Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Transkript

1 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Se förteckning, sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren (M) Britt Sonesson (M) Fredrik Jörgensen (C) Uno Törringer (C) Kristoffer Daag (L) Leo Harvigsson (S) Gun Larshag (S) Johan Svensson (S) Kerstin Maughan (V) Awaz Modaber (MP) Ingalill Melcher (SD) Bernt Melcher (SD) Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Jan Holm, ordförande revisionen, 112 Mats Lithner och Lars-Olle Olsson Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv den 29 november 2016 Paragrafer Underskrifter: Sekreterare _ Charlotta Wemme Dehlin Ordförande _ Vlado Somljacan Justerande _ Mats Lithner Lars-Olle Olsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arkiv _ Johan Bjurnemark

2 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 (14) Beslutande Ledamöter Närvaro Tjänstgörande ersättare Katja Larsson (S) - Malihe Hajizadeh Lars-Anders Espert (SD) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Lisbeth Jönsson (SD) Inger Borgenberg (S) Nils Holmqvist (M) Kent Wollmér (S) Vlado Somljacan (MP), ordf. Christer Swahn (SD) Mats Lithner (L) Lars-Olle Olsson (S) Sara Vestering (M) Kerstin Lidén (V) - Kerstin Maughan Bengt Åström (S) Rolf Hagmann (SD) Margareta Abelsson (S) - Arne Andersson Carl Ahrling (M) Roland Bäck (SD) Carl-Olof Landgren (S) Rolf Bengtsson (MP) Anneli Kihlstrand (C) Mia Eldh-Holmqvist (M) Lisbeth Jensen (S) Håkan Kjellberg (SD) - Magnus Almroth Lars-Erik Wollmér (S) Marie Wahlgren (L) - Kristoffer Daag Richard Pehrson (SD) - Doris Brunstorp Josef Janosi (M) Vlasta Ekman (S) Bo Lindquist (V) Jonas Lyberg (S) Ingvar Olsson (SD) Amelie Gustafsson (M) Petra Ekström (S) - Zita Petersson Ove Johansson (MP) Tommy Andersson (SD) Jan Hansson (S) Patrik Selimson (M) Sven Sonesson Tina Pettersson (S) - Cecilia Wollmér Ruth Palm (SD)

3 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 (14) 110 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen Kommunfullmäktige utser Mats Lithner (L) och Lars-Olle Olsson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering skall ske på Medborgarhuset den 29 november 2016.

4 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 4 (14) 111 Ändringar av dagordningen Kommunfullmäktige beslutar att under ärende 4 ( 113) behandla ytterligare en interpellation b) av Mats Lithner (L) till Bengt Åström (S) Varför saknar Burlöv en barnrättsstrateg? samt att ta upp ytterligare ett ärende 10) Avsägelser ( 119).

5 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 5 (14) 112 Rapport från revisionen Revisionens ordförande Jan Holm informerar kommunfullmäktige om pågående granskningar, samt att nytt avtal om revisionsbiträde har tecknats med KPMG.

6 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 6 (14) 113 Interpellationer a) KS/2016:809 Interpellation från Lars Johnson (M) till Bengt Åström (S) gällande Burlövs kommuns dåliga skolresultat Bengt Åström besvarar interpellationen. b) KS/2016:870 Interpellation från Mats Lithner (L) till Bengt Åström (S) Varför saknar Burlöv en barnrättsstrateg? Bengt Åström besvarar interpellationen nästa gång.

7 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 7 (14) KS/2016:9 114 Uppföljningsrapport Sammanfattning Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport omfattande sammanfattande ekonomisk plan för 2016, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar om tilläggsanslag och omdisponeringar av schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en finansieringsanalys. Årets beräknade resultat inklusive reavinster m.m. beräknas bli + 49,6 mnkr. I förhållande till föregående år är det en ökning med 39,3 mnkr vilket till största delen beror på att intäkter från skatter och statsbidrag ökar kraftigt samtidigt som verksamheternas nettokostnader utvecklas relativt måttligt till följd av riktade statsbidrag till verksamheter inom vård, pedagogik och flyktingverksamhet. Utöver detta räknas även in planerade överskott till följd av försäljning av mark på Södervångskolan motsvarande totalt 5,3 mnkr. Eklusive denna jämförelsestörande post prognostiseras resultatet bli 44,3 mnkr. Årets prognostiserade resultat eklusive jämförelsestörande poster,+44,3 mnkr, är en förbättring med 15,9 mnkr jämfört med resultatet Resultatförbättringen beror till stor del på att intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas öka mer än verksamheternas nettokostnader. I förhållande till föregående år beräknas intäkterna från skatter och statsbidrag öka med 5,7 % eller 47,9 mnkr, medan verksamheternas nettokostnader ökar med 3,0 % eller 24,4 mnkr. Årets resultat eklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 39,3 mnkr högre än budgeterat. Detta beror främst på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 31,6 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 7,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialförvaltningen, motsvarande 195 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturförvaltningen, motsvarande 371 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , samt forts.

