SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Innehållsförteckning Vattenförsörjning för Skövde kommun... 3 Delegation till tekniska nämnden om intäktsram för Skövde elnät... 4 Ny taxa för elnät... 6 Utredning om styrning av affärsverksamheter... 8 Aktiviteter för verksamhetsplan Förslag till sammanträdesdagar år 2011 för tekniska nämnden, tekniska nämndens arbetsutskott och trafikutskott Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln och torghandelstaxa i Skövde kommun Anmälan av delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll Information... 15

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid KS-salen kl Deltagande ande Ersättare Lennart Svartvik (C) Per-Erik Gustafsson (S) Lars Englund (M) Harald Edvardsson (M) Johan Fogelberg (M) Andreas Dahlborg (FP) Ann Lindgren (S) Jörgen Evertsson (S) Yngve Fasth (S) Birgitta Johansson (C) Michael Thorsell (C) Lennart Lindbäck (KD) Mathias Hjärtqvist (S) Övriga deltagande Karl Alexanderson, teknisk chef Karin Sköld, sekreterare Björn Adler, VVS-ingenjör 59 Anders Rindefors, elnätschef 59 Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Harald Edvardsson... Karin Sköld Paragrafer Lennart Svartvik Harald Edvardsson Organ Justeringsdatum Tekniska nämnden Datum för anslags uppsättande Underskrift ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Siw Larsson Datum för anslags nedtagande

3 Tekniska nämnden TEN 51 Dnr TU 64 Vattenförsörjning för Skövde kommun Tekniska chefen får i uppdrag att lämna samma information till kommunstyrelsen som han lämnat till tekniska nämnden. Bakgrund Skövde, Falköping och Skara kommuner äger tillsammans Kommunalförbundet Skaraborgsvatten. Detta kommunalförbund, som bildades 1956, försörjer de tre kommunerna med merparten av deras dricksvattenbehov. Kommunalförbundet aviserar behovet av att förstärka sitt distributionssystem och detta kräver stora investeringar. Ökade kostnader för kommunalförbundet kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna, som i sin tur då kommer att drabba enskilda kommuninvånare. Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelse Delges TEF-C

4 Tekniska nämnden TEN 52 Dnr 10-4 TU 66 Delegation till tekniska nämnden om intäktsram för Skövde elnät Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige delegera till tekniska nämnden att till Energimarknadsinspektionen redovisa förslag på intäktsram för åren Bakgrund Den 16 juni 2009 beslutade riksdagen om ändring i ellagen (1997:857) som innebär att elnättariffernas skälighet ska granskas i förhand. I huvuddrag innebär det att Energimarknadsinspektionen (EI) från och med år 2012 kommer att besluta hur stora elnätföretagens intäkter får vara under en fyraårsperiod. Taxor och avgifter beslutas ytterst av kommunfullmäktige för Skövde Elnät och EI kräver att förslag på intäktsram för åren ska lämnas av respektive huvudman. Elnätföretagen ska senast 30/ lämna förslag på intäktsramar till EI. Det är dock ytterst EI som under hösten 2011 beslutar vad den faktiska intäktsramen ska vara för Skövde Elnät. Eftersom alla anvisningar inte är klara ännu, så kommer den normala beslutsprocessen att ta för lång tid. Det är ett omfattande arbete att ta fram intäktsram, men det finns direktiv på hur detta ska göras från EI. En delegering innebär inte att kommunfullmäktige avsäger sig rätten att besluta om årliga taxor, vilket kommer fortsätta ske enligt ordinarie beslutsordning. Nuvarande reglering Nätföretagen sätter själva sina nättariffer. De direktiv företagen har fått från myndigheten som förutsättning är att den samlade intäkten ska vara skälig och att varje företag har rätt till skälig avkastning. Hänsyn ska tas till de objektiva förutsättningarna och att tarifferna inte får vara diskriminerande. Skäligheten bedöms utifrån den faktiska presentationen årligen, med en granskning i efterhand. Om företagen inte varit nöjda med myndighetens beslut på skälighet och krav på återbetalning till kunderna har överklagande till tre rättsinstanser kunnat göras. Ny reglering En ny lagstiftning om förhandsreglering av elnätstariffer antogs av regeringen i juni 2009 (EL lagen 1997:857). Den 29 april 2010 antogs förordningen och regeringen gav i uppdrag till energimarknadsinspektionen (EI) att genomföra och im-

