Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:40

Transkript

1 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:40 Bengt Åström (S), ordförande Johan Svensson (S), tjänstgör för Anneli Kihlstrand (C) Lars-Anders Espert (SD) Anita Ljungh (M), tjänstgör för Patrik Selimson (M) Kerstin Lidén (V), tjänstgör för Rolf Bengtsson (MP) Kerstin Maughan (V) Christer Swahn (SD) Kristoffer Daag (L) Margareta Abelsson (S) Selvete Murtezi (S) Ingalill Melcher (SD), tjänstgör för Sven Sonesson (-) Tamara Cifuentes (S) Ingvar Olsson (SD) Mats Jönsson, förvaltningschef Anna Bonnevier, nämndsekreterare Jane Andersson, kultur- och fritidschef Inga-Britt Henriksson, biträdande förvaltningschef, fr.o.m. 70 Maida Mihic Tull, del av Ola Moberg, kostchef Marie Mårtensson, chef för centrala elevhälsoteamet, t.o.m. 69 Peter Nyberg, grundskolechef Sandra Tauberman, kvalitetschef, t.o.m. 69 Gunilla Lindberg, Kommunal Antonia Travesset, LR Utses att justera Kristoffer Daag (L) Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Arlöv, den 26 oktober 2018 Paragrafer Underskrifter: Sekreterare _ Anna Bonnevier Ordförande _ Bengt Åström Justerande _ Kristoffer Daag

2 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 2 (30) Innehållsförteckning 67 Val av justerare samt bestämmande av plats och tid för justering Ändring av dagordning Information kvalitetsredovisning Prislista med uthyrningsregler för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter för Ansökan om reducerad hyra för Simklubben Sydsim Ansökan om borgen från Simklubben Sydsim Uppdrag från kommunstyrelsen Åtgärder för förbättrad användning av IT-verktyget för rehabilitering Uppdrag från utbildnings- och kulturnämnden Analys av variationer mellan skolor gällande antalet anmälningar av kränkande behandling Plan för intern kontroll för utbildnings- och kulturnämnden Bidrag till annan huvudman för gymnasieskola Inackorderingsbidrag Rutin för skolval Återremiss fastställande av indikatorer/målvärden för antagna mål Internbudget 2019 för utbildnings- och kulturnämnden Uppföljningsrapport för Utbildnings- och kulturnämnden Information - Verksamhetsplan för utbildnings- och kulturförvaltningen Information - Nytt bad i Burlöv Information - kvalitetsredovisning Meddelanden/delgivningar Anmälan av delegationsbeslut Information... 30

3 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 3 (30) 67 Val av justerare samt bestämmande av plats och tid för justering att utse Kristoffer Daag (L) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justeringen ska äga rum i Medborgarhuset, Arlöv, den 26 oktober 2018.

4 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 4 (30) 68 Ändring av dagordning Beslut att bryta ut delar av punkten Information Kvalitetsredovisning och behandla den före punkt 2, Prislista med uthyrningsregler för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter för 2019.

5 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 5 (30) 69 Information kvalitetsredovisning Kvalitetchef Sandra Tauberman visar en marknadsföringsfilm om Burlövs kvalitativa skolutvecklingsarbete. informerar om kvalitetsarbetet som pågår i såväl förskola, skola som centralt i förvaltningen. informerar om en särskild satsning som innebär att lärarstudenter vid Malmö universitet bjuds in att skriva sitt examensarbete i Burlövs kommun. informerar om prognosen för elevernas måluppfyllelse som finns tillgänglig i Kvalitetskortet. Chef för det centrala elevhälsoteamet Marie Mårtensson informerar om det centrala elevhälsoteamets arbete. Utgångspunkten är att teamet lägger upp sitt arbete utifrån de analyser som görs gällande vilka insatser om ger bäst effekt. Utifrån analysen arbetar teamet verksamhetsnära och enligt verksamhetens beställning.

