Administrativ service, kommunhuset

Transkript

1 1(5) Plats och tid Kommunhusets plenisal, 18: Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Kommunsekreterare Mikael Granath Kulturassistent Ulla Björklöf 35 Sammankallande i kommunrevisionen Kerstin Furöstam (S) Kommunrevisor Alf Dahlin (C) Kommunrevisor Lars Melin (M) Kommunrevisor Ingemar Wiborgh (L) Kommunrevisor Birgit Bååth (V) Arne Lundin, förslagsställare 34 Justeringens plats och tid Kommunhuset, fredagen den 13 maj 2016, kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Per-Erik Ingels (C) Justerare Lotten Kluck (L) Kent Dahlquist (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service, kommunhuset Underskrift Mikael Granath 1

2 2(5) Närvarolista Närvaro Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närv Frånv Krister Ellström S Kent Dahlquist X Ulrika Liljeberg C X Sebastian Larsson M X Jan Danielsen KD X Liv Lunde-Andersson S X Kenneth Dahlström C X Jörgen Winther BP Åke Arnesson X Lars-Erik Jansson S X Eric Böwes MP X Anna-Maria Ånevall C Dagny Martinsson X Anne-Lie Stenberg M X Bengt Park KD X Håkan Blomqvist SD X Inga Westlund V X Ingrid Rönnblad S X Christer Swedhs C X Mats Oscarsson S Maria Qvarnström X Johanna Reichel M Sara Shahryari X Karin Byström C X Erica Strid KD Kia Rolands X David Edin BP X Birgitta Jansson S X Ella Gyllenhak Liss MP X Aarno Magnusson C X Lotten Kluck L X Jakob Stormats M X Lars Halvarson S Beth Holtzmann X Britt-Marie Laurell KD X Land Alice Gustafsson C X Kajsa Fredholm V X Siv Gärtner S X Rune Bröms C X Christina Arnesson BP X Mats Stenmark M X Utdrag bestyrkes 2

3 3(5) Ledamöter Parti Tjänstgörande ersättare Närvaro Närv Frånv Peter Brask S X Per Wiman KD X Marie Johansson-Grop C X Anna Walsh MP Björn Näslund X Karin Nyström S X Per-Erik Ingels C X Marianne Kronberg M X Magnus Brandt SD X Elina Huokko KD X Viktor Zakrisson S X Birgitta Pettersson C X Karin Lundström BP X Sara Vass V Gustav Stenholz X Ros-Marie Svanborg S X Utdrag bestyrkes 3

4 4(5) Övriga närvarande ersättare Namn Parti Närvaro Per Spik M Sara Shahryan M Tjg. Kerstin Marits M X Anders Lokgård C Elisabet Ingels C Pelle Lindsjö C Bertil Andersson C Dagny Martinsson C Tjg. Lasse Nygård C X Sven Eric Norman L X Eva Jonasson L X Kia Rolands KD Tjg. Maths Bolmstam KD Kent Dahlquist S Tjg. Maria Qvarnström S Tjg. Jan-Klas Neuman S Catarina Gärtner S Beth Holtzmann S Tjg. Jan-Olof Karlsson S Gustav Stenhols V Tjg. Anna-Karin Wattberg V Björn Näslund MP Tjg. Anna Moberg MP Åke Arnesson BP Tjg. Mats Blomqvist BP Utdrag bestyrkes 4

5 5(5) Ärendelista 33 Justering av dagordning 34 Anmälan av medborgarförslag avseende ändring av områdesbestämmelser vid Rönnäsbyarna 35 Återrapportering från beredningen om historiska personer, platser och händelser i Leksands kommun 36 Delårsrapport och koncernredovisning för perioden Region Dalarna 37 Årsredovisning Leksandsbostäder AB Revisionsberättelse för Leksands kommun Ansvarsprövning kommunstyrelsen, nämnder och beredningar 40 Årsredovisning och bokslut för Leksands kommun Bostadsförsörjningsplan Bolagsordning för Leksand Vatten AB 43 Utökad borgen Leksand Vatten AB 44 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2016 för förskjutningar av 2015 års investeringsprojekt 45 Leksandshallen - ny avgift från höstterminen Revidering - avtal för överförmyndare i samverkan i övre Dalarna 47 Nya Visit Dalarna - turistbyrå 48 Ny parkeringsnorm 49 Föreskrifter om eldningsförbud 50 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 52 Avsägelse av politiskt uppdrag, ersättare som ombud i Dala Energi AB - Sakarias Winberg 53 Svar på medborgarförslag om kulturinriktning i Leksands kommun 54 Svar på medborgarförslag om att inrätta ett demokratiskt forum 55 Anmälan av medborgarförslag om p-platser i slänten vid "Teatern" i Insjön Utdrag bestyrkes 5

