Kommunstyrelsens utskott för Unga och Lärande

Transkript

1 1 (10) Datum: Torsdag Tid: :30 Plats: Beslutande: Junselerummet, Sollefteå kommunhus Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Övriga Guniris Jonasson Sekreterare närvarande: Örjan Abrahamsson Huvudenhetschef Niklas Nordén Chefsekonom 52 Anders Strindlund Ekonomienh gymnasium 51 Maria Ragnarsson Ekonomienh för- o grundskola 51 Anders Åkerman Vhtchef gymnasiet Siv Sjödin Vhtchef för- o grundskola Ulf Jonasson Vhtchef kontorsservice o fastigheter 50, 52 Underskrifter: Sekreterare: Guniris Jonasson Ordförande:... John Åberg (S) Justerare:... Leif Palmberg (L) Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstava: Myndighet: för Unga och Lärande : Anslaget: sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift:... Guniris Jonasson

2 2 (10) Närvaro-/tjänstgöringslista Namn Närvarande Tjänstgörande ers. Reservation Omröstning Anteckningar Ja Nej Ja Nej Ordinarie John Åberg (S) Stina Näslund (S) Leif Palmberg (L) x x x Ulf Breitholtz (V) - Jörgen Åslund (VISKB) x Ersättare My Larsson (S) - Morgan Nordin (S) x x Ersätter Ulf Breitholtz (V) Sven-Olov Gradin (M) x

3 3 (10) Dagordning 50 Informationer Verksamhets- och ekonomiuppföljning per Gymnasieskolans framtida lokalisering Elevenkäter

4 4 (10) 50 Informationer Beslut Informationerna noteras. Ärendebeskrivning Utskottet för Unga och lärande tar del av följande informationer: Högstadieorganisationen Ulf Jonasson/Siv Sjödin Verksamhetsflytten går planenligt. Tre åk 7 (81 elever) och 2 åk 8 (44 elever) kommer att starta höstterminen på Nipanskolan. Kvar på Vallaskolans högstadium blir 386 elever. Tidsplanen för ombyggnation och flytt av fritids till gamla Textilarkivet följer också tidsplanen. Planering av utemiljön vid både skola och fritids pågår. Skolledningsorganisationen för-, grundskola och gymnasiet Siv Sjödin/Anders Åkerman Verksamhetscheferna presenterar respektive ledningsorganisation för sina verksamheter inför läsåret 2018/2019. Nuläge antagning till gymnasiet Anders Åkerman Ansöknings- och antagningsläget ser bra ut inför årets skolstart. Andelen elever från kommunens egna grundskolor som antagits på de olika programmen vid Sollefteå gymnasium har ökat från 73 till 81 %. Gymnasiets flytt till Hågesta Anders Åkerman Med anledning av den planerade ombyggnationen av Gudlav Bilderskolan har nu omflyttningar till Hågesta skett. Flera program flyttat till Hågesta. För detta ändamål har våningsplanen 4, 5 och 6 i byggnaden Hågesta 3 hyrts. Lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande Nya gymnasielagen Örjan Abrahamsson Utskottet får en genomgång av vad den nya gymnasielagen kan komma att innebära för Sollefteå kommun beroende på beslut från Migrationsöverdomstolen. I dagsläget påverkar inte den nya lagen kommunen.

5 5 (10) 51 Verksamhets- och ekonomiuppföljning per Beslut Utskottet - tar del av redovisningen av de verksamhets- och ekonomiuppföljningarna per uppdrar till verksamheterna med negativ budgetavvikelse att vidta åtgärder för att minska budgetavvikelsen och vidta åtgärder som säkerställer att verksamheterna under 2018 och 2019 kan bedrivas inom tilldelad budgetram. Ärendebeskrivning Kommunens verksamheter ska årligen efter april månads utgång upprätta en fördjupad verksamhets- och ekonomiuppföljning för de olika delverksamheterna. Till utskottet Unga och lärande redovisas f.n. två separata verksamhets- och ekonomiuppföljningar: a) Pedagogisk omsorg/förskola/fritidshem/grundskola b) Gymnasie- och särskola Förvaltningens bedömning Enligt kommunens fastställda styrdokument är de ekonomiska resurserna överordnade verksamheternas mål. Vid negativt resultat eller vid negativ årsprognos, ska verksamheterna ta fram åtgärder som gör att budgeten är i balans vid budgetårets slut. Beslutsunderlag Verksamhets- och ekonomiuppföljning för-, grund och grundsärskola Verksamhets- och ekonomiuppfölning gymnasieverksamheten

