KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Transkript

1 1 (27) KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Tid Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 08:30 Plats Sessionssalen, våning 6, stadshuset Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt, tfn , e-post infocenter@bollnas.se Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter. Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter. Marie Centerwall ordförande FÖREDRAGNINGSLISTA Allmänhetens frågestund Sammanträdets öppnande Upprop Val av justerande Justering äger rum på kommunkansliet, måndagen den 7 maj 2018, kl

2 Innehållsförteckning 1 Utredning om ekonomiska och juridiska förutsättningar att bilda ett fastighetsbolag Information om verkställande av beslutade investeringar på Långnäs Uppföljning av projekt mellan Bollnäs kommun, Bollnäs GIF Bandy och Sparbanksstiftelsen Nya Uppdrag till kulturnämnden om att sätta samman en grupp, som styr och vägleder upplåtandet av en grafittivägg Förvaltningens yttrande Remiss alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113) Samverkansplattform mellan Hälsingerådet och Gästrikerådet Anteckning Steg Steg Steg Steg Steg Ekonomiska konsekvenser Gemensam upphandling 2.0 när Gävle lämnar Inköp Gävleborg Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 2016, Besvarande av motion om nylagad mat på kommunens äldreboenden Förvaltningens yttrande (27)

3 10 Kommunens firmatecknare Anmälan av delegeringsbeslut Lotteritillstånd/registrering Avskrivning av fordringar ( ) Delgivningar i kommunstyrelsen Uppföljning av beslut i andra nämnder Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 Kommunalförbundet södra Hälsingland Jäv Årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 Hälsinglands Utbildningsförbund Jäv Uppföljning internkontroll Resultatrapporter Investeringsbudget 2019 med plan (27)

4 4 (27) Dnr Utredning om ekonomiska och juridiska förutsättningar att bilda ett fastighetsbolag Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utifrån genomförd utredning upphäva kommunfullmäktiges beslut , 193, att därmed inte bilda ett fastighetsbolag, samt att uppdra till teknik- och fritidsnämnden att utveckla affärsmässigheten i förvaltningen av fastigheter. Kommunfullmäktige beslutade , 193, att ett fastighetsbolag bildas under mandatperioden efter utredning om juridiska och ekonomiska förutsättningar. Förvaltningschef Anders Aune redogör för ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 april Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 67 Teknik- och fritidsnämndens protokoll , 26 Tjänsteutlåtande (TFN 26) Utredning (TFN 26)

5 5 (27) Dnr Information om verkställande av beslutade investeringar på Långnäs Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen beslutar att vattenleken kvarstår 2021 samt att i övrigt förklara sig informerad. Förslag på utbyggnad av Långnäs årsvis fr.o.m. nu i sommar. Kommunen har 8,5 miljoner ett antal år framåt som är beslutat i KF. Se bifogat förslag som teknik-, service- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret är överens om. Varje punkt är hänvisad till beslutsunderlaget: Långnäs utvecklingsprogram. Förvaltningschef Anders Aune redogör för ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 april Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 68 Långnäs utvecklingsprogram Utveckling av Långnäs årsvis enligt tilldelad budget _reviderad januari 2018

6 6 (27) Dnr Uppföljning av projekt mellan Bollnäs kommun, Bollnäs GIF Bandy och Sparbanksstiftelsen Nya Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Granbergsskolan har under läsåret 2017/ 2018 haft två elitidrottare från Bollnäs GIF bandy som arbetat med eleverna på skolan. Spelarna har varit goda förebilder och har stöttat verksamheten genom arbete i klassrummen, i omklädningsrummen, på idrotten och på rasterna. De har varit en värdefull del av personalstyrkan och har varit med och skapat ett flexibelt arbetssätt där deras kompetens har använts där behovet har varit som störst. För Granbergsskolan har det varit en värdefull resursförstärkning. Alirskolan har under vt-18 haft en spelare som arbetar på skolan. Uppdraget har främst handlat om att arbeta med elever som under perioden varit nyanlända vilket även hans uppdrag under annan anställningsform innebar. Flera av dessa elever som spelaren jobbat med kommer nu att gå ut grundskolan till sommaren och hans betydelse för dessa elever har varit stor. Han har varit med som en extra vuxen som stöttat dem såväl på lektioner som annan tid i skolan. Många av dessa har honom som en naturlig förebild då han som idrottare har en stark status bland dessa elever, då främst bland pojkar som den stora andelen av våra nyanlända elever är. Det är också flera av dessa elever som successivt nått allt fler och allt högre betyg i skolan. Spelarens betydelse för att uppmuntra dem och betona vikten av studier är av stor vikt här. Han kan tillsammans med lärare trycka på detta. Kommunstyrelsen beslutade , 170 att godkänna ansökan om bidrag från Bollnäs GIF bandy med kr för läsåret 2017/2018, att medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader, samt att uppdra till kommunchefen att genomföra en uppföljning av projektet efter höstterminen 2017 med återredovisning till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 74 Utvärdering från Granbergsskolan Utvärdering från Alirskolan Kommunstyrelsens protokoll , 170