6 1(1) 33 Justering av dagordning justerar dagordningen. Yrkanden Ordförandens förslag: Lägga ärendet Anmälan av medborgarförslag avseende ändring av områdesbestämmelser vid Rönnäsbyarna till dagordningen. s beslut Lägga ärendet Anmälan av medborgarförslag avseende ändring av områdesbestämmelser vid Rönnäsbyarna till dagordningen. 6

7 1(1) 34 Dnr 2016/562 Anmälan av medborgarförslag avseende ändring av områdesbestämmelser vid Rönnäsbyarna Ett medborgarförslag har inkommit om att områdesbestämmelserna för Rönnäsbyarna ska ändras. Förslagsställaren presenterar muntligen sitt medborgarförslag. Medborgarförslag, daterat s beslut Uppta medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Administrativ service 7

8 1(1) 35 Dnr 2015/453 Återrapportering från beredningen om historiska personer, platser och händelser i Leksands kommun beslutade den 4 maj 2015 att tillsätta en beredning om historiska personer, händelser och platser i Leksands kommun. Beredningen fick i uppdrag att ge fullmäktige underlag för att kunna uppmärksamma personer, som förtjänstfullt levt och verkat här i en positiv anda. Vid dagens sammanträde presenterar beredningens ledamöter, Lasse Nygård (S), Sven Eric Norman (L), Karin Byström (C), Håkan Blomkvist (SD), Åke Arnesson (BP), Jakob Stormats (M) samt kulturassistent Ulla Björklöf, beredningens arbete. Delrapport från fullmäktigeberedningen, daterad Sammanställning historiska personer, daterad s beslut Godkänna återrapporteringen. 8

9 1(1) 36 Dnr 2016/89 Delårsrapport och koncernredovisning för perioden Region Dalarna I enlighet med kommunallagen och lag om kommunal redovisning har kommunalförbundet Region Dalarna att upprätta åtminstone en delårsrapport under varje räkenskapsår. Delårsrapporten ska sedan behandlas av medlemmarnas kommunfullmäktige. Delårsrapporten för perioden visar på ett positivt resultat på 1,4 miljoner kronor. Kommunalförbundets revisorer bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen samt att det ekonomiska resultatet enligt avlämnad prognos påvisar att ekonomiska mål med verksamheten uppfylls. Region Dalarnas delårsrapport och koncernredovisning för räkenskapsåret Revisionsberättelse och granskningsrapport av delårsrapport 2015, daterad s beslut Godkänna Region Dalarnas delårsrapport och koncernredovisning för räkenskapsåret Region Dalarna 9

10 1(1) 37 Dnr 2016/389 Årsredovisning Leksandsbostäder AB 2015 Det ekonomiska resultatet för år 2015 visar på ett positivt resultat på 11,1 miljoner kronor efter finansiella poster. Under 2015 har i medeltal 99,6 % av lägenheterna varit uthyrda. Målet är att ha minst 99 % av lägenhetsbeståndet uthyrt. Årsredovisning för Leksandsbostäder AB 2015, daterad Lekmannarevisorernas granskningsrapport för år 2015, daterad Revisionsberättelse från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, daterad Yrkanden Christer Swedhs (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Godkänna årsredovisning 2015 för Leksandsbostäder AB. Leksandsbostäder AB 10

11 1(1) 38 Dnr 2016/560 Revisionsberättelse för Leksands kommun 2015 Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet under år 2015 i enlighet med kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för år 2015 godkänns och att kommunstyrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Vid dagens sammanträde presenterar kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg muntligen Leksands kommuns årsredovisning för år Därefter presenterar kommunrevisionens ordförande Kerstin Furöstam, tillsammans med övriga revisorer, revisionsberättelsen för år Revisionsberättelse, daterad Kommunrevisionens redogörelse för år 2015, daterad Revisionsrapport granskning av årsredovisning för 2015, daterad Lekmannarevisorernas granskningsrapport av Leksandsbostäder AB år 2015, daterad Lekmannarevisorernas granskningsrapport av Leksandsbostäder AB år 2015, daterad Lekmannarevisorernas granskningsrapport av Dala Vatten och Avfall AB, daterad s beslut Lägga revisionsberättelse för Leksands kommun 2015 till handlingarna. Kommunrevisionen Ekonomichef Mikael Fändrik 11