6 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 6 (30) UKN/2018: Prislista med uthyrningsregler för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter för 2019 Sammanfattning Inför 2019 har endast smärre ändringar föreslagits i prislistan. Burlövsbadet förslår att simskoleavgifterna höjs med 50 kronor, men i gengäld utökas antalet gånger. Det har visat sig att många barn inte blir simkunniga efter 12 gånger. Vid uthyrning av banor föreslås att antalet banor som föreningar får hyra ställs i relation till träningsgruppernas storlek. Avgiftsuttag ska, vad gäller Burlövsbadet, baseras på att 70 % av badets bruttokostnad exklusive internhyra finansieras via intäkter. Prislista för 2019 och internbudget 2019 kommer att kunna uppfylla detta krav. Biblioteket har, i samverkan med Lomma bibliotek, anpassat sina avgifter till varandra. Möllegården kultur föreslår att entréavgiften slopas, då den visat sig vara en liten intäkt med stor administration, och som även orsakat irritation bland besökarna. Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet Utskottets förslag till beslut att fastställa prislista 2019 med uthyrningsregler enligt i ärendet redovisat förslag. Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Förvaltningens korrigering av ärendet Förvaltningen stryker ordet Rabatt under avsnittet Entréavgifter/ bad, på sida 5 i förslaget till prislista 2019 med uthyrningsregler.

7 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 7 (30) Beslut att fastställa prislista 2019 med uthyrningsregler enligt i ärendet redovisat förslag, inklusive förvaltningens korrigering.

8 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 8 (30) 71 Ansökan om reducerad hyra för Simklubben Sydsim UKN/2018:61 Sammanfattning Simklubben Sydsim har inkommit med skrivelse om reducerad hyra för de timmar de vill disponera utanför badets öppettider. Enligt prislistan debiteras 500 kronor per timme till de kunder som hyr badet utanför öppettider. Om andra hyresgäster bokar samma tid delar hyresgästerna på avgiften. Det har vid flera tillfällen inneburit reducerad hyra för Sydsim. Sydsim har 334 bantimmar per månad i 50-metersbassängen och 68 bantimmar per månad i mellanbassängen utan kostnad. Sydsim får i princip de timmar och banor de önskar, några få timmar kan nekas på grund av badets egen verksamhet. Badet har ett intäktskrav, som gör att de måste erbjuda allmänheten tider, men de bedriver också simskolor för kommunens skolor och för vissa grannkommuner. När Sydsim önskar tider utanför öppethållandet måste personal tas in, vilket blir en extra kostnad för badet. Sydsim disponerar också badet hyresfritt minst två helger per år för tävlingar. Dessa helger är badet helt stängt för allmänheten. Många kommuner tar betalt för alla träningstimmar, vilket inte Burlövs kommun gör. Några kommuner har gratis för barn och ungdomar, men tar betalt för vuxenverksamhet. För Sydsim är alla timmar gratis inom öppethållandet. Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet Yrkande Lars-Anders Espert (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Utskottets förslag till beslut att avslå Simklubben Sydsims ansökan om reducerad hyra. Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att avslå Simklubben Sydsims ansökan om reducerad hyra.

9 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 9 (30) 72 Ansökan om borgen från Simklubben Sydsim Sammanfattning UKN/2018:61 Simklubben Sydsim är i en svår ekonomisk situation och har därför vänt sig till kommunen om möjligheten att erhålla kommunal borgen för en checkräkningskredit. Föreningen har vid flera tillfällen träffat förvaltningschef för utbildnings- och kulturförvaltningen och kultur- och fritidschef för att få hjälp att genomlysa sin situation. Föreningen har även träffat kommunens ekonomichef för en genomgång av såväl tidigare års resultat, likviditetsbudget och resultatbudget för åren 2019 och Föreningen menar att badets kondition har medfört mindre simgrupper och färre tävlingar vilket resulterat i minskade intäkter. Föreningen har, efter att den ekonomiska situationen blev känd, vidtagit åtgärder i syfte att förbättra ekonomin i föreningen. Bland annat har styrelsen tagit beslut om att öka medlemsavgiften, genomföra billigare träningsläger, hämta hem löne- och bokföringsadministrationen samt sagt upp personal för att komma till rätta med den ekonomiska situationen. Utbildnings- och kulturnämnden anser att åtgärderna är rimliga för att komma till rätta med den ekonomiska situationen i föreningen och föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett borgensåtagande för maximalt kronor i maximalt två år. Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet Förvaltningens komplettering av ärendet Förvaltningen kompletterar förslaget till beslut med följande attsats: att ge förvaltningen i uppdrag att efter ett år göra en uppföljning av föreningens ekonomi. Utskottets förslag till beslut att avge framställan till kommunfullmäktige enligt i ärendet redovisat förslag. att ge förvaltningen i uppdrag att efter ett år göra en uppföljning av föreningens ekonomi.