8 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 8 (14) Forts. 114 att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunledningskontoret, motsvarande 97 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar. att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga etra insats inom ungdomsgruppen året ut, att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt att i övrigt godkänna uppföljningsrapport enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen beslutar att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialförvaltningen, motsvarande 195 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturförvaltningen, motsvarande 371 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , samt att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunledningskontoret, motsvarande 97 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar. att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga etra insats inom ungdomsgruppen året ut, att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt forts.

9 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 9 (14) Forts. 114 att i övrigt godkänna uppföljningsrapport enligt i ärendet redovisat förslag. Protokollsanteckning Lars Johnson (M) anmäler att han inkommer med en skriftlig protokollsanteckning (bilaga KS 140). Mats Lithner (L) ställer sig bakom protokollsanteckningen. Kommunfullmäktige beslutar att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar. att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga etra insats inom ungdomsgruppen året ut, att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt att i övrigt godkänna uppföljningsrapport enligt i ärendet redovisat förslag.

10 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 10 (14) 115 Budget 2017 Justering Sammanfattning KS/2016:1 Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Burlövs budgetmodell förslag till budgetramar den 20 juni 2016, 66. I budgetprocessen finns möjlighet att i november månad justera budgeten för kommande år utifrån ändrade förutsättningar såsom reformförändringar och omvärldsförändringar. Sedan kommunfullmäktige fastställt ramarna i juni månad har flera händelser inträffat som fått en direkt påverkan på budget Föreligger förslag till reviderad budget. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget.

11 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 11 (14) KS/2016: Delårsrapport Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Sammanfattning Räddningstjänsten Syd överlämnar den 13 oktober 2016, 42, delårsrapport till kommunfullmäktige. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på tkr. Helårsprognosen för 2016 pekar på ett överskott på tkr, varav 896 tkr utgör balanskravsresultat. Detta kan jämföras med ett budgeterat överskott på 100 tkr. Möjligheter att tidigarelägga inköp och andra aktiviteter för 2017 skall övervägas. Delårsrapporten har översiktligt granskats av de av fullmäktige utsedda revisorerna. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Revisorerna bedömer att samtliga fyra finansiella mål kommer att vara uppfyllda vid räkenskapsårets slut. Av de fyra verksamhetsmålen tror sig förbundet delvis uppnå två mål, ett mål bedöms ej och ett mål kommer inte att uppnås. Balanskravet för 2016 bedöms bli uppfyllt. Revisorernas samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, är att den i allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed. Kommunfullmäktige lägger delårsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna.

12 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 12 (14) KS/2016: Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB Revidering av borgensram för upptagna lån Sammanfattning Burlövs kommuns borgensåtagande avser till största del borgen för Burlövs Bostäder AB, kommunens kommunala bostadsbolag, i samband med finansiering av bostadsbyggande eller förvärv av nya fastigheter. För att uppnå detta är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlinjer för bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram så kallad borgensförbindelse. Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning revideras för perioden Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader, att det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp, att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen skall avräknas, samt att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna.

13 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 13 (14) 118 Delgivningar a) KS/2016:218 Ny ersättare Awaz Modaber ersätter Kamal Al Rifai (MP) i kommunfullmäktige b) KS/2016:218 Ny ersättare Tord Lindgren (MP) ersätter Daniel Enetoft (MP) i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.

14 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 14 (14) KS/2016: Avsägelser a) I skrivelse den 14 november 2016 avsäger sig Carl-Olof Landgren (S) uppdraget som ordförande och ledamot i miljö- och byggnämnden. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.