12 1(1) 39 Ansvarsprövning 2015 kommunstyrelsen, nämnder och beredningar Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras för kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter. Kommunrevisionen tillstyrker i sin revisionsberättelse att ovanstående organ beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Då revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder, beredningar och överförmyndare och inga andra yrkanden tillkommit behandlas ansvarsprövningen under en och samma punkt i dagordningen. s beslut Kommunstyrelsen, nämnder, fullmäktigeberedningar och dess enskilda förtroendevalda samt överförmyndaren och dennes ersättare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunrevisionen 12

13 1(2) 40 Dnr 2016/336 Årsredovisning och bokslut för Leksands kommun 2015 Det ekonomiska resultatet för 2015 uppgick till 41,1 miljoner kronor. Det motsvarar 5,2 procent av skatter och bidrag och innebär att budgeten för året överträffades med 31,1 miljoner kronor. Med årets resultat uppgår det genomsnittliga överskottet för perioden till 4,2 %. För planperioden uppgår det genomsnittliga överskottet med årets resultat och inklusive budgeterade resultat kommande år till 2,5 %. Det genomsnittliga målet är att resultatet under en femårsperiod i genomsnitt ska uppgå till 3 % av skatter och bidrag. För perioden har ett tillfälligt mål om 2 % beslutats utifrån kommande ekonomiska utmaningar under perioden. Huvudsakliga förklaringar till det goda resultatet är: Nya underlag för pensionsberäkning i samband med byte av pensionsförvaltare visade på för höga tidigare avsättningsnivåer. Till detta kan läggas lägre sociala avgifter än budget, en positiv semesterskuldsförändring för året och något lägre pris- och lönekompensation än budget. Vidare beslutade styrelsen i AFA Försäkring under 2015 om återbetalning av tidigare års inbetalade premier till AFA Försäkring avseende år Total resultateffekt av posterna är 29,2 miljoner kronor. Fortsatt tillämpning av det nya regelverket för komponentredovisning av anläggningsregistret för samtliga nya investeringar under året samt för samtliga fastigheter i anläggningsregistret har gett betydligt lägre årliga avskrivningar än budget, en avvikelse motsvarande 8,5 miljoner kronor. Positivt finansnetto genom lägre räntekostnader med anledning av mycket låga räntenivåer vid omläggning av lån och för rörliga lån dessutom har amortering av lån skett under året, total effekt är 1,7 miljoner kronor. Realisationsvinster vid försäljning av fastigheter uppgår till 1,8 miljoner kronor över budget. 13

14 2(2) Något lägre generella statsbidrag och skatteintäkter än budget, men periodisering av en trettondel år 2015 av det generella statliga bidraget för flyktingmottagandet har inneburit ett sammantaget litet överskott av skatter och bidrag mot budget, 1,4 miljoner kronor Årsredovisning 2015 för Leksands kommun s beslut Godkänna årsredovisning 2015 för Leksands kommun. Kommunrevisionen Ekonomichef Mikael Fändrik 14

15 1(2) 41 Dnr 2016/48 Bostadsförsörjningsplan Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Riktlinjer, mål och insatser dokumenteras i en bostadsförsörjningsplan. Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Bostadsförsörjningsplanen ska innehålla uppgifter om kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för den antagna planen ska en ny bostadsförsörjningsplan upprättas och antas av kommunfullmäktige. En insats för att nå målet med antal lägenheter är att Leksandsbostäder ska ha en byggnadstakt på lägenheter per år fram till Detta innebär stora ökningar av Leksandsbostäders anläggningstillgångar och skuldsättning. Lånestocken kan komma att mer än fördubblas. Det leder till att bolaget får en stor ränteexponering och därmed en ökad ränterisk. Höga produktionskostnader kan leda till behov av nedskrivning av gjorda investeringar. En nedskrivning innebär en förlust och därmed också en urholkning av det egna kapitalet. De soliditets- och avkastningskrav som ägaren ställt i sina direktiv kanske måste omprövas. Ägaren måste också vara beredd att utöka aktiekapitalet till bolaget. 15

16 2(2) Sektorns/avdelningens bedömning Bostadsförsörjningsplanen är en viktig del för att nå kommunens tillväxtmål om invånare En förutsättning för att nå målet är tillgången på planlagd mark för att kunna bygga attraktiva och ändamålsenliga bostäder i takt med att befolkningen ökar. Bostadsförsörjningsplanen ger en bild av hur de övergripande bostadsfrågorna i kommunen ska hanteras samt redovisar vilka konkreta åtgärder som kommunen ska vidta och vilka områden som ska prioriteras. Bostadsförsörjningsplanen grundar sig på de områden som är redovisade som möjliga för nya bostäder i översiktsplanen från Bostadsförsörjningsplanen visar på en planberedskap för ca 500 villor och 600 lägenheter fram till De planerade områdena för nya bostäder fram till 2020 möjliggör en befolkningsökning med ca 2300 personer. Det behöver skapas möjlighet till boende för ytterligare ca 450 personer fram till 2025 om målsättningen med invånare år 2025 ska nås. Bostadsförsörjningsgruppen har bedömt detta som möjligt då fortsatt planläggning av nya områden kommer ske kontinuerligt. Tjänsteutlåtande från stadsarkitekt Anna Ograhn, daterat Bostadsförsörjningsplan , daterad Yrkanden Anne-Lie Stenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Anta Bostadsförsörjningsplan Stadsarkitekt Anna Ograhn 16