7 7 (27) Dnr Uppdrag till kulturnämnden om att sätta samman en grupp, som styr och vägleder upplåtandet av en grafittivägg Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avskriva uppdraget som tidigare givits kulturnämnden (om att sätta samman en grupp, som styr och vägleder upplåtandet av en grafittivägg), då en graffitivägg redan finns i anslutning till Gumpels. Kommunfullmäktige beslutade , 67, att uppdra till kulturnämnden att sätta samman en grupp, som styr och vägleder upplåtandet av en vägg, med representanter för ungdomar (genom Gumpels, fritidsgårdarnas försorg), fastighetsgruppen, samhällsbyggnadskontoret och konsthallen, samt att därmed bifalla motionen. Kulturnämnden beslutade , 55, att förklara sig informerad och att uppmana gruppen fortsätta arbetet för en preliminär lösning, samt att ta fram ett underlag för beslut med ekonomiska beräkningar. Kulturnämnden beslutade , 43, att förklara sig informerad, samt att ärendet återremitteras till handläggaren, med uppdrag att ta fram en lösning med lägre kostnad. Åter till nämnden 31 oktober. Kulturnämnden beslutade , 72, att ärendet bordläggs. Kulturnämnden beslutade , 82, att avvakta resultatet av "Projekt: Statsbidrag för åtgärder för att motverka och minska segregation" (som bland annat innebär uppförande av en grafittivägg) samt att ärendet återkommer på kulturnämndens sammanträde i mars 2018 för vidare behandling. Kulturnämnden beslutade , 19, att hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsluta uppdraget "att sätta samman en styrgrupp för införande av grafittizoner" då en grafittivägg har kommit på plats i anslutning till Gumpels. Förvaltningens yttrande Kulturenheten har sedan 2016 arbetat med kommunfullmäktiges uppdrag om införande av grafittizoner. Under slutet av 2017 beviljades parallellt Bollnäs kommun statsbidrag av "kommittén för inrättande av en delegation mot segregation" för bland annat uppförande av en Graffitivägg i anslutning till Gumpels. Denna vägg är nu på plats och kulturenheten anser att uppdraget som kommunfullmäktige givit kulturnämnden är att betrakta som slutfört.

8 8 (27) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 75 Kulturnämndens protokoll , 19

9 9 (27) Dnr Remiss alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113) Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Socialdepartementet. Regeringen beslutade den 29 september 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag om hur framför allt barn och unga på ett bättre sätt än i dag kan skyddas från marknadsföring av alkohol via digitala medier. Utredningen kom fram till att vissa delar av lagen bör ändras. Bland annat anges flera förslag till lag om ändring i alkohollagen (2010:1622) där det föreslås att en ny paragraf ska tillföras till 7 kapitlet som ska benämnas 3 a och lyda: "Vid marknadsföring av alkoholdrycker och de alkoholhaltiga preparat som avses i 1 kap. 10 andra stycket till konsumenter får inte kommersiella annonser i sociala medier användas.". Bollnäs kommun föreslås i detta förslag att ställa sig bakom lagändringen. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 76 Remiss SOU 2017:113 Slutbetänkande av utredningen vissa alkohol och marknadsfrågor

