Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Bengt Åström (S) Awaz Modaber (MP), tjg ersättare för Ove Johansson (MP) Kerstin Lidén (V) Inger Borgenberg (S) Bo Lindquist (V) Sven Sonesson (-) Ingvar Olsson (SD) Carl Ahrling (M) Anders Brännström (L) Fredrik Jörgensen (C) Roland Bäck (SD), tjg ersättare för Lars-Anders Espert (SD) Christer Swahn (SD) Rolf Hagmann (SD) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (L) Övriga närvarande Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Lars-Fredrik Alingfeldt, enhetschef VA SYD 135 Lars Wästberg, socialchef 135 Ninette Hansson, projektledare 135 Utses att justera Nils Holmqvist Justeringens plats och tid Medborgarhuset i Arlöv den 3 november 2016 Paragrafer Underskrifter: Sekreterare _ Charlotta Wemme Dehlin Ordförande _ Katja Larsson Justerande _ Nils Holmqvist ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsens arkiv _ Johan Bjurnemark

2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2 (18) 134 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justeringen Kommunstyrelsen utser Nils Holmqvist (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering skall ske på Medborgarhuset den 3 november 2016.

3 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 3 (18) 135 Besök a) Enhetschef Lars-Fredrik Alingfeldt, VA SYD, informerar kommunstyrelsen om förslaget till avfallstaxa för b) Socialchef Lars Wästberg och projektledare Ninette Hansson informerar kommunstyrelsen om Sekoia-projektet inom vård och omsorg.

4 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 4 (18) 136 Avsägelser a) I skrivelse den 27 oktober 2016 avsäger sig Anneli Kihlstrand (C) uppdraget som ersättare i Planutskottet. Kommunstyrelsen godkänner avsägelsen.

5 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 5 (18) 137 Valärenden 2016 KS/2016:218 Kommunstyrelsen beslutar att för perioden fram till och med den 31 december 2018 utse Awaz Modaber (MP) som ledamot i kommunstyrelsens tekniska utskott, samt att för perioden fram till och med den 31 december 2018 utse Fredrik Jörgensen (C) som ersättare i kommunstyrelsens planutskott.

6 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 6 (18) 138 Budget 2017 Justering Sammanfattning KS/2016:1 Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Burlövs budgetmodell förslag till budgetramar den 20 juni 2016, 66. I budgetprocessen finns möjlighet att i november månad justera budgeten för kommande år utifrån ändrade förutsättningar såsom reformförändringar och omvärldsförändringar. Sedan kommunfullmäktige fastställt ramarna i juni månad har flera händelser inträffat som fått en direkt påverkan på budget Regeringens budgetproposition som presenterades den 21 september 2016 medförde att Sveriges kommuner och Landsting reviderade skatteunderlagsprognosen utifrån ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden Den föreslagna budgetpropositionen omfattar bland annat 10 nya miljarder i statsbidrag till kommuner och landsting. Regeringens satsning på lärarlyftet samt fler anställda än tidigare bedömning som uppnår årliga lönenivåer över 7,5 prisbasbelopp får stor påverkan på framtida pensionskostnader. Det finns även betydande förskjutningar och kostnadsökningar i genomförandet av investeringarna, framför allt för nybyggnationen av nya Svenshögskolan som både blev försenat och dyrare än beräknat. Även genomförandet av bredbandsutbyggnaden blir något försenat jämfört med tidigare estimeringar, vilket får konsekvenser på kommande avskrivningar. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad budget 2017 med flerårsplan enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan; ärendebilaga 1, anslag för nettokostnader; investeringsbudget samt ärendebilaga 3 resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget.

7 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 7 (18) 139 Uppföljningsrapport Kommunstyrelsen Sammanfattning KS/2016:8 Från förvaltningarna föreligger förslag till uppföljningsrapport för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna uppföljningsrapport för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, samt att bevilja kommunledningskontoret 97 tkr ur kommunstyrelsens centrala anslag för schablonersättning för nyanlända flyktingar. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningsrapport för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, samt att bevilja kommunledningskontoret 97 tkr ur kommunstyrelsens centrala anslag för schablonersättning för nyanlända flyktingar.

8 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 8 (18) 140 Uppföljningsrapport Sammanfattning KS/2016:9 Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport omfattande sammanfattande ekonomisk plan för 2016, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar om tilläggsanslag och omdisponeringar av schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en finansieringsanalys. Årets beräknade resultat inklusive reavinster m.m. beräknas bli + 49,6 mnkr. I förhållande till föregående år är det en ökning med 39,3 mnkr vilket till största delen beror på att intäkter från skatter och statsbidrag ökar kraftigt samtidigt som verksamheternas nettokostnader utvecklas relativt måttligt till följd av riktade statsbidrag till verksamheter inom vård, pedagogik och flyktingverksamhet. Utöver detta räknas även in planerade överskott till följd av försäljning av mark på Södervångskolan motsvarande totalt 5,3 mnkr. Exklusive denna jämförelsestörande post prognostiseras resultatet bli 44,3 mnkr. Årets prognostiserade resultat exklusive jämförelsestörande poster,+44,3 mnkr, är en förbättring med 15,9 mnkr jämfört med resultatet Resultatförbättringen beror till stor del på att intäkterna från skatter och statsbidrag beräknas öka mer än verksamheternas nettokostnader. I förhållande till föregående år beräknas intäkterna från skatter och statsbidrag öka med 5,7 % eller 47,9 mnkr, medan verksamheternas nettokostnader ökar med 3,0 % eller 24,4 mnkr. Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 39,3 mnkr högre än budgeterat. Detta beror främst på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 31,6 mnkr lägre än budgeterat samtidigt som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 7,7 miljoner kronor högre än budgeterat. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialförvaltningen, motsvarande 195 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturförvaltningen, motsvarande 371 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , samt forts.