17 1(1) 42 Dnr 2016/65 Bolagsordning för Leksand Vatten AB godkände bolagsordning för Leksand Vatten AB den 21 september i bolagsordningen, antal aktier, ska ändras till att vara lägst 2000 och högst Bolagsordning för Leksand Vatten AB Tjänsteutlåtande, daterat s beslut Ändra 7 i bolagsordningen för Leksand Vatten AB så att antalet aktier är lägst 2000 och högst Kommundirektör Göran Wigert Leksand Vatten AB 17

18 1(3) 43 Dnr 2015/2073 Utökad borgen Leksand Vatten AB Leksand Vatten AB, helägt dotterbolag till Leksand kommun, har i en skrivelse daterad ansökt om ytterligare utökad kommunal borgen med 65 Mkr, från 145 Mkr till 210 Mkr. Bolaget har under 2014 tidigare av kommunfullmäktige beviljats utökad borgen med 18 Mkr från 102 Mkr till 120 Mkr och därefter under 2015 beviljats ytterligare utökad borgen från 120 Mkr till 145 Mkr. Bolaget har således ansökt om ökad borgen med totalt 108 Mkr under en period om drygt ett år. Den nya ansökan motiveras med ytterligare utökat investeringsbehov under 2016 och där de egna medlen inte räcker utan nyupplåning måste ske. Följande investeringar bedöms av bolaget vara nödvändiga under 2016: Utbyte av ledningsnät 5,5 Mkr Överföringsledning Leksand-Insjön 15,0 Mkr Råvattentäkt Gottnorstjärn 12,0 Mkr Ombyggnad ÅVC Limhagen 12,5 Mkr Påbörja ombyggnad av Leksands reningsverk 12,0 Mkr Diverse mindre projekt 13,3 Mkr Totalt investeringsbehov under 2016 anges enligt ovan uppgå till 70,3 Mkr. Sektorns/avdelningens bedömning Leksand Vatten AB har per den 4 januari 2016 likvida medel om 51,2 Mkr, varav en checkkredit om 7,0 Mkr. Bolaget har haft en god likviditet sedan november 2015 och en tillfredsställande likviditet under större delen av Detta behöver inte, men skulle kunna tyda på, en överlikviditet sett till den löpande verksamhetens behov och de angivna investeringsbehoven för Vid förfrågan till bolaget om dess goda likviditetssituation ställt mot bolagets ansökan om ytterligare kommunal borgen, framkom att det egentliga investeringsbehovet som borgensåtagandet avser inte är de 70,3 Mkr avseende år 2016 som anges i ansökan. Istället uppger bolaget att investeringsbehovet som den önskade utökade borgen skall täcka uppgår till 63,5 Mkr år 2016 och 39,0 Mkr år 2017, det vill säga totalt 102,5 Mkr. 18

19 2(3) Utifrån de nya förutsättningarna och beskedet från bolaget föreslås att utökad borgen beviljas, då lånebehovet den utökade borgen ska täcka totalt uppgår till 102,5 Mkr och inte till tidigare angivna 70,3 Mkr. Total ram beslutad av kommunfullmäktige för borgens- och ansvarsförbindelser, som till helt övervägande del avser de kommunala bolagen, uppgår för närvarande till 535,5 Mkr. Utnyttjat belopp per uppgick till 401,1 mkr. Sammantaget är därmed beslutad ram 134,0 Mkr högre än utnyttjat belopp. Om aktuell ansökan om utökad borgen från Leksand Vatten AB beviljas innebär det att 69,0 Mkr återstår av beslutad ram. Enligt beslut av kommunfullmäktige den 23 november 2015 utgår en borgensavgift om 0,40 % mot kommunens dotterbolag. Detta kan dock snabbt förändras i negativ riktning och kommunen i värsta fall riskera att underkastas restriktioner från långivarna, om de betydligt högre investeringsnivåerna för kommunkoncernen som nu föreslås i primärkommunen och i dotterbolagen blir bestående i några år även efter år Detta gäller särskilt om primärkommunen inte når en tillräckligt hög årlig resultatavkastningsnivå och om inte heller dotterbolagen, trots rationaliseringar och hyres- och taxeökningar, inte uppnår tillräckligt goda årliga rörelseresultat för att kunna finansiera investeringarna med övervägande del egna medel. Sammantaget innebär föreslagna betydande investeringar under de kommande åren förutom i Leksand Vatten AB också i primärkommunen och i Leksandsbostäder AB att det totala utrymmet för framtida investeringar relativt sett minskar i kommunkoncernen, givet dagens resultatnivåer. Tjänsteutlåtande från ekonomichef Mikael Fändrik, daterat Skrivelse från Leksand Vatten AB, daterad s beslut Leksand Vatten AB beviljas utökad borgen med 65 miljoner kronor till ett nytt borgensåtagande gentemot bolaget om 210 miljoner kronor, för bolagets investeringsbehov om totalt, 102,5 miljoner kronor under åren