10 10 (27) Dnr Samverkansplattform mellan Hälsingerådet och Gästrikerådet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig positiv till att bilda en gemensam kommunförening/kommunförbund tillsammans med övriga kommuner i Gävleborgs län och ser gärna att övriga kommuner fattar liknande beslut. Anteckning om ett eventuellt medlemskap fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti 2018 då samtliga kommuner tagit ställning till sitt deltagande och kostnaden för medlemskap för varje deltagande kommun är fastställd. Bakgrunden till ärendet är ett utredningsuppdrag att genomföra en fördjupad utredning gällande uppdrag, innehåll och form, inklusive ekonomiska konsekvenser för en framtida samverkansplattform, med fokus på kommunförbund/kommunförening respektive kommunalförbund. Utredningen redovisas i sin helhet i bilagan "Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun i samverkan". Enligt minnesanteckningar från gemensamt möte Gästrikeråd och Hälsingeråd förklarade Älvkarleby kommun att de inte har som avsikt att ingå som medlem i en eventuell framtida samverkansplattform, detta främst med anledning av kommunens geografiska läge. Att skapa en gemensam plattform syftar till att: kommunerna blir en tydlig, samfälld part i samverkan med regionen och staten, kommunerna får en möjlighet till en gemensam beredning inför utarbetande av exempelvis remissvar, kommunerna ges möjligheter till erfarenhetsutbyte sinsemellan samt att genom sin gemensamma plattform inhämta samlad information och kunskap kring vad sker på nationell nivå med betydelse för kommunerna, kommunerna ges ökade möjligheter att utveckla operativ driftverksamhet

11 11 (27) För att klara uppdraget och uppfylla syftet bör innehållet i verksamheten handla om: Gemensamma möten för att bereda och initiera frågor till stat och Region Gävleborg. Kunskapsinhämtande från nationell nivå via kommunernas utsedda sakkunniga eller via föreningens ansvarige tjänsteman. Initiera nya områden för operativ driftsamverkan där det finns bärande motiv för att samverka inom hela regionen. Processen föreslås ske i fem steg som presenteras nedan. Steg 1 De tio kommunerna i Gävleborg samt Älvkarleby erbjuds att underteckna en avsiktsförklaring om att ingå som medlem i en gemensam ideell förening, enligt ovan beskriven idéskiss. Svar från respektive kommun senast Steg 2 De kommuner som förklarat sin avsikt att ingå som medlem i den gemensamma föreningen tillsänds en förfrågan om medlemskap, innehållande stadgar och medlemsavgift för år Svar från respektive kommun senast Steg 3 Rekrytering av ansvarig tjänsteman, samt iordningställande av arbetsplats, utrustning mm. Avtal om tjänsteköp gällande administration/ekonomitjänster med någon medlemskommun. Klart senast Steg 4 Val av styrelseledamöter i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige inför Klart Steg 5 Konstituerande styrelsemöte, januari 2019 för att planera föreningens första årsstämma. Ekonomiska konsekvenser Enligt utredningsförslaget ska kostnaden fördelas på respektive kommun utifrån folkmängd. Kostnaden för Bollnäs kommuns del beräknas till ca kr per år, under förutsättning att samtliga kommuner i Gävleborg deltar i samverkansplattformen. Denna summa kan komma att förändras till beslut ska tas om medlemskap ska ingås och är därmed svår att ta ställning till i dagsläget. Klart är dock att kostnaden, vid beslut om ett medlemskap, måste inarbetas i kommunstyrelsen ordinarie budget för år 2019 och framåt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 77 Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun i samverkan

12 12 (27) Dnr Gemensam upphandling 2.0 när Gävle lämnar Inköp Gävleborg Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 78 Gemensam upphandling 2.0 Slutrapport Rapport

13 13 (27) Dnr Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 2016, 2017 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad om uppföljningen. Enligt kommunfullmäktiges beslut , 274, åvilar det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) sedan kommunstyrelseförvaltningen, arbetsmarknadsenheten (AME). Enligt Skollagen 29 kap. 9 omfattar KAA alla folkbokförda (ej asylsökande) ungdomar mellan år. Vidare följs Skolverkets förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörande av uppdraget och Personuppgiftslagen (1989:204) 2-9, samt 13 och 21 och den lag som omfattar sekretess i 21 kap. Alla register skall gallras senast vid 21 års ålder. Redovisning sker till kommunstyrelsen 2 ggr/år i samband med rapportering till SCB. Uppföljningen avser perioden samt beskriver de insatser och åtgärder som skett under hösten. Redovisning sker förfinat utifrån genusperspektiv. Verksamhetschef Ewa Marianne Jonsson redogör för ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 april Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 70 Tjänsteutlåtande Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret andra halvåret 2017 Bilaga. Jämförande statistik till uppföljning KAA HT- 2017

