PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Tid 09:00-16:25 Ajournering: 11:30-13:15 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C) Ersättare Carin Oleryd (S) Peter Johansson (M) tjg Anneli Holmén (MP) Övriga Monika Larsson chef Barn och Utbildning Henrik Karlsson avd. chef grundskola Per Andersson Sellén avd. chef förskola Ann-Sofie Gillner utredare Barn och Utbildning Eva Hammar lokalförsörjningsplanerare 163 Per Einarsson utredare Barn och utbildning Raymond Vaske gymnasiechef Peter Blomquist ekonom Jan Wennebrink chef Kompetens och Utveckling Marie Nyman chef Kultur Ingvar Björkman chef Fritid Lotta Bäfver Fritid Karolina Mattsson kommunjurist Anette Oscarsson Tf kommundirektör Anna Hedlin sekreterare Justeringsdag Paragrafer: Anna Hedlin Erik Söderberg Katja Nikula sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Anna Hedlin Justerar

2 Val av justeringsperson... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Aktuell information från Barn och Utbildning om lovtider 2014/ Effektiviseringskrav kommunal pedagogisk omsorg - Budget Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning... 9 Organisation F-klass Verksamhetsplan för Barn och utbildning Mål och budget Utredning gällande utnyttjande av kommunens lokaler Resultat GR-enkäten Avtackning av avdelningschef för grundskolan Ekonomisk uppföljning Nösnäsgymnasiet Interkommunal ersättning GR 2013 Gymnasiet Verksamhetsplan för Nösnäsgymnasiet Mål och budget Resultat GR-enkäten 2012 Nösnäsgymnasiet Ekonomisk uppföljning Kompetens och utveckling Verksamhetsplan för Kompetens och utveckling Mål och budget Interkommunal ersättning GR 2013 Vuxenutbildningen och SFI Verksamhetsplan för Kultur Mål och budget Ekonomisk uppföljning Kultur Verksamhetsplan för Fritid Mål och budget Ansökan om stöd för etablering av konstgräsplaner i Stora Höga - Vallens IF Ekonomisk uppföljning Fritid Nya taxor inom Fritid från Utredning av bidragsregler: anläggningsstöd, lokalbidrag, regelverk för taxor inom fritidsområdet. verksamhetsbidrag, främjande av kulturverksamhet för barn och ungdomar Revisionsrapport - förstudie av föreningars skötsel och underhåll av kommunala anläggningar och lokaler Beredningsuppdrag Alkohol- och drogpolitiskt plan samt Riktlinjer för alkoholservering Bevakning oavslutade uppdrag, ärenden m.m. bildningsutskottet Inkomna skrivelser

3 155 Val av justeringsperson Bildningsutskottet beslutar att utse Katja Nikula (S) till justeringsperson för dagens protokoll. 3

4 156 Fastställande av dagordningen Ändrad föredragningsordning Ärende 25 går in som ärende 9, därefter förskjuts ordningen. Bildningsutskottet beslutar att godkänna föredragningslistan med ovan gjord förändring. 4

5 157 Diarienummer 0001/12 Aktuell information från Barn och utbildning Barn och utbildning lämnade information om följande: Kyrkenorums förskola föräldramöte Scoutstugan Förskolan Orion Skolinspektionen Tillsyn Montessori, ärendet avslutas då efterfrågade åtgärder vidtagits. Kvalitetsgranskning av SO-ämnen i skolan, i Stenungsunds kommun ska Stora Högaskolan 7-9 granskas. SKL:s matematiksatsning Pisa När nätverken träffas måste samtliga delta. Muntlig information Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 5

6 158 Diarienummer 0678/12 om lovtider 2014/ Höstlov 2014 infaller vecka 44 (27-31 okt), samt - Påsklov 2015 infaller vecka 15 (7-10 april), d.v.s efter påsk. Tjänsteskrivelse GRs beslutsförslag angående lovtider 2014/2015 Bildningsutskottet beslutar anta de gemensamma lovtider Utbildningsgruppen i Kommunalförbundet GR beslutat om för läsåret 2014/