20 3(3) Ekonomichef Mikael Fändrik Kommunrevisorerna Leksand Vatten AB 20

21 1(2) 44 Dnr 2016/263 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2016 för förskjutningar av 2015 års investeringsprojekt Nedan sammanställs förvaltningens äskanden om tilläggsanslag avseende avvikelser mot 2015 års investeringsbudget inklusive tilläggsanslag. Nettoinvesteringarna för år 2015 uppgår till 43,4 miljoner kronor, en avvikelse mot budget och tilläggsanslag 72,0 miljoner kronor med 28,6 miljoner kronor. Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse Äskade tilläggsanslag Nettoinvesteringar (Mkr) Kommunledning och fastighet 16,8 35,5 18,7 16,2 Verksamhetsstöd och service 8,9 16,3 7,4 15,9 Samhällsbyggnad och näringsliv 11,7 11,6-0,1 3,9 Lärande och stöd 4,4 5,6 1,2 0,5 Vård och omsorg 0,6 1,0 0,4 1,1 Exploateringsverksamhet 0,8 1,9 1,0 3,1 SUMMA 43,4 72,0 28,6 40,8 Äskade tilläggsanslag avser pågående projekt samt planerade och i vissa fall beslutade projekt som ännu inte kommit till utförande. Totalt äskade medel för 2016 uppgår till tkr. De enskilt största äskandena består av renovering av Leksandsbron samt investeringar i Granbergets skidanläggning. Totalt investeringsvärde för år 2016 med tilläggsanslag och av fullmäktige beslutad investeringsbudget i Mål och budget blir: Tilläggsanslag tkr Budget tkr TOTALT tkr 21

22 2(2) Sektorns/avdelningens bedömning Finansieringen av ett totalt investeringsvärde om tkr bedöms rymmas inom beviljat lånetak. Tjänsteutlåtande, daterat Sammanställning av tilläggsanslag, daterat s beslut Tillstyrka sammanlagt kronor i tilläggsanslag avseende förskjutningar av 2015 års investeringsprojekt till år Ekonomichef Mikael Fändrik 22

23 1(2) 45 Dnr 2016/218 Leksandshallen - ny avgift från höstterminen 2016 Leksandshallen är i gott skick och underhålls löpande. Under 2014/2015 har bland annat golvet i sporthallen bytts ut, fyra omklädningsrum renoverats, allmänna utrymmen fått ny mattor, vattenreningsanläggningen i lilla polen har renoverats, kassasystemet uppdaterats m.m. Under 2015 har det tagits fram en utvecklingsplan för anläggningen med ett flertal nya förslag för att förbättra utbudet för de besökande. Dessa förslag började att sättas i verket i slutet av Dock har anläggningen i flera år haft svårt att nå sin intäktsbudget och även om ovanstående nämnda åtgärder sannolikt kommer att ge fler och nöjdare besökare så är avdelningens bedömning att det inte kommer att räcka ända fram. I januari 2015 gjordes en höjning av bad- och träningskort med 5 % (ej enkla entréer). Detta visade sig inte räcka, för 2015 visar Leksandshallen ett underskott mot intäktsbudget med kronor. Fritidsavdelningens förslag är att taxorna höjs från och med höstterminen Med bibehållet besökarantal skulle denna taxehöjning innebära en intäktsökning med kronor. Se jämförelse mot närliggande anläggningar när det gäller bad, nedan. Föreslagna nya priser för Leksandshallen i fetstil (L-H 2016 ht): L-H 2015 L-H 2016 ht Mora Simhall Falu Simhall Rättvik Enåbadet Inträde 50:- 55:- 50:- 47:- 65:- Ungdom 35:- 35:- 35:- 26:- 45:- Pensionär 50:- 55:- 40:- 47:- 45:- 6-mån 960: :- 950:- 960:- 875:- (höst/vår) Helår 1 530: : : :- 23

