Se bifogat närvaroprotokoll

Transkript

1 Sammanträdesdatum 23(63) Plats och tid Djäkneskolans aula, klockan Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef Sören Andersson, ekonomichef Barbro Berg, revisionens ordförande Marita Breman Lindell, revisionen Ann-Marie Jahnstedt, assistent Utses att justera Michael Karlsson och Glenn Frost med Patrik Ragnar och Sebastian Clausson som ersättare Justeringens tid och plats: Kommunledningskontoret den 6 maj 2013, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Mikael Hätting Ordförande Jan-Olof Bohlin Dan Åberg Lars Johansson för utförarst. 27 för kommunst. Justerande Michael Karlsson Glenn Frost ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Mikael Hätting

2 1(2) Närvarolista Datum KOMMUNFULLMÄKTIGE Charlotte Nordström M led Elisabet Stålarm M led Uno Bohman M led, Lisbeth Paulsson M led Sven-Olof Ask M led Lillemor Olsson M led Jonas Ahlström M led Anita Hammar M led Joachim Grundin M led Rolf Källman M led Glenn Frost M led Patrik Ragnar M led Gunilla Druve Jansson C Suzanne Johansson C led Erik Kvarndal C led Lennart Pettersson C Karl-Gustav Bynke FP led Anita Afzelius-Alm FP led Leif Brohede KD led Annelie Holmgren KD led Barbro Hassel S led Håkan Ehn S led Ulla Hellberg S led Fredrik Nordström S led Anna Helgesson S led Peter Holm S led Camilla Skog S led Lena Olsson S led Tjänstgörande ersättare Per-Åke Pettersson S

3 2(2) Närvarolista Datum Kristina Adolfsson S led Michael Karlsson S led Laila Skantz S led Sebastian Clausson S led Jessica Bredenberg S led Benny Johansson S led Ann-Christin Hellman S led Martin Johansson V led Göran Ekblad V led Malin Larsson MP led Magnus Gunnarsson MP led Anders Nilsson MP led Oskar Lindblom SD led Anders Forsberg SD led Lars Johansson S led Dan Åberg M led Jan-Olof Bohlin M led Sven Gustafsson S Martin Torildson S

4 Sammanträdesdatum 24 Innehållsförteckning Kf 20 Kf 21 Kf 22 Kf 23 Kf 24 Kf 25 Kf 26 Kf 27 Kf 28 Kf 29 Kf 30 Kf 31 Kf 32 Kf 33 Kf 34 Kf 35 Kf 36 Kf 37 Kf 38 Kf 39 Kf 40 Kf 41 Kf 42 Dagordning Dnr KS Information om Skara kommun förvaltnings AB:s verksamhet Dnr KS Information om Skara Energi AB:s verksamhet Dnr KS Information om Centrumbostäder i Skara AB:s verksamhet Dnr KS KS Information om Näringsrådhuset Skara AB:s verksamhet Dnr KS KS Information om Music Development Factory AB:s verksamhet Dnr KS KS Information om Skara Campus AB:s verksamhet Dnr KS Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda för 2012 års förvaltning Dnr KS Årsredovisning 2012 Skara kommun Dnr KS Resultatreglering 2012 för Skara kommuns nämnder och styrelser Dnr KS Ombudgetering av investeringsmedel Dnr KS Könsuppdelad statistik 2012 Skara kommun Dnr KS Personalbokslut 2012 Skara kommun Dnr KS Välfärdsbokslut 2012, Skara kommun Dnr KS Utökning av låneram för Centrumbostäder i Skara AB Dnr KS Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskola Dnr KS Detaljplan för Bernstorp Östra, Skara kommun, Västra Götalands län Dnr KS Köpekontrakt mellan Skara kommun och Jula Logistics AB Dnr KS Årlig uppföljning av miljöstrategin Dnr KS Ansvarsfrihet 2012, GöLiSka IT Dnr KS Besvarande av motion att motion ger bättre hälsa och betyg Dnr KS Besvarande av motion om att investera för fler unga i jobb Dnr KS Besvarande av motion om Skara kommuns avtal med Migrationsverket om invandrarmottagning samt att kommunen upprättar mångkulturellt bokslut Kf 43 Dnr KS Redovisning av obesvarade motioner 2013

5 Sammanträdesdatum 25 Kf 44 Kf 45 Dnr KS Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige 2013 Anmälningsärenden

6 Sammanträdesdatum 26 Kf 20 Dagordning godkänner dagens föredragningslista med den förändringen att extraärendet, ärende. 31 Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan, tas upp direkt efter ärende 19 i dagordningen.

7 Sammanträdesdatum 27 Kf 21 Dnr KS Information om Skara kommun förvaltnings AB:s verksamhet Skara kommun förvaltnings AB:s ordförande Charlotte Nordström informerar om bolagets verksamhet. lägger informationen till handlingarna.

8 Sammanträdesdatum 28 Kf 22 Dnr KS Information om Skara Energi AB:s verksamhet Skara Energi AB:s ordförande Dan Åberg informerar om bolagets verksamhet. lägger informationen till handlingarna.

9 Sammanträdesdatum 29 Kf 23 Dnr KS Information om Centrumbostäder i Skara AB:s verksamhet Centrumbostäder i Skara AB:s ordförande Lennart Pettersson informerar om bolagets verksamhet. lägger informationen till handlingarna.

10 Sammanträdesdatum 30 Kf 24 Dnr KS Information om Näringsrådhuset Skara AB:s verksamhet Näringsrådhuset Skara AB:s ordförande Charlotte Nordström informerar om bolagets verksamhet. lägger informationen till handlingarna.

