VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sid 1 av 13. Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid Skogsbo, Kanholmsfjärden, kl. 18.

Transkript

1 Beslutande Ledamöter Fredrik Sneibjerg (FP) ordf. Tjänstgörande ersättare Plats och tid Skogsbo, Kanholmsfjärden, kl Karin Aaseby (S) 2 v ordf. Mica Nordström (C) 1 v ordf. Kerstin Öhman Moberg (M) Manuel Lindberg (FP) Sally Thornton (MP) Anders Josephsson (KD) Peter Ekroth (S) Anette Wikberger (S) justering 1 utdragsbestyrkande Anslaget skall tas ned Anslag om justering uppsatt Protokollet förvaras på Kansli- och utrednirigsavdelningen, Kommunhuset, Skogsbo. Sekreterare Lena Liljeqvist Karin Aaseby (S) Justerande Underskrifter Justeringens tid och plats Protokollet innehåller Måndagen den 9 februari, Skogsbo 3, plan 3, Kommunhuset. Ordförande Fredrik Sneibjerg (FP) 1 9 Sekreterare Lena Liljeqvist Utses att justera Karin Aaseby (S) Övriga Tjänstemän Pia Andersen Fredrik Nornvall Lotta Wretman Vakant (FP) Ersättare Bo Kahn (M) Gunilla Aste (M) Edvin Malm Casslén (C) Kerstin Bäcklund (S) Gunnel Avehag (MP) Christer Sjölin (S) Övriga närvarande Kultur- och fritidsnämnden VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 13

2 Underskrift justering 1 utdragsbestyrkande VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 13 Kultur- och fritidsnämnden

3 Innehållsförteckning 3 Detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden 5 Fastställande av mötesplan för r 7 Öppna sammanträden för kultur- och fritidsnämnden 4 Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 8 Uppdrag att utvärdera brukarsamverkansöverenskommelser 9 Övriga ärenden 13 Avdelningen informerar 10 Delgivningar 11 Delegationer 12 Innehålisförteckning justering 1 utdragsbestyrkande Kultur- och fritidsnämnden VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 13

4 Dnr 15KOFNI13 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Kultur- och fritidsnämnden Besi utsnivå Kultur- och fritidsnämndens beslut Öppna sammanträden för kultur- och fritidsnämnden justering 1 utdragsbestvrkande Kultur- och utbildningssektorn Kansli- och utredningsavdelningen Akten Sändlista Tjänsteskrivelse, Oppna sammanträden för kultur- och fritidsnämnden, - Handlingar i ärendet Kultur- och fritidsnämndens sammanträden föreslås vara öppna för allmänheten. sekretess enligt offentlighets och sekretesslagen (2009:400). 2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av 1. Som avser myndighetsutövning En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar vid ärenden: Nämnden har i enlighet med sitt reglemente rätt att besluta om offentliga sammanträden. Kommunfullmäktige har rekommenderat samtliga nämnder att hålla sina sammanträden öppna för allmänheten. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 13

5 Kultur- och fritidsnämndens beslut Nämnden godkänner kultur- och fritidsavdelningens förslag till detaljbudget med tillägget på sid 14: samt bokbuss. Bil 1. Kultur- och fritidsnämnden Beslutsnivå Detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden Dnr 14KOFN/0070 Kultur- och fritidsnämnden justering utdragsbestyrkande Kultur- och utbildningssektorn Sänd 1 ista att förvaltningen återkommer med vid nästa möte. konstatera att nämnden behöver se över den långsiktiga finansieringen av verksamheterna under året för att skapa långsiktiga goda förutsättningar för verksamheterna. Vi kan också konstatera att driften av idrotts- och avgifter inte tagits med för Porslinsmuseet och Konsthallen, vilket vi utgår från delar inte i beslut då vi lagt en egen budget. Vi är glada över att kommunen tagit över Gustavsbergs konsthall och Gustavsbergs porslinsmuseum, och kan vara mycket angeläget att kontinuerligt utvärdera och följa upp de avtal som skrivs med olika samarbetsaktörer. Vi kan dessvärre konstatera att taxor och fritidsanläggningar är den enskilt största kostnadsposten varför vi anser det (S) inkommer med protokollsanteckning. Den socialdemokratiska gruppen Protokollsanteckni ng bifalles. tillägget enligt Fredrik Sneibjergs yrkande ska bifallas eller ej och finner att det Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag med Besi utsgång på sidan 14. Fredrik Sneibjerg (FP) yrkar tillägget samt bokbuss ska tillföras i detaljbudeten Yrkanden 26. Tjänsteskrivelse, Detaljbudget för kultur- och fritidsnämnden, -01- Detaljbudget Handlingar i ärendet bibliotek, Va rmdö kulturskola och fritidsgårdar/öppen verksamhet. Dessutom Hushållsporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn erhåller nämnden 5 mnkr på ramen för tidigare kultur- och fritidsnämnden kvarstår i den nya nämnden. Från tidigare utbildningsnämnden tillkommer kostnader och intäkter för Värmdö övergår verksamheterna Gustavsbergs Porslinsmuseum och Gustavsbergs Konsthall till kommunen, kultur- och fritidsnämnden. För kulturhus i tidigare halvårsbasis för. års nettoram för kultur- och fritidsnämnden uppgår till tkr. Hela Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 13

6 Kansli- och utredningsavdelningen Akten Konimunstyrelsen Kommunfullniäktige justering utdragsbestyrkande VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 13 Kultur- och fritidsnämnden

7 Dnr 15KOFN/9 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Beslutsnivå för nämnden för år. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur-och fritidsnämnden fastställer nedanstående sammanträdestider. Fastställande av mötespian för år justering 1 utdragsbestyrkande Kultur- och utbildningssektorn Kansli- och utredningsavdelningen Akten Sänd lista Tjänsteskrivelse, Fastställande av mötesplan för år, Handlingar i ärendet 15 september, 27 oktober och den 24 november. Sammanträdestiderna börjar klockan med förmöten klockan för Sammanträdestiderna för år föreslås bli:10 mars, 21 april, 19maj, 16juni,. Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdagar är fo rlagda på tisdagar år alliansen och för oppositionen. Ärendebeskrivni ng Kultur- och fritidsnämnden VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 13

8 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 13 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 15KOFN/1 Kultur- och fritidsnämnden Kulturoch fritidsnämndens delegationsordning Kultur- och beslut Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning antas. fritidsnämndens Beslutsnivå Kultur- och fritidsnämnden Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden inrättades den 1januari. Eftersom beslut om nämndens delegationsordning inte kunde avvaktas har nämndens ordförande fattat ordförandebeslut om delegationsordning enligt bilaga. Delegationsordningen föreslås nu antas av nämnden. Handlingar i Tj änsteskrivelse, kultur- och fritidsnämndens delegationsordning, Delegationsordning. ärendet Sändlista Kultur- och utbildningssektorn Kansli- och utredningsavdelningen Författningssaml ing Akten justering 1 1 utdragsbesiyrkande

