Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8 Sahlgrenska akademin Bilaga 1 Belopp i tkr Fördelning av anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, budgetåret 2012 (Sammanställningen inkluderar medel till lokaler) Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Institution Budgetåret Budgetåret Förändring Odontologi Vårdvetenskap och hälsa Biomedicin Neurovetenskap och fysiologi Medicin Kliniska vetenskaper Delsumma, institutioner Core Facilities Akademin gemensamt Summa

9 Sahlgrenska akademin Bilaga 2 Belopp i tkr Fördelning av anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exkl lokalmedel) per program och fristående kurs, budgetåret 2012 Program/ fristående kurser Hst Prislapp Anslag tkr Tillägg/ Totalt anslag Anslag År 2012 År 2011 Hst, tkr (hst x prislapp) avsättning år 2012, tkr 2011 Takbelopp Apotekarprogrammet Utfasningsmedel Arbetsterapeutprogrammet Summa anslag Audionomprogrammet Barnmorskeprogrammet Gemensamma avsättningar: Biomedicinska analytikerprogrammet Avsatt för lokaler Biomedicinskt entreprenörsskap Kapitalkostnader på investeringar Dietistprogrammet Kliniskt träningscentrum (KTC) Folkhälsovetenskapligt prg RUGA:s pedagogiska utvecklingsmedel Mastersprogr. i folkhälsovetenskap Stöd till studentkår Logopedprogrammet Delsumma gemensamma avsättningar Läkarprogrammet Receptarieprogrammet Avsättningar från läkarprogrammet: Röntgensjuksköterskeprg Läkarprogrammet, amanuensprogram Sjukgymnastprogrammet Läkarprogrammet, kvalitetsmedel Sjukhusfysiker Läkarprogrammet, internation. studentutb Sjuksköterskeprogrammet Läkarprogrammet, pedagogisk utveckling -310 Specialistsjuksköterskeprg Delsumma avsättningar från läkarprogrammet Tandläkarprogrammet Tandhygienistprogrammet Anslag att fördela till institution Tandteknikerprogrammet Fristående kurser: Not: Grundnivå, vårdvetenskap o hälsa ) Barnmorskeprogrammet: Extra stöd för VFU Grundnivå, biomedicin ) Läkarprogrammet: Avsättningar enbart från läkarprogrammets anslag. Grundnivå, neurovetenskap o fysiologi Förvaltas vid akademins gemensamma ansvarsställe Avancerad nivå, odontologi Avancerad nivå, vårdvetenskap o hälsa Avräkning sker vid årets slut av fristående kurs på avancerad nivå Avancerad nivå,biomedicin Hst Hpr Avancerad nivå, neurovetenskap o fysiolo Avräkningsprislappar, kr Avancerad nivå, medicin Avancerad nivå, kliniska vetenskaper Summa

10 Sahlgrenska akademin Bilaga 3 Belopp i tkr Fördelning av anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (exkl lokalmedel), per institution och program, budgetåret 2012 Tak- Odontologi Vårdvet. Biomedicin Neurovet. Medicin Kliniska Summa belopp o hälsa o fysiologi vetenskaper Apotekarprogrammet Arbetsterapeutprogrammet Audionomprogrammet Barnmorskeprogrammet Biomedicinska analytikerprogrammet Biomedicinskt entreprenörsskap Dietistprogrammet Folkhälsovetenskapligt prg Mastersprogr i folkhälsovetenskap Logopedprogrammet Läkarprogrammet Receptarieprogrammet Röntgensjuksköterskeprg Sjukgymnastprogrammet Sjukhusfysiker Sjuksköterskeprogrammet Specialistsjuksköterskeprg Tandläkarprogrammet Tandhygienistprogrammet Tandteknikerprogrammet Grundnivå, vårdvetenskap o hälsa Grundnivå, biomedicin Grundnivå, neurovetenskap o fysiologi Avancerad nivå, odontologi Avancerad nivå, vårdvetenskap och hälsa Avancerad nivå, biomedicin Avancerad nivå, neurovetenskap o fysiolo Avancerad nivå, medicin Avancerad nivå, kliniska vetenskaper Summa