11 Sammanträdesdatum 31 Kf 25 Dnr KS Information om Music Development Factory AB:s verksamhet Näringsrådhuset Skara AB:s ordförande Charlotte Nordström informerar om dotterbolaget Music Development Factory AB:s verksamhet. lägger informationen till handlingarna.

12 Sammanträdesdatum 32 Kf 26 Dnr KS Information om Skara Campus AB:s verksamhet Näringsrådhuset Skara AB:s ordförande Charlotte Nordström informerar om dotterbolaget Skara Campus AB:s verksamhet. lägger informationen till handlingarna.

13 Sammanträdesdatum 33 Kf 27 Dnr KS Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda för 2012 års förvaltning s beslut beviljar barn- och utbildningsnämnden samt enskilda förtroendevalda i barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Anmäler jäv Jonas Ahlström (M) Suzanne Johansson (C) Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Kristina Adolfsson (S) Malin Larsson (MP) Sebastian Clausson (S) Jessica Bredenberg (S) Peter Holm (S) beviljar kultur- och fritidsnämnden samt enskilda förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Anmäler jäv Uno Bohman (M) Glenn Frost (M) Sven Gustafsson (S) Benny Johansson (S) beviljar samhällsbyggnadsnämnden samt enskilda förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Anmäler jäv Rolf Källman (M) Lisbeth Paulsson (M) Lillemor Olsson (M ) Göran Ekblad (V)

14 Sammanträdesdatum 34 Kf 27 forts. beviljar omsorgsnämnden samt enskilda förtroendevalda i omsorgsnämnden ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Anmäler jäv Erik Kvarndal (C) Michael Karlsson (S Joachim Grundin (M) Anita Hammar (M) Magnus Gunnarsson (MP) Martin Torildson (S) beviljar Skara-Götene utförarstyrelse för service och teknik samt enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Anmäler jäv Karl-Gustav Bynke (FP) Lars Johansson (S) Camilla Skog (S) Jan-Olof Bohlin (M) beviljar Skara-Götene räddningsnämnd samt enskilda förtroendevalda i nämnden ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Anmäler jäv Sven-Olof Ask (M) Ulla Hellberg (S) beviljar kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Anmäler jäv Charlotte Nordström (M) Gunilla Druve Jansson (C) Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabet Stålarm (M) Karl-Gustav Bynke (FP) Leif Brohede (KD) Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S)

15 Sammanträdesdatum 35 Kf 27 forts. Fredrik Nordström (S) Michael Karlsson (S) Magnus Gunnarsson (MP) Jonas Ahlström (M) Uno Bohman (M) Patrik Ragnar (M) Jan-Olof Bohlin (M) Anita Afzelius-Alm (FP) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) Jessica Bredenberg (S) Malin Larsson (MP) Göran Ekblad (V) Martin Johansson (V) Per-Åke Pettersson beviljar demokratiberedningen samt enskilda förtroendevalda i demokratiberedningen ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. Anmäler jäv Håkan Ehn (S) Annelie Holmgren (KD Göran Ekblad (V) Anders Nilsson (MP) Oskar Lindblom (SD) Sven-Olof Ask (M) Martin Johansson (V) Anders Forsberg (SD) Peter Holm (S) beviljar valnämnden samt enskilda förtroendevalda i valnämnden ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning Anmäler jäv Joachim Grundin (M) Leif Brohede (KD) Fullmäktige motiverar sitt beslut genom att hänvisa till revisorernas revisionsberättelse 2012.

16 Sammanträdesdatum 36 Kf 28 Dnr KS Årsredovisning 2012 Skara kommun s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut fastställer Årsredovisning 2012 för Skara kommun. Sammanfattning av ärendet Årets resultat uppgår till 2,7 mnkr, (föregående år 17,0 mnkr). Detta är 7,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Det finns flera större anledningar till det förbättrade resultatet. Dels har kommunen erhållit en återbetalning av tidigare inbetalda premier till sjukförsäkringssystemet om 18,8 mnkr, dels har skatteintäkter och generella bidrag blivit 3,4 mnkr bättre än vad som budgeterades och dels har kommunen sålt aktier under året för 3,9 mnkr. Resultatet uppgår till 0,3 % av skatter och generella bidrag. Resultat efter balanskravsutredning är -2,4 mnkr då avdrag görs för reavinster. Nämndernas verksamheter avviker negativt från budget med 15,9 mnkr och då ingår det effektiviseringskrav på 11 mnkr som fastställdes i budgetbeslutet. Kommunen inklusive de kommunägda bolagen redovisar ett sammanställt resultat om 18,9 mnkr (26,9 mnkr). De kommunala bolagen redovisar var för sig följande resultat. Skara kommun förvaltnings AB, tillika moderbolag, visar ett resultat om 1,0 mnkr (-1,2 mnkr). Dotterföretagen och deras respektive resultat är; Skara Energi AB 12,4 mnkr (12,9 mnkr). Centrumbostäder i Skara AB 1,6 mnkr (0,5) och näringsrådhusets resultat uppgår till 0,3 mnkr (0,2mnkr). Beslutsunderlag Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse den 4 april 2013 Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 60 Förslag till beslut Charlotte Nordström (M): Bifall till kommunstyrelsen förslag.