5 Tekniska nämnden plementera de nya reglerna. Nättarifferna ska fastställas i förhand genom att varje företag ska presentera en intäktsram som ska gälla i fyra år. Den 31 mars 2011 ska elnätsföretagen begära en intäktsram för åren hos EI. EI beslutar om intäktsramens storlek före den 1 nov 2011 för att sedan börja gälla fr.o.m Intäktsramen ger högsta tillåtna intäkt under perioden. Intäktsramen består av följande: Kapitalbas: Dit räknas anläggningar för överföring av el, mätning av el och system för drift och övervakning. Löpande påverkbara kostnader: Kontorsfastigheter, fordon och debiterings, ekonomi, leverantörsbytes- och planeringssystem och på dessa sätts effektiviseringskrav. Nätförluster ingår också i denna grupp men utan effektiviseringskrav under den första tillsynsperioden. Löpande opåverkbara kostnader: Överliggande nät, skatter och myndighetsavgifter. Justering av kvalitet: Hit räknas antal avbrott mellan 3 min och 12 timmar, spänningskvalitet och kvalitet på kundservice. En justering på +/- 3 % görs på den årliga intäktsramen. Kostnader för avbrottsersättning (avbrott > längre än 12 tim) ligger utanför intäktsramen. Det som beskrivits är ett kort utdrag i ett stort och invecklat arbete som ska göras under en kort tidsperiod. Till detta kommer också att EI fortfarande håller på med anvisningar som inte väntas vara klara förrän senare under året. Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelse Delges KF, TEF

6 Tekniska nämnden TEN 53 Dnr 10-4 TU 67 Ny taxa för elnät Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa för elnät från och med enligt följande: Säkringstaxan N11 (lägenhet) höjs med 0,1 öre/kwh och den fasta avgiften med 40 kronor per år. Säkringstaxorna (16 A 250 A) N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N22, N23, N24, N25 och N26 höjs med 0,1 öre/kwh och den fasta avgiften med 200 kronor per år. Effekttaxorna Lågspänning N4L, N4F höjs med 0,7 öre/kwh. Effekttaxorna Högspänning N3H, N3T och N3F höjs med 0,5 öre/kwh Bakgrund Skövde Elnät justerade taxorna Sedan dess har verksamheten drabbats av kostnadsökningar från Vattenfall Regionnät AB (VRAB) som har höjt sin regionnätstariff med 8 % 2010 och de höjer ytterligare ca 8 % På grund av att Skövde stad expanderar kraftigt har elnätet tvingats att göra stora investeringar i nyanläggningar, vilket lett till att kapitalkostnaderna ökat och likviditeten har minskat. För att klara av det löpande har krediten fått höjas och därigenom har verksamheten fått högre räntekostnader. På grund av ovanstående kostnadsökningen behöver Skövde elnät höja sin taxa enligt ovan, vilket ger en intäkt på ca 3 miljoner och 5,3 % höjning för nätkunder som helhet. Kostnadsökningar för en normal kund blir enligt följande Lägenhet 16 A Villa utan elvärme 16 A Villa med elvärme 20 A 42 kr/år vid en medelförbrukning på 2054 kwh/år 207 kr/år vid en medelförbrukning på 6903 kwh/år 215 kr/år vid en medelförbrukning på kwh/år Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelser

7 Tekniska nämnden Delges KF, TEF

8 Tekniska nämnden TEN 54 Dnr 10-7 TU 68 Utredning om styrning av affärsverksamheter Tekniska nämnden godkänner förslagen till åtgärder i styrningen av förvaltningens verksamheter. Bakgrund Konsultföretaget PriceWaterHouseCooper Öhrlings har på uppdrag undersökt hur tekniska förvaltningen styrs. Utredningen visar på vissa brister och förbättringsområden. Tekniska chefen har fått i uppdrag att lämna förslag på åtgärder i styrningen av förvaltningens verksamheter till nämndens septembermöte. Tekniska chefens förslag på åtgärder efter samråd med ledningsgrupp: 1. Endast mindre justeringar görs i verksamhetsplan 2011 (jfr 2010) Komplettering av omvärldsanalys behövs dock samt att bättre formulera sig utifrån läsare. 2. Under våren 2011 får den nya tekniska nämnden revidera/kompletterar mål och strategier. 3. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa aktiviteter och mått för att styra mot nämndens mål och ambitioner efter att nya nämnden reviderat sina mål. 4. Verksamhetsplan 2012 bygger på pkt 2+3 ovan. 5. Aktiviteter ska från år 2011 följas upp i IT-verktyget Stratsys. 6. En tydligare form och agenda för förvaltningens ledningsgrupp behövs. om ny ordning fattas av ledningsgruppen under hösten Fokus ska vara kommunstrategiska frågor och det bästa för TEF, men också hantering av konkreta samordningsfrågor. 7. De i ledningsgruppen som har möjlighet och önskar, äter lunch tillsammans torsdagar kl För att utveckla samarbetsformer med andra kommuner behöver nämnden agera tydligt och ge uppdrag till förvaltningen. 9. I samband med nämndsmöten eller vid särskilda tillfällen, ska avdelningschefer ges utrymme att med nämnden mer ingående behandla avdelningarnas specifika strategifrågor. Varje avdelning ska få möjlighet att resonera med nämnden minst två ggr/år. Avdelningschef samråder med TEFC om lämplig frågeställning och hur dessa på bästa sätt behandlas. 10. Omfördela arbetsuppgifter alt. anställa en verksamhetsutvecklare som stöd till TEF-C och avdelningarna.

9 Tekniska nämnden Förstärkt informationsstöd ska inkluderas i nämndsekreterarens uppgifter under Förvaltningsekonom börjar växla över till att mer jobba med internkontroll/controllerverksamhet. Total översyn av arbetsuppgifter för stabsfunktioner behöver också göras. 13. Beställaravdelningarna ska ha uppdragsbeskrivningar framme senast för att ge tydlighet mellan avdelningarna. Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelse Öhrlings utredning om organisation och styrning inom TEF Delges TEF

10 Tekniska nämnden TEN 55 Dnr 10-3 TU 69 Aktiviteter för verksamhetsplan Tekniska nämnden godkänner aktiviteter och handlingsplaner enligt upprättat förslag. Bakgrund Tekniska nämnden har antagit mål och strategier för nämndens verksamhet. Förvaltningen redovisar utifrån dessa förslag på aktiviteter med handlingsplaner. Redovisade aktiviteter och handlingsplaner är hämtade från förvaltningens avdelningar och således har avdelningarna även egna mer specifika aktiviteter med handlingsplaner, som också ska sträva mot nämndens mål. at underlag kommer att ligga som grund för nämndens verksamhetsplan , som ska upprättas under hösten. Under våren 2011 är det lämpligt att den nya tekniska nämnden arbetar fram mål och strategier för den nya mandatperioden. Detta arbete får då i sin tur ligga till grund för verksamhetsplan Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelse inkl. aktiviteter och handlingsplaner Delges TEF

11 Tekniska nämnden TEN 56 Dnr TU 70 Förslag till sammanträdesdagar år 2011 för tekniska nämnden, tekniska nämndens arbetsutskott och trafikutskott Tekniska nämnden beslutar hålla sina sammanträdesdagar 2011 enligt nedan. Tekniska nämnden Tisdagar kl Tekniska nämndens arbetsutskott Tisdagar kl Tekniska nämndens trafikutskott Tisdagar kl jan 18 jan 18 jan 22 febr 1 och 15 febr 15 febr 22 mars 1 och 15 mars 15 mars 26 april 5 och 19 april 19 april 17 maj 10 och 24 maj 24 maj 14 juni 7 och 21 juni 21 juni 23 aug 16 aug 16 aug 13 sept 6 och 20 sept 20 sept 11 okt 4 och 18 okt 18 okt 8 nov 1, 15 och 29 nov 15 nov 6 dec 13 dec 13 dec Bakgrund Tekniska nämnden, tekniska nämndens arbetsutskott och trafikutskott ska årligen besluta om sina sammanträdesdagar. Vid framtagandet av förslaget har hänsyn tagits till budgetprocessen. Trafikutskottet håller sina möten i anslutning till arbetsutskottets möten. Delges KOS, TEF