9 2) Uppdraget ska slutföras senast augusti. avseende på kvalitet och ekonomi. att utvärdera befintliga brukarsamverkans-överenskommelser med 1) Kultur-och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag Kultur- och fritidsnämndens beslut Uppdrag att utvärdera brukarsamverkansöverenskommelser Dnr 15KOFN/16 Kultur- och fritidsnämnden Tj änsteskrivelse, Uppdrag att utvärdera brukarsamverkansöverenskommelser, justering 1 utdragsbestyrkande Kultur- och utbildningssektorn Akten Kansli- och utredningsavdelningen Sändlista Handlingar i ärendet Fritidsnämnden har tecknat överenskommelser om brukarsamverkan med föreningar gällande idrottsplatser m.m. Överenskommelserna löper ut vid årsskiftet /2016 och föreslås därför utvärderas. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidsnämnden Beslutsnivå VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 13 Kultur- och fritidsnämnden

10 Kultur- och fritidsnämnden noterar att avdelningen inte har något att informera om i denna nämnd. Dnr 15KOFN/24 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Beslutsriivå Kultur- och fritidsnämndens beslut Avdelningen informerar justering 1 utdragsbestyrkande Kultur- och utbildningssektorn Kansli- och utredningsavdelningen Akten Sändlista VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 13 Kultur- och fritidsnämnden

11 Kultur- och fritidsnämnden är delgiven Kultur- och fritidsnämnden Besluisnivå Dnr Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens beslut Delgivningar justering utdragsbestyrkande Kultur- och utbildningssektorn Kansli- och utredningsavdelningen Akten Sändlista från Kulturrådet, (25tkr) till årskurs åtta Kulturrådet Fördelning av bidrag I4KOFN/0103 Läsfrämjande insatser Datum Inkommen/utgående Ärende Dnr från/till Delgivninar januari - februari VÄRMDÖ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 13

12 Dnr Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har inga delegationer att godkänna på denna nämnd. Kultur- och fritidsnämnden Besi utsn ivå Kultur- och fritidsnämndens beslut Delegationer justering 1 utdragsbestyrkande Kultur- och fritidsnämnden VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 13

13 Dnr Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är informerad. Kultur- och fritidsnämnden Besi utsnivå Kultur- och fritidsnämndens beslut Övriga ärenden justering 1 utdragsbestyrkande Kultur- och utbildningssektorn Kansli- och utredningsavdelningen Akten Sändlista det nya kulturhuset. Kommunstyrelsens beslut från Karin Aaseby önskar information och kommande återrapportering från bilägges. Bil 2. Drift. Kultur- och fritidschefen Fredrik Nornvall informerade om GK Värmdö Ärendebeskrivni ng VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 13 Kultur- och fritidsnämnden

14 VÄRMDÖ KOMMUN Version Kultur- och fritidsnämnden Detaljbudget

15 STYRNING OCH UPPFÖLJNING 3 NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DETALJBUDGET FÖR 3 2 Margareta Hennix arbetade som formgivare på Johansfors Glasbruk tills hon 1967 blev an presenterad i HM Gustav VI Adolfs samlingar, Nationalmuseum, Röhsska Museet m fl Har deltagit i ett stort antal utställningar både i Sverige och utomlands och finns bl a re Fotograf: Hilding Ohison. ställd på Gustavsbergs Fabriker. Först tog hon mest fram dekorer, men kom att formge allt ifrån unikt konstgods till hushålisporslin i serier. Verkade i egen ateljé i Gustavsberg fr o m Foto förstasida: Margareta Hennix i arbete i Gustavsbergs Studio, 1960-tal. TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID 17 POLITISK LEDNING 15 KULTUR OCH FRITID CENTRALT INKL. LEDNING OCH STYRNING 15 Gustavsbergs Konsthall 15 Fritidsgårdar!öppen ungdomsverksamhet 15 Värmdö bibliotek 14 Värmdö kulturskola 14 Gustavsbergs Porslinsmuseum 14 Ungkulturhuset Gurraberg 15 VERKSAMHET 1 EGEN REGI 12 INVESTERINGSBUDGET FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 16 FINANSIERING 10 BUDGET PER VERKSAMHET 9 DRIFTBUDGET 6 KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL 3 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS EFFEKTMÅL FÖR 4 OVERGRIPANDE INRIKTNING 5 SAMMANFATTNING AV NÄMNDENS DR1FTBUDGET 6 SPECIFIKATION TILL BESLUTAD DRIFTBUDGET 7 FINANSIERING KULTURVERKSAMHET 10 FINANSIERING FRITIDSVERKSAMHET 111 RESULTATENKETER KULTUR OCH FRITID 14 Innehålisförteckning

16 rotts-, biblioteks- och kulturverksamhet. Nämnden ansvarar för anläggning, drift och under håll av anläggningar, idrottsplatser, leder, naturstigar, motionsspår samt för kommunala fri luftsbad. Nämnden ansvarar för drift av Ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs Porslinsmu stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet samt ansvara för de konstinköp och seum, Gustavsbergs Konsthall, Värmdö kuiturskola och Värmdö bibliotek. Nämnden ska Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd samt ansvarar för kundval och utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ansvarar för fritidsgårdar, kulturskola samt för id Nämndens ansvarsområde sas efter individuella önskemål. Personer som omfattas av kommunens omsorg ska erbjudas möjlighet till förebyggande hälso-och friskvård. Alla omsorgsalternativ i Värmdö ska alltid hålla hög kvalitet och anpas i sina verksamheter och tjänsteskrivelser beakta ett barnperspektiv. färd. Utsatta personer och grupper ska stöttas på bästa möjliga sätt. Värmdö kommun skall 1 Värmdö kommun skall social hållbarhet vara grunden för medborgarnas trygghet och väl Omsorg och Trygghet Ungdomars och unga vuxnas inflytande skall öka och följas upp. Mellan kommunen och olika intressegrupper skall samverkan vara stark och förbättras kontinuerligt. att ställa frågor när kommunfullmäktige sammanträder. Demokrati och brukares påverkan i Värmdö kommun skall utvecklas och da rmed ge ett ökat inflytande, bland annat genom olika former av dialoger, möjlighet till medborgarförslag samt Inflytande och dialog Styrning utåt Värmdö kommun skall vara attraktiv och berikande att vistas och arbeta i. Vi vill erbjuda en livskraftig skärgårdskommun där naturens lugn möter pulserande lokala samhällen, där vårt kulturarv tas tillvara. hållbar livsstil kan underlättas. Vi vill skapa ett modernt samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för generationer framåt. Vi ska ge förutsättningarna att utveckla Värmdö kommun, så att en omställning till en mer En hållbar kommun Kommunfullmäktiges inriktningsmål Värmdö kommuns styrmodell ska tydliggöra strukturen för hur mål- och budgetprocessen hänger samman. Utgångspunkten tas i Vision Värmdö 2030, som sedan brutits ned i sex in fektmål och kan därigenom skapa en röd tråd mellan vision och verklighet. riktningsmål för mandatperioden. Till inriktningsmålen knyter därefter respektive nämnd ef Styrning och uppföljning bredda utbudet av verksamheter i alternativa driftsformer. den konstnärliga utsmyckningen som kommunen finansierar. Nämnden ska verka för att Kultur- och fritidsnämndens detaljbudget för