6 6 (10) 52 Dnr: KS 410/2015 Gymnasieskolans framtida lokalisering Beslut Utskottet för Unga och lärande föreslår kommunstyrelsen besluta - att bygga om/renovera Gudlav-Bilderskolan enligt förprojektering - att anta anbud 1 - att delegera till verksamhetschef Kontorsservice o fastigheter, att teckna kontrakt efter att kommunfullmäktige beslutat om utökad låneram - att hemställa hos kommunfullmäktige om utökad låneram upp till 250 mnkr. Ärendebeskrivning För att kommunstyrelsen ska kunna bilda sig en uppfattning av den totala investeringskostnaden är även de delar som inte ingår i anbuden bedömda. Dessa delar är ÄTA-arbeten, det vill säga ändringar, tillägg och avdrag som bedöms uppgå till 12 % av anbudssumman. Denna post är oförutsedda kostnader som uppstår på grund av att förvaltningen i huvudsak har arbetat med befintliga ritningar som underlag och okulärbesiktning. Inga förstörande undersökningar har genomförts. Skidgymnasiet behöver nya lokaler när Hågesta lämnas. Detta är en uppskattad kostnad utifrån referensobjekt. Markarbetena kommer att utföras efter att marken satt sig, cirka två år efter färdigställandet av byggnaden. Denna kostnad är beräknad utifrån area med nyckeltal som används i kommunen i övrigt. Projektledare och kommunens kontaktperson emot entreprenören är en uppskattad kostnad. Upparbetat är den kostnad förstudie och försöksprojektering till förfrågningsunderlaget uppgår till. Hela förfrågningsunderlaget är framtaget med förstudien som grund och de ändringar som kommunstyrelsen fortlöpande beslutat.

7 7 (10) Förvaltningens bedömning Förvaltningen bedömer att anbud 1 ligger i den tidigare redovisade beräkningens närhet. Den överensstämmer väl med de uppskattade kostnaderna som redovisats vid de beslut om avsteg från förstudien som tagits. De anbud som inkommit innebär att inflyttning kan vara genomförd till skolstarten höstterminen Samtliga kontrakt på Hågesta är skrivna utifrån den planeringen och inga utträdesklausuler kvarstår att ersättas. Att gå vidare kommer att innebära att utrymmet för oförutsedda händelser eller önskvärda satsningar blir begränsat under en lång tidsperiod. Men utgångspunkt i kommunfullmäktiges tidigare beslut om lokalisering förordar förvaltningen att kommunstyrelsen går vidare med kontraktskrivning. Om inte detta görs krävs ett nytt beslut i kommunfullmäktige om att lokalisera gymnasiet på tre geografiska platser. Ekonomiska konsekvenser och förslag på finansiering Investeringen uppskattas utifrån lägsta anbud till 233 mnkr. Detta kan inte täckas av kommunens sparade medel utan kommer behöva lånefinansieras. Kommunkoncernens totala kvarvarande låneutrymme hos Kommuninvest uppgår till ca 500 mnkr. Limiten förändras utifrån ekonomiskt resultat, soliditet och befolkningsmängd. Utifrån möjligheten att anskaffa kapital bedöms det i dagsläget inte föreligga någon risk för att renoveringen/ombyggnationen inte ska kunna slutföras. Värt att beakta är att kvarvarande låneutrymme minskar och att övriga större investeringar, i såväl bolagen som i kommunens verksamheter, i framtiden noggrant kommer att behöva värderas. I tillägg till detta bör också noteras att dagens ränteläge gör lånefinansiering gynnsam men att räntan bedöms öka kommande år, varvid räntekostnaden kommer att belasta kommunens ekonomi allt mer. Kommunens genomsnittliga ränta ligger på 1,3% i dagsläget, vilket är extremt lågt. För bara några år sedan låg vi på ca 3%. En förväntad räntenivå initialt ligger på ca 1,5%, som därefter beräknas med att öka 0,2 procentenheter årligen upp till 4%. Kostnaden för nuvarande lokaler avseende Gudlav-Bilderskolan/Hågesta uppgår idag till 18,4 mnkr för gymnasiet samt 2,1 mnkr för ersättningslokaler på Hågesta 3 för att klara av en ombyggnation. År 2023 bedöms den årliga kostnaden för en renoverad Gudlav-Bilderskola (ingen verksamhet kvar på Hågesta) uppgå till 23 mnkr, vilket innebär en kostnadsökning på 4,6 mnkr i verksamheten. I den långsiktiga kalkyl som gjort så har kostnader för el, drift, värme och hyreskostnad indexberäknats och med hänsyn tagen till inflation blir den reala kostnadsökningen ca 2,7 mnkr årligen jämfört med idag.

