Årsredovisning och verksamhetsberättelse Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg

Transkript

1 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2012 Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg 1

2 Innehållsförteckning 1. Förbundets uppdrag och mål 2. Förbundets organisation 3. Förbundets kontaktarenor och nätverk 4. Resultat 5. Medel till förfogande 6. Finansierade processer 7. Ekonomisk redogörelse 2

3 Verksamhetsberättelse Förbundets uppdrag och mål Samordningsförbundet för finansiell samordning i Helsingborg, är en fristående juridisk person. Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Helsingborgs stad och Region Skåne. Förbundet bildades och verkar med stöd av Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheterna har ansvar för, utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärsektoriella samverkan. Målet är en fungerande och effektiv samverkansstruktur där berörda myndigheter kan mötas på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är bland annat finans iering av insatser till medborgare som är i behov av samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är kompetensutveckling till medarbetare som medverkar i samverkansarbetet. Synsättet som ska prägla arbetet är att: samverkan är ett arbetssätt, men också ett förhållningssätt kring prioriteringar, resursanvändning och helhetstänkande. Förbundet ska verka för att sprida detta synsätt hos samtliga huvudmän. Samverkan är ett led i att förbättra vårt gemensamma välfärdssystem. Samordningsförbundets tillgängliga medel för 2012, var 17,8 miljoner SEK. Medlemsintäkterna för året var 6 miljoner SEK. Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar för statens räkning med halva beloppet och Helsingborgs stad och Region Skåne med en fjärdedel vardera. Arbetet under verksamhetsåret 2012 har präglats av: Fortsatt förstärkning av samverkansorganisationens strukturer, genom utökat engagemang från Socialförvaltningen i Helsingborgs stad. Uppstart av tre nya processer. (HIT-processen, Beroendecenter för unga i Nordväst, Kultur på recept). Fördjupat samverkansarbete och ökat ansvar i pågående processers styrgrupper kring implementeringsfrågor. Intervjuer kring samverkansarbetet i Helsingborg, med 8 verksamhetschefer. Gemensam heldag med samtliga nätverk samlade (ca 60 personer). 3

4 2. Förbundets organisation Styrelse och revisorer Samordningsförbundet består av en styrelse och en förbundschef. Styrelsen är Samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ med ansvar för ekonomi och utveckling. Styrelsens arbete regleras i förbundsordningen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter från Helsingborgs stad och Region Skåne och chefstjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Styrelsen har haft 4 styrelsemöten under verksamhetsåret. Styrelsens ledamöter för perioden : Christian Orsing, kommunalråd (m), Helsingborgs stad (ordförande). Ulrika Arvidsson, områdeschef, Försäkringskassan, (vice ordförande). Karin Axelsson, förtroendevald (m), Region Skåne. Carita Wittfjord, områdeschef, Arbetsförmedlingen. Ersättare: Tonka Frodlund, förtroendevald (s), Helsingborgs stad. Thomas Persson, samverkansansvarig, Försäkringskassan. Franziska Larsson, förtroendevald (s), Region Skåne. Bengt Andersson, arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen. Revisorer: Anders Thulin, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, upphandlad för statens räkning.under 2012 nytt ramavtal med Deloitte. Eva Åsare, revisor, utsedd av Helsingborgs stad. Marie Nielsén, revisor, utsedd av Region Skåne. 4

5 3. Förbundets kontaktarenor Förbundet arbetar med fyra kontaktarenor, som på olika sätt är ansvariga för att äga, driva, utvärdera och implementera de insatser som finansieras av förbundet. Chefsnätverket bildades hösten 2010 och består av 8 chefer. Gruppen träffas 4 gånger per år för att skapa en gemensam arena för diskussioner och beslut kring välfärdsfrågor i Helsingborg. Berednings- och utvecklingsgruppens sammansättning speglar chefsnätverkets, med en representant, motsvarande chef eller specialist från varje organisation. Målsättningen är att gruppens medlemmar ska vara ambassadörer i sin egen verksamhet och vara bollplank till förbundschefen i utvecklingsfrågor. Gruppen fungerar också som beredningsgrupp till styrelsen vid bedömning av ansökan om medel. Styrgrupper, är utsedda för varje process. En styrgrupp består av en beslutsmässig person från varje verksamhet. Styrgruppens uppgift är att höja sig över det sektoriserade synsättet och se till helheten. Att leda och stödja processledaren, och att följa upp och utvärdera processen. Styrgrupperna träffas ca 1 ggr/månad. Förbundschefen är adjungerad i samtliga styrgrupper. Processledarna träffas i grupp tillsammans med förbundschefen, ca 1 ggr/månad för kunskapsutbyte, information från förbundet samt diskussioner och reflektioner kring att samverka. Syftet med dessa möten är att skapa ett tvärsektoriellt lärande och en samsyn kring behov och gemensamma frågor bl.a. ekonomi och resultatredovisning. 5