17 Värmdö skall vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett trygga och säkra. Alla Värmdös invånare, oavsett ålder, skall erbjudas möjligheter till livslångt lärande i de inriktningar de själva önskar. Värmdö kommun ska stimulera sina medborgare till att höja Eleverna ska erbjudas en kreativ skola som skapar bra förutsättningar för lärande, med utbild till ett rikt arbetsliv. Livslångt lärande för livet och arbetslivet kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning ska känna sig och utveckla sin kompetens, i förhållande till arbetsmarknaden, för att stärka sina möjligheter 4 Kultur- och fritidsnämnden har att besluta om effektmål. Effektmålen ska vara tydliga och Kultur- och fritidsnämndens effektmål för mätbara, för att kunna styra verksamheterna inom nämndens ansvarsområde och tydliggöra vad som ska uppnås för de som verksamheten är till för. och kommande generationers möjlighet att nyttja dessa naturresurser och skall ligga till grund för dagens beslut för en hållbar tillväxt med mindre negativ miljöpåverkan. Värmdö kommuns naturresurser utgör livsförutsättningarna för människor, djur och växter föreu. god kvalité i välfärd och omsorg. Kommunen skall även följa direktiv om cirkulär ekonomi Kommunen skall ha en ekonomi i balans och en tydlig ekonomisk styrning som möjliggör minskad upplåning, med lägsta möjliga skatter och avgifter för Värmdöborna, med bibehållen Politiker, chefer, ledare och medarbetare skall gemensamt ansvara för effektiva arbetssätt tillsammans se till att kommunens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. samt utveckla smarta och kvalitetssäkrade rutiner med löpande uppföljning. De skall också Resurshushållning miljö. Va rdöborna kan därmed få bästa möjliga service och goda insatser i livets alla skeden. ska kunna uppnå ett engagerat och delaktigt rnedarbetarskap i cn god och utvecklande arbets Värmdö kommuns personal, vår viktigaste resurs. förverkligar kommunens mål och utvecklar verksamheter. Medarbetarna skall få ett aktivt och bra stöd från chefer och ledare för att de en gemensam kultur som inger mod, öppenhet och engagemang. Det i sin tur möjliggör för Politiker, chefer, ledare och medarbetare skall ges bästa möjliga förutsättningar för att skapa ständiga förbättringar. Ett tydligt och moget ledarskap utgör också en viktig grund för en or ganisation i ständig utveckling. ten är grunden för vårt uppdrag. Medborgarnas behov, statens krav i lagar och förordningar samt de kommunala styrdokumen Styrning inåt Ledarskap och medarbetarskap stark kunskapsbas. ningar av hög kvalité. En skola som uppmuntrar till aktiv rörelse, kritiskt tänkande och ger en Kultur- och fritidsnämnden - DETALIBUDGET

18 Mer än var fjärde invånare i kommunen är under 25 år och antalet barn och unga ökar årligen. Antalet unga i åldern 7-19 år är nära och utgör 18 procent av befolkningen. Detta med Kommunens stöd till ungas fritidssysselsättningar ska verka för ett jämställt samhälle, ökat välbefinnande, trygghet, kamratskap och ökat samhällsengagemang. Det ska skapas möjlig heter för unga att organisera sig och delta i samhällsutvecklingen. Kommunens kulturarv ska värnas och gestaltas. Porslinsmuseet, Gustavsbergs Konsthall och för att efterfrågan på ett kvalitativt och mångsidigt kultur- och fritidsutbud är stort. Övergriparide inriktning Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 5 och naturmiljön ska öka. Unga ska uppmuntras och ges möjligheter till att själva styra över och utveckla sina kultur- och fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar prioriteras vid fritids- och konstnärsklustret i Gustavsbergs hamn är viktiga plattformar för detta. Kunskapen om kultur kultursatsningar. Utvecklingen av hamnområdet innebär stora möjligheter att utveckla och samordna aktiviteter.

19 Intäkter Driftbuclget KF Budget Ram Ram Kostnader Be!oppitkr Sammanfattning av nämndens driftbudget Driftbudget 6 ringen beror på att avgränsning av ansvarsområden i detalj, utifrån nya reglementen och för gängse volymkompensation utifrån befolkningsprognos och förändringar för kommunerna med hänsyn till regeringens vårproposition. Kommunfullmäktiges beslut om revidering av budgeten föreslås behandlas i juni. Revide valtningsorganisation, ännu inte är helt klarlagda. Den handlar även om uppdatering av netto. Kultur- och fritidsnämndens budgetram för uppgår enligt detta forslag till 112,6 mnkr Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisat ioner inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 procent. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendation, men motiveras av att denna utfärdades före den senaste tidens förändrade räriteläge. Internräntan ligger kvar på 2014 års nivå, 2,5 procent. Detta är 0,7 procentenheter lägre än Utgångspunkten för budget är kommunfullmäktiges. budget Nettoramarna uppräknas generellt med 2 procent, vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka löneökningar och inflation. Även intäkterna förutsätts öka med 2 procent. Några generella be sparingskrav ställs inte i budget. Förändring netto jämfört med föregående års budget tkr i Förändring netto jämfört med föregående års budget % i 6,4% 2,0% Summa netto Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

20 Nämndspolitiker Ram från tidigare US Ram från centra finansiering Varav förändringar från 2014: Acilli IIII LIUIjc1Ie rrid 1 IIl)?U Q11J.J IIJO..3I.i i2rr o-iiz Belopp i tkr. Kostnader Intakter Netto Driftbudget Specifikation till beslutad driftbudget 7 Samordningen gör att de kan samverka och stödja varandra samtidigt som synergief fekter uppstår vad gäller personal, lokaler och verksamheter. Porslinsfabriken kommer heter i Gustavsbergs hamn. Utvecklingen av huset medverkar till att förverkliga strate kulturverksamheter. och design, centrum för aktiviteter och upplevelser samt en plats med bibliotek och att samspela med den kulturhistoriskt intressanta miljön och befintliga kulturverksam gin för Gustavsbergs hamn, genom att vara ett attraktivt besöksmål, kluster för kultur Hushålisporslinsfabriken i Gustavsbergs hamn. 1 investeringsbudgeten för 2014 avsat kommunalt showroom hit samt informationscentrumet Visit Värmdö. tes 175 mnkr för ändamålet. De verksamheter som är tänkta att samlas där är; biblio Kulturhus: Avsikten är att kommunen ska samla sina kulturaktiviteter i den tidigare tavsbergs Konsthall. 1 planerna ingår även att förlägga ett Näringslivscentrum och tek, kulturskolor, Ungkulturhuset Gurraberg, Gustavsbergs Porslinsmuseum samt Gus denna ska kunna nyttjas av föreningar och allmänhet under kvällar och helger. För helårseffekt tillförs nämnden 200 tkr. Från maj 2014 hyr kultur- och fritidsnämnden sporthallen i Porslinskvarteren för att heten i Gustavsbergs Porslinsmuseum övergår från till kommunen, kultur- och utom tillkommer från tidigare utbildningsstyrelsen kostnader och intäkter för Värmdö bibliotek, Värmdö kulturskola och fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet. Verksam fritidsnämnden. Medel om 3,1 mnkr, motsvarande det driftbidrag bolaget har erhållit tillförs nämnden. Hela ramen för tidigare kultur- och fritidsnämnden kvarstår i den nya nämnden. Dess Kommentarer till beslutad driftbudget Beslutad budget Kommundirektörens förslag till budget Helårseftekt Kulturhus Helårseffekt sporthall Porslinskvarteren Volymökning (kapitalkostnad mm) Ram effekter av reviderad budget Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