8 8 (10) Utmaningen ekonomiskt avser framför allt perioden under byggnationen där vi sitter med dubbla kostnader samt även har en betydligt dyrare kost till våra elever. Den ökade kostnaden under byggperioden kommer per år att vara ca 6-8 mnkr dyrare än utgångsläget I och med att kosten kan återtas i egen regi beräknas den 2023 till och med vara något lägre än vad den är idag vilket innebär en besparing på ca 0,6 mnkr med hänsyn till inflation. Beslutsplanering Utskottet för Unga och lärande Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande, Ulf Jonasson KS 410/ Ärendets tidigare behandling KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande, Ulf Jonasson KS 410/

9 9 (10) 53 Dnr: KS 276/2018 Elevenkäter 2018 Beslut Utskottet för Unga och lärande - godkänner redovisningen av elevenkäter i grundskolan 2018 och emotser varje skolas resultat och analys i samband med Kvalitetsdialogerna hösten 2018 samt skolhuvudmannens rapport i november Allt inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Ärendebeskrivning Varje läsår skickas en enkät ut till samtliga elever i förskoleklass samt grundskolans årskurs 1-9. Vid redovisningen av 2017 års elevenkät fick förvaltningen i uppdrag att till augusti månad 2018 jämföra och analysera enkäterna utifrån måluppfyllelse och särskilt uppmärksamma flickornas situation i årskurs 7-9. Förvaltningens bedömning Det är alltför stor andel av eleverna som upplever att skolan inte gör dem nyfikna så de får lust att lära mer. Motivation är en stark drivkraft och här behöver skolan bli bättre. I uppdraget att koppla enkätens resultat till måluppfyllelse och flickors situation i årskurs 7-9 så konstateras att det inte med säkerhet dra några slutsatser gällande enkätens resultat med koppling till flickors betyg. Däremot kan upplevelsen av att inte vara delaktig, att inte till fullo känna till vad som krävs för att nå målen samt relationen elev- lärare, trivsel och trygghet påverka elevens resultat. Det kan även andra faktorer såsom näringsriktig kost och sömn och elevens hela situation. För skolan gäller att förbättra lärmiljön såväl den fysiska som den relationsinriktade lämiljön, inomhus som utomhus, vilket har betydelse för elevens motivation, trygghet och studiero. Det pedagogiska ledarskapet såväl lärarens ledarskap i klassrummet som rektors ledarskap är redan idag i fokus för ökad måluppfyllelse. Det senaste årets utvecklingsarbete inom elevhälsan, att arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, kommer att få ökat fokus under läsåret 2018/2019. Delmålen för för- och grundskolans arbete tydliggörs i Målkompassen Varje skolas resultat och analys presenteras i samband med Kvalitetsdialogerna hösten 2018 samt därutöver en sammanfattning i skolhuvudmannens rapport, november 2018.

10 10 (10) Lagrum Skollagen 2010:800, 4 kap. 2-7 samt 5 kap Beslutsunderlag Förvaltningsyttrande, Siv Sjödin KS 276/2018-1