24 2(2) Sektorns/avdelningens bedömning Fritidsavdelningen bedömer att föreslagen taxehöjning är befogad med hänsyn tagen till de investeringar som gjorts i Leksandshallen och som även fortsättningsvis kommer att ske. Tjänsteutlåtande, daterat Förslag till avgifter för Leksandshallen, daterat Yrkanden Ulrika Liljeberg (C) och Viktor Zakrisson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Eric Böwes (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg: Tillföra kronor till fritidsavdelningen från kommunstyrelsens konto för strategiska åtgärder. Beslutsgång Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Eric Böwes (MP) förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Reservationer Eric Böwes (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Åke Arnesson (BP), David Edin (BP), Christina Arnesson (BP), Karin Lundström (BP), Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V), Gustav Stenholz (V), Ella Gyllenhak Liss (MP), Björn Näslund (MP), Håkan Blomkvist (SD) och Magnus Brandt (SD) reserverar sig mot beslutet. s beslut Införa taxehöjningar i Leksandshallen i enlighet med fritidsavdelningens förslag att gälla från och med Enhetschef för Leksandshallen Tony Cederberg Malla Jäderlund, fritidsavdelningen 24

25 1(1) 46 Dnr 2016/30 Revidering - avtal för överförmyndare i samverkan i övre Dalarna Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner samverkar sedan 2011 i en gemensam organisation för utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet. En översyn av gällande samverkansavtal har genomförts och förslag till nytt avtal har arbetats fram. Ett antal mindre förändringar föreslås för att förtydliga och förenkla texten i avtalet. Den stora förändringen som föreslås är 5:2 Kostnadsfördelning vilket innebär att kostnadsfördelningen istället för att baseras på invånarantal baseras på kommunernas faktiska antal ärenden. Nytt avtal gäller under förutsättning av beslut om godkännande i samtliga samverkande kommuner. Avtalet gäller från undertecknandet till och med den 31 december 2019 med 24 månaders uppsägningstid. Förslag till samverkansavtal Gällande samverkansavtal Tjänsteutlåtande från Mora kommun, daterat s beslut Fastställa avtal mellan Mora, Orsa, Älvdalens, Rättviks, Leksands och Vansbro kommuner om samverkan kring gemensam organisation för utförande av överförmyndarverksamhet, enligt förslag Mora kommun Överförmyndare Barbro Stamnäs 25

26 1(2) 47 Dnr 2015/1260 Nya Visit Dalarna - turistbyrå Mot bakgrund av att motsvarande beslut som det kommunfullmäktige fattade den 23 november 2015 överklagades i Orsa kommunfullmäktige har styrelsen för Visit Dalarna utrett frågan hur processen med att skapa en gemensam organisation för besöksnäringen i Dalarna bäst kan fortskrida. Man har därvid kommit fram till förslaget att berörda kommuner istället uppdrar åt Region Dalarna att genomföra en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Sektorns/avdelningens bedömning Några avtal har ännu inte undertecknats, varför ett avbrytande av verkställighet/inledd process inte bedöms innebära någon risk för ställda skadeståndskrav gentemot kommunen. Tjänsteutlåtande daterat Missiv från Region Dalarna, daterat Tjänsteskrivelse från Falu kommun, daterat Rättelse till missiv, daterat s beslut 1. Återkalla kommunfullmäktiges tidigare beslut om att godkänna delägande och engagemang i bildandet av en gemensam organisation för Dalarnas besöksnäring benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär att processen att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna avbryts och inte kommer att verkställas. 2. Uppdra till Region Dalarna att för Leksands kommuns räkning förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna enligt tidigare återkallat beslut. 26

27 2(2) 3. Uppdra åt Region Dalarna att redovisa beslutsunderlag inför kommunfullmäktiges beslut om genomförande av upphandlingen av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna åt Leksands kommun. Region Dalarna Visit Dalarna Näringslivschef Per Strid 27

