam under dagtid. Det är också ovärderligt att ha den dagliga kontakten med fritidsledarna för att kunna stämma av det som hänt under fritiden för de elever som det finns en oro för. Utvecklingsmöjligheter Fritidsgården skulle ha bättre möjligheter att nå fler ungdomar om man var lokaliserade utanför skolans lokaler. Det skulle också vara möjligt att ändra tiderna så att yngre elever får gå hem efter ett visst klockslag, för att de äldre inte ska känna att det blir ett för stort åldersspann. De tre fritidsgårdarna i kommunen har inlett en samverkan för att dels dela med sig av kunskap och erfarenheter och dels skapa kontakytor för eleverna över gränserna. Helena Svensson Utbildningschef Beslut ska skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott

41 41 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2018/ UN Fritidsgård Slottsgården Borgholm Lokaliserad på Slottsskolan Sammanfattning Utbildningsnämnden tog beslut om att med anledning avrapporterna från skolavslutningsfesterna ge förvaltningschefen i uppdrag att diskutera frågan om fritidsgårdens lokalisering med skolledning och personal på Slottsskolan och återkomma till nämnden i ärendet. Förvaltningschefen Helena Svensson redogör för sin tjänsteskrivelse. Förvaltningschef Helena Svensson förklarar varför ärendet är uppe dels på grund av inkomna synpunkter från förebyggande teamet (samverkan mellan social- och utbildningsnämnden) samt att elever som har gått ut nian vill inte gå tillbaka till sin gamla skola för fritidsgårdsaktiviteter. Diskussion förs kring frågan samplanering med allaktivitetspark i Borgholm samt projektet för Åkerboskolans renovering/ombyggnad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2018 Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden a t t lägga informationen till handlingarna eller a t t föreslå kommunstyrelsen att projektera för nya lokaler för fritidsgården i Borgholms centralort. Med anledning av detta informerar fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg informerar att kommunen är på gång med interndebitering för hyra av lokaler. Det skulle kunna medföra att verksamheter ser över sitt behov av lokaler som i förlängningen skulle minska kostnaden för lokaler. Lars-Gunnar skickar också med att det är viktigt att tänka samplanering med kommande placering av allaktivitetspark där man tittar på område i närheten av Slottsskolan. Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t överlämna informationen till Utbildningsnämnden samt förslår Utbildningsnämnden att avvakta vidare handläggning av ärendet tills utredning är klar avseende placering av allaktivitetspark i Borgholm. Utdragsbestyrkande

42 42

43 43

44 44

45 45 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2018/ UN Enheternas arbetsmiljö 2018 Sammanfattning Lennart Andersson (S) redogör från enkätundersökningen att svarsfrekvensen har sjunkit från 74 till 53 procent. Hur användbart är detta om det ska ligga till grund för en viktig diskussion kring verksamheten? Nämnden saknar information kring hur man jobbar med arbetsmiljörisker i verksamheten. Förvaltningschef Helena Svensson informerar att detta är samlad statistik på ett snitt på två enkäter samt att Arbetsmiljöverket har varit på besök hos Rälla skola den 20 december 2017 och att verksamheten bedöms uppfylla ställda krav. Mötet ser att satsningen på att öka antal skolledare har fallit bra ut, bättre siffror i medarbetarenkäten. Helena informerar att ny enkätundersökning kommer under våren 2018 samt att vi måste visa personalen att deltagande i undersökning är viktigt. Beslutsunderlag Medarbetarenkät undersökning Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t a t t överlämna informationen till utbildningsnämnden samt jämförelsen mellan 2016 och 2017 års medarbetarundersökningar, samt dokumentation från arbetsmiljöverkets granskning 2017 ska skickas med till nämndens möte i januari. Utdragsbestyrkande

46 46 Medarbetarundersökning 2017 jämfört med undersökningar och Svarsfrekvens Utbildningsförvaltningen % % Arbetsbelastning % På min arbetsplats arbetar vi mot tydligar mål? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 5 % 0 % 1 % och % 13 % 5 % 2 % På min arbetsplats följer vi upp våra mål och resultat Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 9 % 3 % 3 % och % 20 % 9 % 2 % Min närmaste chef tar tag i problem i ett tidigt skede? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 13 % 1 % 6 % och % 25 % 16 % 6 %