21 På helårsbasis avsätts på driftbudgeten 10 mnkr, varav 5 mnkr och ytterligare 5 mnkr Gustavsbergs Konsthall är tänkt att utgöra en del av Porslinsfabriken. Konsthallen har verksamheter i huset och i området spetskompetens och bidrar till ökad kvalitet och internationellt perspektiv. Va mdö kommun har accepterat erbjudandet frän den ide till att Gustavsberg behåller sitt starka varumärke och sin ställning ur ett nationellt och utvecklats till en nationell scen för det samtida konsthantverket med besökare från hela landet och internationella besökare. Genom sin inriktning tillför konsten övriga utveckling. Som plattform för det samtida konsthantverket bidrar konsthallen också 8 1 mnkr avsätts för att täcka ökade kapitalkostnader i takt med nya investeringar. förknippade med övertagandet täcks inom ramen för avsatta budgetmedel för kultur huset enligt ovan. Från ligger Gustavsbergs Konsthall under kultur- och fritidsnämnden. Kostnader ella föreningen Gustavsbergs Konsthall att ta över huvudmannaskapet för konsthallen. Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

22 Kulturskola Bibliotek Allmänkultur Finansiering kulturverksamhet Finansiering Beloppitkr 2014 Nämndens driftbudget per verksamhet netto kostnader intäkter netto Budget per verksamhet ledning och styrning. De tre helt nya resultatenheterna ska även de betala 1,2 procent i over-headkostnad för central är tänkt att täcka verksamhetens budgeterade kostnader på 1,4 mnkr. Ny resultatenhet. Nämndens finansiering, 0,7 mnkr, samt 0,7 mnkr avbudgetmedlen för kulturhuset Kultur och fritid centralt inki ledning och styrning ska täcka verksamhetens kostnader på 4,7 mnkr. * Samordningen av skolornas scenkonst och skolbio har flyttats till kultur och fritid centralt. ** Nyresultatenhet. Nämndens finansiering, 3,1 mnkr, och Porslinsmuseets externa intäkter 1,6 mnkr Summa budget Budgetram beslutad av kommunfullmäktige AMkelse mot bruttobudgetram för kultur och fritid centralt**** Awikelse mot bruttobudgetram Gustavsbergs Porslinsmuseum** Awikelse mot bruttobudgetram Gustavsbergs Konsthall*** Akelse mot bruttobudgetram för Ungkulturhuset Gurraberg* Politisk ledning Fritidsgårdar/öppen ungdomsrksamhet Ungkulturhuset Gurraberg Gustabergs Porslinsmuseum Värmdö bibliotek Värmdö kulturskola Resultatenheter ku tur och fritid Verksamhet i egen regi Gustabergs Konsthall Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggningar Finansiering fritidsverksamhet Museum Konsthall Ungkulturhus Ku[turhus Allmän fritidsrksamhet Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 9

23 Finansierinci kulturverksamhet sättning för utförd tjänst eller som ett samlat anslag. Resultatenheternas intäkter kan påverkas Finansieringen från nämnden går direkt till respektive resultatenhet antingen i form av en er skilda personer. Resultatenheterna kan även ha externa intäkter i form av t ex försäljning och avgifter till en av utökning/minskning av verksamhetens omfattning (t ex antal elever i Värmdö kulturskola). Finansiering 10 Biblioteksverksamheten ska bedrivas i enlighet med bibliotekslagen, upphovsrättslagen, bibli oteksplan för Värmdö kommun och FN:s barnkonvention. lan på öarna i enlighet med upprättade överenskommelser. Nämndens ansvar avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg samt vid de platsernalö-biblioteken i skärgården, som drivs i samarbete med föreningar och Skärgårdssko tre onwådesbiblioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn. Ansvaret omfattar även de fem mötes Bibliotek och förra året infördes ateljé/studiostöd för konstnärligt yrkesverksamma. Även enskilda personer får stöd. Årliga arbetsstipendier till kulturarbetare instiftades 2013 nens finns ett 40-tal kulturfäreningar, deras arbete stöds genom bidrag och samarbete i olika former. Nio studieförbund har verksamhet i Värmdö. sammans bidrar till att skapa bra förutsättningar för ett rikt fritids- och kulturutbud. 1 kommu 1 Värmdö kommun finns ett mångsidigt föreningsliv med många olika verksamheter som till placera och byta ut konst, vård av konst samt att hålla konstregistret aktuellt. hr att berika kommunens offentliga platser och lokaler köps konst in. 1 uppdraget ingår att Värmdös historia och kulturella identitet. 1 ansvarsornrådet ingår att slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön samt skapa intresse för i åldern 3-16 år tar del av professionell scenkonst och skolbio av hög kvalitet. Grundidén är att kulturupplevelser och kulturutövande är en demokratisk rättighet. Genom kulturupplevelser och eget skapande kan unga stärkas i sin utveckling och ges möjligheter att hitta flera uttryckssätt. Detta sker bland annat genom att alla kommunens barn och ungdomar Dessa satsningar möjliggör för alla barn och unga att få kvalitativa kulturupplevelser och för bättrade möjlighet till eget kulturskapande oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar. Kultur- och fritidsnämndens ansvar inkluderar barn- och ungdomskultur, konst, kulturmiljövård, stöd till föreningar och studieforbund, samt drift och skötsel av Gustavsbergsteatern. 1 nämndens uppgifter ingår också att stödja nya uttrycks- och verksamhetsformer i kulturlivet. Verksamheten genomförs i nära samarbete med föreningar och organisationer. Allmänkultur Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

