BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl Petra Malmquist (S), tjg ers. Anneli Kihlstrand (C), tjg ordf. Lars-Anders Espert (SD) Amelie Gustafsson (M), tjg ers. Rolf Bengtsson (MP) Kerstin Maughan (V) Ingalill Melcher (SD), tjg ers. Kristoffer Daag (FP) Cathrine Yankoulofski (MP), tjg ers. Selvete Murtezi (S) Johan Svensson (S), tjg ers. Lilian Johansson (S) Anita Ljung (M) Anders Öhlin, förvaltningschef Inga-Britt Henriksson, biträdande förvaltningschef Jane Andersson, kultur- och fritidschef Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Maida Mihic-Tull, ekonom Charlotte Antonius, ekonomi Boel Jonasson, Lärarnas Riksförbund Utses att justera Amelie Gustafsson Justeringens plats och tid Medborgarhuset, Arlöv, den 6 mars 2015 Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Charlotta Wemme Dehlin Anneli Kihlstrand Amelie Gustafsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Förvaltningens arkiv Underskrift _ Anna Bonnevier

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (20) 32 Val av justerande samt bestämmande av plats och tid för justering Enligt företaget upprop beslutar utbildnings- och kulturnämnden att utse Amelie Gustafsson (M). Justeringen kommer att äga rum den 6 mars 2015 på kommunkansliet.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (20) 33 Verksamhetsberättelse 2014 Barn- och utbildningsnämnden UKN/2015:2 Från utbildnings- och kulturförvaltningen föreligger verksamhetsberättelse 2014 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott på tkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på överskott inom särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och central administration. Verksamheterna inom förskola och grundskola har däremot ett underskott. Volymökningar mot budget inom förskola och grundskola som nämnden inte har kompenserats för uppgår till tkr. Pris- och volymförändringar inom gymnasiet och särskola har gett upphov till ett överskott på tkr. Nettokostnaden för pris- och volymförändringar 2014 uppgår därmed till tkr. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att överlämna rapporten till kommunstyrelsen. att nämnden kompenseras för volymförändringar inom förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola genom att årets överskott på tkr förs över till beslutar utan omröstning att godkänna verksamhetsberättelse 2014 för barn- och utbildningsnämnden och överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt att hemställa hos kommunfullmäktige att utbildnings- och kulturnämnden kompenseras för volymförändringar inom förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola genom att årets överskott på tkr förs över till 2015.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (20) 34 Verksamhetsberättelse 2014 Kultur- och fritidsnämnden UKN/2015:2 Från utbildnings- och kulturförvaltningen föreligger verksamhetsberättelse 2014 avseende kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Kultur och fritid har under 2014 utvecklats och resultaten och måluppfyllelserna är bra. Kultur- och fritidsorganisationen som trädde i kraft 1 maj 2013 har gett fullt resultat under Nämndens nettokostnader har understigit budget med 0,5 mnkr, varav hälften är försäljning av årskort för 2015 till badet. Det ekonomiska resultatet kan hänföras till överskottet på badet. Nämndens nettokostnad räknat i fasta priser har minskat med 1,2 mnkr. Den största nettokostnadsminskningen på 1,3 mnkr avser badet. Badets nettokostnader i fasta priser 2013 var extra höga på grund av den omstrukturering av personal som genomfördes samt intäktsbortfall efter störningar på badanläggningen. Nämnden har haft kostnader i samband med Industrimuseets översvämning och kostnader för återställande av Industrimuseet kommer att belasta kulturbudgeten för Eftersom nämndens verksamhet i stort är beroende av fastigheter och badets intäkter behövs en reserv som skall kunna täcka oförutsedda kostnader. Nämnden förslår att årets överskott överförs till år 2015 som buffert i fall att driftstörningar på badet uppstår. Överskottet skall också användas för att täcka kostnader för återställande av Industrimuseet. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att godkänna verksamhetsberättelsen för 2014 gällande kultur och fritid. att föreslå kommunfullmäktige att överföra överskottet på 0,5 mnkr till 2015 att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen beslutar utan omröstning att godkänna verksamhetsberättelse 2014 för kultur- och fritidsnämnden och överlämna rapporten till kommunstyrelsen, samt att hemställa hos kommunfullmäktige att överföra överskottet på 0,5 mnkr till 2015.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (20) 35 Budget 2016, mål och äskanden diskussionsärende UKN/2015:1 På utbildnings- och kulturnämndens utbildningsdag den 13 februari 2015 påbörjades arbetet med målformulering inför På barn-och utbildningsutskottets sammanträde önskar förvaltningen fortsätta måldiskussionen och få utskottets syn på särskilda satsningar inför Utifrån barn- och utbildningsutskottets diskussion återkommer förvaltningen med förslag till utbildnings- och kulturnämnden. Protokollsanteckning Patrik Selimson (M) lämnar följande protokollsanteckning: Underlag för vad ett mobilt team av förstelärare skulle kosta måste tas fram. Förvaltningschef Anders Öhlin föredrar ärendet. Protokollsanteckning På begäran av Petra Malmquist (S) antecknas till protokollet att hon önskar att förvaltningen skickar ut presentationsmaterialet från utbildningsdagen den 13 februari.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (20) UKN/2015: Framställan från rektor för Stora Dalslundsskolan om budget 2015 Rektor för Stora Dalslundsskolan har i en skrivelse till nämnden beskrivit sin syn på skolans budgetram för Rektor avser att vidta åtgärder för få sin budget i balans. De åtgärder som beskrivs är återhållsamhet med medlen för läromedel och fortbildning och en översyn av skolans klassorganisation och schema. Den bedömning som rektor har gjort är att det trots planerade åtgärder kommer att bli svårt att hålla sin budgetram för I skrivelsen föreslås att enheten skall få längre tid på sig att komma i balans och att målet är att skolans skall vara i balans med budget vid årsskiftet 2016/2017. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att ge rektor för Stora Dalslundsskolan i uppdrag att vidta åtgärder för att minska det prognostiserade budgetunderskottet 2015 så mycket som möjligt med bibehållande av god kvalitet i undervisningen och att definitivt se till att verksamhetens budget är i balans under beslutar utan omröstning att ge rektor för Stora Dalslundsskolan i uppdrag att vidta åtgärder för att minska det prognostiserade budgetunderskottet 2015 så mycket som möjligt med bibehållande av god kvalitet i undervisningen och att definitivt se till att verksamhetens budget är i balans under 2016.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (20) UKN/2015: Skrivelse från rektor på Svenshögsskolan om budgetram för 2015 Rektor för Svenshögsskolan har i en skrivelse redogjort för konsekvenserna av den av nämnden tilldelade budgetramen för I skrivelsen föreslås att enheten ska få längre tid på sig att åtgärda problemet. Rektors bedömning är att om enheten följer hennes handlingsplan så bör man vara i balans Förvaltningen föreslår att nämnden accepterar rektors förslag till handlingsplan och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga omdisponeringar inom nämndens totalram för att hantera enhetens prognosticerade underskott. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att godkänna förslaget till handlingsplan för att åtgärda underskottet på Svenshögsskolan, samt att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga omdisponeringar inom nämndens ram för att hantera prognostiserat underskott 2015 på Svenshögsskolan. beslutar utan omröstning att godkänna förslaget till handlingsplan för att åtgärda underskottet på Svenshögsskolan, samt att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga omdisponeringar inom nämndens ram för att hantera prognostiserat underskott 2015 på Svenshögsskolan.