47 47 Min närmaste chef tar upp saker tillsammans med oss medarbetare innan viktiga beslut fattas? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 13 % 4 % 9 % och % 21 % 18 % 4 % Min närmaste chef ger mig återkoppling på det arbete jag utför? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 20 % 6 % 4 % och % 22 % 20 % 4 % Min närmaste chef ger mig beröm och uppskattning när jag gjort ett bra arbete? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 20 % 8 % 5 % och % 20 % 15 % 3 % Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 15 % 29 % 0 % och % 20 % 32 % 0 %

48 48 Jag har tid för återhämtning i mitt arbete genom att ta raser och pausar? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 18 % 36 % 0 % och % 23 % 44% 0 % Jag får stöd och hjälp med prioritering av mina arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 39 % 20 % 8 % och % 28 % 38 % 7 % Jag kan påverka beslut som berör mitt arbete? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 30 % 7 % 3 % och % 23 % 11 % 1 % Jag upplever att Borgholms kommun är en bra arbetsgivare? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 38 % 9 % 1 % och % 33 % 29 % 2 %

49 49 Medarbetarundersökning 2017 jämfört med undersökningar och Svarsfrekvens Borgholms kommun och Borgholm Energi AB (sammanslaget) % % Arbetsbelastning % På min arbetsplats arbetar vi mot tydligar mål? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 21 % 7 % 0 % och % 20 % 7 % 2 % På min arbetsplats följer vi upp våra mål och resultat Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 21 % 14 % 1 % och % 25 % 13 % 3 % Min närmaste chef tar tag i problem i ett tidigt skede? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 19 % 13 % 5 % och % 24 % 15 % 6 %

50 50 Min närmaste chef tar upp saker tillsammans med oss medarbetare innan viktiga beslut fattas? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 19 % 16 % 6 % och % 23 % 15 % 5 % Min närmaste chef ger mig återkoppling på det arbete jag utför? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 23 % 14 % 4 % och % 24 % 16 % 4 % Min närmaste chef ger mig beröm och uppskattning när jag gjort ett bra arbete? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 20 % 15 % 4 % och % 21 % 14 % 4 % Jag hinner med mina arbetsuppgifter inom min arbetstid? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 19 % 26 % 0 % och % 18 % 27 % 0 %

51 51 Jag har tid för återhämtning i mitt arbete genom att ta raser och pausar? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 21 % 27 % 2 % och % 21 % 32 % 2 % Jag får stöd och hjälp med prioritering av mina arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 33 % 21 % 8 % och % 26 % 30 % 4 % Jag kan påverka beslut som berör mitt arbete? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 30 % 12 % 2 % och % 24 % 12 % 1 % Jag upplever att Borgholms kommun är en bra arbetsgivare? Datum undersökning Stämmer mycket bra Stämmer varken bra Stämmer ganska dåligt Vet ej Ej aktuellt Stämmer ganska bra eller dåligt Stämmer mycket dåligt % 35 % 14 % 2 % och % 36 % 21 % 2 %

52 52

53 53

54 54

55 55 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer UN 2018/17 Sida 1(1) Helena Svensson, Behov av parkering vid Gärdslösa skola Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att eller att föreslå kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att förvärva mark (hyra eller köpa) för att anlägga parkering på, i anslutning till Gärdslösa skola. förslå kommunstyrelsen att utreda frågan om parkering i anslutning till Gärdslösa skola vidare. Sammanfattning av ärendet Gärdslösa skola har en trång parkering. I takt med att förskolan och skolan växer blir det fler bilar, när vårdnadshavare ska lämna och hämta sina barn vid skolan. Idag ställs bilar på gräsmattan som tillhör en fastighet mellan förskolan och skolan, vilket fastighetsägaren har synpunkter på. Skolans rektor har diskuterat med den person som äger marken vid fastigheten intill parkeringen. Där finns en yta som fastighetsägaren kan vara villig att sälja eller hyra ut. Konsekvensanalys Det kan bli en farlig trafiksituation för barnen om det är för många bilar på en yta som inte räcker till. Bilar parkeras då på ett ostrukturerat sätt, vilket kan innebära skymd sikt där barnen går. Helena Svensson Utbildningschef Helena Johansson Stegert Rektor, Gärdslösa skola Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