28 1(2) 48 Dnr 2016/91 Ny parkeringsnorm Trafikenheten har tillsammans med stadsarkitekten tagit fram ett förslag till en ny parkeringsnorm för Leksands kommun. Parkeringsnormen från 1990 har visat sig föråldrad och det finns behov av att anpassa normen efter utvecklingen i samhället samt till Leksands kommuns visioner och mål. De viktigaste skillnaderna mot parkeringsnormen från 1990 är lägre parkeringstal i centrala delarna av Leksand samt parkeringstal för cykelparkering. Leksands kommun har idag cirka invånare och har en vision om att bli invånare till år För att förverkliga visionen planerar Leksands kommun för en hållbar framtid med förtätat boende i centrala lägen där skola, arbete och fritid fungerar bra med närhet och enkelhet i vardagen. En växande befolkning gör att efterfrågan på mark och bostäder ökar. Om befolkningen fortsatt ska kunna växa ställs det krav på att nya bostäder kan byggas både i centrala lägen och i ytterområden. Detta har gjort att Leksands kommun befinner sig i en expansiv fas där omfattande nybyggnation av bostäder planeras. Samtidigt tar parkeringsplatser för bil mycket stora markytor i anspråk och är kostsamt att anordna. Detta är mark som istället kan användas till exempelvis nya bostäder, gång- och cykelbanor eller andra attraktiva livsmiljöer. Att sänka parkeringstalen för bil i centrala delarna av Leksand är välkommet då det bidrar till att mark utnyttjas mer effektivt. Dessutom öppnar det upp för att centrala delarna av Leksand kan förtätas. Förtätning är en strategi som anses vara långsiktigt hållbar ur ett energiperspektiv genom att man skapar förutsättningar för att minska biltrafiken och i stället ökar tillgängligheten för fotgängare och cyklister samt förbättrar kollektivtrafiken. I stadens infrastruktur fyller även cykelparkeringar en viktig roll för att minska bilberoendet. Därmed behövs också villkor för hur man ska arbeta med cykelparkering vid planläggning och nybyggnation. Parkeringsnormen är inte juridiskt bindande utan avses att användas som 28

29 2(2) vägledning vid plan- och byggärenden. Parkeringsfrågan ska alltid analyseras utifrån de specifika förutsättningarna i varje enskilt projekt. Där byggherren kan visa att projektet har en särskild inriktning med en långsiktig varaktig nivå till exempel vid byggnation av bostäder som riktar sig till personer med högre eller lägre bilinnehav än genomsnittet kan siffran för antalet parkeringar höjas eller sänkas. Detta innebär att parkeringsnormen har en viss flexibilitet. För projekt som avser andra ändamål såsom exempelvis skolor, samlingslokaler eller andra företeelser med speciell inriktning kan särskild parkeringsutredning behöva göras och parkeringstalet kan behöva specialanpassas. Syfte med parkeringsnormen Syftet med parkeringsnormen är att den ska användas som ett styrmedel för att skapa ett hållbart och attraktivt samhälle där bostadsbyggandet kan öka med hjälp av en genomtänkt parkeringsplanering. Parkeringsnormen ska bidra till vägledning för att förebygga problem med otillräcklig bil- och cykelparkering och effektivisera markanvändningen. Parkeringsnormen har också som syfte att ge tydliga riktlinjer för den som vill bygga och bidra till att alla byggherrar behandlas lika. Genom att sätta upp regler för hur arbetet med parkering ska gå till ges förutsättningar för effektivare handläggning och bättre service till allmänheten. Tjänsteutlåtande, daterat Förslag till parkeringsnorm, daterad Yrkanden Anne-Lie Stenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. s beslut Anta parkeringsnorm för bil och cykel i Leksands kommun. Stadsarkitekt Anna Ograhn 29

30 1(1) 49 Dnr 2016/231 Föreskrifter om eldningsförbud Samhällsbyggnadsutskottet genom räddningschefen har framtagit ett förslag till kommunal föreskrift angående eldningsförbud utomhus i kommunen. Sektorns/avdelningens bedömning Räddningschefen bedömer att föreliggande förslag på kommunal föreskrift om utomhus eldningsförbud uppfyller kraven i förordningen (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor, 2 kapitlet och 7. Beslutstext avseende utomhus eldningsförbud, daterad Ansökningsblankett för hygges- och naturvårdsbränning eller gräsbränning Markägaredeklaration för hygges- och naturvårdsbränning Markägaredeklaration för gräsbränning Råd och anvisningar för eldning av trädgårdsavfall på egen tomt Råd och anvisningar för grillning Råd och anvisningar angående majbrasor Yrkanden Anne-Lie Stenberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordförandens tilläggsförslag: Ersätta ordet tillstyrka med ordet anta i kommunstyrelsens förslag. s beslut Anta den kommunala föreskriften om utomhus eldningsförbud. Räddningschef Krister Ejeros 30