7 159 Diarienummer 0744/12 Effektiviseringskrav kommunal pedagogisk omsorg - Budget 2013 I kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan , budget 2013 i juni 2012 ingår minskning av familjedaghem (ca 20 barn) i ett område som en förutsättning för Barn och utbildnings besparingskrav på totalt 7,7 mkr. Då verksamheten ser att ytterligare ett område kommer att försvinna under året på grund av pensionsavgång har verksamheten valt att ta fram ett ärende gällande den samlade bilden av den kommunala pedagogiska omsorgen under 2013 och framåt. Ärendets två skilda delar utgör tillsammans viktig information för kommunstyrelsens bildningsutskott och även kommunstyrelsen men delarna är inte föremål för beslut i sak då avveckling i Centrum beror på pensionsavgång och beslut om avveckling i Ödsmål har fattats av kommunfullmäktige. Information om avveckling på grund av personalbrist - Centrum I centrum finns idag 4 dagbarnvårdare. En av dessa slutar på egen begäran Tre dagbarnvårdare finns då kvar med 18 barn. Hösten 2013 kommer en dagbarnvårdare att gå i pension. Verksamheten kan då inte bedrivas av endast två dagbarnvårdare. Av deras 18 barn börjar 3 i förskoleklass, övriga barn kommer att erbjudas förskoleplats i Centrum. Personalen kommer att i möjligaste mån erbjudas anställning tillsammans med barngruppen inom förskoleverksamheten. Information om avveckling i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 119- Ödsmål I Ödsmål finns idag 4 dagbarnvårdare med 20 barn varav 8 börjar förskoleklass till hösten Resterande 12 barn erbjuds förskola i Ödsmål. Personalen kommer att i möjligaste mån erbjudas anställning tillsammans med barngruppen inom förskoleverksamheten. I prognosen och planeringsunderlaget för barnplaceringar hösten 2013 ser Barn och utbildning svårigheter att placera barn inom pedagogisk omsorg i Ödsmål. Även inför hösten 2012 var det svårt att fylla upp platserna då det inte fanns några ansökningar till pedagogisk omsorg i Ödsmål. Hänsyn har tagits till att inga barn ska behöva byta verksamhet under pågående läsår Vårdnadshavarna får tid att önska vilken verksamhet man vill ha för sitt barn. Förslaget innebär även att det finns tid att arbeta med personalens placeringar. Någon förtätning kommer heller inte att ske på kommunens förskolor under läsåret med barn som idag har pedagogisk omsorg. Beslutsförslag på sammanträdet Ordförande föreslår att bildningsutskottet noterar informationen att verksamheten kommunal pedagogisk omsorg i Centrum under hösten 2013 avvecklas med anledning av 7

8 pensionsavgångar samt noterar att kommunal pedagogisk omsorg i Ödsmål avvecklas i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut , 119. Carola Granell (S) föreslår att bildningsutskottet beslutar att nerläggning av två fungerande delar inom kommunal pedagogisk omsorg inte genomförs utan att ärendet 1) lyfts till kommunstyrelsen för finansiering genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser eller 2) lyfts till kommunfullmäktige till ombudgetering Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Tjänsteskrivelse Barnkonsekvensanalys Bildningsutskottet noterar informationen att verksamheten kommunal pedagogisk omsorg i Centrum under hösten 2013 avvecklas med anledning av pensionsavgångar samt att kommunal pedagogisk omsorg i Ödsmål avvecklas i enlighet med kommunfullmäktiges budgetbeslut , 119. Bildningsutskottet noterar också att det inkommit knappt 2000 namnunderskrifter mot kommunfullmäktiges beslut om minskning av den kommunala pedagogiska omsorgen. Carola Granell (S) och Katja Nikula (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carola Granells förslag. Expedieras: Kommunstyrelsen för kännedom 8

9 160 Diarienummer 0327/12 Ekonomisk uppföljning Barn och utbildning Resultatet för perioden januari-augusti är positivt och uppgår till tkr. Prognosen för helår uppgår till minus 600 tkr. Detta är en förbättring sedan prognosen per maj med 600 tkr. Anledningen till att utfallet per augusti är bättre än prognos är bland annat att kostnader för natt, helg och morgonomsorg inte varit så stora som beräknat, samt att endast del av volympotten är fördelad. Det prognostiserade underskottet består dels av ökade kostnader för samtliga interkommunala ersättningar, merkostnader för särskolan i samband med att del av verksamheten flyttar till andra lokaler. I underskottet finns även kostnaderna för Barn och Utbildnings projektanställda lokalförsörjningsplanerare som finansieras genom ianspråktagande av tidigare års överskott för projektanställd lokalförsörjningsplanerare se Dnr 0567/11. Däremot förväntas intäkterna från barnomsorgsavgifterna bli bättre än budget. Dessa poster möts av en totalt förbättrad augustiprognos genom att förskolan prognostiserar ett överskott som till stor del beror på lägre personalkostnader än budgeterat, medan grundskolan prognostiserar ett mindre underskott. Avsättningen för nya skollagen kommer inte att föranleda kostnader under hösten. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Underskottet på 600 tkr finansieras genom att Barn och Utbildning ianspråktar 500 tkr av tidigare års överskott enligt beslut i kommunstyrelsen dnr 0567/11. Bildningsutskottet beslutar också att informera kommunstyrelsen om konsekvenserna av det nya läraravtalet både för 2012 och Expedieras: Kommunstyrelsen för kännedom 9