10 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 10 (30) Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att avge framställan till kommunfullmäktige enligt i ärendet redovisat förslag. att ge förvaltningen i uppdrag att efter ett år göra en uppföljning av föreningens ekonomi.

11 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 11 (30) UKN/2016: Uppdrag från kommunstyrelsen Åtgärder för förbättrad användning av IT-verktyget för rehabilitering Sammanfattning Uppdraget kommer från ett beslut i samband med kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2017, KS , där det beslutades att ge alla nämnder i uppdrag att under innevarande år presentera åtgärder för hur användningen av IT-verktyget för rehabilitering kan förbättras. Utbildnings- och kulturförvaltningen beskriver utmaningarna och för fram följande förbättringsåtgärder: Genomför en informationsinsats så att alla chefer blir mer förtrogna med verktyget och lagstiftningen. Fortlöpande översyn av mallar och strukturer. Personalspecialist ska alltid delta vid uppstarten av ett rehabiliteringsärende. Personalavdelningens bedömning är att det generellt sett görs ett bra rehabiliteringsarbete inom förvaltningen. Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att godkänna i ärendet redovisat svar och med det anse uppdraget om användning av IT-verktyg för rehabilitering besvarat.

12 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 12 (30) UKN/2018: Uppdrag från utbildnings- och kulturnämnden Analys av variationer mellan skolor gällande antalet anmälningar av kränkande behandling Sammanfattning Utbildnings- och kulturnämnden har uppdragit åt förvaltningen att analysera och beskriva orsakerna till skolors variation gällande inrapportering av kränkande behandling. Antalet inrapporterade kränkningar under perioden 1 januari- 27 september 2018 har använts. Totalt har 200 kränkningar rapporterats in och skolorna har rapporterat från 4 till 58 kränkningar under perioden. Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att med genomförd redovisning av rapporten anse ärendet som återrapporterat till nämnden.

13 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 13 (30) 75 Plan för intern kontroll för utbildnings- och kulturnämnden 2019 UKN/2018:338 Sammanfattning Enligt Burlövs kommuns reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen fastställa en internkontrollplan. I planen ska framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året. Förvaltningen föreslår, efter genomförd riskanalys, att följande områden ska granskas inom ramen för 2019 års interna kontroll: Att LAS-bevakningen fungerar Att säkerhetsrutiner vid byggnadsarbeten på förskolor och skolor är upprättade och efterlevs Att beslutad delegationsordning följs Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet Utskottets förslag till beslut att fastställa plan för intern kontroll för utbildning- och kulturnämnden 2019 enligt i ärendet redovisat förslag. Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att fastställa plan för intern kontroll för utbildning- och kulturnämnden 2019 enligt i ärendet redovisat förslag.