11 Sahlgrenska akademin Bilaga 4 Belopp i tkr Fördelning av anslag till forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2012 (Sammanställningen inkluderar medel till lokaler) Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Institution Budgetåret Budgetåret Förändring Odontologi Vårdvetenskap och hälsa Biomedicin Not Neurovetenskap och fysiologi Medicin Kliniska vetenskaper Delsumma, institutioner Core Facilities Akademin gemensamt Not Summa Not 1. Institutionen för biomedicin tilldelas härutöver tkr i anslag för att minska effekterna av anslagsminskningen i förhållande till budgetåret Den sammanlagda tilldelningen för institutionen för biomedicin blir därmed tkr för budgetåret Not 2. Åtgärden enligt not 1 belastar akademistyrelsens pott för strategiska satsningar med tkr. Belopp för universitetsstyrelsens medfinansiering av de strategiska forskningsområdena Vårdforskning, Cancer och Materialvetenskap ingår ej i tabellen ovan. Följande anslagsbelopp gäller preliminärt för år 2012, belopp för år 2011 inom parantes: Vårdforskning tkr ( tkr), Cancer tkr (1310 tkr), Materialvetenskap tkr (720 tkr) Nämnda belopp kommer tilldelas Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Institutionen för biomedicin, samt Institutionen för kliniska vetenskaper

12 Sahlgrenska akademin Bilaga 5 Belopp i tkr Sahlgrenska akademins budget för gemensamma kärnverksamheter och strategiska medel, år 2011 (sammandrag) Verksamhetsgrenen Forskning och utbildning på forskarnivå Akademins gemensamma ansvarsställe 5000 Budget Budget Förändring Verksamhetens benämning Amanuensprogram för läkarstudenter Amanuensprogram inom odontologi Amanuensprogram för sjuksköterskestudenter Kapitalkostnader på investeringar Medlemsavgifter och andra samverkanskostnader Gemensamma anställningar (finansieras år 2012 med balanserat kapital) Vårdalsinstitutet Forskaranställningar, strategiska Satsning på forskarassistenter Studiefinansiering Nationell forskarskola odontologi Medicinsk basvetenskap Forskarutbildningskurser NMR-centrum, Nat fak Medfinansiering SSF-projekten MIVAC o. CMR Medfinansiering H Kreftings stiftelse Medfinansiering Biomatcell Bild- och interventionscentrum Med Tech West Stimulansbidrag ansökningar VR Akademistyrelsens strategiska satsningar (Finans delvis med balanserat kap) Aarhussamarbetet Medfinansiering EU-projekt Stöd till forskning i Arvid Carlssons anda Utökat samarbete med folktandvården, VGR Styrkeområde Patientnära forskning (finansieras med balanserat kapital) Summa Kostnadsreducering enl. övergripande bedömning Summa Finansieras av balanserat kapital Gemensamma anställningar Akademistyrelsens strategiska satsningar Styrkeområde Patientnära forskning Summa Finansieras av fakultetsanslaget

13 Sahlgrenska akademin Bilaga 6 Belopp i tkr Sahlgrenska akademins lokalhyror, budgetåret 2012 Total lokalhyra, år 2012 Jfr, år 2011 Lokalhyror Hyror för Hyror, gemens Summa Summa inkl und lokaler, strateg sats lokalhyra Institution (motsv.) städ, säk, sop mm, grundutb forsk/fo utb Odontologi Vårdvetenskap och hälsa Biomedicin Neurovetenskap och fysiologi Medicin Kliniska vetenskaper Core Facilities Akademin gemensamt Summa Not 1. Hyror, exkl tillkommande lokalytor i Cancercentrum, Nya Forskningshuset Not 2. Hyror, exkl tillkommande lokalytor på plan 6000 i Fysiologihuset, Medkemi höghus och låghus, samt Fysiologi låghus Not 3. Hyror, exkl tillkommande ytor vid Medicinaregatan 8, plan 3000, samt Histologi, lågdel.