17 Sammanträdesdatum 37 TKR Kf 29 Dnr KS Resultatreglering 2012 för Skara kommuns nämnder och styrelser s beslut beslutar om 2012 års resultatreglering och fastställer utgående ackumulerat resultat till tkr enligt nedan fördelning. Ingående ackumulerat resultat 2012 Resultat 2012 efter justering Resultatjustering Revision Valnämnd Kommunstyrelse KS - Serviceutskott Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd ÄO/HO/ADM Omsorgsnämnd IFO/IFAM Kultur- och fritidsnämnd Intraprenad Vilan Samhällsbyggnadsnämnd Räddningsnämnd Utförarstyrelse Utförarstyrelse gata/park Utförarstyrelse fastighet Utförarstyrelse kost Utförarstyrelse lokalvård Utförarstyrelse post, repro Summa Utgående ackumulerat resultat 2012 Sammanfattning av ärendet Nämndernas resultat ska föras över åren och ackumuleras vidare till kommande år. Överskott kan få disponeras och underskott ska arbetas in. Styrningen ska ge incitament till nämnder att ha en verksamhet som ryms inom angivna medel samt att kunna använda överskott till specifika satsningar som inte ökar kostnadsstrukturen över tid.

18 Sammanträdesdatum 38 Kf 29 forts. Resultatreglering för året innebär att man värderar orsaker till över/underskott och bedömer om resultatet i sin helhet ska läggas till det ackumulerade resultatet eller justeras. Resultatjustering görs för försörjningsstöd på omsorgsnämndens verksamhetsområde IFO/IFAM och för samhällsbyggnadsnämndens bostadsanpassningsbidrag. Vidare justeras överskott i sin helhet för utförarstyrelsen. För att disponera överskottet krävs enligt ekonomistyrprinciperna att särskilt beslut tas av kommunstyrelsen. Underskott ska arbetas in under kommande 3 årsperiod. Försiktighet krävs vid ianspråktagande av ackumulerat överskott. Det ackumulerade överskottet får enligt reglementet för ekonomistyrning endast användas för att finansiera tillfälliga insatser. Beslutsunderlag Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse den 3 april 2013 Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 februari 2013, 5 Omsorgsnämndens beslut den 19 februari 2013, 27 Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 februari 2013, 25 Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 73 Förslag till beslut Charlotte Nordström (M): Beloppet i tabellen gäller och ska stå i beslutstexten. Med den rättelsen av skrivfelet från kommunstyrelsen yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag.

19 Sammanträdesdatum 39 Projekt Kf 30 Dnr KS Ombudgetering av investeringsmedel s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i enlighet med huvudprincip i ekonomistyrningsprinciper ombudgetering av investeringsmedel 2012 till 2013 enligt följande projekt. Budget 2012 Utfall 2012 Avvikelse 2012 Överförs till 2013 KS SERVICEUTSKOTT FASTIGHET FASTIGHET SERVICEU:S RAM VALLEKÖKET HISSKYDD GÄLLKVISTSKOLAN VENTILATION ALLMÄNNA TOALETTER KS SERVICEUTSKOTT GATA/PARK GATA/PARK SERVICEUTS. RAM BROAR CYKELVÄG TRAVET-SKÅLLTORP CYKELVÄG AXVALLAG-VILAN HUNDRASTGÅRD KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNAL KRISLEDNING BARN O UTBILDNINGSNÄMNDEN VARNHEMSKOLA OMBYGGNAD NY 7-9 SKOLA LOKALANP KATEDRALSKOLAN UNGDOMENS HUS UNGDOMENS HUS INVENTARIER OMSORGSNÄMNDEN INVENTARIER & MASKINER TIDSREDOVISNINGSSYSTEM GEMENSAMMA UTRYMMEN SÄBO SAMLINGSSAL VIKTORIA KULTUR O FRITIDSNÄMNDEN BADUTRUSTNING SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SUMMA

20 Sammanträdesdatum 40 Kf 30 forts. Sammanfattning av ärendet Investeringsmedel gällande barn och utbildningsnämndens fastighetsinvesteringar har organisatoriskt flyttats till KS serviceutskottet för Ombudgeterade fastighetsinvesteringar kommer därmed placeras under KS serviceutskottet. Projektering ny 7-9 skola ska räknas in i hela investeringsprojektet då årets budgetpost är satt efter projekteringskostnad. Ekonomistyrprinciperna fastställer att påbörjade investeringar som ej är avslutade överförs till kommande år. Investeringar som ej är påbörjade beslutas på nytt. Nämnderna ska slutredovisa investeringar överstigande 2,5 mnkr till Kommunstyrelsen. Nämnderna ska begära startbesked från kommunstyrelsen för investeringar överstigande 2,5 mnkr. Beslutsunderlag Ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse den 3 april 2013 Barn- och utbildningsnämndens beslut den 28 februari 2013, 23 Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 februari 2013, 6 Omsorgsnämndens beslut den 19 februari 2013, 27 Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 17 december 2012, 190 Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 74

21 Sammanträdesdatum 41 Kf 31 Dnr KS Könsuppdelad statistik 2012 Skara kommun s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att godkänna könsuppdelad statistik 2012, förutom den sista sidan som utgår. Sammanfattning av ärendet beslutade vid sammanträdet den 26 oktober 2009 att omsorgsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunledningskontoret ska redovisa så kallad könsuppdelad statistik från sina verksamheter. Det underlag som kommunledningskontoret lämnar redovisas i det personalekonomiska bokslutet för år Beslutsunderlag Kvalitetscontroller Agnetha Johansson-Ståhlmans tjänsteskrivelse den 5 april 2013 Könsuppdelad statistik från nämnderna Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 75

22 Sammanträdesdatum 42 Kf 32 Dnr KS Personalbokslut 2012 Skara kommun s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att godkänna personalbokslut 2012 för Skara kommun. Sammanfattning av ärendet Personalchef Kjell-Ove Karlsson redogör för personalbokslut 2012 Skara kommun. Beslutsunderlag Personalutskottets beslut den 20 februari 2013, 6 Personalbokslut 2012 Skara kommun Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 76 Förlag till beslut Leif Brohede (KD): Tillstyrker kommunstyrelsens förslag.