14 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 14 (30) 76 Bidrag till annan huvudman för gymnasieskola 2019 UKN/2018:341 Sammanfattning Varje år beslutar Skolverket om riksprislistan för betalning till fristående gymnasieskolor. Riksprislistan anger det belopp som en elevs hemkommun ska betala till enskild huvudman för en gymnasieskola eller gymnasiesärskola när hemkommunen inte erbjuder utbildningen i egen regi alternativt genom samverkansavtal. Skånska kommuner inledde 2010 samverkan kring fritt sök med ambitionen att reglera ersättningar inom samverkansområdet genom en s.k. Skånelista. Skånelistan kunde öppna för större genomslag av likabehandlingsprincipen, eftersom kommunens kostnad för en elev på utbildningen i fråga skulle blir densamma oavsett om utbildningen anordnas av en annan kommun genom samverkan eller av en fristående skola. Eftersom detta arbete inte ännu har resulterat i någon gemensam prislista kommer förvaltningen att tillämpa riksprislistan vid betalning av bidrag till huvudmän för fristående skolor. Riksprislistan för 2019 kommer Skolverket att fastställa i början av Fristående skolor som anordnar International Baccalaureate, IB-programmet, för vilka staten betalar avgifter till International Baccalaureate Office, är berättigade till bidrag bestämde Burlövs kommun bidraget utifrån snittbeloppet som kommunen betalade för sina elever på IBprogrammet i kommunala skolor inom samverkansområdet. För 2019 föreslås 2,5% uppräkning av bidragsbelopp beslutade Burlövs kommun anordnar Språkintroduktion (IMSP) i egen regi och tar i vissa fall emot elever från andra kommuner. Kommunen är också skyldig att ersätta externa anordnare av utbildningen motsvarande kommunens egna kostnader. Härigenom uppstår det behov av att fastställa bidragsbelopp för utbildningen. För 2019 föreslås uppräkning av bidragsbelopp 2018 med 2,5%. Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet Utskottets förslag till beslut att bidrag för nationella program och nationella inriktningar, som anordnas av enskilda huvudmän för fristående gymnasieskolor, betalas enligt riksprislistan som Skolverket fastställer för år att fastställa grundbidrag för IB-programmet, som anordnas av enskilda huvudmän för gymnasieskolor, till 112,1 tkr för år 2019.

15 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 15 (30) att fastställa grundbidrag för IM-språkintroduktion (IMSP) till 129,9 tkr för år Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att bidrag för nationella program och nationella inriktningar, som anordnas av enskilda huvudmän för fristående gymnasieskolor, betalas enligt riksprislistan som Skolverket fastställer för år att fastställa grundbidrag för IB-programmet, som anordnas av enskilda huvudmän för gymnasieskolor, till 112,1 tkr för år att fastställa grundbidrag för IM-språkintroduktion (IMSP) till 129,9 tkr för år 2019.

16 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 16 (30) 77 Inackorderingsbidrag 2019 Sammanfattning UKN/2018:342 Förvaltningen föreslår att kommunen med stöd av 15 kap 32 skollagen lämnar ekonomiskt stöd till elever som är mottagna i första hand till gymnasieutbildning på en kommunal skola och behöver inackordering på grund av skolgången enligt följande: Avstånd i km Kronor per månad En elev anses mottagen i första hand om den går en nationell gymnasieutbildning inom samverkansområde Skåne och västra Blekinge. Det gäller även mottagande utanför Skåne och västra Blekinge, men enbart på det program och den inriktning som inte finns inom samverkansområdet. Elever som läser på fristående gymnasieskola, folkhögskola eller riksinternatskola har möjlighet att ansöka om inackorderingsbidrag hos CSN. Inackorderingsbidrag beviljas för elevens faktiska studietid, inte under jul- och sommarlov. Bidrag betalas ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen. Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet Utskottets förslag till beslut Utbildnings- och kulturnämneden beslutar att anta bidragsbelopp för inackordering för år 2019 enligt i ärendet redovisat förslag, att ge rätt till särskoleelever på gymnasienivå att få bidrag på samma grunder, att ge elever på fristående gymnasieskolor, folkhögskolor eller riksinternatskolor rätt till mellanskillnaden mellan beviljat inackorderingsbidrag från CSN och kommunens inackorderingsbidrag, att ge elever som studerar program på kommunala gymnasieskolor där terminsstudier utomlands ingår, rätt till bidrag motsvarande kronor per månad under utlandsstudierna,