14 Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Bilaga 7 Belopp i tkr Fördelning av anslag till lokaler, budgetåret 2012 Budgetår 2012 Budgetår 2011 Lokalmedel Lokalmedel, Summa Lokalmedel, i anslaget till utbild i anslaget till lokalmedel totalt på grundnivå och forskning och Institution (motsv.) avancerad nivå utb på forskarnivå Odontologi Vårdvetenskap och hälsa Biomedicin Neurovetenskap och fysiologi Medicin Kliniska vetenskaper Core Facilities Akademin gemensamt Summa

15 Sahlgrenska akademin Bilaga 8 Belopp i tkr Sahlgrenska akademins budget för fakultetsgemensamma stödverksamheter, år 2012 Budgetåret 2012 Budget 2011 Utbildning, Forskn/ Summa grund- och utbildn på Funktion och verksamhetsbenämning avanc nivå forskarnivå Summa 1. Ledning Utbildnings- och forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration Bibliotek Nivåspecifikt Summa

16 Sahlgrenska akademin Bilaga 9 Belopp i tkr Fördelning av universitetsgemensamma stödkostnader, inklusive universitetsbibliotek, budgetåret 2012 Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Kol 6 Kol 7 Kol 8 Kol 9 Budgetåret 2012 Fördelade univers gem stödkostnader Fördelningsbas Utbild Forsk Summa Utbild Forsk Summa Fördelad Institution (motsv.) V10-19 V20-25, V10 -V19 V20-25, kostnad Budgetåret Förändring Odontologi Vårdvetenskap och hälsa Biomedicin Neurovetenskap och fysiologi Medicin Kliniska vetenskaper Core Facilities Akademin, gemensamt Summa, Sahlgrenska akademin Kostnader som ska fördelas: Grundutb Forsk S:a Budgetåret Anmärkning: Fördelningsbas (löner och drift exkl VFU och avskrivningar) enligt 2010 års bokslut. Kostnader i verksamhetsgrupp 26 (VGR-finansierade verksamheter) ingår ej i basen.

17 Sahlgrenska akademin Bilaga 10 Belopp i tkr Fördelning av kostnader för fakultetsgemensamma stödverksamheter, Sahlgrenska akademin, bå 2012 Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Kol 6 Kol 7 Kol 8 Kol 9 Kol 10 Kol 11 Kol 12 Kol 13 Kol 14 Kol 15 Budgetåret 2012 Fördelning enligt huvudregel Särskild fördelning av program- Sammanlagd fördelning kommittékostnader och vaccinationer av fakultetsgemens stödkostnad Fördelningsbas Fördelning enligt särskild bilaga Utbild Forsk Summa Utbild Forsk Summa Utbild Forsk Summa Utbild Forsk Summa Institution V10-19 V20-25, V10-19 V20-25, V10-19 V20-25, V10-19 V20-25, Budgetåret Förändring Fördelad Odontologi Vårdvetenskap och hälsa Biomedicin Neurovetenskap och fysiologi Medicin Kliniska vetenskaper Core Facilities Akademin, gemensamt kostnad Summa Belopp att fördela Grundutb Forsk Summa Enligt huvudregel Särskild fördelning (program kommitteers kostnader, vaccinat.) Summa Anmärkning: Fördelningsbas (löner och drift exkl avskrivningar) enligt 2010 års bokslut. Kostnader i verksamhetsgrupp 26 (VGR-finansierade verksamheter) ingår ej i basen.

18 Sahlgrenska akademin Bilaga 11 Belopp i tkr Debitering av IT-avgifter, budgetåret 2012 Institution (motsv.) Kol 1 Kol 2 Kol 3 Kol 4 Kol 5 Kol 6 Kol 7 Kol 8 Avgift efter fördelningsgrund Summa Budgetåret Förändring Heltids- Medarbetar- Studentkonton Telefon- avgift ekvivalenter konton (fördeln efter abonnemang år 2012 debiterad grundutb anslag) avgift Odontologi Vårdvetenskap och hälsa Biomedicin Neurovetenskap och fysiologi Medicin Kliniska vetenskaper Core Facilities Akademin, gemensamt Summa, Sahlgrenska akademin