23 Sammanträdesdatum 43 Kf 33 Dnr KS Välfärdsbokslut 2012, Skara kommun s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att godkänna välfärdsbokslutet 2012 för Skara kommun. Sammanfattning av ärendet För andra året tas det fram ett välfärdsbokslut för Skara kommun. Välfärdsbokslut är ett verktyg för att styra och följa upp offentlig verksamhet. Det är en återkommande analys av förändringar, trender och hotbilder av folkhälso- och välfärdsutvecklingen i samhället. Välfärdsbokslut 2012 för Skara kommun visar att de områden som kan utvecklas och stärkas inom folkhälso- och välfärdsarbetet är: Delaktighet och inflytande för unga Alkohol och drogförebyggande arbete med fokus på flickor Tryggheten i samhället Barn och ungas uppväxtvillkor Kost och motion Beslutsunderlag Folkhälsoplanerare Karin Skagelins tjänsteskrivelse den 25 mars 2013 Välfärdsbokslut 2012 Skara kommun Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 67

24 Sammanträdesdatum 44 Kf 34 Dnr KS Utökning av låneram för Centrumbostäder i Skara AB s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att godkänna Centrumbostäder i Skara AB:s förvärv av fastighetsbestånd Tellus 18 och Tellus beslutar att Centrumbostäder i Skara AB:s låneram utökas från 30 mnkr till 60 mnkr för år Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har enligt beslut KF 105 rätt att för Centrumbostäder i Skara AB:s del nyupplåna 30 mnkr. Bolaget har begärt en utökning av låneramen med 30 mnkr. Centrumbostäder i Skara AB har tecknat avtal med HSB Nordvästra Götaland att förvärva fastigheterna Skara Tellus 18 och Tellus 20,21 för SEK Centrumbostäders styrelse har enligt beslut godkänt förvärvet. Centrumbostäder AB har presenterat och fört en dialog om förvärvsplaner med Skara kommun förvaltning AB som ställt sig positiva till Centrumbostäders i Skara AB:s inriktning att förvärva fastighetsbeståndet. Påverkan av affär på bolaget Centrumbostäder ser att en större bas är önskvärd för att bolaget bättre ska kunna utnyttja storfördelar. Om affär genomförs enligt kontrakt stärks bolagets genom förbättrade kassaflöden och resultatnivå vilket gör att bolaget då har lättare att hantera kortfristiga svängningar i vakansgrader och räntenivåer. Förvärvet av fastigheterna Tellus 18,20,21 utökar bolagets samlade totala förvaltningsarea med ca 35 % och bruttointäkterna utökas med ca 23 %. Affären bedöms generera ett positivt driftsnetto (EBIDA) på 3,5 mnkr som hjälper till att skapa en bättre finansiell stabilitet i bolaget. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på bolagets resultatnivå om minst 1 mnkr årligen över tiden. Bolagets resultat och ställning de senaste åren framgår av bifogad årsredovisning. Risken för bolagets ekonomiska utveckling finns framförallt allt finna i ökade vakansgrader och höga räntenivåer. Centrumbostäders vakansgrader har inte stigit de senaste åren trots att invånarantalet i Skara kommun minskat bröts de senaste årens negativa trend och kommunen ökade invånarantalet. Enligt ny befolkningsprognos kommer kommunen sannolikt att ha en stabil och något stigande befolkningstrend framöver vilket minskar riskerna för höga vakansgrader.

25 Sammanträdesdatum 45 Kf 34 forts. Räntenivåerna har alltsedan 2007 års finanskris befunnits sig på historiskt låga nivåer vilket gynnat bolaget. Sannolikt kommer vi, om inte de närmaste åren, dock i framtiden att se högre räntenivåer. Bolaget har i nuläget en väldiversifierad låneportfölj vad gäller olika bindningstider. Räntetäckningsgraden (resultat efter finansiella intäkter / finansiella kostnader) uppgår till 146 % vilket innebär att bolaget har möjlighet att klara av högre räntenivåer. Centrumbostäder har de senaste åren också haft en hög underhållsnivå i fastighetsbeståndet då räntenivåer varit gynnsamma. Bolagets soliditet enligt balansräkning uppgår till ca 18 % före förvärvet. Efter förvärvet kommer soliditeten minska till ca 13 % då finansiering sker med främmande kapital. Bolaget har dolda reserver i form av orealiserade övervärden i fastighetsbeståndet vilket bör beaktas vid en soliditetsjämförelse. Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som bolaget finansierat med egna medel. Måttet indikerar hur bolagets långsiktiga betalningsförmåga är, det vill säga hur länge klarar bolaget att finansiera negativa resultat innan aktieägartillskott måste ske. Affärens påverkan på kommunkoncernen Bolagskoncernens samlade låneskuld uppgår till 365 mnkr. Då ingår lån från kommunens likviditet om 90 mnkr vilket innebär att kommunkoncernen totalt har extern upplåning om 275 mnkr. Den samlade skulden per invånare uppgår därmed till ca kronor vilket är lågt vid jämförelse med andra kommuner. Kommunkoncernen har borgensförbindelser på ca 149 mnkr eller ca kronor per invånare. Sammantaget för 2012 ger det ca kronor per invånare för Detta är betydligt lägre än snittet för olika kommungrupper som uppgår till över kronor per invånare. Bifogade jämförelser avser Kommunkoncernen, och då framförallt kommunen står inför stora investeringar i framförallt skolbyggnader. Omfattningen av det samlade finansieringsbehovet är inte helt klarlagt då alternativ till direkt kommunägda fastigheter och lokaler undersöks. Vid en uppskattning enbart för jämförelse att lånebehov alternativt borgensförbindelser sker med 500 mnkr de kommande åren skulle kommunens skuld och borgensåtagande uppgå till ca kronor per invånare vilket är över snittet men bedöms dock inte uppgå till utmanande nivåer. En strategi med höga amorteringsnivåer efter dessa stora investeringar kan också ge en snabb återgång samt begränsa den direkta påverkan på de finansiella kostnaderna för kommunkoncernen.