6 4. Resultat Avstämning mot verksamhetsplan 2012 Under verksamhetsåret 2012, har följande strategiska mål påbörjats eller genomförts. Frågan om implementering har varit uppe i samtliga styrgrupper. Förbundet har tagit fram en checklista som kan användas som stöd för diskussioner och beslut. Förmågan och modet att implementera en samverkansinsats är en organisatorisk mognadsprocess som kräver ett aktivt ledarskap och kompetens inom området verksamhetsutveckling. Målet är att gå från helfinansiering till delfinansiering av samverkansinsatser. Syftet är att ge mera ansvar för processarbetet och att låta övergången från finansiering till självständig drift bli successiv och mindre kännbar. Detta sker genom att ställa frågor redan vid ansökan, beskriva hur insatsen kan komplettera verksamhetens ordinarie uppdrag samt att utse ansvariga. Under 2012 har tre av sex processer delfinansierats. Det är PlantEra PlantÄra, Kultur på recept samt Beroendecenter för unga i Nordväst. Frågan kring förbundets roll, uppdrag, storlek och utveckling handlar om gränsdragning mellan förbundet och ordinarie verksamheter, om hur s tor andel av resurserna som kan användas i externt processarbete och hur många samverkansinsatser förbundet kan stödja med nuvarande bemanning. Frågan har inte prioriterats under året och bör därför få en tydligare uppmärksamhet under Vid en genomgång av metoder som använts inom landets olika Samordningsförbund, så finns det goda exempel som kan vara intressanta att ta del av. Helsingborg har dock själv en ovanligt bred ansats när det gäller innovation. Både processen PlantEra PlantÄra och Kultur på recept har fått uppmärksamhet från andra aktörer. Processen Beroendecenter har gjort två olika studiebesök tillsammans med sin styrgrupp. 6

7 Behovet av gemensamma kompetensutvecklingsinsatser har ökat och kontakt har tagits med Campus Helsingborg för att ta del av ett arbete kring tvärsektoriellt ledarskap. Kartläggning kring vilka behov som finns fortsätter under Alla samverkansinsatser följs upp och utvärderas. Styrgrupperna har ansvaret tillsammans med processledaren. Data läggs löpande in i SUS, som följs upp av socialdepartementet 2 gånger per år. Varje processledare sammanställer varje år en årsrapport. Samtliga processer utvärderas av externa utvärderare. Förbundets utveckling under 2012 Under 2012 har förbundets nätverksorganisation blivit mera välkänd inom de olika verksamheterna. Chefsnätverket och berednings- och utvecklingsgruppen har nu representation från 8 verksamheter. Samtal med skolförvaltningen om att delta har påbörjats. Under 2012 har tre nya processer startat upp. Det är Kultur på recept, HIT-processen och Beroendecenter nordväst. Inför 2013 kommer två pågående processer att ansöka om förlängd finansiering. Det är PlantEra PlantÄra och Beroendecenter nordväst. Två processer går in i en implementeringsfas och avslutas som processer under Processen Samordningsgruppen har tagit fram en socioekonomisk utvärdering. En broschyr har tagits fram för att ge alla medarbetare en möjlighet att komma fram med nya idéer. Broschyren heter Din idé kan göra skillnad för en annan människa 7

8 Samverkan med de regionala samordningsförbunden i nordväst har skapat möjligheten att erbjuda rehabiliteringsplatser till ett självkostnadspris inom processen Kultur på recept. I processen Beroendecenter deltar 8 kommuner inom området nordväst i framtagandet av ett beroendecenter för unga med missbruksproblem. En intervjuserie innehållande 8 frågor har gjorts med 8 av verksamheterna. Resultatet kommer att presenteras på första styrelsemötet En heldag tillsammans med hela nätverksorganisationen (ca 60 personer) genomfördes i november på Sundspärlan i Helsingborg. 5. Medel till förfogande samt uppbokade medel för års verksamhetsplan bygger på den budgetram om 14 miljoner SEK, som huvudmännen har beslutat om för 2013, samt eget kapital 5,8 miljoner SEK. För 2013 har följande verksamheter beviljats medel och kommer att vara föremål för uppföljning och utvärdering. Processer GPS Navigera rätt Samordningsgruppen PlantEra PlantÄra Beroendecenter Nordväst HIT-processen Kultur på recept 2.0 Beviljade medel kr kr kr kr kr kr 8