10 161 Diarienummer 0916/11 Organisation Förskoleklass Måldokument för Stenungsunds kommun Vid Bildningsutskottets sammanträde fick Barn och utbildning i uppdrag att ge en kortfattad bild av hur organisationen inom förskoleklassverksamheten ser ut avseende pedagogisk personal samt barngruppernas storlek. Respektive rektor som har förskoleklassverksamhet har skickat in uppgifter som belyser detta. Bildningsutskottet har , 154, initierat en utredning gällande bland annat målsättningar för förskoleklassverksamheten i kommunen, då förskoleklassens målsättningar inte regleras lika tydligt som övriga skolformer. Barn och utbildning har tagit fram förslag till måldokument: Introduktion till förskoleklass i Stenungsunds kommun Det här möter ditt barn i förskoleklass Alla barn i Stenungsund har rätt att gå i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Förskoleklassen ska vila på demokratins grund. Det handlar till stor del om att personalen ska skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje elev får uppleva sitt eget och andras värde. Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera alla barns/elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja deras utveckling. I förskoleklassen förenas förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Här ska två verksamheter, med både likheter och skillnader, mötas och bli en tredje en verksamhet som ur barnets perspektiv har det bästa ur två världar. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i utbildningen och barnens/elevernas lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Utgångspunkten är att utveckling och lärande sker ständigt och i alla sammanhang. Utbildningen i förskoleklass ska ge eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. Dessa mål gäller för hela grundskoletiden och kan alltså inte vara uppfyllda när tiden i förskoleklassen är över, men verksamheten i förskoleklassen kan på många sätt bidra till att barnen/eleverna utvecklas i riktning mot dem. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan och kombinera förskolans och skolans metodik. I Stenungsunds kommun vill vi betona vikten av förskoleklassens betydelse för barnens utveckling där lek skapande, kreativitet och utforskande ska genomsyra verksamheten. I förskoleklass lär du att lära! 10

11 Förslag till måldokument Bildningsutskottet , 127 Skolverkets skrift Förskoleklassen är till för ditt barn Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta måldokumentet Målsättning för förskoleklass. Expedieras: Kommunstyrelsen 11

12 162 Diarienummer 0459/12 Verksamhetsplan för Barn och utbildning Mål och budget Enligt den budgetprocess som kommunfullmäktige beslutade om i december 2011 ska kommunstyrelsen besluta om verksamhetsplaner för budgetåret, som verksamheterna i samarbete med respektive utskott arbetar fram. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen även förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktige beslutat om i juni. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. Kommunstyrelsen ska besluta om alla verksamhetsplanerna den 22 oktober Beslutsförslag Ordförande föreslår att bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa verksamhetsplan för Barn och utbildning 2013 Mål och budget Carola Granell (S) föreslår att målet för andel förskolelärare i förskolan även för 2013 ska vara 61 % och att i övrigt föreslå kommunstyrelsen att fastställa verksamhetsplan för Barn och utbildning 2013 Mål och budget Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Tjänsteskrivelse Förslag verksamhetsplan Bildningsutskottet , 130 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fastställa verksamhetsplan för Barn och utbildning 2013 Mål och budget Carola Granell (S) och Katja Nikula (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carola Granells förslag. Expedieras:Kommunstyrelsen 12

13 163 Diarienummer 0806/11 Utredning gällande utnyttjande av kommunens lokaler I uppdraget ligger att se över lokalanvändningen i kommunala lokaler, komma med förslag på bättre ut- och samutnyttjande av kommunens lokaler samt se över möjligheten att generellt nyttja det lokalbokningsprogram som idag används inom Fritid. Bildningsutskottet beslutade , 139 att uppdra åt tf kommundirektör att till bildningsutskottets sammanträde inkomma med redovisning av utredningens upplägg, tidplan och kostnad. Utredningsplanen, som gjordes av f.d. kommundirektören kommer att användas i utredningen. För att få frågorna besvarade kommer tjänstemän inom Fritid, Kultur, IT, Fastighet, Städ samt rektorer i grund- och på gymnasieskolan att intervjuas. Utredningen kan rapporteras på bildningsutskottet Tid som skolan betalar för utredningens genomförande uppskattas till 40 timmar. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet Utvecklad lokalbokning, Bildningsutskottet beslutar att uppdra åt lokalresursplanerare att utföra utredning enligt redovisad plan. Expedieras: Eva Hammar 13

14 164 Diarienummer 0460/12 Resultat GR-enkäten 2012 Barn och utbildningschef och avdelningschef grundskola redogjorde för resultat av den årliga enkät som utförs inom Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Enkäten besvaras av åk 2, åk 5 och åk 8. Övergripande information om framtagandet av enkäten, resultat inom hela GR m.m. Indikatorerna i enkäten är trivsel och trygghet, delaktighet och inflytande, skolmiljö, kunskap och lärande, bemötande och fritidshem. Fritidshem Resultat för Stenungsunds kommun 88 % svarsfrekvens Grundprincipen är att respektive rektor ansvarar för eventuella åtgärder föranledda av enkätresultaten på respektive skola. Muntlig presentation Presentationen biläggs protokollet Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 14