26 Sammanträdesdatum 46 Kf 34 forts. Kommunkoncernens soliditet inkl pensionsskuld är år ,6 %. Enskilda kommuner varierar kraftigt från stora minustal till höga tal på egen finansiering av tillgångsmassan. Snittet i olika grupper och som kan jämföras med Skara är ca 7 % och efter en investering av storleksmässigt 500 mnkr så landar även Skara i paritet med detta snitt. Olika kommuner har olika långt gångna investeringsbehov utifrån vad man har nyinvesterat nyligen och vad man har att reinvestera och nyinvestera. Bilden är liktydlig vid jämförelse utan pensionsskulden. Kommunkoncernen står inför större investeringar de närmaste åren. Centrumbostäders förvärv av fastigheter bedöms dock inte äventyra denna utveckling då bolagets intjäningsförmåga ökar och risknivån idag bedöms som relativt sett låg utifrån befolkningsutveckling och ränteläge. Skara Energi AB har en stabil och god intjäningsförmåga i verksamheten. Näringsrådhuset AB har en något högre riskbild för sina intäkter i fastighetsrörelsen men med en lägre omsättning än övriga bolag i koncernen. Beslutsunderlag Mäklarprospekt Fastighetsinfo Statussyn på fastighetsbestånd Köpekontrakt Centrumbostäder AB styrelsebeslut den 27 mars 2013, 42 Centrumbostäder AB styrelsebeslut den 5 februari 2013, 6 Centrumbostäders AB Årsredovisning 2012, inkl revisionsberättelse och granskningsrapport 2012 Avtal om fastighetsreglering Jämförelse lån och borgensförbindelser 2011 Vd Stefan Rånes skrivelse Konsekvensanalys av SLU:s neddragningar och utbildningar Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 84

27 Sammanträdesdatum 47 Kf 35 Dnr KS Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i Djäkneskolan s beslut beslutar att återremittera ärendet. beslutar om följande motivering till återremissen: En investering på minst 400 miljoner kr kräver en bättre finansieringsanalys, samt att inordnas i den ordinarie investeringsbudgeten för kommande år. Det bör också inarbetas i både planeringsförutsättningar och framtida skattesats. Dessutom bör amorteringsnivån analyseras om det är 20 mkr som ska gälla, eller om det är 15 mkr till investeringspaketet och 5 mkr ska satsas på utveckling av t.ex. nya bostadsområde eller satsning av centrum och banvallen. Kostnaden på skolan behöver belysas bättre om man kan bygga billigare. Vi behöver också ha en bättre underlag för att ta ställning till fortsatt användning av Djäkneskolan som lokal och om möjligt att kunna forma det till stadshus. Därför bör en byggnadshistorisk inventering göras. I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas med och hur vi löser tillkomsten av den. Sammanfattning av ärendet På kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2013 beslutades att ärendena lokalutredning Djäkneskolan (dnr KS ), projektering ny 7-9 skola (dnr KS ) samt aktivitetshall på Vilans fritidsområde (dnr KS ) hänskjuts till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 23 april fattade beslut den 20 juni 2011, 51 om att en ny gemensam högstadieskola för alla elever i årskurs 7 till och med årskurs 9 ska byggas och färdigställas senast Upphandlingen av arkitektbyrå stod klar den 10 januari 2012, då arkitekttävlingen var avgjord. Arkitektbyråerna Schønherr och Aart fick uppdraget att ta fram en tidsplan och en realistisk bedömning av inflyttning flyttades fram till höstterminen Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2012, KS 6 om att utse en politisk styrgrupp, bestående av kommunstyrelsens presidium samt barn- och utbildningsnämndens presidium och uppdrog åt kommundirektören att upprätta en projektorganisation som svarar mot den politiska styrgruppen för det fortsatta