17 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 17 (30) att ge elever som har beviljats medflytt av skolpeng till utlandsskola enligt nämndens riktlinjer (max ett läsår), rätt till bidrag motsvarande kronor per månad under utlandsstudierna, att ge elever som läser på korrespondentsgymnasiet rätt till bidrag motsvarande kronor per termin. att i övrigt tillämpa skollagens bestämmelser. Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att anta bidragsbelopp för inackordering för år 2019 enligt i ärendet redovisat förslag, att ge rätt till särskoleelever på gymnasienivå att få bidrag på samma grunder, att ge elever på fristående gymnasieskolor, folkhögskolor eller riksinternatskolor rätt till mellanskillnaden mellan beviljat inackorderingsbidrag från CSN och kommunens inackorderingsbidrag, att ge elever som studerar program på kommunala gymnasieskolor där terminsstudier utomlands ingår, rätt till bidrag motsvarande kronor per månad under utlandsstudierna, att ge elever som har beviljats medflytt av skolpeng till utlandsskola enligt nämndens riktlinjer (max ett läsår), rätt till bidrag motsvarande kronor per månad under utlandsstudierna, att ge elever som läser på korrespondentsgymnasiet rätt till bidrag motsvarande kronor per termin. att i övrigt tillämpa skollagens bestämmelser.

18 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 18 (30) 78 Rutin för skolval UKN/2018:351 Sammanfattning Burlöv har idag ett system för att placera elever i förskoleklass, som bygger på fastställda skolupptagningsområden. Områdena kan hittas på Burlövs kommuns hemsida i kartfunktionen. Skollagen reglerar det fria skolvalet och Skolverket betonar i sin information följande: Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen. Alltså inte bara i den kommundel eller stadsdel där eleven bor. Burlövs aktuella rutin ger inte riktigt det utrymme för fritt skolval som motsvarar intentionerna i skollagen. Skollagen uppdrar dock åt kommunerna själva att besluta om hur turordning mellan elever ska göras i de fall där en skola har fler sökande än det antal platser som finns tillgängliga. Någon närmare reglering av hur kommunerna ska göra detta finns inte. Dock ska de rutiner som kommunen beslutar om, vara objektiva, sakliga och icke-diskriminerande. Idag är flera skolor nästan fullbelagda så upptagningsområdena kommer, om inte rutiner enligt närhetsprincipen upprättas, att behöva revideras och göras om årligen. Rättsosäkerheten ökar också då det är svårt att sätta upptagningsområden som precis motsvarar det antalet platser som finns på respektive skola. För att ett nytt regelverk ska kunna tillämpas redan inför skolplaceringarna för höstterminen 2019 behöver nämnden ha fattat beslut om rutiner för skolval senast i december Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på rutiner för skolval i Burlövs kommun, som bygger på närhetsprincipen. att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en tidplan för införandet av beslutade rutiner.

19 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 19 (30) UKN/2018: Återremiss fastställande av indikatorer/målvärden för antagna mål Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade i juni 2018 beslut om att uppdra åt utbildnings- och kulturnämnden att komplettera kommunfullmäktiges övergripande mål med målvärde för respektive indikator. UKN fattade i augusti beslut om att återremittera ärendet med uppdrag till förvaltningen att: förtydliga hur kommunens process för målformulering går till, från nämndens framtagande av förslag till fullmäktiges beslut. se över möjligheten att höja målvärdena för 2019 jämfört med det ursprungliga förslaget. Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram förslag till målvärden för Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet Utskottets förslag till beslut att fastställa utbildnings- och kulturnämndens målvärden för antagna indikatorer för 2019 enligt i ärendet redovisat förslag. Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att fastställa utbildnings- och kulturnämndens målvärden för antagna indikatorer för 2019 enligt i ärendet redovisat förslag.

20 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 20 (30) Protokollsanteckning Kristoffer Daag (L) lämnar följande protokollsanteckning: Jag anser inte att målen, förutom behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, är konstruktiva eller ens påverkbara i stor utsträckning. De riskerar att mäta fel och uppmuntra till kontraproduktivt beteende. Processen lämnar i övrigt mycket att önska och vi måste säkerställa att detta förfarande inte inträffar igen.