15 165 Avtackning av avdelningschef för grundskolan Bildningsutskottet avtackade avdelningschef för grundskolan Henrik Karlsson som valt att avsluta sin anställning vid Stenungsunds kommun. 15

16 166 Diarienummer 0328/12 Ekonomisk uppföljning Nösnäsgymnasiet Delårsresultatet till och med augusti ligger cirka 1,4 mkr över riktpunkt. Anpassning av kostnader på Nösnäsgymnasiet har skett enligt nedanstående. Utfallet på sålda/köpta gymnasieplatser beräknas till ca -1,5 mkr, vilket är en förbättring i förhållande till tidigare prognos. Årsprognosen beräknas i nuläget till underskott mellan 1 och 2 mkr. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar uppdra åt gymnasiechefen att redovisa ärendet för kommunstyrelsen och i samband med detta komplettera med utfall för interkommunala kostnader och intäkter samt information om konsekvenser av det nya läraravtalet. Expedieras: Kommunstyrelsen 16

17 167 Diarienummer 0757/12 Interkommunal ersättning GR 2013 Gymnasiet Från Göteborgsregionens kommunalförbund föreligger förslag till prislista för Prislistan innefattar nya program och inriktningar enligt nya gymnasieskolan, GY 2011, samt program och inriktningar enligt gamla gymnasieskolan. Prisnivån är uppjusterad med 1,3 % i förhållande till Tjänsteskrivelse Förslag prislista 2013 Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att - att tillämpa Göteborgsregionens prislista 2013 såväl gentemot kommuner inom/utanför GR - att gentemot friskolor tillämpa prislistan med ett tillägg på 6 % avseende momskompensation - att 15 februari respektive 15 september används som avstämningsdatum gentemot utbildningsanordnare utanför Göteborgsregionen - lämna ärendet till kommunfullmäktige för kännedom Expedieras: Kommunstyrelsen 17

18 168 Diarienummer 0455/12 Verksamhetsplan för Nösnäsgymnasiet Mål och budget Enligt den budgetprocess som kommunfullmäktige beslutade om i december 2011 ska kommunstyrelsen besluta om verksamhetsplaner för budgetåret, som verksamheterna i samarbete med respektive utskott arbetar fram. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen även förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktigebeslutat om i juni. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. Kommunstyrelsen kommer att besluta om alla verksamhetsplanerna den 22 oktober. Tjänsteskrivelse Förslag verksamhetsplan Bildningsutskottet , 143 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om Verksamhetsplan för Nösnäsgymnasiet 2013 Mål och budget. Expedieras: Kommunstyrelsen 18

19 169 Diarienummer 0460/12 Resultat GR-enkäten 2012 Nösnäsgymnasiet Gymnasiechefen redogjorde för resultat av den årliga enkät som utförs inom Göteborgsregionens kommunalförbund. Muntlig presentation. Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 19

20 170 Diarienummer 0329/12 Ekonomisk uppföljning Kompetens och utveckling Då de statliga medlen för yrkesutbildning nu i princip har upphört börjar problemen bli uppenbara för GR-kommunerna. Stenungsund har i likhet med flera kommuner varslats om stora underskott när det gäller utbildning inom vårt samverkansavtal. Enligt nuvarande prognos kommer kommunens skuld till GR att uppgå till ca 1,3 mkr vid årets slut samtidigt som intäkterna för pågående utbildningar i Stenungsund kraftigt reduceras. Detta förutsätter stor återhållsamhet under resten av året och att kommunen inte kan bevilja några fler elever studieplats i annan kommun. Utbildningsgruppen inom GR kan komma att göra en gemensam ansökan av statliga medel. Denna ansökan ska vara inlämnad före bildningsutskottets nästa sammanträde varför beslut i bildningsutskottet inte är möjligt. Delverksamheterna inom Kompetens och Utveckling följer i övrigt väl aktuell budget 2012 med undantag för Svenska för invandrare. I likhet med de flesta kommuner ökar antalet elever samtidigt som antalet lektioner per elev och vecka stadigt höjs. Kraven på kommunens insatser har kraftigt ökat. Etableringsreformen har med andra ord inte fått avsedd verkan. Den hotande nedläggningen av förarutbildningen genomförs sannolikt inte under 2012, då kommunstyrelsens bildningsutskott föreslagit kommunstyrelsen att medel tas från verksamhetens ackumulerade överskott för såväl nya förarutbildningar som en ny svetsutbildning. Kursstart för dessa utbildningar beräknas bli i oktober. Resultat inom hamnbudgeten ska så här års visa ett överskott då intäkter för båtplatser och gästhamn redan redovisats. Enligt verksamheten finns det för närvarande inga övriga större avvikelser att rapportera, d.v.s. att prognosen för helåret 2012 pekar på ett nollresultat. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med gällande Kompetens och Utveckling samt att ställa sig bakom att kommunalrådet i Stenungsunds kommun undertecknar eventuell från GR:s utbildningsgrupp gemensam ansökan av statliga medel. Expedieras: Kommunstyrelsen för kännedom 20