31 1(2) 50 Dnr 2015/1610 Rapportering enligt 16 kapitlet 6 f socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen - individ- och familjeomsorgen Alla kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser inom vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommunen skall på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige en gång per kvartal. Datum för gynnande beslut Den enskilde/ Beslutad insats Barn fött 2000, kontaktfamilj Barn fött 2003, kontaktfamilj Barn fött 2006, kontaktfamilj Barn fött 2004, kontaktfamilj Upplysningar i ärendet Kontaktfamiljen som barnet haft sade upp avtalet och barnet har därefter saknat ny kontaktfamilj. Kontaktfamiljen som barnet haft sade upp avtalet. Beslutet har verkställts genom ny kontaktfamilj. Kontaktfamiljen som barnet haft sade upp avtalet och barnet har därefter saknat ny kontaktfamilj. Har ej haft kontaktfamilj sedan Har erbjudits men tackat nej till föreslagen kontaktfamilj Barn fött 2007, kontaktfamilj Har ej haft kontaktfamilj sedan Har erbjudits men tackat nej till föreslagen kontaktfamilj. 31

32 2(2) Barn fött 2005, kontaktfamilj Barn fött 2011, kontaktfamilj Barn fött 2011, kontaktfamilj Har ej haft kontaktfamilj sedan Har erbjudits men tackat nej till föreslagen kontaktfamilj. Beslutet ej verkställt. Beslutet ej verkställt. Tjänsteutlåtande, daterat Kommunfullmäktigs beslut Lägga informationen till handlingarna. Sektorchef Lars Nyberg Avdelningschef Zilha Fific Tf. enhetschef Marie Holst Bustad 1:e socialsekreterare Kristin Hamberg 32

33 1(1) 51 Dnr 2016/88 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen Kajsa Fredholm (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i utskottet för vård och omsorg. Kommunstyrelsen har utsett Håkan Tangen till ny ersättare i utskottet under förutsättning att kommunfullmäktige utser denne till ersättare i kommunstyrelsen. KS 32/2016 s beslut Utse Håkan Tangen (V) till ersättare i kommunstyrelsen till och med Löneavdelningen Administrativ service IT-avdelningen Håkan Tangen 33

34 1(1) 52 Dnr 2016/259 Avsägelse av politiskt uppdrag, ersättare som ombud i Dala Energi AB - En avsägelse från uppdraget som ersättare för ombudet till Dala Energi AB har inkommit från Tjänsteanteckning, s beslut 1. Bevilja avsägelsen. 2. Utse Viktor Zakrisson (S) till ny ersättare som ombud i Dala Energi AB till och med Viktor Zakrisson (S) Administrativ service 34

35 1(1) 53 Dnr 2015/20 Svar på medborgarförslag om kulturinriktning i Leksands kommun I ett medborgarförslag föreslås ett antal åtgärder för att kvalitetssäkra ett konstnärligt och organisationseffektivt brett kulturliv i Leksand som på lång sikt låter tala om sig i Norden och i världen. Bl.a. föreslås en kulturnämnd/beredning som arbetar för att hela kommunens kultur i att varumärket Leksand, att kulturchefen får ett övergripande ansvar tillsammans med en samordningsfunktion och en konstnärlig ledare, att näringsliv/handlare samordnas effektivare ekonomiskt samt ges större möjligheter att se fördelarna med olika kulturevenemang samt att det ska finnas en riktad gemensam evenemangsbudget för hela året för lokala och utomstående förmågor. Tjänsteutlåtande, daterat Medborgarförslag, daterat s beslut Med hänvisning till ärendets bedömning anse medborgarförslaget besvarat. Förslagsställaren 35

36 1(2) 54 Dnr 2015/265 Svar på medborgarförslag om att inrätta ett demokratiskt forum I ett medborgarförslag föreslås att det skapas ett demokratiskt forum i Leksand som ett komplement till den parlamentariska demokratin med de politiska partierna. Det skulle kunna ske t.ex. genom öppna möten med leds och dokumenteras av kommunala tjänstemän. Det föreslås att en provomgång med ett antal möten som genomförs och utvärderas av en arbetsgrupp med representanter från alla partier. Syftet är att fördjupa demokratin med större delaktighet i och kunskap om politiken från samhällsmedborgarna för att underlätta övergången till ett hållbart samhälle. Svar på medborgarförslag, daterat Medborgarförslag, daterat Yrkanden Eric Böwes (MP) och Kajsa Fredholm (V) yrkar bifall till medborgarförslaget. Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer medborgarförslaget under bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. Reservationer Eric Böwes (MP), Ella Gyllenhak Liss (MP), Björn Näslund (MP), Inga Westlund (V), Kajsa Fredholm (V) och Gustav Stenhols (V) reserverar sig mot beslutet. s beslut Med hänvisning till ärendets bedömning avslå medborgarförslaget. 36

37 2(2) Förslagsställaren 37

38 1(1) 55 Dnr 2016/267 Anmälan av medborgarförslag om p-platser i slänten vid "Teatern" i Insjön Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att bygga parkeringsplatser i slänten vid Teatern i Insjön. Medborgarförslag, daterat s beslut Uppta medborgarförslaget och översända det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Administrativ service 38