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (20) 38 Ekonomisk uppföljning 2015 UKN/2015:120 ska vid tre tillfällen under 2015 lämna en uppföljningsrapport (UR) till kommunfullmäktige avseende uppföljning av ekonomi och verksamhet. När det gäller UR-3 kommer nämnden enligt fastställd tidplan inte ha möjlighet att godkänna rapporten innan den behandlas i kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår därmed att nämnden delegerar åt barn- och utbildningsutskottet att godkänna UR-3. Förvaltningen föreslår även att man utöver dessa uppföljningsrapporter presenterar en kortfattad ekonomisk rapport vid övriga nämndssammanträden. För att informationen till nämnden ska vara så relevant som möjligt med aktuell data är förslaget att detta delges som en informationspunkt till nämnden direkt vid sammanträdet. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att godkänna förvaltningens förslag till ekonomisk uppföljning under 2015, samt att delegera åt barn- och utbildningsutskottet att godkänna UR-3. Från förvaltningen föreligger månadsuppföljning februari beslutar utan omröstning att godkänna förvaltningens förslag till ekonomisk uppföljning under 2015, samt att delegera åt barn- och utbildningsutskottet att godkänna uppföljningsrapport lägger månadsuppföljning februari 2015 till handlingarna.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (20) 39 Lokalförsörjningsplan för utbildnings- och kulturnämnden UKN/2015:114 Kommunfullmäktige uppdrog den 19 augusti 2013, 70, åt barn- och utbildningsnämnden att inkomma med förslag till skolplanering för Arlöv och Åkarp. Från förvaltningen föreligger förslag till lokalförsörjningsplan för skolor och förskolor i Arlöv och Åkarp under perioden Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att fastställa planen som nämndens egen och sända den till kommunstyrelsen. Yrkande Lars-Anders Espert (SD), med instämmande av Johan Svensson (S), yrkar bifall till utskottets förslag till beslut. beslutar utan omröstning att fastställa planen som nämndens egen och sända den till kommunstyrelsen. Protokollsanteckning På begäran av Amelie Gustafsson (M) antecknas till protokollet att Moderaterna ställer sig positiva till utbyggnaden av skolorna i lokalförsörjningsplanen, men att de inte ställer sig bakom förslaget att lägga ner Södervångsskolan, utan önskar att man ser över möjligheten att bevara den som en 2-parallellig F 3-skola.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (20) 40 Biblioteksplan UKN/2015:124 Bibliotekslagen 17 säger att kommuner och landsting skall anta en plan för biblioteksverksamheten och att olika bibliotekshuvudmän ska samverka. Burlövs kommunfullmäktige antog den 17 augusti 2009, 70, Burlövs första biblioteksplan. Föreliggande biblioteksplan är kommunens tredje och skall gälla En politiskt antagen biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara samtliga befintliga biblioteksresurser och stimulera till utveckling. Bibliotekens verksamhet stöder Burlövs kommuns vision, övergripande mål och värdegrund och bidrar till att de uppfylls och följs. Förslag till biblioteksplan lyfter fram följande utvecklingsområden: Samverkan och delaktighet Läsfrämjande Mångspråk Biblioteket som kulturhus Meröppet i Åkarp Skolbiblioteken Barnperspektivet Kultur- och fritidsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att godkänna förslaget till biblioteksplan , samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. beslutar utan omröstning att godkänna förslaget till biblioteksplan , samt att överlämna den till kommunfullmäktige för antagande.