21 171 Diarienummer 0458/12 Verksamhetsplan för Kompetens och utveckling Mål och budget Enligt den budgetprocess som kommunfullmäktige beslutade om i december 2011 ska kommunstyrelsen besluta om verksamhetsplaner för budgetåret, som verksamheterna i samarbete med respektive utskott arbetar fram. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen även förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktige beslutat om i juni. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. Kommunstyrelsen ska besluta om alla verksamhetsplanerna den 22 oktober Tjänsteskrivelse Förslag verksamhetsplan Bildningsutskottet , 131 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om Verksamhetsplan för Kompetens och utveckling 2013 Mål och budget. Expedieras: Kommunstyrelsen 21

22 172 Diarienummer 0758/12 Interkommunal ersättning GR 2013 Vuxenutbildningen och SFI Förslaget innebär i princip en förlängning av tidigare avtal med en liten prisjustering för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, från 45 kr/verksamhets-gypoäng till 46 kr/verksamhets-gypoäng, vilket anses vara i paritet med kostnadsutvecklingen. Tjänsteskrivelse Förslag från GR på interkommunal ersättning Bildningsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna bifogat förslag till interkommunal ersättning 2013 samt att lämna det till kommunfullmäktige för kännedom. Expedieras: Kommunstyrelsen 22

23 173 Diarienummer 0457/12 Verksamhetsplan för Kultur Mål och budget Bifogat denna tjänsteskrivelse finns ett förslag på verksamhetsplan. Förslaget har diskuterats på sammanträdet den och har reviderats i enlighet med de synpunkter som då lämnades. Kommunstyrelsen kommer att besluta om alla verksamhetsplanerna den 22 oktober. Enligt den budgetprocess som kommunfullmäktige beslutade om i december 2011 ska kommunstyrelsen besluta om verksamhetsplaner för budgetåret, som verksamheterna i samarbete med respektive utskott arbetar fram. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen även förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktigebeslutat om i juni. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. Tjänsteskrivelse Förslag verksamhetsplan Bildningsutskottet , 136 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om Verksamhetsplan för Kultur 2013 Mål och budget. Expedieras: Kommunstyrelsen 23

24 174 Diarienummer 0330/12 Ekonomisk uppföljning Kultur Resultatet per augusti visar på ett överskott med ca 30 tkr. Kulturverksamheten prognostiserar ett nollresultat för Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med augusti 2012 gällande Kultur. 24

25 175 Diarienummer 0456/12 Verksamhetsplan för Fritid Mål och budget Förslaget diskuterades på sammanträdet den 29 augusti och har reviderats i enlighet med de synpunkter som då lämnades. Kommunstyrelsen kommer att besluta om alla verksamhetsplanerna den 22 oktober. Enligt den budgetprocess som kommunfullmäktige beslutade om i december 2011 ska kommunstyrelsen besluta om verksamhetsplaner för budgetåret, som verksamheterna i samarbete med respektive utskott arbetar fram. I verksamhetsplanerna konkretiserar utskotten kommunfullmäktiges beslutade inriktningsmål genom att ta fram förslag på verksamhetsmål. Verksamhetsplanen är, förutom ett planeringsverktyg för verksamheterna, en återrapportering för hur man avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag. Respektive utskott ger i verksamhetsplanen även förslag på en verksamhetsbudget utifrån den strategiska plan och budget som kommunfullmäktigebeslutat om i juni. Verksamhetsplanen består av två delar. En övergripande del som är gemensam för alla verksamheter och en verksamhetsspecifik del. Tjänsteskrivelse Förslag till verksamhetsplan Bildningsutskottet , 135 Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om Verksamhetsplan för Fritid 2013 Mål och budget. Expedieras: Kommunstyrelsen 25