9 6. Finansierade processer Processnamn: Processägare: Samordningsgruppen Arbetsförmedlingen Processtid: Behovsgrupp: Metod/arbetssätt: Processen riktar sig till personer med långvariga kontakter med olika myndigheter, s.k. rundgångsärenden. Samordningsgruppen arbetar enligt två ingångar: 1. Som konsultativt resursteam till handläggare från de olika myndigheterna. Ärenden anmäls och diskuteras i gruppen, där information och stöd ges för vidare handläggning i den egna myndigheten. Beräknat antal ärenden: 100 st/år tillsammans med GPS. 2. Övertagande av ärenden som behöver extra stödfrån flera myndigheter. Beräknat antal ärenden: 50 st / år. Resultat: Processen har sammanlagt under året hanterat 130 ärenden och 57 personer har tagits in i processens arbete. Utvärdering: Processen utvärderades i december Utvärdering och resultatrapport har lämnats. En socioekonomisk utvärdering pågår och kommer att redovisas i februari Processnamn: Processägare: GPS Navigera rätt Allmänpsykiatrin i Helsingborg Processtid: Behovsgrupp: Metod/arbetssätt: Processen riktar sig till unga vuxna (18-29 år) med psykisk ohälsa. GPS-processen består av två funktioner: 9

10 1. En konsultativ funktion där handläggare från de olika myndigheterna kan få råd och stöd för fortsatt arbete med individen. Beräknat antal ärenden/ år 100 st tillsammans med Samordningsgruppen. 2. En guideresurs med två heltidsanställda handläggare. Uppdraget är att kartlägga och motivera individen i rehabiliteringsprocessen. Beräknat antal ärenden/ år 25 st. Resultat: Processen har sammanlagt hanterat 116 ärenden. 37 av dessa har fått en egen guideresurs. Utvärdering Processen utvärderades i december Utvärdering och årsrapport har lämnats. Processnamn: Processägare: PlantEra PlantÄra Helsingborgs stad, Utvecklingsnämndens förvaltning Processtid: Behovsgrupp: Metod/arbetssätt: Resultat: Utvärdering: Medborgare i stadsdelen Planteringen Bostadsområdesutveckling med närvaro av fyra myndigheter. Processen har en egen lokal bredvid vårdcentralen i området. Här kan alla medborgare få stöd, hjälp och råd kring sociala, medicinska och arbetsinriktade frågor. Målet är minskad arbetslöshet och minskad ohälsa. 40 personer till arbete, 21 till studier, 5 till praktik. Verksamheten är tillgänglig för andra samhällsfrågor ärenden också. Utvärdering av processen pågår och kommer att presenteras under våren Årsrapport kommer att lämnas februari/mars. 10

11 Processnamn Kultur på recept 2.0 Processägare: Region Skåne Processtid: Behovsgrupp: Metod/arbetssätt: Resultat: Utvärdering: Medborgare med psykisk ohälsa, generaliserad smärta med risk för social och/eller pågående eller hotande isolering. Metoden bygger på att varje deltagare får en rekommendation (recept) av sin läkare att delta i en liten grupp med introduktion till olika kulturaktiviteter under 2-3 ggr/vecka i 10 veckor Mellan maj och december har 52 recept skrivits ut och 42 deltagare fullföljt sitt recept. Totalt har nio vårdenheter varit involverade. En medicinsk utvärdering görs av Region Skånes EPIcentrum. En processutvärdering görs parallellt av Lunds universitet/campus Helsingborg. Årsrapport har lämnats. Processnamn Processägare: HIT-processen Helsingborgs stad, Socialförvaltningen Processtid: Behovsgrupp: Metod/arbetssätt: Personer med samsjuklighet, d.v.s. psykisk funktionsnedsättning och/eller som är missbrukare samt eventuellt med somatisk eller psykosomatisk sjukdom. Utbildning i metoden Case Manager via Kristianstads högskola. 11

12 Resultat: Utvärdering: 13 medarbetare har startat CM utbildningen. Parallellt med utbildningen arbetar dessa 13 med varsin klient. Tranquist Utvädering utvärderar processen gällande hur väl organisationerna lyckas med att kvalitetssäkra processerna kring målgruppen. Årsrapport har lämnats. Processnamn: Processägare: Beroendecenter Nordväst Helsingborgs stad, Socialförvaltningen Processtid: Förlängning: Behovsgrupp: Metod/arbetssätt: Resultat: Utvärdering: Unga upp till 25 år med missbruks- och beroendeproblematik Kartläggning och framtagning av förslag till en samlokaliserad verksamhet med tillgång till alla berörda myndigheters kompetens. Samtliga 8 kommuner har varit delaktiga i framtagningen av ett gemensamt underlag. Processen väntar nu in beslut från respektive kommun. Utvärdering av processen utförs av Carina Ejdelind Quality. Årsrapport har lämnats. 12