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (20) UKN/2015:47 41 Utredning av inspektionsanmärkning angående bullerproblem på Stora Dalslundsskolan, Vårboskolan och Humlemadsskolan Arbetsmiljöverket har i inspektionsmeddelande den 18 mars 2014 (BUN/2014:21) pekat ut ett antal bullerproblem på Stora Dalslundsskolan, Vårboskolan, Humlemadsskolan och vid Elisetorps dagcentral. Enligt inspektionsanmärkningen är kommunen skyldig att utreda och åtgärda problemen. Arbetsmiljöverket har i skrivelse den 6 februari 2015 begärt kompletterande uppgifter om dokumenterad riskbedömning och handlingsplan över åtgärder gällande buller. Kommunens fastighetsavdelning har hjälpt förvaltningen att utreda problemen. De i sin tur har tagit hjälp av en extern akustikkonsult och en byggfirma som har lämnat en kostnadskalkyl för åtgärderna. Beroende på en del osäkra faktorer så är en grov bedömning att kostnaden för alla åtgärder är tkr. Barn- och utbildningsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med kommunledningskontoret ta fram ett förslag till hur kostnaden för åtgärderna enligt bifogad utredning skall hanteras och återkomma med ett konkret förslag till nämndens möte den 3 mars Förvaltningschef Anders Öhlin föredrar ärendet och föreslår att kostnaden för åtgärderna skall tas ur anslaget för verksamhetsanpassning. beslutar utan omröstning att föreslagna åtgärder skall finansieras med 500 tkr ur anslaget för verksamhetsanpassning.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (20) UKN/2015:33 42 Uppföljning av intern kontroll 2014 kommungemensamma moment Kommunstyrelsen uppdrog den 7 januari 2014, 2, till nämnderna att även under 2014 fortsätta med kontroll av faktureringsrutiner som tillämpas inom kommunens verksamheter. Faktureringsrutiner som påverkar kommunens intäkter bör säkra både laglighet i hantering av kommunens tillgångar och bra service för kommuninvånare och samarbetspartners. Syfte med den kontrollen är upptäcka svaga punkter och brister i verksamheter samt att utarbeta nya rutiner som skall förebygga skadliga företeelser. Faktureringsrutinerna och inhämtning av intäkterna borde utvecklas vilket är fullt möjligt och ekonomiavdelningen måste vara med i processen. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen. beslutar utan omröstning att godkänna uppföljning av intern kontroll 2014 kommungemensamma moment, och överlämna den till kommunstyrelsen.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (20) UKN/2015:33 43 Uppföljning av intern kontroll 2014 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 februari 2014, 15, att 2014 års internkontrollområde avseende barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde skulle handla om målet höja andelen elever med godkända betyg i alla ämnen. Från utbildnings- och kulturförvaltningen föreligger uppföljning av intern kontroll Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturförvaltningen besluta att godkänna förvaltningens redovisning av internkontroll 2014 avseende barn- och utbildningsnämndens målområde. beslutar utan omröstning att godkänna uppföljning av intern kontroll 2014 barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden, och överlämna den till kommunstyrelsen.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (20) UKN/2015:33 44 Uppföljning av intern kontroll 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 10 februari 2014, 13, att 2014 års nämndspecifika internkontrollområde skall vara satsningen på ungdomsverksamhet, samt att förvaltningen skall erbjuda någon intresserad högskolestudent att genomföra en utvärdering av internkontrollområdet inom ramen för sina studier. Utvärderingen har genomförts av forskare vid Malmö högskola och slutrapporten blev klar den 31 januari Parallellt med Malmö högskolas utvärdering har även Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor utsett Burlövs kommun att genomföra en LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Denna rapport lämnades den 5 februari Internkontrollen gäller Malmö högskolas utvärdering och någon jämförelse med LUPPresultatet är inte gjord ännu. Kultur- och fritidsutskottet föreslår utbildnings- och kulturnämnden besluta att godkänna rapporten, samt att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en jämförelse och sammanfattning av Malmö högskolas slutrapport och LUPP:en. beslutar utan omröstning att godkänna uppföljning av intern kontroll 2014 kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden, och överlämna den till kommunstyrelsen samt att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en jämförelse och sammanfattning av Malmö högskolas slutrapport och LUPP:en.