56 56 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2018/ UN Parkeringsyta till Gärdslösa skola Sammanfattning Framställan till kommunstyrelsen om parkeringsyta till Gärdslösa skola. Fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om hur processgången är vid inköp eller arrendeavtal för t.ex. tomt från Kommunstyrelsen fram till sista steget mark och exploatering. Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden a t t göra en framställan till kommunstyrelen om att ta fram erforderlig parkeringsyta i anslutning till skolan. Utdragsbestyrkande

57 57 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2018/5-600 UN Kalendarium UN januari 2018 Sammanfattning Mötet går igen kalendarium för januari Kalendarium kompletteras med vad som framkommer under diskussion. Beslutsunderlag Kalendarium januari 2018 Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t efter justering av kalendarium överlämna informationen till utbildningsnämnden. Utdragsbestyrkande

58 Dnr 2018/ Kalendarium för utbildningsnämnden Borgholm JANUARI 2018 Stående punkter på dagordningen till AU Uppföljning av budget Stående punkter på dagordningen till utbildningsnämnden Uppföljning av budget Anmälan om fattade delegationsbeslut Frågor från nämndledamöter Information från verksamheten Möte Ärenden Årshjul Januari Information om GDPR EU:s nya dataskyddsregler Uppföljning fritidsgården på Slottsskolan (UN ) Enheternas arbetsmiljö Internkontrollplan för prioriterade områden Fastställande av attestlista Satsningar inför kommande budgetår Parkering Gärdslösa skola Budget och bidragsbelopp 2018 Februari Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete Årsbokslut föregående år Uppföljning anmälan om kränkning Mars Mål och budget utifrån elevunderlag Redovisning av Patientsäkerhetsberättelse avseende föregående år April Budgetmål för nästa år fastställs Maj Uppföljning av värdegrundsarbete Stipendium kulturskolan Juni Uppföljning och analys av budget - Tertialbokslut 1 Redovisning av barn- och elevutveckling Augusti Avstämning och analys avseende sjukfrånvaron Uppföljning av föregående läsårs slutbetyg Uppföljning av föregående läsårs avslutningsfester September Avstämning och analys av budget Tertialbokslut 2 Redovisning av barn- och elevutveckling Avgifter och taxor 2018 (kulturskolan, bibliotek, barnomsorg) Oktober November Uppföljning av internkontroll föregående år Fastställande av internkontrollplan för nästkommande år Fastställa mötestider för nästkommande år

59 Dnr 2018/ December Redovisning av långsiktig barn- och elevutveckling Uppföljning av resultat i Öppna jämförelser Fastställande av internbudget och elevpeng för nästkommande år Pågående utredningsuppdrag Medborgarförslag 2017: utbildning för förskolans pedagoger kring giftfri vardag (KF ) Översyn av upptagningsområden (UN ) Statistik över utbildningsförvaltningens uthyrning av skollokaler (UN ) Utredning om konsekvenser, fördelar/nackdelar med ett totalt alternativt delvis mobilförbud. (UNAU ) Redovisning av handlingsplan elevers val av skola (UN ) Ta fram handlingsplan för kommunens hållbarhetsstrategi (UN ) Uppföljning teknisk utvärdering av lokaler på Åkerboskolan och Skogsbrynets förskola Revidering av delegationsordning Genomgång av nya kommunallagen Status feb feb feb Kartläggning på gång Marknadsföringsmaterial till skolval för förskoleklass 2018 är på gång Kommunledningsgruppen kommer att arbeta med detta ur ett kommunperspektiv

60 60 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2018/ UN Information EU:s nya dataskyddsordning Sammanfattning Martina Ullfors, personuppgiftsombud (PUL) kommer till nämnden den 31 januari och informerar om EU:s nya dataskyddsordning. Utdragsbestyrkande