9 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 9 (18) Forts. 140 att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunledningskontoret, motsvarande 97 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar. att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga extra insats inom ungdomsgruppen året ut, att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt att i övrigt godkänna uppföljningsrapport enligt i ärendet redovisat förslag. Kommunstyrelsen beslutar att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till socialförvaltningen, motsvarande 195 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till utbildnings- och kulturförvaltningen, motsvarande 371 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden , samt att från centrala medel överföra bidrag från Migrationsverket avseende schablonersättning flyktingar till kommunledningskontoret, motsvarande 97 tkr, för kostnader som uppstått i samband med flyktingmottagandet under perioden Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta att utbildnings- och kulturnämndens volymförändringar inom gymnasieverksamheten stäms av vid årets slut i syfte att bestämma kompensation alternativt avräkning på grund av volymförändringar. att bevilja utbildnings- och kulturnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag på 130 tkr under 2016 för att förlänga extra insats inom ungdomsgruppen året ut, att miljö- och byggnämndens anförande om behov av resultatöverföringar hanteras enligt kommunens riktlinjer för resultatöverföringar i samband med årsredovisningen, samt forts.

10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 10 (18) Forts. 140 att i övrigt godkänna uppföljningsrapport enligt i ärendet redovisat förslag. Protokollsanteckning Lars Johnson (M) anmäler att han inkommer med en skriftlig protokollsanteckning (bilaga KS 140). Mats Lithner (L) ställer sig bakom protokollsanteckningen.

11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 11 (18) KS/2016: Borgensförbindelse Burlövs Bostäder AB Revidering av borgensram för upptagna lån Sammanfattning Burlövs kommuns borgensåtagande avser till största del borgen för Burlövs Bostäder i samband med finansiering av bostadsbyggande eller förvärv av nya fastigheter. Burlövs Bostäder AB, kommunens kommunala bostadsbolag, har som uppdrag att tillhandahålla bostäder i livets alla skeden samt ha en god ekonomi som inte utgör någon ekonomisk risk för Burlövs kommun. För att uppnå detta är det viktigt att ha tillgång till billiga krediter samt fastställa riktlinjer för bolagets lånenivå under en aktuell period. Burlövs kommun möjliggör detta genom att kommunfullmäktige beslutar om en årlig borgensram så kallad borgensförbindelse. Kommunledningskontoret föreslår att den av fullmäktige tidigare beslutade ramen för borgen för Burlövs Bostäder AB:s upplåning revideras för perioden Tidigare total borgensram för samtliga kommunens åtaganden uppgick till kronor. Ny total borgensram för kommunens samtliga åtaganden för 2017 uppgår till kronor. Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader, att det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp, att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen skall avräknas, samt att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna. forts.

12 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 12 (18) Forts. 141 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Burlövs Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om tkr från , tkr från samt tkr från , jämte därpå löpande ränta och kostnader, att det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp, att, vid beräkning av utrymmet för kommunal borgen, eventuella lån upptagna med annan säkerhet än kommunal borgen skall avräknas, samt att borgensförbindelserna för sådana lån undertecknas av de av kommunstyrelsen utsedda firmatecknarna.

13 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 13 (18) 142 Ny investeringsprocess Sammanfattning KS/2016:813 Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunledningskontoret i uppdrag att, utifrån revisionens granskning av Burlövs kommuns investeringsprocess i oktober 2014, ta fram en samlad dokumentation av en investeringsprocess som tydliggör hur investeringar i Burlövs kommun skall budgeteras, beslutas, redovisas och följas upp på kort och lång sikt. Underlaget skall utmynna i en process som på överskådligt sätt skall vara ett underlag för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid beslut av investeringsanslag i budgetprocessen för berörda nämnder och styrelser utifrån ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Syftet med en ny investeringsprocess är att den skall innehålla en kortsiktig beslutsprocess där investeringsbehoven ställs mot varandra utifrån olika klassificeringar samt en investeringsprocess som tar hänsyn till en långsiktig planeringshorisont i syfte att åstadkomma en tydligare koppling mellan befolkningsutveckling, mål och resurstilldelning. En sådan modell kan stödja kommunfullmäktige att fördela anslag effektivt för att med begränsade medel kunna klara av behov och nå uppsatta mål. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ny investeringsprocess för Burlövs kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa i ärendet redovisat förslag till Ny investeringsprocess, Rutiner för budgetering, redovisning och uppföljning, samt att därmed upphäva tidigare modell. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa i ärendet redovisat förslag till Ny investeringsprocess, Rutiner för budgetering, redovisning och uppföljning, samt att därmed upphäva tidigare modell.