19 KAPITEL 7 CORE FACILITIES Sahlgrenska akademins Core Facilities (CF) består av gemensamma forskningsresurser och "teknikplattformar" för samarbete inom det biovetenskapliga området såväl inom akademin och universitetet som med andra universitet och högskolor. CF-enheterna erbjuder tillgång till avancerad teknisk forskningsutrustning och kvalificerad service. De utgör också en naturlig mötesplats for nationella och internationella kontakter in om biovetenskap. Dessutom medverkar CF i utbildning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Vissa enheter drivs i samverkan med bland andra naturvetenskapliga fakulteten, Chalmers tekniska högskola och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 7.1 Beslut om inrättande och upplösande av en CF-enhet fattas av akademistyrelsen. 7.2 Inom CF finns Laboratoriet för Experimentell Biomedicin (EBM) som en gemensam forskningsresurs för Göteborgs universitet och andra intressenter. Ledning 7.3 CF leds av en chef som utses av och är direkt underställd dekanus. Chefen för CF:s ansvar 7.4 Chefen för CF ansvarar, på uppdrag av dekanus, för den dagliga ledningen av CF och har, i enlighet med Sahlgrenska akademins decentraliserade organisation, beslutanderätten i alla löpande och operativa ärenden om inte annat framgår av denna arbets- och delegationsordning. Chefen för CF har ett samlat ansvar för CF:s verksamhet, förvaltning, ekonomi, personal, arbetsmiljö, miljö och hållbar utveckling. Verksamhetsansvar 7.5 Akademin ska genom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning av hög kvalitet liksom samverkan med det omgivande samhället bidra till att förbättra människors hälsa. Chefen för CF ansvarar för att verksamheten vid CF bedrivs i denna riktning och mot uppställda mål. Chefen för CF ska planera CF:s verksamhet, övervaka att planerna följs samt följa upp verksamheten och analysera resultatet. Chefen för CF ska skapa goda betingelser för CF:s utveckling och de enskilda forskningsgruppernas verksamhet. Förvaltningsansvar 7.6 Chefen för CF ansvarar för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt. Utöver vad som regleras i lagar och författningar har chefen för CF ansvar för att riktlinjer, anvisningar, instruktioner eller andra bestämmelser som utfärdats av universitetsstyrelsen, rektor, akademistyrelsen eller dekanus följs. Ekonomiskt ansvar 7.7 Chefen för CF ansvarar för CF:s totala ekonomi. Ansvaret innefattar samtliga ekonomiska åtaganden som görs vid CF, oavsett finansiering. 7.8 Chefen för CF har ett övergripande ansvar för de beslut som fattas om medel som anvisats till forskningsprojekt ledda av enskilda forskare. Detta ansvar omfattar att inga åtaganden sker inom exempelvis ekonomi- och personalområdet som inte chefen för CF godkänt.

20 7.9 Chefen för CF ansvarar för att den ekonomiska styrningen tydliggörs i verksamhetsplaneringen samt att - budget upprättas för samtliga medel vid CF, - ekonomisk uppföljning sker minst kvartalsvis varvid väsentliga avvikelser motiveras och rapporteras till akademistyrelsen samt tilldekanus, - attestordning upprättas och efterlevs, - beslutade rutiner för intern kontroll efterlevs Chefen för CF ansvarar för att medel disponeras på det sätt som är motiverat av verksamheten och att det finns disponibla medel för ändamålet. Personalansvar 7.11 Chefen för CF ansvarar för CF:s personal, vilket bland annat innebär en bemanning och kompetens som är optimal med hänsyn till verksamheten. Chefen för CF beslutar att anställa samtliga personalkategorier inom CF:s verksamhet Det är chefen för CF:s ansvar att - utveckla ett gott ledarskap som gynnar arbetstillfredsställelse och engagemang, - lägga stor vikt vid rekrytering av nya medarbetare, - ge medarbetare möjligheter till den utveckling och de resurser de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter väl, - skapa en god arbetsmiljö vid CF, - verka för likvärdiga anställningsvillkor samt utbildnings- och befordringsmöjligheter oavsett kön, etnisk eller socioekonomisk bakgrund, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller liknande Chefen för CF ansvarar för att medarbetarsamtal genomförs med alla anställda för att stimulera personlig och yrkesmässig utveckling. Arbetsmiljöansvar 7.14 Arbetsmiljöansvaret regleras i arbetsmiljölagen (1977:1160). Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Chefen för CF ska som arbetsgivare, inom sin verksamhet, svara för att kraven och intentionerna i arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter och anvisningar uppfylls, liksom att det lokala arbetsmiljöavtalet (motsvarande) samt Göteborgs universitets arbetsmiljöpolicy, inklusive rektors uppgiftsfördelning, efterlevs och genomförs. Dekanus har fördelat samtliga arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön inom respektive institutions och CF:s verksamhetsområde, med åtföljande arbetsmiljöansvar, till prefekter och chefen för CF enligt punkt Arbetsmiljöansvaret omfattar att chefen för CF i egenskap av arbetsgivare bland annat ska fullgöra följande: - fastställa CF:s konkreta mål för arbetsmiljöarbetet och se till att det finns resurser för planering, ledning, kontroll och uppföljning av arbetsmiljön på CF, - samverka med anställda, arbetsmiljöombud, studenter och studerandearbetsmiljöombud i det systematiska arbetsmiljöarbetet och stimulera till ett aktivt deltagande, - ansvara för att det finns dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras, - ansvara för att CF:s handlingsplan kontinuerligt uppdateras och genomförs, se till att det finns medel för åtgärder, - planera och genomföra arbetsmiljöronder, - se till att anställda och studenter följer gällande arbetsmiljölagstiftning, säkerhetsföreskrifter och annan lagstiftning som berör personsäkerheten och att de använder nödvändiga skyddsanordningar och skyddsutrustning, - behandla arbetsmiljöfrågor vid utvecklingssamtal med de anställda, - följa sjukfrånvaro, genomföra rehabiliteringsutredningar och rehabiliteringsinsatser,