24 Den obligatoriska undervisningen, som bedrivs av Värmdö kulturskola, sker både i kommu nens kommunala och enskilda skolor för år 1-3 i ämnena dans, drama och rytmik ett år var Den frivilliga kursverksamheten har barn och unga i grundskolan och gymnasiet som mål flickor. Idag erbjuds kurser i musik och sång, kör, orkester, dans och drama/teater, cirkus, parcour, keramik och bild och form. i åldersgruppen som går i frivillig kulturskoleverksamhet och merparien, 64 procent, är grupp. Sammantaget är det nära barn och unga eller 24 procent av kommunens invånare miska och sociala förutsättningar. dera. Satsningen ger alla barn förbättrad möjlighet till eget kulturskapande oavsett ekono Kulturskola 11 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att fastställa principer kring bokning och uthyrning rottsförbunden. Ett webbaserat lokalbokningssystem används för detta ändamål. andra samlingslokaler. Uppdraget omfattar även fördelning av tränings- och matchtider på de olika idrottsanläggningarna, vilket också innebär kontakt och samarbete med de centrala id av såväl idrottsanläggningar som andra kommunala lokaler, exempelvis skolors matsalar och ordna insatser för målgruppen, och det finns särskilda tjejsatsningsmedel. Alla unga invånare med egna idéer kan dessutom söka medel ur Idébanken/Snabb Peng. till föreningslivet pågår diverse riktade projekt och satsningar för de barn och unga som inte är föreningsaktiva. Det finns riktade medel för unga med funktionsnedsättning, för att sam Förutom villkorade kontantbidrag och ett betydande indirekt stöd genom lokalsubventioner Kommunen stödjer det ideella föreningslivet genom service och bidrag i olika former. Ett mar varav drygt är bidragsberättigade i åldern 7 - procent flickor, vilket fortfarande ligger över rikssnittet, även om det i Värmdö skett en minskning det senaste året. 20 år. Av dessa aktiva unga utgör 44 ett fyrtiotal ungdoms- och idrottsföreningar i Värmdö med sammanlagt över medlem samlat bidragssystem för kommunens ekonomiska stöd till föreningslivet tillämpas. Det finns nens innevånare. Närrekreationsområden för spontan fysisk aktivitet och spontanidrottsan Allmän fritidsverksamhet luftslivet i Värmdö. Tillgång och na het till olika anläggningar för bredd- och motionsidrott, läggningar ska beaktas i planprocessen och vid exploatering av nya bostadsområden. Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret att samordna kommunens insatser för det rörliga fri-. fysisk aktivitet och friluftsliv med god geografisk spridning är av stor betydelse för kommu Finansiering fritidsverksamhet kan tillkomma. till tre föreningsdrivna kullurskolor för frivillig verksamhet. Fler föreningsdrivna kulturskolor Nämnden ger för närvarande ersättning till kommunala Va rmdö kulturskola samt ger bidrag Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

25 IF, Djurö/Vindö IF och CK Värmdö för skötsel av idrottsanläggningarna. Overenskonimelse är tecknad med nuvarande tekniska nämnden för skötsel av motionsspår, vandringsleder och Kultur- och fritidsnämnden har ansvaret för driften av de kommunala idrottsanläggningarna. Nämnden ansvarar för skötsel av motionsspår, naturstigar och vandringsleder. Nämnden an svarar även för drift och underhåll av de kommunala friluftsbaden och spontanidrottsanlägg ningar. Drift och skötsel av anläggningarna är utlagt på föreningar och bolag i så kallade brukarsam större utsträckning. Dessa är tecknade med Gestio Ingarö AB, Ekvallen Värmdö AB, Värmdö verkansäverenskommelser i syfte att nyttja föreningslivets engagemang och kompetens i Idrotts- och fritidsanläggningar 12 ferna en viktig samordnande roll och skall verka för samarbete i verksamhetsfrågor och för att optimera utnyttjandet av gemensamma resurser. Samtidigt med resultatenheternas självständighet har sektors- och avdelningsche verksamheterna. Resultatenhetscheferna ansvarar för att utforma kärnverksamheten fullständigt ekonomiskt ansvar. Nämnden ska i ledningen av verksamheten efter inom ramen för gällande lagar, kommunala mål/uppdrag, avtal och har samtidigt ett sträva största möjliga frihet för resultatenheterna vad gäller metodfrågor och verk samhetsutveckling inom ram. och riktlinjer. Nämnden ansvarar för att den kommunala verksamheten bedrivs inom ramen för självkost nadsprincipen och de övriga principer för kommunal kompetens som anges i kommunalla gen. Nämndens uppgift är även att verka för att de kommunala verksamheternas resultatenheter utvecklas vad gäller effektivitet, kvalitet och konkurrenskraft utifrån kommunens mål Verksamhet i egen regi i Stavsnäs. Övrig fritidsgårdsverksamhet drivs i kommunal regi. ningar, skolor, Polarna Värmdö, nattvandrare med flera i form av ungdomsarrangemang, skollovs- och sornmaraktiviteter. Fritidsgårdsverksamhet, i huvudsak för ungdomar i tonåren, bedrivs inom de fyra geografiska områdena Gustavsberg, Värmdölandet, Ingarö och Stavsnäs/Djurö. Samverkan sker med före Överenskommelse om partnerskap med Föreningen Fyrhuset finns för driften av fritidsgården Oppen ungdomsverksamhet syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme för främst unga medborgares möten. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. 1 den öppna verksamheten finns uppdraget att skapa förutsättningar till en positiv livsstil med gott livsmönster samt demokratisk träning. Fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet Intäkter för uthyrning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till föreningar och all mänhet redovisas här, liksom uthyrningen av sporthallar till grundskolor dagtid. friluftsbad. Flertalet överenskommelser om brukarsamverkan löper ut vid årsskiftet /2016. Under året ska därför ekonomi och kvalitet inom brukarsamverkan utvärderas. Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET 1 kultur- och utbildningssektorns ledningsansvar ingår att verka för en profilering av

26 Grundprinciper för användande av resultatenheter: hetsansvar för verksamhet, ekonomi och utveckling. Resultatfokus (goda intentioner och handlingar räcker inte). Resultatenheter tydliggör ansvaret för verksamhets- och ekonomiskt resultat. Möjlighet att konkurrensutsätta och kundval för att utforma verksam heten så att den motsvarar vad medborgarna önskar. heten så att den motsvarar vad kunder önskar. Tilltro och höga förväntningar på chefers vilja och förmåga att ta ett hel Kundfokusering och kundanpassning genom frihet att utforma verksam 13 En så kallad overheadkostnad OH utgår för PA-service, ekonomiadministration, upphandling, för övriga. Vidare betalar alla resultatenheter ett särskilt OH-påslag på 1,2 procent avseende nens egna kapital. Principen om balansering tillämpas under återstående tid av innevarande sig mellan åren. De ackumulerade över- och underskotten öronmärks som en del av kommu Hyror Villkoren för internhyror framgår av beslutade hyresprinciper, som bygger på principen om kostnadsbaserade hyror, samt interna hyresavtal. Avsikten med internhyressystemet är bland kostnader för främst ledning och stab för den kommunala produktionen. Sammantaget betalar resultatenheter 2,9 procent i OH. Resultatenheterna ska ta ansvar för respektive enhets ekonomiska resultat och föra det med Overhead-kostnader Resultatbalansering IT, televäxel mm. Detta OH-påslag är 1,7 procent för resultatenheterna och 1,8 procent annat att uppmuntra lokaleffektivitet (lokaler kan sägas upp) och att verksamheten ska ta ett tydligt ansvar för ökade driftskostnader beroende på investering i ny- och ombyggnad. Hyres avtalen gäller tre år, ta hänsyn till fo rväntade förändrade kapitalkostnader. intern ränta). Det utgår ingen kompensation till verksamheten för kapitaltjänstkostnadernas Investeringar leder till ökade driftskostnader i form av kapitalkostnader (avskrivningar och förändringar över tiden. Det innebär att varje resultatenhet i sin planering (driftsbudget) måste Kapitaltjänstkostnader slut av fullmäktige i anslutning till bokslut. För redovisning av investeringar gäller regler och principer från gällande lagstiftning på om rådet och god redovisningssed. Dessutom gäller i Värmdö en beloppsgräns, en enskild inve stering ska uppgå till lägst 22 tkr. Investeringsmedel överförs mellan budgetåren genom be i sig begränsande för investeringsnivån. Produktionsenheter och övriga utförare äger rätt att Principen att inte automatiskt kompensera för förändrade kapitaltjänstkostnader (se nedan) är investera men tilldelas inte några specifika investeringsmedel i budgeten. 1 de fall fullmäktige har preciserat investeringar på objektsnivå är investeringsanslagen Investeringsbudgeten anges både som rambudget och budget för specifika investeringsobjekt. bundna på denna nivå, ändringar kräver således i dessa fall fullmäktigebeslut. Investeringar Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