28 Sammanträdesdatum 48 Kf 35 forts. arbetet. Kommunstyrelsen beslutade också att hänskjuta till kommunstyrelsens beredningsutskott att genomföra en översyn av investeringsbudgeten för perioden att behandla i kommunfullmäktige senast den 18 juni beslutade den 26 november 2012, Kf 105 om budget 2013 och plan För ny 7-9 skola inklusive ett tillagningskök avsattes totalt tkr, benämnt skolinvesteringar. I februari 2013 var huvuddelen av projekteringen klar och presenterades för styrgruppen. Styrgruppen skickade beslutsunderlaget vidare till kommunstyrelsen den 13 mars 2013, Ks 40, som hänsköt frågan till kommunstyrelsens beredningsutskott för ekonomisk analys. Ärendet togs ånyo upp på kommunstyrelsens sammanträde den 10 april och då beslutades att ärendet skulle beredas ytterligare och tas upp på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 23 april Tidsplanen för ny 7-9 skola i Skara är inriktad på att ny skola kan tas i bruk höstterminen Planen är mycket snäv och förutsätter att nödvändiga beslut fattas och att andra störningar såsom överklaganden av processen inte sker. Enligttidigare beslutad tidsplan ska beslut fattas av kommunfullmäktige den 29 april och därefter pågår ett anbudsförfarande till augusti Byggtiden planeras till cirka 21 månader och pågår september 2013 juli Den nya 7-9 skolan kan då stå klar för inflyttning till terminsstarten 2015 om inget oförutsett inträffar. Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011, Ks 198, att utse en parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram konkreta förslag till vad Djäkneskolan ska användas till i samband med byggnation av en ny 7-9 skola på Teglagärdet. Under hösten 2011 formerades en politisk styrgrupp med ett utökat uppdrag att hantera kommunens samlade lokalförsörjningsbehov med en representant från varje parti. Styrgruppen har lagt fast riktningen för lokalplaneringsgruppens arbete. Uppdraget har varit att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan som speglar nuläget men också ger en bedömning och ett förslag på hur kommunens totala lokalbehov ska tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Bland annat har samtliga verksamhetslokaler sammanställts och uppdaterats, både egna lokaler och hyrda lokaler. Vidare har ett antal objektsbeskrivningar upprättats för kommunens egna fastigheter som direkt eller indirekt kan beröras i samband med byggnation av ny 7-9 skola. Om beslut tas i maj 2013 kan förprojektering starta i september och vara klar i mars Förutsatt startbeslut pågår projektering under perioden april 2014 mars 2015 och anbudsförfarande under perioden april 2014 juni Om

29 Sammanträdesdatum 49 Kf 35 forts. inget oförutsett inträffar kan byggnation starta i oktober 2015 och inflyttning beräknas till november Beslutsunderlag Förslag till beslut av kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids och ekonomichef Sören Anderssons tjänsteskrivelse Ny 7-9 skola på Teglagärdet & stadshus i Djäkneskolan, den 18 april 2013 Reviderad tidsplan för ombyggnad Djäkneskolan till stadshus, , Förvaltningen för Service och Teknik. Contekton Arkitekter Fyrstad AB Kv Saturnus 1 Skara, Förstudie Ombyggnad till stadshus inkl. antikvarisk undersökning och kostnadsuppskattning Förslagshandling ny 7-9 skola, Campus Park Skara Liv och Lärande, februari 2013, Rev. Mars 2013 Teglagärdet, Juryutlåtande inbjuden arkitekttävling, januari Reviderat tävlingsprogram för inbjuden arkitekttävling Teglagärdet, Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse Yttrande över byggnation av aktivitetshall, den 5 april Kommunstyrelsens beslut den 23 april 2013, 99 Förslag till beslut Charlotte Nordström (M) med instämmande av Oskar Lindblom(SD), Elisabet Stålarm (M), Leif Brohede (KD), Jonas Ahlström (M): Bifall till (M), (C) och (KD):s förslag enligt handlingarna. Fredrik Nordström (S) med instämmande av Karl-Gustav Bynke (FP), Anita Afzelius Alm (FP), Sebastian Clausson (S), Martin Johansson (V), Magnus Gunnarsson (MP): Yrkar på kommunstyrelsens förslag.

30 Sammanträdesdatum 50 Kf 35 forts. Gunilla Druve Jansson: Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss med följande motivering: En investering på minst 400 miljoner kr kräver en bättre finansieringsanalys, samt att inordnas i den ordinarie investeringsbudgeten för kommande år. Det bör också inarbetas i både planeringsförutsättningar och framtida skattesats. Dessutom bör amorteringsnivån analyseras om det är 20 mkr som ska gälla, eller om det är 15 mkr till investeringspaketet och 5 mkr ska satsas på utveckling av t.ex. nya bostadsområde eller satsning av centrum och banvallen. Kostnaden på skolan behöver belysas bättre om man kan bygga billigare. Vi behöver också ha en bättre underlag för att ta ställning till fortsatt användning av Djäkneskolan som lokal och om möjligt att kunna forma det till stadshus. Därför bör en byggnadshistorisk inventering göras. I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas med och hur vi löser tillkomsten av den. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på återremiss mot att ärendet ska avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras. Fullmäktige beslutar om följande motivering till återremissen: En investering på minst 400 miljoner kr kräver en bättre finansieringsanalys, samt att inordnas i den ordinarie investeringsbudgeten för kommande år. Det bör också inarbetas i både planeringsförutsättningar och framtida skattesats. Dessutom bör amorteringsnivån analyseras om det är 20 mkr som ska gälla, eller om det är 15 mkr till investeringspaketet och 5 mkr ska satsas på utveckling av t ex nya bostadsområde eller satsning av centrum och banvallen. Kostnaden på skolan behöver belysas bättre om man kan bygga billigare. Vi behöver också ha en bättre underlag för att ta ställning till fortsatt användning av Djäkneskolan som lokal och om möjligt att kunna forma det till stadshus. Därför bör en byggnadshistorisk inventering göras. I det samlade investeringspaketet bör också aktivitetshallen på Vilan finnas med och hur vi löser tillkomsten av den.