14 14 (27) Dnr Besvarande av motion om nylagad mat på kommunens äldreboenden Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Följande motion, inkommen , är ingiven tjänstgörande fullmäktigeersättaren Henrik Olofsson (SVP); "Det pågår en omstruktureing av tillagningen av den mat som vi ska ge våra äldre. Modellen med kylda matlåor arbetas nu fram. I detta arbete finns även beslut om att kommunen inte ska laga mat på boendena från maten kommer tillagas centralt i Bollnäs. då blir köken på de andra boende serveringskök vilket är en helt annan sak än de är i dag. Det är mycket tragiskt att man gör besparingar på den mat vi ger våra gammla och därför gör sjukvårdspartiet nu denna motion där vi vill satsa på att det via våra boenden skall lagas mat och serveras nylagad mat i både Arbrå, Kilafors, Rengsjö och Bollnäs. Det behövs därför en satsning på att behålla den lagade maten ute på våra boenden inte laga den centralt på ett kök. Näringsvädet på maten försämras och just den stund vi kan ge våra gammla genom den mat vi kan laga är så viktig. Värdet av bra välsmakande mat är så viktig vi ska inte spara på de sjuka eller de gammlas mat. sjukvårdspartiet vill därför att vi ska satsa på våra boenden och att det ska lagas mat på plats i hela kommunen. Henrik Olofsson Sjukvårdspartiet Bollnäs 30/ att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta resurser för att behålla tillagningsköken på våra boenden i Bollnäs. Arbrå, Kilafors och Rengsjö. att kommunstyrelsen får i uppdrag att till budgeten för 2018 öka anslagen för de i motionen omnämnda tillagningsköken. att motionen kan beslutas i fullmäktige sep-2017"

15 15 (27) Förvaltningens yttrande Kommunfullmäktige beslutade , 35, Framtidens kök i Bollnäs kommun, att tillagning av varm mat för förskola/skola/äldreomsorg ska ske på Torsbergsskolan, Karlslund, Björktjära förskola, och Hamregårds förskola, och samordnas lokalt för förskola/skola/äldreomsorg i Arbrå Rengsjö och Kilafors. Kommunfullmäktige har således redan beslutat att mat till äldreomsorgens boenden ska tillagas på flera ställen än i centrala Bollnäs. Motionärens fråga kan med detta anses vara besvarad, varför förslaget är att motionen ska avslås. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 79 Kommunstyrelsens protokoll , 256 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 201 Kommunstyrelsens protokoll , 156 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 124 Kommunfullmäktiges protokoll , 44

16 16 (27) 10 Kommunens firmatecknare Dnr Kommunstyrelsen beslutar att kommunens firma tecknas två i förening av kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Peter Nordebo, kommunchef Anders Johansson, ekonomichef Åsa Myhrberg, personalchef Roger Fält, kommunstyrelsens förvaltningschef Hans Persson, att för kommunen underteckna skuld- och borgensförbindelse, som kommunfullmäktige och/eller kommunstyrelsen fattat beslut om, två i förening, kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall eller vid dennes förhinder förste vice ordförande Peter Nordebo tillsammans med kommunchef Anders Johansson eller vid dennes förhinder ekonomichef Åsa Myhrberg, att bemyndiga Åsa Myhrberg, besluta om köp och försäljning av finansiella instrument samt överföra likvida medel för Bollnäs kommun ( ) i enlighet med fastställd placeringspolicy för pensionsfond, samtliga transaktioner skall dokumenteras i avräkningsnota eller motsvarande handling, att kommunens firma i bank och plusgiro tecknas två i förening av följande tjänstemän vid ekonomikontoret: Helena Bohlin, Clas Olsson, Åsa Myhrberg, Anna Berglund, Magnus Kaulich, Johanna Paulsson eller Alba Lopez Hernandez, att kommunens firma i bank avseende löneutbetalningar tecknas två i förening av Anna-Karin Skoglund, Ann-Christine Eriksson, Anna-Lena Roos, Britt- Marie Eriksson, Monica Embretsen, Carina Olsson eller Julia Larsson, att kommunens firma avseende skattedeklarationer för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och inkomstdeklaration tecknas var för sig av Clas Olsson, Åsa Myhrberg, Anna Berglund, Magnus Kaulich eller Johanna Paulsson, att First Card-avtal tecknas var för sig av följande tjänstemän vid ekonomikontoret: Clas Olsson, Åsa Myhrberg, Magnus Kaulich, Anna Berglund eller Johanna Paulsson samt att beslutet gäller från och med den 3 maj 2018.