27 Resultatenheter kultur och fritid helhet. mandatperiod, da refter tas ny ställning i frågan. 1 och med resultatbalansering från 2012 till respektive enhets budgeterade bruttokostnader det aktuella året. Arets underskott tas med i sin 2013 och framöver ska ackumulerade överskott, som balanseras, begränsas till 5 procent av 14 ned. kulturella besöksmål. På museet speglas Gustavsbergs Porslinsfabriks mer än 170-åriga verk Gustavsbergs Porslinsmuseum bedriver musei- och utställningsverksamhet med inriktning på Gustavsbergs fabrikers roll i svensk konsttradition. Museet är det mest kända av Värmdös bruksporslin, alltifrån starten 1827 fram till 1993 då den stora hushållsporslinsfabriken lades samhet. 1 utställningarna visas såväl unikt konstgods, som kända och okända exempel på Gustavsbergs Porslinsmuseum lighet till frivillig instrumentalundervisning. Målgruppen för undervisningen är barn och ung Uppdraget omfattar undervisning på de flesta förekommande västerländska instrument sam Gustavsbergsteatern och Brunnen på Ingarö. På de flesta större skärgårdsöarna ges också möj domar i grund- och gymnasieskolan. sker dels i decentraliserad form i kommunens skolor och dels i Musikens Hus i Gustavsberg, sång, kör, orkesterverksamhet, musikproduktion samt dans och dramalteater. Undervisningen Frivillig ämnesundervisning Sker för år 1-3 samt för ska rgårdsskolorna under 3 heldagar per termin i ämnena dans, drama ningen. och rytmik. Ett läsår omfattar 35 undervisningsveckor för den obligatoriska kulturundervis Obligatorisk undervisning ning. Kulturskolans roll är att erbjuda frivillig ämnesundervisning i musik, bedriva obligatorisk form av Kulturlek för förskolegrupper, erbjuda klass- och gruppverksamhet i form av exem pelvis stråk- eller blåskiass samt erbjuda musikundervisning för elever med funktionsnedsätt undervisning i grundskolan i ämnena dans, drama eller rytmik, erbjuda uppdragsverksamhet i Värmdö kulturskola lioteken i Hemmesta, Djurö och Brunn samt bokbuss. Uppdraget avser biblioteksverksamhet vid huvudbiblioteket i Gustavsberg, de tre områdesbib formation, litteratur och kultur för alla, oavsett deras förutsättningar. på musik, använder datorer, studerar/jobbar. Bibliotek erbjuder fri tillgång till kunskap, in Biblioteket är en plats där man lånar böcker, tidskrifter, musik och filmer. Man läser, lyssnar Värmdö bibliotek Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

28 ramikföremål tillverkade vid Gustavsbergs porslinsfabrik, formgivna av kreatörer som Gun nar Wennerberg, Wilhelm Kåge, Stig Lindberg, Bernt Friberg, Lisa Larsson, Karin Björquist, Gustavsbergs Konsthall har utvecklats till en nationell scen för det samtida konsthantverket Margareta Hennix och många fler. Samlingarna ägs av Nationalmuseum. konsthantverket och också göra det tillgängligt för en bred publik. Som plattform för det sam Men detta utgör endast en bråkdel av den totala samlingen som innehåller närmare ke med besökare från hela landet och en stor mängd internationella besökare. Konsthallen besit ter spetskompetens inom sitt område. Verksamhctcns fokus ligger i att på hög flivå utveckla Gustavsbergs Konsthall 15 vice ordförande samt ledamöter och ersättare. Politisk ledning innehåller budgetmedel för arvoden för nämndens ordförande, 1:e och 2:e Politisk ledning ser, verksamhetssystem etc. Kultur- och fritid centralt avser i huvudsak personalkostnader samt kostnader för arbetsplat Kultur och fritid centralt inkl. ledning och styrning gen om stöd och service till vissa funktionshindrade). På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden bedrivs viss verksamhet inom ramen för LSS (La berg, Värmdölandet och Ingarö samt i samverkan med föreningslivet på de större skärgårdsö ungdomsarrangemang, skollovs- och sommaraktiviteter. All verksamhet skall vara alkoholoch drogfri. Målgruppen är ungdomar från 13 år upp till 18 år inom de tre geografiska områdena Gustavs m.fl. genom både främj ande ungdomsverksamhet och drogförebyggande arbete i form av arna. provarmdo ska också samverka med föreningar, skolor, Polarna Värmdö, nattvandrare Fritidsgårdar/äppen ungdomsverksamhet stad, bio, replokal och inspelningsstudio. All verksamhet och alla arrangemang är för närva unga vuxna möjlighet att ta del av arrangerade aktiviteter eller få stöd i att utveckla och ge rande kostnadsfria, vilket ger alla unga möjlighet att ta del av kulturskapande oavsett ekono Ungkulturhuset Gurraberg vänder sig till unga från 13 upp till 25 år. Ha r ges ungdomar och nomföra egna kulturella projekt. Huset erbjuder bland annat danssal, black-box, keramikverk miska förutsättningar. Ungkulturhuset Gurraberg märke och sin ställning ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Från har Värmdö turhuset. tida konsthantverket bidrar konsthallen också till att Gustavsberg behåller sitt starka varu kommun tagit över huvudmannaskapet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall. Kostnader förknippade med övertagandet täcks inom ramen för avsatta budgetmedel för kul Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

29 Summa belopp itkr Motionsspår / ridstigar Ram för idrotts-, tritids- och kulturanläggningar Investeringsbudget och ramar för Budget Budget Ram Ram Summa Investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden 16 För har kommunfullmäktige avsatt 3 mnkr för investeringar i idrotts-, fritids- och kultur anläggningar. 1 tabellen ovan ges förslag på nämndens fördelning av budget på respektive in vesteringsprojekt. Gustasbergsteatern 150 Summa 3000 Konst och offentlig utsmyckning 100 Kultur 250 Övriga: Sjösala förråd, friluftsbad säkerhetsskyltning, löpande inköp till utrustning anläggningar Vä rmdöval len: belysning konstgräs och markförstärkning 650 Farstaborg: förråd, ny entré, läktare och bollnät 650 Fritid Fördelning investeringsbudget per projekt Budget belopp i tkr Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