31 Sammanträdesdatum 51 Kf 36 Dnr KS Detaljplan för Bernstorp Östra, Skara kommun, Västra Götalands län s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att godkänna detaljplanen. Sammanfattning av ärendet Förändringar efter granskningsutställning Området för vägservitut har justerats på plankartan i enlighet med förrättningskartan ( ). y-område på plankartan har ändrats till egenskapsbestämmelse tillfart. Genomförda ändringar av planhandlingarna är av redaktionell karaktär och föranleder inte någon ny granskning av planförslaget. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 18 februari 2013, 33 Detaljplan Bernstorp Östra, Skara kommun, Västra Götalands län Kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2013, 52

32 Sammanträdesdatum 52 Kf 37 Dnr KS Köpekontrakt mellan Skara kommun och Jula Logistics AB s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att godkänna det köpekontrakt som ligger till grund för försäljning av mark till Jula Logistics AB. Sammanfattning av ärendet Jula Logistics AB äger Julas centrallager. Julas verksamhet expanderar och därför behöver även centrallagret byggas ut. I den nya detaljplanen för Bernstorps verksamhetspark som tas fram av samhällsbyggnadskontoret har ett större markområde anpassats för Julas expansion. Bedömning Den pågående detaljplanen har på flera sätt anpassats efter Julas behov av mark för att kunna bygga ut sitt centrallager ytterligare. Därför är det viktigt att skriva ett avtal med Jula så tidigt som möjligt i planprocessen. Beslutsunderlag Lantmäteriingenjör Maria Sahléns tjänsteskrivelse Köpekontrakt mellan Skara kommun och Jula Logistics AB Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 68

33 Sammanträdesdatum 53 Kf 38 Dnr KS Årlig uppföljning av miljöstrategin s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att godkänna uppföljningen och lägga den till handlingarna. Sammanfattning av ärendet beslutade den 26 april 2011, 33, att anta Miljöstrategi för Skara kommun Miljöstrategin ska utvärderas i två steg: en nulägesanalys årligen av de åtgärder som ålagts förvaltningen/bolaget och en fullständig vart fjärde år. Efter denna utvärdering som görs i slutet på mandatperioden, förbättras miljöstrategin och kan antas på nytt på nästa mandatperiod. Beslutsunderlag Skrivelse Miljömålet begränsad klimatpåverkan Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 78

34 Sammanträdesdatum 54 Kf 39 Dnr KS Ansvarsfrihet 2012, GöLiSka IT s beslut Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas tillstyrkande. Sammanfattning av ärendet Revisorerna för Kommunalförbundet GöLiSka IT har granskat kommunalförbundets verksamhet under år Granskningen har omfattat en genomgång av direktionens handlingar och protokoll samt granskning av delårsrapport och årsredovisning. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag Skrivelse från revisorerna för Kommunalförbundet GöLiSka IT den 13 februari 2013.

35 Sammanträdesdatum 55 Kf 40 Dnr KS Besvarande av motion att motion ger bättre hälsa och betyg s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att avslå motionen. Motivering: Vi delar intentionen i motionen, men skälet till återremiss gällde förslag inom området som ännu inte har behandlats i riksdagen. Skara kommun vill därför invänta nationella riktlinjer. Sammanfattning av ärendet Miljöpartiet de gröna inkom den 17 april 2012 med en motion till kommunfullmäktige om att motion ger bättre hälsa och betyg. Motionen hänvisar till forskningsresultat i det så kallade Bunkefloprojektet, där det framgår att mer fysik aktivitet och gymnastik i skolan under schemalagd skoltid ger ökad hälsa, förhöjd koncentrationsförmåga och bättre skolprestationer. Kommunstyrelsen beslutade den 16 maj 2012, 81, att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 september 2012, 76, att avslå motionen med motiveringen att de yrkanden som ställs i motionen redan regleras i de statliga styrdokumenten som gäller för grundskolan. beslutade den 26 november 2012, 111, att återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden med motiveringen att miljöpartiet de gröna föreslår att det förslag som moderaterna har lagt på riksplanet ska beaktas. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut den 21 mars 2013, 43 Kommunstyrelsens beslut den 19 december 2012, 247 s beslut den 26 november 2012, 111 Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2012, 192 Kommunutvecklare Louise Albansson Brohedes tjänsteskrivelse den 18 oktober 2012

36 Sammanträdesdatum 56 Kf 40 forts. Barn- och utbildningsnämndens beslut den 20 september 2012, 76 Kommunstyrelsens beslut den 16 maj 2012, 81 Miljöpartiet de grönas motion, motion ger bättre hälsa och betyg, inkommen den 17 april 2012 Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 87 Förslag till beslut Magnus Gunnarsson (MP): Yrkar bifall till motionen. Charlotte Nordström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår motionen.