21 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 21 (30) 80 Internbudget 2019 för utbildnings- och kulturnämnden UKN/2018:273 Sammanfattning Från förvaltningen föreligger förslag till internbudget för 2019 med en fördelning av ramar till respektive verksamhet, samt förslag till långsiktiga investeringar under perioden Den 18 juni 2018 antog kommunfullmäktige budget 2019 med flerårsplan för Burlövs kommun. För utbildnings- och kulturnämnden fastställdes ramen på tkr. Kommunfullmäktige har beviljat utökat anslag för volymökningar och priskompensation inom förvaltningens verksamhet med 22,2 mnkr och 2,8 mnkr för kvalitetshöjande åtgärder. Utökningen i grundskolan går på 1,25 mnkr och avser modersmålsundervisning och elevhälsa. Samtidigt avgår 0,13 mnkr av det tillfälliga anslaget från 2018 för paviljonger i Åkarp. Förskoleverksamheten har beviljats 0,75 mnkr för en specialpedagogtjänst och 0,33 mnkr för ökade hyreskostnader, om lokaler vid Burlövsbadet tas i bruk för en ny avdelning. Kostenheten har fått 0,2 mnkr i utökat anslag för mer ekologisk mat, medan kultur- och fritidsenheten tilldelats 0,25 mnkr för ökat föreningsbidrag. Förvaltningen föreslår att vissa poster prioriteras: ökade kostnader för integrerade grundsärskolelever kvalitetsåtgärder i förskolan marknadsföringsresurs projektmedel för kvalitetsåtgärder centrala medel för personalåtgärder, bl.a. rehabilitering kompensation för minskade kulturskoleavgifter från hösten 2019 evenemangsanslag 50% av en studie- och yrkesvägledartjänst med fokus på samarbete mellan grundskola och näringslivet i kommunen Efter nämndens beslut om internbudget kommer enheternas budgetar att fastställas. Barn- och utbildningsutskottets behandling av ärendet Utskottets förslag till beslut att godkänna internbudget 2019 enligt i ärendet redovisat förslag.

22 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 22 (30) att godkänna långsiktig investeringsplan för perioden enligt i ärendet redovisat förslag. Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att godkänna internbudget 2019 enligt i ärendet redovisat förslag. att godkänna långsiktig investeringsplan för perioden enligt i ärendet redovisat förslag.

23 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 23 (30) 81 Uppföljningsrapport för Utbildnings- och kulturnämnden UKN/2018:344 Sammanfattning Utbildnings- och kulturnämndens prognos för år 2018 är en negativ avvikelse mot budget på 0,3 mnkr. Intäkterna beräknas vara 21 mnkr högre än budgeterat, vilket kan kopplas till olika statsbidrag. Kostnader som uppstår som en följd av riktade satsningar ökar också och beräknas vara 21,2 mnkr högre än budgeterat. En negativ avvikelse mot budget motsvarande 4 mnkr beräknas uppstå inom gymnasieverksamheten. Prognosen är att största delen av den negativa avvikelsen på motsvarande 2,9 mnkr uppstår på interkommunala ersättningar. IM-programmet i egen regi med ca 100 elever kommer att ha en negativ avvikelse på 1,1 mnkr. Avvikelsen motsvarar högre kostnader än nämnden har budgeterat för lokaler som hyrs av Folkhögskolan Hvilan. För övriga nämndens verksamheter prognostiserar nämnden ett överskott på 3,7 mnkr. Prognos för förskoleverksamheten är en positiv budgetavvikelse på 1,3 mnkr. Överskottet har uppstått p.g.a. resultatöverföring och högre intäkter än budgeterat för barn från andra kommuner. Grundskoleverksamheten förväntas gå med 4,8 mnkr i överskott. Nämnden räknar med något högre intäkter än budgeterat. Olika statsbidrag samt bidrag från Migrationsverket påverkar resultatet, men osäkerheten kring bidragens omfattning och framtid kvarstår. Ingen justering av elevpengen har gjorts under 2018, vilket också har påverkat den positiva avvikelsen inom grundskolan. Komvux förväntas gå med 0,7 mnkr i överskott efter att 0,6 mnkr i statsbidrag för lärcentrum har beviljats och att schablonersättning för flyktingar, som läser på SFI, var högre än tidigare beräknat. Kultur och fritids överskott på 0,5 mnkr härrör från oförbrukat anslag för lokalhyra för ungdomsgård där en lokal inte hittats. Centraladministration beräknas ha en negativ budgetavvikelse på ca 1 mnkr som orsakats av högre personalkostnader än budgeterat. Kost- och städenheten beräknas gå med ett underskott på ca 2,6 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med delårsresultatet. En försenad ombyggnation av Dalslundskolans kök har avslutats 2018, medan hela anslaget för dyrare måltider under ombyggnationen förbrukades under Högre råvarupriser, utöver färdiga måltider köpta under ombyggnationen, har lett till den negativa avvikelsen.