30 föreninn Origa upp t!li foreningar. Seiiiui 20 ar kronorpertimme... Prit Bidragsberättigad Idrottsanläggningar - taxor för uthyrning fastställda av kommunfullmäktige TAXOR OCH AVGIFTER FÖR KULTUR OCH FRITID Kategori 4: Företag samt privatpersoner. Föreningar som inte är verksamma i Värmdö kommun. Kategori 3: Övriga föreningar samt nämnder och kommunala enheter i Värmdö kommun. Kategori 2: Bidragsberättigade föreningar, organisationer och studieförbund i Värmdö kommun. Kategori 1: Bidragsberättigade föreningar och organisationer i Värmdö kommun med verksamhet nas av kommunens skolor. Kultur- och samlingslokaler - taxor för uthyrning Ishall / bandybana Friidrott Gruspian il-manna och7-manna li-manna och7-manna Gräspian - Gymnastiksalar Sportha Ilar Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET natur/konst Vintertaxa il-manna enbart senior A-halI B och 0-hall Motionslokal Teorisal Omklädning enbart Isyta under tak för barn och ungdom upp till 20 år samt pensionärsföreningar. Kulturprogram för barn och ungdom som arrangeras av kulturenheten. Arrangemang med elever som anord 17

31 Gustavsbergsteaterri Balettsalen Salongen** kvli och helg 30* 100* Kristallsalen 40* 80* * rdag * 180* rdag * 100* k Jl och helg 80* 180* Foajé enbart Kategori 1 1Kategori 21Kategori 31Kategori 4 Lokal pris i kronor per timme personalkostnad. café/scen konstatéljé - dansstudio Ungkulturhuset Gurraberg Stasnäs bygdegård Ekallen Övriga möteslokaler Samlingslokalen Gustavsgå rden Stora salen Musikens hus Specialsalar Matsalar Lektionssalar Skollokaler Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET Lilla salen Foajén Öiriga rum Axel-Sjöbergrummet i Runda huset*** biograf /seminarielokal konferensrum (max 10 pers) bild/keramik textil/hobby replokal musik teaterlokal - black box kök * Vid arrangemang i Gustasbergsteatern tillkommer kostnad för ktmåstare med 230 kr/tim rdagar fram till kl 17 och övrig tid med 400 kr/tim. För ljudtekniker debiteras samma taxa. **KuItur och fritidsnämnden äger, vid tjänstekoncession, rätt att göra avsteg från beslutad taxa. Ingen lokalhyra utgår vid borgerlig vigsel. Uthyrning av Ungkulturhuset Gurraberg, som sker under andra tider än ordinarie öppettider och som kräver personal, debiteras faktisk 18

32 Ensemble! kör utöver ämnesundervisning Ensemble / kör enbart Ämnesundervisning musik/sång Terminskurser avgift per termin termin20l4 ökning termin Värmdö kulturskola - elevavgifter belopp i kr avgift per avgift per Barnmedia: 150 kr Vuxenmedia allmänt: 250 kr Tidskrifter: 50 kr Pocket: 50 kr Ersättningsavgifter vårdare (undantag för påminnelseavgifter). Vid försening av talböcker utgår ingen förseningsavgift. Barn och ungdomar under 18 år betalar ingen förseningsavgift. Likaså lärare, förskolor och dagbarn Hyrfilm: 10 kr per försenad dag Övriga medier: 10 kr per media och påbörjad vecka (inkl tidskrifter, TV- och datorspel) Påminnelseavgift: 15 kr Maxavgift: 350 kr 14-dagars-lån: 5 kr per försenad dag Räkningsutskick: 25 kr Förseningsavgifter utgår ingen beställningsavgift. Undantagna från beställningsavgift är barn och ungdomar under 18 år. Vid beställning av talböcker Fjärrlån: 20 kr Utlandsbeställning och kopior från universitet och högskola: självkostnadsavgift Reservation av media: 10 kr (se avvikelser för fjärrlån) Beställningsavgifter Värmdö bibhotek Syskonrabatter ges från tredje barnet. Övriga avgifter Keramik och Bild & form instrumenthyra Dans / drama / teater Workshop 2 timmar - Dagläger - avgift per dag avgift per tillfälle Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

33 DETALJBUDGET Kultur- och fritidsnämnden - CD-skiva: 200 kr DVD och TV/datorspel: 600 kr Förlorat lånekort: 20 kr (Barn och ungdomar under 18 år får två lånekort gratis, därefter betalas en avgift 20 kr.) Barn och ungdomar under 18 år och lärare/förskolelärare betalar inga ersättningsavgifter (undantag för TV- och datorspe. Övriga avgifter Hyrfilm vuxenf ilm: 40 kr för sju dygn. Barnfilmer gratis. Kopia A4: 2 kr/sida (dubbelsidigt 4 kr) Barn och ungdomar under 18 kopierar fem sidor gratis. Utskrifter: 2 kr per sida Kopia A3: 5 kr/sida (dubbelsidigt 10 kr) Påsar: 2 kr Författarbesök och andra program: maxavgift 50 kr Kulturenheten Kulturhistoriska vandringar 80 kr per person vuxen, barn och unga under 1 8 år kostnadsfritt. Familjeföreställning 70 kr per biljett vuxen och 30 kr per biljett barn Antikvariska utlåtanden Taxa för antikvariska utlåtanden, som en service till bla mäklare, 750 kr per utlåtande. Bildarkiv prislista för bildförmedling Samtliga priser anges exklusive moms. Expeditionsavgift och leveranssätt För alla beställningar tillkommer en expeditionsavgift om 100 kr per beställning. Bilder levereras endast i digital form, i första hand med e-post. Önskas bilderna levererade på CDskiva tillkommer en kostnad på 50 kr. Lågupplösta bildfiler 70 kr/bild Avser bilder lämpliga för digital visning, endast för privat bruk och inte för publicering. Lågupplösta bil der som publiceras måste ovillkorligen redovisas och debiteras som högupplöst bild. 20

34 1:a bilden 300kr Pris är för ett användningstillfälle i max ett år. Eventuellt redan debiterat grundpris dras av från dessa Bilder för publicering Ska bilderna publiceras eller offentliggöras på annat sätt se Bilder för publicering nedan. Bilderna får därefter endast användas för privat bruk, som arbetsmaterial eller för publicering i uppsat 2:a bilden 250 kr 3:e bilden och fler 175 kr Ett grundpris debiteras för alla levererade bilder. Grundpris för högupplösta bildfiler ser (inte utgivna på förlag). 21 Mer omfattande bildsökningar enligt överenskommelse: 700 kr/tim Ovrigt För övrig användning kontakta kulturenheten för offert. Annonser, reklambroschyrer och -affischer, företagskataloger och kundtidningar: kr/bild 1-5:e bilden 1000 kr/bild 11:e bilden och fler 600 kr/bild 6-1 0:e bilden 800 kr/bild Redaktionell användning: böcker, tidskrifter och tidningar, TV och hemsidor, offentlig utsmyck ning samt icke-kommersiella utställningar. priser. Kultur- och fritidsnämnden - DETALJBUDGET