26 176 Diarienummer 0015/12 Ansökan om stöd för etablering av konstgräsplaner i Stora Höga - Vallens IF Vallens IF kom i december 2011 in med en ansökan om stöd för etablering av konstgräsplaner i Stora Höga. Vallens IF är södra kommunens största idrottsförening med 900 medlemmar varav drygt hälften är under 16 år och knapp hälften är flickor. Vallens IF:s anläggning på Ekarvallen i Spekeröd är mer än 50 år gammal och är i stort behov av renovering eller nybyggnation avseende både byggnader och fotbollsplaner. Planerna är i princip obrukbara vid regn och byggnaderna har både mögel- och fuktskador. Fritid har vid anläggningsbesiktningar samt vid samtal med föreningen noterat att Ekarvallen är hårt nedsliten och att betydande kostnader måste investeras för att få både planer och byggnader i användbart skick. Stora Höga är den kommundel som expanderat mest de senaste åren och numera bor majoriteten av föreningens medlemmar i Stora Höga. Fritid ser fördelar i och ställer sig bakom att föreningen flyttar hela sin verksamhet från Ekarvallen till Stora Höga. Vallens IF har inte ekonomiska förutsättningar att bekosta byggnation av konstgräsplaner själva. Fritid har inte medel i befintlig budget till utökat anläggningsstöd till Vallens IF vid en nyetablering i Stora Höga. Då Stora Högaskolan också är i behov av gräsplaner för sin idrottsverksamhet är en lösning att kommunen bygger planerna för skolans verksamhet och företrädesvis låter Vallens IF arrendera planerna på icke skoltid. Vallens IF har bygglov för anläggande av planerna, byggstart måste ske senast augusti I 2016 års investeringsbudget finns 5 mkr avsatt för byggnation av en konstgräsplan vid Kristinedalskolan. Om byggnation av konstgräsplaner görs i Stora Höga bedömer Fritid att en konstgräsplan vid Kristinedalskolan inte behöver anläggas. Investeringsutgiften för en elvamannakonstgräsplan samt en sjumannakonstgräsplan, belysning och staket beräknas till 10,1 mkr. Medel för detta tillgängliggörs genom en utökning av investeringsbudget på motsvarande summa. Den årliga kostnaden för investeringsutgiften för kommunen uppgår till cirka 1,0 mkr. Vallens IF kommer genom ett arrendeavtal med kommunen få en årlig kostnad på cirka 0,1 mkr. Kommunens nettokostnad blir därmed årligen 0,9 mkr. Konstgräsplanerna beräknas i bästa fall stå klara till halvårsskiftet 2013 varför kommunens kostnad för 2013 kommer att bli 450 tkr. Denna kostnad föreslås tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader och får därefter fortsättningsvis beaktas i det framtida budgetarbetet. 26

27 I samband med att konstgräsplanerna i Stora Höga färdigställs och arrendeavtal tecknas med Vallens IF, ska hyresförhållandet med Mötesplats Stora Höga AB omförhandlas samt finansiering av ombyggnation av slöjdsal till omklädningsrum i befintlig bollhall utredas. Kostnaden för ombyggnation beräknas till cirka 700 tkr. Ökade kostnaderna i samband med ombyggnationen får beaktas i framtida budgetarbete. En eventuell ombyggnation av slöjdsalen kommer dock inte att kunna ske förrän tidigast när nya Spekerödsskolan tas i bruk. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 213 Bildningsutskottet , 118 Bildningsutskottet beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt förvaltningen och verksamheten att utreda och konsekvensbeskriva hur upplägget skulle kunna se ut om kommunen lämnar en kommunal borgen till Vallens IF i syfte att anlägga nya planer, inklusive konstgräs, samt att Vallens IF därmed blir ägare av desamma, inte kommunen, och att ett särskilt riktat bidrag i så fall utbetalas. Expedieras: Fritid Kommunjurist 27

28 177 Diarienummer 0331/12 Ekonomisk uppföljning Fritid Delårsresultatet i ligger över förväntad nivå. Största orsaken är oplanerade kostnader för Doterödsdalens IP. Årsprognosen beräknas i nuläget till runt -600 tkr. Tjänsteskrivelse Bildningsutskottet beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt Fritidschefen att till nästa sammanträde för bildningsutskottet inkomma med en sammanställning av samtliga kostnader gällande Doterödsdalens IP samt förslag till åtgärder för att komma i budgetbalans. Expedieras: Fritid 28