12 Tekniska nämnden TEN 57 Dnr TU 71 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln och torghandelstaxa i Skövde kommun Förslaget till lokala ordningsföreskrifter och torghandelstaxa återremitteras till tekniska förvaltningen för ytterligare bearbetning. Bakgrund I de lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Skövde kommun som nu gäller och är beslutade av kommunfullmäktige den 28 november 1994 finns det punkter som tekniska förvaltningen vill ändra och förtydliga. Enligt utsagor finns det en senare muntlig överenskommelse som gäller ordningsföreskrifter för torghandel. Denna muntliga överenskommelse är inget som tekniska förvaltningen kan arbeta efter då det finns många olika tolkningar, dels av torghandlare och dels av kommunen anställd personal. Det är heller aldrig bra att ha muntliga avtal då det ständigt är en omsättning av personal på kommunen, som leder till att det ständigt görs nya tolkningar av ordningsföreskrifterna. Därför är det av största vikt att man snarast tar fram nya lokala ordningsföreskrifter för att tydliggöra för alla inblandade parter vad som gäller framöver för torghandel. Redan 2005 skickades en skrivelse till de torghandlare, som då innehade fast saluplats om att flera platser utnyttjades dåligt (bilaga 1). I ett brev till alla torghandlare som innehade fast årsplats 2009 framgick det att en översyn av ordningsföreskrifterna skulle starta (bilaga 2). Med detta vill vi påvisa att tekniska förvaltningen informerade torghandlarna om att en förändring var på gång. I samband med detta hade kommunen några interna möten där det diskuterades vilka riktlinjer och vilken inriktning kommunen önskade på sin torghandel. Detta för att kunna marknadsföra torgdagarna på ett betydligt bättre sätt än vad som sker idag samt att göra en komplettering till de lokala ordningsstadgarna i syfte att kunna upprätthålla den allmänna ordningen på torget i samband med torghandel. En stark motivation till varför man väljer att förlägga torghandel på torsdagar till lördagar är att tydligöra vilka dagar det förhoppningsvis skall finnas flest torghandlare på Hertig Johans torg. Som det ofta ser ut i dag så är det en eller två vagnar måndag till onsdag. I de lokala ordningsföreskrifter för torghandeln som nu gäller, är det tillåtet att bedriva torghandel på tisdagar och fredagar. Under sommarmånaderna maj, juni, juli och augusti tillåts dock torghandel måndag lördag enligt de nya stadgarna.

13 Tekniska nämnden Enligt de tecknade avtal som finns mellan kommunen och respektive torghandlare finns möjligheten för båda parter att säga upp avtalet om fast saluplats. Detta är något som kommunen kommer att göra inför 2011 års fördelning av fasta torgplatser. I förslaget till de nya torghandelsstadgarna har hänsyn tagits till de lagar och förordningar som ska efterlevas. Lagen säger: Föreskrifterna är främst av administrativ karaktär men syftar till att förebygga oordning. Det är viktigt att ha tydliga regler för hur platserna skall fördelas, vem som skall besluta om fördelningen av platserna och vem som skall anvisa platserna. Föreskrifterna har till syfte att upprätthålla den allmänna ordningen. Handlingar Tekniska förvaltningens skrivelse med förslag till ny taxa och lokala ordningsföreskrifter för torghandeln KSAU 136 Återremiss Delges TEF

14 Tekniska nämnden TEN 58 Dnr Anmälan av delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll Delegationsbesluten och arbetsutskottets protokoll läggs till handlingarna. Handlingar TEF-C, beslut nr TU-protokoll och

15 Tekniska nämnden TEN 59 Information VVS-ingenjör Björn Adler informerade om pågående och planerade arbeten med energieffektivisering fram till år Elnätschef Anders Rindefors redogjorde för två olika alternativ till höjning av elnätstaxan. Tekniska chefen Karl Alexanderson gick igenom delårsrapporten, som arbetsutskottet beslutat om enligt delegation från nämnden. Karl Alexanderson informerade om följande: - Lägesrapport för biogasutbyggnaden - Verksamhetsplan - Lokalstyrgruppens senaste möte - Lokalhyrespolicy är under utarbetande med fastighetschefen som ansvarig