14 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 14 (18) KS/2016: Delårsrapport Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Sammanfattning Räddningstjänsten Syd överlämnar den 13 oktober 2016, 42, delårsrapport till kommunfullmäktige. Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på tkr. Helårsprognosen för 2016 pekar på ett överskott på tkr, varav 896 tkr utgör balanskravsresultat. Detta kan jämföras med ett budgeterat överskott på 100 tkr. Möjligheter att tidigarelägga inköp och andra aktiviteter för 2017 skall övervägas. Delårsrapporten har översiktligt granskats av de av fullmäktige utsedda revisorerna. Det innebär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Revisorerna bedömer att samtliga fyra finansiella mål kommer att vara uppfyllda vid räkenskapsårets slut. Av de fyra verksamhetsmålen tror sig förbundet delvis uppnå två mål, ett mål bedöms ej och ett mål kommer inte att uppnås. Balanskravet för 2016 bedöms bli uppfyllt. Revisorernas samlade bedömning av delårsrapporten, beträffande kriteriet rättvisande räkenskaper, är att den i allt väsentligt kan anses upprättad enligt god kommunal redovisningssed. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger delårsrapport för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd till handlingarna.

15 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 15 (18) 144 Delegationsbeslut a) Delegationsbeslut nr 140, , 159 b) KS/2011:268 Yttrande på överklagande av kommuns beslut gällande Tågarp 15:5 m fl. c) KS/2016:693 Yttrande över Cykelstrategi för Skåne d) KS/2016:719 Yttrande över flytt av kraftledning utanför Hjärup i Staffanstorps kommun, Svenska kraftnät e) KS/2016:785 Yttrande avseende ansökan om förordnande som borgerlig vigselförrättare f) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 oktober 2016 g) Protokoll från kommunstyrelsens planutskott den 17 oktober 2016 Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten till handlingarna

16 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 16 (18) 145 Delgivningar a) KS/2015:760 Beslut om upplösning av Stiftelsen Hans Hanssons fond b) KS/2015:760 Beslut om upplösning av Stiftelsen Minne av Anders Stjernquist fond c) KS/2015:760 Beslut om upplösning av Stiftelsen Burlövshälsans fond d) KS/2016:784 Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2017 Skåne e) KS/2016:554 Avsiktsförklaring avseende förstärkt samverkan Räddningstjänst i södra Skåne (Eslövs kommun) f) KS/2016:527 Internkontrollplan UKN 2017 g) KS/2016:22 Mötesprotokoll , Burlövs Bostäder AB h) KS/2016:21 Ny förbundsdirektör Räddningstjänsten Syd Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna.

17 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 17 (18) KS/2016: Ombudsinstruktion för extra bolagsstämma för Kommunassurans Syd Sammanfattning Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) har kallat delägarna till extra bolagsstämma samt inbjudit till ägarsamråd den 15 november 2016 med anledning av förslag till ändring av ägardirektiv och aktieägaravtal. KSFAB bildades för drygt 10 år sedan av 30 skånska kommuner som en reaktion på att kommunerna hade allt svårare att få ett gott försäkringsskydd för sin egendom och sitt ansvar. Bolaget har sedan dess fått ytterligare 22 delägare. År 2010 godkände samtliga delägare att det geografiska området för bolaget skulle utökas till att omfatta kommuner och landsting i Götaland. Bolagsstyrelsen har gjort en fördjupad utredning om en ytterligare utökning av ägarkretsen, även utanför Götaland. Syftet är att långsiktigt kunna vara en stark aktör som garanterar ägarkommunerna ett gott försäkringsskydd och en resurs för att stärka kommunernas skadeförebyggande arbete. Styrelsen har bedömt att ett 70-tal delägare kan hanteras inom ramen för nuvarande administrativa resurser. Styrelsen föreslår därför ägarna att besluta om en sådan ändring i bolagets aktieägareavtal och ägardirektiv. Enligt kommunstyrelsens beslut den 2 mars 2015, 38, är kommunstyrelsens ordförande utsedd att företräda kommunen vid bolagsstämma för KSFAB. Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen uppdra åt ombud att bifalla förslaget. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ombud för Burlövs kommun vid årsstämman Kommunassurans Syd Försäkrings AB att bifalla bolagsstyrelsens förslag till aktieägaravtal och ägardirektiv.

18 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 18 (18) 147 Kommundirektören informerar Kommundirektör Lars-Åke Ståhl informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om förslag till överenskommelse och avsiktsförklaring mellan kommunledningarna längs stambanan i Skåne och Region Skåne avseende Byggstart Skåne. Då överläggningar visat sig innebära att den text som tidigare ifrågasatts av Burlövs kommun kan ändras och/eller baseras på tidigare texter kommer avsiktsförklaringen att vara klar för godkännande inom kort.

19