29 178 Diarienummer 0750/12 Nya taxor inom Fritid från 2013 Verksamhetens förslag till nya taxor för år 2013 beräknas förstärka verksamhetens budget med ca kr och är en del av Verksamhetens åtgärder för att möta besparingskrav i budget Verksamheten föreslog taxejusteringar enligt nedan: Taxor i idrottshallar och gymnastiksalar Övernattningstaxa: Införande av en ny taxa, övernattningstaxa, för interna och externa föreningar och organisationer i kommunala lokaler som är godkända för övernattning. 75 kr per person och natt. Taxor i simhall och motionsrum Borttagning av familjekort: Familjekort har funnits i många år och avser en familj om två vuxna + barn upp till 17 år till en kostnad av 1500 kr. Det nya passersystemet redovisar en mer detaljerad statistik än vad som gått att få fram tidigare. Nu måste varje enskild person ha ett personligt kort med fotografi och det nya passersystemet visar att många ungdomar inte hämtar ut sina kort som ingår i familjekortet. Detta innebär att familjekortet ofta subventionerar årskort bad för två vuxna då de betalar 750 kr per person medan en vuxen utan familj betalar 1100 kr. För att subventionera rätt målgrupp tas familjekort bort. Vuxna får betala 1100 kr för årskort bad. Sänkt pris på årskort ungdom Istället för familjekort sänks årskort bad för ungdom, t o m 17 år, från 600 kr till 450 kr för att subventionera rätt målgrupp. Klippkort 30 gånger för vuxen och ungdom Införande av ny artikel, klippkort 30 ggr. Vuxen 1200 kr, ungdom 800 kr Vid köp av klippkort rabatteras kostnaden per bad. Klippkortet är dock inte tidsbegränsat eller personligt som ett årskort. Ny taxa för barn 0-6 år Barn 0-6 år betalar idag ingen avgift för bad. Stenungsunds kommun är i princip ensamma i regionen om att ha 0-taxa för barn. Föreslås införande av nya taxa med 10 kr för engångsbad samt 100 kr för årskort. Simskola Platserna till den kommunala simskolan fylls snabbt och det är ofta barn som står i kö. Ca 25 % av barnen som går i simskolan nu är från annan kommun men betalar samma avgift som barn boende i kommunen. I första hand ska barn boende i kommunen få plats i den kommunala simskolan. Barn från andra kommuner får plats i den mån det finns. 29

30 Simskoleavgiften höjs från 500 kr till 600 kr för barn boende i kommunen och från 500 kr till 800 kr för barn boende i annan kommun. Justering taxor I övrigt föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna taxejusteringar för hallar och planer, simhall och motionsrum enligt bilagor. Tjänsteskrivelse Bilagor: förslag till taxor bad och motionsrum, förslag till taxor hallar och planer, reviderat förslag bad och motionsrum Bildningsutskottet beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt Fritid att till nästa sammanträde i bildningsutskottet återkomma med förtydliganden av redovisade siffror, jämförelse med andra kommuner (även gällande taxor simskola), ytterligare information om familjekort samt möjlighet att se över ålderskategorierna. 30

31 179 Diarienummer 0429/12 Utredning av bidragsregler: anläggningsstöd, lokalbidrag, regelverk för taxor inom fritidsområdet. verksamhetsbidrag, främjande av kulturverksamhet för barn och ungdomar Bildningsutskottet beslutade , 117, punkt 1, att Se över möjligheten att återinföra lokalbidrag för anläggningsföreningar utan ansvar för underhåll. Lokalbidrag införs 1 januari Tjänstemannaförslag lämnas till bildningsutskottet den 24 september för att kunna behandlas i kommunstyrelsen den 9 november för beslut i kommunfullmäktige den 17 december. Berörda föreningar informeras om eventuella förändringar då ett lokalbidrag kommer att bli lägre än nuvarande anläggningsstöd. Kommunstyrelsen har gett samhällsbyggnadsutskottet i uppdrag att se över möjligheten att skriva om avtal för anläggningsföreningar som arrenderar/långtidshyr kommunala lokaler till varmhyra och samtidigt se över möjligheten till arrende/hyreskostnad som omfattar medel för underhåll (dnr 0958/09, 92, ). Kommunfullmäktige beslutade , 130, dnr 1010/11, att en ny ishall ska stå klar hösten Samhällsbyggnadschefen redovisar för Kommunfullmäktige , 76, dnr 0502/11 bl a att Hyresgäster inklusive föreningslivet betalar marknadsmässiga hyror, som lägst självkostnadshyra. Ovanstående beslut innebär att fler föreningar kommer att hyra in sig i kommunala lokaler med långtidskontrakt utan underhållsansvar för anläggningen. För att få ett så omfattande underlag som möjligt för beslut gällande lokalbidrag bör ärendet utredas mer och beslut om återinförande av lokalbidrag skjutas fram. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen , 228 Bildningsutskottet , 117 Bildningsutskottet beslutar ge Fritid mer tid att utreda möjligheten att återinföra lokalbidrag. Utredning och redovisning sker parallellt med översyn av bidragsregler för anläggningsstöd enligt beslut i Bildningsutskottet , 117. Expedieras: Kommunstyrelsen för kännedom 31