24 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 24 (30) Utbildnings- och kulturnämndens behandling av ärendet Beslut att godkänna i ärendet redovisat förslag till uppföljningsrapport och överlämna den till kommunstyrelsen.

25 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 25 (30) 82 Information - Verksamhetsplan för utbildnings- och kulturförvaltningen 2019 UKN/2018:362 Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om utbildnings- och kulturförvaltningens verksamhetsplan för Utbildnings- och kulturnämnden lägger verksamhetsplanen för år 2019 till handlingarna.

26 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 26 (30) 83 Information - Nytt bad i Burlöv UKN/2015:94 Kultur- och fritidschef Jane Andersson presenterar ritningar för det nya badet.

27 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 27 (30) 84 Information - kvalitetsredovisning Kostchef Ola Moberg informerar om städverksamheten. Grundskolechef Peter Nyberg informerar om andelen behöriga lärare i skolorna och biträdande förvaltningschef Inga-Britt Henriksson informerar om andelen behöriga lärare i förskolorna.

28 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 28 (30) 85 Meddelanden/delgivningar 01 Kommunstyrelsen Framställan av utredningsmedel för att färdigställa paddocken för Burlövs Ryttarförening UKN/2017: Kommunfullmäktige Antagande av detaljplan för del av Tågarp 17:1 m.fl., nya Burlövsbadet UKN/2017: Kommunstyrelsen Ansökan om medel ur Burlövs kommuns sociala projektmedel - socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden UKN/2018:39 04 Kommunala pensionärsrådets protokoll UKN/2018: Statistik avseende kränkande behandling inom förskola och skola UKN/2018: Kommunstyrelsen Fastställande av instruktion för kommundirektören i Burlövs kommun UKN/2018: Kommunfullmäktige Uppföljningsrapport inklusive delårsbokslut för perioden UKN/2018: Kommunstyrelsens arbetsutskott Fastställande av informationshanteringsplaner för handlingar inom kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden UKN/2018:375 Utbildnings- och kulturnämnden lägger meddelandena/delgivningarna till handlingarna.

29 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 29 (30) 86 Anmälan av delegationsbeslut a) Delegationsbeslut UKN delg/2018:22, 53, 62, 65-66, 70, 88-97, , , b) Protokoll från kultur- och fritidsutskottet c) Protokoll från barn- och utbildningsutskottet Utbildnings- och kulturnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.

30 Utbildnings- och kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 30 (30) 87 Information Förvaltningschef Mats Jönsson informerar om följande: Humlemadskolans rektor Christer Gustafsson har sagt upp sig. Spontanidrottsplatsen i Åkarp invigdes den 17 oktober Barbro Osher Pro Suecia Foundation har beviljat Burlövs kommun dollar för katalogisering av Charlotte Weibull-samlingen. Från och med den 1 juli 2019 kommer alla förskolechefer att få titeln rektor. Krav ställs då på att även rektorer för förskola måste gå rektorsutbildningen. Ordförande Bengt Åström (S) informerar om att årets sista sammanträde med utbildnings- och kulturnämnden, den 10 december 2018, kommer att börja kl Efter sammanträdet kommer ett julbord att serveras i Medborgarhusets matsal.