13 7. Ekonomisk redogörelse Finansiering 2012 Finansiering av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel, medlemsavgifter, överförs till förbundet. Formen för samråd mellan förbundsmedlemmarna om ekonomi och finansiering är reglerad i förbundsordningen. Den finansiella samordningen innebär att staten, genom Försäkringskassan beslutar om ett maximalt anslag för förbundet, vilket utfaller om regionen bidrar med 25%. Under 2012 omfattar den finansiella samordningen totalt 6 miljoner SEK för Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg. Fördelningen mellan parterna: Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen Helsingborgs stad Region Skåne kr kr kr Resultat 2012 Resultatet för år 2012 blev -6,1 miljoner SEK. Intäkterna uppgick till 6,4 miljoner SEK, varav 0,2 miljoner SEK avser ränteintäkter och 0,2 miljoner SEK avser retroaktivt sökt momsersättning för Kostnaderna uppgick till 12,5 miljoner SEK. Kostnaden för personal, arvoden, utbildning, och övriga driftskostnader för förbundet har under året uppgått till 1,4 miljoner SEK. Kostnaden för kompetens i samverkan har uppgått till 0,2 miljoner SEK. Kostnaden för under året pågående processer har uppgått till 11 miljoner SEK, fördelade enligt nedan: Samordningsgruppen GPS-Navigera rätt PlantEra PlantÄra Kultur på recept 2.0 HIT-processen Beroendecenter Nordväst kr kr kr kr kr kr Det egna kapitalet uppgår den 31 december 2012 till 5,8 miljoner SEK. 13

14 RESULTATRÄKNING Bokslut 2012 Bokslut 2011 tkr tkr Medlemsinsatser Not , ,0 Övriga intäkter Not 2 230,4 SUMMA INTÄKTER 6 230, ,0 Externa kostnader Not , ,0 Personalkostnader Not 4 720,2 743,7 SUMMA KOSTNADER , ,7 RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER ,7 741,3 FINANSIELLA INTÄKTER 236,1 261,0 FINANSIELLA KOSTNADER 0 0 ÅRETS RESULTAT , ,3 NOTHÄNVISNINGAR Not 1 Medlemsinsatser Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 3 000, ,0 Region Skåne 1 500, ,0 Helsingborgs stad, Utvecklingsnämnden 1 500, , , ,0 Not 2 Övriga intäkter Moms retroaktivt sökt för ,4 0 Not 3 Lämnade bidrag, del av externa kostnader Elle 0 356,4 Samordningsgruppen 3 370, ,1 GPS - Navigera rätt 2 610, ,4 PlantEra PlantÄra 2 483, ,8 Beroendecenter Nordväst 706,7 0 HIT-processen 938,2 0 Kultur på recept , , ,7 Not 4 Personal Antal anställda: 1 Löner 522,0 536,2 Sociala avgifter 198,2 207,6 720,2 743,7 14

15 BALANSRÄKNING Bokslut 2012 Bokslut 2011 TILLGÅNGAR tkr tkr Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Not 4 66,3 0 Avräkning stadens kassa 5 696, ,9 Summa omsättningstillgångar 5 762, ,9 SUMMA TILLGÅNGAR 5 762, ,9 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat resultat , ,6 Årets resultat , ,3 Summa eget kapital 5 762, ,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 762, ,9 NOTHÄNVISNINGAR Not 4 Kortfristiga fordringar Fordran ingående moms 66,3 0 15

16 KASSAFLÖDESANALYS Bokslut 2012 Bokslut 2011 tkr tkr Årets resultat , ,3 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital , ,3 Förändring av kortfristiga fordringar -66,3 91,7 Årets kassaflöde , ,0 Likvida medel vid periodens början , ,9 Likvida medel vid periodens slut 5 696, ,9 Redovisnings- och värderingsprinciper Förbundets årsredovisning har upprättas enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614), gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. 16

17 Styrelsen för Samordningsförbundet för finansiell samordning i Helsingborg Helsingborg Christian Orsing Ordförande Ulrika Arvidsson Vice ordförande Karin Axelsson Ledamot Carita Wittfjord Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats Johan Rasmusson Auktoriserad revisor, Deloitte AB Eva Åsare Revisor utsedd av Helsingborgs stad Marie Nielsén Revisor utsedd av Region Skåne 17