32 180 Diarienummer 0394/12 Revisionsrapport - förstudie av föreningars skötsel och underhåll av kommunala anläggningar och lokaler Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapport förstudie av kommunens och föreningars skötsel och underhåll av kommunala anläggningar och lokaler till fullmäktige för kännedom. Kommunrevisionen har tidigare överlämnat förstudien till den tillfälliga beredning som arbetade med översyn av det totala stödet till föreningslivet i Stenungsunds kommun. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna revisionsrapporten förstudie av kommunens och föreningars skötsel och underhåll av kommunala anläggningar och lokaler till kommunstyrelsen för kännedom. Följande synpunkter framkommer i rapporten: 1. Kommunstyrelsen bör anta en långsiktig underhållsplan för fastighetsförvaltningen. 2. Det bör inom kommunen finnas en samlad bild över fastighetsbeståndet och underhållsbehovet som inkluderar även de fastigheter som föreningslivet ansvarar för. 3. Det bör tydliggöras vem föreningarna ska vända sig till vid frågor rörande underhåll samt vilken förvaltning/avdelning som ansvarar för underhållet om föreningen inte tar ansvaret. 4. Kommunstyrelsen rekommenderas säkerställa att korrekt information framgår av de regler för föreningsbidrag som kommunfullmäktige fattat beslut om. (Grunder för föreningsbidrag). 5. I förstudien redovisas osäkerhet kring avtalshantering och att det kan finnas anledning för revisionen att genomföra en fördjupad granskning där. Kommunstyrelsen beslutade , 220 att överlämna revisionsrapporten förstudie av kommunens och föreningars skötsel och underhåll av kommunala anläggningar och lokaler till bildningsutskottet/fritid för att bereda punkt 4 ovan och till samhällsbyggnadsutskottet/samhällsbyggnad för beredning av punkt 1, 2, 3 och 5 ovan. Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsen snarast möjligt. Kommunstyrelsen , 220 Bildningsutskottet noterar att Fritid kommer att införa begreppet hyra i gällande bidragsregler, som en åtgärd för att säkerställa att korrekt information framgår av de regler för föreningsbidrag som kommunfullmäktige fattat beslut om (Grunder för föreningsbidrag) och föreslår kommunstyrelsen att fastställa denna åtgärd som tillräcklig. 32

33 Bildningsutskottet beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt Fritid att i utredningen dnr 0429/12 även utreda ett eventuellt regelverk kring särskilt riktat bidrag. Expedieras: Kommunstyrelsen 33

34 181 Diarienummer 0368/11 Beredningsuppdrag Alkohol- och drogpolitiskt plan samt Riktlinjer för alkoholservering Kommunfullmäktige beslutade att anta förslag till ny Alkohol- och drogpolitisk plan för Stenungsunds kommun. Planen var framtagen av en tillfällig beredning och skall utvärderas och ses över varje mandatperiod. Kommunfullmäktige beslutade dessutom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för efterlevnad av den Alkohol- och drogpolitiska planen och överlämnade samtidigt beredningens förslag till mätpunkter och verksamheternas ansvarsfördelning till kommunstyrelsen för eventuellt beaktande. Samtliga verksamheter är berörda av planen men framförallt Fritid, Barn- och utbildning och Individ- och familjeomsorg (inkl. Folkhälsorådet). Eftersom Fritid sedan ett antal år har en drogförebyggandesamordnare som arbetar aktivt med de frågor som anges i den Alkohol- och drogpolitiska planen har administrativ chef föreslagit att bildningsutskottet får i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Kommunstyrelsen beslutade , 89 ge bildningsutskottet i uppdrag att ta fram en handlingsplan för efterlevnad av den Alkohol- och drogpolitiska planen. Kommunstyrelsen överlämnar, på uppdrag av kommunfullmäktige, förslag till mätpunkter och verksamheternas ansvarsfördelning för eventuellt beaktande av bildningsutskottet. Förslag till handlingsplan presenteras på kommunstyrelsen senast i november Bildningsutskottet beslutade , 74 att uppdra åt Fritid att ta fram förslag till handlingsplan för efterlevnad av den Alkohol- och drogpolitiska planen. Förslaget ska behandlas på bildningsutskottet senast vid sammanträdet. Fritid har sedan kommunicerat att det är lämpligt att avvakta slutförandet av handlingsplanen till dess att handlingsplanen för samverkan mellan polis och kommun är klar. Förslag till handlingsplan för efterlevnad av den Alkohol- och drogpolitiska planen kan enligt Fritid lämpligast behandlas på bildningsutskottet Bildningsutskottet , 74 Bildningsutskottet noterar informationen och beslutar att förslag till handlingsplan för efterlevnad av den Alkohol- och drogpolitiska planen kommer att behandlas på bildningsutskottet samt att informera kommunstyrelsen om detta. Expedieras: Kommunstyrelsen för kännedom 34

35 182 Diarienummer 0412/12 Bevakning oavslutade uppdrag, ärenden m.m. bildningsutskottet Bevakningslista över oavslutade ärenden och uppdrag har tillställts utskottet. Bevakningslista oavslutade ärenden och uppdrag Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 35

36 183 Diarienummer 0041/12 Inkomna skrivelser Skolinspektionen Satsningar på IT används inte i skolornas undervisning Dnr :2928 SKL Gymnasiekonferenser Övrigt Lika värde, en tidning från specialpedagogiska myndigheten Lista inkomna skrivelser m.m Bildningsutskottet beslutar att notera informationen. 36