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (20) 45 Plan för intern kontroll 2015 UKN/2015: års internkontroll gällande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden avsåg att få en redovisning av de faktiska handlingar och resultat som det omfattande utvecklingsarbetet inom kommunens förskolor och grundskolor medfört. I fortsatt syfte att höja måluppfyllelsen för elever inom utbildnings- och kulturnämndens verksamheter föreslår förvaltningen att frågeställningar och hantering av internkontrollen förblir desamma I 2015 års redovisning skall även förskolorna delta med sina analyser av de verksamheternas påverkan på måluppfyllelsen. Barn- och utbildningsutskottet föreslår utbildnings- och kulturförvaltningen besluta att godkänna förvaltningens redovisning av internkontroll 2014 avseende barn- och utbildningsnämndens målområde. beslutar utan omröstning att fastställa 2014 års internkontrollmoment avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde att fortsatt gälla för utbildnings- och kulturnämnden 2015.

16 Sammanträdesdatum Sida 16 (20) 46 Kvalitetsredovisning information Biträdande förvaltningschef Inga-Britt Henriksson presenterar kvalitetsarbete inom fritidshemsverksamheten 2015.

17 Sammanträdesdatum Sida 17 (20) 47 Meddelanden/delgivningar Barn- och utbildningsutskottets protokoll Kultur- och fritidsutskottets protokoll Verksamhetsberättelse 2014 Humlemads förskolor Verksamhetsberättelse 2014 Svenshögs förskola 1 Verksamhetsberättelse 2014 Svenshögs förskola 2 Verksamhetsberättelse 2014 Virvelhusets förskola Verksamhetsberättelse 2014 Åkarp 1 Verksamhetsberättelse 2014 Åkarp 2 Verksamhetsberättelse 2014 Familjecentralen Verksamhetsberättelse 2014 Humlemadsskolan Verksamhetsberättelse 2014 Svenshögsskolan Verksamhetsberättelse 2014 Stora Dalslundsskolan Verksamhetsberättelse 2014 Tågarpskolan Verksamhetsberättelse 2014 Vårboskolan Verksamhetsberättelse 2014 Åkarp F 3

18 Verksamhetsberättelse 2014 Komvux 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Kulturskolan Verksamhetsberättelse 2014 Kost och städ Verksamhetsberättelse 2014 Biblioteken Verksamhetsberättelse 2014 Burlövsbadet Verksamhetsberättelse 2014 Kultur i Burlöv Verksamhetsberättelse 2014 Ungdomsgruppen Sammanträdesdatum Sida 18 (20) Kommunfullmäktiges beslut , Ny budgetprocess samt resursfördelningsmodell för Burlövs kommun UKN/2015:119 Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet UKN/2015:159 Statistikrapport Tyck om Burlöv avseende utbildnings- och kulturförvaltningen UKN/2015:44 LUPP 2014, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Burlövs kommun UKN/2015:156 Föreningsnyhetsbrev februari 2015 UKN/2015:149 Sammanställning av idrotter som utövas i Burlövs kommun Region Skånes kulturpris 2015 förhandsinformation lägger ärendet till handlingarna.

19 Sammanträdesdatum Sida 19 (20) 48 Anmälan av delegationsbeslut lägger delegationsbeslut UKN delg/2015:10 20, 22 30, samt till handlingarna.

20 Sammanträdesdatum Sida 20 (20) 49 Förvaltningen informerar Förvaltningen informerar om Biblioteket har fått en offert avseende montering av okrossbara fönster, som kommer att innebära en hyreshöjning om 60 tkr per år. VM i IPO (brukshundstävlingar i lydnad, spår och skydd) kommer att anordnas i Burlövs kommun i maj månad, med uppskattningsvis 500 besökare från 30 länder. Fotbollslaget Nottingham Forest FC kommer att ha ett två veckors träningsläger i kommunen i sommar. Aktivitetsgården Arken har varit stängd sedan början av december månad på grund av problem med larmning. Förvaltningen arbetar på en lösning. Utvecklingskonsulten Ulla Wiklunds arbete med skolutveckling dokumenteras av Utbildningsradion.