17 17 (27) 11 Anmälan av delegeringsbeslut Dnr Kommunstyrelsen beslutar att lägga anmälan till handlingarna ; att bevilja The Hook bidrag med kronor, snabbslant, för uppstart av en ambulerande scen för alla kulturutövare i kommunen ( ) ; att utse beslutsattestant för personalkontoret ( ) Lotteritillstånd/registrering sdatum Förening (diarienummer) IOGT-NTO Hertsjö Hopp LF 1624 ( ) Rehns BK ( ) Bollnäs Ridsällskap ( ) Avskrivning av fordringar ( ) sdatum Förvaltning Summa (kronor) Teknik-, service- och fritidsförvaltningen Socialförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 1 740

18 18 (27) 12 Delgivningar i kommunstyrelsen Dnr Kommunstyrelsen beslutar att förklara sig informerad. Sammanträdesprotokoll BORAB med bilagor ( )

19 19 (27) Dnr Uppföljning av beslut i andra nämnder 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslistor för uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del av sin uppsiktsplikt. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 80 Miljö- och byggnämndens protokoll , 26 Bevakningslista MBN Teknik- och fritidsnämndens protokoll , 29 Bevakningslista TFN Kulturnämndens protokoll , 20 Bevakningslista KN Socialnämndens protokoll , 35 Bevakningslista SN Barn- och utbildningsnämndens protokoll , 38 Bevakningslista BUN

20 20 (27) Dnr Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att förklara sig informerad. Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslistor för uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del av sin uppsiktsplikt. Likaså ska kommunstyrelsen ta fram och presentera en egen bevakningslista för uppföljning av beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 81 Bevakningslista

21 21 (27) Dnr Årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 Kommunalförbundet södra Hälsingland Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunalförbundet södra Hälsinglands årsredovisning för 2017 samt att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Jäv Marie Centerwall (S) och Peter Nordebo (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. I förbundsordningen, 15 Årsredovisning och ansvarsfrihet, står det skrivet att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen samt besluta om ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 82 KFSH:s beslut , 27 Årsberättelse och revisionsberättelse 2017

22 22 (27) Dnr Årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 Hälsinglands Utbildningsförbund Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Hälsinglands utbildningsförbunds årsredovisning för 2017 samt att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Jäv Bengt-Olov Renöfält (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. I förbundsordningen, 7 Revisorer, revisorsersättare och ansvarsfrihet, står det skrivet att respektive kommunfullmäktige beslutar i frågan om ansvarsfrihet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 83 Bokslut med verksamhetsberättelse HUFB 2017 Revisionsberättelse 2017 Revisionsrapport 2017

23 23 (27) 17 Uppföljning internkontroll 2017 Dnr Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämnden redogör för bristen Elever är ej behöriga till gymnasiet (under rubriken "Kunskap och lärandeprocessen"). Arbetsutskottet hemställer vidare att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förklara sig informerad om uppföljningen av nämnderna och bolagens internkontrollplaner. Enligt antagna riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna/bolagen i samband med delårsbokslut/bokslutsprognos avrapportera hur arbetet med uppföljningen av den interna kontrollen utvecklas till kommunstyrelsen. I samband med årsredovisningen ska nämnderna/bolagen redovisa resultatet av arbetet med den interna kontrollen och göra en avstämning i förhållande till den antagna planen och rapportera detta till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. I respektive nämnds/bolags internkontrollplaner redovisas vilka uppföljningar som hittills är gjorda. En stor del av uppföljningarna kommer ske i samband årsbokslutet. I kommunen finns en kommunövergripande arbetsgrupp som behandlar måloch styrning där internkontroll ingår. Syftet med gruppen är att få en hög en hög och jämn kvalité vad gäller kunskaper inom styr och ledning inom hela kommunen. Där det kopplat till styr och ledning bl.a. diskuteras utvecklingsfrågor, utbildningsbehov, planering av måldagar, arbetsprocessen för mål och styrning, internkontroll m.m.