21 - regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna i verksamheten ur såväl fysiskt som psykosocialt perspektiv, - när ändringar i verksamheten planeras, bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas, - vidta åtgärder som föranleds av undersökningar av arbetsmiljön, - ansvara för att riskanalyser utförs för maskiner och tekniska anordningar och vidta erforderliga säkerhetsåtgärder, - ansvara för att riskbedömningar och dokumentation av dessa genomförs vid hantering av kemikalier, - ansvara för att lagstadgade kontroller av utrustning genomförs, - ansvara för att lagstadgade medicinska kontroller genomförs för anställda och studenter, - anmäla/söka tillstånd för de verksamheter som kräver detta, - upplysa anställda och studenter om risker på arbetsplatsen och informera om arbetsmiljöregler, - ansvara för att nyanställda och studenter får adekvat och tillräcklig introduktion på arbetsplatsen, - ansvara för att nödvändiga instruktioner är upprättade för anställda och studenter, - förvissa sig om att anställda och studenter har den utbildning och får den information som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall, - anpassa arbetsförhållandena så att hänsyn tas till anställdas individuella förutsättningar, - anmäla inträffade arbetsskador och tillbud till försäkringskassan och skyddsingenjören vid Göteborgs universitet och vid allvarliga personskador genast anmäla till Arbetsmiljöinspektionen, - utreda arbetsskador och tillbud tillsammans med arbetsmiljöombud och vid behov skyddsingenjören vid Göteborgs universitet, - återföra arbetsmiljöfrågor till dekanus vid bristande resurser, - returnera uppdraget om uppgiftsfördelning till dekanus då befogenheter, resurser eller kunskaper inte är tillräckliga Chefen för CF ansvarar för att den som personligen och skriftligen delegerats arbetsmiljöuppgifter ges erforderlig kompetens. Chefen för CF ska utöva tillsyn över den som delegerats arbetsmiljöuppgifter, så att dessa uppgifter utförs på ett korrekt sätt. Delegation 7.18 Chefen för CF har rätt att delegera ansvar och befogenheter enligt punkterna till annan anställd inom CF, om inte universitetsstyrelsen, rektor, akademistyrelsen eller dekanus beslutat annat. Beslut om delegation, liksom beslut om återkallelse av sådan, ska vara skriftligt och tidsbegränsat Vid EBM leds verksamheten av en föreståndare med ansvar för djurexperimentella frågor. Föreståndaren utses av dekanus efter förslag till och godkännande från Jordbruksverket och är underställd chefen för CF. Dessutom finns en ställföreträdande föreståndare som utses på samma sätt.

22 Brukarråd 7.20 Knutet till CF finns ett brukarråd. Rådet har ett sarskilt ansvar for att bevaka inriktning, utveckling och kvalitetsfrågor i den forskningsservice som ges. Rådet är ett samrådsorgan, ej beslutsorgan. Dekanus fastställer antalet ledamöter i rådet, samt utser ledamöter efter förslag från prefekterna. En av ledamöterna i brukarrådet ska även vara ledamot i akademistyrelsen och en av ledamöterna utses av studentkåren i enlighet med studentkårsförordningen (2009:769). Chefen for CF är sammankallande av rådet Dekanus, prodekanus och ordföranden i rådet för forskningsfrågor har närvarooch yttranderätt i brukarrådet.