37 Sammanträdesdatum 57 Kf 41 Dnr KS Besvarande av motion om att investera för fler unga i jobb Kommunstyrelsens beslut beslutar att besvara motionen. Motionen blev behandlad i samband med budgetarbetet inför 2012 men kom tyvärr inte med på det fullmäktige i november som var planerat. gav i budget 2012 uppdrag att strategiskt arbeta med de unga skaraborna och tillsammans med Arbetsförmedlingen bekämpa ungdomsarbetslösheten. Kommunen ska tillsammans med samverkande myndigheter skapa bättre förutsättningar för att öka matchning på den lokala arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen ska dessutom genomföra en utvärdering av kommunens eget arbetsmarknadsarbete i syfte att bli än mer effektiv. Reservation Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna reserverar sig. Sammanfattning av ärendet Barbro Hassel (S) inkom med en motion till kommunfullmäktige den 27 mars 2012 om att investera för fler unga i jobb. Motionen belyser att alltför många unga i Skara står utan ett jobb att leva på, en utbildning som ger konkurrenskraft och tillgång till en egen bostad. Ett oroande antal unga i Skara tvingas leva på försörjningsstöd eller ingå i FAS 3. Inom försörjningsstödsenheten finns idag ca ungdomar varav drygt hälften står till arbetsmarknadens förfogande resterande del är sjukskrivna. I dagsläget finns de huvudsakliga resurserna att erbjuda ungdomarna inom Arbetsförmedlingen vilket medför att det finns ett tätt samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försörjningsstödsenheten samt Arbetsmarknadsenheten i Skara kommun. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens beslut den 18 september 2012, 143 Kommunstyrelsens beslut den 16 maj 2012, 82 Barbro Hassels motion, inkommen den 27 mars 2012 Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 88

38 Sammanträdesdatum 58 Kf 41 forts. Förslag till beslut Fredrik Nordström (S): Bifall till motionen. Charlotte Nordström (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

39 Sammanträdesdatum 59 Kf 42 Dnr KS Besvarande av motion om Skara kommuns avtal med Migrationsverket om invandrarmottagning samt att kommunen upprättar mångkulturellt bokslut s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att avslå motionen med hänvisning till omsorgsnämndens motivering. Skara kommun anser att vi liksom andra kommuner ska ta ansvar för människor som söker fristad och som fått lov att stanna i vårt land. Det gör vi genom vår mottagningskvot. Vi finner inga skäl till att ha ytterligare bokslut. Alla människor har lika värde och därför finns det inget skäl att upprätta ett särskilt mångkulturellt bokslut. Sammanfattning av ärendet Anders Forsberg (SD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion där han yrkar att Skara kommun ska säga upp avtalet med Migrationsverket om invandringsmottagning, till dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik genomförs på nationell nivå, samt att kommunen årligen upprättar ett årligt mångkulturellt bokslut. Motionären uttrycker oro för att asylsökande ökar kostnaderna i kommunens försörjningsstöd. Vidare nämns ökad brottslighet, segregation och kulturkrockar som problem med invandring. Motionen har beretts av omsorgsnämnden. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens beslut den 22 januari 2013, 9 Anders Forsbergs (SD) motion, inkommen den 29 oktober 2012 Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 89 Förslag till beslut Anders Forsberg (SD): Bifall till motionen. Anita Afzelius Alm (FP) med instämmande av Karl-Gustav Bynke (FP) och Jessica Bredenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

40 Sammanträdesdatum 60 Kf 42 forts. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

41 Sammanträdesdatum 61 Kf 43 Dnr KS Redovisning av obesvarade motioner 2013 s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att redovisningen antecknas i protokollet. Sammanfattning av ärendet I enlighet med 31 kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner vilkas beredning ännu inte slutförts. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och i oktober. Beslutsunderlag Kommunsekreterare Linda Mattilas tjänsteskrivelse den 5 april 2013 Redovisning av obesvarade motioner 2013 Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 93

42 Sammanträdesdatum 62 Kf 44 Dnr KS Redovisning av genomförda och inte genomförda motioner som bifallits eller delvis bifallits av kommunfullmäktige 2013 s beslut i enlighet med kommunstyrelsens beslut beslutar att redovisningen antecknas i protokollet. Sammanfattning av ärendet I enlighet med 31 kommunfullmäktiges arbetsordning ska nämnderna två gånger varje år redovisa genomförda och inte genomförda motioner som bifallits och delvis bifallits av kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och i oktober. Redovisningar har inkommit till kommunledningskontoret från omsorgsnämnden, räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, utförarstyrelsen för service och teknik, barn- och utbildningsnämnden samt från samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsunderlag Kommunsekreterare Linda Mattilas tjänsteskrivelse den 5 april 2013 Omsorgsnämndens redovisning den 18 februari 2013 Samhällsbyggnadsnämndens redovisning den 22 februari 2013 Kultur- och fritidsnämndens redovisning den 21 februari 2013 Barn- och utbildningsnämndens redovisning den 18 februari 2013 Skara-Götene Utförarstyrelse för service och teknik, redovisning den 28 februari 2013 Räddningsnämnden Skara-Götene, redovisning den 28 februari 2013 Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2013, 94

43 Sammanträdesdatum 63 Kf 45 Anmälningsärenden Följande skrivelser anmäls och läggs till handlingarna: 1. Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2013 att kalla in Tanja Carlsson (S) till ny ersättare av kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna efter Marie Callander (S). (Dnr KS10-246) 2. Revisionsberättelse för Stiftelsen Herman Hallgrens Minnesfond. (Dnr KS ) 3. Patientnämndens årsrapport 2012 från Västra Götalandsregionen. 4. Revisorernas granskning av registreringar i personalsystemet inom omsorgsnämnden. (Dnr KS ) 5. Revisorernas granskning beträffande hantering av privata medel inom omsorgsnämnden. (Dnr KS ) 6. Revisorernas granskning av avsatta medel för kompetensutveckling inom barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden. (Dnr KS ) 7. Revisorernas förstudie vad gäller förberedelserna inför införandet av LOV, Lagen om Valfrihet. (Dnr KS ) 8. Revisorernas granskning av leverantörsfakturor 2012 inom barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden. (Dnr KS ) 9. Revisorernas granskning av leverantörsfakturor 2012 inom förvaltningen för service och teknik. (Dnr KS )