24 24 (27) Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 72 Uppföljningsrapport Internkontroll (Barn- och utbildningsnämnden) 2017 Uppföljningsrapport Internkontroll (BORAB) 2017 Uppföljningsrapport Internkontroll (HelsingeVatten) 2017 Uppföljningsrapport Internkontroll (Kommunstyrelsen) 2017 Uppföljningsrapport Internkontroll (Kulturnämnden) 2017 Uppföljningsrapport Internkontroll (Miljö- och byggnämnden) 2017 Uppföljningsrapport Internkontroll (Överförmyndarnämnden) 2017 Uppföljningsrapport Internkontroll (Socialnämnden) 2017 Uppföljningsrapport Internkontroll (Teknik- och fritidsnämnden) 2017

25 25 (27) 18 Resultatrapporter 2018 Dnr Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att socialnämnden kontinuerligt redovisar till kommunstyrelsen arbetet för en verksamhet och budget i balans, att invänta resultatet av kommunstyrelsens uppdrag , 79, att i juni 2018 återkomma med förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och framåt, samt att i övrigt förklara sig informerad. Resultatrapporter för mars 2018 har upprättats för kommunen och kommunstyrelsen. Utfallet för kommunen per är ett underskott jämfört med budget med -5 miljoner kronor (2017 överskott med 1,1 miljoner kronor). Prognosen för helår 2018 är en negativ avvikelse jämfört med budget på -38 miljoner kronor. (2017 överskott med 47,2 miljoner kronor). Av kommunens nämnder prognostiserar socialnämnden ett underskott för helår 2018 med 45 miljoner kronor och teknik- och fritidsnämnden prognostisera ett underskott med 3 miljoner kronor. På finansen prognostiseras ett överskott på 10 miljoner kronor till följd av komponentavskrivning. Övriga nämnder lämnar en prognos att vara i balans Kommunstyrelsen beslutade , 79, att socialnämnden kontinuerligt redovisar till kommunstyrelsen arbetet för en budget i balans, att i övrigt förklara sig informerad, att uppdra till kommunchefen att i juni 2018 återkomma med förslag till budget i balans för kommunen för år 2018 och framåt, samt att för kommunfullmäktige redovisa socialnämndens anmälan (SN , 41) om att nämnden kommer att överskrida budgetramen för 2018 (enligt prognos på socialnämndens sammanträde den 11 april miljoner kronor exklusive äldreomsorgen). Socialchef och socialnämndens presidium är kallade till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 april 2018.

26 26 (27) Förvaltningschef Tina Mansson Söderlund, socialnämndens ordförande Erika Engberg (S), ekonomichef Åsa Myhrberg och ekonom Magnus Kaulich medverkar vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 april Även förvaltningschefer Hans Persson, Anders Aune och Kjell Petersson medverkar vid samma sammanträde. Resultatrapport mars 2018 för kommunen Resultatrapport mars 2018 för kommunstyrelsen

27 27 (27) Dnr Investeringsbudget 2019 med plan Arbetsutskottet hemställer att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta nämndernas förslag till investeringsbudget 2019 med plan samt förvaltningsledningsgruppens förslag till ändringar förutom konstgräsplan Sävstaås och investeringsplan för Långnäs, att investeringsbudgeten är anslagsbunden på respektive projekt med undantag av verksamhet 76, vatten- och avloppshantering, där anslagsbindningen ligger på 2-positioners verksamhetsnivå samt att kommunstyrelsen får bevilja omdisponeringar från ovanstående anslagsbindning, samt att kapitalkostnaderna ska beräknas enligt nominell metod och med en räntesats på 1,50% enligt SKL:s rekommendation för år Nämnderna har sammanställt sina investeringsäskanden för 2019 med plan Förvaltningsledningsgruppen (FLG) har också sammanställt ett förslag med reduceringar av nämndernas äskanden. Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 71 Nämndernas förslag investeringsbudget , sammanställning, FLG:s beredningsförslag investeringsbudget ,