35 gångspunkt från Murmans arkitekiförslag. 1. Kommunditekiören fr i uppdrag att utarbeta programharidling med ut Kommunstyrelsens beslut Uppförande av uppeve1secenter justering f. /4,7 1 utdragsbes!yrkandc Malm Åberg /\as (MP) yrkar: juni för beslut. båda alternativ och återkomma till kommunstyrelsen senast den sista h. Utopia/Ljungs arkitektförslag. 2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra upphandling av dessa a. Murmans arkitekiförslag, och gångspunkt från 1. Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta programliandling med ut Annika Andersson Ribbing (S) yrkar komma till konimunstyrelsen senast den sista juni för beslut. 2. Kommundirektören får i uppdrag att genomföra upphandling och åter gångspunkt från Murmans arkitektförslag. 1 Kommuridirektören får i uppdrag att utarbeta programhandling med ut Monica Pettersson (M) och Anders Gullander (FP) yrkar: Yrkanden Uppförande av upplevelsecenter, KLK2O Handllngar i ärendet idéer för hur omvandlingen kan ske. Fyra nr elikontor har oenomfö;t rllcili uppd ag För au ta frani hirande Gustavsbergs Konsthall Kul turskolans skapande verksamhet U ngkulturhuset Gurraberg Biblioteket Gristavshergs Porslinsmuseum heter i missha1len i den före detta porslinsfabriken i Gustavshergs hamn, hl. a: \7ärmdö kommun har för avsikt att samla ett antal kommunala kulturverksam Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen Beslutsnivå komma till kommunstyrelsen senast den sista juni för beslut. 2. Kornrnundirektören får i uppdrag alt genomföra upphandling och åter Dnr 14KS/O 124 Koni,nunstvrelven VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Sid 14 av42 Kommunslyrelsen

36 2. Kommundirektören uppdras att återkomma till kommunstyrelsen med ten. inom området, Kulturskolan, Värmdö scenskola och Gustavsbergsbalet VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 av 42 Kommunstyrelsen verkan eller insyn i uppdragets utformning. 1 kommunstyrelsen har vi endast är anmärkningsvärt att den politiska oppositionen inte har haft möjlighet till på Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet Vi tycker att det S-gruppen lämnar följande reservation: Reservationer och protokolisantecknlngar Aas yrkanden. Nils-Erik Särnbrink (5), Malm Åberg Aas (MP), Per Vegelow (SD). Komniunstyrelsen beslutar med sju ja-röster mot sex nej-röster att avslå Åberg Annika Andersson Ribbing (5), Sandro Wennberg (5), Mikael Lindström (5), Följande röstar nej: (FP), Stefan Dozzi (KD), Ina Ununger (C), Monica Pettersson (M). Marie Bladholm (M), Peter Frej (M), Anders Gullander (FP), Britt Lindmark Följande röstar ja röstar nej. Votering begärs. FöLjande voteringsprnpncition npphtws och godktinns: Ordföranden ställer proposition om yrkandena från Åberg Aas (p. 1 och 3) bl falles eller avslås och finner att de avslås. Den som avslår Åberg Ans yrkanden röstar ja, den som bifal Ler yrkandena kandet från Pettersson och Gullander. från Pettersson och Gullander, yrkandet från Andersson Ribbing eller enligt yr Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet kandet från Åberg Aas (p. 2) och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yr Propositioner Åberg Aas. Änder Oullander (FP) yrkar avslag på yrkandena från Andersson Ribbing och 3. Porslinsmuseets huvudbyggnad ska ingå i Upplevelsecentrum och ut göra en av dess entréer. innan projektet skickas ut på upphandling sista februari. den slutliga progranhandlingen och förfrågningsunderlaget för arbetet samheten jämfört med dagens behov från de tre nuvarande aktörerna ater, m.m. i förslaget så att kapaciteten räcker för en utveckling av verk 1. Kommundirektören uppdras att justera antalet övningssalar för danslte

37 heta en programhandling utifrån det ena av arkitektförslagen har inte varit före förslag en kombination av förslagen från Utopia och Ljungs inför upphand aliernativ och prislappar att ta ställning till. Vi noterar dessutom att kommun kommundirektören skulle ta fram programhandling för ytterligare, ett arkitekt mål för tidigare politisk behandling. Vi yrkade vid dagens sammaiiträdc att verka inriktningen av dem eller utviirderingen av dem. Dagens beslut att litar lingen. På det viset skulle Värmdös medborgare och vi politiker få två tydliga fått presentationer av de fyra parallella uppdragen, utan reell möjlighet ati på justcriizg f4*_ p 1 utdragshcsyrkande var att justera antalet övningssalar för dans/teater rn.m. i förslaget så att kapa tusen nya invånare under åren framöver så är det dumt att inte ha lite margina med det politiska ansvaret för en så stor investering. går ut på upphandling. Så sker 1 de flesta andra kommunala instanser. Därför Det kommer också att bidra till att olika verksamhetslokaler som varit trång och utgöra en av dess entréer. Ett förslag som bidrar till att behålla en av kom ska stå klar så snart som möjligt, utan för att vi tycker att majoriteten slarvar den silitliga programhandlingen och färfrågningsunderlaget för arbetet senast för mot förslaget till beslut. Inte för att vi inte vill att den nya Kulturfabriken yrkade vi att kommundirektören skulle återkomma till Kommunstyrelsen med förskräckta över att majoriteten ger kornmunclirektören caile blanche utan att granska de slutliga prugranihandlingarna och förfrågningsunderlaget innan det vande Kulturfabriken har potential att bli så bra som möjligt. Det ena yrkandet från de tre nuvarande aktörerna inom området, Kulturskolan, Värmdö Seenskola och Gustavsbergshaletten. Vi har uppfattat att lokalerna i fo slaget är i briken. Vi ser att en industrihistorisk utställning med fördel kan placeras på Majoriteten yrkade avslag på samtliga av våra förslag och vi reserverar oss da r hodda fr mer ändamålsenliga lokaler. Det är oansvarigt av majoriteten att lämna över ett så stort ansvar till fo valtningen. Miljöpartiet hade två ytterligare förslag till beslut för att säkerställa att den bli citeten räcker för en utveckling av verksamheterna jämfört med dagens behov minsta laget. Med tanke på att Gustavsberg och Va ridö ska växa med många övervåningen. munens porslinshistoriskt mest intressanta byggnader som en del av Kulturfa Vi yrkade också att Porslinsmuseets huvudbyggnad ska inga i Kulturfabriken ler när själva ombyggnaden sker, Tnveserineen 3 1< uhnrfahriken är en av kommunens största i Ii\tskri1jcw och den 28 februari innan projektet skickas ut på upphandling. ken i Gustavsberg nu påbörjas efter en lång tid av förberedelser. Vi är däremot Milj öpartiet är väldigt glada över att arbetet med att genomföra KuitLirfabri iwininci all bidra till ökad kreativitet och livskvalitet för kommunens invånare. Malm Åberg Aas (MP) lämnar följande reservation: sagt märkligt och inte ansvarsfullt. ring om 40 miljoner kronor. Att hantera kommunens genom tiderna sto sta in derlaget pekar kalkylen på en kostnad om 215 miljoner kronor, alltså en fördy vestering i en kultursatsning på sätt som skett, utan politisk styrning, är minst fullmäktige bara har hudgeterat 175 miljoner kronor för ändamålet och i un VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 42 Kommunstyrelsen

38 KLG Sändilsta skulle ha hitriitt Äherg Aas yrkancien oro han varit beslutande vid detta ärende. Ej tjänstgörande ersittaren Mats Skoglund (V) antecknar till protokollet att han justering /(J([) ii,r 1 rudragsbcsvrkaiide VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sid 17 av 42 Kommunstyrelsen