61 61 Datum Diarienummer UN 2017/59 Sida 1(2) Helena Svensson, Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 Enligt utbildningsnämndens beslut genomförs nedanstående interna kontroll i utbildningsförvaltningen under Mål: Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter Riskbedömning Elevhälsans dokumentation i PMO - Utbildningsförvaltningens system för lagring av känslig elevinformation Riskvärde Styrdokument Kontrollmoment Mätmetod Ansvarig Rapportering Risk: all dokumentation finns inte i PMO idag, den finns lagrad på olika ställen, vilket ökar risken att dels information om elever inte kan tas fram på ett säkert sätt och dels att dokumentationen är kopplad till individer i personalen som dokumenterar på sitt sätt. Sannolikhet: Hög (4) Konsekvens: Mycket allvarlig (5) Risk: Stor risk (20) GDPR, Skollagen, Socialtjänstlagen Kartlägga vilken dokumentation som skrivs och var den sparas Insamling av elevhälsopersonalens rutiner kring dokumentation Helena Svensson Senast november Mål: Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter Riskbedömning Riskvärde Rutiner för hantering av uppgifter om elever med skyddad identitet Risk: att individernas identitet röjs om vi inte har säkra rutiner. Borgholms kommun har över tid tagit emot Borgholms kommun Hemsida E-post kommun@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Torget Östra Kyrkogatan 10 Telefon vx Fax Bankgiro PlusGiro

62 Borgholms kommun 62 Datum Diarienummer UN 2017/59 Sida 2(2) elever då och då med skyddad identitet. Sannolikhet: Hög (4) Konsekvens: katastrofal (5) Risk: Stor risk (20) Styrdokument Kontrollmoment Mätmetod Ansvarig Rapportering GDPR Kartlägga hur personuppgifterna hanteras i nuläget Insamling av personalens rutiner kring hur personuppgifterna hanteras Kim Jakobsson Senast november Mål: Våra barn och elever ska vara trygga i våra verksamheter Riskbedömning Rutiner och riktlinjer för arbetet med kränkande behandling Riskvärde Styrdokument Kontrollmoment Mätmetod Ansvarig Rapportering Risk: att barn och elever blir kränkta i våra verksamheter samt att kränkningar inte anmäls till huvudman på det sätt som lagen anger. Sannolikhet: Nästan säkert (5) Konsekvens: Mycket allvarlig (4) Risk: Mycket stor risk (20) Skollagen, Diskrimineringslagen Kontrollera att nya rutiner kring anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling följs Månatlig statistik Jan-Erik Carlsson Senast november Helena Svensson Utbildningschef Kim Jakobsson Administrativ chef

63 63 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ UN Information Interkontrollplan för prioriterade områden Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svensson redovisar vilka mål som nämnden beslutade om den 21 november 2017 som ligger till grund för utbildningsnämndens interna kontrollplan som ska följas upp under Beslutsunderlag Utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t överlämna informationen till utbildningsnämnden. Utdragsbestyrkande

64 64 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2018/8-600 UN Information Ärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet Sammanfattning Förvaltningschef Helena Svensson redogör för ärenden från Barn- och elevombudet. Beslut Arbetsutskottet beslutar a t t lägga informationen till handlingarna. Utdragsbestyrkande

65 65 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2018/9-600 UN Frågor från nämndsledamöter Sammanfattning Jeanette Thygesen (FÖL) vill göra ett tillägg till frågeställningar från ledamöter som ska tas upp på nämndsnivå ett uttalande den 19 december Efter diskussion i frågan föreslår Jeanette Thygesen (FÖL) följande tillägg till paragraf 146: I övrigt tar ledamöter upp frågor man anser viktiga för nämnden att känna till och frågor som anses ska ligga tillgrund för beslut i nämnden. Beslut Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden a t t göra följande tillägg till nämndens uttalande den 19 december : I övrigt tar ledamöter upp frågor man anser viktiga för nämnden att känna till och frågor som anses ska ligga tillgrund för beslut i nämnden. Utdragsbestyrkande